2024版企業(yè)破產(chǎn)重整中股份置換及債務(wù)重組協(xié)議范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企業(yè)破產(chǎn)重整中股份置換及債務(wù)重組協(xié)議范本本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1甲方2.2乙方3.股份置換3.1股份置換方案3.2股份置換比例3.3股份置換時間3.4股份置換方式4.債務(wù)重組4.1債務(wù)重組方案4.2債務(wù)重組比例4.3債務(wù)重組時間4.4債務(wù)重組方式5.重組條件與義務(wù)5.1重組條件5.2甲方義務(wù)5.3乙方義務(wù)6.重組費(fèi)用6.1費(fèi)用構(gòu)成6.2費(fèi)用支付6.3費(fèi)用結(jié)算7.保密條款7.1保密信息7.2保密義務(wù)7.3違約責(zé)任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決機(jī)構(gòu)9.合同生效與期限9.1合同生效條件9.2合同期限9.3合同續(xù)期10.合同變更與解除10.1合同變更10.2合同解除10.3解除條件11.違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約賠償12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序12.3終止后的處理13.合同附件13.1附件一：股份置換方案13.2附件二：債務(wù)重組方案13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他14.1通知與送達(dá)14.2適用法律14.3合同份數(shù)14.4合同語言第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義（1）“股份”指甲方持有的公司股份；（2）“債務(wù)”指乙方欠甲方的一切債務(wù)；（3）“重組”指股份置換和債務(wù)重組的總稱；（4）“重組條件”指實(shí)現(xiàn)重組所需滿足的條款；（5）“重組費(fèi)用”指為實(shí)現(xiàn)重組所發(fā)生的費(fèi)用；（6）“保密信息”指在合同履行過程中，雙方所獲得的對對方有保密義務(wù)的信息。1.2解釋本合同中的解釋權(quán)歸甲方所有，如對本合同內(nèi)容有爭議，應(yīng)按照甲方解釋為準(zhǔn)。2.合同雙方2.1甲方甲方全稱：_________甲方法定代表人：_________甲方住所：_________2.2乙方乙方全稱：_________乙方法定代表人：_________乙方住所：_________3.股份置換3.1股份置換方案甲乙雙方同意，乙方以其持有的甲方股份進(jìn)行置換，具體置換方案如下：（1）乙方持有的甲方股份為_________股；（2）甲方以_________股股份與乙方進(jìn)行置換；（3）置換比例：_________。3.2股份置換比例甲乙雙方同意，股份置換比例為1:_________。3.3股份置換時間甲乙雙方同意，股份置換時間為____年____月____日。3.4股份置換方式甲乙雙方同意，股份置換方式為直接交付。4.債務(wù)重組4.1債務(wù)重組方案甲乙雙方同意，乙方欠甲方債務(wù)進(jìn)行重組，具體重組方案如下：（1）乙方欠甲方債務(wù)總額為_________元；（2）債務(wù)重組后，乙方欠甲方債務(wù)總額為_________元；（3）債務(wù)重組比例：_________。4.2債務(wù)重組比例甲乙雙方同意，債務(wù)重組比例為1:_________。4.3債務(wù)重組時間甲乙雙方同意，債務(wù)重組時間為____年____月____日。4.4債務(wù)重組方式甲乙雙方同意，債務(wù)重組方式為分期支付。5.重組條件與義務(wù)5.1重組條件（1）乙方需向甲方提供相關(guān)財務(wù)報表、審計報告等資料；（2）甲方需向乙方提供公司章程、股東會決議等相關(guān)文件；（3）雙方需按照本合同約定的時間、比例完成股份置換和債務(wù)重組。5.2甲方義務(wù)（1）甲方應(yīng)按照本合同約定，向乙方提供相應(yīng)的股份和債務(wù)；（2）甲方應(yīng)配合乙方完成股份置換和債務(wù)重組；（3）甲方應(yīng)承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任。5.3乙方義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照本合同約定，向甲方提供相應(yīng)的股份和債務(wù)；（2）乙方應(yīng)配合甲方完成股份置換和債務(wù)重組；（3）乙方應(yīng)承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任。6.保密條款6.1保密信息（1）未經(jīng)對方同意，不得泄露保密信息；（2）保密信息僅限于實(shí)現(xiàn)本合同目的所需；（3）保密信息的保密期限自合同簽訂之日起至本合同終止之日止。6.2保密義務(wù)甲乙雙方對本合同中的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露。6.3違約責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。8.爭議解決8.1爭議解決方式甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至____省____市仲裁委員會仲裁。8.2爭議解決程序提交仲裁的爭議，應(yīng)按照____省____市仲裁委員會的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。8.3爭議解決機(jī)構(gòu)仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。9.合同生效與期限9.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同期限本合同的有效期為____年，自合同生效之日起計算。9.3合同續(xù)期如甲乙雙方在合同到期前六十日內(nèi)就續(xù)期達(dá)成一致意見，本合同可自動續(xù)期____年。10.合同變更與解除10.1合同變更本合同在履行過程中，如需變更，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出變更。