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文檔簡(jiǎn)介
XX有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系
行政管理手冊(cè)
手冊(cè)編號(hào):
版次/修改:A/0
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批準(zhǔn):
目錄
第一章、前言一總則......................2
第二章、工作目標(biāo).......................3
第三章、部門(mén)職能.....................…3
第四章、部門(mén)權(quán)限...................……3
第五章、資產(chǎn)管理.....................…3
1、辦公用品/設(shè)備..............................3
2、固定資產(chǎn)..................................4
3、運(yùn)輸車輛..................................9
4、行政總倉(cāng)...................................12
第六章、日常行政事務(wù)管理..............14
1、辦公事務(wù)...................................14
2、儀容/儀表....................................15
公司會(huì)議...................................16
4、印章......................................19
5、文件......................................20
第七章、后勤保障管理...................20
1、員工宿舍...................................20
2、員工制服...................................22
3、員工食堂.................................24
4、辦公大樓衛(wèi)生...............................25
5、修繕流程...................................26
6、員工娛樂(lè)場(chǎng)所及設(shè)施........................27
第八章、警衛(wèi)鹵位職責(zé)及流程管理........27
1、進(jìn)出車輛的管理.............................27
2、來(lái)訪人員的管理.............................28
3、物流大門(mén)出入的管理........................28
4、娛樂(lè)器材領(lǐng)用的管理........................28
5、其它事項(xiàng)...................................29
前言
行政管理制度建設(shè)的核心就是經(jīng)營(yíng)機(jī)制的創(chuàng)新,浪潮企業(yè)建立了以人力資源為核心的
標(biāo)準(zhǔn)化管理體系,建立以客戶、業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略和用人選拔機(jī)制;促進(jìn)公司發(fā)
展,強(qiáng)化執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和相關(guān)規(guī)定,其目的是為了提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。
第一章:總則
依照公司組織架構(gòu),行政部作為公司的一個(gè)職能部門(mén),主要負(fù)責(zé)公司的日常行政辦公
事務(wù)、固定資產(chǎn)、運(yùn)輸車輛、后勤保障等事務(wù)的管理;為實(shí)現(xiàn)浪潮企業(yè)規(guī)范化管理,結(jié)合
公司的實(shí)際情況,特制定本行政管理手冊(cè);本手冊(cè)詳細(xì)描述了行政部的工作目標(biāo)、職能、
權(quán)限、組織架構(gòu)、辦公管理規(guī)范、操作流程及標(biāo)準(zhǔn),用于規(guī)范與指導(dǎo)行政部的業(yè)務(wù)工作,
是行政部的基礎(chǔ)管理文件。
第二章:工作目標(biāo)
1、為一線工作做好各項(xiàng)服務(wù)和保障的支持;
2、保障公司辦公秩序的正常運(yùn)作;
3、做好與公司各職能部門(mén)的溝通、協(xié)調(diào)工作;
4、強(qiáng)化思想服務(wù)意思,做好后勤總務(wù)的各項(xiàng)保障工作;
5、提高全員素質(zhì),提高工作執(zhí)行力;
6、控制辦公成本,提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī);
第三章:部門(mén)職能
a)負(fù)責(zé)做好公司各類會(huì)議的組織、安排、準(zhǔn)備、會(huì)議記錄、整理、跟蹤、歸檔工作;
b)負(fù)責(zé)總務(wù)后勤保障、強(qiáng)化宿舍、食堂日常衛(wèi)生、及時(shí)修繕和各項(xiàng)物資供應(yīng);
c)負(fù)責(zé)日常行政辦公的檢查、監(jiān)督和管理工作;
d)負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部對(duì)企業(yè)規(guī)章制度、崗位職責(zé)的制定、培訓(xùn)與執(zhí)行的監(jiān)督;
e)負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理工作及制度執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查;
f)負(fù)責(zé)審核月、年度日常用品/辦公用品各部門(mén)領(lǐng)用物品明細(xì)表和費(fèi)用報(bào)表;
g)負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)做好固定資產(chǎn)成本控制及管理;
h)負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展各項(xiàng)工作,傳達(dá)公司指示精神;
i)負(fù)責(zé)處理突發(fā)性事件;
第四章:部門(mén)權(quán)限
j)有權(quán)對(duì)各部門(mén)的辦公秩序進(jìn)行監(jiān)督、檢查和對(duì)違規(guī)、違紀(jì)人員按規(guī)定進(jìn)行處罰;
k)有權(quán)對(duì)各部門(mén)執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)估;
1)有對(duì)后勤保障、員工住宿安置、辦公設(shè)備修繕、物資供應(yīng)統(tǒng)籌安排、調(diào)配的權(quán)力;
m)有權(quán)監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)違規(guī)、違紀(jì)人員是否按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰;
n)有權(quán)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度重新修訂、整合提出意見(jiàn);
o)有權(quán)對(duì)公司車輛進(jìn)行合理使用、統(tǒng)一調(diào)配;
P)有權(quán)對(duì)固定資產(chǎn):報(bào)廢、報(bào)修、申購(gòu)的審核;
q)有對(duì)各單位領(lǐng)用辦公用品、低值易耗品的審批權(quán)。
第五章:資產(chǎn)管理
一、辦公用品/設(shè)備
目的:為加強(qiáng)對(duì)辦公設(shè)備和辦公用品使用的管理,節(jié)約開(kāi)支、避免浪費(fèi),特制定本管理
規(guī)定。
1、辦公設(shè)備、辦公用品的采購(gòu)要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購(gòu)復(fù)印紙、大中型
設(shè)備器具、大宗基建材料、批量辦公用品、消耗品等應(yīng)務(wù)求價(jià)廉質(zhì)優(yōu)。
2、辦公用品分類
2.1常用品:圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、
裝釘針、稿紙;名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計(jì)算器、釘書(shū)機(jī)、筆記本、會(huì)議記錄本、
信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標(biāo)簽紙、涂改液、更正
帶、檔窠盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(tái)(油)、量具、刀具、印刷品(各類宣
傳單、各類表格、表單、文件頭等),
2.2特批品:財(cái)務(wù)帳本、憑證,蘋(píng)果機(jī)彩色墨盒及打印紙,U盤(pán)、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、電
腦等;
3、公用品使用對(duì)象:
3.1公司各部門(mén)辦公人員及業(yè)務(wù)部門(mén)員工;
3.2凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時(shí),應(yīng)將所領(lǐng)用的所有辦公用品(一次性
消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償,否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。
4、辦公用品的領(lǐng)用流程
4.1使用部門(mén)根據(jù)部門(mén)使用人數(shù),開(kāi)據(jù)物品領(lǐng)用單(品名、數(shù)量、使用人等)由部門(mén)
主管簽字,由行政部根據(jù)實(shí)際進(jìn)行審核,行政總倉(cāng)根據(jù)審核實(shí)際數(shù)量進(jìn)行發(fā)放;
4.2必須統(tǒng)一由各部門(mén)辦公室指定專人來(lái)行政部總倉(cāng)領(lǐng)取和管理,再由各部門(mén)、各
門(mén)店中心自行發(fā)放,各部門(mén)主管管理和控制、合理使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。水筆芯、
圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計(jì)算相等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)以舊換新,所有領(lǐng)用物
品費(fèi)用由使用各部門(mén)負(fù)責(zé)承擔(dān)。
5、辦公設(shè)備申購(gòu)
5.1辦公設(shè)備由使用部門(mén)(個(gè)人)提出并填寫(xiě)申購(gòu)單(附簽呈:寫(xiě)明申購(gòu)原因、預(yù)計(jì)金
費(fèi))部門(mén)主管簽字,報(bào)行政部審核,轉(zhuǎn)呈部本部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(特批品須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn));批準(zhǔn)
后的簽呈和《申購(gòu)單》交由采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購(gòu)買的不予報(bào)銷。
