2024年跨國(guó)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年跨國(guó)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)合同本合同目錄一覽第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)概述1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況1.2股權(quán)收購(gòu)的基本情況第二條轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的股權(quán)比例2.1轉(zhuǎn)讓方持有的股權(quán)比例2.2收購(gòu)方擬收購(gòu)的股權(quán)比例第三條轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的股權(quán)價(jià)值3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格3.2股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的支付方式4.1支付時(shí)間4.2支付金額4.3支付方式第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的交割事項(xiàng)5.1交割時(shí)間5.2交割地點(diǎn)5.3交割方式第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的合同生效條件6.1雙方簽署合同6.2獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)6.3滿足其他法律、法規(guī)要求的條件第七條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的合同終止條件7.1雙方協(xié)商一致解除合同7.2因法律、法規(guī)變化導(dǎo)致合同無(wú)法履行7.3其他導(dǎo)致合同終止的情況第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)8.1轉(zhuǎn)讓方與收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)8.2風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的時(shí)間點(diǎn)第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的保密條款9.1保密信息的范圍9.2保密信息的披露對(duì)象限制9.3保密信息的期限第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式10.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議10.2如協(xié)商不成，則提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁10.3仲裁地點(diǎn)與仲裁語(yǔ)言第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的合同修改與補(bǔ)充11.1合同的修改11.2合同的補(bǔ)充第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的合同簽署地點(diǎn)與日期12.1簽署地點(diǎn)12.2簽署日期第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的附加條款13.1附加條款的內(nèi)容13.2附加條款的效力第十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的合同份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)概述1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況1.1.1轉(zhuǎn)讓方持有的股權(quán)：轉(zhuǎn)讓方持有目標(biāo)公司的%的股權(quán)。1.1.2轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例：轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方。1.1.3轉(zhuǎn)讓的股權(quán)種類(lèi)：轉(zhuǎn)讓的股權(quán)包括目標(biāo)公司的普通股和/或其他類(lèi)別的股份。1.2股權(quán)收購(gòu)的基本情況1.2.1收購(gòu)方的收購(gòu)意愿：收購(gòu)方擬收購(gòu)目標(biāo)公司的%的股權(quán)。1.2.2收購(gòu)方的主體資格：收購(gòu)方是一家依法設(shè)立并有效存在的跨國(guó)企業(yè)，具備收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)的資格。1.2.3收購(gòu)的目的和動(dòng)機(jī)：收購(gòu)方收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)的目的在于進(jìn)一步拓展其業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)資源共享和互補(bǔ)，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力。第二條轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的股權(quán)比例2.1轉(zhuǎn)讓方持有的股權(quán)比例2.1.1轉(zhuǎn)讓方目前持有的股權(quán)比例為%。2.1.2轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方。2.2收購(gòu)方擬收購(gòu)的股權(quán)比例2.2.1收購(gòu)方擬收購(gòu)的目標(biāo)公司股權(quán)比例為%。2.2.2收購(gòu)方承諾在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，繼續(xù)持有并積極參與目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理。第三條轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的股權(quán)價(jià)值3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格3.1.1轉(zhuǎn)讓方同意以每股價(jià)格元將持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方。3.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總價(jià)款為轉(zhuǎn)讓方持有的股權(quán)數(shù)量乘以每股價(jià)格。3.2股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格3.2.1收購(gòu)方同意以每股價(jià)格元收購(gòu)目標(biāo)公司的股權(quán)。3.2.2股權(quán)收購(gòu)的總價(jià)款為收購(gòu)方擬收購(gòu)的股權(quán)數(shù)量乘以每股價(jià)格。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的支付方式4.1支付時(shí)間4.1.1收購(gòu)方應(yīng)在本合同簽署后個(gè)工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。4.1.2支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，賬戶信息由雙方在合同附件中約定。4.2支付金額4.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的金額為第三條3.1約定的總價(jià)款。4.2.2股權(quán)收購(gòu)價(jià)款的金額為第三條3.2約定的總價(jià)款。4.3支付方式4.3.1收購(gòu)方應(yīng)按照本合同4.1約定的時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。4.3.