10.2合同解除（1）如一方違約，另一方有權(quán)解除本合同；（2）如發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行，雙方均有權(quán)解除本合同；（3）其他經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的情形。10.3解除條件（1）一方違約，違約方未能在規(guī)定期限內(nèi)糾正；（2）發(fā)生不可抗力，且無法通過其他方式繼續(xù)履行合同；（3）雙方協(xié)商一致。11.違約責(zé)任11.1違約行為（1）一方未按合同約定履行義務(wù)；（2）一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息；（3）一方故意隱瞞重要事實(shí)或者提供虛假信息。11.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失；（2）違約方應(yīng)承擔(dān)仲裁或訴訟費(fèi)用；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給對方造成的其他損失。11.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，由仲裁機(jī)構(gòu)或法院裁決。12.合同終止12.1合同終止條件（1）合同期限屆滿；（2）合同解除；（3）其他經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致終止合同的情形。12.2合同終止程序（1）結(jié)算雙方的權(quán)利義務(wù)；（2）返還或轉(zhuǎn)移相關(guān)資產(chǎn)；12.3終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜，包括但不限于：（1）結(jié)算債務(wù)；（2）返還押金或保證金；（3）處理爭議。13.合同附件13.1附件一：股份置換方案13.2附件二：債務(wù)重組方案13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他14.1通知與送達(dá)（1）通知應(yīng)以書面形式發(fā)送；（2）通知送達(dá)方式為：郵寄、傳真、電子郵件等；（3）通知送達(dá)地址為：本合同中約定的地址。14.2適用法律本合同適用____國法律。14.3合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.4合同語言本合同使用____語言書寫。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人或組織，包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、仲裁機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入情形（1）甲乙雙方在履行本合同過程中，需要第三方提供專業(yè)意見或服務(wù)；（2）合同履行過程中，需要第三方進(jìn)行監(jiān)督或調(diào)解；（3）甲乙雙方協(xié)商一致，認(rèn)為需要第三方介入的其他情形。15.3第三方責(zé)任15.3.1第三方責(zé)任限額（1）第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因?qū)е录滓译p方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（2）第三方責(zé)任限額為本合同標(biāo)的額的____%。15.3.2第三方責(zé)任承擔(dān)（1）第三方責(zé)任由其自行承擔(dān)；（2）第三方在承擔(dān)責(zé)任后，有權(quán)向甲乙雙方追償；（3）如第三方責(zé)任涉及甲乙雙方，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。15.4第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助；（2）第三方有權(quán)對甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督；（3）第三方有權(quán)在必要時向甲乙雙方提出建議或要求。15.5第三方介入程序（1）甲乙雙方協(xié)商一致后，向第三方發(fā)出邀請；（2）第三方在收到邀請后，有權(quán)決定是否接受邀請；（3）第三方接受邀請后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂相關(guān)協(xié)議。16.第三方與其他各方的劃分說明16.1第三方與甲方的劃分（1）第三方與甲方的關(guān)系基于本合同及雙方簽訂的相關(guān)協(xié)議；（2）甲方對第三方的指示或要求，應(yīng)通過書面形式進(jìn)行；（3）甲方應(yīng)承擔(dān)第三方因履行職責(zé)而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。16.2第三方與乙方的劃分（1）第三方與乙方的關(guān)系基于本合同及雙方簽訂的相關(guān)協(xié)議；（2）乙方對第三方的指示或要求，應(yīng)通過書面形式進(jìn)行；（3）乙方應(yīng)承擔(dān)第三方因履行職責(zé)而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。16.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系（1）第三方作為甲乙雙方的共同服務(wù)提供者，應(yīng)遵守甲乙雙方的要求；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正；（3）第三方應(yīng)向甲乙雙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。17.第三方介入后的額外條款及說明17.1第三方介入后的合同履行（1）第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同及第三方介入?yún)f(xié)議繼續(xù)履行合同；（2）甲乙雙方應(yīng)配合第三方的工作，并提供必要的協(xié)助。17.2第三方介入后的費(fèi)用承擔(dān)（1）第三方介入產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲乙雙方按照本合同及第三方介入?yún)f(xié)議約定承擔(dān)；（2）如第三方介入導(dǎo)致合同履行成本增加，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決費(fèi)用承擔(dān)問題。