管理制度及流程圖

管理制度及流程圖

房地產(chǎn)開辟有限公司項目工程管理制度

第一章總則

一、為加強(qiáng)公司房地產(chǎn)開辟項目工程全過程的管理，切實(shí)做好

項目工程的〃四控〃（質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全控制）、〃兩管〃

（合同和信息管理）、"一協(xié)調(diào)〃（組織協(xié)調(diào)）工作，特制定本制

度。

二、本制度所述的項目工程管理是指公司開辟的房地產(chǎn)項目從

工程設(shè)計、報建、施工、驗收直至保修期維修等全過程的管理。

三、工程管理部為公司工程管理的主要責(zé)任部門。

第二章設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的確定

根據(jù)公司制訂的項目開辟計劃（或者項目開辟方案），工程管

理

部按公司相關(guān)制度或者規(guī)定負(fù)責(zé)辦理有關(guān)項目工程設(shè)計、施工、監(jiān)

理

等單位的比選、簽約過程的工作。

一、設(shè)計單位的確定:

管理制度及流程圖1、根據(jù)政府

規(guī)劃國土部門關(guān)于對開辟項目規(guī)劃設(shè)計實(shí)行招投標(biāo)

的規(guī)定，結(jié)合公司《項目發(fā)包管理制度》的規(guī)定，由公司項目發(fā)包

領(lǐng)導(dǎo)小組比選確定2-3家設(shè)計單位為意向設(shè)計單位（根據(jù)項目需要

可以酌情增加設(shè)計單位）。工程管理部再依照公司有關(guān)設(shè)計意圖發(fā)

出書面邀請函，邀請確定的意向設(shè)計單位參預(yù)開辟項目規(guī)劃設(shè)計方

案的設(shè)計；

2、通過對開辟項目規(guī)劃設(shè)計方案的比選，由董事長初審，股

東最終確定開辟項目的設(shè)計單位；

3、根據(jù)公司《合同管理制度》的有關(guān)規(guī)定，由工程管理部代

表公司與最終確定的設(shè)計單位辦理《項目設(shè)計合同》事宜。

二、施工單位的確定：

L參照政府建設(shè)主管部門關(guān)于對工程項目施工實(shí)行招投標(biāo)的

規(guī)定，結(jié)合公司《項目發(fā)包管理制度》的有關(guān)規(guī)定和施工投標(biāo)單位

對項目方案優(yōu)化情況，同時根據(jù)項目公司有關(guān)管理權(quán)限界定之規(guī)定

2/42

管理制度及流程圖

四、在辦理與設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等外協(xié)服務(wù)單位

簽訂合同過程中，工程管理部須根據(jù)公司對項目工程開工時機(jī)的把

握和相關(guān)單位交換意見的反饋情況，提前做好溝通與協(xié)調(diào)工作。

第三章項目工程設(shè)計管理

-申領(lǐng)《項目規(guī)劃設(shè)計要點(diǎn)》：

1、根據(jù)上述意向設(shè)計單位提交的開辟項目規(guī)劃設(shè)計方案，由營

銷服務(wù)部和工程管理部份別于五個工作日內(nèi)對其初審后報董事長審

核，股東最終確認(rèn)，并于三個工作日內(nèi)對此作出審批意見。

2、工程管理部將其中經(jīng)股東審批允許的規(guī)劃設(shè)計方案圖報送政

府規(guī)劃國土部門審查。

二、《項目設(shè)計委托書》的編制與審批：

1、根據(jù)政府規(guī)劃國土部門批準(zhǔn)的《項目規(guī)劃設(shè)計要點(diǎn)》和經(jīng)股

東批準(zhǔn)的《開辟項目可行性研究報告》（由營銷服務(wù)部編制）的內(nèi)

4/42

管理制度及流程圖

容，由工程管理部經(jīng)理組織編寫《項目設(shè)計委托書》初稿后分別送

營銷服穌B和財務(wù)部份別初審。

2、《項目設(shè)計委托書》的內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)計范圍、設(shè)計內(nèi)容和設(shè)

計要求等。其中，設(shè)計要求須明確項目限額、功能設(shè)置、平面布

局、戶型面積、戶型比例、立面風(fēng)格及具它要求等。

3、營銷服務(wù)部和財務(wù)部份別于兩個工作日內(nèi)對《項目設(shè)計委

托書》初稿提出初審意見，返工程管理部于兩個工作日內(nèi)修訂后報

總經(jīng)理、董事長審核，股東最終確認(rèn)。

4、工程管理部根據(jù)股東作出的審批意見于三個工作日內(nèi)予以

修正后提交給設(shè)計單位。

5、對于規(guī)模較大的開辟項目，經(jīng)項目公司總經(jīng)理允許，工程管

理部可邀請有關(guān)專業(yè)人士對《項目設(shè)計委托書》提出專業(yè)咨詢意

見。

三、設(shè)計審查：

5/42

管理制度及流程圖

設(shè)計審查分為開辟項目規(guī)劃設(shè)計審查、方案設(shè)計審查、初步設(shè)

