2024版獨立董事任職資格審查與確認(rèn)協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版獨立董事任職資格審查與確認(rèn)協(xié)議本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1獨立董事1.2任職資格審查1.3確認(rèn)協(xié)議2.資格審查標(biāo)準(zhǔn)2.1基本條件2.2專業(yè)能力2.3個人信譽(yù)3.審查程序3.1提交材料3.2審查方式3.3審查期限4.確認(rèn)程序4.1確認(rèn)方式4.2確認(rèn)期限4.3確認(rèn)結(jié)果通知5.任職期限5.1任期起止時間5.2任期延長5.3任期終止6.薪酬與福利6.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)6.2福利待遇6.3薪酬支付方式7.權(quán)利與義務(wù)7.1獨立董事的權(quán)利7.2獨立董事的義務(wù)7.3公司對獨立董事的義務(wù)8.獨立董事的職責(zé)8.1監(jiān)事會職責(zé)8.2董事會職責(zé)8.3公司治理職責(zé)9.獨立董事的回避9.1回避情形9.2回避程序9.3回避結(jié)果10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2保密范圍10.3違約責(zé)任11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同的生效和終止12.1生效條件12.2生效日期12.3終止條件12.4終止日期13.其他13.1通知方式13.2通知地址13.3合同附件14.合同簽署及修改第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1獨立董事：指根據(jù)本協(xié)議約定，經(jīng)公司董事會提名，股東大會選舉，擔(dān)任公司董事，并符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，對公司經(jīng)營決策具有獨立判斷能力的董事。1.2任職資格審查：指公司對擬任獨立董事是否符合本協(xié)議約定的資格條件進(jìn)行審核的過程。1.3確認(rèn)協(xié)議：指公司、提名方與擬任獨立董事就獨立董事任職條件、權(quán)利、義務(wù)等事項達(dá)成一致意見的書面文件。2.資格審查標(biāo)準(zhǔn)2.1基本條件：擬任獨立董事應(yīng)具備下列基本條件：2.1.2具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗或?qū)I(yè)背景；2.1.3具有較強(qiáng)的分析判斷能力和獨立思考能力；2.1.4能夠履行獨立董事職責(zé)，保證有足夠的時間和精力履行職責(zé)。2.2.1具有財務(wù)、會計、法律、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識和經(jīng)驗；2.2.2具有企業(yè)管理、市場營銷等方面的實際操作經(jīng)驗；2.3.1受過刑事處罰；2.3.2被吊銷營業(yè)執(zhí)照或者因違法被吊銷其他許可證；2.3.3被人民法院依法認(rèn)定為無民事行為能力或者限制民事行為能力；2.3.4被證監(jiān)會等監(jiān)管部門依法采取證券市場禁入措施；2.3.5因違法違規(guī)行為被追究刑事責(zé)任。3.審查程序3.1.1身份證明、學(xué)歷證書、職稱證書等；3.1.2工作經(jīng)歷、業(yè)績證明等；3.1.3個人簡歷；3.1.4任職資格審查表；3.1.5其他公司要求提交的材料。3.2審查方式：公司成立獨立董事資格審查委員會，對擬任獨立董事提交的材料進(jìn)行審查。3.3審查期限：公司應(yīng)在收到擬任獨立董事提交的完整材料后30個工作日內(nèi)完成審查。4.確認(rèn)程序4.1確認(rèn)方式：資格審查委員會審查通過后，公司將擬任獨立董事的任職資格和審查意見提交董事會審議。4.2確認(rèn)期限：董事會應(yīng)在收到資格審查委員會提交的材料后15個工作日內(nèi)完成審議。4.3確認(rèn)結(jié)果通知：董事會審議通過后，公司將以書面形式通知擬任獨立董事。5.任職期限5.1任期起止時間：獨立董事的任期自股東大會通過之日起計算，每屆任期為三年，可以連任。5.2任期延長：獨立董事任期屆滿后，如公司繼續(xù)聘任，應(yīng)重新履行任職資格審查程序。5.3.1獨立董事本人提出辭職；5.3.2董事會認(rèn)為獨立董事不能勝任工作；5.3.3獨立董事因故不能履行職責(zé)；5.3.4股東大會認(rèn)為獨立董事不符合任職資格。6.薪酬與福利6.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)：獨立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由公司董事會根據(jù)市場行情和公司實際情況確定。6.2福利待遇：獨立董事享有公司規(guī)定的福利待遇。6.3薪酬支付方式：獨立董事的薪酬按月支付，具體支付方式和時間由公司規(guī)定。8.