2024年公司章程修改與授權規(guī)定3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年公司章程修改與授權規(guī)定本合同目錄一覽1.合同概述1.1修改背景1.2修改目的2.章程修改內(nèi)容2.1股東大會2.1.1股東大會召開條件2.1.2股東大會召集與通知2.1.3股東大會表決方式2.2董事會2.2.1董事會組成2.2.2董事會職權2.2.3董事會會議召開2.3監(jiān)事會2.3.1監(jiān)事會組成2.3.2監(jiān)事會職權2.3.3監(jiān)事會會議召開2.4公司組織架構2.4.1公司組織形式2.4.2公司各部門職責3.授權規(guī)定3.1董事會授權3.1.1授權范圍3.1.2授權程序3.2監(jiān)事會授權3.2.1授權范圍3.2.2授權程序3.3股東大會授權3.3.1授權范圍3.3.2授權程序4.修改程序4.1修改提案4.2修改表決4.3修改實施5.生效與變更5.1生效條件5.2生效日期5.3變更程序6.爭議解決6.1爭議解決方式6.2爭議解決機構6.3爭議解決程序7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任承擔7.3違約賠償8.不可抗力8.1不可抗力定義8.2不可抗力處理9.合同解除9.1解除條件9.2解除程序9.3解除后果10.合同終止10.1終止條件10.2終止程序10.3終止后果11.合同附件11.1附件一：章程修改草案11.2附件二：授權規(guī)定草案12.合同簽署12.1簽署日期12.2簽署主體12.3簽署地點13.合同生效13.1生效日期13.2生效條件14.其他約定14.1通知與送達14.2合同份數(shù)14.3爭議管轄第一部分：合同如下：1.合同概述1.1修改背景本合同針對公司章程的現(xiàn)有規(guī)定，基于公司發(fā)展需求、市場環(huán)境變化以及法律法規(guī)的更新，對原有章程進行必要的修改和完善。1.2修改目的本次章程修改旨在優(yōu)化公司治理結構，提高公司決策效率，保障股東權益，促進公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。2.章程修改內(nèi)容2.1股東大會2.1.1股東大會召開條件股東大會應當每年至少召開一次，有下列情形之一的，應當召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時；（二）公司未彌補的虧損達到實收股本總額三分之一時；（四）董事會認為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）公司章程規(guī)定的其他情形。2.1.2股東大會召集與通知2.1.3股東大會表決方式2.2董事會2.2.1董事會組成董事會由董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人，董事若干人。董事由股東大會選舉產(chǎn)生。2.2.2董事會職權董事會行使下列職權：（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權。2.2.3董事會會議召開董事會每年度至少召開四次會議，每次會議應當提前十日通知全體董事和監(jiān)事。3.授權規(guī)定3.1董事會授權3.1.1授權范圍董事會可授權經(jīng)理或者其指定的副經(jīng)理代為執(zhí)行董事會職權范圍內(nèi)的事項。3.1.2授權程序4.修改程序4.1修改提案修改提案應由董事會提出，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議。4.2修改表決修改提案經(jīng)股東大會審議通過后，由董事會按照股東大會的決議進行修改。4.3修改實施修改后的章程自股東大會通過之日起生效。5.生效與變更5.1生效條件修改后的章程經(jīng)股東大會審議通過并實施后生效。5.2生效日期修改后的章程自股東大會通過之日起生效。5.3變更程序章程的任何變更均需經(jīng)股東大會審議通過，并按照本合同的相關規(guī)定進行實施。6.爭議解決6.1爭議解決方式本合同爭議解決方式為協(xié)商，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會仲裁。6.2爭議解決機構本合同爭議提交至仲裁委員會仲裁。6.3爭議解決程序提交仲裁的爭議，應按照仲裁委員會的仲裁規(guī)則進行。7.違約責任7.1違約情形任何一方違反本合同約定，均構成違約。7.2違約責任承擔違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失。7.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由仲裁機構裁決。8.不可抗力8.1不可抗力定義本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害、政府行為、社會異常事件等。8.2不可抗力處理8.2.1發(fā)生不可抗力事件的一方應及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供不可抗力事件的證明。