2024債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息披露及投資者關(guān)系管理協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息披露及投資者關(guān)系管理協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)1.2釋義2.合同雙方2.1投資者2.2債權(quán)人2.3相關(guān)方3.項(xiàng)目概述3.1債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目背景3.2項(xiàng)目目標(biāo)3.3項(xiàng)目范圍4.信息披露要求4.1信息披露內(nèi)容4.2信息披露方式4.3信息披露頻率4.4信息披露責(zé)任5.投資者關(guān)系管理5.1投資者關(guān)系活動(dòng)5.2投資者關(guān)系會(huì)議5.3投資者關(guān)系溝通5.4投資者關(guān)系評(píng)估6.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制6.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施6.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告7.合同期限與續(xù)約7.1合同期限7.2續(xù)約條件7.3續(xù)約程序8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.解除與終止9.1解除條件9.2終止條件9.3解除與終止程序10.違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任10.3違約賠償11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決程序11.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)12.適用法律與管轄12.1適用法律12.2管轄法院13.其他條款13.1通知13.2不可抗力13.3合同修改14.合同生效與簽署第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)1.1.1債轉(zhuǎn)股：指?jìng)鶛?quán)人將其對(duì)債務(wù)人的債權(quán)轉(zhuǎn)換為對(duì)債務(wù)人的股權(quán)。1.1.2信息披露：指?jìng)鶆?wù)人向投資者公開其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、項(xiàng)目進(jìn)展等相關(guān)信息。1.1.3投資者關(guān)系管理：指?jìng)鶆?wù)人通過有效溝通、互動(dòng)等方式，維護(hù)與投資者良好關(guān)系的行為。1.2釋義1.2.1本合同中未定義的術(shù)語(yǔ)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.合同雙方2.1投資者2.1.1投資者是指同意將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的債權(quán)人。2.1.2投資者應(yīng)具備相應(yīng)的投資能力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。2.2債權(quán)人2.2.1債權(quán)人是指同意將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的債權(quán)人。2.2.2債權(quán)人應(yīng)具備相應(yīng)的債權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)換能力。2.3相關(guān)方2.3.1相關(guān)方是指與債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目有關(guān)的其他主體，如債務(wù)人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。3.項(xiàng)目概述3.1債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目背景3.1.1本項(xiàng)目旨在通過債轉(zhuǎn)股方式，優(yōu)化債務(wù)人資本結(jié)構(gòu)，提高其盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3.2項(xiàng)目目標(biāo)3.2.1實(shí)現(xiàn)債務(wù)人股權(quán)融資，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.2.2提升債務(wù)人經(jīng)營(yíng)狀況，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3.3項(xiàng)目范圍3.3.1本合同適用于2024債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，包括但不限于項(xiàng)目融資、股權(quán)轉(zhuǎn)換、投資者關(guān)系管理等。4.信息披露要求4.1信息披露內(nèi)容4.1.1債務(wù)人應(yīng)披露項(xiàng)目進(jìn)展、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)管理等信息。4.1.2信息披露內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.2信息披露方式4.2.1債務(wù)人可通過定期報(bào)告、臨時(shí)公告、投資者關(guān)系活動(dòng)等方式進(jìn)行信息披露。4.2.2信息披露方式應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。4.3信息披露頻率4.3.1債務(wù)人應(yīng)按照監(jiān)管要求，定期披露項(xiàng)目進(jìn)展、財(cái)務(wù)狀況等信息。4.3.2重大事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，債務(wù)人應(yīng)及時(shí)披露相關(guān)信息。4.4信息披露責(zé)任4.4.1債務(wù)人對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。4.4.2投資者對(duì)信息披露內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估和決策。5.投資者關(guān)系管理5.1投資者關(guān)系活動(dòng)5.1.1債務(wù)人應(yīng)定期組織投資者關(guān)系活動(dòng)，包括投資者見面會(huì)、業(yè)績(jī)說明會(huì)等。5.1.2投資者關(guān)系活動(dòng)應(yīng)有助于增進(jìn)投資者對(duì)債務(wù)人的了解和信任。5.2投資者關(guān)系會(huì)議5.2.1債務(wù)人應(yīng)定期召開投資者關(guān)系會(huì)議，與投資者進(jìn)行溝通和交流。5.2.2會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)展、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。