股東大會運作制度

股東大會運作制度1.背景介紹為規(guī)范股東大會的運作，加強公司整治的透亮度和公平性，加強股東對公司決策的監(jiān)督與參加，確保公司決策的合法性、合規(guī)性和有效性，特訂立本股東大會運作制度。2.定義2.1本制度所指的股東包含公司的股東、股東代表以及其他受法律、法規(guī)及公司章程授權(quán)參加股東大會的人士。2.2股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，是股東行使權(quán)益、決策公司重點事項的緊要場合。3.股東大會的召開3.1股東大會的召開應(yīng)符合公司章程規(guī)定的時間、地方和程序。3.2股東代表會議應(yīng)至少提前15個工作日通知全部股東，并告知議程及相關(guān)資料。3.3股東代表會議可以通過線下或線上方式進行，使用公正、可追溯、便于股東行使表決權(quán)的方式進行。3.4股東代表會議可由公司董事長、董事會或特定董事委托專業(yè)機構(gòu)組織進行。3.5股東代表會議期間，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄會議紀(jì)要，并將會議紀(jì)要保存?zhèn)洳椤?.股東大會議程4.1股東大會議程由公司董事會訂立，并在每次股東大會前公告。4.2股東大會議程應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：驗證與會人員的股東身份及代表資格；審議上次股東大會紀(jì)要，并報告執(zhí)行情況；審議公司管理層提出的重點決策事項；審議公司財務(wù)報告及利潤調(diào)配方案；選舉、罷黜董事會成員；審議與公司整治相關(guān)的提案；履行其他公司章程規(guī)定的職責(zé)。5.股東大會表決5.1股東大會表決采取無記名投票方式，采用簡單多數(shù)原則進行表決。5.2除非公司章程另有規(guī)定，否則股東大會決議事項按表決股東所持股份的百分比計算表決結(jié)果。5.3股東代表有權(quán)委托他人代理行使表決權(quán)，但一個股東代表最多只能代理其他1名股東。5.4股東代表會議應(yīng)確保表決過程公正、透亮，并記錄表決結(jié)果。6.股東大會決議的有效性6.1股東大會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股東代表會議多數(shù)所持股份的同意方可生效。6.2股東大會決議自通過之日起生效，并由公司管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行。6.3公司董事會有權(quán)審核股東大會決議的合法性及合規(guī)性，并提出異議或建議。7.股東大會紀(jì)要7.1股東大會紀(jì)要應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確地記錄會議的全部緊要內(nèi)容及表決結(jié)果。7.2股東大會紀(jì)要應(yīng)由公司董事會或者特定委員會審議并批準(zhǔn)后生效。7.3股東大會紀(jì)要應(yīng)及時公示，供股東和其他相關(guān)方查閱。7.4股東可以要求公司供應(yīng)過去股東大會的紀(jì)要復(fù)印件或者閱覽。8.違規(guī)行為的處理8.1對于股東大會上的違規(guī)行為，包含但不限于超出權(quán)限表決、參會人員冒充股東、偽造會議記錄等，將依據(jù)公司章程和相關(guān)法律法規(guī)進行處理。8.2公司董事會有權(quán)對違規(guī)行為進行調(diào)查，并依據(jù)調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的矯正措施。8.3針對涉嫌違法犯罪行為的，公司董事會有權(quán)報請相關(guān)執(zhí)法部門進行調(diào)查處理。8.4公司保存追究股東和公司代表的違規(guī)行為所造成經(jīng)濟損失的權(quán)利。9.附則本制度自發(fā)布之日起生效，公司管理層及全體股東均應(yīng)遵守。本制度如需修改，應(yīng)經(jīng)公司董事會審議通過，并按規(guī)定程序進行公告和執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸公司董事會全部。該規(guī)章制度旨在保障公司股東大會的公正、