2025年借殼上市協(xié)議簽訂方案

2025年借殼上市協(xié)議簽訂方案合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方借殼上市事宜，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方借殼上市過程中，雙方的權利、義務及責任，確保借殼上市工作的順利進行。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬通過借殼上市方式實現資本運作，乙方作為甲方借殼上市的合作伙伴，雙方經充分溝通，決定簽訂本合同，以規(guī)范雙方在借殼上市過程中的行為。

三、合同主體

1.甲方：_________（企業(yè)名稱）

2.乙方：_________（企業(yè)名稱）

四、合同期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。

五、合同履行

1.甲方應按照國家有關法律法規(guī)及借殼上市的相關政策，積極配合乙方完成借殼上市工作。

2.乙方應充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為甲方提供借殼上市的策劃、協(xié)調、服務等工作。

3.雙方應共同遵守合同約定，確保借殼上市工作的順利進行。

六、違約責任

1.甲方未按照合同約定履行義務，導致借殼上市工作受阻的，應承擔違約責任。

2.乙方未按照合同約定履行義務，導致借殼上市工作受阻的，應承擔違約責任。

3.因不可抗力導致本合同無法履行的，雙方互不承擔違約責任。

七、爭議解決

本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交_________仲裁委員會仲裁。

八、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

主要條款內容：

一、服務內容

1.乙方應協(xié)助甲方完成借殼上市的相關準備工作，包括但不限于：

a.市場調研與分析；

b.上市公司選擇與評估；

c.交易方案設計與談判；

d.法律文件起草與審核；

e.證監(jiān)會申報材料準備；

f.上市過程中的信息披露與媒體溝通；

g.上市后持續(xù)監(jiān)管與維護。

二、質量標準

1.乙方提供的服務應滿足以下質量標準：

a.符合國家相關法律法規(guī)及政策要求；

b.依據乙方專業(yè)能力，確保服務質量達到行業(yè)領先水平；

c.乙方應保證所提供的信息真實、準確、完整。

三、價格支付

1.本合同服務費用總額為人民幣_________元。

2.付款方式：

a.首付款：合同簽訂后_________日內，甲方支付乙方服務費用總額的_________；

b.進度款：乙方完成相應服務階段后，甲方根據乙方提交的進度報告及發(fā)票支付相應款項；

c.尾款：借殼上市完成后，甲方支付剩余服務費用。

四、保密條款

1.雙方對本合同內容及其履行過程中知悉的商業(yè)秘密負有保密義務。

2.未經對方同意，任何一方不得泄露對方商業(yè)秘密，包括但不限于技術信息、經營策略、財務狀況等。

五、違約責任

1.甲方違約責任：

a.甲方未按約定支付服務費用的，應向乙方支付_____%的違約金；

b.甲方違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。

2.乙方違約責任：

a.乙方未按約定提供服務的，應向甲方支付_____%的違約金；

b.乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應承擔相應的法律責任。

六、爭議解決

1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交_________仲裁委員會仲裁。

2.仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。

七、合同解除

1.在合同履行期間，如發(fā)生以下情形之一，任何一方均有權解除本合同：

a.另一方嚴重違約，經催告后仍未改正；

b.不可抗力導致合同無法履行；

c.合同目的無法實現。

2.合同解除后，雙方應按照約定結算各自的權利和義務。

八、合同生效與變更

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同生效后，如需變更，應經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。