5.2需購(gòu)大批量辦公用具、用品,由各部門(mén)辦公室做好購(gòu)置計(jì)劃、預(yù)算金額、用途,
以簽呈報(bào)行政部審核后轉(zhuǎn)呈部本部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。
6、辦公設(shè)備入庫(kù)、驗(yàn)收
6.1辦公設(shè)備采購(gòu)回來(lái)后,采購(gòu)員憑采購(gòu)發(fā)票和實(shí)物辦理驗(yàn)收、入庫(kù)等相關(guān)手續(xù)(由
信息部主導(dǎo)行政部總倉(cāng)協(xié)助驗(yàn)收),驗(yàn)收合格后,倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量填寫(xiě)“辦公設(shè)備
入庫(kù)單”入庫(kù)。
6.2新領(lǐng)用設(shè)備的單位,與辦公用品領(lǐng)用流程相同,但要列入新資產(chǎn)入帳并妥善使用;
7、辦公設(shè)備使用與管理
7.1總部打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、紙張補(bǔ)充、零件及耗材更換由各部門(mén)秘書(shū)直接進(jìn)
行管理。
7.2各部門(mén)打印、傳真、復(fù)印按規(guī)定和工作需要進(jìn)行使用,由文員進(jìn)行管理。
7.3行政部文控專員負(fù)責(zé)各部門(mén)打印、傳真、復(fù)印事項(xiàng)的監(jiān)督、登記及費(fèi)月匯總和管
控,門(mén)店由人事文員負(fù)責(zé)。
7.4各部門(mén)秘書(shū)負(fù)責(zé)打印機(jī)、傳真機(jī)的紙張補(bǔ)充、保管、維護(hù)保養(yǎng)、零件及耗材更換、
紙用量統(tǒng)計(jì)事宜。
7.5涉及其它事宜按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控管。
8、辦公設(shè)備的維修
8.1電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、音響及附屬設(shè)備、投影儀等辦公設(shè)備出現(xiàn)故障須叫專
業(yè)人員維修;
8.2若使用過(guò)程中出現(xiàn)人為損壞,經(jīng)發(fā)現(xiàn)、核實(shí)后,照原價(jià)3倍進(jìn)行賠償。
8.3計(jì)算機(jī)使用者在使用過(guò)程中出現(xiàn)軟、硬件問(wèn)題時(shí),使用人需及時(shí)反饋到信息課,
由信息課安排技術(shù)人員進(jìn)行維修,辦公設(shè)備的一般異常,由信息課技術(shù)人員排除;
8.4所有辦公設(shè)備,在保修期內(nèi),參照《設(shè)備保修協(xié)議》執(zhí)行,保修期外,由信息課
依實(shí)際情況安排相關(guān)技術(shù)人員(可以外請(qǐng),涉及費(fèi)用須用簽呈上報(bào)核準(zhǔn))進(jìn)行維修。
9、辦公設(shè)備的報(bào)廢認(rèn)定與處理
9.1計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、熨印機(jī)、傳真機(jī)等辦公用品,由于故障而無(wú)法修復(fù)或無(wú)維修價(jià)
值需要報(bào)廢的,設(shè)備使用部門(mén)須填寫(xiě)《業(yè)務(wù)聯(lián)系函》通知信息部對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行檢修,信
息部經(jīng)理簽字確認(rèn)檢修結(jié)果后交行政部審核,再由行政部統(tǒng)一按信息部檢修結(jié)果寫(xiě)簽呈報(bào)
部本部審批;
9.2報(bào)廢簽呈批準(zhǔn)后,由信息課和行政部總務(wù)課共同聯(lián)系進(jìn)行出售或報(bào)廢處理;
9.3行政部總務(wù)課與信息部共同將報(bào)廢品出售處理后的現(xiàn)金上交財(cái)務(wù)部入帳,同時(shí)、
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢的辦公沒(méi)備進(jìn)行資產(chǎn)臺(tái)帳銷帳。
10、違規(guī)處理
10.1用傳真機(jī)撥打電話的,取消當(dāng)月額定話費(fèi)報(bào)銷,無(wú)額定話費(fèi)的,每次予以罰款
30元。
10.2打印、傳真、復(fù)印私人資料的,第一次予以罰款50元,重犯每次予以罰款100
元,屬泄露機(jī)密的予以開(kāi)除處理。
10.3未止確使用打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)或使用不當(dāng)造成損壞的,由使用人造價(jià)賠償損
失費(fèi)用。
二、固定資產(chǎn)
1.0、總則
1.1固定資產(chǎn)是指使用期限較長(zhǎng),單位價(jià)值較高,并在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)
的資產(chǎn)。
1.2本公司規(guī)定固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn):使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、電力設(shè)備、運(yùn)
輸工具、儀器儀表,以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)的主要設(shè)備而單位價(jià)值在2000元以上、使用期限超過(guò)二年的資產(chǎn);或資產(chǎn)金額在
2000元以下,但公司認(rèn)為有控管必要的資產(chǎn)。
1.3固定資產(chǎn)實(shí)物歸口行政政部總務(wù)課管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的綜合核算,全面
掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況,以及正確計(jì)提折舊等財(cái)務(wù)核算。
2.0、固定資產(chǎn)的分類
2.1為加強(qiáng)管理,便于組織會(huì)計(jì)核算,將固定資產(chǎn)按照性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)用途、綜合分為五
大類:房屋建筑物,電力設(shè)備,運(yùn)輸工具,辦公設(shè)備,其他設(shè)備。
3、0、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)
3.1固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方式
3.1.1外購(gòu)的,按照買價(jià)加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝成本、交納的
有關(guān)稅金等計(jì)價(jià)。
3.1.2建造的,按照建造過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的全部支出和安裝費(fèi)用計(jì)價(jià)。
3.1.3其他單位投資轉(zhuǎn)入的,按照評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估確認(rèn)或投資各方在合同協(xié)議中約定
的價(jià)值計(jì)價(jià)。
3.1.4融資租入的,按照租賃協(xié)議或合同確定的價(jià)款加運(yùn)輸費(fèi)、途中保險(xiǎn)費(fèi)、安裝
調(diào)試費(fèi)等計(jì)價(jià)。
3.1.5接受捐贈(zèng)的,按照發(fā)票帳單所列金額加負(fù)的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等
計(jì)價(jià)。無(wú)發(fā)票帳單的,按照同類設(shè)備的市場(chǎng)價(jià),或通過(guò)評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值計(jì)價(jià)。
3.1.6在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行改、擴(kuò)建的,按照原固定資產(chǎn)的價(jià)值,加是因改、
擴(kuò)建而發(fā)生的支出,減去改、擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生的固定資產(chǎn)變價(jià)收入后的余額計(jì)價(jià)。
3.1.7盤(pán)盈的,按照同類固定資產(chǎn)的重置完全價(jià)值計(jì)價(jià)。
3.1.8固定資產(chǎn)的價(jià)值一經(jīng)確定入帳,除改建擴(kuò)建、局部改造和特定事項(xiàng)經(jīng)評(píng)估確
認(rèn),以及國(guó)家政策規(guī)定需得整帳面價(jià)值外,不得自行調(diào)整其帳面價(jià)值。
4、0、固定資產(chǎn)的折舊
4.1下列固定資產(chǎn)計(jì)提折舊:
4.1.1房屋、建筑物
4.1.2在用的生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn);
4.1.3季節(jié)性停用和大修理停用的各類設(shè)備,以及經(jīng)營(yíng)租出的融資租入的固定資產(chǎn);
4.1.4已投入使用但尚天辦理峻工手續(xù)的固定資產(chǎn)。
4.2下情況外,企業(yè)應(yīng)對(duì)所有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊;
4.2.1提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn);
4.2.2按規(guī)定單獨(dú)估價(jià)作為固定資產(chǎn)入帳的土地
4.2.3各類固定資產(chǎn)的折舊年限
類別胡舊年限
房屋建筑物10年
電力設(shè)備5年
運(yùn)輸設(shè)備5年
辦公設(shè)備3-5年
其他設(shè)備3-5年
5.0、固定資產(chǎn)的折舊方法
5.1據(jù)財(cái)務(wù)部頒發(fā)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,結(jié)合本公司的具體情況,折舊方法采用平
均年限法。
5.2固定資產(chǎn)的凈殘值為固定資產(chǎn)原值的5%o
5.3平均年限法的固定資產(chǎn)折舊率的折舊額的計(jì)算公式如下:
a年折舊率=(1-5%)/折舊年限
b月折舊率二年折舊率1/2
c月折舊額:固定資產(chǎn)原值*月折舊率
5.4固定資產(chǎn)折舊根據(jù)上述有關(guān)計(jì)算公式按月計(jì)提。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),次月開(kāi)
始折舊。當(dāng)月減少或停用的固定資產(chǎn),從下月起不再計(jì)提折舊,提前報(bào)廢的固定資產(chǎn),其
凈損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不再補(bǔ)提折舊。
5.5按照規(guī)定提取的固定資產(chǎn)折舊,分別按月途性質(zhì)計(jì)入管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用等。
6、固定資產(chǎn)的控制與管理
6.1固定資產(chǎn)的實(shí)物管理曰行政部總務(wù)課負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