17.3第三方介入后的爭議解決（1）第三方介入后的爭議，仍按照本合同約定的爭議解決方式處理；（2）如第三方介入導(dǎo)致爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至____省____市仲裁委員會仲裁。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股份置換方案要求：詳細(xì)列出股份置換的具體方案，包括置換比例、時間、方式等，并附上相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和分析。說明：本附件用于明確雙方在股份置換過程中的具體安排，確保雙方權(quán)益。2.附件二：債務(wù)重組方案要求：詳細(xì)列出債務(wù)重組的具體方案，包括重組比例、時間、方式等，并附上相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和分析。說明：本附件用于明確雙方在債務(wù)重組過程中的具體安排，確保雙方權(quán)益。3.附件三：甲乙雙方財務(wù)報表要求：提供甲乙雙方的最新財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：本附件用于驗(yàn)證甲乙雙方財務(wù)狀況，為股份置換和債務(wù)重組提供依據(jù)。4.附件四：甲乙雙方審計報告要求：提供甲乙雙方的審計報告，由具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具。說明：本附件用于確保甲乙雙方財務(wù)報表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。5.附件五：甲乙雙方股東會決議要求：提供甲乙雙方關(guān)于股份置換和債務(wù)重組的股東會決議。說明：本附件用于證明甲乙雙方?jīng)Q策的合法性。6.附件六：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的具體內(nèi)容、責(zé)任、權(quán)利等。說明：本附件用于規(guī)范第三方介入的行為，保障各方權(quán)益。7.附件七：爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決的程序、機(jī)構(gòu)、規(guī)則等。說明：本附件用于確保爭議得到公正、合理的解決。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按時完成股份置換責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因股份置換延遲所造成的損失。示例說明：若甲方未能在約定的股份置換時間內(nèi)完成置換，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。2.違約行為：乙方未按時償還債務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按照約定的利率支付逾期利息，并賠償甲方因此造成的損失。示例說明：若乙方未能在約定的債務(wù)重組時間內(nèi)償還債務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期利息，并賠償因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。3.違約行為：第三方未履行職責(zé)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)根據(jù)合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此造成的損失。示例說明：若第三方在履行職責(zé)過程中出現(xiàn)失誤，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.違約行為：一方泄露保密信息責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償另一方的損失，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。示例說明：若一方在合同履行過程中泄露保密信息，另一方有權(quán)要求泄露方支付違約金，并賠償因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。5.違約行為：一方未履行合同變更或解除義務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此造成的損失。示例說明：若一方未按照約定的程序和條件進(jìn)行合同變更或解除，另一方有權(quán)要求違約方支付違約金，并賠償因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。全文完。2024版企業(yè)破產(chǎn)重整中股份置換及債務(wù)重組協(xié)議范本1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.甲方與乙方的基本信息2.1甲方的基本信息2.2乙方的信息3.破產(chǎn)重整概述3.1破產(chǎn)重整的定義3.2破產(chǎn)重整的目的3.3破產(chǎn)重整的范圍4.股份置換及債務(wù)重組協(xié)議概述4.1股份置換的定義4.2債務(wù)重組的定義4.3協(xié)議的目的5.股份置換5.1股份置換的原則5.2股份置換的方式5.3股份置換的條件5.4股份置換的程序5.5股份置換的生效6.債務(wù)重組6.1債務(wù)重組的原則6.2債務(wù)重組的方式6.3債務(wù)重組的條件6.4債務(wù)重組的程序6.5債務(wù)重組的生效7.資產(chǎn)評估與審計7.1資產(chǎn)評估7.2審計8.股份置換與債務(wù)重組的具體條款8.1股份置換的具體條款8.2債務(wù)重組的具體條款9.費(fèi)用和支出9.1費(fèi)用的定義9.2支出的定義9.3費(fèi)用和支出的承擔(dān)10.保密條款10.1保密信息的定義10.2保密義務(wù)10.3違約責(zé)任11.違約與解決爭議11.1違約的定義11.2解決爭議的方式11.3爭議的解決機(jī)構(gòu)12.通知和送達(dá)12.1通知的方式12.2送達(dá)的方式13.