2024年度股東大會投票權委托與公司治理能力合同范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度股東大會投票權委托與公司治理能力合同范本本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同目的1.2合同依據1.3合同期限2.投票權委托2.1委托人資格2.2委托事項2.3委托方式2.4委托期限2.5委托撤銷3.公司治理能力3.1治理結構3.2治理原則3.3治理機制3.4信息披露3.5監(jiān)事會3.6董事會3.7高級管理人員4.投票權委托程序4.1委托申請4.2委托審核4.3委托通知4.4投票權委托登記4.5投票權委托變更5.公司治理能力提升措施5.1治理結構優(yōu)化5.2治理機制完善5.3信息披露加強5.4監(jiān)事會監(jiān)督5.5董事會決策5.6高級管理人員考核6.違約責任6.1委托人違約責任6.2受托人違約責任6.3公司違約責任7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構7.3爭議解決程序8.合同生效與終止8.1合同生效條件8.2合同終止條件8.3合同解除9.合同附件9.1投票權委托書9.2公司治理能力評估報告10.其他約定10.1通知送達10.2不可抗力10.3合同解釋11.合同變更與解除11.1合同變更11.2合同解除12.合同解除后的處理12.1投票權委托處理12.2公司治理能力維護12.3合同解除后的責任13.合同爭議13.1爭議解決13.2爭議解決機構13.3爭議解決程序14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同目的本合同旨在明確2024年度股東大會投票權委托的具體事項，確保股東大會決策的公正性和有效性，提升公司治理能力。1.2合同依據本合同依據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規(guī)制定。1.3合同期限本合同自雙方簽署之日起生效，至2024年度股東大會結束后終止。2.投票權委托2.1委托人資格委托人須為公司的股東，持有公司股份達到股東大會規(guī)定比例。2.2委托事項委托事項包括但不限于股東大會的表決權、提案權、質詢權等。2.3委托方式委托人可通過書面形式或電子方式向受托人提出委托申請。2.4委托期限委托期限自委托生效之日起至2024年度股東大會結束之日止。2.5委托撤銷委托人可在委托期限屆滿前以書面形式撤銷委托。3.公司治理能力3.1治理結構公司應設立董事會、監(jiān)事會等治理機構，明確各機構的職責和權限。3.2治理原則公司治理應遵循公開、公平、公正、透明的原則。3.3治理機制公司應建立健全內部審計、風險控制、信息披露等治理機制。3.4信息披露公司應按照法律法規(guī)要求，及時、準確、完整地披露公司信息。3.5監(jiān)事會監(jiān)事會應履行監(jiān)督職責，保障公司利益。3.6董事會董事會應負責公司決策，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施。3.7高級管理人員高級管理人員應具備相應資質，勤勉盡責，維護公司利益。4.投票權委托程序4.1委托申請委托人應向受托人提交書面委托申請，包括委托人基本信息、委托事項、委托期限等。4.2委托審核受托人對委托申請進行審核，確保委托事項合法、合規(guī)。4.3委托通知受托人將委托審核結果通知委托人，并告知委托人投票權委托的具體操作流程。4.4投票權委托登記委托人按照受托人的指示，進行投票權委托登記。4.5投票權委托變更委托人可在委托期限屆滿前，向受托人提出投票權委托變更申請。5.公司治理能力提升措施5.1治理結構優(yōu)化優(yōu)化董事會、監(jiān)事會等治理機構的設置，提高治理效率。5.2治理機制完善完善內部審計、風險控制、信息披露等治理機制，確保公司治理的規(guī)范性。5.3信息披露加強加強信息披露的及時性、準確性和完整性，提高公司透明度。5.4監(jiān)事會監(jiān)督監(jiān)事會應加強對董事會、高級管理人員的監(jiān)督，確保其履行職責。5.5董事會決策董事會應依法決策，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施。