2025年借殼上市入股合同

2025年借殼上市入股合同合同/協(xié)議編號(hào)：____________

本合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下雙方于2025年簽訂：

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：[甲方全稱]

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：[乙方全稱]

鑒于：

1.甲方擬通過(guò)借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)公司上市，提升公司知名度及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；

2.乙方有意向參與甲方的借殼上市項(xiàng)目，成為甲方股東，共同分享上市帶來(lái)的收益；

3.雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就乙方入股事宜達(dá)成一致意見(jiàn)。

為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

合同目的：本合同旨在明確甲方借殼上市過(guò)程中乙方入股的相關(guān)事宜，保障雙方的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意以現(xiàn)金形式向甲方投資，成為甲方股東，具體投資金額由雙方另行協(xié)商確定。

1.2乙方同意在甲方借殼上市過(guò)程中，按照甲方的要求提供必要的協(xié)助和支持，包括但不限于提供技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣等。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1甲方應(yīng)確保其借殼上市項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和上市規(guī)則的要求。

2.2乙方對(duì)甲方提供的協(xié)助和支持應(yīng)達(dá)到行業(yè)公認(rèn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并確保其行為不損害甲方利益。

三、價(jià)格支付

3.1乙方的投資金額由雙方另行協(xié)商確定，并支付至甲方指定的賬戶。

3.2甲方應(yīng)在借殼上市完成后，按照乙方投資比例，將乙方應(yīng)得的股份及相應(yīng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給乙方。

3.3乙方投資款的支付方式、時(shí)間及金額變更需經(jīng)雙方書(shū)面同意。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過(guò)程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自合同簽訂之日起至本合同終止或雙方另有約定為止。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額由雙方另行協(xié)商確定。

5.2若違約行為導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.3任何一方違反保密條款，泄露對(duì)方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

7.1在本合同履行過(guò)程中，任何一方出現(xiàn)以下情形之一的，有權(quán)解除本合同：

（1）一方未履行本合同約定的義務(wù)，經(jīng)對(duì)方書(shū)面催告后，仍未履行或提供適當(dāng)補(bǔ)救措施的；

（2）一方出現(xiàn)破產(chǎn)、解散、注銷等情形的；

（3）因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行的。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.3本合同附件與本合同具有同等法律效力。

八、附件

1.甲方借殼上市項(xiàng)目概述

2.乙方投資協(xié)議

3.其他與本合同相關(guān)的文件和資料

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

甲方權(quán)利與義務(wù)：

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間和方式支付投資款。

2.甲方有權(quán)要求乙方在借殼上市過(guò)程中提供必要的協(xié)助和支持。

3.甲方有權(quán)要求乙方遵守保密條款，不得泄露任何商業(yè)秘密。

4.甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)提出整改要求。

5.甲方應(yīng)在乙方投資款支付后，按照乙方投資比例，將乙方應(yīng)得的股份及相應(yīng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給乙方。

6.甲方應(yīng)確保借殼上市項(xiàng)目的合規(guī)性，遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和上市規(guī)則。

7.甲方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，及時(shí)通知乙方相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展和變化。

8.甲方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，承擔(dān)因自身原因?qū)е碌倪`約責(zé)任。

甲方義務(wù)：

1.甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付乙方應(yīng)得的股份及相應(yīng)權(quán)益。

2.甲方應(yīng)保證乙方投資款的安全，不得擅自挪用或侵占。

3.甲方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，積極配合乙方行使股東權(quán)利。

4.甲方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，提供必要的文件和資料，以便乙方了解項(xiàng)目進(jìn)展。

5.甲方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，尊重乙方的合法權(quán)益，不得損害乙方利益。

6.甲方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，承擔(dān)因自身原因?qū)е碌倪`約責(zé)任。

乙方權(quán)利與義務(wù)：

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時(shí)間和方式支付投資款。

2.乙方有權(quán)要求甲方按照乙方投資比例，將乙方應(yīng)得的股份及相應(yīng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給乙方。

3.乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)提出整改要求。

4.乙方有權(quán)參與借殼上市項(xiàng)目的決策過(guò)程，行使股東權(quán)利。

5.乙方有權(quán)要求甲方遵守保密條款，不得泄露任何商業(yè)秘密。

6.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的文件和資料，以便乙方了解項(xiàng)目進(jìn)展。

乙方義務(wù)：

1.乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付投資款。

2.乙方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，積極配合甲方，提供必要的協(xié)助和支持。