計審查和施工圖設(shè)計審查。設(shè)計審查由總經(jīng)理、董事長審核，股東

最終確認(rèn)，工程管理部為主要審核部門，監(jiān)理單位、營銷服務(wù)部和

財務(wù)部為參預(yù)審核部門。

（一）規(guī)劃設(shè)計審查

1、根據(jù)本章第一條第一款的規(guī)定，工程管理部須分別于七個工

作日內(nèi)對意向設(shè)計單位提交的開辟項目規(guī)劃設(shè)計方案進(jìn)行審查。

2、審查時，須重點(diǎn)審查建造紅線（退用地紅線）、建造覆蓋

率、建造指總面積和容積率等項標(biāo)是否滿足開辟項目規(guī)劃設(shè)計要點(diǎn)

的要求，整體方案是否符合公司設(shè)計委托意圖。

3、工程管理部根據(jù)批準(zhǔn)的審查意見，通知設(shè)計單位進(jìn)行項目

方案設(shè)計。

（二）方案設(shè)計審查

6/42

管理制度及流程圖1、設(shè)計單位

提交開辟項目方案設(shè)計圖后，由工程管理部、財

務(wù)部、營銷服務(wù)部、監(jiān)理單位于五個工作日內(nèi)分別進(jìn)行審查。而

后，工程管理部于兩個工作日內(nèi)將審查意見匯總形成《方案設(shè)計審

查意見書》（如審查過程中浮現(xiàn)反復(fù)，每次審查后均應(yīng)形成《方案

設(shè)計審查意見書》）報總經(jīng)理、董事長及股東審批。

2、工程管理部將總經(jīng)理、董事長及股東審批允許《方案設(shè)計

審查意見書》的意見于三個工作日內(nèi)提交給設(shè)計單位。

3、工程管理部視審查意見情況，如與設(shè)計單位提交的設(shè)計方

案圖歧義較大時，必須要求設(shè)計單位重出設(shè)計方案圖。

4、經(jīng)總經(jīng)理、董事長及股東最終審批允許的方案設(shè)計圖，由

工程管理部報送政府規(guī)劃國土部門、消防管理、民防管理等部門審

查。

5、方案設(shè)計圖待政府規(guī)劃國土、消防管理、民防管理等職能

部門分別審查后，由工程管理部將經(jīng)總經(jīng)理、董事長及股東審批同

7/42

管理制度及流程圖

意的《方案設(shè)計審查意見書》和規(guī)劃國土、消防管理、民防管理等

部門的審查意見一并提交給設(shè)計單位，并通知其進(jìn)行項目工程初步

削。

（三）初步設(shè)計審查

1、設(shè)計單位提交項目工程初步設(shè)計圖后，由工程管理部、營

銷服務(wù)部、監(jiān)理單位和財務(wù)部份別于七個工作日內(nèi)進(jìn)行審查。審查

要求為：

1）各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是否符合政府主管部門的有關(guān)規(guī)定；

2）是否符合政府規(guī)劃國土部門《方案設(shè)計審查意見書》和消防

管理部門《建造方案消防設(shè)計審查意見書》及民防管理部門《建造

方案民防設(shè)計審查意見書》的要求；

3）設(shè)計范圍是否與《項目設(shè)計委托書》一致，是否符合《方

案設(shè)計審查意見書》要求，設(shè)計深度是否符合國家有關(guān)規(guī)定；

8/42

管理制度及流程圖4）主要功能

設(shè)置方案、結(jié)構(gòu)方案、設(shè)備安裝方案是否經(jīng)過優(yōu)

化選擇；

5）是否滿足物業(yè)管理功能設(shè)置的要求；

6）設(shè)計圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯誤、疑義等。

2、工程管理部根據(jù)各參預(yù)審查部門提供的書面反饋意見，于

三個工作日內(nèi)匯總整理成《初步設(shè)計審查意見書》報總經(jīng)理、董事

長及股東審批。

3、工程管理部將總經(jīng)理、董事長及股東審批允許的《初步設(shè)

計審查意見書》于三個工作日內(nèi)提交給設(shè)計單位。

4、經(jīng)總經(jīng)理、董事長及股東最終審批允許的初步設(shè)計圖，由

工程管理部報送政府規(guī)劃國土部門、消防管理、民防管理部門（必

要時）等部門分別審查。

5、工程管理部將我司審批允許的《初步設(shè)計審查意見書》及

規(guī)劃國土部門審查意見、消防管理部門審查意見、民防管理部門審

9/42

管理制度及流程圖

查意見（如有）等職能部門的意見一并提交給設(shè)計單位，并通知其

進(jìn)行項目工程施工圖設(shè)計。

（四）施工圖設(shè)計審查

1、設(shè)計單位提交項目工程施工圖后，由工程管理部、監(jiān)理單

位、財務(wù)部、營銷服務(wù)部于十個工作日內(nèi)分別進(jìn)行審查。審食要求

為：

1）設(shè)計范圍是否與《項目設(shè)計委托書》一致，設(shè)計深度是否符

合國家、省、市有關(guān)設(shè)計與施工規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的要求，是否滿