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，向收購(gòu)方交付相應(yīng)的股權(quán)證書(shū)。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的交割事項(xiàng)5.1交割時(shí)間5.1.1股權(quán)交割時(shí)間為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付完成后個(gè)工作日內(nèi)。5.1.2交割地點(diǎn)為目標(biāo)公司的注冊(cè)地。5.2交割地點(diǎn)5.2.1股權(quán)交割地點(diǎn)為目標(biāo)公司的注冊(cè)地。5.2.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在交割日將目標(biāo)公司的股權(quán)證書(shū)交付給收購(gòu)方。5.3交割方式5.3.1股權(quán)交割方式為轉(zhuǎn)讓方將股權(quán)證書(shū)交付給收購(gòu)方。5.3.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在交割日向收購(gòu)方提供目標(biāo)公司的最新股東名冊(cè)等相關(guān)文件。第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的合同生效條件6.1雙方簽署合同6.1.1本合同自雙方簽署后生效。6.1.2雙方應(yīng)按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。6.2獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)6.2.1本合同的生效需獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。6.2.2雙方應(yīng)積極協(xié)助對(duì)方辦理相關(guān)審批手續(xù)。6.3滿足其他法律、法規(guī)要求的條件6.3.1本合同的生效需滿足其他法律、法規(guī)要求的條件。6.3.2雙方應(yīng)按照法律、法規(guī)的要求履行相關(guān)手續(xù)。第七條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的合同終止條件7.1雙方協(xié)商一致解除合同7.1.1如雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。7.1.2解除合同后，雙方應(yīng)按照合同約定處理與股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)相關(guān)的事宜。7.2因法律、法規(guī)變化導(dǎo)致合同無(wú)法履行7.2.1如因法律、法規(guī)的變化導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。7第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)8.1轉(zhuǎn)讓方與收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)8.1.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)：轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。8.1.2收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)：收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)與股權(quán)收購(gòu)相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。8.2風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的時(shí)間點(diǎn)8.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移時(shí)間點(diǎn)為交割日。8.2.2股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移時(shí)間點(diǎn)為交割日。第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的保密條款9.1保密信息的范圍9.1.1保密信息包括：目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶信息、商業(yè)模式等。9.1.2保密信息不包括：公開(kāi)可獲得的信息、第三方透露的信息等。9.2保密信息的披露對(duì)象限制9.2.1雙方應(yīng)對(duì)保密信息保密，不得向任何第三方披露。9.2.2未經(jīng)對(duì)方同意，不得將保密信息透露給任何第三方。9.3保密信息的期限9.3.1保密信息的期限為本合同簽署后年。9.3.2保密期限屆滿后，雙方可以自由使用保密信息。第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式10.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。10.1.1雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生后的個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行協(xié)商。10.1.2如協(xié)商不成，則提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。10.2仲裁地點(diǎn)與仲裁語(yǔ)言10.2.1仲裁地點(diǎn)為：。10.2.2仲裁語(yǔ)言為：。第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的合同修改與補(bǔ)充11.1合同的修改11.1.1合同的修改需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。11.1.2修改后的合同與原合同具有同等法律效力。11.2合同的補(bǔ)充11.2.1如雙方同意對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行。11.2.2補(bǔ)充合同與原合同具有同等法律效力。第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的合同簽署地點(diǎn)與日期12.1簽署地點(diǎn)為：。12.2簽署日期為：。第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的附加條款13.1附加條款的內(nèi)容13.1.1附加條款包括：雙方約定的其他事項(xiàng)。13.1.2附加條款應(yīng)以書(shū)面形式附在本合同后。13.2附加條款的效力13.2.1附加條款與本合同具有同等法律效力。13.2.2附加條款的修改和解釋權(quán)歸雙方共同所有。第十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的合同份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.1.1本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.1.2合同正本具有同等法律效力。14.2合同副本份數(shù)14.2.1本合同副本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.2.2合同副本具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1第三方是指除甲乙方之外的其他主體，包括但不局限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等。1.1.2第三方應(yīng)具備合法的資質(zhì)和能力，以履行其在合同中的職責(zé)。1.2第三方責(zé)任限定1.2.1第三方在本合同中的責(zé)任限定為其自身行為所導(dǎo)致的義務(wù)和責(zé)任。1.2.2第三方不承擔(dān)因甲乙方之間爭(zhēng)議而產(chǎn)生的責(zé)任。第二條第三方介入的條款修正2.1第三方介入的的情形2.1.1第三方介入的情形包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓評(píng)估、監(jiān)管審查、融資安排等。