5.6高級管理人員考核對高級管理人員進行考核，激勵其勤勉盡責，提升公司治理能力。6.違約責任6.1委托人違約責任委托人未按時提交委托申請或撤銷委托，導致受托人無法履行職責的，委托人應承擔相應責任。6.2受托人違約責任受托人未按照約定履行職責，導致委托人利益受損的，受托人應承擔相應責任。6.3公司違約責任公司未按照本合同約定履行職責，導致委托人利益受損的，公司應承擔相應責任。7.爭議解決7.1爭議解決方式雙方應友好協商解決爭議，協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。7.2爭議解決機構雙方可約定爭議解決機構，如仲裁委員會。7.3爭議解決程序爭議解決程序應遵循相關法律法規(guī)和爭議解決機構的規(guī)定。8.合同生效與終止8.1合同生效條件本合同經雙方簽署后，自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同終止條件合同期滿自動終止；任何一方違約，另一方有權解除合同；法律法規(guī)規(guī)定或雙方協商一致終止的其他情形。8.3合同解除合同解除需書面通知對方，并經雙方簽字確認。9.合同附件9.1投票權委托書投票權委托書作為本合同的附件，其內容與本合同具有同等法律效力。9.2公司治理能力評估報告公司治理能力評估報告作為本合同的附件，其內容與本合同具有同等法律效力。10.其他約定10.1通知送達除非本合同另有約定，所有通知應以書面形式發(fā)送至雙方約定的地址，自發(fā)送之日起視為送達。10.2不可抗力因不可抗力導致本合同無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔責任，但應及時通知對方并采取必要措施減輕損失。10.3合同解釋本合同如有歧義，應按照公平、誠信原則進行解釋，以符合法律法規(guī)及雙方真實意愿。11.合同變更與解除11.1合同變更合同任何內容的變更，均需以書面形式經雙方簽字蓋章后生效。11.2合同解除除本合同第八條規(guī)定的終止條件外，任何一方不得單方面解除合同。12.合同解除后的處理12.1投票權委托處理合同解除后，受托人應立即停止行使委托權，并確保已行使的投票權符合委托人的意愿。12.2公司治理能力維護合同解除后，雙方應繼續(xù)維護公司治理能力的穩(wěn)定，確保公司正常運營。12.3合同解除后的責任合同解除后，雙方應按照本合同約定和法律法規(guī)規(guī)定，妥善處理合同解除后的善后事宜。13.合同爭議13.1爭議解決雙方應通過友好協商解決合同爭議，協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。13.2爭議解決機構雙方可約定爭議解決機構，如仲裁委員會。13.3爭議解決程序爭議解決程序應遵循相關法律法規(guī)和爭議解決機構的規(guī)定。14.合同簽署與生效日期14.1合同簽署本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同中的“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、法律顧問等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提供專業(yè)服務，協助甲乙雙方履行合同義務，保障合同目的的實現。16.第三方介入程序16.1第三方選定16.2第三方資質要求17.第三方職責17.1第三方義務第三方應按照甲乙雙方的要求，認真履行合同約定的職責，確保服務質量。17.2第三方權利第三方有權獲得甲乙雙方提供的必要資料和信息，有權對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督和評價。18.第三方與其他各方的權利義務劃分18.1第三方與甲方的權利義務第三方應向甲方提供專業(yè)服務，甲方應支付服務費用，并配合第三方的工作。18.2第三方與乙方的權利義務第三方應向乙方提供專業(yè)服務，乙方應支付服務費用，并配合第三方的工作。18.3第三方與甲乙雙方的權利義務第三方應確保其服務不損害甲乙雙方的合法權益，甲乙雙方應共同監(jiān)督第三方的工作。19.第三方責任限額19.1責任限額定義本合同中的“責任限額”指第三方因履行合同而產生的責任，其最高賠償金額。