2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議范本本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術(shù)語1.2上下文2.投票權(quán)委托2.1委托權(quán)授予2.2委托期限2.3委托內(nèi)容3.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化3.1優(yōu)化目標(biāo)3.2優(yōu)化措施3.3實(shí)施期限4.投票權(quán)委托的行使4.1投票方式4.2投票時(shí)間4.3投票結(jié)果5.信息披露5.1信息披露義務(wù)5.2信息披露方式5.3信息披露時(shí)間6.保密條款6.1保密義務(wù)6.2保密信息范圍6.3保密期限7.違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決地點(diǎn)9.合同生效與終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同終止后的處理10.通知與通訊10.1通知方式10.2通訊地址10.3通知送達(dá)11.合同附件11.1附件清單11.2附件內(nèi)容12.其他約定12.1不可抗力12.2法律適用12.3合同解釋13.合同修訂13.1修訂程序13.2修訂生效14.合同解除與終止第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同術(shù)語1.1.1本合同中，“股東大會”指公司依照《公司法》規(guī)定召開的股東會議。1.1.2“投票權(quán)委托”指股東將其在股東大會上的投票權(quán)委托給他人行使的行為。1.1.3“公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化”指對公司現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)和完善，以提高公司治理效率和透明度。1.2上下文1.2.1本合同旨在明確股東之間的投票權(quán)委托關(guān)系及公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的相關(guān)事宜。2.投票權(quán)委托2.1委托權(quán)授予2.1.2委托權(quán)授予范圍包括但不限于股東大會的表決權(quán)、質(zhì)詢權(quán)等。2.2委托期限2.2.1本投票權(quán)委托自簽署之日起生效，至2024年度股東大會結(jié)束之日止。2.3委托內(nèi)容2.3.1受托人應(yīng)按照委托人的指示行使投票權(quán)，包括但不限于投票表決、提名候選人等。3.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化3.1優(yōu)化目標(biāo)3.1.1提高公司治理效率，保障股東權(quán)益。3.1.2提升公司透明度，增強(qiáng)投資者信心。3.2優(yōu)化措施3.2.1建立健全公司內(nèi)部控制制度。3.2.2加強(qiáng)信息披露，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.3實(shí)施期限3.3.1本合同簽訂之日起，公司應(yīng)在一年內(nèi)完成公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作。4.投票權(quán)委托的行使4.1投票方式4.1.1受托人應(yīng)按照委托人的指示，通過書面形式行使投票權(quán)。4.2投票時(shí)間4.2.1受托人應(yīng)在股東大會召開前按照委托人的要求，將投票權(quán)委托書送達(dá)公司。4.3投票結(jié)果4.3.1投票結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知委托人，并妥善保管相關(guān)投票記錄。5.信息披露5.1信息披露義務(wù)5.1.1公司應(yīng)按照《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息。5.2信息披露方式5.2.1公司應(yīng)通過股東大會、定期報(bào)告、臨時(shí)公告等方式披露相關(guān)信息。5.3信息披露時(shí)間5.3.1公司應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成信息披露義務(wù)。6.保密條款6.1保密義務(wù)6.1.1雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。6.2保密信息范圍6.2.1包括但不限于本合同內(nèi)容、公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案、投票權(quán)委托等。6.3保密期限6.3.1本保密義務(wù)自本合同簽訂之日起至合同終止后三年內(nèi)有效。8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.2爭議解決程序8.2.1爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)在收到爭議通知之日起30日內(nèi)開始協(xié)商。8.2.2如協(xié)商未果，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.3爭議解決地點(diǎn)8.3.1本合同項(xiàng)下的爭議解決地點(diǎn)為合同簽訂地。9.合同生效與終止9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同終止條件a.合同約定的期限屆滿；b.雙方協(xié)商一致解除合同；c.依法被撤銷或無效；d.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。9.3合同終止后的處理9.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定妥善處理剩余事項(xiàng)。10.通知與通訊10.1通知方式10.1.1本合同項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送。10.2通訊地址10.2.1雙方的通訊地址應(yīng)以本合同附件中載明的地址為準(zhǔn)。10.3通知送達(dá)10.3.1通知自送達(dá)對方之日起生效，除非有證據(jù)證明對方已收到通知。11.合同附件11.1附件清單11.1.1本合同附件包括但不限于：a.投票權(quán)委托書；b.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案；c.任何與本合同相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議或文件。