8.2.2發(fā)生不可抗力事件導致本合同無法履行或履行困難的，雙方應協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任。8.2.3不可抗力事件持續(xù)期間，本合同暫停履行；不可抗力事件消除后，本合同應繼續(xù)履行。9.合同解除9.1解除條件有下列情形之一的，任何一方有權解除本合同：（一）一方違反本合同約定，經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（二）一方嚴重違約，給對方造成重大損失；（三）發(fā)生不可抗力事件，且雙方協(xié)商一致解除合同；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。9.2解除程序9.2.1任何一方提出解除合同時，應書面通知對方。9.2.2接到解除合同通知的一方，應在接到通知之日起七日內(nèi)予以答復，逾期未答復的，視為接受解除。9.3解除后果合同解除后，雙方應按照本合同約定，履行各自義務，并協(xié)商處理合同解除后的善后事宜。10.合同終止10.1終止條件（一）合同期限屆滿；（二）合同解除；（三）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。10.2終止程序合同終止的，任何一方應書面通知對方，并辦理相關手續(xù)。10.3終止后果合同終止后，雙方應按照本合同約定，履行各自義務，并協(xié)商處理合同終止后的善后事宜。11.合同附件11.1附件一：章程修改草案11.2附件二：授權規(guī)定草案12.合同簽署12.1簽署日期本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。12.2簽署主體本合同由公司法定代表人或其授權代表簽字蓋章。12.3簽署地點本合同簽署地點為公司住所地。13.合同生效13.1生效日期本合同自簽署之日起生效。13.2生效條件本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后，自生效之日起對雙方具有法律約束力。14.其他約定14.1通知與送達本合同涉及的通知、文件等，應以書面形式進行。通知送達方式包括但不限于專人送達、郵寄、傳真、電子郵件等。送達地址為合同雙方指定的地址。14.2合同份數(shù)本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。14.3爭議管轄本合同的爭議解決、合同解除、終止等事宜，均適用中華人民共和國法律法規(guī)。如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院管轄。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定義在本合同中，第三方指除甲、乙雙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、咨詢方、技術支持方、審計方、評估方等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障合同履行的質量、提供專業(yè)服務或解決合同履行中的特定問題。2.第三方介入程序2.1第三方介入申請甲、乙雙方在合同履行過程中，如需第三方介入，應書面提出申請，并說明介入目的、所需服務內(nèi)容、預期效果等。2.2第三方介入審批甲、乙雙方應共同審議第三方介入申請，并在五個工作日內(nèi)作出是否同意第三方介入的決定。2.3第三方介入實施經(jīng)甲、乙雙方同意，第三方介入方應根據(jù)合同約定及甲、乙雙方的要求，開展相關工作。3.第三方責任與權利3.1第三方責任第三方在介入過程中，應遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及合同約定，對因自身原因造成的損失承擔相應責任。3.2第三方權利第三方有權根據(jù)合同約定及甲、乙雙方的要求，開展相關工作，并獲得相應的報酬。4.甲乙方額外條款及說明4.1甲乙方責任甲、乙雙方應根據(jù)本合同及第三方介入?yún)f(xié)議，明確各自的責任和義務。4.2甲乙方權利甲、乙雙方有權監(jiān)督第三方的工作進展，并對第三方的工作成果進行驗收。5.第三方責任限額5.1責任限額定義本合同中的責任限額指第三方在介入過程中因自身原因造成損失時，甲、乙雙方同意第三方承擔的最高賠償責任。5.2責任限額確定責任限額應根據(jù)第三方介入的具體內(nèi)容、工作難度、風險程度等因素，由甲、乙雙方在合同中約定。5.3責任限額適用責任限額僅適用于第三方介入過程中因自身原因造成的損失，不包括因不可抗力、甲、乙雙方原因或其他第三方原因造成的損失。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方之間的關系由雙方另行簽訂協(xié)議約定，本合同中未涉及的內(nèi)容，甲、乙雙方應與第三方協(xié)商解決。6.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方之間的關系由雙方另行簽訂協(xié)議約定，本合同中未涉及的內(nèi)容，甲、乙雙方應與第三方協(xié)商解決。