合同的生效、變更和終止13.1合同的生效13.2合同的變更13.3合同的終止14.其他14.1適用法律14.2不可抗力14.3其他條款第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1定義本合同中，“破產(chǎn)重整”指企業(yè)因經(jīng)營困難，經(jīng)債權(quán)人申請或自行申請，依照相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行的重整程序?！肮煞葜脫Q”指在破產(chǎn)重整過程中，債權(quán)人以其持有的債務(wù)企業(yè)股份換取債務(wù)人提供的相應(yīng)權(quán)益或資產(chǎn)的行為。“債務(wù)重組”指在破產(chǎn)重整過程中，債務(wù)人與債權(quán)人就債務(wù)償還條件進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成新的債務(wù)協(xié)議的行為。1.2解釋本合同中的術(shù)語和定義，如無特殊說明，均按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。第二條甲方與乙方的基本信息2.1甲方的基本信息甲方名稱：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________注冊地址：____________________2.2乙方的信息乙方名稱：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________注冊地址：____________________第三條破產(chǎn)重整概述3.1破產(chǎn)重整的定義破產(chǎn)重整是指債務(wù)人在不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情況下，通過法律程序，在債權(quán)人、債務(wù)人及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下，進(jìn)行債務(wù)調(diào)整和資產(chǎn)重組，以實(shí)現(xiàn)債務(wù)人的重生和持續(xù)經(jīng)營。3.2破產(chǎn)重整的目的破產(chǎn)重整的目的是通過債務(wù)調(diào)整和資產(chǎn)重組，使債務(wù)人能夠擺脫困境，恢復(fù)正常經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)債務(wù)清償，保護(hù)債權(quán)人、債務(wù)人和社會公共利益。3.3破產(chǎn)重整的范圍破產(chǎn)重整的范圍包括但不限于債務(wù)調(diào)整、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、債務(wù)重組等。第四條股份置換及債務(wù)重組協(xié)議概述4.1股份置換的定義股份置換是指債務(wù)人在破產(chǎn)重整過程中，將其持有的部分或全部股份，按照一定的比例和條件，換取債權(quán)人提供的相應(yīng)權(quán)益或資產(chǎn)。4.2債務(wù)重組的定義債務(wù)重組是指債務(wù)人與債權(quán)人就債務(wù)償還條件進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成新的債務(wù)協(xié)議，包括債務(wù)延期、減免、轉(zhuǎn)股等方式。4.3協(xié)議的目的協(xié)議的目的是通過股份置換和債務(wù)重組，實(shí)現(xiàn)債務(wù)人的債務(wù)清償和資產(chǎn)重組，保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，促進(jìn)債務(wù)人恢復(fù)經(jīng)營。第五條股份置換5.1股份置換的原則股份置換應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保債權(quán)人、債務(wù)人及社會公共利益不受損害。5.2股份置換的方式股份置換可以采取現(xiàn)金置換、實(shí)物置換、股權(quán)置換等多種方式。5.3股份置換的條件股份置換的條件包括但不限于置換比例、置換價格、置換期限等。5.4股份置換的程序股份置換的程序包括但不限于債權(quán)人會議審議、股東會審議、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)等。5.5股份置換的生效股份置換自監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效。第六條債務(wù)重組6.1債務(wù)重組的原則債務(wù)重組應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保債權(quán)人、債務(wù)人及社會公共利益不受損害。6.2債務(wù)重組的方式債務(wù)重組可以采取債務(wù)延期、減免、轉(zhuǎn)股、債務(wù)重組基金等方式。6.3債務(wù)重組的條件債務(wù)重組的條件包括但不限于債務(wù)重組比例、債務(wù)重組期限、債務(wù)重組方式等。6.4債務(wù)重組的程序債務(wù)重組的程序包括但不限于債權(quán)人會議審議、股東會審議、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)等。6.5債務(wù)重組的生效債務(wù)重組自監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效。第八條資產(chǎn)評估與審計8.1資產(chǎn)評估資產(chǎn)評估應(yīng)在破產(chǎn)重整過程中進(jìn)行，由具備相應(yīng)資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行，評估結(jié)果作為股份置換和債務(wù)重組的依據(jù)。8.2審計債務(wù)人在破產(chǎn)重整過程中應(yīng)接受審計，由具備相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所進(jìn)行，審計報告作為確定債務(wù)人資產(chǎn)、負(fù)債和經(jīng)營狀況的重要文件。第九條股份置換與債務(wù)重組的具體條款9.1股份置換的具體條款包括但不限于置換股份的種類、數(shù)量、價格、支付方式、交割時間等。9.2債務(wù)重組的具體條款包括但不限于債務(wù)重組的比例、期限、利率、還款方式、擔(dān)保措施等。