審批管理制度

審批管理制度

審批管理制度1

1.目的

為加強(qiáng)公司合同（協(xié)議）管理，規(guī)范合同（協(xié)議）制定類型及

審批流程，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司所有部門。

3.職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)制定合同（協(xié)議）審批管理制度，并監(jiān)督執(zhí)

行情況。

4.程序要求

4.1合同（協(xié)議）定義：

4.L1合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事

關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法

律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指一切民事合同。

還有最狹義合同僅指民事合同中的債權(quán)合同。

4.L2協(xié)議：是指茂個(gè)或兩個(gè)以上實(shí)體為了開展某項(xiàng)活動，經(jīng)

過協(xié)商后達(dá)成的一致意見。

4.L3公司對外簽訂合同（協(xié)議）均由總經(jīng)理代表公司行使職

權(quán)。4.2職責(zé):

4.2.1總經(jīng)理職責(zé)

4.2.L1總經(jīng)理核準(zhǔn)公司所有格式合同和各部門的合同（協(xié)

議）文本；4.2.L2總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司對外重大合同（協(xié)議）的簽章，

并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同（協(xié)議）。

4.2.2各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)

4.2.2.1負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同（協(xié)議）文本；

4.2.2.2審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與對方商定的具體合同條款。

4.2.3綜合管理部職責(zé)

4.2.3.1負(fù)責(zé)將合同（協(xié)議）文本轉(zhuǎn)法務(wù)審核，并復(fù)核修改結(jié)

果。4.2.3.2負(fù)責(zé)合同（協(xié)議）文本的流轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)。4.2.4成本合

約部職責(zé)

4.2.4.1參與對外訂立的工程、配套等工程類合同的審價(jià)；

4.2.4.2參與工程類合同談判，在充分了解談判合同標(biāo)的物

的外部市場情況的基礎(chǔ)上，對合同標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款等與

外部市場作比較，以降低和避免公司潛在的風(fēng)險(xiǎn)；

4.2.4.3工程類以外的其它合同審核。

4.2.5財(cái)務(wù)部職責(zé)

4.2.5.1從財(cái)務(wù)角度對合同條款仔細(xì)斟酌和審核；4.2.5.2從

稅務(wù)角度對合同條款進(jìn)行審核，提出建議；4.2.5.3合同所涉財(cái)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)之防范、控制責(zé)任。

4.3合同（協(xié)議）的'編制:

4.3.1選擇合同（協(xié)議）對方：至少選擇三家以上的公司進(jìn)行

招投標(biāo)或比較，應(yīng)對合同標(biāo)的物的建筑商、供應(yīng)商、價(jià)格及變化

趨勢、質(zhì)量、供貨期和市場分布等方面進(jìn)行綜合分析論證，掌握

市場情況，合理選擇合同（協(xié)議）對方；

4.3.2應(yīng)當(dāng)對擬簽約對象的民事主體資格、注冊資本、資金運(yùn)

營、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力、市場信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行

資格審查；

4.3.3對于重大合同（協(xié)議）或法律關(guān)系復(fù)雜的合同（協(xié)議），

公司應(yīng)當(dāng)指定技術(shù)、財(cái)會、審計(jì)等專業(yè)人員參加談判，必要時(shí)可

以聘請外部專家參與。對于談判過程中的重要事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)予以記錄;

4.3.4對于合同（協(xié)議）方，公司應(yīng)確定其是否具有合同（協(xié)

議）的履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，并查證對方簽約人

的合法身份和法律資格；

4.3.5以上內(nèi)容均填寫至《供方采購成果審批表》，每份合同

（協(xié)議）的訂立均需填寫此表，并將此表附至《合同（協(xié)議）簽訂

審批表》后。4.4合同（協(xié)議）內(nèi)容：

4.4.1合同（協(xié)議）編制內(nèi)容至少應(yīng)該包含以下條款：合同編

號、日期、合同內(nèi)容、合同范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、協(xié)議期限、

支付數(shù)額、支付方式、違約責(zé)任和不可抗力條款等；

經(jīng)理，直到合同（協(xié)議）蓋章后結(jié)束。

4.6.3合同（協(xié)議）審批要點(diǎn)

4.6.3.1合法性。包括合同（協(xié)議）的主體、內(nèi)容和形式是否

合法，合同（協(xié)議）訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備，

資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法以及資產(chǎn)動用的審批手續(xù)

是否齊備等；

4.6.3.2經(jīng)濟(jì)性。主要指合同（協(xié)議）內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)

濟(jì)利益。4.6.3.3可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，

是否具備簽約資格，擔(dān)保方式是否可靠以及擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明

確等。

4.6.3.4嚴(yán)密性。包括合同（協(xié)議）條款及有關(guān)附件是否完整

齊備，文字表述是否準(zhǔn)確，附加條件是否適當(dāng)合法，合同（協(xié)議）

約定的權(quán)利義務(wù)是否明確以及數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。

4.6.3.5審批中發(fā)現(xiàn)合同（協(xié)議）中確有不妥之處的，各審批

部門將注明審批意見，并在審批表完全、充分體現(xiàn)。意見不一致

時(shí)，由總經(jīng)理最終審定。

4.6.3.6各擬定部門修改后再行上報(bào)時(shí)需將修改前的原合同

一同附上。

4.7合同保管：

4.7.1合同（協(xié)議）要求一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份；我

方兩份原件分別由綜合管理部和成本合約部分別留存，財(cái)務(wù)部和

各擬定部門、相關(guān)部門留存復(fù)印件（復(fù)印件由擬定部門負(fù)責(zé)復(fù)印、

登記、分發(fā)）。4.8附則:

4.8.1本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起生效，修訂亦同；

4.8.2綜合管理部對本制度擁有修訂權(quán)和解釋權(quán)。審批管理

制度2

第一條目的

為明確審批人對采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程

序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的職

權(quán)范圍和工作要求，特制定本制度。

第二條進(jìn)行授權(quán)審批

采購業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審

批權(quán)限。

第三條嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購與付款業(yè)務(wù)

1、采購員應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)辦理采購與

付款業(yè)務(wù)。

2、對于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，采購員

有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報(bào)告。

第四條專家論證適用情形

對于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，采購部應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)

行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。

第五條請購

使用部門、倉儲部門及其他相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)采購預(yù)算、實(shí)

際經(jīng)營需要等提出采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，及時(shí)向采購

部門提出采購申請。

第六條審批

采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁根據(jù)規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和程序?qū)Σ?/p>

購申請進(jìn)行審核、審批。

1、采購預(yù)算內(nèi)采購額在_萬元以內(nèi)的，采購經(jīng)理審批；采購

額在——萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；采購額在——萬元以上的，

由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批。

2、采購預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目均由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批。

3、對不符合規(guī)定的采購申請，審批人應(yīng)當(dāng)要求請購人員調(diào)整

采購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。

第七條采購

1、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行采購。

2、采購員進(jìn)行市場調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)，擬定供應(yīng)商名單，

經(jīng)采購經(jīng)理審核并提出參考意見，交總裁最終確定合格供應(yīng)商名

單。

3、采購部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購談判，采購員擬定采

購合同后，交采購經(jīng)理審閱，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂購貨合同。

(1)采購計(jì)劃范圍內(nèi)金額在一萬元以內(nèi)的'采購項(xiàng)目合同，由

財(cái)務(wù)部審核后交采購部簽訂購貨合同即可。

(2)采購計(jì)劃范圍內(nèi)金額在一萬元一_萬元的采購項(xiàng)目合同，

須交財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后交采購部簽訂購貨合同。

(3)采購計(jì)劃范圍內(nèi)金額在一萬元以上的采購項(xiàng)目合同，經(jīng)

財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總裁審批后交采購部簽訂合同。

(4)采購計(jì)劃外的所有采購項(xiàng)目合同，須由財(cái)務(wù)部核對后，

交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批后，簽訂購貨合同。

第八條驗(yàn)收

質(zhì)量管理部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定對采購的商品進(jìn)行驗(yàn)收,

對于在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告采購部門，采購員根據(jù)驗(yàn)收

情況進(jìn)行辦理。

1、驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的采購商品或勞務(wù)數(shù)量不符合企業(yè)規(guī)定的

情況，采購員需提出解決方案，報(bào)采購經(jīng)理審批。

2、采購的商品存在重大質(zhì)量問題，采購經(jīng)理組織由管理層人

員、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部等部門開會共同討論解決，解決方案報(bào)

總裁審批后，采購部負(fù)責(zé)處理。

第九條付款

1、財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款會計(jì)對采購業(yè)務(wù)的各種原始憑證進(jìn)行審核,

具體審核采購的各種單據(jù)和憑證是否齊備，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)

是否齊全，計(jì)算是否正確。

2、應(yīng)付賬款在一萬元以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；應(yīng)付賬款在

一—萬元的，由總裁審批。

3、預(yù)付款與定金在一萬元以內(nèi)的，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批即可，

應(yīng)付賬款在一_萬元的，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，在一萬元以上的，由

總裁審批。

4、審核無誤后交財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款會計(jì)開具付款憑證，交出納

辦理貨款支付，并通知采購員聯(lián)系供應(yīng)商。

第十條賬務(wù)處理

1、財(cái)務(wù)部在采購單據(jù)齊全的情況下，按照《會計(jì)核算規(guī)定》

及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證。

2、將請購單、訂購單、驗(yàn)收單、外購物資入庫單、專用發(fā)票

以及進(jìn)口物資的報(bào)關(guān)單等支持性憑證附在記賬憑證的后面，如憑

證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。

3、每月應(yīng)根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時(shí)地登記入“存貨”及“貨

