2025年公司增資配售協(xié)議

2025年公司增資配售協(xié)議合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“我方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“對(duì)方”）本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方進(jìn)行增資配售的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的：本協(xié)議旨在明確雙方在甲方增資配售過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保增資配售活動(dòng)的順利進(jìn)行。

二、簽訂背景：鑒于甲方目前發(fā)展需求，決定進(jìn)行增資配售，以吸引更多投資者，擴(kuò)大公司規(guī)模，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。為此，我方與對(duì)方達(dá)成如下協(xié)議。

三、協(xié)議雙方名稱：

甲方：_________（公司名稱）

乙方：_________（公司名稱）

本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、增資配售基本信息

1.1增資配售金額：甲方擬增資人民幣_(tái)_____元。

1.2配售股份比例：甲方擬向乙方配售股份總額的_____%。

1.3配售價(jià)格：甲方本次增資配售股份的價(jià)格為人民幣_(tái)_____元/股。

二、服務(wù)內(nèi)容

2.1甲方應(yīng)確保增資配售信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并積極配合乙方完成配售相關(guān)手續(xù)。

2.2甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向乙方提供配售所需的相關(guān)文件和資料。

2.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理配售股份的登記、過戶等手續(xù)。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

3.1甲方提供的增資配售信息應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

3.2甲方應(yīng)確保增資配售活動(dòng)的合規(guī)性，符合國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

3.3甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成配售股份的登記、過戶等手續(xù)。

四、價(jià)格支付

4.1乙方應(yīng)在收到甲方配售股份的登記、過戶手續(xù)完成后，按照約定支付增資配售款項(xiàng)。

4.2乙方支付增資配售款項(xiàng)的方式為______（如：銀行轉(zhuǎn)賬、支票等）。

4.3甲方應(yīng)在收到乙方支付的全部款項(xiàng)后，向乙方開具相應(yīng)的發(fā)票。

五、保密條款

5.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及增資配售過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至增資配售活動(dòng)結(jié)束后______年止。

六、違約責(zé)任

6.1若甲方未按約定時(shí)間提供配售所需文件和資料，導(dǎo)致乙方無法按時(shí)完成配售，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2若乙方未按約定時(shí)間支付增資配售款項(xiàng)，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期利息，并追究乙方的違約責(zé)任。

6.3若任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

8.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充和終止，均需雙方書面同意。

8.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照協(xié)議約定的價(jià)格和配售比例參與增資配售。

1.2甲方有權(quán)要求乙方在約定的時(shí)間內(nèi)支付增資配售款項(xiàng)。

1.3甲方有義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的增資配售信息。

1.4甲方有義務(wù)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成配售股份的登記、過戶等手續(xù)。

1.5甲方有義務(wù)在乙方支付全部款項(xiàng)后，向乙方開具相應(yīng)的發(fā)票。

1.6甲方有義務(wù)在增資配售過程中保持信息保密，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方泄露。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的增資配售信息。

2.2乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成配售股份的登記、過戶等手續(xù)。

2.3乙方有權(quán)要求甲方在乙方支付全部款項(xiàng)后，向乙方開具相應(yīng)的發(fā)票。

2.4乙方有義務(wù)在約定的時(shí)間內(nèi)支付增資配售款項(xiàng)。

2.5乙方有義務(wù)按照約定方式支付增資配售款項(xiàng)。

2.6乙方有義務(wù)在增資配售過程中保持信息保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

三、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

3.1甲方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)確保增資配售信息的及時(shí)更新，并及時(shí)告知乙方相關(guān)信息變更。

3.2乙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)密切關(guān)注甲方提供的增資配售信息，并在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)與甲方溝通。

3.3甲方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成配售股份的登記、過戶等手續(xù)，并確保手續(xù)的合規(guī)性。

3.4乙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式支付增資配售款項(xiàng)，并在支付后及時(shí)通知甲方。

3.5雙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)保持良好的溝通與協(xié)作，共同推進(jìn)增資配售活動(dòng)的順利進(jìn)行。

3.6任何一方在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為，應(yīng)立即書面通知對(duì)方，并要求對(duì)方采取措施予以糾正。