19.2責任限額確定第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定，或在第三方服務協議中明確。19.3責任限額適用范圍第三方責任限額適用于第三方因故意或重大過失導致甲乙雙方遭受的損失。20.第三方責任承擔20.1第三方責任第三方在履行合同過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。20.2責任免除因不可抗力導致第三方無法履行合同義務的，第三方不承擔責任，但應及時通知甲乙雙方。21.第三方介入費用的承擔21.1費用承擔方式第三方介入費用由甲乙雙方根據合同約定或第三方服務協議進行分攤。21.2費用支付方式第三方介入費用應按照合同約定或第三方服務協議的規(guī)定支付。22.第三方介入合同的終止22.1終止條件a.合同約定的服務期限屆滿；b.第三方完成合同約定的服務內容；c.雙方協商一致解除合同；d.因不可抗力導致合同無法履行。22.2終止后的處理23.第三方介入合同的爭議解決23.1爭議解決方式第三方介入合同的爭議解決方式與主合同一致。23.2爭議解決機構第三方介入合同的爭議解決機構與主合同一致。23.3爭議解決程序第三方介入合同的爭議解決程序與主合同一致。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投票權委托書詳細要求：委托書應包含委托人信息、受托人信息、委托事項、委托期限、委托撤銷等必要內容。說明：投票權委托書是合同的重要組成部分，用于明確投票權委托的具體事項。2.公司治理能力評估報告詳細要求：評估報告應包含對公司治理結構的分析、治理原則的遵循情況、治理機制的有效性、信息披露的完整性等。說明：評估報告用于評估公司治理能力，為合同履行提供依據。3.第三方服務協議詳細要求：協議應明確第三方的服務內容、服務期限、服務費用、責任限額、爭議解決方式等。說明：第三方服務協議是第三方介入合同的重要組成部分，用于規(guī)范第三方服務行為。4.爭議解決協議詳細要求：協議應明確爭議解決方式、爭議解決機構、爭議解決程序等。說明：爭議解決協議用于解決合同履行過程中可能出現的爭議。5.不可抗力證明詳細要求：證明應包含不可抗力事件的發(fā)生時間、地點、影響范圍、持續(xù)時間等。說明：不可抗力證明用于證明合同無法履行或部分無法履行的原因。6.費用支付憑證詳細要求：憑證應包含支付時間、支付金額、支付方式、收款人信息等。說明：費用支付憑證用于證明甲乙雙方已按照合同約定支付費用。詳細要求：報告應包含第三方服務內容、服務效果、存在問題及改進建議等。說明二：違約行為及責任認定：1.委托人未按時提交委托申請或撤銷委托責任認定：委托人應承擔因未按時提交委托申請或撤銷委托而產生的責任。示例：委托人未在規(guī)定時間內提交委托申請，導致受托人無法及時行使投票權，委托人應承擔相應責任。2.受托人未按照約定履行職責責任認定：受托人應承擔因未按照約定履行職責而導致的損失。示例：受托人未按照委托人的意愿行使投票權，導致公司利益受損，受托人應承擔相應責任。3.公司未按照合同約定履行治理職責責任認定：公司應承擔因未按照合同約定履行治理職責而導致的損失。示例：公司未按照合同約定進行信息披露，導致投資者利益受損，公司應承擔相應責任。4.第三方未按照合同約定提供服務責任認定：第三方應承擔因未按照合同約定提供服務而導致的損失。示例：第三方未按照服務協議提供專業(yè)服務，導致甲乙雙方利益受損，第三方應承擔相應責任。5.任何一方未按照合同約定支付費用責任認定：未支付費用的一方應承擔違約責任，包括支付違約金和賠償損失。示例：甲方未按照合同約定支付第三方服務費用，應承擔違約責任，包括支付違約金和賠償損失。全文完。2024年度股東大會投票權委托與公司治理能力合同范本1本合同目錄一覽1.投票權委托事項1.1委托人信息1.2受托人信息1.3投票權委托事項內容1.4投票權委托期限1.5投票權委托方式1.6投票權委托效力2.公司治理能力要求2.1公司治理原則2.2股東大會制度2.3董事會制度2.4監(jiān)事會制度2.5高級管理人員制度2.6內部控制制度2.7信息披露制度3.合同生效與解除3.1合同生效條件3.2合同解除條件3.3合同解除程序3.4合同解除通知4.違約責任4.1違約行為界定4.2違約責任承擔方式4.3違約責任計算方法4.4違約責任追償程序5.