5.3投資者關(guān)系溝通5.3.1債務(wù)人應(yīng)建立有效的投資者關(guān)系溝通機(jī)制，及時(shí)回應(yīng)投資者關(guān)注的問題。5.3.2溝通方式包括電話、郵件、面對(duì)面等。5.4投資者關(guān)系評(píng)估5.4.1債務(wù)人應(yīng)定期對(duì)投資者關(guān)系管理進(jìn)行評(píng)估，以持續(xù)改進(jìn)管理效果。6.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制6.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別6.1.1債務(wù)人應(yīng)識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.2.1債務(wù)人應(yīng)對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對(duì)措施。6.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施6.3.1債務(wù)人應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。6.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告6.4.1債務(wù)人應(yīng)定期向投資者報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制措施等信息。7.合同期限與續(xù)約7.1合同期限7.1.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為三年。7.2續(xù)約條件7.2.1在合同到期前三個(gè)月內(nèi)，如雙方均無異議，可協(xié)商一致續(xù)簽本合同。7.3續(xù)約程序7.3.1雙方應(yīng)在合同到期前一個(gè)月內(nèi)，就續(xù)約事宜進(jìn)行書面協(xié)商。7.3.2如雙方達(dá)成一致，應(yīng)在合同到期前一個(gè)月內(nèi)簽署續(xù)約協(xié)議。8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息均屬保密范圍。8.2保密期限8.2.1保密期限自合同簽署之日起至合同終止后五年。8.3違約責(zé)任8.3.1如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.解除與終止9.1解除條件9.1.1如一方違反本合同約定，嚴(yán)重?fù)p害另一方利益，另一方有權(quán)解除本合同。9.2終止條件9.2.1合同期限屆滿或雙方協(xié)商一致終止本合同。9.2.2如發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行，雙方可協(xié)商終止本合同。9.3解除與終止程序9.3.1解除或終止合同，一方應(yīng)提前三十日以書面形式通知另一方。9.3.2收到通知后，另一方應(yīng)在十五日內(nèi)予以確認(rèn)。10.違約責(zé)任10.1違約行為10.1.1一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任10.2.1違約方應(yīng)支付違約金，違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。10.2.2如違約金不足以彌補(bǔ)損失，違約方還應(yīng)賠償實(shí)際損失。10.3違約賠償10.3.1違約賠償應(yīng)在不影響債權(quán)人合法權(quán)益的前提下，公平合理地確定。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決程序11.2.1爭(zhēng)議解決過程中，雙方應(yīng)保持溝通，積極尋求解決方案。11.2.2爭(zhēng)議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。11.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)11.3.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地。12.適用法律與管轄12.1適用法律12.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。12.2管轄法院12.2.1任何因本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。13.其他條款13.1通知13.1.1除非本合同另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送。13.1.2通知應(yīng)送達(dá)至對(duì)方指定的地址。13.2不可抗力13.2.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。13.2.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行，雙方均不承擔(dān)責(zé)任。13.3合同修改13.3.1本合同的任何修改必須以書面形式，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。14.合同生效與簽署14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.2簽署14.2.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義15.1.1第三方是指本合同雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入的情形15.2.1在本合同履行過程中，如需第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，雙方可邀請(qǐng)第三方介入。15.2.2第三方介入需經(jīng)雙方書面同意，并簽署相應(yīng)的合作協(xié)議。16.第三方責(zé)任16.1責(zé)任限額16.1.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，包括但不限于違約責(zé)任、賠償責(zé)任等，均應(yīng)在本合同約定的范圍內(nèi)承擔(dān)。16.1.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的性質(zhì)、范圍和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理確定，并在合作協(xié)議中明確。16.2責(zé)任免除16.2.1如第三方因不可抗力、意外事件或其他非其自身原因?qū)е逻`約或損害，其責(zé)任應(yīng)予以免除。16.2.2第三方在提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如因違反這些規(guī)定導(dǎo)致的責(zé)任，應(yīng)由第三方自行承擔(dān)。17.第三方權(quán)利17.1服務(wù)費(fèi)用17.1.1第三方提供服務(wù)的費(fèi)用，應(yīng)根據(jù)服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量、難度等因素由雙方協(xié)商確定。17.1.2服務(wù)費(fèi)用應(yīng)在合作協(xié)議中明確，并由甲方支付。17.2信息保密17.2.1第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守本合同的保密條款，對(duì)獲取的任何信息負(fù)有保密義務(wù)。