幣資金”、“應(yīng)付賬款”分類明細(xì)賬中。

第十一條對賬

1、財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月末與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算的核對。

2、取得供應(yīng)商對賬單，審核其余額與企業(yè)“應(yīng)付賬款”余額

是否一致，在考慮買賣雙方在收發(fā)貨物上可能存在時(shí)間差等因素

之后，企業(yè)與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。審批管理制度3

一、目的

為加強(qiáng)動火作業(yè)的安全管理，防止火災(zāi)事故的發(fā)生，特制定

本動火作業(yè)審批管理制度。

二、用火范圍

在公司區(qū)域具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場所內(nèi)進(jìn)行以下作業(yè)或使

用其中設(shè)施均應(yīng)納入安全用火管理范圍。

1、各種焊接、切割作業(yè)；

2、使用噴燈、火爐、液化氣爐、電爐；

3、燒、烤、煨管和產(chǎn)生火花的作業(yè)；

4、臨時(shí)用電、使用不防爆的電動工具和不防爆的電器等；

三、用火管理

用火管理實(shí)行用火作業(yè)許可證制度，凡在用火管理范圍內(nèi)的

用火作業(yè)必須辦理《用火作業(yè)票》。

四、用火級別劃分

根據(jù)用火部位的危險(xiǎn)程度，用火分為一、二級用火和固定用

火。

（一）、一級用火：

1、有易燃可燃液體及有毒介質(zhì)的裝置、罐區(qū)和倉庫等；

2、易燃可燃物品及有毒物質(zhì)裝卸區(qū)等；

3、輸送易燃、可燃液體的管線。

4、節(jié)假日期間對影響生產(chǎn)裝置運(yùn)行必須進(jìn)行的用火。

5、生產(chǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵裝置、要害部位一般不安排晚上用火，確

屬生產(chǎn)需要時(shí),20時(shí)到次日8時(shí)之間的用火要作為一級用火處理。

（二八二級用火：

1、從易燃、易爆或系統(tǒng)拆除的容器、管線，已運(yùn)到安全地點(diǎn)、

并經(jīng)過吹掃處理化驗(yàn)合格；

2、裝置、罐區(qū)的非防爆場所及防火間距以外的地區(qū)及循環(huán)水

系統(tǒng)；

3、其它臨時(shí)用火。

（三）、固定用火：

在公司內(nèi)沒有危險(xiǎn)的區(qū)域，設(shè)立固定動火點(diǎn)一處，為公司辦

公室前，固定動火點(diǎn)要設(shè)立標(biāo)志，相關(guān)部門要嚴(yán)格管理，專職安

全員進(jìn)行監(jiān)督檢查。

五、用火作業(yè)的審批

1、一級用火作業(yè)的審批：一級用火作業(yè)由用火單位主管提出

申請，由安環(huán)科組織有關(guān)人員共同制定可靠的,施工方案，然后填

寫用火作業(yè)許可證，經(jīng)分管廠長審查批準(zhǔn)后，由安環(huán)科負(fù)責(zé)對用

火現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確定安全措施可靠并逐項(xiàng)落實(shí)后，報(bào)街道辦事

處安全監(jiān)督站批準(zhǔn)后，方可發(fā)放動火作業(yè)票，準(zhǔn)許用火。否則嚴(yán)

禁用火。

2、二級用火作業(yè)的審批：二級用火作業(yè)由用火車間提出申請,

由安全管理人員會同施工單位負(fù)責(zé)人，對用火現(xiàn)場認(rèn)真檢查確認(rèn),

制定可靠的安全措施，并填寫動火作業(yè)票，經(jīng)安環(huán)科對用火現(xiàn)場

進(jìn)行檢查并報(bào)街道辦事處安全監(jiān)督站批準(zhǔn)后，方可準(zhǔn)許用火。

3、固定用火的審批。固定用火區(qū)的設(shè)定由安環(huán)科根據(jù)動火所

需提出申請，報(bào)主管廠長進(jìn)行審查并報(bào)街道辦事處安全監(jiān)督站批

準(zhǔn)后方可。用火區(qū)域設(shè)置不得在涉及易燃有毒介質(zhì)區(qū)域內(nèi)，安全

距離應(yīng)大于30m,并設(shè)置明顯標(biāo)志。

六、承包商用火管理

承包商在用火管理范圍內(nèi)進(jìn)行用火作業(yè)，均按一級用火作業(yè)

處理。審批手續(xù)為：由工程項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人向安環(huán)科提出申請，工

程項(xiàng)目主管管理人員與施工單位安全負(fù)責(zé)人落實(shí)防火措施，經(jīng)安

環(huán)科對用火現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確定安全措施可靠并逐項(xiàng)落實(shí)后，方

可發(fā)放用火作業(yè)許可證，準(zhǔn)許用火。

七、用火作業(yè)許可證有效時(shí)間

一級用火作業(yè)許可證有效時(shí)間不超過8小時(shí)；二級用火作業(yè)

許可證分日常用火和大檢修期間用火，日常用火作業(yè)許可證有效

時(shí)間不超過12小時(shí)，大檢修期間用火作業(yè)許可證有效時(shí)間不超過

3天；固定用火點(diǎn)每年由公司安環(huán)科檢查認(rèn)定一次。審批管理制度

4

第一條為加強(qiáng)行政審批的監(jiān)督，規(guī)范行政審批行為，建立權(quán)

責(zé)明確、制約有效、與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的行政審批

制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，制訂本制度。

第二條堅(jiān)持辦事公開原則，明確行政審批項(xiàng)目的依據(jù)、內(nèi)容、

條件、程序和時(shí)限，將辦事內(nèi)容及主辦人員公布上墻，或在政務(wù)

公開欄和網(wǎng)站上公布，接受群眾監(jiān)督。

第三條根據(jù)“合法、合理、效能、責(zé)任、監(jiān)督”的辦事原則，

嚴(yán)格按照科室權(quán)限履行審批項(xiàng)目的審查，后報(bào)分管局長審批，嚴(yán)

禁越級審批和越權(quán)審批。涉及多個(gè)科室的審批項(xiàng)目，由局長或分

管副局長召集有關(guān)科室統(tǒng)一對外辦理，不得多頭或重復(fù)審批。

第四條加強(qiáng)被許可事項(xiàng)的.跟蹤監(jiān)管，防止只批不管，要有效

地維護(hù)自然人、法人和其他組織的合法權(quán)益。對被許可人有偽造

材料或超越范圍的行為，要及時(shí)查處，不得徇私舞弊。

第五條嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得違規(guī)立項(xiàng)亂收費(fèi)，實(shí)行收支

兩條線。審批人員不得妨礙被許可人正常的生產(chǎn)經(jīng)營，不得索取

或收受被許可人的財(cái)物，不得濫用職權(quán)謀取其他利益。

第六條認(rèn)真受理群眾投訴，接受群眾和輿論監(jiān)督，對被投訴

事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，給予明確的答復(fù)、解釋或糾正。

第七條加強(qiáng)行政審批人員的監(jiān)管，及時(shí)制止一切違規(guī)行為。

對推諉拖延，故意刁難，向當(dāng)事人“吃、拿、卡、要”的，要嚴(yán)肅

追究有關(guān)人員的責(zé)任，該效能告誡誡勉給予告誡或誡勉，該行政

處罰的給予行政處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第八條局辦公室負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)的監(jiān)督管理工作，要加強(qiáng)

行政審批工作的日常指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督，落實(shí)督辦相關(guān)事項(xiàng)，及

時(shí)向局班子反饋和匯報(bào)情況。審批管理制度5

為保證施工現(xiàn)場危險(xiǎn)作業(yè)人員安全，預(yù)防事故發(fā)生，促進(jìn)安

全生產(chǎn)，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，減少危險(xiǎn)作業(yè)安全事故的發(fā)

生，最大限度的保護(hù)從業(yè)人員的人身健康安全。特制訂適用于本

制度。

危險(xiǎn)作業(yè)范圍

a高空作業(yè)（高度在2m以上，并有可能發(fā)生墜落的作業(yè)）；b動

火作業(yè)；

c吊裝設(shè)備的作業(yè);d帶電作業(yè);e有限空間作業(yè)f其它危險(xiǎn)作

業(yè)。

危險(xiǎn)作業(yè)審批

⑴報(bào)請審批的危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)屬于生產(chǎn)中不常見，急需解決的作

業(yè)。進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)前，應(yīng)由下達(dá)任務(wù)部門和具體執(zhí)行部門（包括承

包部門、個(gè)人）共同填寫“危險(xiǎn)作業(yè)申請單”，報(bào)項(xiàng)目部批準(zhǔn)。

⑵如情況特別緊急來不及辦理審批手續(xù)時(shí)，實(shí)施單位必須經(jīng)

公司安全部門同意方可施工。公司安全部門應(yīng)召集有關(guān)部門在現(xiàn)