權(quán)利與義務(wù)8.1獨立董事的權(quán)利：8.1.1參與公司重大決策，對公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和公司治理提出建議；8.1.2要求公司提供必要的資料和文件，以便履行獨立董事職責(zé)；8.1.3參加公司股東大會、董事會會議，并享有表決權(quán)；8.1.4要求公司支付合理的報酬和費用。8.2獨立董事的義務(wù)：8.2.1忠誠于公司，維護(hù)公司利益，不得損害公司及其他股東合法權(quán)益；8.2.2獨立行使職權(quán)，不受他人干涉；8.2.3保守公司商業(yè)秘密；8.2.4定期參加公司組織的培訓(xùn)和交流活動。8.3公司對獨立董事的義務(wù)：8.3.1為獨立董事提供必要的資料和文件，支持其履行職責(zé)；8.3.2保障獨立董事的知情權(quán)，及時通報公司重要事項；8.3.3為獨立董事提供必要的辦公條件和便利；8.3.4按時支付獨立董事的報酬和費用。9.獨立董事的回避9.1.1與公司存在直接或間接利益沖突；9.1.2與公司高級管理人員存在親屬關(guān)系；9.1.3與公司有其他可能影響其獨立判斷的關(guān)系。9.2回避程序：獨立董事應(yīng)提前向董事會報告回避情形，并按照公司章程規(guī)定履行回避程序。9.3回避結(jié)果：回避程序完成后，董事會應(yīng)作出回避決定，并通知全體董事。10.保密條款10.1保密義務(wù)：獨立董事對本協(xié)議內(nèi)容及公司商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。10.2保密范圍：保密范圍包括但不限于公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營策略、技術(shù)秘密等。10.3違約責(zé)任：違反保密義務(wù)的，獨立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.爭議解決11.1爭議解決方式：本協(xié)議產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)：爭議解決機(jī)構(gòu)為有管轄權(quán)的人民法院。11.3爭議解決程序：爭議解決程序按照相關(guān)法律法規(guī)和訴訟程序執(zhí)行。12.合同的生效和終止12.1生效條件：本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并經(jīng)股東大會審議通過后生效。12.2生效日期：本協(xié)議自股東大會審議通過之日起生效。12.3.1本協(xié)議約定的期限屆滿；12.3.2雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；12.3.3因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。13.其他13.1通知方式：雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，送達(dá)地址為各自在協(xié)議中指定的地址。13.2通知地址：通知地址為：13.2.1公司地址：；13.2.2擬任獨立董事地址：；13.3合同附件：本協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。14.合同簽署及修改14.1簽署：本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字蓋章之日起生效。14.2修改：對本協(xié)議的任何修改，必須經(jīng)雙方書面同意，并經(jīng)股東大會審議通過后生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中提及的“第三方”是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同事務(wù)，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、中介或其他相關(guān)服務(wù)的獨立第三方機(jī)構(gòu)或個人。2.第三方介入的約定2.1第三方介入的必要性：在合同履行過程中，如因?qū)I(yè)需求或特殊情況，甲乙雙方一致同意引入第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助。2.2第三方介入的申請：甲乙雙方任何一方均可向?qū)Ψ教岢鲆氲谌降纳暾?，并?yīng)詳細(xì)說明第三方介入的原因、目的、服務(wù)內(nèi)容以及預(yù)期效果。2.3第三方介入的審批：第三方介入的申請經(jīng)對方同意后，應(yīng)提交公司董事會審議，并經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。3.第三方的責(zé)權(quán)利3.1責(zé)任：第三方應(yīng)按照本合同約定，履行其職責(zé)，確保服務(wù)質(zhì)量，并對因自身原因造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2權(quán)利：3.2.1第三方有權(quán)獲得甲乙雙方提供的必要資料和文件，以便履行其職責(zé)；3.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持；3.2.3第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用。3.3利益：第三方有權(quán)獲得合同約定的服務(wù)費用及其他合法利益。