17.2.2第三方不得將獲取的信息用于任何與本合同無關(guān)的目的。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1職責(zé)劃分18.1.1第三方應(yīng)根據(jù)合作協(xié)議，明確其在本合同項(xiàng)下的職責(zé)和任務(wù)。18.1.2第三方應(yīng)協(xié)助甲方履行信息披露和投資者關(guān)系管理的義務(wù)。18.2責(zé)任劃分18.2.1第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。18.2.2甲方對(duì)第三方的行為承擔(dān)最終責(zé)任，但第三方在協(xié)議約定的范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。18.3爭(zhēng)議解決18.3.1第三方與其他各方之間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決。18.3.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。19.第三方變更19.1變更程序19.1.1如需更換第三方，雙方應(yīng)提前三十日書面通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方同意。19.1.2變更后的第三方應(yīng)重新簽署合作協(xié)議，并履行相應(yīng)的職責(zé)。19.2變更后的責(zé)任20.第三方退出20.1退出條件20.1.1第三方在合同履行期間，如因自身原因無法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前三十日書面通知雙方。20.2退出后的責(zé)任20.2.2第三方退出后，其與甲方之間的合作協(xié)議自動(dòng)終止。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：本合同詳細(xì)要求：合同文本應(yīng)完整、清晰，所有條款內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，并由雙方簽字或蓋章。說明：本合同為本協(xié)議的組成部分，具有同等法律效力。2.附件二：第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：合作協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任限額等，并由雙方及第三方簽字或蓋章。說明：第三方合作協(xié)議為本合同的補(bǔ)充文件，用于明確第三方在本合同項(xiàng)下的具體責(zé)任。3.附件三：信息披露文件詳細(xì)要求：信息披露文件應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。說明：信息披露文件包括定期報(bào)告、臨時(shí)公告、投資者關(guān)系活動(dòng)記錄等。4.附件四：投資者關(guān)系活動(dòng)記錄詳細(xì)要求：記錄應(yīng)詳細(xì)記錄投資者關(guān)系活動(dòng)的日期、地點(diǎn)、參與人員、討論內(nèi)容等。說明：投資者關(guān)系活動(dòng)記錄為本合同的履行情況記錄，用于評(píng)估投資者關(guān)系管理效果。5.附件五：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)詳細(xì)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。說明：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為本合同履行過程中的重要文件，用于指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。6.附件六：不可抗力事件證明詳細(xì)要求：證明應(yīng)真實(shí)反映不可抗力事件的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、原因、影響等。說明：不可抗力事件證明為本合同履行過程中可能出現(xiàn)的文件，用于證明不可抗力事件的存在。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1未按時(shí)披露信息1.2未按約定召開投資者關(guān)系會(huì)議1.3未按約定履行第三方合作協(xié)議1.4未按約定支付服務(wù)費(fèi)用1.5未按約定履行保密義務(wù)2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1未按時(shí)披露信息：違約方應(yīng)向投資者支付違約金，違約金金額根據(jù)未披露信息的嚴(yán)重程度和影響范圍確定。2.2未按約定召開投資者關(guān)系會(huì)議：違約方應(yīng)向投資者支付違約金，違約金金額根據(jù)會(huì)議未召開的原因和影響范圍確定。2.3未按約定履行第三方合作協(xié)議：違約方應(yīng)根據(jù)合作協(xié)議承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金和賠償損失。2.4未按約定支付服務(wù)費(fèi)用：違約方應(yīng)立即支付未支付的服務(wù)費(fèi)用，并支付相應(yīng)的滯納金。2.5未按約定履行保密義務(wù)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括賠償因保密信息泄露造成的損失。3.違約示例說明3.1甲方未按時(shí)披露季度報(bào)告，導(dǎo)致投資者對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生誤解，乙方（投資者）要求甲方支付違約金人民幣10萬(wàn)元。3.2乙方未按約定組織年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，導(dǎo)致投資者無法及時(shí)了解公司業(yè)績(jī)，甲方要求乙方支付違約金人民幣5萬(wàn)元。3.3第三方在履行合作協(xié)議過程中泄露了甲方商業(yè)秘密，甲方要求第三方支付違約金人民幣20萬(wàn)元，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2024債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息披露及投資者關(guān)系管理協(xié)議1合同目錄第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范圍1.4合同期限1.5合同主體第二章信息披露原則與要求2.1信息披露的基本原則2.2信息披露的內(nèi)容2.3信息披露的時(shí)間2.4信息披露的方式2.5信息披露的保密義務(wù)第三章投資者關(guān)系管理職責(zé)3.1投資者關(guān)系管理的基本職責(zé)3.2投資者關(guān)系活動(dòng)策劃3.3投資者溝通渠道建立3.4投資者信息收集與反饋3.5投資者關(guān)系維護(hù)第四章信息披露內(nèi)容4.1公司概況4.2經(jīng)營(yíng)情況4.3財(cái)務(wù)狀況4.4公司治理4.5投資者關(guān)系活動(dòng)4.6其他重要信息第五章信息披露方式5.1網(wǎng)絡(luò)信息披露5.2媒體報(bào)道5.3投資者會(huì)議5.4信息發(fā)布平臺(tái)5.5其他披露方式第六章投資者關(guān)系活動(dòng)6.1投資者接待6.2投資者調(diào)研6.3投資者培訓(xùn)6.4投資者交流6.5投資者反饋第七章投資者溝通渠道7.1電話溝通7.2郵件溝通7.3網(wǎng)絡(luò)溝通7.4其他溝通方式第八章信息披露與投資者關(guān)系管理費(fèi)用8.1信息披露費(fèi)用8.2投資者關(guān)系管理費(fèi)用8.3費(fèi)用支付方式8.4費(fèi)用調(diào)整第九章合同的變更與解除9.1合同變更9.2合同解除9.3解除條件9.4解除程序第十章違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任10.3違約賠償10.4違約處理第十一章爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序11.