11.2附件內(nèi)容11.2.1附件內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。12.其他約定12.1不可抗力12.1.1因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或履行不符合約定的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對方并提供相關(guān)證明。12.2法律適用12.2.1本合同適用中華人民共和國法律。12.3合同解釋12.3.1本合同的解釋以中文文本為準(zhǔn)。13.合同修訂13.1修訂程序13.1.1對本合同的任何修訂，必須以書面形式，并由雙方簽字蓋章后生效。13.2修訂生效13.2.1修訂自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有約束力。14.合同解除與終止14.1合同解除14.1.1在合同有效期內(nèi)，任何一方未經(jīng)對方同意，不得單方面解除合同。14.2合同終止14.2.1本合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理剩余事宜，包括但不限于財(cái)產(chǎn)返還、費(fèi)用結(jié)算等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中，“第三方”指除甲、乙雙方外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入的情形a.需要第三方提供專業(yè)意見或服務(wù)；b.需要第三方進(jìn)行調(diào)解或仲裁；c.需要第三方協(xié)助履行合同義務(wù)。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方介入前，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，確定第三方介入的具體事宜。15.3.2甲、乙雙方應(yīng)將第三方介入的事項(xiàng)通知對方，并取得對方的同意。16.第三方責(zé)任16.1第三方責(zé)任限額16.1.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于其提供的服務(wù)或意見的直接后果。16.1.2第三方的責(zé)任限額為人民幣【具體金額】元，如因第三方責(zé)任導(dǎo)致甲、乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)在本限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。16.2第三方責(zé)任免除16.2.1因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。16.2.2第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)提供的服務(wù)或意見，如因甲、乙雙方提供的資料不準(zhǔn)確或不完整，第三方不承擔(dān)責(zé)任。17.第三方權(quán)利17.1第三方權(quán)利保障17.1.1第三方在本合同項(xiàng)下享有收取合理費(fèi)用的權(quán)利。17.1.2第三方有權(quán)要求甲、乙雙方提供必要的信息和協(xié)助，以確保其履行職責(zé)。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方與甲方的關(guān)系為服務(wù)關(guān)系，甲方應(yīng)根據(jù)合同約定支付第三方服務(wù)費(fèi)用。18.1.2第三方不得干涉甲方根據(jù)本合同享有的權(quán)利。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方與乙方的關(guān)系為服務(wù)關(guān)系，乙方應(yīng)根據(jù)合同約定支付第三方服務(wù)費(fèi)用。18.2.2第三方不得干涉乙方根據(jù)本合同享有的權(quán)利。18.3第三方與甲、乙雙方的關(guān)系18.3.1第三方與甲、乙雙方均為獨(dú)立主體，第三方對本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)不承擔(dān)責(zé)任。18.3.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重甲、乙雙方的合法權(quán)益。19.第三方變更與替換19.1第三方變更19.1.1如需變更第三方，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對方。19.2第三方替換19.2.1如需替換第三方，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對方，同時(shí)與新第三方簽訂相關(guān)協(xié)議。20.第三方介入的終止20.1第三方介入的終止條件20.1.1第三方完成其在本合同項(xiàng)下的職責(zé)后，第三方介入終止。20.1.2因合同終止、解除或其他原因?qū)е碌谌浇槿虢K止。20.2第三方介入終止后的處理20.2.1第三方介入終止后，甲、乙雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理剩余事項(xiàng)，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、資料移交等。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投票權(quán)委托書詳細(xì)要求：委托書應(yīng)包含委托人、受托人姓名或名稱、委托事項(xiàng)、委托期限、委托權(quán)限、委托人簽名或蓋章等。說明：投票權(quán)委托書是證明委托人授權(quán)受托人行使投票權(quán)的法律文件。2.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案詳細(xì)要求：方案應(yīng)包含優(yōu)化目標(biāo)、具體措施、實(shí)施步驟、預(yù)期效果、責(zé)任分工等。說明：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案是指導(dǎo)公司進(jìn)行治理結(jié)構(gòu)改進(jìn)的文件。3.第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含合作雙方的基本信息、合作內(nèi)容、服務(wù)范圍、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、保密條款、爭議解決方式等。說明：第三方合作協(xié)議是甲、乙雙方與第三方之間確立合作關(guān)系的法律文件。4.