場共同審定安全防范措施和落實(shí)實(shí)施單位的現(xiàn)場指揮人。

⑶危險(xiǎn)作業(yè)的單位應(yīng)制定危險(xiǎn)作業(yè)安全技術(shù)措施，報(bào)請項(xiàng)目

部審批。

⑷作業(yè)人員由危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理指定，有作業(yè)禁忌癥人員、

生理缺陷、勞動紀(jì)律差、喝酒及有不良心理狀態(tài)等人員，不準(zhǔn)直

接從事危險(xiǎn)作業(yè)。

危險(xiǎn)作業(yè)的實(shí)施

⑴危險(xiǎn)作業(yè)申請批準(zhǔn)后，必須由執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)危險(xiǎn)作業(yè)

指令。操作者有權(quán)拒絕沒有正式作業(yè)指令的危險(xiǎn)作業(yè)。

⑵作業(yè)前，項(xiàng)目部或危險(xiǎn)作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)作業(yè)內(nèi)容和可能

發(fā)生的事故，有針對性地對全體危險(xiǎn)作業(yè)人員進(jìn)行安全教育，落

實(shí)安全措施。

⑶危險(xiǎn)作業(yè)使用的設(shè)備、設(shè)施必須符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,

危險(xiǎn)作業(yè)所使用的工具、原材料和勞動保護(hù)用品必須符合國家安

全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。做到配備齊全、使用合理、安全可靠。

⑷危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場必須符合安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求。作業(yè)現(xiàn)場

內(nèi)應(yīng)整潔，道路暢通，應(yīng)有明顯的警示標(biāo)志。

⑸危險(xiǎn)作業(yè)過程中實(shí)施單位負(fù)責(zé)人應(yīng)指定一名工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、

責(zé)任心強(qiáng)，有安全意識和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人作為安全負(fù)責(zé)人，負(fù)

責(zé)現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查。

⑹危險(xiǎn)作業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查。

⑺對違章指揮，作業(yè)人員有權(quán)拒絕作業(yè)。作業(yè)人員違章作業(yè)

時(shí)安全員或安全負(fù)責(zé)人有權(quán)停止作業(yè)。

⑻危險(xiǎn)作業(yè)完工后，應(yīng)對現(xiàn)場進(jìn)行整理。

危險(xiǎn)作業(yè)安全管理

1）、合理組織施工作業(yè)

有作業(yè)禁忌癥人員、勝利缺陷、勞動紀(jì)律差、喝酒及有不良

心理狀態(tài)等人員，不準(zhǔn)直接從事危險(xiǎn)作業(yè)。

2）、安全技術(shù)交底

在安排危險(xiǎn)作業(yè)前，相關(guān)人員要組織對作業(yè)人員進(jìn)行安全技

術(shù)交底，交底要明確危害的嚴(yán)重性和主要的預(yù)防措施。

3）、指定專職安全人員旁站

作業(yè)過程中要有專（兼）職安全監(jiān)督員負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全管理，如

明火作業(yè)的.看火人、各作業(yè)班組的工班長。安全監(jiān)督員要堅(jiān)守崗

位，嚴(yán)禁私自脫崗，發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)要立即處理或上報(bào)處置，情

況危急時(shí)可指令人員停止施工離開作業(yè)范圍。

4）、危險(xiǎn)作業(yè)安全保證措施

（1）、高處作業(yè)：作業(yè)點(diǎn)必須按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施，確有

困難不能設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施時(shí)必須采取臨時(shí)保障措施以保證作業(yè)

安全;作業(yè)人員要系好安全帶，使用的工具要放到工具袋，嚴(yán)禁隨

意拋擲；遇有六級及以上強(qiáng)風(fēng)、大霧、雷暴等惡劣天氣時(shí)停止露天

作業(yè);作業(yè)場所要有足夠的照明設(shè)施。

(2)、臨時(shí)用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無證人員

操作。作業(yè)時(shí)要佩戴好絕緣保護(hù)用品，掛設(shè)禁止合閘等標(biāo)識標(biāo)牌。

⑶、動火作業(yè)：現(xiàn)場主要涉及氧氣、乙烘焊接作業(yè)、防水作

業(yè)以及電焊作業(yè)?，F(xiàn)場明火作業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行“動火審批制度”，

做到持證上崗；防水作業(yè)時(shí)嚴(yán)禁與明火作業(yè)同地點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行。

(4)、起重吊裝作業(yè)：現(xiàn)場主要吊裝作業(yè)必須做到持證上崗，

嚴(yán)禁無證操作。吊裝前要先對機(jī)械設(shè)備、吊具進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按

“十不吊原則”操作，作業(yè)過程中做好周邊防尹，嚴(yán)禁無關(guān)人員

進(jìn)入。對于超過一定規(guī)模的起重吊裝作業(yè)，要編制專項(xiàng)方案并邀

請有關(guān)專家進(jìn)行論證，并嚴(yán)格按方案實(shí)行。

(5)、有限空間作業(yè)：嚴(yán)格落實(shí)“有限空間作業(yè)安全管理制度”，

本著“先檢測、先通風(fēng)、后作業(yè)”的原則組織有限空間作業(yè)。

(6)、安裝拆除作業(yè)：安裝拆除作業(yè)要委托有相應(yīng)安拆資質(zhì)的

單位進(jìn)行作業(yè)，并簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，作業(yè)前要對作業(yè)人員

進(jìn)行安全技術(shù)交底，指定施工員進(jìn)行全過程監(jiān)管。

⑺、作業(yè)人員要正確佩戴和使用勞動保護(hù)用品。

（8）、危險(xiǎn)作業(yè)完工后，應(yīng)對現(xiàn)場進(jìn)行整理。審批管理制度6

為了做好本公司的防火、防爆等危險(xiǎn)作業(yè)的管理工作，確保

生產(chǎn)安全，根據(jù)國家安全生產(chǎn)法規(guī)、消防法規(guī)，結(jié)合我公司實(shí)際

情況，特制定本制度。

1生產(chǎn)車間、油庫、危險(xiǎn)化學(xué)物品儲存點(diǎn)、機(jī)物料倉庫等各消

防重點(diǎn)部位以及所有設(shè)在這些部位的間、室均為禁火區(qū)域，嚴(yán)禁

煙火。

2凡在上述部位確因生產(chǎn)需要動火的，須經(jīng)審查批準(zhǔn)。動火分

為一級、二級、三級。

3一級動火，須由要求動火的部門（車間）向行政部申請，行

政部接到申請后派員到實(shí)地進(jìn)行審查，符合防火、防爆要求的，

由申請人填寫動火審批單報(bào)行政部審批，并由公司負(fù)責(zé)人簽字后,

開具動火許可證。

4二級動火，由要求動火的部門（車間）向行政部申請，行政

部亦應(yīng)派員到實(shí)地審查后，符合防火、防爆要求的，由申請人填

寫動火審批單，經(jīng)行政部批準(zhǔn)后，開具動火許可證。

5三級動火，由車間或部門批準(zhǔn)后行政部開具動火許可證。

6行政部是公司防火安全的職能部門，負(fù)責(zé)確定動火的等級

和防火安全的管理工作。

7電工必須在固定的范圍內(nèi)操作，如確因生產(chǎn)需要到其他場

地操作的，必須在接到動火許可證后方可動火操作，但對一級動

火（油庫、機(jī)物料倉庫、危險(xiǎn)化學(xué)物品儲存點(diǎn)等區(qū)域）。必須當(dāng)防

火管理人員到現(xiàn)場經(jīng)同意后方能點(diǎn)火、動火。

8一級、二級動火，行政部必須派員到現(xiàn)場監(jiān)控，現(xiàn)場所有人

員務(wù)必聽從安全監(jiān)督人員的指揮。

9任何部門和個(gè)人不準(zhǔn)強(qiáng)令電工無動火許可證動火操作，對

沒有動火許可證的.，電工有權(quán)拒絕操作和施工。

10對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自動火、明火的，將按國家有關(guān)的消防法規(guī)

和公司相關(guān)安全管理規(guī)定處理。

公司各級管理人員及其員工必須自覺遵守本制度。如違反本

制度造成后果的，應(yīng)根據(jù)情節(jié)，依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。審

批管理制度7

為更進(jìn)一步規(guī)范我礦作業(yè)規(guī)程編制、審批、貫徹、實(shí)施、復(fù)審

工作，使作業(yè)規(guī)程能有效地指導(dǎo)井下生產(chǎn)作業(yè)、施工組織及規(guī)范

作業(yè)人員現(xiàn)場操作，真正實(shí)現(xiàn)安全有效，特制定本管理制度：

一、作業(yè)規(guī)程編制：

1、作業(yè)規(guī)程編制必須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國國安全生產(chǎn)

法》、《中華人民共和國國煤炭法》、《中華人民共和國國礦山安

全法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》等國家有關(guān)安全

生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)程和相關(guān)技術(shù)規(guī)范。

2、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，積極推

廣、采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料和先進(jìn)的管理手段，提

高經(jīng)濟(jì)效益。

3、作業(yè)規(guī)程的編制必須嚴(yán)格按照“一工程，一規(guī)程”，嚴(yán)禁

無規(guī)程組織施工。

4、由礦技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，對作業(yè)規(guī)程進(jìn)行編制，并做到：內(nèi)

容齊全、語言簡明、準(zhǔn)確、規(guī)范；圖表滿足施工要求，采用規(guī)范圖

例，內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)齊全，比例恰當(dāng)，圖面清晰，按章節(jié)順序編制等。