四、合作方式

4.1雙方應(yīng)通過書面形式進(jìn)行溝通，包括但不限于電子郵件、信函、傳真等。

4.2雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，討論增資配售活動(dòng)的進(jìn)展情況，解決合作過程中出現(xiàn)的問題。

4.3雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)增資配售活動(dòng)的順利進(jìn)行，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.4雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管要求，確保增資配售活動(dòng)的合規(guī)性。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

1.2本協(xié)議的有效期自協(xié)議生效之日起計(jì)算，至協(xié)議約定的增資配售活動(dòng)完成后止。

二、合同的變更

2.1本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式由雙方共同簽署，并明確變更的內(nèi)容和生效日期。

2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更本協(xié)議的條款。

三、合同的解除

3.1在以下情形下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：

a)雙方協(xié)商一致，決定解除本協(xié)議；

b)一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，且在對(duì)方書面通知后______日內(nèi)未予糾正；

c)出現(xiàn)不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

d)法律法規(guī)或政策變更，使得本協(xié)議的履行成為非法或不可能。

3.2解除協(xié)議的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，并注明解除的理由。

四、合同終止條件

4.1本協(xié)議在以下條件下終止：

a)本協(xié)議約定的有效期限屆滿；

b)雙方協(xié)議解除本協(xié)議；

c)一方依法或依本協(xié)議約定終止本協(xié)議；

d)因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。

4.2合同終止后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理剩余的增資配售事宜。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。

六、法律適用和管轄法院

6.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止或爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

6.2本協(xié)議的簽訂地、履行地、爭(zhēng)議解決法院均為中華人民共和國(guó)合同簽訂地的人民法院。

七、合同效力

7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起具有法律效力。

7.2如本協(xié)議任何部分無效，不影響其余部分的效力，其余部分仍然有效。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指當(dāng)事人根據(jù)合同約定，對(duì)在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務(wù)。

2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人因違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。

3.爭(zhēng)議解決：指合同當(dāng)事人對(duì)合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等，導(dǎo)致合同無法履行。

5.訴訟：指當(dāng)事人因合同糾紛向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求人民法院依法判決解決爭(zhēng)議。

6.合同解除：指在合同有效期內(nèi)，當(dāng)事人基于合同約定或法律規(guī)定，提前終止合同的行為。

7.合同終止：指合同因履行完畢、解除、終止條件成就等原因而結(jié)束合同關(guān)系。

8.法律適用：指在解決合同糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用的法律規(guī)范。

9.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)對(duì)合同糾紛進(jìn)行審判的人民法院。

10.合同生效：指合同當(dāng)事人達(dá)成合意，合同內(nèi)容對(duì)當(dāng)事人產(chǎn)生法律約束力的狀態(tài)。

11.合同條款：指合同中具體規(guī)定的權(quán)利義務(wù)、履行方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。

12.合同目的：指合同當(dāng)事人訂立合同所追求的預(yù)期效果或利益。

13.合同主體：指合同的簽訂人，即享有合同權(quán)利和承擔(dān)合同義務(wù)的自然人、法人或其他組織。

14.合同登記：指合同當(dāng)事人將合同內(nèi)容登記于相關(guān)政府機(jī)關(guān)的行為，以取得法律上的效力。

15.合同履行：指合同當(dāng)事人按照合同約定，全面、適當(dāng)?shù)赝瓿珊贤x務(wù)的行為。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.相關(guān)問題：增資配售過程中信息不對(duì)稱。

注意事項(xiàng)：確保增資配售信息的透明度和準(zhǔn)確性。

解決辦法：甲方應(yīng)定期向乙方提供增資配售的相關(guān)信息，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、增資配售計(jì)劃等，并保證信息的真實(shí)性和完整性。

2.相關(guān)問題：乙方支付款項(xiàng)的及時(shí)性。

注意事項(xiàng)：確保乙方按時(shí)支付增資配售款項(xiàng)。

解決辦法：雙方應(yīng)在合同中明確支付款項(xiàng)的期限和方式，乙方應(yīng)按照約定及時(shí)支付款項(xiàng)，如遇特殊情況導(dǎo)致無法按時(shí)支付，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通并說明原因。