6.3第三方與甲乙雙方的劃分第三方在介入過程中，應遵守本合同及甲乙雙方的要求，對因自身原因造成的損失承擔相應責任。甲乙雙方對第三方的工作成果負責，并承擔相應的風險。7.爭議解決7.1第三方介入產(chǎn)生的爭議，應由甲乙雙方協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.合同變更8.1甲乙雙方可根據(jù)實際情況，對第三方介入相關條款進行變更。8.2合同變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂書面協(xié)議。9.合同終止9.1合同終止不影響第三方介入?yún)f(xié)議的效力，第三方介入?yún)f(xié)議應另行終止。9.2第三方介入?yún)f(xié)議終止后，甲乙雙方應按照本合同及第三方介入?yún)f(xié)議的約定，處理相關事宜。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：章程修改草案詳細要求：包括章程修改的具體內(nèi)容，修改后的章程全文，修改理由說明。附件說明：本附件為本次章程修改的正式文件，供股東大會審議。2.附件二：授權規(guī)定草案詳細要求：包括授權的具體范圍、程序、期限等內(nèi)容。附件說明：本附件為授權規(guī)定的正式文件，供股東大會審議。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：包括第三方介入的背景、目的、服務內(nèi)容、費用、責任等。附件說明：本附件為第三方介入的正式協(xié)議，供甲乙雙方簽訂。4.附件四：合同履行情況報告詳細要求：包括合同履行過程中的重要事件、問題、解決方案等。5.附件五：爭議解決協(xié)議詳細要求：包括爭議解決的方式、機構、程序等。附件說明：本附件為爭議解決的正式協(xié)議，供甲乙雙方簽訂。6.附件六：合同變更協(xié)議詳細要求：包括合同變更的具體內(nèi)容、原因、效果等。附件說明：本附件為合同變更的正式協(xié)議，供甲乙雙方簽訂。7.附件七：合同終止協(xié)議詳細要求：包括合同終止的原因、后果、善后處理等。附件說明：本附件為合同終止的正式協(xié)議，供甲乙雙方簽訂。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1甲、乙任何一方未按照合同約定履行義務；1.2第三方未按照合同約定提供服務或造成損失；1.3因不可抗力導致合同無法履行；1.4合同履行過程中發(fā)生其他違約行為。2.責任認定標準2.1違約方應承擔違約責任，賠償守約方因此遭受的直接損失；2.2違約方應承擔違約責任，賠償守約方因此遭受的間接損失；2.3違約方應承擔違約責任，賠償守約方因此遭受的其他損失。3.違約責任示例說明3.1甲方未按照合同約定按時支付貨款，乙方有權要求甲方支付逾期付款違約金，并承擔因此造成的利息損失；3.2第三方未按照合同約定提供技術服務，導致甲方項目延誤，乙方有權要求第三方賠償由此造成的損失；3.3因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔責任，但應協(xié)商解決善后事宜；3.4合同履行過程中，甲乙任何一方違反合同約定，均應承擔相應的違約責任。全文完。2024年公司章程修改與授權規(guī)定1本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同雙方名稱1.5合同簽訂地點2.修改內(nèi)容概述2.1章程修改范圍2.2章程修改內(nèi)容2.3修改后章程的主要內(nèi)容3.授權規(guī)定3.1授權主體3.2授權事項3.3授權期限3.4授權方式3.5授權撤銷4.章程修改程序4.1修改提案4.2修改審議4.3修改表決4.4修改公告5.章程修改生效5.1生效條件5.2生效日期5.3生效公告6.授權程序6.1授權申請6.2授權審批6.3授權通知6.4授權變更7.授權行使7.1授權行使范圍7.2授權行使方式7.3授權行使責任8.章程修改后的公司治理結構8.1股東大會8.2董事會8.3監(jiān)事會8.4高級管理人員9.章程修改后的公司決策機制9.1決策程序9.2決策方式9.3決策責任10.章程修改后的公司管理制度10.1管理制度體系10.2管理制度修訂10.3管理制度執(zhí)行11.章程修改后的公司組織架構11.1組織架構調整11.2組織架構職責11.3組織架構變動12.章程修改后的公司財務制度12.1財務制度修訂12.2財務制度執(zhí)行12.3財務報告13.章程修改后的公司員工權益13.1員工權益保障13.2員工權益調整13.3員工權益變更14.合同解除與終止14.1合同解除條件14.2合同解除程序14.3合同終止條件14.4合同終止程序第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名稱：2024年公司章程修改與授權規(guī)定1.2合同編號：CG20240011.3合同簽訂日期：2024年1月1日1.4合同雙方名稱1.4.1甲方：有限公司1.4.2乙方：有限公司全體股東1.5合同簽訂地點：市區(qū)大廈2.