5、作業(yè)規(guī)程編制前由安全技術(shù)科組織各科室及其施工單位負(fù)

責(zé)人對開工地點(diǎn)及鄰近煤層進(jìn)行現(xiàn)場勘查，既可以檢查現(xiàn)場的施

工條件，預(yù)測施工中可能遇到的各種情況，便于有針對性地制定

作業(yè)規(guī)程，同時(shí)又明確施工的程序和任務(wù)，為作業(yè)規(guī)程編制做好

準(zhǔn)備工作，確保作業(yè)規(guī)程更加符合現(xiàn)場實(shí)際。

6、編制作業(yè)規(guī)程時(shí)，規(guī)程的工程質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)，均應(yīng)高于或等

同于《煤礦安全規(guī)程》、安全監(jiān)測監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)電設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，不得

低于國家行業(yè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)。

7、作業(yè)規(guī)程的編制必須根據(jù)經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)的地質(zhì)說明書

及施工現(xiàn)場地質(zhì)條件變化的勘察資料。

8、技術(shù)科在作業(yè)規(guī)程編制前一個(gè)星期，將巷道設(shè)計(jì)開口位置、

斷面規(guī)格、支護(hù)設(shè)計(jì)、掘進(jìn)長度、頂板管理、探放水設(shè)計(jì)等，以文

字形式，并繪制巷道布置示意圖，提供到各相關(guān)科室，各科室依

據(jù)技術(shù)科提供資料，凡涉及各自業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)內(nèi)容，具有針對

性、可行性、適用性編制作業(yè)規(guī)程。各科室負(fù)責(zé)編制作業(yè)規(guī)程相

關(guān)內(nèi)容：①生產(chǎn)技術(shù)科：負(fù)責(zé)規(guī)程中巷道布置、工作面布置、支

護(hù)設(shè)計(jì)、礦壓觀測、頂板管理，探放水設(shè)計(jì)、技術(shù)措施以及相關(guān)

圖紙。②安監(jiān)科：負(fù)責(zé)編制作業(yè)規(guī)程中生產(chǎn)系統(tǒng)中的通風(fēng)系統(tǒng)、

壓風(fēng)、綜合防塵、防滅火、一通三防管理制度，安全技術(shù)措施以

及相關(guān)圖表。③機(jī)電科：負(fù)責(zé)編制作業(yè)規(guī)程中的供電、開關(guān)、電

纜選擇、整定值計(jì)算、電纜校驗(yàn)、排水、設(shè)備布置，各工種操作規(guī)

程，安全技術(shù)措施以及相關(guān)圖表。④監(jiān)控室：負(fù)責(zé)編制作業(yè)規(guī)程

中的安全監(jiān)控、通訊，安全技術(shù)措施以及相關(guān)圖表。

9、各科室將各自的編寫內(nèi)容在一星期內(nèi)編制完善后，交與技

術(shù)科，技術(shù)科負(fù)責(zé)對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行匯總、排版、出初稿。

二、作業(yè)規(guī)程審批：

1、技術(shù)科將作業(yè)規(guī)程匯總編制后，由生產(chǎn)技術(shù)科科室人員、

施工隊(duì)組負(fù)責(zé)人進(jìn)行預(yù)審，上報(bào)礦總工進(jìn)行初審。

2、作業(yè)規(guī)程預(yù)審后，由礦總工負(fù)責(zé)組織，并由生產(chǎn)副礦長、

安全副礦長、機(jī)電副礦長、調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)科、安監(jiān)科、機(jī)電

科、監(jiān)控室、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人等相關(guān)科室進(jìn)行集體會審，對會審提

出的意見，各科室在針對涉及各自的內(nèi)容所提出的意見，再進(jìn)行

修改補(bǔ)充。

3、作業(yè)規(guī)程修改補(bǔ)充后，再進(jìn)行集體審查同意后，由生產(chǎn)副

礦長、安全副礦長、總工程師、礦長等科室負(fù)責(zé)人在審批表上簽

注審查同意意見。

4、作業(yè)規(guī)程經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，然后報(bào)礦相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審

批。

三、作業(yè)規(guī)程貫徹：

1、作業(yè)規(guī)程經(jīng)礦相關(guān)業(yè)務(wù)部門審批后，對作業(yè)規(guī)程貫徹學(xué)習(xí)，

必須在工作面開工之前完成。

2、作業(yè)規(guī)程由編制人負(fù)責(zé)貫徹學(xué)習(xí)，由施工隊(duì)組負(fù)責(zé)人組織

作業(yè)人員，作業(yè)人員學(xué)習(xí)后，經(jīng)考試合格方可上崗，考試合格人

員的考試成績應(yīng)登記在本規(guī)程的培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到記錄表上。

3、因事假未能參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)以及新招工人，必須進(jìn)行補(bǔ)課，

并經(jīng)培訓(xùn)考試合格補(bǔ)課者簽字后，方可入井參加作業(yè)。

4、未參加作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)或者考試成績不合格者隊(duì)長不得安排

上班，并由調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)督。

5、從開工之日起，技術(shù)科每月必須對施工隊(duì)組組織一次培訓(xùn)、

學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程，重點(diǎn)學(xué)習(xí)補(bǔ)充修改內(nèi)容和根據(jù)現(xiàn)場多發(fā)的“違章”

現(xiàn)象，強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，重新學(xué)習(xí)應(yīng)有記錄。

6、作業(yè)規(guī)程的編制和貫徹執(zhí)行作為安全檢查重要內(nèi)容，各科

室應(yīng)對作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查，進(jìn)行全

過程，全方位的管理，實(shí)行有效的'檢查考核。

7、在檢查過程中若有與規(guī)程要求不相適應(yīng)的內(nèi)容，必須及時(shí)

反饋調(diào)度室，給施工單位下達(dá)問題通知單，限期整改并對問題整

改情況進(jìn)行復(fù)查，以保證施工單位完全按照作業(yè)規(guī)程的要求組織

施工，如有規(guī)程不滿足現(xiàn)場需要的情況，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。

8、隊(duì)組干部在井下隨時(shí)都應(yīng)監(jiān)督、檢查、糾正與作業(yè)規(guī)程要

求不符的內(nèi)容，并把檢查問題作為班前、會后的主要內(nèi)容。

四、實(shí)施

1、已批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程，提前三天，由隊(duì)長組織全體職工，技

術(shù)員向職工、干部傳達(dá)貫徹，經(jīng)考試合格、簽字后方準(zhǔn)進(jìn)入工作

面作業(yè)。未聽取的要進(jìn)行補(bǔ)課，做到人人皆知，考試不及格的要

停工學(xué)習(xí)，直到補(bǔ)考及格后，方準(zhǔn)下井工作。

2、特殊工種要持證上崗。

3、技術(shù)、安全部門要經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢查規(guī)程的落實(shí)、執(zhí)行

情況，對不認(rèn)真貫徹、執(zhí)行作業(yè)規(guī)程的停止作業(yè)或按違章處理。

五、作業(yè)規(guī)程復(fù)查：

1、作業(yè)規(guī)程應(yīng)當(dāng)實(shí)行動態(tài)管理，在作業(yè)規(guī)程實(shí)施過程中，必

須隨時(shí)注意現(xiàn)場情況，當(dāng)工作面現(xiàn)場情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)

場實(shí)際情況，對規(guī)程及時(shí)進(jìn)行修改、補(bǔ)充、變更與作業(yè)現(xiàn)場不符

的內(nèi)容，補(bǔ)充相應(yīng)的技術(shù)措施，使之符合現(xiàn)場實(shí)際情況，對修改

補(bǔ)充的內(nèi)容及時(shí)貫徹到每個(gè)施工作業(yè)人員。

2、為了及時(shí)掌握作業(yè)規(guī)程與現(xiàn)場作業(yè)不符內(nèi)容，由礦生產(chǎn)技

術(shù)科每月28、29日組織各科隊(duì)負(fù)責(zé)人對作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審，并提

出復(fù)審意見。

3、各科室針對復(fù)審提出的意見進(jìn)行補(bǔ)充完善，使作業(yè)規(guī)程具

有針對性、可行性、適用性，合理指導(dǎo)生產(chǎn)。審批管理制度8

1、施工安全技術(shù)措施必須明確施工時(shí)間、施工地點(diǎn)、工程總

負(fù)責(zé)人、施工內(nèi)容以及影響區(qū)域等內(nèi)容;施工方要在施工前制定切

實(shí)可行的安全措施。

2、施工前，施工安全技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織參與施工作業(yè)人員就

施工安全技術(shù)措施、相關(guān)安全管理規(guī)定等進(jìn)行強(qiáng)制性的安全技術(shù)