3.相關(guān)問題：增資配售股份的登記和過戶。

注意事項(xiàng)：確保增資配售股份的登記和過戶手續(xù)合規(guī)、高效。

解決辦法：甲方應(yīng)按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成配售股份的登記和過戶手續(xù)，如遇登記或過戶過程中的問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通解決。

4.相關(guān)問題：保密信息的泄露。

注意事項(xiàng)：防止保密信息在合同履行過程中泄露。

解決辦法：雙方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，對(duì)泄露保密信息的行為采取相應(yīng)的內(nèi)部追責(zé)措施，必要時(shí)可尋求法律途徑保護(hù)。

5.相關(guān)問題：不可抗力事件的影響。

注意事項(xiàng)：合理處理不可抗力事件對(duì)合同履行的影響。

解決辦法：如遇不可抗力事件，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定，合理調(diào)整履行期限或解除合同，并盡量減少對(duì)方的損失。

6.相關(guān)問題：合同變更和解除的爭(zhēng)議。

注意事項(xiàng)：避免因合同變更或解除產(chǎn)生爭(zhēng)議。

解決辦法：雙方應(yīng)在合同變更或解除前充分溝通，達(dá)成一致意見，并以書面形式明確變更或解除的內(nèi)容和生效日期。

7.相關(guān)問題：合同履行中的爭(zhēng)議解決。

注意事項(xiàng)：確保爭(zhēng)議解決機(jī)制的及時(shí)性和有效性。

解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決機(jī)制，通過友好協(xié)商或仲裁等方式解決爭(zhēng)議，避免爭(zhēng)議擴(kuò)大化。

8.相關(guān)問題：合同履行中的法律適用問題。

注意事項(xiàng)：確保合同履行過程中的法律適用正確。

解決辦法：雙方應(yīng)咨詢專業(yè)法律人士，確保合同條款符合相關(guān)法律法規(guī)，并在合同履行過程中遵守法律規(guī)定。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.公司進(jìn)行增資配售，需要與投資者簽訂協(xié)議以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。

2.投資者有意向參與公司的增資配售，需要與公司簽訂協(xié)議以保障自身權(quán)益。

3.公司需要向投資者提供增資配售的相關(guān)信息，并確保信息的真實(shí)性和完整性。

4.投資者需要了解增資配售的具體細(xì)節(jié)，包括增資金額、配售比例、價(jià)格等。

5.雙方在增資配售過程中需要保持信息保密，防止商業(yè)秘密泄露。

6.雙方在合同執(zhí)行過程中可能遇到爭(zhēng)議，需要通過協(xié)議約定的方式解決。

7.合同執(zhí)行過程中可能發(fā)生不可抗力事件，需要按照協(xié)議約定處理。

8.合同可能需要變更或解除，雙方需按照協(xié)議約定進(jìn)行。

9.合同履行過程中可能涉及法律適用問題，需要確保合同的合法性和有效性。

10.雙方需要明確各自的權(quán)利和義務(wù)，確保增資配售活動(dòng)的順利進(jìn)行。

11.雙方需要建立有效的溝通機(jī)制，以促進(jìn)增資配售活動(dòng)的協(xié)調(diào)和合作。

12.合同適用于任何形式的公司增資配售活動(dòng)，包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資等。

所需附件列表：

1.公司增資配售說明書

2.公司最新財(cái)務(wù)報(bào)表

3.公司章程及相關(guān)法律法規(guī)文件

4.投資者資質(zhì)證明文件

5.投資者簽署的保密協(xié)議

6.雙方簽訂的保密信息清單

7.增資配售股份的登記文件

8.配售股份的過戶文件

9.交易雙方的銀行賬戶信息

10.合同雙方的身份證明文件

11.合同雙方授權(quán)代表或法定代表人的身份證明文件

12.合同雙方簽署的任何補(bǔ)充協(xié)議或諒解備忘錄

13.合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件，如會(huì)議紀(jì)要、通訊記錄等

14.不可抗力事件證明文件（如有）

15.合同變更或解除的書面文件（如有）

16.爭(zhēng)議解決過程中的相關(guān)文件和記錄

17.合同履行完畢后的相關(guān)文件，如增資證明、股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明等

18.合同雙方認(rèn)為需要作為附件的其他文件

雙方簽字、蓋章位置及日期：

甲方簽字、蓋章位置：

1.甲方法定代表