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：第三方與甲乙雙方為委托與受托關(guān)系，第三方應(yīng)向甲乙雙方提供專業(yè)、獨立的服務(wù)。4.2第三方與公司其他部門的關(guān)系：第三方在與公司其他部門溝通時，應(yīng)遵守公司內(nèi)部管理規(guī)定，不得干涉公司內(nèi)部事務(wù)。5.第三方的責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額：第三方在本合同項下的責(zé)任，以合同約定的服務(wù)費用為限。5.2保險：第三方應(yīng)自行購買必要的保險，以保障其履行合同過程中的風(fēng)險。6.第三方介入的合同條款6.1第三方介入的合同：第三方介入本合同，應(yīng)另行簽訂服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、費用、期限、責(zé)任等事項。6.2服務(wù)合同與本合同的關(guān)聯(lián)：服務(wù)合同與本合同為并列關(guān)系，服務(wù)合同中未涉及的內(nèi)容，仍按本合同約定執(zhí)行。7.第三方介入的變更和終止7.1變更：在合同履行過程中，如需變更第三方介入的內(nèi)容，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。7.2.1第三方完成其服務(wù)任務(wù)；7.2.2甲乙雙方協(xié)商一致解除第三方介入；7.2.3因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行其職責(zé)。8.第三方介入的爭議解決8.1第三方介入產(chǎn)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)：爭議解決機(jī)構(gòu)為有管轄權(quán)的人民法院。8.3爭議解決程序：爭議解決程序按照相關(guān)法律法規(guī)和訴訟程序執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨立董事任職資格審查表要求：填寫完整，包括個人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力、個人信譽(yù)等。說明：本表用于獨立董事任職資格審查，由資格審查委員會審核。2.附件二：獨立董事任職資格證明文件要求：提供相關(guān)證明文件，如學(xué)歷證書、職稱證書、無犯罪記錄證明等。說明：證明文件用于佐證獨立董事是否符合任職資格。3.附件三：獨立董事薪酬方案要求：明確獨立董事的薪酬構(gòu)成、支付方式、支付時間等。說明：薪酬方案用于規(guī)范獨立董事的薪酬待遇。4.附件四：獨立董事服務(wù)合同要求：詳細(xì)規(guī)定獨立董事的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、服務(wù)期限、違約責(zé)任等。說明：服務(wù)合同是獨立董事與公司之間的正式協(xié)議。5.附件五：第三方服務(wù)合同要求：詳細(xì)規(guī)定第三方的服務(wù)內(nèi)容、費用、期限、責(zé)任等。說明：服務(wù)合同是第三方與公司之間的正式協(xié)議。6.附件六：爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決方式、爭議解決機(jī)構(gòu)、爭議解決程序等。說明：協(xié)議用于規(guī)范合同履行過程中產(chǎn)生的爭議解決。7.附件七：保密協(xié)議要求：明確保密義務(wù)、保密范圍、違約責(zé)任等。說明：協(xié)議用于保護(hù)公司商業(yè)秘密。8.附件八：合同簽署及修改記錄要求：記錄合同簽署日期、修改日期、修改內(nèi)容等。說明：記錄用于證明合同的生效和修改情況。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1獨立董事未按時履行職責(zé)；1.2第三方未按約定提供服務(wù)；1.3甲乙雙方未按約定支付費用；1.4任何一方泄露公司商業(yè)秘密；1.5任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為發(fā)生時，應(yīng)立即通知對方；2.2違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；2.3違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、支付違約金、解除合同等。3.違約責(zé)任示例說明：3.1獨立董事未按時履行職責(zé)，導(dǎo)致公司遭受損失，應(yīng)賠償公司相應(yīng)的損失；3.2第三方未按約定提供服務(wù)，導(dǎo)致公司遭受損失，應(yīng)賠償公司相應(yīng)的損失；3.3甲乙雙方未按約定支付費用，應(yīng)按照合同約定支付違約金；3.4任何一方泄露公司商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；3.5任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。全文完。