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用第十二章合同的生效、終止與存續(xù)12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同存續(xù)12.4合同終止后的處理第十三章不可抗力13.1不可抗力定義13.2不可抗力事件13.3不可抗力處理13.4不可抗力證明第十四章合同附件14.1附件一：信息披露內(nèi)容清單14.2附件二：投資者關(guān)系活動(dòng)計(jì)劃14.3附件三：費(fèi)用清單14.4附件四：其他相關(guān)文件合同編號(hào)_________第一章合同概述1.1合同背景1.1.1本協(xié)議的訂立背景為2024債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，甲方為債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目主體，乙方為投資者關(guān)系管理服務(wù)提供方。1.1.2甲方根據(jù)項(xiàng)目需要，決定委托乙方進(jìn)行信息披露及投資者關(guān)系管理服務(wù)。1.2合同目的1.2.1明確甲乙雙方在信息披露及投資者關(guān)系管理方面的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。1.2.2確保項(xiàng)目信息的及時(shí)、準(zhǔn)確披露，維護(hù)投資者合法權(quán)益。1.3合同范圍1.3.1乙方負(fù)責(zé)甲方的信息披露及投資者關(guān)系管理工作。1.3.2信息披露范圍包括但不限于公司概況、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、公司治理等方面。1.4合同期限1.4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2024債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目完成之日止。1.5合同主體1.5.1甲方：債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目主體1.5.2乙方：投資者關(guān)系管理服務(wù)提供方第二章信息披露原則與要求2.1信息披露的基本原則2.1.1及時(shí)性：信息披露應(yīng)遵循及時(shí)性原則，確保投資者及時(shí)獲取相關(guān)信息。2.1.2準(zhǔn)確性：信息披露內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，不得有誤導(dǎo)性陳述。2.1.3完整性：信息披露應(yīng)全面、完整，不得遺漏重要信息。2.2信息披露的內(nèi)容2.2.1公司概況：包括公司基本情況、組織結(jié)構(gòu)、主要產(chǎn)品或服務(wù)等。2.2.2經(jīng)營(yíng)情況：包括公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)份額、主要業(yè)務(wù)發(fā)展情況等。2.2.3財(cái)務(wù)狀況：包括公司財(cái)務(wù)報(bào)表、盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債狀況等。2.2.4公司治理：包括公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度、高管人員變動(dòng)等。2.2.5投資者關(guān)系活動(dòng)：包括投資者接待、調(diào)研、培訓(xùn)、交流等活動(dòng)。2.3信息披露的時(shí)間2.3.1定期信息披露：每月、每季度、每年定期發(fā)布相關(guān)信息。2.3.2緊急信息披露：在發(fā)生可能對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生重大影響的事件時(shí)，及時(shí)披露。2.4信息披露的方式2.4.1網(wǎng)絡(luò)信息披露：通過公司官方網(wǎng)站、投資者關(guān)系平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行。2.4.2媒體報(bào)道：通過新聞媒體、行業(yè)報(bào)告等渠道進(jìn)行。2.4.3投資者會(huì)議：定期召開投資者會(huì)議，與投資者面對(duì)面交流。2.4.4信息發(fā)布平臺(tái)：利用證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等信息發(fā)布平臺(tái)。2.5信息披露的保密義務(wù)2.5.1乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方同意不得向任何第三方泄露。第三章投資者關(guān)系管理職責(zé)3.1投資者關(guān)系管理的基本職責(zé)3.1.1制定投資者關(guān)系管理計(jì)劃，組織實(shí)施。3.1.2建立和維護(hù)投資者溝通渠道。3.1.3收集投資者意見和反饋，及時(shí)向甲方匯報(bào)。3.2投資者關(guān)系活動(dòng)策劃3.2.1根據(jù)投資者需求，策劃投資者活動(dòng)。3.2.2組織投資者接待、調(diào)研、培訓(xùn)、交流等活動(dòng)。3.3投資者溝通渠道建立3.3.1設(shè)立投資者電話、電子郵箱等溝通渠道。3.3.2定期發(fā)布投資者關(guān)系通訊，保持與投資者的聯(lián)系。3.4投資者信息收集與反饋3.4.1收集投資者對(duì)公司的意見和建議。3.4.2及時(shí)將投資者反饋意見傳達(dá)給甲方。3.5投資者關(guān)系維護(hù)3.5.1定期與投資者溝通，了解投資者需求。3.5.2積極回應(yīng)投資者關(guān)注的問題。第四章信息披露內(nèi)容4.1公司概況4.1.1公司基本情況介紹。4.1.2公司組織結(jié)構(gòu)及主要產(chǎn)品或服務(wù)。4.1.3公司發(fā)展戰(zhàn)略及市場(chǎng)定位。4.2經(jīng)營(yíng)情況4.2.1公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析。4.2.2市場(chǎng)份額及主要業(yè)務(wù)發(fā)展情況。4.2.3行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及公司應(yīng)對(duì)措施。4.3財(cái)務(wù)狀況4.3.1公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析。4.3.2盈利能力分析。4.3.3資產(chǎn)負(fù)債狀況分析。4.4公司治理4.4.1公司治理結(jié)構(gòu)介紹。4.4.2內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況。4.4.3高管人員變動(dòng)及履職情況。