修改內(nèi)容概述2.1章程修改范圍2.1.1公司治理結構2.1.2決策機制2.1.3管理制度2.1.4員工權益2.2章程修改內(nèi)容2.2.1股東大會的召開條件2.2.2董事會的組成與職責2.2.3監(jiān)事會的設立與監(jiān)督職責2.2.4高級管理人員的選拔與任期2.2.5決策程序與表決方式2.2.6管理制度的修訂與執(zhí)行2.2.7員工權益的保障與調整2.3修改后章程的主要內(nèi)容2.3.1公司治理結構更加完善2.3.2決策機制更加科學合理2.3.3管理制度更加健全2.3.4員工權益得到更好保障3.授權規(guī)定3.1授權主體3.1.1甲方董事會3.2授權事項3.2.1公司重大經(jīng)營決策3.2.2公司投資決策3.2.3公司財務決策3.3授權期限3.3.1授權期限為自合同簽訂之日起至2025年12月31日3.4授權方式3.4.1甲方董事會以書面形式授權3.5授權撤銷3.5.1甲方董事會可隨時撤銷授權，但需提前通知乙方4.章程修改程序4.1修改提案4.1.1由董事會提出修改提案4.2修改審議4.2.1提案經(jīng)董事會審議通過4.3修改表決4.3.1提案提交股東大會表決4.4修改公告4.4.1修改公告應在股東大會召開前至少30日發(fā)布5.章程修改生效5.1生效條件5.1.1經(jīng)股東大會表決通過5.2生效日期5.2.1自股東大會表決通過之日起生效5.3生效公告5.3.1生效公告應在股東大會召開后10日內(nèi)發(fā)布6.授權程序6.1授權申請6.1.1乙方需向甲方董事會提交授權申請6.2授權審批6.2.1甲方董事會審批授權申請6.3授權通知6.3.1甲方董事會以書面形式通知乙方授權結果6.4授權變更6.4.1乙方需向甲方董事會提出授權變更申請6.4.2甲方董事會審批授權變更申請8.章程修改后的公司治理結構8.1股東大會8.1.1股東大會是公司的最高權力機構8.1.2股東大會每年至少召開一次年度股東大會8.1.3股東大會的召集和主持8.2董事會8.2.1董事會由董事組成，負責公司日常經(jīng)營管理8.2.2董事會的設立和組成8.2.3董事會的職權和責任8.3監(jiān)事會8.3.1監(jiān)事會由監(jiān)事組成，負責監(jiān)督董事會和管理層8.3.2監(jiān)事會的設立和組成8.3.3監(jiān)事會的職權和責任8.4高級管理人員8.4.1高級管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等8.4.2高級管理人員的選拔和任命8.4.3高級管理人員的職責和權限9.章程修改后的公司決策機制9.1決策程序9.1.1決策事項需提交董事會或股東大會審議9.1.2決策需按照公司章程規(guī)定的程序進行9.2決策方式9.2.1決策可采用會議形式或書面形式9.2.2決策需達到規(guī)定的表決比例9.3決策責任9.3.1決策失誤需追究相關責任人的責任10.章程修改后的公司管理制度10.1管理制度體系10.1.1建立健全公司內(nèi)部管理制度10.1.2管理制度應涵蓋公司運營的各個方面10.2管理制度修訂10.2.1管理制度根據(jù)公司發(fā)展和外部環(huán)境變化進行修訂10.3管理制度執(zhí)行10.3.1管理制度需得到全體員工的遵守和執(zhí)行11.章程修改后的公司組織架構11.1組織架構調整11.1.1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略調整組織架構11.1.2組織架構調整需符合公司章程規(guī)定11.2組織架構職責11.2.1明確各部門和崗位的職責和權限11.3組織架構變動11.3.1組織架構變動需經(jīng)董事會批準12.章程修改后的公司財務制度12.1財務制度修訂12.1.1財務制度根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實際情況進行修訂12.2財務制度執(zhí)行12.2.1財務制度需得到全體員工的遵守和執(zhí)行12.3財務報告12.3.1按規(guī)定定期編制和發(fā)布財務報告13.章程修改后的公司員工權益13.1員工權益保障13.1.1建立健全員工權益保障機制13.1.2保障員工的合法權益13.2員工權益調整13.2.1根據(jù)公司發(fā)展調整員工權益13.3員工權益變更13.3.1員工權益變更需經(jīng)董事會批準14.合同解除與終止14.1合同解除條件14.1.1當合同一方嚴重違約時14.1.2當法律法規(guī)發(fā)生變化導致合同無法履行時14.2合同解除程序14.2.1合同一方提出解除合同14.2.2另一方確認或協(xié)商解除14.3合同終止條件14.3.1合同履行完畢14.3.2合同期限屆滿14.4合同終止程序14.4.1合同終止需雙方確認14.4.2終止合同后進行相關事宜的處理第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方以外的，參與本合同履行過程中的任何個人或組織，包括但不限于中介機構、評估機構、咨詢機構、審計機構、擔保機構等。2.第三方介入情形2.1.1需要第三方提供專業(yè)意見或服務；2.1.2需要第三方協(xié)助解決合同履行中的爭議；2.1.3需要第三方進行資產(chǎn)評估、審計或擔保；2.1.4法律法規(guī)或合同約定需第三方介入的情形。3.