2024年股東會(huì)議事制度（2篇）

2024年股東會(huì)議事制度一、會(huì)議召開(kāi)1.會(huì)議時(shí)間與地點(diǎn)本次股東會(huì)議定于____年X月X日上午X時(shí)，在XXX地點(diǎn)隆重召開(kāi)。請(qǐng)各位股東提前到達(dá)，并完成必要的登記手續(xù)。2.會(huì)議召集方式本次會(huì)議的召集采取書(shū)面通知的形式，同時(shí)，我們也通過(guò)公司官方網(wǎng)站、內(nèi)部通訊等渠道向全體股東發(fā)布相關(guān)信息，以確保每位股東都能及時(shí)獲悉并準(zhǔn)備參加。3.會(huì)議主持人會(huì)議將由公司董事會(huì)主席擔(dān)任主持人，若因故無(wú)法出席，將委托其他高級(jí)管理人員代為履行職責(zé)。4.參會(huì)人員本次會(huì)議的參會(huì)人員包括但不限于公司股東、董事會(huì)成員、高級(jí)管理人員及與會(huì)議議程相關(guān)的其他人員。股東可親自出席，亦可委托代理人出席，代理人需持有有效的股東授權(quán)委托書(shū)。二、會(huì)議議程1.議程確定會(huì)議議程由董事會(huì)提出，并在會(huì)議前向全體股東公布。股東如有議程建議，需在會(huì)議前一定時(shí)間（通常為30天）內(nèi)提出，并經(jīng)董事會(huì)審核后確定是否納入議程。2.議程內(nèi)容本次會(huì)議的主要議程涵蓋但不限于以下幾個(gè)方面：審議并批準(zhǔn)公司董事會(huì)工作報(bào)告；審議并批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告；審議并批準(zhǔn)公司年度盈余分配方案；審議并批準(zhǔn)公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整和改善方案；審議并批準(zhǔn)公司重大投資、合作和并購(gòu)計(jì)劃；選舉和任免公司董事會(huì)成員；修改和完善公司章程；對(duì)公司其他重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。三、會(huì)議程序1.登記簽到會(huì)議開(kāi)始前，股東需前往指定地點(diǎn)完成登記手續(xù)，并領(lǐng)取參會(huì)證件。2.開(kāi)場(chǎng)白會(huì)議開(kāi)始時(shí)，主持人將發(fā)表開(kāi)場(chǎng)白，明確會(huì)議目的、介紹議程安排，并強(qiáng)調(diào)會(huì)議紀(jì)律。3.首席執(zhí)行官報(bào)告公司首席執(zhí)行官將向與會(huì)股東匯報(bào)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，并回答股東的提問(wèn)。4.董事會(huì)報(bào)告董事會(huì)主席將代表董事會(huì)向股東報(bào)告工作進(jìn)展、治理結(jié)構(gòu)調(diào)整及改善方案等情況，并解答股東的疑問(wèn)。5.議程討論與表決主持人將引導(dǎo)與會(huì)人員按照議程逐項(xiàng)進(jìn)行討論和表決。股東可充分發(fā)表意見(jiàn)，并行使投票權(quán)。6.董事會(huì)成員選舉與任免如涉及董事會(huì)成員選舉或任免事項(xiàng)，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行投票表決。7.其他事項(xiàng)討論與表決對(duì)于會(huì)議中可能出現(xiàn)的其他重要事項(xiàng)，將按照既定程序進(jìn)行討論和表決。8.會(huì)議紀(jì)要記錄會(huì)議將安排專人記錄會(huì)議紀(jì)要，確保會(huì)議內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。會(huì)議紀(jì)要將在會(huì)后整理并公布于公司內(nèi)部通訊及官方網(wǎng)站上。四、會(huì)議決議1.表決方式會(huì)議決議一般采用相對(duì)多數(shù)原則進(jìn)行表決。對(duì)于重大事項(xiàng)，可設(shè)定特定比例的表決要求以確保決策的慎重性。2.決議宣布與執(zhí)行決議結(jié)果由主持人當(dāng)場(chǎng)宣布，并在會(huì)議紀(jì)要中詳細(xì)記錄。公司董事會(huì)將負(fù)責(zé)執(zhí)行決議并監(jiān)督其執(zhí)行情況，定期向股東報(bào)告執(zhí)行進(jìn)展。五、會(huì)議記錄與公告1.會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要作為會(huì)議的重要記錄文件，將詳細(xì)記錄會(huì)議的討論內(nèi)容和決策結(jié)果。會(huì)議紀(jì)要將在會(huì)后經(jīng)過(guò)審核后公布于公司內(nèi)部通訊及官方網(wǎng)站上供股東查閱。2.會(huì)議公告為確保信息的透明度與公開(kāi)性，公司將通過(guò)書(shū)面通知、官方網(wǎng)站及內(nèi)部通訊等多種渠道向全體股東發(fā)布會(huì)議相關(guān)信息及決議結(jié)果。