爭議解決5.1爭議解決方式5.2爭議解決機構5.3爭議解決程序5.4爭議解決費用6.法律適用與管轄6.1法律適用6.2管轄法院7.合同附件7.1附件一：投票權委托書7.2附件二：公司治理能力評估報告8.其他8.1合同份數8.2合同生效日期8.3合同修改與補充8.4合同通知方式8.5合同簽署地點9.投票權委托書格式9.1委托人基本信息9.2受托人基本信息9.3投票權委托事項9.4投票權委托期限9.5委托人簽字9.6受托人簽字10.公司治理能力要求具體內容10.1公司治理原則10.2股東大會制度10.3董事會制度10.4監(jiān)事會制度10.5高級管理人員制度10.6內部控制制度10.7信息披露制度11.投票權委托期限具體內容11.1委托期限起止時間11.2委托期限變更程序11.3委托期限解除程序12.投票權委托方式具體內容12.1投票權委托書面形式12.2投票權委托電子形式12.3投票權委托其他形式13.違約責任具體內容13.1違約行為界定13.2違約責任承擔方式13.3違約責任計算方法13.4違約責任追償程序14.爭議解決具體內容14.1爭議解決方式14.2爭議解決機構14.3爭議解決程序14.4爭議解決費用第一部分：合同如下：1.投票權委托事項1.1委托人信息委托人名稱：___________委托人法定代表人：___________委托人職務：___________委托人身份證號碼：___________1.2受托人信息受托人名稱：___________受托人法定代表人：___________受托人職務：___________受托人身份證號碼：___________1.3投票權委托事項內容（1）選舉或罷免公司董事；（2）選舉或罷免公司監(jiān)事；（3）審議批準公司年度報告；（4）審議批準公司利潤分配方案；（5）審議批準公司重大資產重組方案；（6）審議批準公司合并、分立、解散或變更公司形式；（7）審議批準公司對外投資事項；（8）審議批準公司發(fā)行債券或股票等融資事項；（9）審議批準公司修改公司章程；（10）其他需要委托投票的事項。1.4投票權委托期限本次投票權委托期限自____年__月__日至____年__月__日。1.5投票權委托方式本次投票權委托采用書面形式。1.6投票權委托效力委托人同意受托人在委托期限內，按照委托事項內容及委托人的指示，行使委托人名下所持公司股份的投票權。2.公司治理能力要求2.1公司治理原則公司應遵循公平、公正、公開的原則，建立健全公司治理結構，確保公司決策的科學性和有效性。2.2股東大會制度公司應定期召開股東大會，保證股東行使權利，參與公司決策。2.3董事會制度公司董事會應依法設立，董事會成員應具備相應的專業(yè)知識和能力，履行職責，維護公司利益。2.4監(jiān)事會制度公司應設立監(jiān)事會，監(jiān)事會應依法監(jiān)督公司董事會及高級管理人員的履職情況。2.5高級管理人員制度公司應建立健全高級管理人員選拔、任用、考核和激勵機制，提高高級管理人員素質。2.6內部控制制度公司應建立健全內部控制制度，確保公司財務報告的真實、準確、完整。2.7信息披露制度公司應按照法律法規(guī)要求，及時、準確、完整地披露公司相關信息。3.合同生效與解除3.1合同生效條件本合同經委托人、受托人簽字（或蓋章）后生效。3.2合同解除條件（1）委托人、受托人協商一致解除本合同；（2）因不可抗力導致本合同無法履行；（3）一方違約，另一方在合理期限內未采取補救措施；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。3.3合同解除程序（1）一方提出解除合同，另一方應在收到通知之日起__日內予以答復；（2）雙方就解除合同達成一致意見，簽訂解除合同協議；（3）解除合同協議經雙方簽字（或蓋章）后生效。3.4合同解除通知解除合同通知應以書面形式發(fā)出，自通知發(fā)出之日起生效。4.違約責任4.1違約行為界定（1）受托人未按委托事項內容及委托人指示行使投票權；（2）受托人泄露委托人信息；（3）受托人未按約定履行合同義務；（4）委托人未按約定支付報酬；（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他違約行為。4.2違約責任承擔方式（1）違約方應承擔違約責任，賠償守約方因此遭受的損失；（2）違約方應支付違約金；（3）違約方應承擔相應的法律責任。