交底培訓(xùn)。通過筆試、復(fù)述等針對性措施落實(shí)，使每名參與施工作

業(yè)的人員都熟知掌握施工安全技術(shù)措施、相關(guān)安全管理規(guī)定。參

與施工作業(yè)人員在安全技術(shù)措施貫徹登記表上簽字率必須達(dá)到百

分之百。

3、各項(xiàng)工程施工必須嚴(yán)格執(zhí)行一項(xiàng)工程一項(xiàng)措施規(guī)定。外委

工程施工，必須與施工單位簽定外委工程安全協(xié)議書。開工前，施

工方必須按規(guī)定足額交納安全質(zhì)量保證金，提交開工報(bào)告及安全

技術(shù)措施，報(bào)甲方備案;施工中，要按照安全措施和施工標(biāo)準(zhǔn)以及

操作程序組織施工；由于施工方未履行安全措施而導(dǎo)致人身傷害

問題，甲方不予承擔(dān)安全責(zé)任。

4、安全技術(shù)措施的制定、審批、執(zhí)行是確保施工安全的重要

環(huán)節(jié)。安全技術(shù)措施審批必須嚴(yán)格按規(guī)定的.格式、程序進(jìn)行，審

批意見不全面、未程序報(bào)批視為無措施嚴(yán)禁施工。

5、安全技術(shù)措施要規(guī)范管理。經(jīng)過審批后的各項(xiàng)施工安全技

術(shù)措施，施工方、施工管理部門及安監(jiān)處要規(guī)范留存。留存時(shí)間根

據(jù)工程性質(zhì)、影響范圍等情況酌定，原則上至少保存3年;特殊情

況，要規(guī)范存檔，長期留存。審批管理制度9

某公司財(cái)務(wù)管理制度之“關(guān)于總公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定”

第一章總則

第一條為促進(jìn)總公司各項(xiàng)工作的順利開展，明確職責(zé)權(quán)限,

增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，特制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于總公司。

第二章總公司費(fèi)用開支

第三條總公司各部門在日常費(fèi)用開支中，要本著少花錢、多

辦事的原則.盡量為總公司節(jié)約開支。

第四條總公司各部門的費(fèi)用開支按預(yù)算定額辦法執(zhí)行，年初

總預(yù)算由財(cái)務(wù)本部平衡后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會討論，通過后由

總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預(yù)算調(diào)整。

第五條各部門的日常費(fèi)用開支中，屬預(yù)算內(nèi)的，由各部門正

職簽字，報(bào)財(cái)務(wù)本部審核并按下列權(quán)限簽批：一次開支300元以下

的，由財(cái)務(wù)本部會計(jì)處經(jīng)理審批；一次開支300^50000元的，由會

計(jì)處經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批；一次開支50000元以上

的，由會計(jì)處經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理復(fù)核后報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)

領(lǐng)導(dǎo)簽批。屬預(yù)算外的費(fèi)用開支，必須提前報(bào)財(cái)務(wù)本部，財(cái)務(wù)本部

審核后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批。

第六條總公司各部門的費(fèi)用開支在1000元以上的，必須用

支票（預(yù)借差旅費(fèi)按總公司（費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行）。在日常開

支用款前，憑部門正職簽字的“經(jīng)費(fèi)審批單”到財(cái)務(wù)本部按權(quán)限

審批，報(bào)銷時(shí)，對未超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支，由財(cái)務(wù)本部會計(jì)

處經(jīng)理審批人帳，對超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支由財(cái)務(wù)本部按權(quán)

限重新審批或報(bào)批。

第三章投資項(xiàng)目用款

第七條總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項(xiàng)目用款，必須

按年、季、月上報(bào)用款計(jì)劃，由總公司平衡后于年初下達(dá)資金計(jì)劃,

并在實(shí)際執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

第八條大型投資項(xiàng)目向總公司申請的計(jì)劃內(nèi)用款，一次用款

100萬元以內(nèi)（不含）的,必須將用款申請及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司

投資管理部和財(cái)務(wù)本部共同審批：一次用款100^1000萬元（不含）

的，必須將用款申請及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)

本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批；一次用款1000^5000萬元

（不含）的、必須將用款申請及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部

和財(cái)務(wù)本部審核、然后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同簽批;

一次用款在5000萬元以上（含）的，必須將用款申請及款項(xiàng)用途明

細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理辦

公會，并經(jīng)總公司副總經(jīng)理（助理總經(jīng)理）兩人以上和總經(jīng)理共同

簽批。

第九條大型投資項(xiàng)目向總公司申請的計(jì)劃外用款，一律先報(bào)

總公司投資管理部和

財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批，凡計(jì)劃外用款在

1000萬元以上的，必須同時(shí)有

總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。

第四章貿(mào)易項(xiàng)目用敷

第十條各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔(dān)保的貿(mào)易項(xiàng)

目，凡一次所需資金或資金擔(dān)保在100萬元以下的'，須報(bào)總公司

法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審批;100~500萬元的，須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)

務(wù)本部審查,報(bào)總公司總經(jīng)理簽批：500萬元以上的，須報(bào)總公司計(jì)

劃部、法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同簽

批。

第十一條總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔(dān)保的

審批權(quán)限按（關(guān)于資金擔(dān)保和開立信用證的規(guī)定）執(zhí)行。

第五章日常資金調(diào)動

第十二條總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動，凡一次調(diào)

動資金在100萬元以下（含）的，由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;凡

一次調(diào)動資金在100萬元以上的，則須報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽

批。

第十三條各所屬企業(yè)向總公司臨時(shí)拆借資金或總公司為各

所屬企業(yè)臨時(shí)墊付資.一次金額在50萬元以下（含）的，由總公司

財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批；一次金額在50萬元上的，由總公司主管財(cái)

務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第六章附則

第十四條本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。審批管理制度

10

一、目的

為加強(qiáng)動火作業(yè)的安全管理，防止火災(zāi)事故的發(fā)生，特制定本

動火作業(yè)審批管理制度。

二、用火范圍

在公司區(qū)域具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場所內(nèi)進(jìn)行以下作業(yè)或使

用其中設(shè)施均應(yīng)納入安全用火管理范圍。

1、各種焊接、切割作業(yè)；

2、使用噴燈、火爐、液化氣爐、電爐；

3、燒、烤、煨管和產(chǎn)生火花的作業(yè)；

4、臨時(shí)用電、使用不防爆的電動工具和不防爆的電器等；

三、用火管理

用火管理實(shí)行用火作業(yè)許可證制度，凡在用火管理范圍內(nèi)的

用火作業(yè)必須辦理《用火作業(yè)票》。

四、用火級別劃分

根據(jù)用火部位的危險(xiǎn)程度，用火分為一、二級用火和固定用火。

（一）、一級用火:

1、有易燃可燃液體及有毒介質(zhì)的裝置、罐區(qū)和倉庫等；

2、易燃可燃物品及有毒物質(zhì)裝卸區(qū)等；

3、輸送易燃、可燃液體的管線。

4、節(jié)假日期間對影響生產(chǎn)裝置運(yùn)行必須進(jìn)行的用火。

5、生產(chǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵裝置、要害部位一般不安排晚上用火，確

屬生產(chǎn)需要時(shí),20時(shí)到次日8時(shí)之間的用火要作為一級用火處理。

（二）、二級用火：

1、從易燃、易爆或系統(tǒng)拆除的容器、管線，已運(yùn)到安全地點(diǎn)、

并經(jīng)過吹掃處理化驗(yàn)合格；

2、裝置、罐區(qū)的非防爆場所及防火間距以外的地區(qū)及循環(huán)水

系統(tǒng);

3、其它臨時(shí)用火。

（三）、固定用火：

在公司內(nèi)沒有危險(xiǎn)的區(qū)域,設(shè)立固定動火點(diǎn)一處，為公司辦公

室前，固定動火點(diǎn)要設(shè)立標(biāo)志，相關(guān)部門要嚴(yán)格管理，專職安全員

進(jìn)行監(jiān)督檢查。

五、用火作業(yè)的審批

1、一級用火作業(yè)的審批：一級用火作業(yè)由用火單位主管提出

申請，由安環(huán)科組織有關(guān)人員共同制定可靠的施工方案，然后填寫

用火作業(yè)許可證，經(jīng)分管廠長審查批準(zhǔn)后，由安環(huán)科負(fù)責(zé)對用火現(xiàn)

場進(jìn)行檢查，確定安全措施可靠并逐項(xiàng)落實(shí)后，報(bào)街道辦事處安全

監(jiān)督站批準(zhǔn)后，方可發(fā)放動火作業(yè)票，準(zhǔn)許用火。否則嚴(yán)禁用火。

2、二級用火作業(yè)的審批：二級用火作業(yè)由用火車間提出申請,

由安全管理人員會同施工單位負(fù)責(zé)人，對用火現(xiàn)場認(rèn)真檢查確認(rèn),

制定可靠的安全措施，并填寫動火作業(yè)票，經(jīng)安環(huán)科對用火現(xiàn)場進(jìn)

行檢查并報(bào)街道辦事處安全監(jiān)督站批準(zhǔn)后，方可準(zhǔn)許用火。

3、固定用火的審批。固定用火區(qū)的設(shè)定由安環(huán)科根據(jù)動火所

需提出申請，報(bào)主管廠長進(jìn)行審查并報(bào)街道辦事處安全監(jiān)督站批

準(zhǔn)后方可。用火區(qū)域設(shè)置不得在涉及易燃有毒介質(zhì)區(qū)域內(nèi)，安全距

離應(yīng)大于30m,并設(shè)置明顯標(biāo)志。

六、承包商用火管理

承包商在用火管理范圍內(nèi)進(jìn)行用火作業(yè)，均按一級用火作業(yè)

處理。審批手續(xù)為：由工程項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人向安環(huán)科提出申請，工程

項(xiàng)目主管管理人員與施工單位安全負(fù)責(zé)人落實(shí)防火措施，經(jīng)安環(huán)