2024版獨立董事任職資格審查與確認(rèn)協(xié)議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術(shù)語定義1.2行業(yè)術(shù)語解釋1.3專有名詞說明2.任職資格審查2.1資格審查標(biāo)準(zhǔn)2.2資格審查程序2.3資格審查結(jié)果通知3.任職確認(rèn)程序3.1確認(rèn)申請?zhí)峤?.2確認(rèn)申請審查3.3確認(rèn)結(jié)果通知4.獨立董事職責(zé)4.1職責(zé)概述4.2職責(zé)范圍4.3職責(zé)執(zhí)行要求5.獨立董事權(quán)利5.1權(quán)利概述5.2權(quán)利范圍5.3權(quán)利行使條件6.獨立董事義務(wù)6.1義務(wù)概述6.2義務(wù)范圍6.3義務(wù)履行要求7.獨立董事薪酬7.1薪酬構(gòu)成7.2薪酬支付方式7.3薪酬調(diào)整機(jī)制8.獨立董事任期8.1任期長度8.2任期起始和結(jié)束8.3任期續(xù)聘程序9.獨立董事辭職9.1辭職程序9.2辭職通知期限9.3辭職后的處理10.獨立董事的獨立性要求10.1獨立性原則10.2獨立性評估標(biāo)準(zhǔn)10.3獨立性維護(hù)措施11.信息披露與保密11.1信息披露原則11.2信息披露內(nèi)容11.3保密義務(wù)與責(zé)任12.違約責(zé)任12.1違約行為界定12.2違約責(zé)任承擔(dān)12.3違約賠償方式13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決程序13.3爭議解決機(jī)構(gòu)14.其他約定14.1合同生效條件14.2合同變更與解除14.3合同終止后的處理14.4合同附件與補(bǔ)充協(xié)議第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同術(shù)語定義1.1.1本合同中“獨立董事”指在公司董事會中擔(dān)任獨立董事職務(wù)的個人。1.1.2本合同中“資格審查”指對獨立董事候選人的資格進(jìn)行審查的過程。1.1.3本合同中“確認(rèn)”指公司董事會正式確認(rèn)獨立董事任職的過程。1.2行業(yè)術(shù)語解釋1.2.1獨立董事獨立性：指獨立董事在執(zhí)行職責(zé)時，不受公司其他董事、高管或股東的影響，保持公正客觀。1.3專有名詞說明1.3.1本合同中“公司”指簽訂本合同的獨立董事任職資格審查與確認(rèn)協(xié)議的公司。1.3.2本合同中“候選人”指申請成為公司獨立董事的個人。2.任職資格審查2.1資格審查標(biāo)準(zhǔn)2.1.2候選人應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。2.1.3候選人應(yīng)無不良記錄，無違法違紀(jì)行為。2.2資格審查程序2.2.1候選人提交申請材料。2.2.2公司對候選人進(jìn)行資格審查。2.2.3資格審查結(jié)果通知候選人。2.3資格審查結(jié)果通知2.3.1公司應(yīng)在收到候選人申請材料后的15個工作日內(nèi)完成資格審查。2.3.2資格審查結(jié)果以書面形式通知候選人。3.任職確認(rèn)程序3.1確認(rèn)申請?zhí)峤?.1.1通過資格審查的候選人，需提交任職確認(rèn)申請。3.1.2確認(rèn)申請應(yīng)包括個人簡歷、任職資格證明等相關(guān)材料。3.2確認(rèn)申請審查3.2.1公司董事會設(shè)立獨立董事任職確認(rèn)委員會。3.2.2確認(rèn)委員會對候選人提交的申請材料進(jìn)行審查。3.3確認(rèn)結(jié)果通知3.3.1確認(rèn)委員會應(yīng)在收到申請材料后的10個工作日內(nèi)完成審查。3.3.2確認(rèn)結(jié)果以書面形式通知候選人。4.獨立董事職責(zé)4.1職責(zé)概述4.1.1獨立董事負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)營管理和風(fēng)險控制。4.1.2獨立董事參與公司重大決策的討論和決策。4.2職責(zé)范圍4.2.1參與公司董事會會議，對公司重大事項進(jìn)行審議。4.2.2對公司財務(wù)報告進(jìn)行審核。4.2.3對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督。4.3職責(zé)執(zhí)行要求4.3.1獨立董事應(yīng)勤勉盡責(zé)，獨立行使職權(quán)。4.3.2獨立董事應(yīng)保守公司秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密。5.獨立董事權(quán)利5.1權(quán)利概述5.1.1獨立董事有權(quán)參加董事會會議，發(fā)表意見。5.1.2獨立董事有權(quán)要求公司提供必要的信息和資料。5.2權(quán)利范圍5.2.1參與公司董事會會議，對公司重大決策進(jìn)行投票。5.2.2要求公司提供財務(wù)報告、內(nèi)部控制制度等相關(guān)資料。5.3權(quán)利行使條件5.3.1獨立董事應(yīng)遵守本合同規(guī)定。5.3.2獨立董事應(yīng)在任職期間行使權(quán)利。6.獨立董事義務(wù)6.1義務(wù)概述6.1.1獨立董事應(yīng)維護(hù)公司和股東的利益。6.1.2獨立董事應(yīng)保守公司秘密。6.2義務(wù)范圍6.2.1參與公司董事會會議，對公司重大決策進(jìn)行審議。