足施工要求；

2）是否符合《初步設(shè)計審查意見書》和規(guī)劃國土部門、消防管

理部門、民防管理部門對初步設(shè)計圖審查意見的要求；

3）其它方面：

（1）結(jié)構(gòu)設(shè)計是否安全、合理、經(jīng)濟(jì)與可實(shí)施；

（2）設(shè)備選型是否具有良好的性能價格比；

10/42

管理制度及流程圖(3)主要

飾面材料是否滿足公司設(shè)定的建造風(fēng)格及標(biāo)準(zhǔn)；

(4)設(shè)計圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯誤、疑義等。

2、工程管理部于五個工作日內(nèi)將審查意見匯總整理成《施工

圖設(shè)計審查意見書》報總經(jīng)理、董事長及股東審批。

3、工程管理部按總經(jīng)理、董事長及股東批復(fù)意見辦理，如批

復(fù)意見要求重新出施工圖時，必須盡快要求設(shè)計單位根據(jù)《施工圖

設(shè)計審查意見書》重出施工圖。

4、在設(shè)計單位送交施工圖予我司審查的同時，工程管理部須

將施工圖報送政府規(guī)劃國土部門、消防管理部門、民防管理、專業(yè)

審圖機(jī)構(gòu)等部門審查。

(五)在設(shè)計審查過程中，工程管理部須根據(jù)公司對項目工程

開工時機(jī)的把握和設(shè)計審查中與設(shè)計單位交換意見的反復(fù)情況，積

極做好與設(shè)計單位的溝通協(xié)調(diào)工作。

11/42

管理制度及流程圖

（六）在各個設(shè)計審查階段中，如果相關(guān)部門因?qū)徍藞D紙量

大、問題較多，從而可能超出上述規(guī)定的審核時間時，相關(guān)部門須

提前知會總經(jīng)理和其它相關(guān)圖紙審查部門，以便工程管理部在不影

響整個開辟項目總體計劃的前提下，對圖紙審核工作的時間安排作

出相應(yīng)的調(diào)整。

第四章設(shè)計交底和圖紙會審

一、項目工程施工圖經(jīng)總經(jīng)理、董事長及股東最終審批通過

后，工程管理部應(yīng)要求設(shè)計單位提交一式八份施工圖紙給公司。工

程行政文員將其中兩份存檔（工程管理部、財務(wù)部、營銷服務(wù)部均

可借閱），同時下發(fā)施工單位五份、監(jiān)理單位一份。

二、項目工程開工前，工程管理部應(yīng)主動要求施工單位、監(jiān)理

單位協(xié)助其到政府建設(shè)工程主管部門辦理工程施工報建手續(xù)，申領(lǐng)

《建設(shè)工程施工許可證》。

12/42

管理制度及流程圖

三、設(shè)計交底和圖紙會審由總監(jiān)理工程師催促施工單位做好會

議記錄（標(biāo)準(zhǔn)文本由施工單位提供）。會議記錄完后，須由施工單

位將記錄稿提交給工程管理部和設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位代表共同

簽字認(rèn)可，并復(fù)印四份分別送上述預(yù)會單位加蓋公章后下發(fā)給工程

有關(guān)各方。

四、工程管理部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師須催促設(shè)計單位根據(jù)圖紙

會審記錄的答復(fù)情況出具相應(yīng)的設(shè)計變更通知單。

五、工程管理部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師須催促施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)

人和監(jiān)理人員分別將圖紙會審記錄中除須出具設(shè)計變更通知單外的

圖紙修改內(nèi)容及時反映到施工圖上，以便指導(dǎo)施工和繪制竣工圖

皈

第五章施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案審查

一、施工組織設(shè)計審查

13/42

管理制度及流程圖1、監(jiān)理單位

須要求施工單位于項目工程開工前提交施工組織設(shè)

計（一式叁份）。施工組織設(shè)計分為項目工程施工組織總設(shè)計、單

位工程施工組織設(shè)計和分部份項工程施工組織設(shè)計。

1）施工單位將項目工程施工組織總設(shè)計提交監(jiān)理單位后，由監(jiān)

理單位總監(jiān)（或者總監(jiān)代表）于三個工作日內(nèi)組織各專業(yè)工程師共

同

審查，并于審查后三個工作日內(nèi)將審查意見匯總整理后報工程管理

部審批，而后由工程管理部經(jīng)理報工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

2）施工單位將單位工程施工組織設(shè)計和分部份項工程施工組

織設(shè)計提交后，由監(jiān)理單位總監(jiān)（或者總監(jiān)代表）三個工作日內(nèi)組

織

各專業(yè)工程師共同審查，并于審查后三個工作日內(nèi)將審查意見匯總

整理后報工程管理部審批，而后由工程管理部經(jīng)理農(nóng)工程副總經(jīng)理

及總經(jīng)理審批。

14/42

管理制度及流程圖2、施工組

織設(shè)計審直的內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場總平面布置、施

工組織與施工流程、施工技術(shù)措施、施工機(jī)械和設(shè)備、項目組織架

構(gòu)、施工進(jìn)度計劃及保證措施、工程質(zhì)量和施工安全保證措施等。

3、經(jīng)工程管理部工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批允許的施工組織

總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計和分部份項工程施工組織設(shè)計，由

工程行政文員將其返回施工單位及監(jiān)理單位，要求其在兩個工作日

內(nèi)按我司審查意見予以修訂并簽章確認(rèn)后，再返回工程管理部，由

工程行政文員將施工組織總設(shè)計報工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審定（蓋

公司章）、將單位工程及分部份項工程施工組織設(shè)計報工程副總經(jīng)

