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銀行反洗錢訴訟應(yīng)對管理合同編號:__________合同各方:甲方:(全稱)乙方:(全稱)鑒于:2.甲方依據(jù)中國法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,需對客戶進行盡職調(diào)查,以確保銀行業(yè)務(wù)活動的合法性,防范洗錢、恐怖融資等風險;3.乙方具備豐富的反洗錢訴訟應(yīng)對管理經(jīng)驗,能為甲方提供專業(yè)、高效的服務(wù);4.甲方希望委托乙方就其可能面臨的反洗錢訴訟提供應(yīng)對管理服務(wù),乙方同意提供此類服務(wù)。雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)對甲方可能面臨的反洗錢訴訟提供全程應(yīng)對管理服務(wù),包括但不限于:(1)協(xié)助甲方進行盡職調(diào)查,確保銀行業(yè)務(wù)活動的合法性;(2)為甲方提供反洗錢訴訟相關(guān)的法律咨詢;(3)協(xié)助甲方準備相關(guān)訴訟文件,包括但不限于訴狀、答辯狀等;(4)代表甲方出庭應(yīng)訴,維護甲方的合法權(quán)益。1.2乙方應(yīng)在甲方提供相關(guān)資料后,及時開展服務(wù),并按照雙方約定的時間節(jié)點完成相應(yīng)工作。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為____年,自生效之日起計算。2.2除非一方提前終止本協(xié)議,否則本協(xié)議到期后自動續(xù)約____年。三、服務(wù)費用3.1乙方提供本協(xié)議約定的服務(wù),甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費用共計人民幣____元(大寫:____________________元整)。3.2服務(wù)費用包括但不限于乙方人員工資、差旅費、資料制作費等。3.3甲方應(yīng)按照雙方約定的付款進度支付服務(wù)費用。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等,應(yīng)予以嚴格保密。4.2保密期限自本協(xié)議生效之日起算,至協(xié)議終止或履行完畢之日止。五、違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定,導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的,應(yīng)承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償損失。5.2若乙方未按照約定時間完成服務(wù),甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方:(簽字/蓋章)乙方:(簽字/蓋章)簽訂日期:__________一、附件列表:1.甲方銀行營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方銀行反洗錢政策及流程3.乙方公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.乙方公司資質(zhì)證明文件5.乙方公司反洗錢訴訟應(yīng)對管理服務(wù)方案6.雙方簽訂的保密協(xié)議7.雙方簽訂的違約金計算公式8.法院管轄權(quán)確認文件二、違約行為及認定:1.甲方未按約定時間支付服務(wù)費用2.甲方未提供完整、真實、準確的客戶信息及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)3.乙方未按約定時間完成服務(wù)4.乙方未保密甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等5.雙方未履行協(xié)商解決爭議的義務(wù)6.雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生其他違反法律法規(guī)及本協(xié)議約定的行為三、法律名詞及解釋:1.反洗錢:根據(jù)《聯(lián)合國反腐敗公約》等國際公約和各國法律規(guī)定,金融機構(gòu)等特定機構(gòu)應(yīng)當采取措施,防止犯罪收益的洗錢活動。3.違約金:當一方違反合同約定時,按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約補償。4.商業(yè)秘密:不為公眾所知悉,能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。5.法院管轄權(quán):指在發(fā)生合同爭議時,有管轄權(quán)的法院對案件的審判權(quán)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.甲方未按約定時間支付服務(wù)費用:乙方應(yīng)提醒甲方及時支付,如有必要,可依法向甲方追討逾期付款的違約金。2.甲方未提供完整、真實、準確的客戶信息及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù):乙方應(yīng)與甲方溝通,要求甲方提供相關(guān)信息,如甲方仍不提供,乙方有權(quán)解除合同并追究甲方責任。3.乙方未按約定時間完成服務(wù):乙方應(yīng)盡快完成服務(wù),并向甲方說明原因。如乙方嚴重遲延,甲方有權(quán)解除合同并追究乙方責任。4.乙方未保密甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等:乙方應(yīng)立即采取措施防止信息泄露,向甲方道歉,并依法承擔違約責任。5.雙方未履行協(xié)商解決爭議的義務(wù):雙方應(yīng)重新進行協(xié)商,如協(xié)商不成,可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景:1.甲方銀行在進行客戶盡職調(diào)查時,需要乙方提供專業(yè)的反洗錢訴訟應(yīng)對管理服務(wù)。2.甲方銀行因涉嫌洗錢等違法行為被監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查,需要乙方提供專業(yè)的
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