以上即為_(kāi)___年股東會(huì)議事制度的主要內(nèi)容概述。本制度旨在保障股東權(quán)益、提升公司治理水平并確保公司決策的公正性與合法性。具體執(zhí)行過(guò)程中將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整與優(yōu)化。2024年股東會(huì)議事制度（二）第一章總則第一條為確保股東會(huì)議程序的規(guī)范性及正常運(yùn)行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。第二條本制度適用范圍為本公司所召開(kāi)的所有股東會(huì)議。第三條股東會(huì)議作為本公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，下設(shè)股東大會(huì)與股東代表會(huì)兩個(gè)層級(jí)。第四條股東會(huì)議的核心職責(zé)包括：審議并決定公司重大事項(xiàng)、選舉及罷免董事與監(jiān)事、審議并決定董事與監(jiān)事的薪酬等。第五條股東會(huì)議的召集與組織由本公司股東負(fù)責(zé)，并由董事會(huì)承擔(dān)執(zhí)行職責(zé)。第六條股東會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)維護(hù)股東的合法權(quán)益。第七條股東會(huì)議通過(guò)表決方式?jīng)Q定事項(xiàng)，需獲得超過(guò)半數(shù)股東的全票通過(guò)方為有效。第八條股東會(huì)議需嚴(yán)格按照事先確定的議程進(jìn)行，非議程內(nèi)事項(xiàng)不得隨意插入。第九條股東會(huì)議的決議書(shū)應(yīng)遵循公司章程規(guī)定，對(duì)決議結(jié)果進(jìn)行清晰明確的表述。第十條股東會(huì)議應(yīng)制定并執(zhí)行會(huì)議紀(jì)律，以保障會(huì)議的順利進(jìn)行與秩序。第二章股東會(huì)議的召開(kāi)第十一條股東會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集與主持，并需提前至少15個(gè)工作日向股東發(fā)出會(huì)議通知。第十二條股東會(huì)議會(huì)場(chǎng)應(yīng)滿足必要的場(chǎng)地與設(shè)施要求，以保障與會(huì)股東的權(quán)益。第十三條會(huì)議召集通知需明確以下內(nèi)容：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、與會(huì)股東資格要求、報(bào)到手續(xù)及委托投票等事項(xiàng)。第十四條會(huì)議召集通知可通過(guò)書(shū)面、電子郵件、專線傳真、短信等多種方式發(fā)送。第十五條會(huì)議召集以股東登記日名冊(cè)為基礎(chǔ)，僅名冊(cè)上登記的股東有權(quán)參加會(huì)議。第十六條會(huì)議召集通知需至少提前15個(gè)工作日向股東發(fā)出，并同步在公司官方網(wǎng)站發(fā)布。第十七條會(huì)議召集通知應(yīng)以注冊(cè)郵件或快遞方式送達(dá)股東，或以郵件發(fā)出日期為準(zhǔn)。第十八條會(huì)議召集通知應(yīng)至少提前15個(gè)工作日在公司官方網(wǎng)站公布，并通知券商及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)。第三章股東會(huì)議的議程設(shè)置第十九條股東會(huì)議議程應(yīng)由董事會(huì)在時(shí)間允許的情況下制定，并于會(huì)議召開(kāi)前通知股東。第二十條會(huì)議議程需包含會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)股東資格要求、報(bào)到手續(xù)及委托投票等事項(xiàng)。第二十一條股東可向董事會(huì)提出會(huì)議議題議案建議，董事會(huì)應(yīng)審議并將合格議案納入會(huì)議議程。第四章股東會(huì)議的程序第二十二條股東會(huì)議由董事會(huì)主持，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持董事會(huì)工作。第二十三條會(huì)議應(yīng)確保法定人數(shù)的股東出席，并依據(jù)股權(quán)比例享有表決權(quán)。第二十四條股東代表會(huì)依據(jù)董事會(huì)決定產(chǎn)生，代表會(huì)員意愿行使表決權(quán)。第二十五條會(huì)議應(yīng)保障各方溝通與表達(dá)權(quán)利，股東可通過(guò)發(fā)言、提問(wèn)等方式表達(dá)意見(jiàn)。第二十六條會(huì)議過(guò)程應(yīng)由信錄員記錄，并制作會(huì)議紀(jì)要。第二十七條會(huì)議決議采取投票方式進(jìn)行，正式會(huì)議決議需獲得超過(guò)半數(shù)股東的全票通過(guò)。第