6.1.1建立管理臺(tái)帳。行政部總務(wù)課按照固定資產(chǎn)類別、名稱、規(guī)格型使用部門(mén)、和
存放地點(diǎn),統(tǒng)一編號(hào),編制固定資產(chǎn)目錄,建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳和檔案。各使用部門(mén)也應(yīng)有
相應(yīng)的使用明細(xì)帳,定期記錄使用、保養(yǎng)、修理等情況。財(cái)務(wù)部每年至少與總務(wù)部門(mén)核對(duì)
一次,行政部按月和使用部門(mén)核對(duì),以確保帳、卡、物、數(shù)量、金額相符。
6.2固定資產(chǎn)的增加按以下規(guī)定辦理
6.2.1固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)
6.2.2請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于申請(qǐng)?jiān)鎏砉潭ㄙY產(chǎn)時(shí)?,應(yīng)填寫(xiě)[請(qǐng)購(gòu)單],經(jīng)部門(mén)主管審核,并注明
請(qǐng)購(gòu)日期、請(qǐng)購(gòu)單位、用途說(shuō)明、品名、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、建議廠商等資料。
6.2.3將[請(qǐng)購(gòu)單]送交歸口行政部復(fù)核增添該項(xiàng)資產(chǎn)之適用性及必要性,如公司內(nèi)
部可調(diào)撥者,按[固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移通知單]通知相關(guān)部門(mén),并在[請(qǐng)購(gòu)單]上備注欄填注調(diào)
撥情形后,將[請(qǐng)購(gòu)單]退回請(qǐng)購(gòu)單位自行歸檔。如公司內(nèi)部無(wú)法調(diào)撥者,按審批權(quán)限送交
財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。
6.2.4業(yè)務(wù)部接到經(jīng)批準(zhǔn)[請(qǐng)購(gòu)單]后,,則辦理采購(gòu)程序,依采購(gòu)程序辦理完成核簽。
6.3固定資產(chǎn)采購(gòu)處理程序
6.3.1業(yè)務(wù)部在執(zhí)行固定資產(chǎn)采購(gòu)程序時(shí),單批次3萬(wàn)以下(含)尋找至少兩家以上
的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)比價(jià);單批次3萬(wàn)以上到10萬(wàn)以上尋找至少三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)
采購(gòu)并組織招標(biāo)小組確定出最優(yōu)方案,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。
6.3.2依請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)訂購(gòu)單并與供貨商聯(lián)絡(luò)訂購(gòu)事宜,按一般采購(gòu)程序辦理。
6.3.3重要固定資產(chǎn)或單臺(tái)1萬(wàn)元以上或單批3萬(wàn)以下的采購(gòu),采購(gòu)單位應(yīng)與廠商簽
訂購(gòu)買合同。合同一式兩份,由采購(gòu)部與供貨商分別留存一份;業(yè)務(wù)部應(yīng)夏印一份留存,
原件與發(fā)票交財(cái)務(wù)做為付款入帳之依據(jù)。特殊情形如車輛購(gòu)置發(fā)票可采取提供發(fā)票復(fù)印件
作為入帳依據(jù)。
6.4固定資產(chǎn)驗(yàn)收處理程序
6.4.1固定資產(chǎn)到達(dá)時(shí),請(qǐng)購(gòu)單位、采購(gòu)人員、行政部均應(yīng)派人員會(huì)同點(diǎn)收數(shù)量、
檢查品質(zhì)及規(guī)格是否與[請(qǐng)購(gòu)單]相符。
6.4.2固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后,行政部總務(wù)課開(kāi)具[設(shè)備分配通知單]并登記[固定資產(chǎn)
管理臺(tái)帳]。行政部將固定資產(chǎn)交請(qǐng)購(gòu)單位使用,使用單位應(yīng)在通知單上簽收。
6.4.3業(yè)務(wù)部將[請(qǐng)購(gòu)單]、[訂購(gòu)單]、[設(shè)備分配通知單]、[發(fā)票]一同送交財(cái)務(wù)做付
款入帳之依據(jù)。月末貨到票未到,應(yīng)將除發(fā)票外的單據(jù)送交財(cái)務(wù)做暫估入帳處理。
6.4.4總務(wù)部門(mén)按[同定資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則]編制固定資產(chǎn)編號(hào)并制作固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)紙,
黏貼于固定資產(chǎn)上,并將資料添于[固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳]上。
6.4.5資產(chǎn)金額在人民幣2000兀以下者,會(huì)計(jì)帳列費(fèi)用,但公司認(rèn)為有控管之需要
者,應(yīng)添入[固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳]加以單獨(dú)控管,但不須編進(jìn)[財(cái)產(chǎn)目錄明細(xì)表]。凡符合公
司資產(chǎn)列管
6.4.6不列帳者于驗(yàn)收后亦應(yīng)賦予固定資產(chǎn)編號(hào)黏貼固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)簽。應(yīng)定期追蹤
列管不列帳資產(chǎn)之使用情形。
6.5固定資產(chǎn)帳務(wù)處理
6.5.1財(cái)務(wù)須復(fù)核各項(xiàng)單據(jù)之簽核是否完整。復(fù)核訂購(gòu)數(shù)量與驗(yàn)收數(shù)量是否一致。如
有差異時(shí),應(yīng)向有關(guān)負(fù)責(zé)單位追查原因并作適當(dāng)處理,一致則依入帳付款作業(yè)流程。
6.6固定資產(chǎn)的減少
6.6.1固定資產(chǎn)出售處理程序
6.6.2各類固定資產(chǎn)如有汰舊換新、無(wú)法修復(fù)、修復(fù)費(fèi)用過(guò)高或閑置等情形時(shí),使
用單位主管將設(shè)備提交行政部總務(wù)課或門(mén)店總務(wù)課鑒定決定處理方式并配合采購(gòu)部尋找可
能買主及比較出售價(jià)格。
6.6.3使用部門(mén)應(yīng)依據(jù)出售資產(chǎn)資料向行政部總務(wù)課領(lǐng)取并填制葭固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)
單]一式三聯(lián);注明使用部門(mén)名稱及代號(hào)、固定資產(chǎn)編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及出售原因,
呈部門(mén)主管復(fù)核,送交業(yè)務(wù)部。
6.6.4采購(gòu)部依據(jù)各部門(mén)所填寫(xiě)之[固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單]依據(jù)編號(hào),聯(lián)合行政部選
定處置方式、尋找可能買主及比較出售價(jià)格,按程序送財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理
審定。
6.6.5總經(jīng)理批準(zhǔn)[固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單]后,應(yīng)交由采購(gòu)部辦理出售事宜。行政部
總務(wù)課和采購(gòu)部辦理固定資產(chǎn)出售后,應(yīng)在[固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單]上注明實(shí)際出售金額及
有關(guān)費(fèi)用,送財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核;并將所收取之出售固定資產(chǎn)款項(xiàng),依據(jù)現(xiàn)金收入程序?qū)F(xiàn)金
繳回財(cái)務(wù)出納人員入帳。
6.6.6[固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單]一式三聯(lián),第一聯(lián)由行政部總務(wù)課自行留檔,并更新[固
定資產(chǎn)管理臺(tái)帳];第二聯(lián)連同相關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)作帳處理,第三聯(lián)送回原使用單位存查。
6.7固定資產(chǎn)報(bào)廢處理程序
6.7.1各類固定資產(chǎn)如以達(dá)到不堪使用狀態(tài),且無(wú)法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過(guò)高時(shí),使用單
位主管應(yīng)建議是否應(yīng)予報(bào)廢。
6.7.2凡決定應(yīng)予報(bào)廢之資產(chǎn),使用單位人員提請(qǐng)行政部鑒定(行政部門(mén)無(wú)法單獨(dú)
鑒定時(shí)應(yīng)約請(qǐng)相關(guān)部門(mén)協(xié)同鑒定)并編制[固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單],注明使用部門(mén)之名稱及
代號(hào)、固定資產(chǎn)編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及報(bào)廢原因,經(jīng)部門(mén)主管復(fù)核后并送交財(cái)務(wù)總監(jiān)、
分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。
6.7.3行政部門(mén)應(yīng)依已核準(zhǔn)[固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單]辦理報(bào)廢事宜,注明實(shí)際處置情
形,并更新[固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳]。財(cái)務(wù)部門(mén)依經(jīng)由審核、審批的處置單財(cái)務(wù)聯(lián)及有關(guān)單證
辦理固定資產(chǎn)減少的帳務(wù)處理。
6.8固定資產(chǎn)的出租已借
6.8.1出租固定資產(chǎn),由原固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出可出租清單,行政部總務(wù)課審核,
報(bào)總經(jīng)理(或分管副總)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)手續(xù)。租賃協(xié)議由行政部總務(wù)課牽頭,召集財(cái)務(wù)
部等相關(guān)業(yè)務(wù)人員與租入方共同商定,報(bào)總經(jīng)理(或分管副總)批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部辦理固
定資產(chǎn)出租手續(xù),并按租賃協(xié)議收取租金.、;協(xié)議期滿后,由行政部總務(wù)課負(fù)責(zé)收回。
6.8.2出租的固定資產(chǎn)比照上述規(guī)定辦理。