理審定（蓋工程部章）。

4、經(jīng)審定允許的施工組織設(shè)計（指施工組織總設(shè)計及單位工

程、分部份項工程施工組織設(shè)計），工程管理部留存一份，返回施

工單位一份。同時，工程行政文員須將其復(fù)印二份，分送監(jiān)理單

位、財務(wù)部各T分。

15/42

管理制度及流程圖5、經(jīng)審定

允許的施工組織設(shè)計作為工程施工的指導(dǎo)性文件和

工程結(jié)算的依據(jù)之一；如在施工中與實(shí)際采用的施工組織方案有較

大出入或者對結(jié)算價格有較大影響時，工程管理部經(jīng)理須書面報工

程

副總經(jīng)理允許，同時報總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財務(wù)部備查。

6、如在施工過程中實(shí)際采用的施工組織方案與經(jīng)審定允許的

施工組織設(shè)計有較大出入并引起工程變更時，相關(guān)部門除按上款執(zhí)

行外，還應(yīng)按公司《工程變更及工程簽證管理制度》執(zhí)行。

二、施工技術(shù)方案審查

1、施工條件復(fù)雜或者施工技術(shù)難度大或者施工單位沒有施工

經(jīng)驗

的工程項目，監(jiān)理單位應(yīng)要求施工單位提交施工技術(shù)方案（一式兩

份），由監(jiān)理單位總監(jiān)（或者總監(jiān)代表）及時組織本單位各專業(yè)工

程

師從施工工藝和施工方法的可行性、施工平面布置和施工工序安排

的合理性、施工安全措施的可靠性等三方面，對其審查意見匯總整

16/42

管理制度及流程圖

理后報工程管理部審批，而后由工程管理部經(jīng)理報工程副總經(jīng)理及

總經(jīng)理審批。

2、對工程項目關(guān)鍵部位或者難以判斷實(shí)施效果的施工技術(shù)方

案，在公司組織審查的基礎(chǔ)上，工程管理部在經(jīng)申請并獲工程副總

經(jīng)理允許后可邀請有關(guān)專家對具進(jìn)行技術(shù)論證。

3、工程管理部經(jīng)審批允許的施工技術(shù)方案，工程管理部留存

一份，返回施工單位一份。同時，工程行政文員須將其復(fù)印二份，

分送監(jiān)理單位、財務(wù)部各T分。

4、經(jīng)審批允許的施工技術(shù)方案作為工程施工的指導(dǎo)性文件和

工程結(jié)算的依據(jù)之一，如在施工過程中實(shí)際采用的施工技術(shù)方案或

者

技術(shù)措施與經(jīng)審批允許的施工技術(shù)方案有較大出入或者對結(jié)算價格

有

較大影響時，工程管理部經(jīng)理須書面報工程副總經(jīng)理允許，同時報

總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財務(wù)部備查。

17/42

管理制度及流程圖5、如在施

工過程中實(shí)際采用的施工技術(shù)方案或者技術(shù)措施與經(jīng)

審批允許的施工技術(shù)方案有較大出入并引起工程變更時，相關(guān)部門

除按上款執(zhí)行外，還應(yīng)按公司《工程變更及工程簽證管理制度》執(zhí)

行。

第六章項目工程管理

一、涉及工程開工、暫停、復(fù)工、工期順延和設(shè)計變更、工程

變更簽證、工程款支付、竣工結(jié)算等重要事項，結(jié)合相關(guān)權(quán)限，工

程管理部門和財務(wù)部門以及總經(jīng)室、股東等行使審核、批準(zhǔn)和決斷

權(quán)限，并在將要報批的相關(guān)制度和表格以及本合同中均有體現(xiàn)；項

目監(jiān)理機(jī)構(gòu)則行使初審和執(zhí)行職能。

二、工程管理部成員須團(tuán)結(jié)并配合好監(jiān)理單位項目監(jiān)理小組成

員積極開展工作，同時按監(jiān)理合同的約定認(rèn)真履行各自工作職責(zé)。

18/42

管理制度及流程圖

三、按監(jiān)理合同的約定，征患上工程管理部允許和批準(zhǔn)，監(jiān)理

單

位有權(quán)發(fā)布開工令、停工令和復(fù)工令，但應(yīng)當(dāng)事先向工程管理部報

告。如在緊急情況下未能事先報告時，則應(yīng)在24小時內(nèi)向工程管

理部作出書面報告。

1、項目工程《開工令》發(fā)出的前提條件：

1）按項目工程施工合同約定的施工條件（包括臨建設(shè)施搭設(shè)、

場地三通一平等）已經(jīng)患上到滿足；

2）根據(jù)有關(guān)法規(guī)，應(yīng)向政府有關(guān)部門申辦的各項開工許可證

明已經(jīng)齊備；

3）施工單位提交的開工申請報告已經(jīng)監(jiān)理單位和工程管理部

審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、總監(jiān)理工程師在以下事項獲患上工程管理部批準(zhǔn)后，可簽