第三方責任限額3.1.1第三方的專業(yè)能力和資質；3.1.2第三方提供服務或意見的性質和范圍；3.1.3第三方在本合同履行過程中的實際參與程度；3.1.4第三方在本合同履行過程中的責任范圍。4.第三方責權利4.1第三方的權利：4.1.1根據(jù)合同約定，獲取報酬；4.1.2在其專業(yè)領域內(nèi)，獨立行使職權；4.1.3要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。4.2第三方的義務：4.2.1按照合同約定，履行其職責；4.2.2保持獨立性，不受甲乙雙方的影響；4.2.3保守商業(yè)秘密，不得泄露合同內(nèi)容；4.2.4按時完成工作任務，確保服務質量。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方與甲方之間，基于合同約定，享有權利、承擔義務；5.1.2第三方應獨立于甲方，不得受甲方影響；5.1.3第三方在履行職責過程中，不得損害甲方的合法權益。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方與乙方之間，基于合同約定，享有權利、承擔義務；5.2.2第三方應獨立于乙方，不得受乙方影響；5.2.3第三方在履行職責過程中，不得損害乙方的合法權益。5.3第三方與甲乙雙方的共同責任：5.3.1當?shù)谌皆诼男新氊熯^程中，因自身原因導致合同履行出現(xiàn)問題時，甲乙雙方有權要求第三方承擔責任；5.3.2第三方在履行職責過程中，因不可抗力等原因導致合同履行出現(xiàn)問題時，甲乙雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商解決。6.第三方介入的程序6.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致；6.2第三方介入前，甲乙雙方應明確第三方的職責、權利和義務；6.3第三方介入后，甲乙雙方應配合第三方履行職責。7.第三方介入的終止7.1當?shù)谌酵瓿善渎氊熀?，甲乙雙方應終止第三方介入；7.2.1第三方無法履行其職責；7.2.2第三方違反合同約定；7.2.3第三方介入不再必要。8.第三方介入的費用承擔8.1第三方介入的費用，由甲乙雙方根據(jù)合同約定承擔；8.2若合同未約定費用承擔方式，由甲乙雙方協(xié)商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：公司章程1.1詳細要求：附件一應包含公司章程的完整文本，包括但不限于公司治理結構、決策機制、管理制度、員工權益等。1.2說明：公司章程是公司運作的基本法律文件，對公司的組織架構、運營方式和權益分配具有決定性作用。2.附件二：授權書2.1詳細要求：授權書應明確授權事項、授權期限、授權方式和授權撤銷條件。2.2說明：授權書是甲方董事會向乙方授權的書面文件，用于明確雙方在合同履行過程中的權利和義務。3.附件三：修改后的公司章程3.1詳細要求：附件三應包含修改后的公司章程文本，并與原章程進行對比說明。3.2說明：修改后的公司章程是雙方同意修改后的章程文本，對公司的運作產(chǎn)生直接影響。4.附件四：第三方服務協(xié)議4.1詳細要求：附件四應包含第三方服務協(xié)議的完整文本，包括服務內(nèi)容、費用、責任和期限。4.2說明：第三方服務協(xié)議是甲乙雙方與第三方之間的協(xié)議，用于明確第三方在本合同履行過程中的職責和權利。5.附件五：財務報告5.1詳細要求：附件五應包含公司的財務報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。5.2說明：財務報告是公司財務狀況的真實反映，對雙方了解公司的財務狀況具有重要意義。6.附件六：員工權益保障方案6.1詳細要求：附件六應包含員工權益保障方案的詳細內(nèi)容，包括員工福利、權益保障措施等。6.2說明：員工權益保障方案是保障員工合法權益的重要文件，對維護公司穩(wěn)定和員工利益具有重要作用。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1甲方違約：1.1.1未按合同約定履行修改章程的義務；1.1.2未按合同約定履行授權規(guī)定；1.1.3未按合同約定支付第三方費用。1.2乙方違約：1.2.1未按合同約定履行修改章程的義務；1.2.2未按合同約定履行授權規(guī)定；1.2.3未按合同約定支付甲方費用。2.責任認定標準2.1甲方違約責任認定：2.1.1甲方違約，應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失；2.1.2甲方違約，應承擔相應的違約金。2.2乙方違約責任認定：2.2.1乙方違約，應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失；2.2.2乙方違約，應承擔相應的違約金。3.違約責任示例說明3.1甲方違約示例：3.1.1甲方未在約定時間內(nèi)完成章程修改，導致乙方利益受損，乙方要求甲方賠償損失10萬元。3.2乙方違約示例：3.2.1乙方未在約定時間內(nèi)支付甲方費用，甲方要求乙方支付違約金5萬元。全文完。2024年公司章程修改與授權規(guī)定2本合同目錄一覽1.章程修改概述1.1修改目的與依據(jù)1.2修改范圍與內(nèi)容2.