2024年版股份有限公司并購(gòu)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版股份有限公司并購(gòu)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式版B版本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方1.2被并購(gòu)方1.3目標(biāo)公司2.并購(gòu)方式及價(jià)格2.1并購(gòu)方式2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.3支付方式3.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理3.1管理層保留3.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移3.3決策權(quán)分配4.并購(gòu)雙方的義務(wù)4.1并購(gòu)方的義務(wù)4.2被并購(gòu)方的義務(wù)4.3目標(biāo)公司的義務(wù)5.并購(gòu)雙方的保證5.1并購(gòu)方的保證5.2被并購(gòu)方的保證5.3目標(biāo)公司的保證6.合同的生效、終止和解除6.1合同生效條件6.2合同終止條件6.3合同解除條件7.爭(zhēng)議解決方式7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4法律訴訟8.合同的適用法律8.1適用法律8.2法律解釋9.保密條款9.1保密義務(wù)9.2保密期限9.3泄露后的處理10.非競(jìng)爭(zhēng)條款10.1非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)10.2非競(jìng)爭(zhēng)期限10.3違反非競(jìng)爭(zhēng)條款的后果11.賠償責(zé)任11.1違約賠償11.2侵權(quán)賠償11.3賠償限額12.合同的修改和補(bǔ)充12.1修改條件12.2補(bǔ)充內(nèi)容12.3修改和補(bǔ)充的生效方式13.合同的簽署和生效13.1簽署主體13.2簽署時(shí)間13.3生效條件14.附件14.1并購(gòu)雙方的企業(yè)資料14.2目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表14.3法律文件及其他相關(guān)資料第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方1.1.1并購(gòu)方的名稱：1.1.2并購(gòu)方的注冊(cè)地址：1.1.3并購(gòu)方的法定代表人：1.1.4并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：1.1.5并購(gòu)方的聯(lián)系方式：1.2被并購(gòu)方1.2.1被并購(gòu)方的名稱：1.2.2被并購(gòu)方的注冊(cè)地址：1.2.3被并購(gòu)方的法定代表人：1.2.4被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：1.2.5被并購(gòu)方的聯(lián)系方式：1.3目標(biāo)公司1.3.1目標(biāo)公司的名稱：1.3.2目標(biāo)公司的注冊(cè)地址：1.3.3目標(biāo)公司的法定代表人：1.3.4目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：1.3.5目標(biāo)公司的聯(lián)系方式：1.3.6目標(biāo)公司的主要業(yè)務(wù)：1.3.7目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況：第二條并購(gòu)方式及價(jià)格2.1并購(gòu)方式2.1.1并購(gòu)方以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)，購(gòu)買被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)。2.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體比例和金額在附件中詳細(xì)列明。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格根據(jù)目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)評(píng)估值、盈利能力、市場(chǎng)前景等因素協(xié)商確定。2.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的具體金額和支付方式在附件中詳細(xì)列明。2.3支付方式2.3.1并購(gòu)方應(yīng)在簽署本合同時(shí)支付首付款，具體金額和支付時(shí)間在附件中詳細(xì)列明。2.3.2剩余款項(xiàng)應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊笠粋€(gè)月內(nèi)支付完畢。第三條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理3.1管理層保留3.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的現(xiàn)有管理層將繼續(xù)留任，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理。3.1.2并購(gòu)方應(yīng)尊重目標(biāo)公司現(xiàn)有管理層的經(jīng)營(yíng)決策，不得干預(yù)正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。3.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移3.2.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)歸并購(gòu)方所有。3.2.2并購(gòu)方應(yīng)確保目標(biāo)公司按照并購(gòu)前的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。3.3決策權(quán)分配3.3.1并購(gòu)方和目標(biāo)公司之間的重大決策應(yīng)由雙方共同協(xié)商確定。