信息披露報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包含公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、風(fēng)險(xiǎn)因素、重大事項(xiàng)等。說明：信息披露報(bào)告是公司向股東和公眾披露公司信息的文件。5.爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含爭議解決方式、爭議解決程序、爭議解決地點(diǎn)等。說明：爭議解決協(xié)議是甲、乙雙方在發(fā)生爭議時(shí)選擇解決方式的文件。6.通知與通訊地址確認(rèn)書詳細(xì)要求：確認(rèn)書應(yīng)包含雙方通訊地址、聯(lián)系方式、通知送達(dá)方式等。說明：通知與通訊地址確認(rèn)書是確認(rèn)雙方通訊地址和聯(lián)系方式的法律文件。7.合同履行情況報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包含合同履行情況、存在問題、改進(jìn)措施等。說明：合同履行情況報(bào)告是反映合同履行情況的文件。8.合同終止協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含合同終止原因、終止日期、終止后的處理等。說明：合同終止協(xié)議是甲、乙雙方在合同終止時(shí)確立終止事宜的文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為違約方未按照合同約定履行義務(wù)。違約方違反合同約定的保密義務(wù)。違約方違反合同約定的爭議解決方式。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。違約方的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以合同約定為準(zhǔn)。3.違約責(zé)任示例違約方未按照合同約定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供所需資料，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)支付違約金。違約方泄露合同中的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。違約方未按照合同約定的爭議解決方式解決爭議，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議范本1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.投票權(quán)委托2.1委托權(quán)授予2.2委托期限2.3投票權(quán)范圍2.4投票權(quán)行使方式3.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化3.1治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)3.2優(yōu)化措施3.3優(yōu)化實(shí)施期限3.4監(jiān)督與評估4.信息披露4.1信息披露內(nèi)容4.2信息披露方式4.3信息披露責(zé)任5.保密義務(wù)5.1保密信息范圍5.2保密義務(wù)期限5.3違約責(zé)任6.違約責(zé)任6.1違約情形6.2違約責(zé)任承擔(dān)6.3爭議解決方式7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機(jī)構(gòu)7.3爭議解決程序8.合同生效與解除8.1合同生效條件8.2合同解除條件8.3合同解除程序9.合同變更9.1變更條件9.2變更程序9.3變更通知10.通知與送達(dá)10.1通知方式10.2送達(dá)地址10.3送達(dá)時(shí)間11.適用法律11.1合同適用法律11.2法律解釋12.合同份數(shù)12.1合同份數(shù)12.2合同效力13.其他13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同解釋權(quán)14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義本合同中，“投票權(quán)委托”指股東授權(quán)他人代為行使股東大會上的投票權(quán)。本合同中，“公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化”指對公司的組織結(jié)構(gòu)、管理制度、決策流程等進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。本合同中，“信息披露”指按照法律規(guī)定和合同約定，向股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他利益相關(guān)方公開公司相關(guān)信息。本合同中，“保密義務(wù)”指合同各方對在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息負(fù)有保密責(zé)任。1.2解釋本合同中的定義和解釋如有沖突，以本合同的具體約定為準(zhǔn)。2.投票權(quán)委托2.1委托權(quán)授予股東甲同意將自己在2024年度股東大會上的投票權(quán)委托給股東乙行使。2.2委托期限本投票權(quán)委托自簽署之日起生效，至2024年度股東大會結(jié)束之日止。2.3投票權(quán)范圍股東乙代為行使的投票權(quán)包括但不限于選舉董事、監(jiān)事、審議公司重大事項(xiàng)等。2.4投票權(quán)行使方式股東乙應(yīng)按照股東甲的指示行使投票權(quán)，如股東甲未作出指示，股東乙應(yīng)根據(jù)自己判斷行使投票權(quán)。3.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化3.1治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策效率，增強(qiáng)公司競爭力。3.2優(yōu)化措施建立科學(xué)合理的董事會、監(jiān)事會結(jié)構(gòu)，明確董事、監(jiān)事職責(zé)；完善公司內(nèi)部控制制度，規(guī)范公司經(jīng)營行為；加強(qiáng)信息披露，提高公司透明度。3.3優(yōu)化實(shí)施期限自本合同簽署之日起12個(gè)月內(nèi)完成公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化。3.4監(jiān)督與評估雙方應(yīng)定期對優(yōu)化措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，確保優(yōu)化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.