發(fā)

《工程暫停令》：

1）建設(shè)單位要求暫停施工、目工程需要暫停施工；

19/42

管理制度及流程圖

2）為了保證工程質(zhì)量而需要進(jìn)行停工處理；

3）施工浮現(xiàn)了安全隱患，總監(jiān)理工程師認(rèn)為有必要停工以消

除隱患；

4）發(fā)生了必須暫時住手施工的緊急事件；

5）承包人未經(jīng)許可擅自施工，或者拒絕項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理。

3、總監(jiān)理工程師在以下事項獲患上工程管理部批準(zhǔn)后，并根

據(jù)

不同情況簽發(fā)《復(fù)工令》。

1）由于建設(shè)單位原因，或者其他非承包人原因?qū)е鹿こ虝和?/p>

時，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)如實(shí)記錄所發(fā)生的實(shí)際情況?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)

在施工暫停原因消失，具備復(fù)工條件時，在征患上建設(shè)單位允許后

及

時簽署工程復(fù)工報審表,指令承包人繼續(xù)施工。

2）由于承包人原因?qū)е鹿こ虝和?，在具備恢?fù)施工條件時，

項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)審查承包人報送的復(fù)工申請及有關(guān)材料，在征患上

建

20/42

管理制度及流程圖

設(shè)單位允許后由總監(jiān)理工程師簽署工程復(fù)工報審表，指令承包人繼

■工。

3）總監(jiān)理工程師在簽發(fā)工程暫停令到簽發(fā)工程復(fù)工報審表之

間的時間內(nèi)，宜會同有關(guān)各方按照施工合同的約定，處理因工程暫

停引起的與工期、費(fèi)用等有關(guān)的問題?？偙O(jiān)理工程師在簽發(fā)工程暫

停令到簽發(fā)工程復(fù)工報審表之間的時間內(nèi)，宜會同有關(guān)各方按照施

工合同的約定，處理因工程暫停引起的與工期、費(fèi)用等有關(guān)的問

題。

4、上述條件患上到滿足后，工程管理部經(jīng)理須與監(jiān)理單位派

駐

現(xiàn)場的項目總監(jiān)及時商議開工事宜。

5、經(jīng)請示公司工程副總經(jīng)理或者總經(jīng)理允許并確定開工日期

后，由工程管理部經(jīng)理知會監(jiān)理單位項目總監(jiān)，并要求其按項目工

程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)表格向施工單位發(fā)出項目工程《開工令》、《工程暫停

令》和《復(fù)工令》。

21/42

管理制度及流程圖4、項目工

程《開工令》、《工程暫停令》和《復(fù)工令》一式

三份，工程管理部、施工單位、監(jiān)理單位各留存一份。

5、項目工程《開工令》、《工程暫停令》和《復(fù)工令》須作

為項目工程正式開工和計算工期的依據(jù)，以便備查。

四、施工過程中，項目監(jiān)理成員及工程管理部相關(guān)專業(yè)工程師

須認(rèn)真執(zhí)行各地市建設(shè)相關(guān)條例和項目工程施工、監(jiān)理合同，重點(diǎn)

抓好項目工程的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、安全文明施工和投資控制。

（一）工程質(zhì)量控制

1、審查施工單位施工組織設(shè)計中《工程質(zhì)量保證體系》的內(nèi)

容，并在工程施工中對照檢查、催促落實(shí)。

2、鋼材、水泥、砌塊等主要建造材料以及各種管材、設(shè)備進(jìn)入

施工場地時，必須查驗其出廠合格證、化驗單或者準(zhǔn)用證等質(zhì)量證

明

文件。

22/42

管理制度及流程圖3、所有按有

關(guān)規(guī)定要求必須送檢的材料，在其使用前需由已

辦理《見證卡》的專業(yè)工程師或者監(jiān)理工程師與施工單位材料送檢

員

按規(guī)定共同到現(xiàn)場隨機(jī)取樣和見證送檢，經(jīng)最終檢驗合格后方允許

使用。否則，項目監(jiān)理成員須填制《不合格工程材料清退通知書》

（按監(jiān)理公司提供的標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行，以下簡稱《材料清退通知

書》）勒令施工單位兩天內(nèi)將不合格材料清浮現(xiàn)場。清場后，工程

管理部經(jīng)理、監(jiān)理單位總監(jiān)及施工單位項目經(jīng)理或者現(xiàn)場負(fù)責(zé)人須

共

同在《材料清退通知書》上簽字確認(rèn)。《材料清退通知書》一式三

份，項目監(jiān)理成員兩方各留存一份，送達(dá)施工單位T分。

4、施工過程中，項目監(jiān)理成員及工程管理部相關(guān)專業(yè)工程師

應(yīng)對各分部份項工程口寸常巡視檢查或者測量，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時向