6.9固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移
6.9.1固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移,由行政部總務(wù)課提出意見(jiàn),并填寫(xiě)“固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移通
知單”,經(jīng)使用部門(mén)、接收部門(mén)、行政部總務(wù)課等部門(mén)會(huì)簽后,交財(cái)務(wù)部門(mén)作內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
帳務(wù)處理。
7.0固定資產(chǎn)封存和啟用
7.0.1固定資產(chǎn)由使用部門(mén)向行政部總務(wù)課提出封存(或啟用)中請(qǐng)(須經(jīng)總經(jīng)理或
分管副總簽字),經(jīng)行政部總務(wù)課、財(cái)務(wù)部會(huì)簽后,由財(cái)務(wù)部辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
7.0.2長(zhǎng)期投資投出的固定資產(chǎn),按財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定辦理
7.固定資產(chǎn)維修
7.1故障送修
7.1.1當(dāng)固定資產(chǎn)故障,本單位門(mén)店總務(wù)課無(wú)法自行維修時(shí),使用部門(mén)人員編制[固
定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單]一式四聯(lián),注明固定資產(chǎn)名稱、損壞原因、送修日期、請(qǐng)修內(nèi)容、希望
修復(fù)日期,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或店長(zhǎng)審核后,送交行政部處理維修事宜。
7.1.2行政部接到使月部門(mén)遞交的[固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單]后,應(yīng)聯(lián)合采購(gòu)部共同尋
找適當(dāng)?shù)膹S商或維修專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維修。
7.1.3行政部或采購(gòu)部尋到適合的廠商或?qū)I(yè)維修人員后,應(yīng)將送修廠商或?qū)I(yè)維
修人員名稱、預(yù)計(jì)維修金額、預(yù)計(jì)完成維修日期注明于[固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單]背面,送交
財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批示。
7.1.4[固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單]經(jīng)批示后,第一聯(lián)返回使用單位存查,第二聯(lián)及第四聯(lián)由
行政部總務(wù)課歸檔;第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部歸檔,做為維修完成付款入帳依據(jù)。維修完成時(shí),行
政部總務(wù)課(門(mén)店總務(wù)課〕應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)辦理驗(yàn)收,并在第二、四聯(lián)背面注明驗(yàn)收結(jié)果。
第二聯(lián)歸檔,第四聯(lián)連同發(fā)票等單據(jù)經(jīng)行政部經(jīng)理簽字后送交財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。
7.1.5財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)[固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單]和維修發(fā)票等相關(guān)憑證進(jìn)行復(fù)核,如相符,
保編制憑證并依財(cái)務(wù)付款審批程序辦理付款事宜,如有不符,應(yīng)查明原因。編制憑證時(shí),
財(cái)務(wù)人員應(yīng)評(píng)估維修費(fèi)用是否資本化;則應(yīng)依[固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單]中之驗(yàn)收資料更新[財(cái)
產(chǎn)目錄明細(xì)表]。費(fèi)用金額在100元以下的日常簡(jiǎn)易維修,可簡(jiǎn)化手續(xù),依費(fèi)用表銷規(guī)定執(zhí)
行。
8.季度定期維護(hù)(每季度進(jìn)行一次全面檢修)
8.1各項(xiàng)固定資產(chǎn)由行政部制定定期檢查表、總務(wù)課(門(mén)店總務(wù)課)如期必須在
規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成對(duì)日常辦公設(shè)施、設(shè)備協(xié)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行周期檢修,并把季度檢修情況
以書(shū)面材料或電子文件報(bào)行政部備案。
8.2各項(xiàng)固定資產(chǎn)需要送外檢查或維護(hù)時(shí),行政部總務(wù)課(門(mén)店總務(wù)課)應(yīng)對(duì)送
外固定資產(chǎn)進(jìn)行登記備查。
9.固定資產(chǎn)的清查
9.1為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理,確保帳卡、賬物、帳帳相符,應(yīng)于每年終對(duì)固定資
產(chǎn)全面實(shí)地清查盤(pán)點(diǎn)一次。
9.2財(cái)務(wù)部應(yīng)不定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行抽盤(pán),并編寫(xiě)固定資產(chǎn)抽盤(pán)報(bào)告。
9.3盤(pán)點(diǎn)工作由行政部組織,財(cái)務(wù)部配合,具體職能部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。
9.4盤(pán)點(diǎn)應(yīng)編制固定資產(chǎn)清冊(cè),經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員和使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,對(duì)出現(xiàn)的盤(pán)盈、
盤(pán)虧現(xiàn)象,分別由使用部門(mén)負(fù)責(zé)查明原因,并填寫(xiě)盤(pán)盈、盤(pán)虧清單,經(jīng)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部
會(huì)簽。
9.5盤(pán)盈的凈收入和盤(pán)虧的凈損失,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)作
帳務(wù)處理,分別列入營(yíng)業(yè)外收入和支出科目。
三、運(yùn)輸車輛
目的:車輛是公司固定資產(chǎn)之一,為充分利用好公司車輛,提高運(yùn)輸能力和工作效率,把
企業(yè)車輛管理好,用好,充分發(fā)揮交通運(yùn)輸工具在H常工作中的作用,減少費(fèi)用開(kāi)支。
適用范圍:適用于公司小車、貨車、用車部門(mén)和調(diào)度的規(guī)范管理。
1、職責(zé)
1.1各部門(mén)應(yīng)要以身作則,帶頭遵守有關(guān)車輛調(diào)度規(guī)定。
1.2公司貨車、小車由行政部運(yùn)輸課進(jìn)行統(tǒng)一維修、保養(yǎng)和協(xié)調(diào)調(diào)度。
1.3各用車部門(mén)須提前以派車申請(qǐng)單形式知會(huì)行政部。
1.4輸課根據(jù)行政批準(zhǔn)后的派車單認(rèn)真做好派車計(jì)劃。
1.5各司機(jī)人員根據(jù)自己使用的車輛做好車輛的日常衛(wèi)生、日常保養(yǎng),無(wú)條件接受上級(jí)
工作安排,確保物品安全準(zhǔn)時(shí)送到指定地點(diǎn)和取回貨物并協(xié)助安排裝卸點(diǎn)數(shù)。
lo6對(duì)未能安排上用車輛部門(mén)或變更出車時(shí)間,運(yùn)輸課應(yīng)及時(shí)向用車部門(mén)說(shuō)明情況,做
好解釋工作,以減少工作誤會(huì)。
20派車細(xì)則及標(biāo)準(zhǔn)
2.0.1、二人以下(含2人)外出公事出差在晉江范圍內(nèi),且出差地點(diǎn)單一,公司不派
車;
2.0、2、三人以上(含3人)在晉江范圍內(nèi)公事出差,卻目的地較多或在省內(nèi)其他城市,
可以派車;
2。0.3、總監(jiān)級(jí)2人或經(jīng)理級(jí)4人以上外出,本省范圍內(nèi)可以派車;
2.0.4、四人以上同時(shí)外出可以派車,但必須按時(shí)出發(fā),按時(shí)返回,乘坐人員必須嚴(yán)
格遵守交通規(guī)則,如個(gè)別人不能按時(shí)返回,公司不再派車,自行搭公交車返回。
2.0.5、行政部要根據(jù)乘年人員:職別高低、事情緩急、客戶重要與否,進(jìn)行合理審
批;用車部門(mén)必須做好用車預(yù)約。應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持做到:次日用車當(dāng)日預(yù)約;夜間用車上午9點(diǎn)
前預(yù)約;集體活動(dòng)用車1天前預(yù)約;長(zhǎng)途用車2天前預(yù)約,
2.0.6、公事出差相同目的地(接送)無(wú)論遠(yuǎn)近12人以上不派車,自行乘坐公交車,
公司報(bào)銷;
2.0.7、大宗客戶訂貨,價(jià)值在壬元以上,晉江范圍內(nèi),可以派車(費(fèi)用歸門(mén)店);
2.8、客戶定貨價(jià)值在3千元以下,不予派車,由門(mén)店或銷售業(yè)務(wù)自行解決,運(yùn)費(fèi)門(mén)
店報(bào)銷;
2.0.9、警衛(wèi)臺(tái)值班人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),運(yùn)輸課必須憑行政部批準(zhǔn)的派車申請(qǐng)單才能取
得鑰匙,否則警衛(wèi)臺(tái)值班人員有權(quán)不給司機(jī)人員鑰匙。
2.1.0、各用車部門(mén)必須做好用車預(yù)約。應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持做到:次日用車當(dāng)日預(yù)約;夜間用
車上午9點(diǎn)前預(yù)約;集體活動(dòng)用車1天前預(yù)約;長(zhǎng)途用車2天前預(yù)約(特殊情況需臨時(shí)用
車時(shí)報(bào)董助或董事長(zhǎng)審批)。
2.1.1、駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通法律法規(guī)和公司崗位職責(zé),交通違規(guī)所產(chǎn)生責(zé)任罰款,
由司機(jī)個(gè)人全部承擔(dān)。
2.1.2、各長(zhǎng)途貨運(yùn)站物品領(lǐng)取及車輛的審證、保養(yǎng)、維修、維護(hù)由運(yùn)輸課長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2.1.3、每一部車實(shí)行檔案管理(即:一部車一個(gè)記錄檔案表,檔案表由月行駛公里數(shù)