科對用火現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確定安全措施可靠并逐項(xiàng)落實(shí)后，方可發(fā)

放用火作業(yè)許可證，準(zhǔn)許用火。

七、用火作業(yè)許可證有效時(shí)間

一級用火作業(yè)許可證有效時(shí)間不超過8小時(shí)；二級用火作業(yè)

許可證分日常用火和大檢修期間用火，日常用火作業(yè)許可證有效

時(shí)間不超過12小時(shí)，大檢修期間用火作業(yè)許可證有效時(shí)間不超過

3天；固定用火點(diǎn)每年由公司安環(huán)科檢查認(rèn)定一次。

八、用火作業(yè)的基本原則

1、在正常運(yùn)行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，凡可動可不動的火，一律不動；凡

能拆下來的設(shè)備、管線，都要拆下來移到安全地方用火，嚴(yán)格控制

一級用火。

2、裝置進(jìn)行大、中檢修時(shí)，要將易燃、可燃和有毒物料全部

送至裝置外的罐區(qū)，并加盲板與裝置隔絕。若中間罐不具備倒空條

件，必須采取可靠措施予以隔離。

3、進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部用火,必須同時(shí)遵守《進(jìn)入受限空間作業(yè)管

理制度》，高處作業(yè)用火，必須同時(shí)遵守有關(guān)高處作業(yè)安全管理制

度。

4、用火審批人必須親臨現(xiàn)場檢查落實(shí)防火措施后，方可簽發(fā)

用火作業(yè)許可證。

5、用火作業(yè)過程中如果作業(yè)條件發(fā)生異常變化，必須立即停

止作業(yè)，用火作業(yè)許可證同時(shí)廢止。

6、節(jié)假日期間的.用火，按一級用火辦理。

九、動火分析

1、動火分析應(yīng)由動火分析人進(jìn)行，動火分析人應(yīng)對分析結(jié)果

負(fù)責(zé)。凡是在易燃易爆裝置、管道、儲罐、陰井等部位及其他認(rèn)

為應(yīng)進(jìn)行分析的部位動火時(shí)，動火作業(yè)前必須進(jìn)行動火分析。

2、動火分析的取樣點(diǎn)，均應(yīng)由專職安全員或當(dāng)班班經(jīng)理負(fù)責(zé)

提出。

3、動火分析的取樣點(diǎn)要有代表性。

4、用火化驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)：可燃?xì)庑荼ㄏ孪薮笥?%時(shí)，分析檢

測數(shù)具小于0.5%為合格；可燃?xì)怏w爆炸下限小于4%時(shí)，分析檢測

數(shù)具小于0.2%為合格。

5、取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作

業(yè)中斷時(shí)間超過30min時(shí)，必須重新取樣分析，動火時(shí)間超過4小

時(shí)，需重新取樣分析。

十、用火監(jiān)督

用火作業(yè)實(shí)行“三不用火”，即沒有經(jīng)批準(zhǔn)的用火作業(yè)許可

證不用火、用火監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場不用火、防火措施不落實(shí)不用火。

安環(huán)科安全管理人員有權(quán)隨時(shí)檢查用火作業(yè)情況。在發(fā)現(xiàn)違反用

火管理標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)時(shí)，有權(quán)收回用火作業(yè)許可證，停止用火，并根

據(jù)違章情節(jié)，對違章者嚴(yán)肅處理。

十一、用火作業(yè)人員的資格與權(quán)限

1、用火作業(yè)人員必須持有效的焊接工種作業(yè)證；

2、用火作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三不用火”的原則；

3、用火作業(yè)人員對不符合“三不用火”原則的用火要求，有

權(quán)拒絕用火。十一、用火監(jiān)護(hù)人的資格和職責(zé)

1、用火監(jiān)護(hù)人的資格:用火監(jiān)護(hù)人必須了解用火區(qū)域或崗位

的生產(chǎn)過程，熟悉工藝操作和設(shè)備狀況；必須有較強(qiáng)的責(zé)任心，出

現(xiàn)問題能正確處理;必須有應(yīng)對突發(fā)事故的能力；

2、用火監(jiān)護(hù)人的職責(zé)：用火監(jiān)護(hù)人在接到用火作業(yè)許可證后,

應(yīng)在安全管理人員和部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，逐項(xiàng)檢查落實(shí)防火措施,

檢查用火現(xiàn)場的情況，用火過程中發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)采取措施,

用火過程中不得離開現(xiàn)場；

3、用火監(jiān)護(hù)人的權(quán)限：當(dāng)發(fā)現(xiàn)用火部位與用火作業(yè)許可證不

相符合，或者用火安全措施不落實(shí)時(shí)，用火監(jiān)護(hù)人有權(quán)制止用火;

當(dāng)用火出現(xiàn)異常情況時(shí)有權(quán)停止用火；對用火人不執(zhí)行“三不用

火”又不聽勸阻時(shí)，有權(quán)收回用火作業(yè)許可證，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

十二、用火范圍及監(jiān)護(hù)范圍

1、一級、二級用火，限1處1張用火作業(yè)許可證，1人以上監(jiān)

護(hù)；

2、檢修期間的二級用火，限1處1張用火作業(yè)許可證，1名監(jiān)

護(hù)人可同時(shí)監(jiān)護(hù)同一區(qū)域、同一作業(yè)面，直線距離不大于15米以

內(nèi)的用火,但最多不超過3處。

十三、動火用電

生產(chǎn)裝置區(qū)域、要害部位及罐區(qū)維修的臨時(shí)用電，用電管理部

門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的用火作業(yè)許可證為其辦理臨時(shí)用電作業(yè)許可證,

臨時(shí)用電作業(yè)許可證的力、理要符合《安全用電管理規(guī)定》。

十四、用火作業(yè)許可證

1、用火作業(yè)許可證一式四聯(lián)，第一聯(lián)為存根；第二聯(lián)由用火人

持有，作業(yè)時(shí)隨身攜帶曰；第三聯(lián)監(jiān)護(hù)人持有，監(jiān)火時(shí)隨身攜帶存

放在用火點(diǎn)所在的操作控制室或崗位；第四聯(lián)存放在用火點(diǎn)所在

的車間或崗位；

2、用火作業(yè)許可證是用火作業(yè)的憑證和依據(jù)，不得隨意涂改,

不得代簽，不需要填寫的欄目，一律用表示；

3、用火作業(yè)許可證的存檔。用火作業(yè)許可證由安保科存檔。

4、用火作業(yè)許可證保存期限為1年。

十五、附則

本標(biāo)準(zhǔn)未盡事宜和對用火管理中有爭議的問題，由安環(huán)科協(xié)

調(diào)解決。審批管理制度11

1、目的：為了對危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行有效控制，防止發(fā)生人身

傷害及財(cái)產(chǎn)損失事故，特制定本規(guī)定。

2、危險(xiǎn)現(xiàn)場的作業(yè)范圍：

2.1高處作業(yè)（無固定欄桿、平臺且高于基準(zhǔn)墜落面2m）

2.2帶電作業(yè)：

2.3接觸危險(xiǎn)物質(zhì)的作業(yè)（如毒氣、毒物、高溫、輻射等）;

2.4易中毒和會產(chǎn)生窒息作業(yè):指進(jìn)入鍋爐、壓力容器、管道、

煙囪及其它密閉的設(shè)施、設(shè)備內(nèi)和狹小、偏僻場所的作業(yè)；

2.5禁火區(qū)及禁火設(shè)施動火作業(yè)：指企業(yè)規(guī)定的禁火區(qū)、壓力

容器、壓力管道和氧氣、氫氣等管路和設(shè)備設(shè)施上的動火作業(yè)。

2.6爆破或有爆破危險(xiǎn)的作業(yè)

2.7危險(xiǎn)的起重運(yùn)輸作業(yè)

2.8其他有重大危險(xiǎn)，有可能造成重傷以上事故的作業(yè)

3、危險(xiǎn)作業(yè)的要求：

3.1危險(xiǎn)作業(yè)的一般要求：

3.1.1在進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)前，由作業(yè)單位車間負(fù)責(zé)人制訂安全

技術(shù)措施（含應(yīng)急措施）、組織措施，安全措施落實(shí)后方可進(jìn)行危

險(xiǎn)作業(yè);

3.1.2患有高血壓、心臟病、高度近視等相關(guān)職業(yè)禁忌病癥的

人員，不得從事相應(yīng)的危險(xiǎn)作業(yè)；

3.L3采取的'安全技術(shù)措施、組織措施要明確，作業(yè)前、作

業(yè)中及作業(yè)后三個(gè)是企及正常、異常、緊急三種情況下的操作方

法、措施，并使作業(yè)人員熟練掌握，并能認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行；

3.1.4危險(xiǎn)作業(yè)必須有監(jiān)護(hù)人員和必要的安全設(shè)施，監(jiān)護(hù)人

員必須具有相關(guān)的安全搶救知識，堅(jiān)守崗位，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

3.1.5危險(xiǎn)作業(yè)的安全用具及作業(yè)工具必須配備齊全，完好

有效，擺放和使用符合安全要求；

3.1.6作業(yè)是思想要高度集中。作業(yè)完畢，要收拾好工具物

件，清點(diǎn)人員、工具、設(shè)施、熄滅火種，清掃現(xiàn)場；

3.1.7作業(yè)人員和監(jiān)護(hù)人員要經(jīng)常檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況,