施

工單位簽發(fā)《監(jiān)理通知書》或者《工程限期整改通知書》（按監(jiān)理

公

司提供的標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行），要求其限時改正；發(fā)現(xiàn)重大問題時，工

23/42

程管理部經(jīng)理須即將報告工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理。《監(jiān)理通知書》

23/42

管理制度及流程圖

或者《工程限期整改通知書》一式三份，項目監(jiān)理成員兩方各留存

份，送達(dá)施工單位T分。

5、凡屬隱蔽工程,須要求施工單彳⑦是前12小時通知項目監(jiān)理

成員及工程管理部相關(guān)專業(yè)工程師（重要工序應(yīng)通知質(zhì)監(jiān)站質(zhì)檢人

員、設(shè)計單位代表和工程副總經(jīng)理參加）組織隱蔽驗收。

1）項目監(jiān)理成員及工程管理部專業(yè)工程師在收到施工單位驗收

通知后，無正當(dāng)理由又未按時驗收的情況下施工單位自行實(shí)施的工

程隱蔽，其造成的后果由項目監(jiān)理相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任；

2）經(jīng)驗收不合格的隱蔽工程，項目監(jiān)理成員及工程管理部相關(guān)

專業(yè)工程師須要求施工單位整改完成后再組織驗收，直至合格。否

則，不允許其進(jìn)入下一道工序施工。

6、工程管理部相關(guān)專業(yè)工程師或者監(jiān)理工程師,如對已經(jīng)使用

的

工程材料或者已經(jīng)隱蔽的工程質(zhì)量有異疑，可要求施工單位現(xiàn)場取

樣

24/42

或者將隱蔽的工程剝離裸露，以檢測或者觀察、評定其質(zhì)量情況。

如確

24/42

管理制度及流程圖

實(shí)存在質(zhì)量問題，項目監(jiān)理成員應(yīng)按簽發(fā)《監(jiān)理通知書》或者《工

程

限期整改通知書》的辦法辦理（管理方式同上述），并要求施工單

位更換合格工程材料或者返工，工程管理部經(jīng)理同時須將有關(guān)情況

報

告工程副總經(jīng)理。

7、工程質(zhì)量事故的處理

1）如施工中發(fā)生工程質(zhì)量事故，監(jiān)理單位總監(jiān)應(yīng)將事故狀況及

時向工程管理部經(jīng)理匯報。后者視事故嚴(yán)重程度決定是否口頭或者

書

面向總經(jīng)理匯報并決定是否指令監(jiān)理單位向施工單位發(fā)出暫停施工

令。

2）監(jiān)理單位總監(jiān)應(yīng)及時組織相關(guān)專業(yè)工程師分析研究，寫出調(diào)

查報告（必要時可組織人員進(jìn)入事故現(xiàn)場進(jìn)一步調(diào)查取證），并會

同工程管理部相關(guān)專業(yè)工程師、設(shè)計部門提出處理方案后向工程管

理部經(jīng)理匯報，再由工程管理部經(jīng)理報工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審定

后，返回施工單位執(zhí)行。

25/42

管理制度及流程圖3）項目監(jiān)理

成員負(fù)責(zé)監(jiān)督施工西位嚴(yán)格按照我司批復(fù)意見處

理工程質(zhì)量事故。

4）事故處理完畢，監(jiān)理工程師應(yīng)及時組織驗收。驗收合格并

經(jīng)工程管理部經(jīng)理和工程副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方允許施工單位進(jìn)入下

一道工序的施工。同時，工程管理部應(yīng)組織編寫《工程質(zhì)量事故處

理報告》報總經(jīng)理備案。

（二）工程進(jìn)度控制

1、審查施工單位施工組織設(shè)計中《工程進(jìn)度保證措施》的內(nèi)

容，并在工程施工中對照檢查、催促落實(shí)。

2、每周工程例會上，監(jiān)理單位總監(jiān)要求施工單位提交上周施工

任務(wù)完成情況和下周施工計劃。對計劃未完成部份，應(yīng)分析原因，

制定補(bǔ)救措施并跟蹤落實(shí)。

26/42

管理制度及流程圖3、每月末，

由監(jiān)理單位召集施工單位、工程管理部有關(guān)人員對

工程月進(jìn)度計劃執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)，形成會議記要。會后，由項目

監(jiān)理成員催促施工單位貫徹執(zhí)行。

4、非施工單位原因?qū)е碌墓こ踢M(jìn)度滯后，經(jīng)施工單位提出并

獲監(jiān)理單位和我司確認(rèn)后，工程管理部經(jīng)理應(yīng)會同施工單位項目負(fù)

責(zé)人對原施工計劃作相應(yīng)調(diào)整，并報工程副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)（影響

總工期延長的調(diào)整須報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并依據(jù)《工程變更及工程簽證

管理制度》之相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行）后，再由項目監(jiān)理成員及工程管理部

