建設(shè)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

XXXX建設(shè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度第一章

總則第一條

為了減少部門(mén)管理沖突、協(xié)調(diào)部門(mén)管理職能、助推集團(tuán)發(fā)展動(dòng)力、減少?zèng)Q策的失誤，應(yīng)充分發(fā)揮集體智慧，規(guī)范集團(tuán)公司重大事項(xiàng)決策行為，實(shí)現(xiàn)公司重大事項(xiàng)決策和執(zhí)行上的科學(xué)化、專(zhuān)業(yè)化和一致性，引導(dǎo)管理層樹(shù)立正確的價(jià)值觀和建立特有的企業(yè)文化，逐步形成部門(mén)制約監(jiān)管體系，保持干部隊(duì)伍廉潔自律和忠誠(chéng)度，經(jīng)研究決定制訂總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度。第二條

集團(tuán)公司、各子公司、各項(xiàng)目部重大事項(xiàng)適用本制度。第三條

根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，經(jīng)董事長(zhǎng)委托由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決定重大事項(xiàng)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。采用集體議事，并以會(huì)議決定形式體現(xiàn)集體意志，不以傳閱、會(huì)簽或個(gè)別征求意見(jiàn)等形式代替集體議事和會(huì)議決定，董事長(zhǎng)獨(dú)立意見(jiàn)等均通過(guò)會(huì)議決定體現(xiàn)。第四條集團(tuán)公司行政部為總經(jīng)辦會(huì)議事務(wù)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和管理，綜合管理部為會(huì)議決定的執(zhí)行監(jiān)督部門(mén)。第二章會(huì)議的類(lèi)型第五條總經(jīng)理辦公會(huì)議一般分為定期和不定期兩種形式，以解決實(shí)際問(wèn)題和重大決策事項(xiàng)為會(huì)議導(dǎo)向，不定期會(huì)議為主。第六條定期會(huì)議一般每月召開(kāi)2次，一次在月初5日左右召開(kāi)，一次在月中18日左右召開(kāi)。如果當(dāng)月組織不定期會(huì)議超過(guò)兩次，可以取消當(dāng)月定期會(huì)議。第七條不定期會(huì)議根據(jù)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或分管副總提議，確定時(shí)間組織召開(kāi)。會(huì)議地點(diǎn)原則上確定在集團(tuán)公司會(huì)議室，特殊情況可以確定在提議問(wèn)題所在地。第八條集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各部門(mén)、各項(xiàng)目部召開(kāi)周例會(huì)時(shí)，由分管副總參與，不屬于總經(jīng)理辦公會(huì)議范疇。但原則上副總經(jīng)理以上高層須至少每月參加一次各項(xiàng)目部召開(kāi)的工作例會(huì)，會(huì)議內(nèi)容不屬于總經(jīng)理辦公會(huì)議范疇。第三章會(huì)議的組織和職責(zé)第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持會(huì)議，在總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，可委托副總經(jīng)理主持。第十條會(huì)議人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、綜合部、質(zhì)安部經(jīng)理務(wù)必參加，有必要時(shí)，與會(huì)議議題相關(guān)的其他有關(guān)人員也列席會(huì)議。行政部辦公室負(fù)責(zé)通知會(huì)議相關(guān)人員、擬定相應(yīng)通知。對(duì)于會(huì)議的內(nèi)容、起草的會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決定等，經(jīng)參與人員復(fù)核修正后，報(bào)總經(jīng)理審定，方能下發(fā)。參會(huì)人員須準(zhǔn)時(shí)出席，因特別原因不能到會(huì)的，應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。但會(huì)議相應(yīng)紀(jì)要、決定等須在會(huì)中或會(huì)后征求缺席人員意見(jiàn)，方能形成應(yīng)當(dāng)納入集體決策的重大事項(xiàng)必須主動(dòng)提請(qǐng)，不得采用各種方式規(guī)避或拒絕。但是責(zé)任部門(mén)必須保證供會(huì)議決策的資料、附件材料的全面、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。第十五條

列入議題重大事項(xiàng)提出后，由總經(jīng)理審定是否列入會(huì)議議題，根據(jù)事件具體情況，確定是召開(kāi)定期會(huì)議，還是召開(kāi)不定期會(huì)議形式。并將會(huì)議時(shí)間和形式電話通知行政部辦公室記錄、落實(shí)。復(fù)雜會(huì)議時(shí)，如果需要提前收集相應(yīng)資料，由行政部辦公室負(fù)責(zé)匯總重大事項(xiàng)及其相關(guān)材料后，提交上會(huì)。如事項(xiàng)涉及法律事務(wù)的（比如重大項(xiàng)目投資、重大法律事件等），應(yīng)事先由集團(tuán)公司法律專(zhuān)員提出書(shū)面意見(jiàn)，意見(jiàn)隨上會(huì)材料一并上會(huì)審議。如事項(xiàng)需要在較大范圍內(nèi)研究和征求意見(jiàn)的，應(yīng)由分管副總在提出事項(xiàng)前完成前期的研究和征求意見(jiàn)，并形成文字說(shuō)明一并上會(huì)審議。第十六條

提前通知定期會(huì)議時(shí)，由行政部辦公室擬定召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議的電話通知（含議題及有關(guān)資料）須至少提前1個(gè)工作日送達(dá)與會(huì)人員。不定期會(huì)議時(shí)，由行政部辦公室電話通知。第十七條

討論決定領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持。會(huì)議中先由事項(xiàng)提出部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹有關(guān)情況并作說(shuō)明，由參會(huì)人員對(duì)議題進(jìn)行充分討論，最后由會(huì)議主持人在聽(tīng)取其他參會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，作出決定。會(huì)議討論中，每位參會(huì)人員應(yīng)充分表明個(gè)人意見(jiàn)，總經(jīng)理或所有副總經(jīng)理應(yīng)表明贊同或不贊同的意見(jiàn)。第十八條

形成紀(jì)要。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議對(duì)重大事項(xiàng)作出決策后，由行政部辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議記錄，并形成“會(huì)議紀(jì)要”?！皶?huì)議紀(jì)要”須寫(xiě)明會(huì)議名稱(chēng)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、事項(xiàng)提出部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)方案的介紹和說(shuō)明、分管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)和主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的決定等內(nèi)容?！皶?huì)議紀(jì)要”經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后，由辦公室負(fù)責(zé)分送，分送限參會(huì)人員和部門(mén)、綜合管理部。第十九條

正式行文。對(duì)集團(tuán)公司決定的重大事項(xiàng)，需要行文的，經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)，由行政部辦公室下文。第二十條

文件建檔。行政部辦公室對(duì)會(huì)議全過(guò)程資料、成果文件等進(jìn)行收集歸檔、建立臺(tái)賬，必要時(shí)收集影像、音頻、視頻等資料。第六章附則第二十一條總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，按照分工分別由會(huì)議指定人員和部門(mén)貫徹落實(shí)?？偨?jīng)理辦公會(huì)審議的規(guī)章制度，由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)擬文后，交行政部辦公室匯總并在下次會(huì)議或召開(kāi)不定期會(huì)議通過(guò)。第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，因特殊情況或不可抗力因素導(dǎo)致發(fā)生變化，不能按原決定貫徹執(zhí)行時(shí)，承辦人可提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)復(fù)議，緊急情況可由總經(jīng)理向董事長(zhǎng)匯報(bào)請(qǐng)求意見(jiàn)。第二十三條議定事項(xiàng)的承辦人和承辦部門(mén)應(yīng)抓緊落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)的決定，并將執(zhí)行進(jìn)展及完成情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。第二