第十條費(fèi)用和支出10.1費(fèi)用的定義費(fèi)用包括但不限于評估費(fèi)、審計費(fèi)、律師費(fèi)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批費(fèi)等。10.2支出的定義支出包括但不限于債務(wù)重組過程中產(chǎn)生的直接費(fèi)用和間接費(fèi)用。10.3費(fèi)用和支出的承擔(dān)費(fèi)用和支出由甲乙雙方按照協(xié)商一致的原則承擔(dān)。第十一條保密條款11.1保密信息的定義保密信息指本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等。11.2保密義務(wù)甲乙雙方對本合同中的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。11.3違約責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。第十二條違約與解決爭議12.1違約的定義違約指一方未履行本合同約定的義務(wù)或違反本合同約定的條款。12.2解決爭議的方式解決爭議的方式包括但不限于協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。12.3爭議的解決機(jī)構(gòu)爭議的解決機(jī)構(gòu)由甲乙雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，提交至有管轄權(quán)的人民法院。第十三條通知和送達(dá)13.1通知的方式通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，可以通過郵寄、傳真、電子郵件等方式送達(dá)。13.2送達(dá)的方式送達(dá)應(yīng)按照法律規(guī)定的方式進(jìn)行，送達(dá)地址以本合同約定的地址為準(zhǔn)。第十四條其他14.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.2不可抗力如因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，甲乙雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。14.3其他條款本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定義本合同中的“第三方”是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)本合同約定或甲乙雙方共同指定的，參與本合同執(zhí)行或提供專業(yè)服務(wù)的個人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方的介入范圍第三方的介入范圍包括但不限于資產(chǎn)評估、審計、法律咨詢、債務(wù)重組方案設(shè)計、談判協(xié)調(diào)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通等。16.第三方責(zé)任與權(quán)利16.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)根據(jù)其專業(yè)能力和本合同的約定，對提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。具體責(zé)任包括但不限于：按時完成工作任務(wù)；提供準(zhǔn)確、可靠的專業(yè)意見；遵守職業(yè)道德和保密義務(wù)；對因其過錯導(dǎo)致的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。16.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)：要求甲乙雙方提供必要的信息和文件；收取合同約定的服務(wù)費(fèi)用；在其職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立行使職權(quán)。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的性質(zhì)、復(fù)雜程度和潛在風(fēng)險等因素確定，并在合同中明確。17.2責(zé)任限額的條款第三方責(zé)任限額的具體金額；超過責(zé)任限額部分的賠償責(zé)任由甲乙雙方共同承擔(dān)；第三方責(zé)任限額不適用于因其故意或重大過失造成的損失。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1職責(zé)劃分甲乙雙方負(fù)責(zé)合同的主要履行，包括但不限于決策、執(zhí)行和監(jiān)督；第三方負(fù)責(zé)提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方完成合同目標(biāo)。18.2責(zé)任劃分第三方責(zé)任限于其提供服務(wù)的范圍內(nèi)，甲乙雙方對第三方提供的服務(wù)結(jié)果不承擔(dān)責(zé)任。具體責(zé)任劃分如下：第三方對其提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；甲乙雙方對合同履行結(jié)果負(fù)責(zé)。19.第三方介入的具體條款19.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇第三方，并確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。19.2第三方介入的程序第三方介入的程序包括但不限于：甲乙雙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議；第三方提供專業(yè)服務(wù)；甲乙雙方對第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評估；第三方提交服務(wù)報告。19.3第三方介入的變更如需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商一致，并通知所有相關(guān)方。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：資產(chǎn)評估報告要求：由具備資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)出具，詳細(xì)評估債務(wù)人資產(chǎn)價值。