2.1.2第三方介入應(yīng)基于甲乙雙方的共同同意。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定介入的具體程序和時(shí)間表。2.2.2第三方應(yīng)按照約定時(shí)間完成介入工作，并提交相關(guān)報(bào)告或意見(jiàn)。2.3第三方介入的費(fèi)用2.3.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商承擔(dān)。2.3.2費(fèi)用支付方式、時(shí)間和條件由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。第三條第三方責(zé)任的額外條款3.1第三方責(zé)任的界定3.1.1第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)或報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。3.1.2第三方應(yīng)對(duì)因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的甲乙方損失承擔(dān)賠償責(zé)任。3.2第三方責(zé)任的限制3.2.1第三方對(duì)甲乙方不承擔(dān)違約責(zé)任，除非第三方存在故意或重大過(guò)失。3.2.2第三方對(duì)因其介入行為導(dǎo)致的間接損失不承擔(dān)賠償責(zé)任。3.3第三方責(zé)任的限額3.3.1第三方對(duì)甲乙方承擔(dān)的賠償責(zé)任限額為其介入費(fèi)用總額的倍。3.3.2如第三方介入導(dǎo)致重大損失，雙方可協(xié)商調(diào)整賠償責(zé)任限額。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的獨(dú)立性4.1.1第三方與甲乙方保持獨(dú)立性，不受甲乙方控制。4.1.2第三方應(yīng)獨(dú)立履行其合同義務(wù)，不受甲乙方不合理影響。4.2第三方與甲乙方的溝通4.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方保持及時(shí)有效的溝通。4.2.2甲乙雙方應(yīng)協(xié)助第三方完成其工作，提供必要的資料和信息。第五條第三方介入的終止5.1第三方介入的終止條件5.1.1第三方介入的終止條件包括但不限于：完成介入工作、合同到期等。5.1.2甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定終止的具體條件和時(shí)間。5.2第三方介入的終止程序5.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定終止程序和后續(xù)事宜的處理。5.2.2第三方應(yīng)在終止后個(gè)工作日內(nèi)向甲乙雙方提交最終報(bào)告。第六條第三方介入后的合同修訂6.1合同的修訂6.1.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的結(jié)果，對(duì)合同進(jìn)行必要的修訂。6.1.2修訂后的合同應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽署，并具有同等法律效力。6.2合同的補(bǔ)充6.2.1如第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變化，甲乙雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同。6.2.2補(bǔ)充合同應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方共同簽署，并具有同等法律效力。第七條第三方介入的記錄和保存7.1甲乙雙方應(yīng)詳細(xì)記錄第三方介入的過(guò)程和結(jié)果。7.2甲乙雙方應(yīng)保存與第三方介入相關(guān)的所有文件和資料。第八條第三方介入的保密8.1甲乙雙方與第三方就介入過(guò)程中獲取的信息和資料承擔(dān)保密義務(wù)。8.2未經(jīng)對(duì)方同意，甲乙雙方和第三方不得向任何第三方披露相關(guān)信息。第九條第三方介入的適用法律和爭(zhēng)議解決9.1本合同及第三方介入相關(guān)事項(xiàng)適用國(guó)法律。9.2因第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可提交仲裁委員會(huì)仲裁。第十條第三方介入的生效和終止10.1本合同自甲乙雙方簽署后生效。10.2本合同的終止不影響甲乙雙方和第三方之間其他合同的效力。第十一條第三方介入的附加條款11.第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)協(xié)議附件二：第三方評(píng)估報(bào)告附件三：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件四：融資安排確認(rèn)書(shū)附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付憑證附件六：股權(quán)收購(gòu)價(jià)款支付憑證附件七：第三方服務(wù)費(fèi)用支付憑證附件八：股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割證明附件九：股權(quán)收購(gòu)交割證明附件十：第三方介入費(fèi)用支付憑證附件十一：合同修訂記錄附件十二：合同補(bǔ)充協(xié)議附件十三：保密協(xié)議附件十四：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)協(xié)議本協(xié)議是甲乙雙方關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的主要條款和條件的詳細(xì)說(shuō)明。附件二：第三方評(píng)估報(bào)告第三方評(píng)估報(bào)告包括對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)前景、市場(chǎng)價(jià)值等方面的評(píng)估結(jié)果。附件三：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件是指相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的批準(zhǔn)文件，證明該交易符合法律、法規(guī)的要求。附件四：融資安排確認(rèn)書(shū)融資安排確認(rèn)書(shū)是指確認(rèn)甲乙雙方融資安排的文件，包括融資方式、金額、期限等內(nèi)容。附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付憑證股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付憑證是指證明甲乙雙方已按照約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的文件。附件六：股權(quán)收購(gòu)價(jià)款支付憑證股權(quán)收購(gòu)價(jià)款支付憑證是指證明甲乙雙方已按照約定支付股權(quán)收購(gòu)價(jià)款的文件。附件七：第三方服務(wù)費(fèi)用支付憑證第三方服務(wù)費(fèi)用支付憑證是指證明甲乙雙方已按照約定支付第三方服務(wù)費(fèi)用的文件。附件八：股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割證明是指證明甲乙雙方已完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割的文件。附件九：股權(quán)收購(gòu)交割證明股權(quán)收購(gòu)交割證明是指證明甲乙雙方已完成股權(quán)收購(gòu)交割的文件。附件十：第三方介入費(fèi)用支付憑證第三方介入費(fèi)用支付憑證是指證明甲乙雙方已按照約定支付第三方介入費(fèi)用的文件。附件十一：合同修訂記錄合同修訂記錄是指記錄合同修訂過(guò)程和結(jié)果的文件。附件十二：合同補(bǔ)充協(xié)議合同補(bǔ)充協(xié)議是指對(duì)原合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和修改的協(xié)議。附件十三：保密協(xié)議保密協(xié)議是指甲乙雙方與第三方之間關(guān)于保密信息保護(hù)和使用的協(xié)議。附件十四：爭(zhēng)