私募股權(quán)投資協(xié)議

私募股權(quán)投資協(xié)議合同編號：__________第一章：定義與釋義1.1定義除非本協(xié)議上下文另有規(guī)定，以下詞語在本協(xié)議中具有以下含義："投資方"指同意根據(jù)本協(xié)議之條款和條件向目標(biāo)公司投資資金的個人或機(jī)構(gòu)。"目標(biāo)公司"指下列_______（公司名稱）。"投資金額"指投資方向目標(biāo)公司投資的金額，為人民幣_______元整。"投資日"指投資方將投資金額支付至目標(biāo)公司指定賬戶的日期。1.2釋義本協(xié)議中的標(biāo)題僅為方便閱讀而設(shè)，不影響本協(xié)議任何條款的解釋。第二章：投資金額及投資方式2.1投資金額投資方同意按照本協(xié)議的條款和條件，向目標(biāo)公司投資人民幣_______元整。2.2投資方式投資方應(yīng)以以下方式向目標(biāo)公司支付投資金額：（1）投資方于投資日將投資金額支付至目標(biāo)公司指定的以下賬戶：賬戶名稱：__________賬戶號碼：__________開戶行：__________（2）目標(biāo)公司在收到投資金額后，應(yīng)向投資方出具相應(yīng)的投資憑證。第三章：股權(quán)及股權(quán)稀釋3.1股權(quán)分配投資方按照本協(xié)議的投資金額，獲得目標(biāo)公司_______%的股權(quán)。3.2股權(quán)稀釋如目標(biāo)公司在投資日后進(jìn)行新一輪融資導(dǎo)致股權(quán)稀釋，投資方的股權(quán)比例應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，以保證投資方的投資價(jià)值。第四章：公司治理4.1董事會席位投資方有權(quán)在目標(biāo)公司董事會中指派一名董事。4.2決策權(quán)投資方對以下事項(xiàng)擁有一票否決權(quán)：（1）修改公司章程；（2）增資、減資、合并、分立、解散或變更公司形式；（3）重大資產(chǎn)出售或購買；（4）年度預(yù)算及經(jīng)營計(jì)劃；（5）其他可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。第五章：投資方的權(quán)利和義務(wù)5.1投資方的權(quán)利投資方享有以下權(quán)利：（1）按照本協(xié)議的股權(quán)分配，享有目標(biāo)公司的股權(quán)及相應(yīng)的權(quán)益；（2）參加目標(biāo)公司的股東大會、董事會，行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）查閱目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營計(jì)劃及其他相關(guān)資料；（4）在符合法律規(guī)定和公司章程的前提下，要求目標(biāo)公司回購其持有的股權(quán)。5.2投資方的義務(wù)投資方應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（1）按照本協(xié)議的約定，按時足額支付投資金額；（2）維護(hù)目標(biāo)公司的合法權(quán)益，不得損害公司利益；（3）保守目標(biāo)公司的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方；（4）遵守目標(biāo)公司章程及有關(guān)決策程序，履行股東職責(zé)。第六章：目標(biāo)公司的承諾與保證6.1目標(biāo)公司承諾與保證目標(biāo)公司向投資方承諾并保證如下：（1）公司及其子公司、分支機(jī)構(gòu)截至投資日不存在尚未了結(jié)的訴訟、仲裁案件，不存在任何可能導(dǎo)致公司承擔(dān)重大法律責(zé)任的事項(xiàng)；（2）公司及其子公司、分支機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，不存在任何違法違規(guī)行為；（3）公司提供給投資方的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營計(jì)劃等資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，無任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（4）公司在本協(xié)議簽署前，已向投資方充分披露可能影響投資決策的所有信息。第七章：信息披露及報(bào)告義務(wù)7.1目標(biāo)公司的信息披露目標(biāo)公司應(yīng)按照以下要求向投資方提供信息：（1）每季度結(jié)束后30日內(nèi)，向投資方提供上季度的財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營情況報(bào)告；（2）發(fā)生可能影響投資方權(quán)益的重大事項(xiàng)時，立即通知投資方；（3）按照投資方的合理要求，提供其他與目標(biāo)公司經(jīng)營相關(guān)的信息。7.2投資方的報(bào)告義務(wù)投資方應(yīng)按照以下要求向目標(biāo)公司提供信息：（1）及時向目標(biāo)公司提供其聯(lián)系地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系郵箱等變更信息；（2）根據(jù)目標(biāo)公司要求，提供與投資方投資決策相關(guān)的信息。