4.5投資者關(guān)系活動(dòng)4.5.1投資者接待、調(diào)研、培訓(xùn)、交流等活動(dòng)情況。4.5.2投資者反饋意見及處理結(jié)果。第五章信息披露方式5.1網(wǎng)絡(luò)信息披露5.1.1通過公司官方網(wǎng)站、投資者關(guān)系平臺(tái)發(fā)布信息披露內(nèi)容。5.1.2定期更新信息披露內(nèi)容，確保信息的及時(shí)性。5.2媒體報(bào)道5.2.1與媒體合作，發(fā)布公司相關(guān)信息。5.2.2及時(shí)回應(yīng)媒體報(bào)道中的疑問和質(zhì)疑。5.3投資者會(huì)議5.3.1定期召開投資者會(huì)議，與投資者面對(duì)面交流。5.4信息發(fā)布平臺(tái)5.4.1利用證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等信息發(fā)布平臺(tái)發(fā)布信息披露內(nèi)容。5.4.2確保信息發(fā)布平臺(tái)的信息同步更新。5.5其他披露方式5.5.1根據(jù)實(shí)際情況，采用其他方式披露信息。第六章投資者關(guān)系活動(dòng)6.1投資者接待6.1.1設(shè)立投資者接待日，接待投資者來訪。6.1.2安排公司高層管理人員與投資者見面交流。6.2投資者調(diào)研6.2.1組織投資者對(duì)公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。6.3投資者培訓(xùn)6.3.1定期舉辦投資者培訓(xùn)，提高投資者對(duì)公司及行業(yè)認(rèn)知。6.3.2提供培訓(xùn)資料，供投資者學(xué)習(xí)。6.4投資者交流6.4.1通過電話、郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式與投資者保持溝通。6.4.2定期組織線上或線下投資者交流會(huì)。6.5投資者反饋6.5.1收集投資者對(duì)公司的意見和建議。6.5.2及時(shí)將投資者反饋意見傳達(dá)給甲方。第七章投資者溝通渠道7.1電話溝通7.1.1設(shè)立投資者電話，方便投資者咨詢。7.1.2定期更新電話號(hào)碼，確保投資者能夠及時(shí)聯(lián)系到公司。7.2郵件溝通7.2.1設(shè)立投資者電子郵箱，接收投資者郵件。7.2.2及時(shí)回復(fù)投資者郵件，解答投資者疑問。7.3網(wǎng)絡(luò)溝通7.3.1通過公司官方網(wǎng)站、投資者關(guān)系平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)渠道與投資者溝通。7.3.2定期更新網(wǎng)絡(luò)溝通內(nèi)容，確保信息的及時(shí)性。7.4其他溝通方式7.4.1根據(jù)實(shí)際情況，采用其他方式與投資者溝通。7.4.2確保溝通渠道暢通，方便投資者與公司聯(lián)系。第八章信息披露與投資者關(guān)系管理費(fèi)用8.1信息披露費(fèi)用8.1.1乙方提供的信息披露服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)_____元/年。8.1.2信息披露費(fèi)用按年度支付，甲方應(yīng)在每個(gè)年度開始前支付相應(yīng)費(fèi)用。8.2投資者關(guān)系管理費(fèi)用8.2.1乙方提供投資者關(guān)系管理服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)_____元/年。8.2.2投資者關(guān)系管理費(fèi)用按年度支付，甲方應(yīng)在每個(gè)年度開始前支付相應(yīng)費(fèi)用。8.3費(fèi)用支付方式8.3.1甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付費(fèi)用至乙方指定賬戶。8.3.2乙方應(yīng)在收到費(fèi)用后出具正式發(fā)票。8.4費(fèi)用調(diào)整8.4.1若乙方提供的服務(wù)內(nèi)容或質(zhì)量發(fā)生重大變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對(duì)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。第九章合同的變更與解除9.1合同變更9.1.1本合同如有變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。9.1.2任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，不得擅自變更合同內(nèi)容。9.2合同解除9.2.1發(fā)生下列情況之一，任何一方有權(quán)解除本合同：a)另一方嚴(yán)重違約；b)發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；c)雙方協(xié)商一致解除合同。9.3解除條件9.3.1合同解除前，雙方應(yīng)盡力履行合同義務(wù)。9.3.2合同解除后，雙方應(yīng)妥善處理合同履行過程中產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。9.4解除程序9.4.1提出解除合同的一方應(yīng)提前______日書面通知對(duì)方。9.4.2雙方應(yīng)在接到解除通知之日起______日內(nèi)完成合同解除手續(xù)。第十章違約責(zé)任10.1違約行為10.1.1任何一方違反本合同約定，均構(gòu)成違約行為。10.2違約責(zé)任10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償10.3.1違約金為______%，最高不超過______元。10.3.2若違約行為造成損失，違約方應(yīng)賠償實(shí)際損失。10.4違約處理10.4.1違約發(fā)生后，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一章爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3爭(zhēng)議解決程序11.3.1雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和訴訟程序進(jìn)行訴訟。11.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用11.4.1訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，但雙方另有約定的除外。第十二章合同的生效、終止與存續(xù)12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件12.2.1合同期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除合同。12.3合同存續(xù)12.3.1本合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的保密義務(wù)。12.4合同終止后的處理12.4.1合同終止后，雙方應(yīng)妥善處理合同履行過程中產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。第十三章不可抗力13.1不可抗力定義13.1.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。13.2不可抗力事件13.2.1自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等屬于不可抗力事件。