6.2.2對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督。6.2.3保守公司商業(yè)秘密。6.3義務(wù)履行要求6.3.1獨立董事應(yīng)勤勉盡責(zé)，獨立行使職權(quán)。6.3.2獨立董事應(yīng)遵守職業(yè)道德規(guī)范，維護(hù)獨立董事的獨立性。8.獨立董事薪酬8.1薪酬構(gòu)成8.1.1獨立董事的薪酬包括基本薪酬、會議津貼和年度獎金。8.1.2基本薪酬根據(jù)獨立董事的任職期限和經(jīng)驗確定。8.1.3會議津貼根據(jù)獨立董事參加董事會會議的次數(shù)和持續(xù)時間確定。8.2薪酬支付方式8.2.1獨立董事的薪酬按月支付，具體日期由公司確定。8.2.2會議津貼在每次董事會會議結(jié)束后支付。8.2.3年度獎金在年度審計完成后支付。8.3薪酬調(diào)整機(jī)制8.3.1公司每年對獨立董事的薪酬進(jìn)行一次審查，根據(jù)市場情況和公司業(yè)績進(jìn)行調(diào)整。8.3.2薪酬調(diào)整需經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)。9.獨立董事任期9.1任期長度9.1.1獨立董事的任期為三年。9.1.2任期屆滿后，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，獨立董事可連任。9.2任期起始和結(jié)束9.2.1獨立董事的任期自公司董事會確認(rèn)之日起開始。9.2.2任期屆滿時，除非提前辭職或被董事會解聘，否則獨立董事的任期自動結(jié)束。9.3任期續(xù)聘程序9.3.1在任期屆滿前，公司董事會將根據(jù)獨立董事的表現(xiàn)和工作情況決定是否續(xù)聘。9.3.2獨立董事續(xù)聘需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。10.獨立董事辭職10.1辭職程序10.1.1獨立董事如需辭職，應(yīng)提前30日向公司董事會提交書面辭職報告。10.1.2辭職報告應(yīng)說明辭職原因。10.2辭職通知期限10.2.1公司董事會應(yīng)在收到辭職報告后的5個工作日內(nèi)，將辭職通知送達(dá)獨立董事。10.3辭職后的處理10.3.1辭職后，獨立董事的薪酬和福利將按照合同規(guī)定處理。10.3.2公司應(yīng)在辭職后盡快啟動獨立董事的任命程序。11.獨立董事的獨立性要求11.1獨立性原則11.1.1獨立董事應(yīng)保持獨立性和公正性，不受任何外部壓力和利益影響。11.2獨立性評估標(biāo)準(zhǔn)11.2.1獨立董事應(yīng)無與公司或其關(guān)聯(lián)方的直接或間接經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。11.2.2獨立董事不應(yīng)擔(dān)任公司或其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事或高級管理人員。11.3獨立性維護(hù)措施11.3.1公司應(yīng)定期對獨立董事的獨立性進(jìn)行審查。11.3.2獨立董事如發(fā)現(xiàn)其獨立性受到威脅，應(yīng)及時向公司董事會報告。12.信息披露與保密12.1信息披露原則12.1.1公司應(yīng)及時、準(zhǔn)確地披露與獨立董事相關(guān)的信息。12.2信息披露內(nèi)容12.2.1獨立董事的任命、辭職、薪酬等信息。12.2.2獨立董事參與的公司重大事項。12.3保密義務(wù)與責(zé)任12.3.1獨立董事應(yīng)遵守公司保密規(guī)定，不得泄露公司秘密。12.3.2違反保密義務(wù)的，獨立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。13.違約責(zé)任13.1違約行為界定13.1.1獨立董事未履行本合同規(guī)定的職責(zé)。13.1.2獨立董事違反保密義務(wù)。13.2違約責(zé)任承擔(dān)13.2.1獨立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。13.2.2違約責(zé)任包括但不限于賠償公司損失。13.3違約賠償方式13.3.1賠償金額根據(jù)違約行為和損失程度確定。13.3.2賠償方式包括但不限于貨幣賠償。14.其他約定14.1合同生效條件14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同變更與解除14.2.1合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。14.2.2合同的解除需符合法律規(guī)定或雙方協(xié)商一致。14.3合同終止后的處理14.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事宜。14.3.2合同終止后，本合同所規(guī)定的保密義務(wù)仍然有效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是為了提高合同執(zhí)行的效率和公正性，確保合同條款的履行。15.3第三方介入范圍15.3.1第三方介入的范圍包括但不限于合同審查、盡職調(diào)查、風(fēng)險評估、爭議解決等。16.