第八章：違約責(zé)任8.1目標(biāo)公司的違約責(zé)任如目標(biāo)公司違反本協(xié)議的任何條款，應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：（1）向投資方支付違約金，違約金金額為投資金額的_______%；（2）如違約行為導(dǎo)致投資方遭受損失，還需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2投資方的違約責(zé)任如投資方違反本協(xié)議的任何條款，應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：（1）向目標(biāo)公司支付違約金，違約金金額為投資金額的_______%；（2）如違約行為導(dǎo)致目標(biāo)公司遭受損失，還需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九章：適用法律及爭議解決9.1適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可將爭議提交以下仲裁機(jī)構(gòu)仲裁：（1）仲裁機(jī)構(gòu)：_______仲裁委員會；（2）仲裁地點(diǎn)：_______；（3）仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。第十章：其他條款10.1完整協(xié)議本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方之間關(guān)于投資事宜的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和諒解。10.2修改與補(bǔ)充本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。10.3繼續(xù)有效本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)在協(xié)議終止或到期后仍然有效，包括但不限于保密、違約責(zé)任等條款。10.4通知與送達(dá)任何與本協(xié)議有關(guān)的通知、文件或法律文書，均應(yīng)以書面形式送達(dá)以下地址：（1）投資方：地址：__________聯(lián)系方式：__________（2）目標(biāo)公司：地址：__________聯(lián)系方式：__________10.5本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第十一章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓11.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制在投資日后的鎖定期內(nèi)（鎖定期為投資日后_______年），未經(jīng)投資方書面同意，目標(biāo)公司及其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)不得以任何形式直接或間接轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)。11.2投資方優(yōu)先購買權(quán)如目標(biāo)公司或創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)擬在鎖定期后轉(zhuǎn)讓股權(quán)，投資方有權(quán)按同等條件優(yōu)先購買該部分股權(quán)。第十二章：退出機(jī)制12.1上市退出如目標(biāo)公司在投資日后_______年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并上市，投資方有權(quán)在股票上市交易之日起_______年內(nèi)通過二級市場逐步減持其持有的公司股票。12.2并購?fù)顺鋈缒繕?biāo)公司在投資日后_______年內(nèi)被其他企業(yè)并購，投資方有權(quán)按照并購協(xié)議的條款和條件獲得相應(yīng)的退出收益。第十三章：保密條款13.1保密義務(wù)雙方同意對在談判、簽署及履行本協(xié)議過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意不得向任何第三方披露。13.2保密期限本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自雙方簽署之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。第十四章：違約賠償14.1違約賠償范圍如一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約賠償責(zé)任，包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益損失等。14.2賠償限額除非法律另有規(guī)定，否則違約方的賠償總額不得超過因其違約所獲得的利益。第十五章：協(xié)議的終止與解除15.1終止與解除條件本協(xié)議在以下情況下終止或解除：（1）雙方協(xié)商一致；（2）目標(biāo)公司未能在約定時間內(nèi)完成投資方的股權(quán)登記手續(xù)；（3）目標(biāo)公司發(fā)生重大違法違規(guī)行為，導(dǎo)致無法繼續(xù)經(jīng)營；（4）其他法律規(guī)定的終止或解除情形。15.2終止或解除后的處理本協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)按照以下原則處理：（1）