九、法律適用與管轄

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.本合同簽訂地及履行地為_________。

十、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.甲方權利：

a.享有乙方提供的服務成果；

b.對乙方提供的服務提出意見和建議；

c.在合同履行過程中，享有監(jiān)督權。

2.甲方義務：

a.按照約定支付乙方服務費用；

b.提供乙方完成服務所需的必要資料和條件；

c.嚴格保守乙方提供的商業(yè)秘密；

d.按照乙方要求，配合乙方完成相關工作；

e.如發(fā)現乙方存在違約行為，有權要求乙方承擔責任。

二、乙方權利與義務

1.乙方權利：

a.享有甲方支付的服務費用；

b.在合同履行過程中，享有甲方提供的資料和條件；

c.享有甲方提供的商業(yè)秘密；

d.如甲方違約，有權要求甲方承擔責任。

2.乙方義務：

a.按照約定提供高質量的服務；

b.在服務過程中，確保服務質量達到行業(yè)領先水平；

c.保守甲方提供的商業(yè)秘密；

d.按照甲方要求，按時完成相關工作；

e.如甲方提出合理意見和建議，應予以采納；

f.在合同履行過程中，如遇問題，應及時與甲方溝通，共同解決。

三、合同執(zhí)行過程中雙方的權利、義務及合作方式

1.雙方應按照合同約定的服務內容和質量標準，共同推進借殼上市工作。

2.甲方應按約定提供乙方所需資料和條件，乙方應及時告知甲方所需資料清單。

3.乙方應在甲方提供的資料基礎上，按照甲方要求，完成相關服務內容。

4.雙方應定期召開會議，溝通借殼上市工作的進展情況，協(xié)調解決問題。

5.甲方有權對乙方的工作進度和質量進行監(jiān)督，乙方應積極配合。

6.乙方在服務過程中，如遇無法解決的問題，應及時與甲方溝通，共同研究解決方案。

7.甲方應按約定支付乙方服務費用，乙方應按約定提供發(fā)票。

8.雙方應遵守合同約定，共同維護合同關系，確保借殼上市工作的順利進行。

四、合同終止后的權利與義務

1.合同終止后，雙方應按照約定結算各自的權利和義務。

2.乙方應向甲方提供借殼上市工作總結報告，包括但不限于工作過程、成果、經驗教訓等。

3.甲方應在合同終止后_________日內，將乙方提供的商業(yè)秘密及其相關資料返還乙方。

4.合同終止后，雙方應繼續(xù)履行保密義務，不得泄露對方商業(yè)秘密。

五、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。

2.合同到期后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)簽_________年，直至任何一方提出終止。

二、合同的變更

1.合同內容變更需經甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同的解除

1.合同解除需滿足以下條件之一：

a.雙方協(xié)商一致，簽署解除協(xié)議；

b.一方違約，另一方在催告后仍不履行合同義務；

c.發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；

d.合同目的無法實現。

2.合同解除后，雙方應按照約定結算各自的權利和義務。

四、合同的終止

1.合同終止的情形包括：

a.合同期限屆滿；

b.合同解除；

c.合同雙方達成終止協(xié)議；

d.合同約定的其他終止條件。

2.合同終止后，雙方應按照約定結算各自的權利和義務。

五、爭議解決機制

1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交_________仲裁委員會仲裁。

2.仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。

六、法律適用與管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.合同簽訂地及履行地為_________。

3.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交_________法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對甲乙雙方具有法律約束力。

2.如本合同任何條款因法律或政策變動而失效，不影響其他條款的效力。

3.本合同如有未盡事宜，按相關法律法規(guī)執(zhí)行。

4.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。

2.保密義務：保密義務是指合同當事人之間，對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等非公開信息，負有不得泄露的義務。

3.違約責任：違約責任是指合同當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，應當承擔的法律責任。

4.不可抗力：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。

5.仲裁：仲裁是指當事人根據仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機構進行裁決的一種爭議解決方式。

6.仲裁委員會：仲裁委員會是指依法設立，負責仲裁業(yè)務的專門機構。

7.仲裁裁決：仲裁裁決是指仲裁機構作出的具有法律效力的裁決。

8.仲裁協(xié)議：仲裁協(xié)議是指當事人之間就爭議解決方式達成的書面協(xié)議。

9.爭議解決：爭議解決是指當事人之間就合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等方式予以解決。