甲乙雙方與第三方的關(guān)系16.1第三方責(zé)任16.1.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定，獨立、客觀、公正地履行職責(zé)。16.2第三方權(quán)利16.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。16.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用。16.3第三方義務(wù)16.3.1第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。16.3.2第三方應(yīng)按時完成合同約定的任務(wù)。17.第三方介入程序17.1第三方選擇17.1.1第三方的選擇由甲乙雙方共同決定。17.1.2第三方的選擇應(yīng)考慮其專業(yè)能力、獨立性和信譽(yù)。17.2第三方介入流程17.2.1甲乙雙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。17.2.2第三方根據(jù)服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)。17.2.3第三方向甲乙雙方提交報告或意見。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額定義18.1.1本合同中“責(zé)任限額”指第三方因履行合同過程中發(fā)生的違約行為，對甲乙雙方可能造成的損失的最高賠償金額。18.2責(zé)任限額確定18.2.1責(zé)任限額根據(jù)第三方服務(wù)內(nèi)容、專業(yè)水平、合同金額等因素確定。18.2.2責(zé)任限額在服務(wù)協(xié)議中明確約定。18.3責(zé)任限額調(diào)整18.3.1責(zé)任限額可根據(jù)市場情況和合同執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整。18.3.2責(zé)任限額調(diào)整需經(jīng)甲乙雙方同意，并以書面形式確認(rèn)。19.第三方介入費用19.1費用承擔(dān)19.1.1第三方介入產(chǎn)生的費用由甲乙雙方按照合同約定承擔(dān)。19.1.2費用承擔(dān)方式在服務(wù)協(xié)議中明確約定。19.2費用支付19.2.1第三方介入費用應(yīng)在服務(wù)協(xié)議簽訂后支付。19.2.2具體支付方式和時間由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。20.第三方介入爭議解決20.1爭議解決方式20.1.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決。20.1.2協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟解決。20.2爭議解決機(jī)構(gòu)20.2.1爭議解決機(jī)構(gòu)由甲乙雙方在合同中約定。20.2.2爭議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)具備專業(yè)能力和公正性。21.第三方介入合同終止21.1終止條件21.1.1第三方服務(wù)協(xié)議約定的終止條件。21.1.2第三方因違約行為被終止。21.2終止后的處理21.2.1第三方服務(wù)協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理未了事宜。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事候選人資格審查表要求：填寫完整，包括候選人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、財務(wù)狀況等。說明：用于資格審查的初步材料。2.獨立董事任職資格審查報告要求：由第三方出具，包括資格審查過程、結(jié)果和結(jié)論。說明：用于證明候選人是否符合任職資格。3.獨立董事任職確認(rèn)申請表要求：填寫完整，包括候選人基本信息、任職意愿、承諾等。說明：用于申請獨立董事任職。4.獨立董事職責(zé)說明書要求：詳細(xì)說明獨立董事的職責(zé)范圍和執(zhí)行要求。說明：用于指導(dǎo)獨立董事履行職責(zé)。5.獨立董事薪酬方案要求：明確薪酬構(gòu)成、支付方式和調(diào)整機(jī)制。說明：用于規(guī)范獨立董事的薪酬待遇。6.獨立董事獨立性評估報告要求：由第三方出具，評估獨立董事的獨立性。說明：用于確保獨立董事的獨立性。7.信息披露文件要求：包括獨立董事任命、辭職、薪酬等信息。說明：用于滿足信息披露的要求。8.第三方服務(wù)協(xié)議要求：明確第三方介入的目的、范圍、費用、責(zé)任等。說明：用于規(guī)范第三方介入的相關(guān)事宜。9.違約責(zé)任認(rèn)定書要求：詳細(xì)記錄違約行為和責(zé)任認(rèn)定。說明：用于處理違約行為。10.爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決方式、機(jī)構(gòu)和程序。說明：用于解決合同履行過程中的爭議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：獨立董事未履行職責(zé)，如未參加董事會會議、未履行監(jiān)督職責(zé)等。