4.3違約責任計算方法違約責任計算方法根據具體違約情況確定。4.4違約責任追償程序（1）守約方有權要求違約方承擔違約責任；（2）守約方可在訴訟時效內向人民法院提起訴訟。5.爭議解決5.1爭議解決方式（1）協商；（2）調解；（3）仲裁；（4）訴訟。5.2爭議解決機構（1）協商或調解：雙方協商或調解；（2）仲裁：向有管轄權的人民法院申請仲裁；（3）訴訟：向有管轄權的人民法院提起訴訟。5.3爭議解決程序（1）協商或調解：雙方協商或調解；（2）仲裁：提交仲裁申請書，仲裁機構受理并組織仲裁；（3）訴訟：起訴，法院受理并開庭審理。5.4爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。6.法律適用與管轄6.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。6.2管轄法院本合同爭議由合同簽訂地人民法院管轄。7.合同附件7.1附件一：投票權委托書7.2附件二：公司治理能力評估報告8.其他8.1合同份數本合同一式__份，委托人執(zhí)__份，受托人執(zhí)__份，具有同等法律效力。8.2合同生效日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.3合同修改與補充本合同的修改與補充，必須以書面形式進行，并由雙方簽字（或蓋章）確認，否則無效。8.4合同通知方式本合同的通知方式為______（如：書面、電子郵件、傳真等），通知自發(fā)出之日起生效。8.5合同簽署地點本合同簽署地為___________。9.投票權委托書格式9.1委托人基本信息委托人名稱：___________委托人法定代表人：___________委托人職務：___________委托人身份證號碼：___________9.2受托人基本信息受托人名稱：___________受托人法定代表人：___________受托人職務：___________受托人身份證號碼：___________9.3投票權委托事項（1）選舉或罷免公司董事；（2）選舉或罷免公司監(jiān)事；（3）審議批準公司年度報告；（4）審議批準公司利潤分配方案；（5）審議批準公司重大資產重組方案；（6）審議批準公司合并、分立、解散或變更公司形式；（7）審議批準公司對外投資事項；（8）審議批準公司發(fā)行債券或股票等融資事項；（9）審議批準公司修改公司章程；（10）其他需要委托投票的事項。9.4投票權委托期限本次投票權委托期限自____年__月__日至____年__月__日。9.5委托人簽字委托人（或法定代表人）簽字：9.6受托人簽字受托人簽字：10.公司治理能力要求具體內容10.1公司治理原則公司治理原則包括誠信、公平、公正、公開、透明、效率等。10.2股東大會制度股東大會應當每年至少召開一次，公司應提前公告會議時間、地點和議程。10.3董事會制度董事會應設立董事長和副董事長，負責召集和主持董事會會議。10.4監(jiān)事會制度監(jiān)事會應設立監(jiān)事長和副監(jiān)事長，負責召集和主持監(jiān)事會會議。10.5高級管理人員制度高級管理人員應具備相應的資質和經驗，公司應建立考核和激勵機制。10.6內部控制制度公司應建立內部控制制度，確保公司財務報告的真實、準確、完整。10.7信息披露制度公司應按照法律法規(guī)要求，及時、準確、完整地披露公司相關信息。11.投票權委托期限具體內容11.1委托期限起止時間本次投票權委托期限起止時間為____年__月__日至____年__月__日。11.2委托期限變更程序委托期限變更需經雙方協商一致，并以書面形式通知對方。11.3委托期限解除程序委托期限解除需提前__日通知對方，并以書面形式確認。12.投票權委托方式具體內容12.1投票權委托書面形式投票權委托書應以書面形式簽署，并由委托人、受托人簽字（或蓋章）。12.2投票權委托電子形式投票權委托書可采用電子形式，但需經雙方確認并加密。12.3投票權委托其他形式其他形式的投票權委托需經雙方協商一致，并以書面形式確認。13.違約責任具體內容13.1違約行為界定違約行為包括但不限于未按約定行使投票權、泄露委托人信息、未按約定履行合同義務等。13.2違約責任承擔方式違約方應承擔違約責任，包括賠償損失、支付違約金等。13.3違約責任計算方法違約責任計算方法根據具體違約情況確定。