信息披露4.1信息披露內(nèi)容公司應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同約定，披露公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等信息。4.2信息披露方式公司應(yīng)通過股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議等形式進(jìn)行信息披露。4.3信息披露責(zé)任公司對信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。5.保密義務(wù)5.1保密信息范圍包括但不限于公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。5.2保密義務(wù)期限自本合同簽署之日起至合同終止后3年。5.3違約責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方商業(yè)秘密或機(jī)密信息泄露的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.違約責(zé)任6.1違約情形任何一方違反本合同約定的義務(wù)，均構(gòu)成違約。6.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。6.3爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁委員會仲裁或向人民法院提起訴訟。8.合同生效與解除8.1合同生效條件本合同自各方簽字蓋章之日起生效。8.2合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違反合同約定，給另一方造成重大損失；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致決定解除合同。8.3合同解除程序任何一方提出解除合同，應(yīng)提前書面通知對方，并說明解除原因。對方收到通知后，應(yīng)在15日內(nèi)予以答復(fù)。雙方應(yīng)在接到通知后的30日內(nèi)協(xié)商解決合同解除事宜。9.合同變更9.1變更條件本合同在履行過程中，如需變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。9.2變更程序任何一方提出變更要求，應(yīng)書面通知對方，并說明變更理由。雙方應(yīng)在接到通知后的30日內(nèi)協(xié)商確定變更內(nèi)容，并以書面形式簽署變更協(xié)議。9.3變更通知變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，變更內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。10.通知與送達(dá)10.1通知方式本合同的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，可以通過掛號信、特快專遞、電子郵件等方式進(jìn)行。10.2送達(dá)地址各方的送達(dá)地址如下：股東甲：[甲的送達(dá)地址]股東乙：[乙的送達(dá)地址]10.3送達(dá)時(shí)間以送達(dá)地址所在地的郵戳或郵件系統(tǒng)記錄的時(shí)間為準(zhǔn)。11.適用法律本合同適用中華人民共和國法律。12.合同份數(shù)本合同一式[份數(shù)]份，各方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。13.其他13.1不可抗力本合同履行過程中，如遇不可抗力事件，致使合同無法履行或履行成本增加，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并采取一切合理措施減輕損失。不可抗力事件持續(xù)超過30日的，任何一方有權(quán)解除合同。13.2合同附件本合同附件包括但不限于：（1）投票權(quán)委托書；（2）公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案；（3）其他與本合同相關(guān)的文件。14.合同簽署與生效日期本合同自各方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在履行本合同時(shí)，由甲乙雙方共同邀請或指定的，為提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)行、解決爭議或進(jìn)行其他相關(guān)活動的獨(dú)立第三方。1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、專業(yè)顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、仲裁機(jī)構(gòu)等。2.第三方職責(zé)2.1第三方應(yīng)按照本合同約定和甲乙雙方的要求，獨(dú)立、客觀、公正地履行其職責(zé)。2.2第三方的具體職責(zé)包括：（1）提供專業(yè)意見或建議；（2）監(jiān)督合同履行情況；（3）協(xié)助解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議；（4）執(zhí)行合同約定的其他任務(wù)。3.第三方權(quán)利3.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件，以便履行其職責(zé)。3.2第三方有權(quán)在履行職責(zé)過程中，對甲乙雙方的行為進(jìn)行審查和評價(jià)。3.3第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，向甲乙雙方收取合理的費(fèi)用。4.第三方義務(wù)4.1第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息。4.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.3第三方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)完成其職責(zé)。5.第三方責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體包括：（1）因第三方故意或重大過失導(dǎo)致合同無法履行或履行不當(dāng)，給甲乙雙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任；（2）因第三方的一般過失導(dǎo)致合同無法履行或履行不當(dāng)，給甲乙雙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）第三方在履行職責(zé)過程中，因不可抗力或甲乙雙方的原因?qū)е潞贤瑹o法履行或履行不當(dāng)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。