10.法律適用：法律適用是指根據法律規(guī)定，將法律規(guī)范應用于具體案件，解決爭議的過程。

11.管轄法院：管轄法院是指根據法律規(guī)定，有權對特定案件進行審判的法院。

12.法律效力：法律效力是指法律規(guī)范在特定范圍內對人們行為具有的約束力。

13.民事權利義務：民事權利義務是指民事主體在民事法律關系中享有的權利和承擔的義務。

14.商業(yè)秘密：商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.**問題**：在合同履行過程中，甲方可能無法按時提供所需資料和條件。

**注意事項**：甲方應確保及時、準確提供乙方完成工作所需的資料和條件。

**解決辦法**：甲方應設立專人負責資料提供工作，并與乙方保持密切溝通，確保資料及時到位。

2.**問題**：乙方可能因特殊情況無法按時完成服務內容。

**注意事項**：乙方應提前通知甲方可能出現的延誤，并提供解決方案。

**解決辦法**：乙方應在合同中明確延誤通知義務，并在出現延誤時，與甲方協(xié)商調整服務進度。

3.**問題**：合同履行過程中，可能發(fā)生不可抗力事件。

**注意事項**：雙方應遵守合同中關于不可抗力的約定。

**解決辦法**：雙方應根據合同約定，評估不可抗力事件的影響，并采取相應措施，包括但不限于暫停履行合同、延期履行或解除合同。

4.**問題**：合同履行過程中，可能發(fā)生一方違約行為。

**注意事項**：違約方應立即采取補救措施，并承擔相應的違約責任。

**解決辦法**：違約方應在發(fā)現違約行為后，立即通知對方，并采取措施糾正違約行為。同時，非違約方有權要求違約方承擔違約責任。

5.**問題**：合同履行過程中，雙方可能對合同條款理解不一致。

**注意事項**：雙方應保持良好溝通，確保對合同條款有共同理解。

**解決辦法**：雙方應定期召開會議，討論合同履行情況，并解決理解不一致的問題。

6.**問題**：合同履行結束后，可能存在爭議。

**注意事項**：雙方應按照合同約定的爭議解決機制處理爭議。

**解決辦法**：雙方應按照合同約定的仲裁或訴訟程序解決爭議。

7.**問題**：合同履行過程中，可能因政策變化導致合同無法履行。

**注意事項**：雙方應關注相關政策變化，并評估對合同履行的影響。

**解決辦法**：雙方應定期評估政策變化，并協(xié)商調整合同條款或解除合同。

8.**問題**：合同履行過程中，可能因市場變化導致合同目的無法實現。

**注意事項**：雙方應關注市場變化，并評估對合同目的的影響。

**解決辦法**：雙方應定期評估市場變化，并協(xié)商調整合同條款或解除合同。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中，需要專業(yè)機構提供策劃、協(xié)調、服務的企業(yè)。

2.專業(yè)機構（乙方）接受企業(yè)（甲方）委托，為其提供借殼上市相關服務的業(yè)務合作。

3.需要明確雙方在借殼上市過程中權利義務，確保合作順利進行的企業(yè)。

4.希望通過法律手段保障自身權益，避免合同糾紛的企業(yè)。

5.希望在合同中詳細約定服務內容、質量標準、價格支付等關鍵細節(jié)的企業(yè)。

6.希望在合同中設定保密條款，保護雙方商業(yè)秘密的企業(yè)。

7.希望在合同中明確違約責任，保障自身利益的企業(yè)。

8.希望在合同中設定爭議解決機制，確保爭議能夠及時、公正解決的企業(yè)。

9.希望在合同中明確法律適用和管轄法院，以便在發(fā)生爭議時能夠有效維權的企業(yè)。

10.希望在合同中明確合同變更、解除及終止條件的企業(yè)。

11.希望在合同中設定合同效力，確保合同具有法律約束力的企業(yè)。

12.希望在合同中羅列相關法律名詞及解釋，以便雙方更好地理解合同內容的企業(yè)。

所需附件列表：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件

3.甲方法定代表人身份證明或授權委托書

4.乙方法定代表人身份證明或授權委托書

5.借殼上市相關資料清單

6.保密協(xié)議

7.不可抗力事件清單

8.爭議解決機制的具體操作流程