說明：作為股份置換和債務(wù)重組的依據(jù)。2.附件二：審計報告要求：由具備資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具，審計債務(wù)人財務(wù)狀況。說明：用于確認(rèn)債務(wù)人的資產(chǎn)、負(fù)債和經(jīng)營狀況。3.附件三：股份置換協(xié)議要求：詳細(xì)列明股份置換的條款，包括置換比例、價格、支付方式等。說明：作為股份置換的法律文件。4.附件四：債務(wù)重組協(xié)議要求：詳細(xì)列明債務(wù)重組的條款，包括債務(wù)重組比例、期限、利率等。說明：作為債務(wù)重組的法律文件。5.附件五：第三方服務(wù)協(xié)議要求：明確第三方提供服務(wù)的范圍、費(fèi)用、責(zé)任等。說明：作為第三方介入合同的法律文件。6.附件六：保密協(xié)議要求：規(guī)定保密信息的范圍、保密義務(wù)和違約責(zé)任。說明：確保合同中涉及的商業(yè)秘密和財務(wù)信息的安全。7.附件七：爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決的方式、機(jī)構(gòu)等。說明：用于解決合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的爭議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按時完成資產(chǎn)評估或?qū)徲嫻ぷ?；提供虛假或誤導(dǎo)性信息；未履行保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露；未按合同約定提供專業(yè)服務(wù)；未按合同約定支付費(fèi)用；違反合同約定的其他行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為的性質(zhì)和嚴(yán)重程度；對合同履行的影響；違約方的故意或過失程度；合同約定的違約責(zé)任。3.示例說明：若第三方未按時完成資產(chǎn)評估工作，導(dǎo)致股份置換和債務(wù)重組延遲，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償由此造成的損失。若第三方在提供服務(wù)過程中泄露了甲方商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償因信息泄露造成的經(jīng)濟(jì)損失和聲譽(yù)損失。若乙方未按時支付第三方服務(wù)費(fèi)用，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期付款的利息和違約金。全文完。2024版企業(yè)破產(chǎn)重整中股份置換及債務(wù)重組協(xié)議范本2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.協(xié)議主體2.1甲方2.2乙方2.3丙方3.協(xié)議目的3.1重整企業(yè)3.2優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)3.3維護(hù)債權(quán)人利益4.股份置換4.1置換比例4.2置換方式4.3置換期限4.4置換費(fèi)用5.債務(wù)重組5.1債務(wù)減免5.2債務(wù)期限調(diào)整5.3債務(wù)利率調(diào)整5.4債務(wù)擔(dān)保處理6.資產(chǎn)評估6.1評估機(jī)構(gòu)6.2評估方法6.3評估報告7.資產(chǎn)處置7.1處置方式7.2處置程序7.3處置收益8.財務(wù)安排8.1資金來源8.2資金使用8.3財務(wù)報告9.責(zé)任和義務(wù)9.1甲方責(zé)任9.2乙方責(zé)任9.3丙方責(zé)任10.保密條款10.1保密信息10.2保密義務(wù)10.3違約責(zé)任11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效12.1生效條件12.2生效日期12.3生效方式13.合同變更和解除13.1變更程序13.2解除條件13.3解除程序14.其他14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3通知和通訊地址第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義1.1.1“破產(chǎn)重整”指根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，對具備破產(chǎn)原因的企業(yè)進(jìn)行債務(wù)調(diào)整、資產(chǎn)重組、恢復(fù)經(jīng)營能力的程序。1.1.2“股份置換”指破產(chǎn)企業(yè)在重整過程中，通過發(fā)行新股份或者轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股份，以換取債權(quán)人的債權(quán)。1.1.3“債務(wù)重組”指破產(chǎn)企業(yè)在重整過程中，與債權(quán)人協(xié)商達(dá)成債務(wù)減免、期限調(diào)整、利率調(diào)整等協(xié)議，以減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。1.2解釋1.2.1本合同中涉及的所有術(shù)語和定義，均按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。1.2.2如合同中對特定術(shù)語有特殊定義，則該特殊定義優(yōu)先適用。2.協(xié)議主體2.1甲方2.1.1甲方為破產(chǎn)企業(yè)，具備獨(dú)立法人資格。2.1.2甲方名稱：[破產(chǎn)企業(yè)名稱]2.1.3甲方住所：[破產(chǎn)企業(yè)住所]2.2乙方2.2.1乙方為債權(quán)人，具備獨(dú)立法人資格。2.2.2乙方名稱：[債權(quán)人名稱]2.2.3乙方住所：[債權(quán)人住所]2.3丙方2.3.1丙方為中介機(jī)構(gòu)，具備相關(guān)資質(zhì)。2.3.2丙方名稱：[中介機(jī)構(gòu)名稱]2.3.3丙方住所：[中介機(jī)構(gòu)住所]3.協(xié)議目的3.1重整企業(yè)3.1.1通過股份置換和債務(wù)重組，恢復(fù)破產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營能力。