3.乙方應(yīng)遵守保密條款，不得泄露任何商業(yè)秘密。

4.乙方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，尊重甲方利益，不得損害甲方利益。

5.乙方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，承擔(dān)因自身原因?qū)е碌倪`約責(zé)任。

合作方式：

1.雙方應(yīng)通過(guò)定期會(huì)議、書(shū)面通知或電子郵件等方式保持溝通，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

2.雙方應(yīng)在合同履行過(guò)程中，相互尊重、誠(chéng)信合作，共同維護(hù)合同目的的實(shí)現(xiàn)。

3.雙方應(yīng)按照合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的有效實(shí)施。

4.雙方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，相互監(jiān)督，確保合同條款的執(zhí)行。

5.雙方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，共同應(yīng)對(duì)不可抗力等因素，維護(hù)雙方合法權(quán)益。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為[具體年數(shù)]年。

1.2本合同的有效期限自合同生效之日起計(jì)算，至約定的有效期限屆滿之日止。

二、合同的變更

2.1本合同在有效期內(nèi)，如需變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，對(duì)本合同的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改。

三、合同的終止

3.1本合同在以下情形下終止：

（1）合同約定的有效期限屆滿，且雙方未續(xù)簽合同的；

（2）因甲方或乙方違約，另一方依據(jù)本合同約定的違約責(zé)任條款解除合同的；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同的；

（4）經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

4.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

4.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

5.2雙方同意，對(duì)于本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，均由合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有法律約束力。

6.2本合同不得因任何一方的主觀意愿或行為而無(wú)效，除非法律另有規(guī)定。

6.3本合同任何條款的無(wú)效不影響其他條款的效力。

6.4本合同如有未盡事宜，按照法律規(guī)定處理。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密條款：指合同中約定雙方對(duì)某些商業(yè)秘密或信息負(fù)有保密義務(wù)的條款。

3.違約責(zé)任：指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

4.爭(zhēng)議解決：指解決合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛或矛盾的方法和程序。

5.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

6.補(bǔ)充協(xié)議：指對(duì)原合同進(jìn)行補(bǔ)充或修改的協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

7.合同終止：指合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系因一定法律事實(shí)的出現(xiàn)而消滅。

8.訴訟：指當(dāng)事人因合同糾紛向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院依法作出判決或裁定的法律程序。

9.法律適用：指在處理案件時(shí)，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行審理和判決。

10.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，對(duì)特定案件有審判權(quán)的法院。

11.民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系：指民事主體之間基于民事法律行為產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系。

12.民事責(zé)任：指民事主體因違反民事法律義務(wù)而應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

13.法律約束力：指法律對(duì)當(dāng)事人具有強(qiáng)制力，當(dāng)事人必須遵守。

14.法律效力：指法律在特定范圍內(nèi)對(duì)行為人具有約束力和強(qiáng)制力。

15.銜接條款：指對(duì)原合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充、解釋或修改的條款。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問(wèn)題：投資款支付過(guò)程中的資金安全問(wèn)題。

注意事項(xiàng)：確保投資款的安全轉(zhuǎn)移，防止資金被挪用或遺失。

解決辦法：選擇信譽(yù)良好的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬，并要求甲方提供相應(yīng)的資金到賬證明。

2.問(wèn)題：合同變更過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。

注意事項(xiàng)：合同變更需雙方達(dá)成一致意見(jiàn)，并書(shū)面確認(rèn)。

解決辦法：在合同中明確變更的程序和條件，確保雙方在變更過(guò)程中的權(quán)益得到保障。

3.問(wèn)題：保密條款執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的泄露風(fēng)險(xiǎn)。

注意事項(xiàng)：明確保密信息的范圍和保密期限，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

解決辦法：制定保密制度和培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)保密意識(shí)教育。

4.問(wèn)題：違約責(zé)任難以界定和執(zhí)行。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)詳細(xì)規(guī)定違約行為的類型、違約金的計(jì)算方法以及違約責(zé)任的承擔(dān)方式。

解決辦法：在合同中明確違約責(zé)任的具體條款，并在違約發(fā)生時(shí)，按照合同約定進(jìn)行處理。

5.問(wèn)題：爭(zhēng)議解決過(guò)程中可能出現(xiàn)的拖延。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的期限和程序，確保爭(zhēng)議能夠及時(shí)解決。

解決辦法：在合同中設(shè)定爭(zhēng)議解決期限，并約定爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)或仲裁員的選定方式。