修改程序與流程2.1提案與審議2.2修改通過2.3審批與備案3.章程修改內(nèi)容3.1總則3.1.1公司名稱3.1.2公司住所3.1.3公司經(jīng)營范圍3.2組織機構3.2.1股東大會3.2.2董事會3.2.3監(jiān)事會3.3股東權益3.3.1股東大會職權3.3.2股東權利與義務3.4股東大會3.4.1召集與召開3.4.2議案審議3.4.3表決與決議3.5董事會3.5.1董事會職權3.5.2董事會組成3.5.3董事會會議3.6監(jiān)事會3.6.1監(jiān)事會職權3.6.2監(jiān)事會組成3.6.3監(jiān)事會會議3.7經(jīng)理層3.7.1經(jīng)理層職責3.7.2經(jīng)理層組成3.7.3經(jīng)理層會議3.8財務會計3.8.1財務會計制度3.8.2財務報告3.8.3財務審計3.9合同與擔保3.9.1合同管理3.9.2擔保管理3.9.3訴訟與仲裁3.10知識產(chǎn)權3.10.1知識產(chǎn)權保護3.10.2知識產(chǎn)權使用3.10.3知識產(chǎn)權糾紛3.11附則3.11.1合同生效3.11.2合同變更3.11.3合同解除3.11.4違約責任4.授權規(guī)定4.1授權原則4.2授權范圍4.3授權程序4.4授權期限4.5授權撤銷4.6授權監(jiān)督5.修改后的章程文本5.1章程第一章5.2章程第二章5.3章程第三章5.4章程第四章5.5章程第五章5.6章程第六章5.7章程第七章5.8章程第八章5.9章程第九章5.10章程第十章6.修改后的授權規(guī)定文本6.1授權規(guī)定第一章6.2授權規(guī)定第二章6.3授權規(guī)定第三章6.4授權規(guī)定第四章6.5授權規(guī)定第五章7.修改后的公司組織機構圖7.1股東大會組織機構圖7.2董事會組織機構圖7.3監(jiān)事會組織機構圖7.4經(jīng)理層組織機構圖8.修改后的財務會計制度文本8.1財務會計制度第一章8.2財務會計制度第二章8.3財務會計制度第三章8.4財務會計制度第四章8.5財務會計制度第五章9.修改后的合同與擔保管理文本9.1合同與擔保管理第一章9.2合同與擔保管理第二章9.3合同與擔保管理第三章9.4合同與擔保管理第四章9.5合同與擔保管理第五章10.修改后的知識產(chǎn)權管理文本10.1知識產(chǎn)權管理第一章10.2知識產(chǎn)權管理第二章10.3知識產(chǎn)權管理第三章10.4知識產(chǎn)權管理第四章10.5知識產(chǎn)權管理第五章11.修改后的附則文本11.1附則第一章11.2附則第二章11.3附則第三章11.4附則第四章11.5附則第五章12.附件12.1修改前的公司章程文本12.2修改前的授權規(guī)定文本12.3修改前的公司組織機構圖12.4修改前的財務會計制度文本12.5修改前的合同與擔保管理文本12.6修改前的知識產(chǎn)權管理文本12.7修改前的附則文本13.合同簽訂與生效13.1簽訂方式13.2生效條件13.3生效日期14.合同解除與終止14.1解除條件14.2解除程序14.3終止條件14.4終止程序第一部分：合同如下：1.章程修改概述1.1修改目的與依據(jù)本合同修改旨在適應公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，完善公司治理結構，明確各組織機構的職責和權限，保障公司健康穩(wěn)定發(fā)展。修改依據(jù)為《中華人民共和國公司法》及相關法律法規(guī)。1.2修改范圍與內(nèi)容（1）公司名稱、住所、經(jīng)營范圍；（2）組織機構設置及職責；（3）股東權益；（4）股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職權及運作機制；（5）財務會計、合同與擔保、知識產(chǎn)權等方面的管理規(guī)定；（6）附則。2.修改程序與流程2.1提案與審議（1）公司董事會提出章程修改提案；（2）股東大會對提案進行審議；（3）股東大會通過提案。2.2修改通過（2）修改提案經(jīng)董事會簽署生效。2.3審批與備案（1）公司將修改后的章程報送工商行政管理部門備案；（2）工商行政管理部門對修改后的章程進行審核，確認無誤后予以備案。3.章程修改內(nèi)容3.1總則3.1.1公司名稱公司名稱：有限公司3.1.2公司住所公司住所：省市區(qū)路號3.1.3公司經(jīng)營范圍公司經(jīng)營范圍：、、等。3.2組織機構3.2.1股東大會股東大會是公司的最高權力機構，行使下列職權：（1）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉和更換董事、監(jiān)事；（3）審議批準董事會報告；（4）審議批準監(jiān)事會報告；（5）審議批準公司的年度財務預算、決算方案；（6）決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）決定公司增加或者減少注冊資本；（8）決定公司合并、分立、解散或者變更公司形式；（9）修改公司章程；（10）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（11）對公司增減資作出決議；（12）對公司重大投資、收購、出售資產(chǎn)作出決議；（13）對公司聘用、解聘高級管理人員作出決議；（14）對公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議；（15）對公司修改章程作出決議；（16）對公司的其他重大事項作出決議。