3.1.2實(shí)現(xiàn)破產(chǎn)企業(yè)的重生和發(fā)展。3.2優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)3.2.1通過債務(wù)重組，減輕破產(chǎn)企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)。3.2.2優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高破產(chǎn)企業(yè)的償債能力。3.3維護(hù)債權(quán)人利益3.3.1通過股份置換和債務(wù)重組，保障債權(quán)人的合法權(quán)益。3.3.2維護(hù)債權(quán)人的利益，確保債權(quán)得到妥善處理。4.股份置換4.1置換比例4.1.1甲方按照約定的比例向乙方發(fā)行新股份或轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股份。4.1.2置換比例：[置換比例]4.2置換方式4.2.1甲方以現(xiàn)金方式支付乙方置換股份的價款。4.2.2甲方以非現(xiàn)金方式支付乙方置換股份的價款，包括但不限于資產(chǎn)、股權(quán)等。4.3置換期限4.3.1甲方應(yīng)在協(xié)議約定的期限內(nèi)完成股份置換。4.3.2置換期限：[置換期限]4.4置換費(fèi)用4.4.1甲方承擔(dān)股份置換過程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用。4.4.2乙方應(yīng)按照約定支付股份置換的價款。5.債務(wù)重組5.1債務(wù)減免5.1.1甲方與乙方協(xié)商確定債務(wù)減免的比例。5.1.2債務(wù)減免比例：[債務(wù)減免比例]5.2債務(wù)期限調(diào)整5.2.1甲方與乙方協(xié)商確定債務(wù)期限的調(diào)整方式。5.2.2債務(wù)期限調(diào)整：[債務(wù)期限調(diào)整]5.3債務(wù)利率調(diào)整5.3.1甲方與乙方協(xié)商確定債務(wù)利率的調(diào)整方式。5.3.2債務(wù)利率調(diào)整：[債務(wù)利率調(diào)整]5.4債務(wù)擔(dān)保處理5.4.1甲方與乙方協(xié)商確定債務(wù)擔(dān)保的處理方式。5.4.2債務(wù)擔(dān)保處理：[債務(wù)擔(dān)保處理]6.資產(chǎn)評估6.1評估機(jī)構(gòu)6.1.1本合同涉及的資產(chǎn)評估由丙方負(fù)責(zé)。6.1.2丙方具備相關(guān)資質(zhì)，具備資產(chǎn)評估能力。6.2評估方法6.2.1丙方采用市場法、成本法、收益法等評估方法進(jìn)行資產(chǎn)評估。6.2.2評估方法：[評估方法]6.3評估報告6.3.1丙方應(yīng)在協(xié)議約定的期限內(nèi)完成資產(chǎn)評估，并出具評估報告。6.3.2評估報告：[評估報告]7.資產(chǎn)處置7.1處置方式7.1.1甲方根據(jù)評估報告，對資產(chǎn)進(jìn)行處置。7.1.2處置方式：[處置方式]7.2處置程序7.2.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定，進(jìn)行資產(chǎn)處置。7.2.2處置程序：[處置程序]7.3處置收益7.3.1甲方將處置資產(chǎn)所得收益用于償還債務(wù)。7.3.2處置收益：[處置收益]8.財務(wù)安排8.1資金來源8.1.1甲方用于股份置換和債務(wù)重組的資金，來源于自有資金、借款、股權(quán)融資等。8.1.2自有資金：[自有資金數(shù)額]8.1.3借款：[借款數(shù)額及提供方]8.1.4股權(quán)融資：[股權(quán)融資數(shù)額及投資者]8.2資金使用8.2.1甲方應(yīng)按照本合同約定和重整計劃，合理使用資金。8.2.2資金使用應(yīng)遵循公開、透明、高效的原則。8.2.3資金使用情況應(yīng)定期向乙方報告。8.3財務(wù)報告8.3.1甲方應(yīng)定期編制財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。8.3.2財務(wù)報告應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后一個月內(nèi)提交給乙方。9.責(zé)任和義務(wù)9.1甲方責(zé)任9.1.1甲方應(yīng)按照本合同約定，履行股份置換和債務(wù)重組的相關(guān)義務(wù)。9.1.2甲方應(yīng)保證提供的資產(chǎn)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。9.1.3甲方應(yīng)配合乙方和其他相關(guān)方進(jìn)行重整工作。9.2乙方責(zé)任9.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定，接受股份置換和債務(wù)重組。9.2.2乙方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的債權(quán)證明文件。9.2.3乙方應(yīng)配合甲方和其他相關(guān)方進(jìn)行重整工作。9.3丙方責(zé)任9.3.1丙方應(yīng)按照本合同約定，提供專業(yè)、獨(dú)立的評估服務(wù)。9.3.2丙方應(yīng)保證評估報告的客觀、公正。9.3.3丙方應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露評估過程中的信息。10.保密條款10.1保密信息10.1.1本合同中的所有商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等均為保密信息。10.1.2保密信息包括但不限于：協(xié)議內(nèi)容、交易信息、評估報告等。10.2保密義務(wù)10.2.1甲方、乙方、丙方對本合同中的保密信息負(fù)有保密義務(wù)。10.2.2保密義務(wù)不因合同終止而解除。10.3違約責(zé)任10.3.1如任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.3.2違約方應(yīng)賠償因違約行為給其他方造成的損失。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本合同產(chǎn)生的爭議。11.