6.第三方與其他各方的劃分6.1第三方與甲乙雙方之間是獨(dú)立的合同關(guān)系，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的任何法律責(zé)任。6.2第三方與甲乙雙方之間的費(fèi)用結(jié)算，按照合同約定執(zhí)行。6.3第三方在履行職責(zé)過程中，如需與其他方（如供應(yīng)商、客戶等）進(jìn)行聯(lián)系或合作，應(yīng)事先取得甲乙雙方的同意。7.第三方變更7.1如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對方。7.2第三方變更后，原第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止。8.第三方介入的程序8.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)共同決定第三方的選擇和職責(zé)。8.2甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的權(quán)利義務(wù)。8.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)積極配合第三方的各項(xiàng)工作。9.第三方介入的終止9.1如第三方無法履行其職責(zé)或履行不當(dāng)，甲乙雙方有權(quán)終止其介入。9.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定處理相關(guān)事宜。10.第三方介入的費(fèi)用10.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方共同承擔(dān)。10.2第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)支付。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投票權(quán)委托書詳細(xì)要求：包含委托人姓名、被委托人姓名、委托內(nèi)容、委托期限、委托人簽名等。說明：投票權(quán)委托書是證明委托關(guān)系成立的文件，需由委托人簽署并加蓋公章。2.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案詳細(xì)要求：包括優(yōu)化目標(biāo)、具體措施、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)期效果等。說明：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案是指導(dǎo)公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的文件，需由甲乙雙方共同制定。3.信息披露報(bào)告詳細(xì)要求：包含公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等信息的披露內(nèi)容。說明：信息披露報(bào)告是公司向股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他利益相關(guān)方公開公司信息的文件。4.保密協(xié)議詳細(xì)要求：明確保密信息的范圍、保密義務(wù)期限、違約責(zé)任等。說明：保密協(xié)議是甲乙雙方在履行合同過程中保護(hù)對方商業(yè)秘密的文件。5.爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：明確爭議解決方式、爭議解決機(jī)構(gòu)、爭議解決程序等。說明：爭議解決協(xié)議是雙方在發(fā)生爭議時(shí)，選擇解決方式的文件。6.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、費(fèi)用、責(zé)任限額等。說明：第三方服務(wù)協(xié)議是甲乙雙方與第三方簽訂的，用于規(guī)范第三方服務(wù)關(guān)系的文件。7.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包含變更內(nèi)容、變更原因、變更生效日期等。說明：合同變更協(xié)議是甲乙雙方在合同履行過程中，對合同內(nèi)容進(jìn)行變更的文件。8.通知與送達(dá)確認(rèn)書詳細(xì)要求：包含通知內(nèi)容、送達(dá)方式、送達(dá)日期、接收人簽名等。說明：通知與送達(dá)確認(rèn)書是證明通知已送達(dá)的文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為股東未按時(shí)履行投票權(quán)委托。公司未按時(shí)、按要求披露信息。第三方未按約定履行職責(zé)。任何一方違反保密義務(wù)。任何一方未按時(shí)、按要求支付費(fèi)用。任何一方未按約定履行合同義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)根據(jù)違約行為給對方造成的實(shí)際損失，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金金額根據(jù)合同約定或法律規(guī)定確定。違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給對方造成的額外費(fèi)用。違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給對方造成的信譽(yù)損失。3.違約示例說明示例1：股東未按時(shí)履行投票權(quán)委托，導(dǎo)致公司未能按預(yù)期完成股東大會決議。責(zé)任認(rèn)定：股東應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括賠償因未履行投票權(quán)委托導(dǎo)致的損失。示例2：公司未按要求披露信息，導(dǎo)致股東利益受損。責(zé)任認(rèn)定：公司應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償股東因信息不透明造成的損失。示例3：第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無法履行。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因第三方違約造成的損失。全文完。2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議范本2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.目的與范圍2.1目的2.2范圍3.