13.4違約責任追償程序違約責任追償程序按照相關法律法規(guī)及本合同約定執(zhí)行。14.爭議解決具體內容14.1爭議解決方式爭議解決方式包括協商、調解、仲裁和訴訟。14.2爭議解決機構爭議解決機構根據爭議解決方式確定，如協商、調解可由雙方自行決定；仲裁可向有管轄權的人民法院申請；訴訟可向有管轄權的人民法院提起。14.3爭議解決程序爭議解決程序按照相關法律法規(guī)及本合同約定執(zhí)行。14.4爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據合同約定或甲乙雙方同意，介入本合同執(zhí)行過程中的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、律師事務所、仲裁機構等。15.2第三方介入條件（1）甲乙雙方書面同意；（2）第三方具備相應的資質和能力；（3）第三方介入的目的是為了更好地履行本合同；（4）第三方介入不影響甲乙雙方的合法權益。15.3第三方責任15.3.1第三方責任界定第三方在介入本合同執(zhí)行過程中，應遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和合同約定，對因其介入行為導致的損失，承擔相應的責任。15.3.2第三方責任承擔方式第三方責任承擔方式包括但不限于：（1）賠償損失；（2）支付違約金；（3）承擔相應的法律責任。15.3.3第三方責任限額（1）根據第三方介入的具體事項，參照行業(yè)標準或市場慣例確定；（2）根據第三方提供的擔?；虮ｋU確定；（3）由甲乙雙方協商確定。16.甲乙雙方額外條款及說明16.1甲方額外條款（1）甲方應確保第三方具備相應的資質和能力；（2）甲方應監(jiān)督第三方在介入過程中的行為，確保其符合合同約定；（3）甲方應承擔因第三方介入導致的額外費用。16.2乙方額外條款（1）乙方應積極配合第三方介入，提供必要的信息和協助；（2）乙方應監(jiān)督第三方在介入過程中的行為，確保其符合合同約定；（3）乙方應承擔因第三方介入導致的額外費用。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的劃分第三方在介入本合同執(zhí)行過程中，與甲方的關系為服務與被服務關系。甲方作為委托方，有權對第三方的工作進行監(jiān)督和指導。17.2第三方與乙方的劃分第三方在介入本合同執(zhí)行過程中，與乙方的關系為服務與被服務關系。乙方作為被服務方，應積極配合第三方的工作，并承擔因第三方介入而產生的費用。17.3第三方與甲乙雙方的關系第三方在介入本合同執(zhí)行過程中，應同時遵守甲乙雙方的約定，并承擔相應的責任。第三方與甲乙雙方的關系為獨立的第三方關系，不因介入本合同而改變。18.第三方介入的合同變更18.1合同變更條件當第三方介入本合同執(zhí)行過程中，甲乙雙方可協商對合同進行變更，以適應第三方介入的需要。18.2合同變更程序合同變更需經甲乙雙方書面同意，并簽訂補充協議。18.3合同變更效力合同變更自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并對甲乙雙方及第三方具有約束力。19.第三方介入的合同終止19.1合同終止條件當第三方介入的合同目的實現或不再需要第三方介入時，甲乙雙方可協商終止第三方介入的合同。19.2合同終止程序合同終止需經甲乙雙方書面同意，并簽訂終止協議。19.3合同終止效力合同終止自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并對甲乙雙方及第三方具有約束力。第三方在合同終止后，應按照合同約定或法律法規(guī)要求，妥善處理相關事宜。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投票權委托書要求：委托書應詳細列明委托事項、委托期限、委托人及受托人的基本信息等。說明：投票權委托書是甲乙雙方確認投票權委托事項的書面文件。2.附件二：公司治理能力評估報告要求：評估報告應包含對公司治理結構的評估、治理能力分析、改進建議等內容。3.附件三：第三方資質證明要求：證明第三方具備相應的資質和能力，如營業(yè)執(zhí)照、資格證書等。說明：資質證明用于確保第三方具備介入本合同執(zhí)行過程的能力。