和各項(xiàng)費(fèi)用組成),運(yùn)輸課課長(zhǎng)必須認(rèn)真填寫(xiě)每一部主管理檔案記錄,在每月月底運(yùn)輸課課
長(zhǎng)必須把記錄檔案原件表送行政部和復(fù)印件財(cái)務(wù)部做消耗分析。
2o1.4、嚴(yán)禁玩忽職守,酒后駕車和讓他人替代駕駛,非專業(yè)駕駛員任何人不得駕駛公
司車輛,否則追究該車駕駛員和當(dāng)事人全部責(zé)任。
2O1.5、司機(jī)接到運(yùn)輸課課長(zhǎng)指令后,按時(shí)出車,出車返回后須到警衛(wèi)臺(tái)填寫(xiě)出車登記
相關(guān)內(nèi)容,返回貨物應(yīng)通知到相關(guān)部門(mén)卸貨。
2.1.6、各分店、倉(cāng)庫(kù)對(duì)?車輛運(yùn)輸貨物安全負(fù)責(zé),貨物裝完后應(yīng)鎖好車箱門(mén)鎖及貨物安
全防范鏈條鎖,確保貨物運(yùn)輸安全,反之將追究各分店倉(cāng)庫(kù)人員責(zé)任。
2。1.7、司各部門(mén)相互流動(dòng)的物品需寄車運(yùn)輸,對(duì)所寄物品(需包裝完好,寫(xiě)明收貨
部門(mén)或人員姓名)的安全負(fù)責(zé),跟蹤到位,確保物品準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。
2。1.8、司機(jī)應(yīng)在總部一樓大廳待命,貨運(yùn)司機(jī)在物流員工宿舍樓下影視廳待命,嚴(yán)禁
脫崗。
2.1.9、非公司行政部門(mén)任何人均無(wú)權(quán)調(diào)度司機(jī)和車輛。特殊情況因公事用車,沒(méi)有派
車單時(shí)也必須電話通知公司行政部知曉,運(yùn)輸課根據(jù)實(shí)際情況酌情安排,調(diào)度車輛;
2.2.0、運(yùn)輸不輛用于公司貨物運(yùn)輸專用。駕駛室內(nèi)附座原則上不允許帶人,因有公事
乘坐人員(最多限帶2人)需提前報(bào)行政部運(yùn)輸課,運(yùn)輸課根據(jù)裝貨情況妥情安排。嚴(yán)禁
貨車司機(jī)私自順帶非公事人員乘坐駕駛室附坐,否則追究駕駛員責(zé)任。
3、審批權(quán)限
3.1、貨車:
①F1常各門(mén)店配送物資、長(zhǎng)途貨運(yùn)站接貨由運(yùn)輸課課長(zhǎng)直接調(diào)度安排;
②對(duì)外大宗客戶訂貨,物流采購(gòu)等需要用車,由用車部門(mén)按《車輛口常管理調(diào)度流
程》規(guī)定填寫(xiě)派車單,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字,運(yùn)輸課才能派車;
3.2、商務(wù)小車:
①用車部門(mén)必須認(rèn)真填寫(xiě)派車申請(qǐng)單:要寫(xiě)明用車事由、申請(qǐng)日期、需用日期、乘
車人數(shù)、乘車地點(diǎn)、部門(mén)經(jīng)理或主管簽名,送交行政部審批;行政部經(jīng)理根據(jù)《派車細(xì)則
及標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行嚴(yán)格把控,未經(jīng)行政部經(jīng)理簽字同意或部本部董助和董事長(zhǎng)簽字,運(yùn)輸課不
得派車,否則,將按私自出車處理;
②不夠派車條件需要用車,屬特殊情況用車,必須報(bào)部本部董助或董事長(zhǎng)批準(zhǔn),方
可出車;
4、責(zé)任
4.1、派車單沒(méi)有按《派車細(xì)節(jié)及標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行審批,由審批人負(fù)責(zé),根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行
處理;
4.2、經(jīng)審批簽字后的派車單,而沒(méi)有派車,由行政部運(yùn)輸課作出合理解釋,無(wú)故不派
車根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;
5、車輛管理
運(yùn)輸課課長(zhǎng)要加強(qiáng)對(duì)司機(jī)隊(duì)伍日常工作情況的管理和對(duì)車輛日常維護(hù)的檢查,合理調(diào)配
使用車輛,做到車輛維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任落實(shí)到人;對(duì)追查不到責(zé)任人的責(zé)任由運(yùn)輸課課長(zhǎng)承
擔(dān),運(yùn)輸課課長(zhǎng)要隨時(shí)檢查下列事項(xiàng)并指定落實(shí)到人。
5.1、各位司機(jī)必須自覺(jué)認(rèn)真做好車輛的日維護(hù)和保養(yǎng)工作;
5.2、車輛日常衛(wèi)生維十
①、車身外觀清洗;
②、車內(nèi)衛(wèi)生清洗;
③、廣告是否有破損、變色,如有,耍及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示更換。
5.3、車輛日常保養(yǎng)維十
①、每天啟動(dòng)車輛前要先檢查機(jī)油/冷卻水等情況是否正常;
②、年輛啟動(dòng)后要檢查各類儀表、轉(zhuǎn)向燈是否正常;
③、檢查剎車、離合器、油門(mén)等是否正常;
④、裝卸貨物時(shí)要檢查輪胎氣壓情況;
⑤、上述檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告運(yùn)輸課長(zhǎng)處理。
5.4、車輛檔案記錄
①、每次出車前要做好原公里數(shù)、出車地點(diǎn)、回來(lái)停車時(shí)公里數(shù)等相關(guān)數(shù)據(jù)記錄;
②、運(yùn)輸課課長(zhǎng)要根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)制定每部車的保養(yǎng)計(jì)劃;
③、運(yùn)輸課課長(zhǎng)對(duì)每部車的原配維修工具進(jìn)行檔案登記,使用遺失照價(jià)賠償;
④、行駛證、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等證件和單據(jù)要車證相符,裝入檔案隨車使用;
⑤、對(duì)每次維修事項(xiàng)要認(rèn)真做好維修記錄。
5.5、車輛故障維修
①、對(duì)小故障要及時(shí)安排維修處理,以免因小而不修造成大故障帶來(lái)?yè)p失;
②、對(duì)大型故障和吊缸保養(yǎng)等要列出維修項(xiàng)目、單項(xiàng)費(fèi)用清單;
5.6、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰
①、全年無(wú)任何大、小安全責(zé)任事故和違犯交通法規(guī)給予200元,安全獎(jiǎng)。
②、出車公里數(shù)、耗油費(fèi)用、維修費(fèi)等,與上年度同期月份數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,節(jié)、
損費(fèi)用的凈值,拿出20%作為獎(jiǎng)勵(lì)金或處罰,按個(gè)人比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰;
6-.附件
左輛使用調(diào)度流程圖
申請(qǐng)人填寫(xiě)派車單一申請(qǐng)單位主管簽字一行政部經(jīng)理批準(zhǔn)一運(yùn)輸課安排車輛及駕駛員一出
車
1、派車申請(qǐng)單(表格)
派車申請(qǐng)單
申請(qǐng)單位:
申請(qǐng)日期:______年______月_______日______時(shí)
申請(qǐng)人:需求日期:______年_______月______日______時(shí)
派車事由:
乘車人員:乘車地點(diǎn):
行政部審批意見(jiàn):申請(qǐng)部門(mén)主管:
四、行政總倉(cāng)
目的:為進(jìn)一步加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品
流通、保管和控制程序,維護(hù)公司物資的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),保障物資的正常供
應(yīng)。特制定本制度:
1、倉(cāng)庫(kù)日常管理
1.1>倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)總賬簿和臺(tái)賬。附屬商品用品
倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類用品的性質(zhì)、用途、型號(hào)、規(guī)格分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、標(biāo)
識(shí)卡;財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。對(duì)逾期品、失效品、
報(bào)廢品等應(yīng)分別列出清單上報(bào),
1.2、對(duì)返修電機(jī)、維修廢舊物資等應(yīng)分別建賬反映(總務(wù)課長(zhǎng)負(fù)責(zé),)。
1.3、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的
業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的
正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保兩者的一致性。
lo4、物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行
檢查、盤(pán)點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)知會(huì)行政部和財(cái)務(wù)部,以便及
時(shí)調(diào)整。
lo5、各部門(mén)、各事業(yè)部及各門(mén)店必須根據(jù)使用及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,
并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量,倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期
限較長(zhǎng),逾期將失效等不貪存貨,要及時(shí)按月編制報(bào)表,報(bào)送行政部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,各
職能部門(mén)、各事業(yè)部及各門(mén)店也應(yīng)對(duì)本部門(mén)的各類不良存貨每月提出處理意見(jiàn),協(xié)同相關(guān)
部門(mén)及時(shí)加以處理。
2、入庫(kù)管理
2.1、所有物資進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單嚴(yán)格按流程辦理入庫(kù)
手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理
出庫(kù)的現(xiàn)象。
2.2、入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須對(duì)照發(fā)票查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、合格
證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入
庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在
暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)知會(huì)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。