13.3不可抗力處理13.3.1發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決。13.4不可抗力證明13.4.1發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)提供相關(guān)證明材料。第十四章合同附件14.1附件一：信息披露內(nèi)容清單14.2附件二：投資者關(guān)系活動(dòng)計(jì)劃14.3附件三：費(fèi)用清單14.4附件四：其他相關(guān)文件甲方（簽字）：____________________乙方（簽字）：____________________日期：________________________日期：________________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.1甲方主導(dǎo)的信息披露內(nèi)容審核權(quán)1.1.1甲方保留對(duì)乙方提供的信息披露內(nèi)容的最終審核權(quán)。1.1.2乙方應(yīng)確保提交的信息披露內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)及甲方要求。1.1.3甲方有權(quán)要求乙方對(duì)信息披露內(nèi)容進(jìn)行修改，乙方應(yīng)予以配合。1.2甲方主導(dǎo)的投資者關(guān)系活動(dòng)決策權(quán)1.2.1甲方有權(quán)決定投資者關(guān)系活動(dòng)的具體內(nèi)容和時(shí)間。1.2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，執(zhí)行投資者關(guān)系活動(dòng)計(jì)劃。1.2.3甲方有權(quán)要求乙方對(duì)投資者關(guān)系活動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，乙方應(yīng)予以配合。1.3甲方主導(dǎo)的信息披露費(fèi)用支付1.3.1甲方負(fù)責(zé)支付乙方提供投資者關(guān)系管理服務(wù)的全部費(fèi)用。1.3.2乙方應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束后向甲方提交費(fèi)用清單，甲方應(yīng)在收到清單后______日內(nèi)支付相應(yīng)費(fèi)用。1.3.3若甲方對(duì)費(fèi)用清單有異議，應(yīng)在收到清單后______日內(nèi)提出，雙方協(xié)商解決。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：2.1乙方主導(dǎo)的信息披露內(nèi)容執(zhí)行權(quán)2.1.1乙方有權(quán)根據(jù)自身專業(yè)判斷，執(zhí)行信息披露內(nèi)容。2.1.2乙方應(yīng)確保信息披露內(nèi)容的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.1.3甲方有權(quán)對(duì)乙方執(zhí)行的信息披露內(nèi)容提出意見和建議，乙方應(yīng)予以考慮。2.2乙方主導(dǎo)的投資者關(guān)系活動(dòng)執(zhí)行權(quán)2.2.1乙方有權(quán)根據(jù)自身專業(yè)判斷，執(zhí)行投資者關(guān)系活動(dòng)計(jì)劃。2.2.2乙方應(yīng)確保投資者關(guān)系活動(dòng)的效果和滿意度。2.2.3甲方有權(quán)對(duì)乙方執(zhí)行的投資者關(guān)系活動(dòng)提出意見和建議，乙方應(yīng)予以考慮。2.3乙方主導(dǎo)的費(fèi)用調(diào)整權(quán)2.3.1乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和自身服務(wù)內(nèi)容，提出費(fèi)用調(diào)整方案。2.3.2甲方應(yīng)在收到乙方提出的調(diào)整方案后______日內(nèi)給予回復(fù)，雙方協(xié)商確定調(diào)整后的費(fèi)用。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：3.1第三方中介的選聘與監(jiān)督3.1.2第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立、客觀地履行職責(zé)。3.1.3甲方和乙方應(yīng)共同對(duì)第三方中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)行監(jiān)督。3.2第三方中介的費(fèi)用承擔(dān)3.2.1第三方中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用由甲方或乙方承擔(dān)，具體承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定。3.2.2第三方中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用應(yīng)在合同中明確約定，并按約定支付。3.3第三方中介的保密義務(wù)3.3.1第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守保密義務(wù)，對(duì)甲方和乙方提供的信息負(fù)有保密責(zé)任。3.3.2第三方中介機(jī)構(gòu)不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密和敏感信息。3.4第三方中介的爭(zhēng)議解決3.4.1若第三方中介機(jī)構(gòu)與甲方或乙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決。3.4.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：信息披露內(nèi)容清單2.附件二：投資者關(guān)系活動(dòng)計(jì)劃3.附件三：費(fèi)用清單4.附件四：其他相關(guān)文件5.附件五：第三方中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明6.附件六：保密協(xié)議7.附件七：爭(zhēng)議解決機(jī)制說明二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a)乙方未按時(shí)、按規(guī)定披露信息；b)乙方未按計(jì)劃執(zhí)行投資者關(guān)系活動(dòng)；c)乙方泄露甲方商業(yè)秘密；d)甲方未按時(shí)支付費(fèi)用；e)任何一方未履行保密義務(wù)；f)任何一方未按約定履行合同義務(wù)。2.違約行為的認(rèn)定：a)違約行為的認(rèn)定以事實(shí)為依據(jù)，雙方協(xié)商確定；b)如協(xié)商不成，可提交合同約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)定。三、法律名詞及解釋：1.信息披露：指上市公司按照規(guī)定，向投資者和社會(huì)公眾公開公司相關(guān)信息的行為。2.投資者關(guān)系管理：指公司通過多種方式與投資者建立和保持良好關(guān)系，以提高投資者對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可和信心。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。4.保密義務(wù)：指合同雙方對(duì)在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任。