6.問(wèn)題：合同終止時(shí)股權(quán)和收益的分配問(wèn)題。

注意事項(xiàng)：合同終止時(shí)，應(yīng)明確股權(quán)和收益的分配比例和計(jì)算方法。

解決辦法：在合同中明確股權(quán)和收益的分配條款，確保在合同終止時(shí)能夠公平合理地處理。

7.問(wèn)題：合同執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的溝通不暢。

注意事項(xiàng)：建立有效的溝通機(jī)制，定期召開(kāi)會(huì)議，及時(shí)交換信息。

解決辦法：設(shè)立專門的溝通渠道，如定期會(huì)議、郵件通訊等，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

8.問(wèn)題：不可抗力事件對(duì)合同履行的影響。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確不可抗力事件的定義和應(yīng)對(duì)措施。

解決辦法：在合同中規(guī)定不可抗力事件的處理程序，包括通知義務(wù)、證明責(zé)任和合同履行變更等。

9.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中的變更和調(diào)整。

注意事項(xiàng)：合同變更和調(diào)整應(yīng)遵循法定程序，確保變更的合法性和有效性。

解決辦法：按照合同約定的變更程序進(jìn)行，確保變更內(nèi)容的合法性和雙方的同意。

10.問(wèn)題：合同終止后的后續(xù)事宜處理。

注意事項(xiàng)：合同終止后，應(yīng)明確后續(xù)事宜的處理方式和責(zé)任劃分。

解決辦法：在合同中規(guī)定終止后的具體處理流程，包括債權(quán)債務(wù)的清算、資產(chǎn)移交等。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市過(guò)程中，引入外部投資者作為股東，共同推進(jìn)上市計(jì)劃。

2.投資者與目標(biāo)公司達(dá)成投資協(xié)議，投資者通過(guò)購(gòu)買股份成為公司股東。

3.需要明確雙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任的商業(yè)合作。

4.雙方希望就保密信息進(jìn)行保護(hù)，防止商業(yè)秘密泄露。

5.需要在合同中設(shè)定違約責(zé)任，確保合同的嚴(yán)肅性和可執(zhí)行性。

6.在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，需要通過(guò)協(xié)商或法律途徑解決。

7.需要在合同中明確法律適用和管轄法院，以便在出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)能夠及時(shí)解決。

8.需要在合同中規(guī)定合同的有效期限、變更、終止等條件。

9.需要在合同中設(shè)定保密條款，保護(hù)雙方的商業(yè)秘密。

10.需要在合同中明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，確保合同執(zhí)行過(guò)程中的合作順利進(jìn)行。

11.需要在合同中設(shè)定合同變更和解除的條件及程序。

12.需要在合同中設(shè)定爭(zhēng)議解決機(jī)制，以減少和解決合同履行過(guò)程中的糾紛。

13.需要在合同中明確合同效力，確保合同的法律約束力。

14.需要在合同中規(guī)定合同終止后的處理事宜，包括股權(quán)和收益的分配。

15.需要在合同中設(shè)定合同執(zhí)行過(guò)程中的溝通機(jī)制和注意事項(xiàng)，以確保雙方信息的及時(shí)交流和理解。

所需附件列表：

1.投資協(xié)議書(shū)

2.保密協(xié)議

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

4.投資款支付憑證

5.甲方借殼上市項(xiàng)目概述

6.甲方公司章程

7.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表

8.甲方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告

9.甲方相關(guān)法律法規(guī)合規(guī)性證明

10.甲方上市規(guī)則合規(guī)性證明

11.甲方公司治理結(jié)構(gòu)說(shuō)明

12.甲方內(nèi)部控制制度說(shuō)明

13.乙方投資計(jì)劃書(shū)

14.乙方財(cái)務(wù)狀況證明

15.乙方投資背景及資質(zhì)證明

16.雙方協(xié)商確定的補(bǔ)充協(xié)議

17.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)或仲裁員的選定文件

18.不可抗力事件證明文件（如有）

19.合同變更或終止的相關(guān)文件

20.合同執(zhí)行過(guò)程中的會(huì)議紀(jì)要、通訊記錄等證明文件

21.合同終止后的股權(quán)和收益分配方案

22.合同終止后的資產(chǎn)移交清單

23.合同終止后的債權(quán)債務(wù)清算報(bào)告

24.其他雙方認(rèn)為有必要作為合同附件的文件

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人