2O3、所有物資或辦公用品的購(gòu)入都必須要求開(kāi)具正式發(fā)票。同時(shí)要注意審查發(fā)票的
正確性和有效性。
204、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并根
據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開(kāi)),在收到發(fā)票后,
沖銷原貨到票未到收料單,并開(kāi)具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
2o5、收貨單的填開(kāi)必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致,如
屬票到抵沖的,應(yīng)在備注程中注明原入庫(kù)時(shí)間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并
且字跡清楚。每批物資或材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額保持一致。
3、出庫(kù)管理
3.1、各類物資或材料的出庫(kù),原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手
續(xù),并做到限額領(lǐng)料,各門(mén)店領(lǐng)用的物料必須由店長(zhǎng)或其指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑
店長(zhǎng)或人事課長(zhǎng)開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,各職能部門(mén)只有經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批字后
方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可
發(fā)料;倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。
4、報(bào)表及其他管理
4.1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與各部門(mén)、各門(mén)店做好物資進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部
門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的有效性和正確性。
4.2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、二個(gè)月以
上積壓物資報(bào)表、貨到票天到材料明細(xì)表每月25日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén),并確保其正確
無(wú)誤。
4.3、庫(kù)存物資在清查盤(pán)點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。
如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理,否則一律不
準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物資失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),
應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向行政部經(jīng)理匯報(bào)。
4.4、各事業(yè)部確因工作或發(fā)展需要,要求獨(dú)立外設(shè)倉(cāng)庫(kù)的,必須報(bào)請(qǐng)部本部或董事
長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移,并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,將其倉(cāng)庫(kù)管理納入所在事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)管
理;外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬,并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情
況編成報(bào)表,定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。
第六章:日常行政事務(wù)管理
一、辦公室事務(wù)
目的:為了提高辦公室全體工作人員自身素質(zhì),養(yǎng)成良好工作、生活習(xí)慣,規(guī)范其行
為或儀容、儀表,從而樹(shù)立企'也形象,特制定本規(guī)定。
1、儀容儀表
1.1、服飾儀表規(guī)范
①男員工穿淺色襯衣,打領(lǐng)帶,工牌別在左上衣口袋上方2厘米處;正裝黑色皮
鞋,不得留長(zhǎng)發(fā)、胡須、不留長(zhǎng)指甲;
②女員工穿統(tǒng)一制服(沒(méi)有制服的不得穿奇裝異服),工牌別在左上衣口袋上方2
厘米處;正裝黑色皮鞋,不得在工作場(chǎng)所披肩散發(fā),要統(tǒng)一綁緊在腦后打小結(jié)或披發(fā)不過(guò)
肩,畫(huà)淡裝,穿半高跟鞋;
③制服要勤洗、勤換,上班前不得吃有異味的食品;
④保持良好姿態(tài):坐姿、站姿、行姿,工作期間精神飽滿和輕松愉快的心情;
2、辦公用品
2.1辦公設(shè)施、設(shè)備、用具要經(jīng)常清潔和整理,對(duì)辦公用品要愛(ài)護(hù)、保管和使用
好,不得而知亂擺亂放,本著節(jié)約不得在干凈紙張和可以做為二次用紙上亂寫(xiě)亂畫(huà),文件、
資料要保持整潔、干凈,文件夾上要標(biāo)示目錄,以便查找;
2。2、中途外出都必須將辦公桌上文件、資料和用具等歸置文件盒或抽屜內(nèi),保
持辦公桌面整潔、干凈,關(guān)閉辦公設(shè)備及電源,將坐橙歸位;
2。3、下班時(shí),最后一個(gè)離開(kāi)辦公室的人員要檢查:空調(diào)、復(fù)機(jī)、打印機(jī)等一
些設(shè)備是否關(guān)閉,要關(guān)好門(mén)窗;
3、文明禮貌
3.1同事之間要相互尊重,見(jiàn)面要主動(dòng)問(wèn)好,下班時(shí)要道“再見(jiàn)”,工作期間要多
使用“對(duì)不起”、“您”、“請(qǐng)”、“謝謝”、“請(qǐng)稍等”等文明用語(yǔ);
3o2、經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)陪同來(lái)訪人員或貴賓來(lái)訪時(shí),辦公室全體人員應(yīng)起立問(wèn)好,
對(duì)方示意后方可入坐;
3。3經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)有事詢問(wèn)或慰問(wèn)時(shí)要迅速起立問(wèn)好,待領(lǐng)導(dǎo)離開(kāi)時(shí)要以30
度鞠躬和“請(qǐng)慢走”相送,方可入座;
3o4有新同事加盟初次來(lái)辦公室或其他部門(mén)帶新進(jìn)人員來(lái)辦公室介紹時(shí),應(yīng)起立
問(wèn)好,對(duì)方示意后方可入座;
4、辦公紀(jì)律
4.1.1、辦公時(shí)間不準(zhǔn)看與辦公無(wú)關(guān)的書(shū)籍、雜志;
4.1.2、辦公時(shí)間不聚眾閑聊或開(kāi)玩笑,打鬧;
4.1.3、不準(zhǔn)在辦公場(chǎng)所大聲閱讀資料和接聽(tīng)電話,禁止使用免提或在電話中大
聲爭(zhēng)吵,以免影響他人工作;
4o1.4、接聽(tīng)任何電話來(lái)訪,不可有不來(lái)煩的接聽(tīng)話語(yǔ),公事電話時(shí)間應(yīng)控制在
5分鐘以內(nèi),私人電話時(shí)間應(yīng)控制在3分鐘以內(nèi);
4。1.5、禁止在辦公室會(huì)客,接待來(lái)訪人員要到會(huì)客室或洽談室,以免影響他人
辦公;
4.1.6、每周最少一次對(duì)辦公場(chǎng)地和辦公設(shè)備進(jìn)行整理、整潔,保持整潔、干凈;
上班時(shí)間嚴(yán)禁串崗、溜號(hào)、吃零食或做與工作無(wú)關(guān)事宜;
4。1.7、對(duì)主管交辦的事項(xiàng)要按時(shí)完成,確因其他因素完不成的要第一時(shí)間反饋
到交辦主管并說(shuō)明情況;
4。1.8、不準(zhǔn)在辦公室或公共場(chǎng)所吐痰、扔垃圾,按規(guī)定使用、保養(yǎng)辦公設(shè)備;
4.109、未經(jīng)行政部文印室同意,不準(zhǔn)私店復(fù)印文件,經(jīng)文印室同意后,必須按
正常操作規(guī)程使用,節(jié)約紙張和耗材,影印完后必須自覺(jué)按規(guī)定登記;
4o2.0、全體人員要團(tuán)結(jié)互助,不得隨意探聽(tīng)和傳播他人隱私,不得私下議論他
人長(zhǎng)短,不說(shuō)不利于團(tuán)結(jié)的話;
4o2.1、嚴(yán)守公司機(jī)密,不該說(shuō)的不說(shuō),不該問(wèn)的不問(wèn),要做一個(gè)誠(chéng)實(shí)守信的人;
4.2.2、個(gè)人所領(lǐng)用的文件、資料、辦公用品,要妥善保管、愛(ài)護(hù),列入資產(chǎn)設(shè)
備管理項(xiàng),離職時(shí)按規(guī)定繳回;
4。2.3、在本公司工作期間,不得在其他公司做兼職,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)屬實(shí),立即開(kāi)除;
4.2.4、遇外來(lái)辦事人員,應(yīng)熱情接待,有責(zé)任帶其至所找部門(mén)并指引其所找之
人,不可以用簡(jiǎn)單手勢(shì)來(lái)韋引,事情辦完被找之人應(yīng)將外來(lái)之人送出本辦公室門(mén)外或電梯
口。
二、儀容儀表
目的:為了提高全體員工自身素質(zhì),養(yǎng)成良好工作、生活習(xí)慣,規(guī)范其行為或儀容、儀
表,從而樹(shù)立企業(yè)形象,特制定本規(guī)定。
1、行為規(guī)定
1.1、人在浪潮,心系浪潮,必須時(shí)時(shí)刻刻維護(hù)公司的利益和良好形象是我們每一位
員工共同的行為準(zhǔn)則;
lo2、全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)技能,為實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)和執(zhí)行公司的各項(xiàng)管
理規(guī)定而不懈努力;
lo3、尊重、理解、服從、建議、執(zhí)行、匯報(bào)是公司每一位員工必須遵守的組織原則;
1.4、全體員工要有整體觀念和團(tuán)隊(duì)意識(shí),服從上級(jí)、服從指揮、服從組織安排,杜
絕本位主義思想,一切行動(dòng)要以公司大局利益為重;
lo5、在工作場(chǎng)所不得做不雅觀動(dòng)作,如:抓癢、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、伸懶腰打
哈欠等;
2。站立姿勢(shì)
①男子:雙腳以肩同寬垂直分開(kāi),兩腿蹦直、挺胸抬頭、腹部微收、兩肩微向后
張、兩眼平視前方、面帶微笑、兩手自然交叉向握于背后或自然下垂;
②女子:兩腳后跟并攏,腳尖呈45%角,即“V”字型,兩手自然交叉握放于腹
前,挺胸抬頭,面帶微笑,其它動(dòng)作要領(lǐng)與男子相同;
③在服務(wù)區(qū)、辦公場(chǎng)所或公共場(chǎng)所,嚴(yán)禁東倒西歪、不得伸懶腰、駝背、聳肩、
雙手叉腰、抱胸、插口袋等;