3.2.2董事會董事會是公司的執(zhí)行機構，負責公司的日常經(jīng)營管理，行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制訂公司的增減資方案；（7）制訂公司的合并、分立、解散或者變更公司形式方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂公司的合同管理制度；（12）制訂公司的擔保管理制度；（13）制訂公司的知識產(chǎn)權管理制度；（14）制訂公司的內(nèi)部控制制度；（15）制訂公司的保密制度；（16）決定公司的其他重大事項。3.2.3監(jiān)事會監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，行使下列職權：（1）監(jiān)督董事會、經(jīng)理層履行職責；（2）檢查公司財務；（3）提議召開臨時股東大會；（4）向股東大會報告工作；（5）提出罷免董事、監(jiān)事的建議；（6）對公司的其他重大事項提出意見和建議。3.3股東權益3.3.1股東大會職權股東大會是公司的最高權力機構，具有決定公司重大事項的職權。3.3.2股東權利與義務（1）公司章程規(guī)定的權利；（2）選舉權和被選舉權；（3）查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（4）公司分紅的權利；（5）公司終止時，按所持有的股份比例參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（6）公司增資時，按所持有的股份比例優(yōu)先認購新股的權利。（1）遵守公司章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定外，不得退股；（4）不得利用關聯(lián)交易損害公司利益；（5）不得泄露公司商業(yè)秘密；（6）不得利用職務之便謀取私利；（7）遵守公司規(guī)章制度。3.4股東大會3.4.1召集與召開（1）股東大會由董事會召集，董事長主持；（2）董事會認為必要時，可提議召開股東大會；（3）監(jiān)事會提議召開股東大會，應當于提議召開前10日通知董事會；（4）股東大會應當于會議召開15日前通知全體股東；（5）股東大會應當于會議召開30日前公告會議召開的時間和地點。3.4.2議案審議（1）股東大會審議的議案，應當由董事會提出；（2）股東大會審議的議案，應當經(jīng)董事會說明并提出意見；（3）股東大會審議的議案，應當經(jīng)全體股東表決通過。3.4.3表決與決議（1）股東大會采用記名投票方式；（3）股東大會通過的決議，應當及時通知全體股東。4.授權規(guī)定4.1授權原則（1）授權應當遵循合法、合理、必要的原則；（2）授權應當明確授權范圍、期限和條件；（3）授權應當確保授權行為的合規(guī)性。4.2授權范圍（1）董事會授權經(jīng)理層行使公司日常經(jīng)營管理職權；（2）經(jīng)理層授權各部門負責人行使部門職責；（3）各部門負責人授權下屬員工履行工作職責。4.3授權程序（1）授權方提出授權申請；（2）被授權方確認授權申請；（3）授權方簽署授權文件；（4）被授權方接收授權文件。4.4授權期限授權期限自授權文件簽署之日起至授權期滿之日止，最長不得超過三年。4.5授權撤銷授權方有權在授權期限內(nèi)撤銷授權，并書面通知被授權方。4.6授權監(jiān)督授權方應當對授權行為進行監(jiān)督，確保授權行為的合規(guī)性。8.修改后的章程文本8.1章程第一章第一章總則第一條公司名稱公司名稱：有限公司第二條公司住所公司住所：省市區(qū)路號第三條公司經(jīng)營范圍公司經(jīng)營范圍：、、等。8.2章程第二章第二章組織機構第四條股東大會股東大會是公司的最高權力機構，行使下列職權：（1）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉和更換董事、監(jiān)事；（3）審議批準董事會報告；（4）審議批準監(jiān)事會報告；（5）審議批準公司的年度財務預算、決算方案；（6）決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）決定公司增加或者減少注冊資本；（8）決定公司合并、分立、解散或者變更公司形式；（9）修改公司章程；（10）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（11）對公司增減資作出決議；（12）對公司重大投資、收購、出售資產(chǎn)作出決議；（13）對公司聘用、解聘高級管理人員作出決議；（14）對公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議；（15）對公司修改章程作出決議；（16）對公司的其他重大事項作出決議。