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.2.1本合同的爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。11.2.2爭議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)按照中國法律和程序進(jìn)行審理。11.3爭議解決程序11.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循公正、公平、公開的原則。11.3.2爭議解決過程中，雙方應(yīng)相互配合，積極協(xié)商。12.合同生效12.1生效條件12.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.1.2甲方、乙方、丙方應(yīng)在本合同生效前完成各自的權(quán)利和義務(wù)。12.2生效日期12.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2.2生效日期：[生效日期]12.3生效方式12.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起，對各方具有法律約束力。13.合同變更和解除13.1變更程序13.1.1合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。13.1.2合同變更不影響本合同其他條款的效力。13.2解除條件13.2.1如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除合同。13.2.2合同解除應(yīng)提前通知對方，并給予合理期限予以糾正。13.3解除程序13.3.1合同解除應(yīng)以書面形式作出。13.3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜。14.其他14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.1.2如本合同與中華人民共和國法律相沖突，以中華人民共和國法律為準(zhǔn)。14.2合同份數(shù)14.2.1本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，丙方執(zhí)[份數(shù)]份。14.2.2各方持有的合同具有同等法律效力。14.3通知和通訊地址14.3.1甲方通知和通訊地址：[甲方地址]14.3.2乙方通知和通訊地址：[乙方地址]14.3.3丙方通知和通訊地址：[丙方地址]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義及分類1.1第三方是指在股份置換及債務(wù)重組過程中，由甲方、乙方或丙方邀請或聘請，以獨(dú)立第三方身份參與本合同相關(guān)活動的人員或機(jī)構(gòu)。1.1.1評估機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對破產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行評估。1.1.2法律顧問：提供法律咨詢和起草相關(guān)法律文件。1.1.3稅務(wù)顧問：提供稅務(wù)籌劃和咨詢。1.1.4管理顧問：提供企業(yè)管理和運(yùn)營咨詢。1.1.5會計顧問：提供會計處理和財務(wù)咨詢。2.第三方介入的流程2.1甲方、乙方或丙方在需要第三方介入時，應(yīng)提前通知其他方，并說明介入的原因、目的和預(yù)期效果。2.2第三方介入需經(jīng)甲方、乙方和丙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.3第三方介入的協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。3.第三方的責(zé)任限額3.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，以簽訂協(xié)議時約定的責(zé)任限額為準(zhǔn)。3.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在協(xié)議中明確，并經(jīng)甲方、乙方和丙方確認(rèn)。3.3如第三方責(zé)任超出協(xié)議約定的限額，甲方、乙方和丙方應(yīng)按各自在合同中的約定承擔(dān)責(zé)任。4.第三方的職責(zé)4.1.1評估機(jī)構(gòu)：提供資產(chǎn)評估報告，協(xié)助破產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)處置。4.1.2法律顧問：提供法律意見，協(xié)助起草和審查相關(guān)法律文件。4.1.3稅務(wù)顧問：提供稅務(wù)籌劃意見，協(xié)助破產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)處理。4.1.4管理顧問：提供企業(yè)管理建議，協(xié)助破產(chǎn)企業(yè)提高經(jīng)營效率。4.1.5會計顧問：提供會計處理建議，協(xié)助破產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行財務(wù)管理和報告。5.第三方的權(quán)利5.1.1獲取必要的信息和數(shù)據(jù)。5.1.2要求甲方、乙方和丙方提供必要的協(xié)助。5.1.3在協(xié)議約定的范圍內(nèi)，對破產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營活動提出建議。6.第三方的義務(wù)6.1.1保守秘密，不得泄露本合同項(xiàng)下的任何信息。6.1.2按照協(xié)議約定的時間和標(biāo)準(zhǔn)，完成相關(guān)工作。6.1.3對其提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。7.第三方與其他各方的劃分說明7.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)，僅限于其與甲方、乙方和丙方簽訂的協(xié)議內(nèi)容。7.2第三方與甲方、乙方和丙方之間，不存在任何股權(quán)關(guān)系、勞動合同關(guān)系或其他法律關(guān)系。7.3第三方在履行職責(zé)過程中，不得損害甲方、乙方和丙方的合法權(quán)益。8.第三方介入的協(xié)議內(nèi)容8.1.1第三方的名稱、地址和聯(lián)系方式。8.1.2第三方的職責(zé)、權(quán)利