獨立董事泄露公司秘密。第三方未按時提交報告或完成工作。甲乙雙方未按照合同約定支付費用。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨立董事違約：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度，賠償公司損失，并可能面臨解聘。獨立董事泄露公司秘密：賠償公司損失，并可能面臨法律責(zé)任。第三方違約：賠償甲乙雙方損失，并可能面臨合同解除。甲乙雙方違約：賠償對方損失，并可能面臨合同解除。3.違約示例說明：獨立董事未參加董事會會議，導(dǎo)致會議無法召開，影響公司決策。責(zé)任認(rèn)定：獨立董事賠償公司因未召開會議而遭受的損失，并可能面臨解聘。第三方未按時提交風(fēng)險評估報告，導(dǎo)致公司無法及時了解風(fēng)險。責(zé)任認(rèn)定：第三方賠償公司因未按時提交報告而遭受的損失，并可能面臨合同解除。甲乙雙方未按照合同約定支付費用，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。責(zé)任認(rèn)定：違約方賠償對方損失，并可能面臨合同解除。全文完。2024版獨立董事任職資格審查與確認(rèn)協(xié)議2本合同目錄一覽1.1獨立董事的資格要求1.2資格審查流程1.3資格審查結(jié)果1.4資格確認(rèn)程序2.1獨立董事的任職期限2.2任職期間的義務(wù)與責(zé)任2.3任職期間的權(quán)益與待遇2.4任職期間的考核與評價3.1獨立董事的辭職程序3.2辭職原因及處理方式3.3辭職期間的義務(wù)與責(zé)任3.4辭職后的交接手續(xù)4.1獨立董事的信息披露義務(wù)4.2信息披露內(nèi)容與形式4.3信息披露的時間要求4.4違反信息披露義務(wù)的處理5.1獨立董事的保密義務(wù)5.2保密內(nèi)容與范圍5.3保密期限5.4違反保密義務(wù)的處理6.1獨立董事的獨立性要求6.2獨立性評價標(biāo)準(zhǔn)6.3獨立性變更程序6.4獨立性變更后的處理7.1獨立董事的薪酬與津貼7.2薪酬支付方式7.3薪酬調(diào)整機(jī)制7.4薪酬爭議解決8.1獨立董事的培訓(xùn)與教育8.2培訓(xùn)內(nèi)容與形式8.3培訓(xùn)費用承擔(dān)8.4培訓(xùn)效果的考核9.1獨立董事的會議參與9.2會議召集與通知9.3會議議程與表決規(guī)則9.4會議記錄與檔案管理10.1獨立董事的監(jiān)督職責(zé)10.2監(jiān)督范圍與內(nèi)容10.3監(jiān)督程序與方法10.4監(jiān)督效果的評估11.1獨立董事的沖突利益處理11.2沖突利益識別與披露11.3沖突利益的回避程序11.4沖突利益處理的結(jié)果12.1獨立董事的違約責(zé)任12.2違約行為與認(rèn)定12.3違約責(zé)任的承擔(dān)12.4違約爭議的解決13.1本合同的生效與解除13.2合同解除的條件與程序13.3合同解除后的處理13.4合同的終止與續(xù)簽14.1合同的附件與補(bǔ)充條款14.2附件的效力與解釋14.3補(bǔ)充條款的簽訂與效力14.4合同的解釋與爭議解決第一部分：合同如下：第一條獨立董事的資格要求1.2獨立董事應(yīng)無犯罪記錄，未被司法機(jī)關(guān)列為失信被執(zhí)行人。1.4獨立董事應(yīng)與公司及其控股股東、實際控制人、主要股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。第二條資格審查流程2.1公司董事會提名委員會負(fù)責(zé)對獨立董事候選人進(jìn)行資格審查。2.2資格審查應(yīng)包括對候選人的基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力、社會信譽(yù)等方面的審查。2.3資格審查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，經(jīng)董事會審議通過后，提交股東大會審議。2.4資格審查應(yīng)在股東大會召開前完成。第三條資格審查結(jié)果3.1資格審查結(jié)果分為合格與不合格兩種。3.2合格的候選人應(yīng)得到股東大會的同意，方可成為公司獨立董事。3.3不合格的候選人，公司應(yīng)重新進(jìn)行提名或推薦。第四條資格確認(rèn)程序4.1資格確認(rèn)程序應(yīng)在股東大會審議通過后進(jìn)行。4.2獨立董事候選人應(yīng)在股東大會上就其資格進(jìn)行陳述。4.3股東大會應(yīng)對獨立董事候選人的資格進(jìn)行表決。4.4獨立董事候選人獲得超過出席股東大會股東所持表決權(quán)的三分之二通過，則資格確認(rèn)有效。第五條獨立董事的任職期限5.1獨立董事的任期為三年，可連選連任。5.2任期屆滿前，獨立董事應(yīng)提前一個月向公司董事會提交辭職報告。第六條任職期間的義務(wù)與責(zé)任6.1獨立董事應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東利益。6.2獨立董事應(yīng)積極參與董事會會議，對董事會決議事項提出建設(shè)性意見。6.3獨立董事應(yīng)保守公司秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密。6.4獨立董事應(yīng)接受公司董事會的監(jiān)督，遵守公司章程和各項規(guī)章制度。