4.附件四：合同變更協議要求：協議應詳細列明合同變更的內容、變更原因、變更后的合同條款等。說明：合同變更協議用于記錄甲乙雙方對合同的變更。5.附件五：合同終止協議要求：協議應詳細列明合同終止的原因、終止后的處理事項等。說明：合同終止協議用于記錄甲乙雙方對合同的終止。6.附件六：第三方責任限額證明要求：證明第三方責任限額，如擔保函、保險單等。說明：責任限額證明用于明確第三方在介入過程中的責任承擔。7.附件七：爭議解決相關文件要求：包括爭議解決協議、仲裁裁決書、法院判決書等。說明：相關文件用于記錄爭議解決的過程和結果。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按約定行使投票權責任認定標準：受托人未按委托事項內容及委托人指示行使投票權，導致委托人權益受損。示例說明：受托人未按照委托人的指示投票，導致公司董事會選舉結果與委托人意愿不符，委托人可要求受托人承擔相應的違約責任。2.違約行為：泄露委托人信息責任認定標準：第三方泄露委托人信息，導致委托人權益受損。示例說明：第三方在介入過程中泄露了委托人的商業(yè)秘密，委托人可要求第三方承擔相應的違約責任。3.違約行為：未按約定履行合同義務責任認定標準：第三方未按合同約定履行合同義務，導致甲乙雙方權益受損。示例說明：第三方在介入過程中未按時提交評估報告，導致甲乙雙方無法按時完成相關工作，委托人可要求第三方承擔相應的違約責任。4.違約行為：未按約定支付報酬責任認定標準：第三方未按合同約定支付報酬，導致甲乙雙方權益受損。示例說明：第三方在介入過程中未支付約定的報酬，委托人可要求第三方承擔相應的違約責任。5.違約行為：因第三方介入導致的其他違約行為責任認定標準：第三方介入行為導致的其他違約行為，按照相關法律法規(guī)及合同約定進行責任認定。示例說明：第三方在介入過程中違反了法律法規(guī)，導致甲乙雙方遭受損失，第三方應承擔相應的法律責任。全文完。2024年度股東大會投票權委托與公司治理能力合同范本2本合同目錄一覽1.投票權委托原則1.1委托形式1.2委托期限1.3委托撤銷2.投票權委托程序2.1委托書填寫2.2委托書提交2.3委托書審核3.投票權委托效力3.1委托書生效條件3.2委托書效力期限3.3委托書變更4.公司治理能力要求4.1公司治理結構4.2管理層職責4.3董事會制度4.4監(jiān)事會制度5.股東大會召集5.1召集條件5.2召集程序5.3召集通知6.股東大會表決6.1表決方式6.2表決程序6.3表決結果7.股東大會決議7.1決議內容7.2決議生效7.3決議執(zhí)行8.股東權益保護8.1股東權利8.2股東義務8.3股東利益9.信息披露義務9.1信息披露原則9.2信息披露內容9.3信息披露方式10.監(jiān)督與檢查10.1內部監(jiān)督10.2外部監(jiān)督10.3監(jiān)督結果11.違約責任11.1違約行為11.2違約責任承擔11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決程序12.3爭議解決機構13.合同生效與解除13.1合同生效條件13.2合同解除條件13.3合同解除程序14.其他約定14.1適用法律14.2合同份數14.3合同解釋第一部分：合同如下：第一條投票權委托原則1.1委托形式：投票權委托應以書面形式進行，委托人應在委托書上填寫被委托人的姓名、身份證號碼、聯系方式等信息，并簽署本人姓名或蓋章。1.2委托期限：投票權委托自委托書簽署之日起生效，至股東大會召開之日止，但不得超過股東大會規(guī)定的投票權委托期限。1.3委托撤銷：委托人可隨時撤銷投票權委托，但應在股東大會召開前以書面形式通知被委托人，并提交給股東大會。第二條投票權委托程序2.1委托書填寫：委托人應按照委托書上的要求填寫相關信息，確保委托書的完整性和準確性。2.2委托書提交：委托人應將填寫完整的委托書提交給公司，提交方式可以是郵寄、電子郵件或直接交付。2.3委托書審核：公司收到委托書后，應進行審核，確認委托書的真實性和有效性。第三條投票權委托效力3.1委托書生效條件：委托書經公司審核通過后，自審核通過之日起生效。3.2委托書效力期限：委托書效力期限與委托期限相同，即自生效之日起至股東大會召開之日止。3.3委托書變更：委托人如需變更委托書內容，應在股東大會召開前以書面形式通知被委托人，并提交給公司進行審核。