3.3.2目標(biāo)公司日常經(jīng)營(yíng)管理的決策權(quán)歸現(xiàn)有管理層所有。第四條并購(gòu)雙方的義務(wù)4.1并購(gòu)方的義務(wù)4.1.1按照約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。4.1.2協(xié)助目標(biāo)公司辦理工商變更登記手續(xù)。4.1.3保證目標(biāo)公司在并購(gòu)后的合法經(jīng)營(yíng)。4.2被并購(gòu)方的義務(wù)4.2.1向并購(gòu)方提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)資料。4.2.2協(xié)助并購(gòu)方完成并購(gòu)所需的各項(xiàng)手續(xù)。4.2.3承諾在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)履行其在目標(biāo)公司的義務(wù)。4.3目標(biāo)公司的義務(wù)4.3.1配合并購(gòu)方和被并購(gòu)方完成并購(gòu)事宜。4.3.2保證其在并購(gòu)過程中的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.3.3按照約定繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，并履行其在并購(gòu)前的義務(wù)。第五條并購(gòu)雙方的保證5.1并購(gòu)方的保證5.1.1并購(gòu)方保證其具備并購(gòu)目標(biāo)公司的合法資格和能力。5.1.2并購(gòu)方保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.2被并購(gòu)方的保證5.2.1被并購(gòu)方保證其提供的目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.2.2被并購(gòu)方保證目標(biāo)公司在并購(gòu)過程中的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.3目標(biāo)公司的保證5.3.1目標(biāo)公司保證其在并購(gòu)過程中的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.3.2目標(biāo)公司保證其在并購(gòu)?fù)瓿珊蟀凑占s定繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，并履行其在并購(gòu)前的義務(wù)。第六條合同的生效、終止和解除6.1合同生效條件6.1.1本合同自雙方簽署之日起生效。6.1.2合同生效后，雙方應(yīng)按照約定履行各自的義務(wù)。6.2合同終止條件6.2.1在合同有效期內(nèi)，如并購(gòu)方未按照約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，被并購(gòu)方有權(quán)解除合同。6.2.2在合同第八條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的任何爭(zhēng)議和糾紛。8.1.2雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起十日內(nèi)開始協(xié)商，并盡最大努力在三十日內(nèi)達(dá)成一致。8.2調(diào)解解決8.2.1如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院申請(qǐng)調(diào)解。8.2.2調(diào)解不成的，雙方同意接受人民法院的判決。8.3仲裁解決8.3.1如果雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，應(yīng)簽訂仲裁協(xié)議，明確仲裁事項(xiàng)、仲裁委員會(huì)等。8.3.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均具有法律約束力。8.4法律訴訟8.4.1如果任何一方不同意仲裁，或者仲裁協(xié)議無效，雙方可以選擇向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.4.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同，除非法院作出停止履行的判決。第九條合同的適用法律9.1適用法律9.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.1.2本合同不受任何國(guó)際私法規(guī)則的影響。9.2法律解釋9.2.1本合同條款的解釋應(yīng)遵循合同的字面意義，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。9.2.2如果本合同的任何條款與法律法規(guī)相抵觸，該條款將按法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，但不影響其他條款的效力。第十條保密條款10.1保密義務(wù)10.1.1雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。10.1.2保密期限自本合同簽署之日起算，至本合同終止或解除之日止。10.2泄露后的處理10.2.1如果一方泄露了對(duì)方的商業(yè)秘密或機(jī)密信息，泄露方應(yīng)立即采取措施防止進(jìn)一步泄露，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。10.2.2泄露方應(yīng)根據(jù)被泄露方的要求，采取補(bǔ)救措施，包括但不限于停止侵權(quán)行為、消除影響、賠償損失等。第十一條非競(jìng)爭(zhēng)條款11.1非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)11.1.1雙方在合同有效期內(nèi)和合同終止或解除后一年內(nèi)，不得直接或間接從事與對(duì)方或目標(biāo)公司相同的業(yè)務(wù)。11.1.2雙方不得利用對(duì)方的商業(yè)秘密或機(jī)密信息從事與對(duì)方或目標(biāo)公司相同的業(yè)務(wù)。11.2非競(jìng)爭(zhēng)期限11.2.1非競(jìng)爭(zhēng)期限自本合同簽署之日起算，至本合同終止或解除之日止。