投票權(quán)委托3.1委托權(quán)3.2委托方式3.3委托期限4.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化4.1治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)4.2優(yōu)化措施4.3實(shí)施時(shí)間5.責(zé)任與義務(wù)5.1投票權(quán)委托方責(zé)任與義務(wù)5.2委托接收方責(zé)任與義務(wù)6.投票權(quán)委托行使6.1投票權(quán)行使方式6.2投票權(quán)行使時(shí)間6.3投票權(quán)行使結(jié)果7.治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施執(zhí)行7.1措施執(zhí)行時(shí)間7.2措施執(zhí)行方式7.3措施執(zhí)行效果8.監(jiān)督與評估8.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)8.2評估標(biāo)準(zhǔn)與方法8.3監(jiān)督與評估結(jié)果9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序11.通知與送達(dá)11.1通知方式11.2送達(dá)地址11.3送達(dá)時(shí)間12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同終止程序13.合同附件13.1附件一：投票權(quán)委托書13.2附件二：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案14.其他14.1不可抗力14.2合同解釋14.3合同修訂14.4合同附件14.5合同適用法律第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“股東大會”指公司依照《公司法》和公司章程規(guī)定召開的股東會議。1.1.2“投票權(quán)委托”指股東將其在股東大會上的投票權(quán)委托給他人行使的行為。1.1.3“公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化”指對公司現(xiàn)有的治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)，以提高公司治理效率。1.1.4“本合同”指《2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議》。1.2解釋1.2.1本合同中的術(shù)語如未在本合同中定義，應(yīng)按照《公司法》和公司章程的相關(guān)規(guī)定解釋。2.目的與范圍2.1目的2.1.1明確股東在股東大會上的投票權(quán)委托事宜。2.1.2促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，提升公司治理水平。2.2范圍2.2.1本合同適用于2024年度股東大會的相關(guān)投票權(quán)委托事項(xiàng)。2.2.2本合同適用于公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案的實(shí)施與監(jiān)督。3.投票權(quán)委托3.1委托權(quán)3.1.1股東有權(quán)將自己在股東大會上的投票權(quán)委托給他人行使。3.1.2委托權(quán)包括但不限于投票權(quán)、提案權(quán)、質(zhì)詢權(quán)等。3.2委托方式3.2.1投票權(quán)委托應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由委托人簽字或蓋章確認(rèn)。3.2.2委托書應(yīng)載明委托人的姓名（名稱）、持股比例、委托人授權(quán)代理人代為投票的權(quán)利范圍等事項(xiàng)。3.3委托期限3.3.1投票權(quán)委托自委托書簽署之日起生效，至股東大會結(jié)束之日止。3.3.2委托人可隨時(shí)撤銷委托，但撤銷通知應(yīng)在股東大會召開前送達(dá)受托人。4.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化4.1治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)4.1.1提高公司治理效率，降低決策成本。4.1.2保障股東權(quán)益，增強(qiáng)公司競爭力。4.2優(yōu)化措施4.2.1完善公司治理機(jī)制，規(guī)范公司運(yùn)作。4.2.2加強(qiáng)董事會建設(shè)，提高董事會決策能力。4.2.3強(qiáng)化監(jiān)事會監(jiān)督職能，保障股東權(quán)益。4.3實(shí)施時(shí)間4.3.1優(yōu)化措施自本合同生效之日起實(shí)施。5.責(zé)任與義務(wù)5.1投票權(quán)委托方責(zé)任與義務(wù)5.1.1投票權(quán)委托方應(yīng)保證委托書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.1.2投票權(quán)委托方應(yīng)在委托期限內(nèi)行使投票權(quán)委托。5.2委托接收方責(zé)任與義務(wù)5.2.1委托接收方應(yīng)妥善保管委托書，并按照委托人的指示行使投票權(quán)。5.2.2委托接收方應(yīng)向委托人及時(shí)反饋投票結(jié)果。6.投票權(quán)委托行使6.1投票權(quán)行使方式6.1.1投票權(quán)委托行使應(yīng)以書面形式進(jìn)行。6.1.2投票權(quán)委托行使應(yīng)遵循股東大會的投票程序。6.2投票權(quán)行使時(shí)間6.2.1投票權(quán)委托行使時(shí)間應(yīng)與股東大會召開時(shí)間一致。6.2.2投票權(quán)委托行使時(shí)間不得遲于股東大會召開前一日。6.3投票權(quán)行使結(jié)果6.3.1投票權(quán)行使結(jié)果由股東大會會議記錄予以確認(rèn)。6.3.2投票權(quán)行使結(jié)果應(yīng)向委托人及時(shí)通報(bào)。8.監(jiān)督與評估8.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)8.1.1公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督本合同的執(zhí)行情況。8.1.2監(jiān)事會應(yīng)定期對投票權(quán)委托行使和公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施的實(shí)施情況進(jìn)行審查。