8.3章程第三章第三章董事會第五條董事會職權董事會是公司的執(zhí)行機構，負責公司的日常經(jīng)營管理，行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制訂公司的增減資方案；（7）制訂公司的合并、分立、解散或者變更公司形式方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂公司的合同管理制度；（12）制訂公司的擔保管理制度；（13）制訂公司的知識產(chǎn)權管理制度；（14）制訂公司的內(nèi)部控制制度；（15）制訂公司的保密制度；（16）決定公司的其他重大事項。8.4章程第四章第四章監(jiān)事會第六條監(jiān)事會職權監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，行使下列職權：（1）監(jiān)督董事會、經(jīng)理層履行職責；（2）檢查公司財務；（3）提議召開臨時股東大會；（4）向股東大會報告工作；（5）提出罷免董事、監(jiān)事的建議；（6）對公司的其他重大事項提出意見和建議。8.5章程第五章第五章經(jīng)理層第七條經(jīng)理層職責經(jīng)理層負責公司的日常經(jīng)營管理，行使下列職責：（1）執(zhí)行董事會的決議；（2）組織實施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）組織實施公司的年度財務預算、決算方案；（4）組織實施公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（5）組織實施公司的增減資方案；（6）組織實施公司的合并、分立、解散或者變更公司形式方案；（7）組織實施公司的內(nèi)部管理機構的設置；（8）組織實施公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員的聘任和解聘；（9）組織實施公司的基本管理制度；（10）組織實施公司的合同管理制度；（11）組織實施公司的擔保管理制度；（12）組織實施公司的知識產(chǎn)權管理制度；（13）組織實施公司的內(nèi)部控制制度；（14）組織實施公司的保密制度；（15）組織實施公司的其他重大事項。8.6章程第六章第六章財務會計第八條財務會計制度公司應當建立健全財務會計制度，保證財務會計報告真實、準確、完整。8.7章程第七章第七章合同與擔保第九條合同管理公司應當建立健全合同管理制度，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性。8.8章程第八章第八章知識產(chǎn)權第十條知識產(chǎn)權保護公司應當建立健全知識產(chǎn)權保護制度，保護公司的知識產(chǎn)權。8.9章程第九章第九章附則第十一條合同生效本章程自股東大會通過之日起生效。第十二條合同變更本章程的修改，應當經(jīng)股東大會通過，并報工商行政管理部門備案。第十三條合同解除本章程的解除，應當經(jīng)股東大會通過，并報工商行政管理部門備案。第十四條違約責任違反本章程的行為，應當承擔相應的法律責任。9.修改后的授權規(guī)定文本9.1授權規(guī)定第一章第一章總則第一條授權原則授權應當遵循合法、合理、必要的原則。9.2授權規(guī)定第二章第二章授權范圍第二條授權范圍（1）公司日常經(jīng)營管理；（2）公司內(nèi)部管理機構的設置；（3）公司合同簽訂與履行；（4）公司擔保事項；（5）公司知識產(chǎn)權管理；（6）公司內(nèi)部控制制度的實施；（7）公司保密制度的實施；（8）公司其他授權事項。9.3授權規(guī)定第三章第三章授權程序第三條授權程序（1）授權方提出授權申請；（2）被授權方確認授權申請；（3）授權方簽署授權文件；（4）被授權方接收授權文件。9.4授權規(guī)定第四章第四章授權期限第四條授權期限授權期限自授權文件簽署之日起至授權期滿之日止，最長不得超過三年。9.5授權規(guī)定第五章第五章授權撤銷第五條授權撤銷授權方有權在授權期限內(nèi)撤銷授權，并書面通知被授權方。9.6授權規(guī)定第六章第六章授權監(jiān)督第六條授權監(jiān)督授權方應當對授權行為進行監(jiān)督，確保授權行為的合規(guī)性。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙雙方以外的，為達成合同目的而介入合同關系的個人或組織，包括但不限于中介方、顧問、評估機構、認證機構等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提供專業(yè)服務，協(xié)助甲乙雙方更好地履行合同義務，確保合同目的的實現(xiàn)。2.第三方介入的附加說明條款2.1第三方選擇與指定（1）甲乙雙方有權獨立選擇第三方，并就第三方服務內(nèi)容、費用及期限等事項與第三方達成協(xié)議；（2）第三方應具備相應的資質和經(jīng)驗，能夠勝任所提供的服務。2.2第三方職責與權限（1）第三方應按照甲乙雙方的要求，履行合同約定的服務職責；（2）第三方在履行職責過程中，享有必要的權限，包括但不限于獲取相關信息、提出建議、參與決策等。2.3第三方保密義務第三方應遵守合同約定，對甲乙雙方提供的信息和資料負有保密義務。3.甲乙雙方增加的額外條款及說明3.1第