④站立時(shí)要精神飽滿,不得無(wú)精打采,稀松懶散;
3.行走姿勢(shì)
⑤行走時(shí)要兩眼平視前方,臉部表情自然,挺胸抬頭,雙手自然擺動(dòng),有精神,
腳步輕快而平穩(wěn),不跑不跳,不走過(guò)道正中,??坑倚校?/p>
⑥引領(lǐng)顧客或客人時(shí),應(yīng)走在顧客或客人前仰],送顧客或客人時(shí)要走在顧客或客
人后(M,注意與顧客或客人保持一到二步距離;
⑦遇到顧客或客人要微笑點(diǎn)頭致意并主動(dòng)讓路,不可以與顧客搶道,更不可以與
顧客中間穿過(guò);
⑧確實(shí)需要請(qǐng)顧客讓路時(shí),要向顧客說(shuō)“走不起”,表示歉意后再加緊步伐超越,
不得跑步;
⑨嚴(yán)禁行走時(shí)勾肩搭背,拉手抱腰或三兩成群行走,行走時(shí)禁止喜笑玩笑;
2、儀容儀表
2.1、服飾儀表規(guī)范
①員工在工作時(shí)間必須按規(guī)定著裝,統(tǒng)一穿二作服和鞋襪;
②制服要勤洗、勤換,不得有異味、破損,扣子要整齊扣好,不得袒胸露背,制
服外不得掛飾個(gè)人物品,不得而知挽褲腿,領(lǐng)結(jié)、領(lǐng)巾要結(jié)正標(biāo)準(zhǔn),工牌別在左上衣口袋
上方2厘米處;
③員工不得留長(zhǎng)發(fā)、胡須、長(zhǎng)指甲和手臂上刺青紋身;
④員工不得在工作場(chǎng)所披肩散發(fā),要統(tǒng)一綁緊在腦后打小結(jié),畫(huà)淡裝,穿半高
跟鞋;
⑤個(gè)人衛(wèi)生
a)全體員工應(yīng)講究衛(wèi)生,勤洗澡、勤換衣服、面部、手部整潔干凈;
b)頭發(fā)整潔,不染發(fā)、燙發(fā),無(wú)異味,發(fā)型美觀大方;
c)早晚刷牙,保持口齒整潔清新,上班前不吃異味食品,和顧客說(shuō)話要保持一
定距離;
三、公司會(huì)議
1。目的:為規(guī)范公司會(huì)議管理,提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率,降低會(huì)議成本,特制定本制
度
2.適用范圍:本制度適用于浪潮企業(yè)商貿(mào)有限公司總部會(huì)議管理。
3.管理權(quán)責(zé):
3.1行政部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督;
3.2會(huì)議提擬人或行政部門(mén)(含各/部門(mén)/各門(mén)店中心)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作,并有權(quán)
對(duì)違反本制度的行為提出處罰;
4、會(huì)議分類
序號(hào)會(huì)議名稱主題/特點(diǎn)類別主持人參會(huì)人員
高管例會(huì)盡量解決提出的問(wèn)題和存董事長(zhǎng)/公司總部和各部門(mén)/
1公司例會(huì)
(周會(huì))在的問(wèn)題方案。董助各門(mén)店中心負(fù)責(zé)人
部門(mén)例會(huì)總結(jié)前一段工作,研究、部門(mén)經(jīng)
2部門(mén)例會(huì)該部門(mén)全體人員
(周會(huì))布署下階段工作理
董助/
公司/部門(mén)總結(jié)上半年工作,布署下公司:課長(zhǎng)以上人員
3總結(jié)會(huì)部門(mén)經(jīng)
半年總結(jié)會(huì)半年」[作部門(mén):部門(mén)全體同仁
理
對(duì)項(xiàng)目、方案、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略會(huì)議提董事長(zhǎng)或其指定的
鑒定/決策公司臨時(shí)
4或策略的研究與鑒定,必?cái)M人提公司主要領(lǐng)導(dǎo)及高
會(huì)重要會(huì)議
有結(jié)論擬管
會(huì)議提事件:當(dāng)事人、部門(mén)
為討論某一專題事件而公司臨時(shí)
5事件專題會(huì)擬人提全體人員及相關(guān)人
開(kāi),必須有結(jié)論會(huì)議
擬員
董助/公司:課長(zhǎng)以上人員
公司/年終總結(jié)年度工作,
6總結(jié)會(huì)部門(mén)經(jīng)部門(mén):部門(mén)全體同
總結(jié)大會(huì)布署下年度工作
理仁
5、管理內(nèi)容
5.1、公司臨時(shí)行政會(huì)議、公司年度例會(huì)由部本部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)直接提擬或由議題涉及
管理和業(yè)務(wù)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)人提擬、交由董事長(zhǎng)批掂;
5.2、各部門(mén)會(huì)議由各部門(mén)自行安排,但會(huì)議時(shí)間、參加人等,不得與公司會(huì)議沖突。
其中,公司總部和各部門(mén)/各門(mén)店中心會(huì)議屬非例會(huì)性質(zhì)且需另行核給專項(xiàng)費(fèi)用的,應(yīng)向上
一級(jí)主管部門(mén)報(bào)批同意;屬例會(huì)性質(zhì)的,由部本部另行提擬方案呈報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.3、凡部本部已列入計(jì)劃的會(huì)議,如需改期,或遇特殊情況需安排新的臨時(shí)行政會(huì)議
時(shí),會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)提前2天完成會(huì)議提擬和報(bào)批手續(xù),并報(bào)請(qǐng)部本部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃J。未經(jīng)
部本部同意,任何人不得隨意打亂正常會(huì)議計(jì)劃;
5.4、議安排的原則為:小會(huì)服從大會(huì),局部服從整體,臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類會(huì)
議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門(mén)會(huì)議,因處置突發(fā)事件而召集的緊
急會(huì)議不受此限;
5o5、公司在確定會(huì)議召開(kāi)時(shí)間后,應(yīng)及時(shí)通知行政部參會(huì)人數(shù)、會(huì)議內(nèi)容等,行政
部好安排人員提前做好會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作,如落實(shí)會(huì)場(chǎng),布置會(huì)場(chǎng),備好座位、會(huì)議器材、茶
水、飲料等會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等;
5.6、部門(mén)在總部召開(kāi)的會(huì)議需用公共會(huì)場(chǎng)的,應(yīng)向會(huì)議室管理部門(mén)(行政部)書(shū)面
提出由會(huì)議室管理部門(mén)(行政部)統(tǒng)籌安排。
6、會(huì)議組織
①會(huì)議組織遵照“誰(shuí)提擬,誰(shuí)組織”的原則;
②會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定:
③主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng),檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況,做好會(huì)前準(zhǔn)備;
④主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后,將會(huì)議的目的、意義、議題、議程、須解決問(wèn)題及達(dá)
成目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題及會(huì)議須知等,進(jìn)行必要的說(shuō)明;
⑤會(huì)議進(jìn)行中,主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況,對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制
或調(diào)整,并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無(wú)關(guān)的發(fā)言,以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率;
⑥屬討論、決策性議題的會(huì)議,主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體決議的事項(xiàng)應(yīng)
加以歸納和概述,適時(shí)提交與會(huì)人表明意見(jiàn)或體會(huì)及感想;對(duì)未決議事項(xiàng)也應(yīng)加以歸納并
引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見(jiàn);
⑦主持人應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)及實(shí)施的程序、實(shí)施人或各部門(mén)負(fù)責(zé)人達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間
等,以便會(huì)后跟進(jìn)、安排,并知會(huì)與會(huì)人員。
7、與會(huì)人員須遵守以下規(guī)定:
①應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì),并在《會(huì)議簽到表》(詳見(jiàn)附件)上簽到;
②會(huì)議發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)而易懂,緊扣會(huì)議主題或議題;
③遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制或調(diào)整的要求;
④屆工作部署性質(zhì)的會(huì)議,原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言;
⑤會(huì)議記錄遵照“誰(shuí)組織,誰(shuí)記錄”的原則,如有必要,主持人可根據(jù)本原則,考
慮會(huì)議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要,可視情況臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。
⑥公司總部董事長(zhǎng)或部本部主持的公司例會(huì)、臨時(shí)行政辦公會(huì)議原則上由董事長(zhǎng)秘
書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作,董事長(zhǎng)另有指定的,按指定的要求安排。
8、會(huì)議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定
(1)以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄,根據(jù)需要整理好會(huì)議
紀(jì)要;
(2)會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格,確保記錄的原始性;
(3)對(duì)會(huì)議已決議事項(xiàng),應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“決議”字樣;
(4)會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽
名;