8.2評估標(biāo)準(zhǔn)與方法8.2.1評估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括投票權(quán)委托的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化效果等。8.2.2評估方法可采用內(nèi)部審計(jì)、外部咨詢、數(shù)據(jù)分析等方式。8.3監(jiān)督與評估結(jié)果8.3.1監(jiān)事會應(yīng)在股東大會結(jié)束后向股東報(bào)告監(jiān)督與評估結(jié)果。8.3.2監(jiān)督與評估結(jié)果應(yīng)作為公司治理報(bào)告的一部分。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1投票權(quán)委托方未在規(guī)定期限內(nèi)行使投票權(quán)委托。9.1.2委托接收方未按委托人指示行使投票權(quán)。9.1.3公司未按照本合同規(guī)定優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)。9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。9.2.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.2.1爭議解決機(jī)構(gòu)包括但不限于仲裁委員會、人民法院。10.3爭議解決程序10.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和爭議解決規(guī)則。10.3.2爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，本合同的其余條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。11.通知與送達(dá)11.1通知方式11.1.1通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，包括但不限于信函、傳真、電子郵件等。11.2送達(dá)地址11.2.1通知的送達(dá)地址為雙方在合同中約定的地址。11.3送達(dá)時(shí)間11.3.1通知自發(fā)出之日起滿三天，即視為送達(dá)。12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1雙方簽署本合同并加蓋公章或合同專用章。12.1.2本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。12.2合同終止條件12.2.1合同約定的終止條件成就。12.2.2雙方協(xié)商一致解除合同。12.3合同終止程序12.3.1合同終止應(yīng)書面通知對方。12.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。13.合同附件13.1附件一：投票權(quán)委托書13.2附件二：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案14.其他14.1不可抗力14.1.1因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或履行受到嚴(yán)重影響，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。14.1.2不可抗力事件發(fā)生后，受影響方應(yīng)及時(shí)通知對方，并提供相關(guān)證明。14.2合同解釋14.2.1本合同的解釋以中文為準(zhǔn)。14.3合同修訂14.3.1本合同的修訂需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。14.4合同適用法律14.4.1本合同適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。15.1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和專業(yè)知識，能夠獨(dú)立、客觀地履行其職責(zé)。15.2第三方介入情形15.2.1在本合同履行過程中，如遇特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商一致引入第三方介入。15.2.2第三方介入的目的是協(xié)助甲乙雙方解決合同履行中的爭議或提供專業(yè)服務(wù)。15.3第三方職責(zé)a)協(xié)助雙方進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)；b)提供專業(yè)意見、建議或解決方案；c)對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估；d)協(xié)助解決合同履行中的爭議。15.4第三方權(quán)利15.4.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責(zé)。15.4.2第三方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整其工作計(jì)劃和方案。15.5第三方與其他各方的關(guān)系15.5.1第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系為委托代理關(guān)系。15.5.2第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密或敏感信息。15.5.3第三方在履行職責(zé)過程中，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體包括：a)第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，其責(zé)任限額為人民幣____元；b)第三方因一般過失造成甲乙雙方損失的，其責(zé)任限額為人民幣____元；c)第三方因不可抗力造成甲乙雙方損失的，免除其責(zé)任。16.2第三方責(zé)任限額的確定a)第三方的資質(zhì)和專業(yè)知識；b)第三方提供服務(wù)的內(nèi)容和范圍；c)第三方提供服務(wù)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；d)甲乙雙方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。16.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整16.3.1在合同履行過程中，如遇特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商一致調(diào)整第三方責(zé)任限額。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的程序如下：a)甲乙雙方協(xié)商一致，確定第三方介入的必