5.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：信息披露不及時(shí)。解決辦法：建立信息披露審核機(jī)制，確保信息及時(shí)披露。2.問題：投資者關(guān)系活動(dòng)效果不佳。解決辦法：定期評(píng)估投資者關(guān)系活動(dòng)效果，調(diào)整活動(dòng)計(jì)劃。3.問題：費(fèi)用支付爭(zhēng)議。解決辦法：明確費(fèi)用支付條款，設(shè)立爭(zhēng)議解決機(jī)制。4.問題：第三方中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量問題。解決辦法：加強(qiáng)對(duì)第三方中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量。5.問題：保密信息泄露。解決辦法：加強(qiáng)保密意識(shí)教育，制定保密協(xié)議，對(duì)泄露行為進(jìn)行處罰。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目中的信息披露及投資者關(guān)系管理。2.適用于上市公司與投資者關(guān)系管理。3.適用于公司內(nèi)部信息披露及投資者關(guān)系管理。4.適用于公司對(duì)外投資合作中的信息披露及投資者關(guān)系管理。全文完。2024債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息披露及投資者關(guān)系管理協(xié)議2合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：2.乙方：3.其他相關(guān)方：二、合同前言2.1背景：鑒于甲方擬進(jìn)行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，為提高項(xiàng)目透明度，保障投資者權(quán)益，甲方與乙方就債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息披露及投資者關(guān)系管理達(dá)成共識(shí)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。2.2目的：本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息披露及投資者關(guān)系管理方面的權(quán)利義務(wù)，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的順利實(shí)施。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(yǔ)：（1）債轉(zhuǎn)股：指?jìng)鶛?quán)人將其持有的對(duì)債務(wù)人的債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)債務(wù)人的股權(quán)的行為。（2）投資者關(guān)系：指甲方與投資者之間的溝通、交流、互動(dòng)等活動(dòng)。3.2關(guān)鍵詞解釋：（1）信息披露：指甲方按照法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和本協(xié)議約定，向投資者披露債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目相關(guān)信息的行為。（2）投資者關(guān)系管理：指甲方通過多種方式與投資者建立、維護(hù)、深化關(guān)系的活動(dòng)。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定，協(xié)助其進(jìn)行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息披露及投資者關(guān)系管理工作。（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)乙方的工作提出意見和建議。（3）甲方應(yīng)按照法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和本協(xié)議約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目相關(guān)信息。（4）甲方應(yīng)積極與投資者溝通，解答投資者疑問，維護(hù)投資者合法權(quán)益。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，協(xié)助甲方進(jìn)行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息披露及投資者關(guān)系管理工作。（2）乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和本協(xié)議約定，確保所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（3）乙方應(yīng)積極配合甲方的工作，協(xié)助甲方解答投資者疑問，維護(hù)投資者合法權(quán)益。（4）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的資料和協(xié)助，以便乙方完成工作任務(wù)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目實(shí)施完畢之日止。5.2合同履行地點(diǎn)：本協(xié)議履行地點(diǎn)為甲乙雙方約定的地點(diǎn)。5.3合同履行方式：甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，通過書面、口頭、網(wǎng)絡(luò)等多種方式履行合同義務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：（1）債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目實(shí)施完畢；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。6.3終止程序：（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議，應(yīng)書面通知對(duì)方。（2）一方終止本協(xié)議，應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方。6.4終止后果：（1）本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)。（2）本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行各自義務(wù)，直至債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目實(shí)施完畢。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成：（1）信息服務(wù)費(fèi)：根據(jù)甲乙雙方協(xié)商確定的金額，用于乙方提供的信息服務(wù)。（2）咨詢費(fèi)：根據(jù)甲乙雙方協(xié)商確定的金額，用于乙方提供的專業(yè)咨詢服務(wù)。（3）其他費(fèi)用：根據(jù)甲乙雙方協(xié)商確定的金額，用于乙方在履行本協(xié)議過程中產(chǎn)生的其他合理費(fèi)用。7.2支付方式：（1）銀行轉(zhuǎn)賬：甲方應(yīng)在收到乙方開具的正規(guī)發(fā)票后，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付相應(yīng)費(fèi)用。