相關(guān)專業(yè)工程師催促施工單位按調(diào)整后的施工進(jìn)度計劃執(zhí)行。

5、當(dāng)實(shí)際進(jìn)度滯后于計劃進(jìn)度五天及五天以上時總監(jiān)理工程

師應(yīng)及時報工程管理部，共同商定采取進(jìn)一步措施。

（三）工程投資控制

由公司相關(guān)部門嚴(yán)格按照公司《項目發(fā)包管理制度》、《合同

管理制度》、《工程變更及工程簽證管理制度》和《工程預(yù)結(jié)算管

27/42

管理制度及流程圖

理制度》執(zhí)行?？刂祈椖靠偼顿Y額度，做到不超額，不透支（減少

或者消除實(shí)施中的工程變更；認(rèn)真審批工程簽證；防范工程索賠；

嚴(yán)

格按合同約定和實(shí)際進(jìn)度支付工程款等）;在工程施工合同約定的

工程價格范圍內(nèi)，監(jiān)理單位對設(shè)計變更、工程變更簽證、工期順

延、工程進(jìn)度款支付、預(yù)結(jié)算工程量、材料設(shè)備選型進(jìn)行初審并簽

暑意見。工程管理部保留對上述工作的最終批準(zhǔn)權(quán)。

第七章項目工程會議管理

一、項目工程會議包括項目工程開工豫備會議、項目工程例會

以及其它各種專題會議。

1、項目工程《開工令》發(fā)出之前，由工程管理部組織施工、項

目監(jiān)理人員和相關(guān)部門人員召開項目工程開工豫備會議。會議重點(diǎn)

明確工程參預(yù)各方溝通、協(xié)調(diào)方式，明確我司工程相關(guān)管理制度、

規(guī)定和要求，宣布公司對有關(guān)人員的授權(quán)等。

27/42

管理制度及流程圖2、項目工

程開工后，每周由監(jiān)理單位項目總監(jiān)組織施工單位

（含總包及分包單位）、工程管理部有關(guān)人員（必要時可邀請公司

相關(guān)部門人員和設(shè)計單位代表參加）于工地現(xiàn)場召開一次項目工程

例會。會議主要協(xié)調(diào)各方關(guān)系，解決現(xiàn)場施工中浮現(xiàn)的各種疑難問

題。

3、工程施工過程中，由監(jiān)理單位總監(jiān)組織工程有關(guān)各方召開項

目工程專題會議，主要聽取工程發(fā)展情況，協(xié)調(diào)解決施工中浮現(xiàn)的

重大問題等。

二、項目工程會議記要由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)整理記錄，由監(jiān)理單位

文員交工程行政文員備案，于會后兩天內(nèi)報工程管理部經(jīng)理、工程

副總經(jīng)理審定后，返回監(jiān)理單位文員簽收。

第/噂項目工程竣工驗收

一、項目工程竣工驗收分為工程竣工初驗和工程竣工核驗。

（一）工程竣工初驗

29/42

管理制度及流程圖1、監(jiān)理單位

總監(jiān)須催促施工單位在完成設(shè)計圖紙和施工合同約

定的全部工程項目并自檢合格后，提前五天向監(jiān)理單位提交《工程

竣工初驗申請報告》（報告應(yīng)包括已完工程情況、技術(shù)檔案和施工

管理資料情況、建造設(shè)備安裝調(diào)試情況、工程質(zhì)量評定情況等主要

內(nèi)容）。

2、監(jiān)理單位總監(jiān)須在施工單位《工程竣工初驗申請報告》后

兩個工作日內(nèi)，根據(jù)該報告審簽《工程初驗方案》并報工程管理部

經(jīng)理、工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

3、按照工程副總名輯及總經(jīng)理于兩個工作日內(nèi)批準(zhǔn)允許的

《工程初驗方案》，由監(jiān)理單位總監(jiān)組織本單位專業(yè)工程師和工程

管理部并會同質(zhì)監(jiān)、設(shè)計、施工、物業(yè)管理等單位及公司相關(guān)部門

的人員對申請初驗的工程項目予以檢查初驗，同時審驗施工單位提

交的各類工程竣工資料。

30/42

管理制度及流程圖4、監(jiān)理單

位會同工程管理部組織召開工程竣工初步驗收會

議，匯總并整理初驗中發(fā)現(xiàn)的各類問題，形成《工程竣工初步驗收

整改意見》后，由監(jiān)理單位總監(jiān)下發(fā)給參預(yù)工程初臉的有關(guān)各方，

同時項目監(jiān)理成員催促相關(guān)施工單位按限期進(jìn)行整改。

5、施工單位按《工程竣工初步驗收整改意見》的內(nèi)容整改完

成后，由監(jiān)理單位總監(jiān)及時向工程管理部經(jīng)理、工程副總經(jīng)理報

告。同時，由工程副總經(jīng)理提請規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、城建檔

案、燃?xì)?、民防等有關(guān)部門對項目工程進(jìn)行專項驗收。

6、項目工程專項驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，須由項目監(jiān)理成員按專

項驗收部門提出的意見下發(fā)《專項工程驗收整改意見》并催促相關(guān)

施工單位進(jìn)行整改。整改完成通過后取患上的合格證明文件或者準(zhǔn)