第七條任職期間的權(quán)益與待遇7.1獨立董事的薪酬由公司董事會根據(jù)獨立董事的職責(zé)和工作量確定。7.2獨立董事的薪酬包括基本薪酬、津貼和年終獎金。7.3獨立董事的薪酬應(yīng)在公司年度財務(wù)報告中予以披露。7.4獨立董事在任職期間，享有公司提供的必要工作條件和支持。第一部分：合同如下：第八條獨立董事的辭職程序8.1獨立董事因個人原因或公司原因需要辭職時，應(yīng)提前一個月向公司董事會提交書面辭職報告。8.2公司董事會應(yīng)在收到辭職報告后五個工作日內(nèi)召開董事會會議，審議辭職事宜。8.3董事會審議通過辭職后，公司應(yīng)在五個工作日內(nèi)將辭職決定通知獨立董事及股東大會。第九條辭職原因及處理方式9.1獨立董事辭職原因包括但不限于個人健康原因、家庭原因、工作調(diào)動等。9.2因個人原因辭職的，獨立董事應(yīng)提供相關(guān)證明材料。9.3因公司原因辭職的，公司應(yīng)給予合理補(bǔ)償。9.4辭職后，獨立董事應(yīng)配合公司完成相關(guān)工作交接。第十條辭職期間的義務(wù)與責(zé)任10.1獨立董事辭職后，仍應(yīng)承擔(dān)其在任職期間所應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù)。10.2辭職期間，獨立董事不得泄露公司商業(yè)秘密，不得利用公司資源謀取私利。10.3辭職期間，獨立董事應(yīng)按照公司要求，繼續(xù)參與必要的董事會會議。第十一條辭職后的交接手續(xù)11.1獨立董事辭職后，應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成工作交接。11.2工作交接應(yīng)包括但不限于公司文件、資料、工作日志、通訊錄等。11.3公司應(yīng)指定專人協(xié)助獨立董事完成工作交接。第十二條獨立董事的信息披露義務(wù)12.1獨立董事應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露其相關(guān)信息。12.2信息披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于獨立董事的個人簡歷、持股情況、關(guān)聯(lián)關(guān)系等。12.3獨立董事應(yīng)定期向公司董事會報告其持股變動情況。第十三條信息披露內(nèi)容與形式13.1信息披露內(nèi)容應(yīng)通過公司指定的信息披露平臺進(jìn)行公開。13.2信息披露形式應(yīng)包括但不限于公告、報告、聲明等。13.3信息披露時間應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十四條信息披露的時間要求14.1獨立董事任職后，應(yīng)于任職之日起五個工作日內(nèi)進(jìn)行首次信息披露。14.2獨立董事在任職期間，如發(fā)生持股變動、關(guān)聯(lián)交易等重大事項，應(yīng)在五個工作日內(nèi)進(jìn)行信息披露。14.3信息披露時間如遇特殊情況，可適當(dāng)順延，但最長不得超過十個工作日。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方的定義1.1本合同所稱第三方，是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入本合同相關(guān)事務(wù)的任何個人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問、技術(shù)顧問等。第二條第三方的職責(zé)2.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)。2.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，保守商業(yè)秘密。2.3第三方應(yīng)按時完成工作任務(wù)，并提交相關(guān)報告或意見。第三條第三方的權(quán)利3.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助，以完成其工作任務(wù)。3.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲得相應(yīng)的報酬。第四條第三方與其他各方的劃分4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨立的，第三方不參與甲乙雙方的內(nèi)部決策。4.2第三方的服務(wù)對象是甲乙雙方，而非單方面。4.3第三方在提供服務(wù)的全過程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。第五條第三方介入的流程5.1甲乙雙方協(xié)商一致后，可邀請第三方介入本合同相關(guān)事務(wù)。5.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。5.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)提供必要的支持，確保第三方能夠順利完成工作任務(wù)。第六條第三方的責(zé)任限額6.1第三方在本合同項下的責(zé)任，以甲乙雙方與第三方簽訂的書面協(xié)議中約定的金額為限。6.2如第三方因自身原因?qū)е录?/p>