(5)好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作,及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會(huì)議簽到表》
的考勤記錄報(bào)考勤人員。
9、下列情況下,應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要:
(1)公司各類臨時(shí)行政會(huì)議;
(2)須會(huì)后對(duì)會(huì)議精神貫徹落實(shí)進(jìn)行跟進(jìn)的會(huì)議;
(3)會(huì)議主持人有要求整理會(huì)議紀(jì)要的會(huì)議。
(4)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。公司各類重大會(huì)議及臨時(shí)行政辦公
會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要須報(bào)部本部一份存檔備查。
10、會(huì)議原始記錄的備檔按以下規(guī)定:
(1)遲到。所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的,計(jì)為遲到;
(2)早退。凡參加會(huì)議人員,如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議召開(kāi)結(jié)束前5分鐘提前離開(kāi)
會(huì)場(chǎng)的,計(jì)為早退;
(3)缺席。凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)
議的,計(jì)為缺席。
11、處罰
①、無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退每次處20元的罰款并予以通報(bào)批評(píng);
②、無(wú)正當(dāng)理由缺席每次處以30元的罰款并予以通報(bào)批評(píng);
③、凡囚通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的,以」一處罰由傳達(dá)人或貢任人承擔(dān)。
12、會(huì)議紀(jì)律
①嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律。參會(huì)人員入會(huì)前必須統(tǒng)一佩戴工牌證,簽到后方可進(jìn)入會(huì)場(chǎng);
②會(huì)議期間,必須自覺(jué)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)入振鈴狀態(tài);
③嚴(yán)禁交頭接耳、講小話或出現(xiàn)其它干擾會(huì)議的聲音;
④嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間未經(jīng)許可,不得擅自走動(dòng)、離場(chǎng);
⑤參會(huì)人員會(huì)議期間不得請(qǐng)假,卻因病因事或特殊原因不能參加的,必須提前知會(huì),
經(jīng)會(huì)議組織負(fù)責(zé)人同意批示后方可執(zhí)行;
⑥有參會(huì)人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng),不準(zhǔn)遲到、早退或缺席;
⑦持會(huì)場(chǎng)秩序,與會(huì)議無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁出入會(huì)場(chǎng);
⑧究個(gè)人衛(wèi)生,保持會(huì)場(chǎng)安靜;
⑨議進(jìn)行中,不可私下討論、進(jìn)食、看小說(shuō)、雜志、從事與會(huì)議無(wú)關(guān)的事,應(yīng)集中精
神不打瞌睡,認(rèn)真聽(tīng)講、做好記錄;
⑩會(huì)議內(nèi)容如有涉及到保密事項(xiàng)的,請(qǐng)與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。
13、附則
①、本制度由公司總部行政辦公室負(fù)責(zé)解釋;
②、凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲,按《獎(jiǎng)懲管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
③、本制度由公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效,自頒布之日起執(zhí)行。
十三、以上會(huì)議管理制度內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定,參會(huì)人員應(yīng)自覺(jué)、嚴(yán)格遵守,若發(fā)現(xiàn)概不執(zhí)
行或違反規(guī)定者,我們將予以通報(bào)批評(píng)和嚴(yán)厲處罰。
四、印章
L1、為使公司行政公章管理規(guī)范化、制度化,保證行政公章使用的權(quán)威性、嚴(yán)肅
性,提高工作效率,現(xiàn)結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。
1.2、本公司行政公章包括公司公章、董事長(zhǎng)印章、部本部印章及所屬各部門(mén)行政性
公章。
lo3、本公司行政公章由行政部統(tǒng)一規(guī)劃管理,為方便工作需要其它各部門(mén)印章由
其指定專人保管
2、印章的刻制
2.1公司所有印章應(yīng)由部本部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一批示、刻發(fā),董事長(zhǎng)印章由部本部辦
公室負(fù)責(zé)刻制。
2.2、各部門(mén)刻制印章,必須先持部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽罟意見(jiàn),向部木部辦公室提出
刻章申請(qǐng),經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。任何部門(mén)和個(gè)人不準(zhǔn)私自刻制部門(mén)印章。
2.3、各部門(mén)印章正式啟用時(shí),必須先到部本部辦公室留存印簽備案。未經(jīng)留樣備
案的,一律不準(zhǔn)自行使用。
3、印章的管理
3.1、公司印章存放和使用地點(diǎn)在部本部辦公室,部門(mén)印章存放和使用地點(diǎn)在各部
門(mén)辦公室,未經(jīng)存放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不得將印章帶出到其他存放地點(diǎn)使用。
3.2、因特殊原因,確需到存放部門(mén)以外地點(diǎn)使用本所印章的,應(yīng)經(jīng)存放部門(mén)負(fù)責(zé)
人同意,派遣專人攜帶前往。
3.3、公司印章管理,由部本部領(lǐng)導(dǎo)指派一名工作人員負(fù)責(zé),部門(mén)印章由各部門(mén)負(fù)責(zé)
人指定專人負(fù)責(zé)保管,嚴(yán)格履行審批登記手續(xù),防止丟失和濫用。
3.4、印章不使用時(shí),必須收臧好或是鎖于保險(xiǎn)柜內(nèi)。
4、印章的使用
4.1、公司印章應(yīng)根據(jù)董事長(zhǎng)或部本部領(lǐng)導(dǎo)的指示,經(jīng)公司董事長(zhǎng)或部本部領(lǐng)導(dǎo)批
準(zhǔn),由印章管理人員代行使用權(quán)。各部門(mén)印章只做內(nèi)部發(fā)布公文之憑證,對(duì)外使用無(wú)效,
但使用前應(yīng)報(bào)請(qǐng)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4。2、以公司名義發(fā)往對(duì)外的公文,必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后,然后加蓋公司印章。在
公司內(nèi)部下發(fā)的文件,除正式公文外,一般不得加蓋公司印章。
4.3、上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、有關(guān)證件、函件、報(bào)告等需加蓋公司印章的,應(yīng)經(jīng)呈報(bào)各部
門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽名,經(jīng)公司部本部領(lǐng)導(dǎo)簽名同意后方可辦理。需蓋董事長(zhǎng)印章的,須經(jīng)董事
長(zhǎng)簽名同意后,方可辦理蓋章和登記手續(xù)。
4.4、所有介紹信、說(shuō)明、證明等一般往來(lái)信函,應(yīng)一式兩聯(lián),統(tǒng)一編號(hào),方可加
蓋印章,底聯(lián)應(yīng)存檔備查。
4.5、財(cái)務(wù)專用章,必須經(jīng)董事長(zhǎng)書(shū)面同意或董事長(zhǎng)書(shū)面授權(quán)由財(cái)務(wù)總監(jiān)掌控,主
要用于各類往來(lái)帳目、帳單、發(fā)票、銀行票證等。
4.6、屬常規(guī)性工作,成批辦理的證書(shū)、證件等(如培訓(xùn)結(jié)業(yè)證、車輛年審表等),
需蓋公司印章及董事長(zhǎng)印章的,由主管部門(mén)確定一人負(fù)責(zé)辦理。每次蓋章須憑列有所需辦
證人員名單、編號(hào)和部門(mén)主管簽名的同意函,到部本部辦公室登記并蓋章。
4.7、一般不允許開(kāi)具空白介紹信、證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具
的,必須經(jīng)部本部領(lǐng)導(dǎo)同意后方可開(kāi)出,持空白介紹信外出工作,歸來(lái)必須向部本部辦公
室匯報(bào)其介紹信的用途,未使用者必須交回。
4.8、使用行政公置,應(yīng)嚴(yán)格履行審批及登記手續(xù)。
五、文件/文印
1.文件:
1.K公司的重要文件由部本部辦公室擬稿,文件形成后,屬董事會(huì)的由董事長(zhǎng)簽
發(fā),屬部本部的由董事長(zhǎng)助理簽發(fā),屬各部門(mén)的由其主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。業(yè)務(wù)等相關(guān)文件材料
由部門(mén)主管擬稿,分管總監(jiān)或副總經(jīng)理審核簽發(fā)。居于機(jī)密文件的,核稿人應(yīng)該加注“秘
密”字樣,并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,嚴(yán)格由專人負(fù)責(zé)印制、報(bào)送。
1.2、己簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號(hào)后,按文印規(guī)定處理。文件由
擬稿入校對(duì),審核后方能復(fù)印、蓋章。
1.3、董事會(huì)和公司重要文件由部本部辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送
日期、部門(mén)、接件人等事項(xiàng)登記清楚,并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)
送。
lo4、發(fā)的文件原稿應(yīng)統(tǒng)一送行政辦公室存檔。
1.5、來(lái)的文件由各部門(mén)辦公室文秘負(fù)責(zé)簽收,并于接件當(dāng)日填寫(xiě)好閱辦單,按
領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)相關(guān)部門(mén),辦好文件閱辦;屬急件的,應(yīng)在接件后立即予以報(bào)送。
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