第四條公司治理能力要求4.1公司治理結構：公司應建立健全的治理結構，包括股東大會、董事會、監(jiān)事會等。4.2管理層職責：管理層應忠實履行職責，維護公司利益，保證公司正常運營。4.3董事會制度：董事會應定期召開會議，討論公司重大事項，并作出決策。4.4監(jiān)事會制度：監(jiān)事會應監(jiān)督董事會和管理層的履職情況，維護股東權益。第五條股東大會召集5.1召集條件：股東大會應按照公司章程規(guī)定的時間和條件召集。5.2召集程序：公司應提前通知股東召開股東大會，通知應包含會議時間、地點、議程等內容。5.3召集通知：公司應通過公告、郵件、電話等方式向股東發(fā)送召集通知。第六條股東大會表決6.1表決方式：股東大會表決可采用口頭、書面或電子表決方式。6.2表決程序：股東大會表決應按照公司章程和股東大會規(guī)則進行。6.3表決結果：股東大會表決結果應在會議記錄中予以記錄，并及時公告。第七條股東大會決議7.1決議內容：股東大會決議應包括公司章程修改、選舉董事、監(jiān)事、重大投資等事項。7.2決議生效：股東大會決議經出席會議的股東所持表決權的過半數通過后生效。7.3決議執(zhí)行：股東大會決議生效后，公司應按照決議內容執(zhí)行相關事項。第八條股東權益保護8.1股東權利：股東享有出席股東大會、參與表決、獲取公司信息、查閱公司文件、選舉和被選舉為董事或監(jiān)事等權利。8.2股東義務：股東應遵守公司章程，按時繳納股金，參與公司治理，維護公司合法權益。8.3股東利益：公司應采取有效措施，保護股東利益，確保股東權益不受侵害。第九條信息披露義務9.1信息披露原則：公司應遵循真實性、準確性、完整性、及時性的原則進行信息披露。9.2信息披露內容：公司應披露公司基本情況、財務狀況、經營成果、重大投資、關聯交易、高管變動等信息。9.3信息披露方式：公司應通過公司網站、證券交易所、公告等形式進行信息披露。第十條監(jiān)督與檢查10.1內部監(jiān)督：公司應設立內部審計部門，對公司的財務狀況、經營活動進行監(jiān)督和檢查。10.2外部監(jiān)督：公司應接受外部審計機構的審計，并配合監(jiān)管部門對公司進行監(jiān)督檢查。10.3監(jiān)督結果：監(jiān)督結果應及時向股東和監(jiān)管部門報告，并采取相應措施改進。第十一條違約責任11.1違約行為：包括違反合同約定、泄露公司機密、損害公司利益等行為。11.2違約責任承擔：違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.3違約賠償：違約賠償金額應根據實際損失和合同約定確定。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式：爭議解決方式包括協商、調解、仲裁和訴訟。12.2爭議解決程序：爭議雙方應嘗試協商解決爭議，協商不成的，可申請調解或仲裁。12.3爭議解決機構：協商和調解可由雙方自行選擇，仲裁和訴訟應向有管轄權的人民法院提起。第十三條合同生效與解除13.1合同生效條件：合同經雙方簽署并經公司內部審批程序后生效。13.2合同解除條件：合同解除條件包括一方違約、不可抗力、合同目的無法實現等。13.3合同解除程序：合同解除應書面通知對方，并經雙方協商一致或依法進行。第十四條其他約定14.1適用法律：本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同份數：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.3合同解釋：對本合同的解釋，以雙方協商一致為準。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方之外的，參與本合同執(zhí)行或提供相關服務的自然人、法人或其他組織。2.第三方介入目的2.1第三方介入的目的是為了協助甲乙雙方履行合同義務，提高合同執(zhí)行的效率，確保合同目的的實現。3.第三方介入方式3.1第三方介入方式包括但不限于中介服務、咨詢服務、技術服務、監(jiān)理服務、審計服務等。4.第三方選擇與授權4.1甲乙雙方應共同選擇第三方，并簽署書面協議，明確第三方的權利和義務。4.2第三方授權：甲乙雙方應授權第三方在合同規(guī)定的范圍內，代表甲乙雙方進行