保證采取的安全措施有效。

3.1.8危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)，做到可干

可不干的一律不干；能夠到安全地點(diǎn)或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到

安全地點(diǎn)或延遲到安全期間干；能用比較安全的方法代替的一定

采用較安全方式作業(yè)。

3.2帶電作業(yè)要求：

3.2.1作業(yè)時(shí)要穿戴好絕緣防護(hù)用品，使用絕緣工作臺、絕緣

工具并確保其絕緣性良好、有效，并不得與周圍其他物體接觸；

3.2.2嚴(yán)格按操作規(guī)程和安全管理制度作業(yè)。

3.3易中毒和會產(chǎn)生窒息作業(yè)的要求：

3.3.1進(jìn)入易中毒的設(shè)備設(shè)施、場所內(nèi)作業(yè)時(shí)，進(jìn)入前要進(jìn)行

空氣取樣分析，如超傳權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，要進(jìn)行置換處理，直至合格，并

要保持通風(fēng)良好；必要時(shí)作業(yè)人員和監(jiān)護(hù)人員之間要約定好信號

聯(lián)系方式，以便及時(shí)了解作業(yè)人員和工作情況，確保監(jiān)護(hù)有效；

3.2.2進(jìn)入密閉的設(shè)備設(shè)施內(nèi)，作業(yè)前要先對這些設(shè)備設(shè)施

的情況進(jìn)行了解，采取相應(yīng)的措施，情況不明之前不得進(jìn)入；

3.2.3在上述場所進(jìn)行作業(yè)的用電照明必須使用安全電壓。

3.4禁火區(qū)及禁火設(shè)施動火作業(yè)要求：

3.4.1在禁火區(qū)及禁火設(shè)施上動火，必須辦理動火審批手續(xù)；

3.4.2在禁火設(shè)備、設(shè)施上動火，首先要切斷油、氣等可燃物

的來源，關(guān)閉閥門，插入盲板與周圍的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行隔斷，然后

進(jìn)行清洗、置換，取樣分析合格后，才能動火；

3.4.3對分析、化驗(yàn)、置換合格后才能進(jìn)行的動火作業(yè)，如中

途間斷后又重新作業(yè)，要重新進(jìn)行分析、化驗(yàn)，合格后才能繼續(xù)

作業(yè)；

3.4.4對帶壓設(shè)備設(shè)施動火，首先要進(jìn)行泄壓。

4、危險(xiǎn)作業(yè)的上報(bào)及審批手續(xù)：

4.1凡屬從事危險(xiǎn)作業(yè)范圍內(nèi)工作的車間，由車間設(shè)備主任

上報(bào)并必須填寫《危險(xiǎn)作業(yè)申請表》一式二份，經(jīng)車間主任、分

廠廠長、安環(huán)科長、綜合辦主任、總廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后方可

施工；

4.2各總廠綜合管理辦公室（安全生產(chǎn)管理部門）應(yīng)及時(shí)對危

險(xiǎn)作點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，施工中應(yīng)派人或安排安全值班人員作重點(diǎn)

檢查；

4.3危險(xiǎn)作業(yè)審批前，分廠廠長必須親臨現(xiàn)場通過必要的檢

測分析，落實(shí)好相應(yīng)的防護(hù)和救護(hù)措施后方可批準(zhǔn)；

4.4危險(xiǎn)作業(yè)人員必須有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，身體狀

態(tài)良好，禁止女工、老、弱、病、殘人員參加；

4.5危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)；

4.6出現(xiàn)緊急情況和事故狀態(tài)時(shí)，按有關(guān)搶險(xiǎn)規(guī)程和應(yīng)急預(yù)

案處置。

4.7各單位應(yīng)認(rèn)真遵守執(zhí)行此制度，未執(zhí)行者按違章作業(yè)處

理。

5、違反規(guī)定的處理

各單位要嚴(yán)格落實(shí)制度中的規(guī)定和要求，對于不按照制度落

實(shí)的單位領(lǐng)導(dǎo)罰款200-500元/次；當(dāng)事人罰款100-300/次。審

批管理制度12

一、公司合同審批管理制度內(nèi)容有什么

第一條目的

為了規(guī)范合同的簽訂管理工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)

《中華人民共和國合同法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公

司實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條合同審批人員

行政部法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同審核管理工作。具體工作職責(zé)如下:

1、參與重大合同項(xiàng)目的論證、考察、招標(biāo)投標(biāo)和合同談判等

工作。

2、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司有關(guān)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)對擬

簽訂合同的內(nèi)容、形式等進(jìn)行審核。

3、依照有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定常用

合同示范文本。

4、協(xié)助有關(guān)部門對合同簽訂后的履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

第三條公司合同審批的范圍

1、建設(shè)工程（含維修）合同。

2、采購合同。

3、承包合同。

4、租賃合同。

5、有償服務(wù)合同以及其他合同等。

第四條合同審批要點(diǎn)

1、合同主體是否適合。

2、合同目的是否正當(dāng)。

3、合同內(nèi)容、合同形式及程序是否合法。

第五條合同審批要求

1、合同的受理。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將擬簽訂合同送交行政部進(jìn)

行審核。送交擬簽合同文本時(shí)，應(yīng)附送相關(guān)材料。

2、審核意見審批。法務(wù)人員負(fù)責(zé)做好合同審核工作并提出初

步審核意見，經(jīng)行政部經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)公司主管負(fù)責(zé)人審批。

3、審核意見反饋。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，合同審核部門應(yīng)及時(shí)

將審核意見以書面形式反饋至業(yè)務(wù)部門，并將送審合同文本原件、

相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門。

4、審核重大經(jīng)濟(jì)合同時(shí)應(yīng)召開合同審核專題會議，實(shí)行集體

審核。

第六條合同審批時(shí)限

在合同初稿及相關(guān)有效材料齊全的情況下，審核標(biāo)的在萬元

以內(nèi)的合同，一般不超過個(gè)工作日；審核標(biāo)的在萬元至萬元的

合同，一般不超過個(gè)工作日；審核標(biāo)的在萬元以上、特別重大

的合同，一般不超過個(gè)工作日。

第七條檔案管理

對合同實(shí)行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照

審核順序制定編號，做到管理規(guī)范。

第八條本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。

第九條本制度自公布之日起實(shí)施

二、審批流程簡介

在企業(yè)內(nèi)部，一條審批流程的存在是不同部門、業(yè)務(wù)單元協(xié)

作共同完成一件事情的過程體現(xiàn)。

從審批流程的發(fā)起者開始，隨著流程的流轉(zhuǎn)，不斷有新的‘人

員參與到該業(yè)務(wù)中來，共同把關(guān)業(yè)務(wù)的質(zhì)量，流程是業(yè)務(wù)訴求和

管理需要的共同提現(xiàn)。

合同審批流程是企業(yè)內(nèi)部流程的一部分，又不同于其他的審

批流程，那么合同審批流程應(yīng)該如何設(shè)計(jì)？

三、合同審批路徑

在講合同審批路徑之前，先要明確一個(gè)概念：合同審批的時(shí)

候，是審批過程還是審批結(jié)果。

一個(gè)合同從草稿擬定到定稿定義其為過程，在這個(gè)過程中，

不同的人員會有不同的意見，根據(jù)這些意見進(jìn)行草稿調(diào)整，最終

形成合同的定稿。

合同的定稿定義其為結(jié)果，審批過程和審枇結(jié)果的審批路徑

會稍有差異。

1、審批過程的合同審批路徑

合同從擬定到定稿，是需要不同的業(yè)務(wù)部門一同會簽，所以

該路徑的第一段為：草稿會簽階段，可能需要反復(fù)修。當(dāng)合同定

稿以后，走正常的合同審批流程；第二階段為：合同審批階段，

在這個(gè)階段中，修改也會有，但是會比較少。

2、審批結(jié)果的合同審批路徑

合同審批結(jié)果即就是審批已經(jīng)定稿的合同內(nèi)容，從起草到定

稿的過程則放在線下或者有另外的流程。審批管理制度13

第一章總則

第一條為促進(jìn)總公司各項(xiàng)工作的順利開展，明確職責(zé)權(quán)限，

增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，特制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于總公司。

第二章總公司費(fèi)用開支

第三條總公司各部門在日常費(fèi)用開支中，要本著少花錢、多

辦事的原則。盡量為總公司節(jié)約開支。

第四條總公司各部門的費(fèi)用開支按預(yù)算定額辦法執(zhí)行，年初

總預(yù)算由財(cái)務(wù)本部平衡后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會討論，通過后由

總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預(yù)算調(diào)整。

第五條各部門的日常費(fèi)用開支中，屬預(yù)算內(nèi)的，由各部門正

職簽字，報(bào)財(cái)務(wù)本部審核并按下列權(quán)限簽批:一次開支300元以下

的，由財(cái)務(wù)本部會計(jì)處經(jīng)理審批；一次開支300?50000元的，由

會計(jì)處經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批；一次開支50000元以

上的，由會計(jì)處經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理復(fù)咳后報(bào)總公司主管

財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。屬預(yù)算外的費(fèi)用開支，必須提前報(bào)財(cái)務(wù)本部，財(cái)

務(wù)本部審核后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批。

第六條總公司各部門的費(fèi)用開支在1000元以上的，必須用支

票（預(yù)借差旅費(fèi)按總公司（費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行）。在日常開