11.2.2如果一方違反非競(jìng)爭(zhēng)條款，非競(jìng)爭(zhēng)期限將延長(zhǎng)至違約行為糾正之日止。11.3違反非競(jìng)爭(zhēng)條款的后果11.3.1如果一方違反非競(jìng)爭(zhēng)條款，對(duì)方有權(quán)要求違約方停止侵權(quán)行為，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。11.3.2違約方的賠償責(zé)任包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。第十二條賠償責(zé)任12.1違約賠償12.1.1一方違反本合同的任何條款，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額和計(jì)算方式在附件中詳細(xì)列明。12.1.2違約方的賠償責(zé)任不受合同其他條款的限制。12.2侵權(quán)賠償12.2.1一方侵害對(duì)方的合法權(quán)益，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任。12.2.2侵權(quán)賠償?shù)木唧w金額和計(jì)算方式在附件中詳細(xì)列明。12.3賠償限額12.3.1無論在任何情況下，違約方對(duì)守約方的賠償責(zé)任總額不得超過本合同的交易金額。12.3.2如果本合同沒有交易金額，賠償限額為違約方在合同履行期間從對(duì)方獲得的利益總額。第十三條合同的修改和補(bǔ)充13.1修改條件13.1.1本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。13.1.2修改協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2補(bǔ)充內(nèi)容13.2.1本合同的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。13.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3修改和補(bǔ)充的生效方式13.3.1修改協(xié)議第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和支付方式詳細(xì)說明附件二：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)資料附件三：并購(gòu)雙方的企業(yè)資料附件四：并購(gòu)協(xié)議履行過程中涉及的法律法規(guī)文件附件五：仲裁協(xié)議附件六：非競(jìng)爭(zhēng)條款詳細(xì)說明附件七：保密協(xié)議附件八：違約金計(jì)算方式附件九：侵權(quán)賠償計(jì)算方式附件十：合同修改和補(bǔ)充協(xié)議范本附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和支付方式詳細(xì)說明本附件詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的計(jì)算依據(jù)、支付時(shí)間、支付方式等具體事項(xiàng)。附件二：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)資料本附件應(yīng)包括目標(biāo)公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告等。附件三：并購(gòu)雙方的企業(yè)資料本附件應(yīng)包括并購(gòu)方和被并購(gòu)方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。附件四：并購(gòu)協(xié)議履行過程中涉及的法律法規(guī)文件本附件應(yīng)包括并購(gòu)過程中可能涉及到的法律法規(guī)，如公司法、合同法、反壟斷法等。附件五：仲裁協(xié)議本附件應(yīng)明確仲裁事項(xiàng)、仲裁委員會(huì)、仲裁費(fèi)用等仲裁相關(guān)事項(xiàng)。附件六：非競(jìng)爭(zhēng)條款詳細(xì)說明本附件詳細(xì)列明非競(jìng)爭(zhēng)條款的內(nèi)容，包括違約行為、違約責(zé)任等。附件七：保密協(xié)議本附件應(yīng)包括保密義務(wù)、保密期限、泄露后的處理等保密相關(guān)事項(xiàng)。附件八：違約金計(jì)算方式本附件應(yīng)詳細(xì)列明違約金的計(jì)算方式，包括計(jì)算公式、計(jì)算依據(jù)等。附件九：侵權(quán)賠償計(jì)算方式本附件應(yīng)詳細(xì)列明侵權(quán)賠償?shù)挠?jì)算方式，包括計(jì)算公式、計(jì)算依據(jù)等。附件十：合同修改和補(bǔ)充協(xié)議范本說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。2.未按約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)資料。3.未按約定履行并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移。4.泄露對(duì)方的商業(yè)秘密或機(jī)密信息。5.違反非競(jìng)爭(zhēng)條款，從事與對(duì)方或目標(biāo)公司相同的業(yè)務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：根據(jù)附件八中的違約金計(jì)算方式確定。2.損害賠償：根據(jù)附件九中的侵權(quán)賠償計(jì)算方式確定。3.合同解除：違約方嚴(yán)重違反本合同，導(dǎo)致合同無法履行，守約方有權(quán)解除合同。示例說明：如果并購(gòu)方未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，被并購(gòu)方有權(quán)要求并購(gòu)方支付違約金，并賠償因延遲支付導(dǎo)致的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)方：指購(gòu)買被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的一方。2.被并購(gòu)方：指持有目標(biāo)公司股權(quán)并同意將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方的一方。3.目標(biāo)公司：指被并購(gòu)