（2）現(xiàn)金支付：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方可向乙方支付現(xiàn)金。7.3支付時(shí)間：（1）信息服務(wù)費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方提供服務(wù)后的第一個(gè)工作日內(nèi)支付。（2）咨詢費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方提交咨詢服務(wù)報(bào)告后的五個(gè)工作日內(nèi)支付。（3）其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方提出費(fèi)用申請(qǐng)后的十個(gè)工作日內(nèi)支付。7.4支付條款：（1）甲方支付的費(fèi)用應(yīng)包含增值稅等相關(guān)稅費(fèi)。（2）甲方支付的費(fèi)用不得抵扣任何稅費(fèi)。（3）乙方開具的發(fā)票應(yīng)為增值稅專用發(fā)票，甲方應(yīng)在收到發(fā)票后的十個(gè)工作日內(nèi)完成支付。八、違約責(zé)任8.1甲方違約：（1）若甲方未按約定時(shí)間支付費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)支付費(fèi)用的千分之五。（2）若甲方違反保密義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約：（1）若乙方未按約定時(shí)間提供服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)提供服務(wù)費(fèi)用的千分之五。（2）若乙方提供的信息服務(wù)存在虛假、誤導(dǎo)性內(nèi)容，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式：（1）違約金應(yīng)以人民幣計(jì)算，并按實(shí)際發(fā)生額支付。（2）甲方或乙方違反本協(xié)議約定，造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、保密條款9.1保密內(nèi)容：本協(xié)議中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，均為保密內(nèi)容。9.2保密期限：本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后五年內(nèi)，甲乙雙方均應(yīng)對(duì)保密內(nèi)容保密。9.3保密履行方式：（1）甲乙雙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義：不可抗力是指由于自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等不可預(yù)見、不可避免且無法克服的因素，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或履行困難的情況。10.2不可抗力事件：地震、洪水、臺(tái)風(fēng)、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府禁令、社會(huì)動(dòng)亂等屬于不可抗力事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)：（1）發(fā)生不可抗力事件時(shí)，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，甲乙雙方應(yīng)暫停履行本協(xié)議。（3）不可抗力事件消除后，甲乙雙方應(yīng)盡快恢復(fù)正常履行。10.4不可抗力實(shí)例：地震、洪水、恐怖襲擊、政府頒布的法律法規(guī)變化等。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決：甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟：協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，或向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定：未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將本協(xié)議轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形：（1）涉及國(guó)家安全、機(jī)密的信息；（2）法律法規(guī)或政策禁止轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留：（1）本協(xié)議的簽訂不構(gòu)成甲方對(duì)乙方任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密的轉(zhuǎn)讓或授權(quán)。（2）本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，不影響甲乙雙方各自擁有的其他權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留：（1）甲方保留對(duì)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息的最終解釋權(quán)。（2）乙方在履行本協(xié)議過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方披露的信息存在重大誤導(dǎo)或遺漏，有權(quán)要求甲方糾正。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序：甲乙雙方對(duì)本協(xié)議的修改或補(bǔ)充，應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2修改和補(bǔ)充效力：本協(xié)議的修改或補(bǔ)充，自雙方簽字蓋章之日起生效，與本協(xié)議具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)：甲乙雙方應(yīng)相互協(xié)助，確保本協(xié)議的順利履行。15.2協(xié)作與配合方式：（1）甲乙雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，討論債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息披露及投資者關(guān)系管理相關(guān)事宜。（2）甲乙雙方應(yīng)相互提供必要的資料和協(xié)助，以支持對(duì)方履行本協(xié)議。十六、其他條款16.1法律適用：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性：本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方就債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目信息披露及投資者關(guān)系管理事宜的完整協(xié)議，并具有獨(dú)立性。本協(xié)議的任何部分不得視為對(duì)本協(xié)議其他部分的修改或補(bǔ)充。16.3增減條款：本協(xié)議的增減條款，需經(jīng)甲乙雙方書面協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方