支用款前，憑部門正職簽字的“經(jīng)費(fèi)審批單”到財(cái)務(wù)本部按權(quán)限

審批，報(bào)銷時(shí)，對未超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支，由財(cái)務(wù)本部會

計(jì)處經(jīng)理審批人帳，對超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支由財(cái)務(wù)本部按

權(quán)限重新審批或報(bào)批。

第三章投資項(xiàng)目用款

第七條總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項(xiàng)目用款，必須

按年、季、月上報(bào)用款計(jì)劃，由總公司平衡后于年初下達(dá)資金計(jì)

劃，并在實(shí)際執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

第八條大型投資項(xiàng)目向總公司申請的計(jì)劃內(nèi)用款，一次用款

100萬元以內(nèi)（不含）的。必須將用款申請及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公

司投資管理部和財(cái)務(wù)本部共同審批:一次用款1001000萬元（不

含）的’，必須將用款申請及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和

財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批；一次用款1000^5000萬

元（不含）的、必須將用款申請及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管

理部和財(cái)務(wù)本部審核、然后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同

簽批；一次用款在5000萬元以上（含）的，必須將用款申請及款

項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司

總經(jīng)理辦公會，并經(jīng)總公司副總經(jīng)理（助理總經(jīng)理）兩人以上和總

經(jīng)理共同簽批。

第九條大型投資項(xiàng)目向總公司申請的計(jì)劃外用款，一律先報(bào)

總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批，

凡計(jì)劃外用款在1000萬元以上的，必須同時(shí)有總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和

總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。

第四章貿(mào)易項(xiàng)目用敷

第十條各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔(dān)保的貿(mào)易項(xiàng)目,

凡一次所需資金或資金擔(dān)保在100萬元以下的，須報(bào)總公司法規(guī)

室和財(cái)務(wù)本部審批；100~500萬元的，須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本

部審查，報(bào)總公司總經(jīng)理簽批：500萬元以上的，須報(bào)總公司計(jì)劃

部、法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查，報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同簽

批。

第十一條總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔(dān)保的審

批權(quán)限按（關(guān)于資金擔(dān)保和開立信用證的規(guī)定）執(zhí)行。

第五章日常資金調(diào)動

第十二條總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動，凡一次調(diào)

動資金在100萬元以下(含)的，由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批；

凡一次調(diào)動資金在100萬元以上的，則須報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)

簽批。

第十三條各所屬企業(yè)向總公司臨時(shí)拆借資金或總公司為各所

屬企業(yè)臨時(shí)墊付資。一次金額在50萬元以下(含)的，由總公司財(cái)

務(wù)本部總經(jīng)理簽批；一次金額在50萬元上的，由總公司主管財(cái)務(wù)

領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第六章附則

第十四條本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。審批管理制度

14

一、動火等級劃分及審批規(guī)定

1、施工現(xiàn)場的動火作業(yè)，必須執(zhí)行審批制度。

2、凡屬下列情況之一的屬一級動火：

(1)、嚴(yán)禁區(qū)域內(nèi)；

(2)、油罐、油箱、油槽車何儲存過可燃?xì)怏w、易燃液體的容

器以及連接在一起的輔助設(shè)備；

(3)、各種受壓設(shè)備；

(4)、危險(xiǎn)性較大的登高焊、割作業(yè)；

(5)、比較密封的室內(nèi)、容器內(nèi)等場所；

(6)、現(xiàn)場堆有大量可燃和易燃物質(zhì)的場所。

3、一級動火作業(yè)由所在單位行政負(fù)責(zé)人填寫動火申請表，編

制安全技術(shù)措施方案，報(bào)公司保安部門及消防部門審查批準(zhǔn)后，方

可動火。

4、凡屬下列情況之一的為二級動火：

(1)、在具有一定危險(xiǎn)因素的非禁火區(qū)域進(jìn)行臨時(shí)焊、割等用

火作業(yè)；

(2)、小型油箱等容器；

(3)、登高焊、割等用火作業(yè)。

5、二級動火作業(yè)由所在工地，車間的負(fù)責(zé)人填寫動火申請表,

編制安全技術(shù)措施方案，報(bào)本單位主管部門審查批準(zhǔn)紅藕，方可動

火。

6、在非固定的、無明顯危險(xiǎn)因素的場所進(jìn)行用火作業(yè)，均屬

三級動火作業(yè)。

7、三級動火作業(yè)由所在班組填寫動火申請表，經(jīng)工地、車間

負(fù)責(zé)人或安全主管人員審查批準(zhǔn)后，方可動火。

8、動火申請表要明確用火地點(diǎn)，配備的消防器材，操作者，看

火人和有效時(shí)間等內(nèi)容，并保留存根備查。

9、作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照用火證的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，不得擅自

更改作業(yè)內(nèi)容，如有變化應(yīng)重新辦理動火證。

10、用火證當(dāng)日有效，工作完成后由作業(yè)人員將用火證交回安

全員處，再次作業(yè)再次辦理。

二、焊、割作業(yè)“十不燒”規(guī)定

1、焊工必須持證上崗，無特種作業(yè)安全操作證的'人員，不準(zhǔn)

進(jìn)行焊、割作業(yè)。

2、凡屬一、二、三級動火范圍的焊、割作業(yè)，未經(jīng)辦理動火

審批手續(xù)不準(zhǔn)進(jìn)行焊、割作業(yè)。

3、焊工不了解焊、割現(xiàn)場周圍情況，不得進(jìn)行焊、割作業(yè)。

4、焊工不了解焊件內(nèi)部是否安全時(shí)，不得進(jìn)行焊、割作業(yè)。

5、各種裝過可燃?xì)怏w、易燃液體和有毒物質(zhì)的容器，未經(jīng)徹

底清洗，或未排除危險(xiǎn)之前，不準(zhǔn)進(jìn)行焊、割作業(yè)。

6、用可燃材料作保溫層、冷卻層、隔音、隔熱設(shè)備的部位，

或火星能飛賤的地方，在未采取切實(shí)可靠的安全措施之前，不準(zhǔn)焊、

割作業(yè)。

7、有壓力或密閉的管道、容器，不準(zhǔn)焊、割作業(yè)。

8、焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有

效的安全措施前，不準(zhǔn)焊、割作業(yè)。

9、附近有與明火作業(yè)相抵觸的工種在作業(yè)時(shí)，不準(zhǔn)焊、割作

業(yè)。

10、與外單位相連的部位，在沒有弄清有無險(xiǎn)情，或明知存在

危險(xiǎn)而未采取有效的措施之前，不準(zhǔn)焊、割作業(yè)。

施工現(xiàn)場各部門，專業(yè)防火措施

三、模板堆場防火須知

1、木料堆場嚴(yán)禁吸煙。

2、木料堆場嚴(yán)禁動用明火。

3、木料堆、制作場不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品及危險(xiǎn)物品。

4、夜間作業(yè)不得使用碘鴇燈照明。

5、下班前必須將木屑、零星木塊等清除干凈。

6、下班時(shí)必須切斷電源。

7、必須配備消防滅火器材。審批管理制度15

第一章總則

第一條為明確公司合同（含協(xié)議、合約、契約、意向書等規(guī)

范性文件）訂立過程中的各級職責(zé)，規(guī)范公司合司訂立前的擬定、

審批及合同訂立后的用印工作，確保合同的順利履行，降低法律

風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。

第二條公司合同審批遵循合法性、及時(shí)性、效益性原則。對

外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法

人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)，對本職工作負(fù)責(zé)，在

授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無權(quán)對

外簽約。

第三條合同在正式簽訂前，必須按本制度規(guī)定的程序?qū)徟?/p>

第二章適用范圍

第四條本制度所稱合同，是指公司與自然人、法人及其他組

織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。

第五條本制度適用于公司所有書面合同的審批，包括合同、

合約、協(xié)議、契約、意向書等規(guī)范性文件的審批。

第六條本制度亦適用于合同變更程序。

第七條本制度中所稱部門，是指包括代表公司洽談、簽訂合

同協(xié)議的部門在內(nèi)的各業(yè)務(wù)、職能部門。

第八條本制度中所稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，是指負(fù)責(zé)合同談判、簽訂

及履行的主要責(zé)任人，并有責(zé)任保大合同最終文本與經(jīng)各參與審

批部門審定后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。

第三章職責(zé)與流程

第九條公司各職能部門負(fù)責(zé)其各自業(yè)務(wù)職責(zé)范圍內(nèi)合同的起

草工作，公司總調(diào)度室負(fù)責(zé)召集相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人召開合同評

審專題會議對上會合同進(jìn)行討論、評審、修訂、完善，定稿后由

各主辦部門履行審批和存檔手續(xù)。

第十條各部門具體職責(zé)如下：

公司總調(diào)度室負(fù)責(zé)事項(xiàng)

1、召集公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加合同審查會議。

經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是：

(1)合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的

權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制

度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表地是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平

等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

(2)合同的嚴(yán)變性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)

事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

(3)合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備

履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；

我方技術(shù)、加工、施工能力保潼程度、合同非王常履行時(shí)可能受

到的經(jīng)濟(jì)損失、我方資金墊付承受能力、以及合同的利潤、費(fèi)用

等相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及付款方式、涉稅事項(xiàng)等。

2、合同用印管理。

3、合同用印原件正本的歸檔與管理。

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