許使

用文件，由監(jiān)理單位總監(jiān)催促各專項施工單位提交給監(jiān)理單位，并

報工程管理部。

（二）工程竣工核驗

31/42

管理制度及流程圖1、工程管理

部經(jīng)理須催促施工單位在工程竣工初驗及專項驗收

問題整改完畢后十天內(nèi)，向我司提交《工程竣工核驗申請報告》

（須經(jīng)施工單位項目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋項目部章）O

2、工程管理部經(jīng)理須在施工單位提交《工程竣工核驗申請報

告》后三個工作日內(nèi)，根據(jù)該報告組織項目監(jiān)理成員編制《工程竣

工核驗方案》并報工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

3、按照工程副總名逋及總經(jīng)理批準(zhǔn)允許的《工程竣工核驗方

案》，由工程管理部經(jīng)理及時組織工程管理部并會同質(zhì)監(jiān)、設(shè)計、

監(jiān)理、施工、物業(yè)管理等單位及公司相關(guān)部門的人員對申請竣工核

驗的工程項目按政府主管部門的要求進(jìn)行全面檢查驗收，同時核查

施工單位提交的各類工程竣工資料的完整性與合法性。

4、工程管理部經(jīng)理組織召開工程竣工核驗會議,形成《工程竣

工核驗整改意見》后，責(zé)成監(jiān)理單位下發(fā)給相關(guān)施工方。

32/42

管理制度及流程圖5、工程管

理部相關(guān)專業(yè)工程師及項目監(jiān)理成員催促并跟蹤相

關(guān)施工單位按《工程竣工核驗整改意見》限期整改。

二、施工單位按《工程竣工核驗整改意見》的內(nèi)容整改完成

后，工程管理部經(jīng)理應(yīng)及時向工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理報告，由工程

管理部經(jīng)理及時組織項目監(jiān)理成員對整改結(jié)果予以終驗。終驗合格

后，工程管理部須催促監(jiān)理單位項目總監(jiān)按政府建設(shè)主管部門的有

關(guān)規(guī)定，會同工程管理部經(jīng)理組織項目監(jiān)理成員和施工單位對驗收

工程項目作質(zhì)量等級評定，并填報相關(guān)質(zhì)量評定表格。

三、項目工程終驗合格后，工程管理部須編制項目建造工程竣

工驗收報告（按政府建設(shè)主管部門標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行），經(jīng)我司、設(shè)

計、施工和監(jiān)理等單位分別簽署驗收意見并加蓋各單位公章后，連

同其它驗收資料按有關(guān)規(guī)定向政府建設(shè)主管部門申請備案。

第九章竣工物業(yè)移交管理

33/42

管理制度及流程圖

一、竣工物業(yè)由工程管理部經(jīng)理組織工程管理部有關(guān)人員，按

移交物業(yè)的不同專業(yè)或者類別，分步向物業(yè)管理公司移交。

1、分部份項工程移交，采取逐項檢查或者測試的方式；

2、設(shè)備移交，采取試運(yùn)行的方式。

二、竣工物業(yè)移交時，工程管理部須按我司與物業(yè)公司訂立的

《房地產(chǎn)開辟及物業(yè)管理過程中地產(chǎn)公司與物業(yè)公司的責(zé)任界定》

的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十章竣工資料移交管理

一、工程施工過程中，工程行政文員須按公司《行政管理制

度》文檔管理要求妥善俁管由我司下發(fā)或者由施工總包、分包單位

提

交的各類工程資料。

二、工程竣工驗收后，根據(jù)政府建設(shè)檔案部門有關(guān)工程竣工驗

收資料的存檔規(guī)定，工程行政文員須將相關(guān)工程資料提供給施工總

34/42

管理制度及流程圖

包單位編制工程竣工驗收資料，并附上列明所提供工程資料的清

單。

三、工程管理部催促施工總包單位按規(guī)定時間向我司提交的工

程竣工驗收資料須一式四套，并每套附有列明工程竣工驗收資料的

清單。其中，一套送政府建設(shè)檔案部門，一套送政府規(guī)劃國土產(chǎn)權(quán)

部門，一套存公司檔案室，一套移交給物業(yè)管理公司。

四、工程管理部移交給公司檔案室和物業(yè)管理公司的工程竣工

驗收資料，除施工總包單位和各專項分包單位以及監(jiān)理單位提交的

以外，還應(yīng)包括由工程行政文員保存的政府建設(shè)檔案部門存檔規(guī)定

以外的其它工程竣工驗收資料（特殊是各專項驗收取患上的合格證

明

文件或者準(zhǔn)許使用文件的原件）。移交時，工程管理部須按項目一

次

性地完整移交并附上列明工程竣工驗收資料的清單。其中，公司檔

案室留存原件，物業(yè)管理公司留存復(fù)印件。

35/42

管理制度及流程圖

五、工程竣工資料須包括工程竣工圖紙、工程竣工圖光盤、主

體工程竣工驗收合格證書及其它各專項工程竣工驗收合格證書（或

者

許可證、使用證）等。

六、本章所述的工程資料或者工程竣工資料在移交或者接收時，經(jīng)

辦部門的經(jīng)辦人員和負(fù)責(zé)人必須在移交資料的清單上簽名確認(rèn)。