行政管理手冊(cè)

XX有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系

行政管理手冊(cè)

手冊(cè)編號(hào)：

版次/修改：A/0

編制：

審核：

批準(zhǔn):

目錄

第一章、前言一總則......................2

第二章、工作目標(biāo).......................3

第三章、部門職能.....................…3

第四章、部門權(quán)限...................……3

第五章、資產(chǎn)管理.....................…3

1、辦公用品/設(shè)備..............................3

2、固定資產(chǎn)..................................4

3、運(yùn)輸車輛..................................9

4、行政總倉...................................12

第六章、日常行政事務(wù)管理..............14

1、辦公事務(wù)...................................14

2、儀容/儀表....................................15

公司會(huì)議...................................16

4、印章......................................19

5、文件......................................20

第七章、后勤保障管理...................20

1、員工宿舍...................................20

2、員工制服...................................22

3、員工食堂.................................24

4、辦公大樓衛(wèi)生...............................25

5、修繕流程...................................26

6、員工娛樂場(chǎng)所及設(shè)施........................27

第八章、警衛(wèi)鹵位職責(zé)及流程管理........27

1、進(jìn)出車輛的管理.............................27

2、來訪人員的管理.............................28

3、物流大門出入的管理........................28

4、娛樂器材領(lǐng)用的管理........................28

5、其它事項(xiàng)...................................29

前言

行政管理制度建設(shè)的核心就是經(jīng)營機(jī)制的創(chuàng)新，浪潮企業(yè)建立了以人力資源為核心的

標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，建立以客戶、業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的市場(chǎng)營運(yùn)戰(zhàn)略和用人選拔機(jī)制；促進(jìn)公司發(fā)

展，強(qiáng)化執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和相關(guān)規(guī)定，其目的是為了提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。

第一章：總則

依照公司組織架構(gòu)，行政部作為公司的一個(gè)職能部門，主要負(fù)責(zé)公司的日常行政辦公

事務(wù)、固定資產(chǎn)、運(yùn)輸車輛、后勤保障等事務(wù)的管理；為實(shí)現(xiàn)浪潮企業(yè)規(guī)范化管理，結(jié)合

公司的實(shí)際情況，特制定本行政管理手冊(cè)；本手冊(cè)詳細(xì)描述了行政部的工作目標(biāo)、職能、

權(quán)限、組織架構(gòu)、辦公管理規(guī)范、操作流程及標(biāo)準(zhǔn)，用于規(guī)范與指導(dǎo)行政部的業(yè)務(wù)工作，

是行政部的基礎(chǔ)管理文件。

第二章：工作目標(biāo)

1、為一線工作做好各項(xiàng)服務(wù)和保障的支持；

2、保障公司辦公秩序的正常運(yùn)作；

3、做好與公司各職能部門的溝通、協(xié)調(diào)工作；

4、強(qiáng)化思想服務(wù)意思，做好后勤總務(wù)的各項(xiàng)保障工作；

5、提高全員素質(zhì)，提高工作執(zhí)行力；

6、控制辦公成本，提高經(jīng)營業(yè)績(jī)；

第三章：部門職能

a）負(fù)責(zé)做好公司各類會(huì)議的組織、安排、準(zhǔn)備、會(huì)議記錄、整理、跟蹤、歸檔工作；

b）負(fù)責(zé)總務(wù)后勤保障、強(qiáng)化宿舍、食堂日常衛(wèi)生、及時(shí)修繕和各項(xiàng)物資供應(yīng)；

c）負(fù)責(zé)日常行政辦公的檢查、監(jiān)督和管理工作；

d）負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部對(duì)企業(yè)規(guī)章制度、崗位職責(zé)的制定、培訓(xùn)與執(zhí)行的監(jiān)督；

e）負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理工作及制度執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查；

f）負(fù)責(zé)審核月、年度日常用品/辦公用品各部門領(lǐng)用物品明細(xì)表和費(fèi)用報(bào)表；

g）負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好固定資產(chǎn)成本控制及管理；

h）負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展各項(xiàng)工作，傳達(dá)公司指示精神；

i）負(fù)責(zé)處理突發(fā)性事件；

第四章：部門權(quán)限

j）有權(quán)對(duì)各部門的辦公秩序進(jìn)行監(jiān)督、檢查和對(duì)違規(guī)、違紀(jì)人員按規(guī)定進(jìn)行處罰；

k）有權(quán)對(duì)各部門執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)估；

1）有對(duì)后勤保障、員工住宿安置、辦公設(shè)備修繕、物資供應(yīng)統(tǒng)籌安排、調(diào)配的權(quán)力;

m）有權(quán)監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門對(duì)違規(guī)、違紀(jì)人員是否按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰；

n）有權(quán)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度重新修訂、整合提出意見；

o）有權(quán)對(duì)公司車輛進(jìn)行合理使用、統(tǒng)一調(diào)配；

P）有權(quán)對(duì)固定資產(chǎn)：報(bào)廢、報(bào)修、申購的審核；

q）有對(duì)各單位領(lǐng)用辦公用品、低值易耗品的審批權(quán)。

第五章：資產(chǎn)管理

一、辦公用品/設(shè)備

目的：為加強(qiáng)對(duì)辦公設(shè)備和辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費(fèi)，特制定本管理

規(guī)定。

1、辦公設(shè)備、辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復(fù)印紙、大中型

設(shè)備器具、大宗基建材料、批量辦公用品、消耗品等應(yīng)務(wù)求價(jià)廉質(zhì)優(yōu)。

2、辦公用品分類

2.1常用品：圓珠筆（芯）、水筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、

裝釘針、稿紙；名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計(jì)算器、釘書機(jī)、筆記本、會(huì)議記錄本、

信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標(biāo)簽紙、涂改液、更正

帶、檔窠盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(tái)（油）、量具、刀具、印刷品（各類宣

傳單、各類表格、表單、文件頭等），

2.2特批品：財(cái)務(wù)帳本、憑證，蘋果機(jī)彩色墨盒及打印紙，U盤、軟盤、刻錄盤、電

腦等；

3、公用品使用對(duì)象：

3.1公司各部門辦公人員及業(yè)務(wù)部門員工；

3.2凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用的所有辦公用品（一次性

消耗品除外）如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

4、辦公用品的領(lǐng)用流程

4.1使用部門根據(jù)部門使用人數(shù)，開據(jù)物品領(lǐng)用單（品名、數(shù)量、使用人等）由部門

主管簽字，由行政部根據(jù)實(shí)際進(jìn)行審核，行政總倉根據(jù)審核實(shí)際數(shù)量進(jìn)行發(fā)放；

4.2必須統(tǒng)一由各部門辦公室指定專人來行政部總倉領(lǐng)取和管理，再由各部門、各

門店中心自行發(fā)放，各部門主管管理和控制、合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。水筆芯、

圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計(jì)算相等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)以舊換新，所有領(lǐng)用物

品費(fèi)用由使用各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)。

5、辦公設(shè)備申購

5.1辦公設(shè)備由使用部門（個(gè)人）提出并填寫申購單（附簽呈：寫明申購原因、預(yù)計(jì)金

費(fèi)）部門主管簽字，報(bào)行政部審核，轉(zhuǎn)呈部本部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（特批品須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)）；批準(zhǔn)

后的簽呈和《申購單》交由采購部執(zhí)行采購，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報(bào)銷。

5.2需購大批量辦公用具、用品，由各部門辦公室做好購置計(jì)劃、預(yù)算金額、用途，

以簽呈報(bào)行政部審核后轉(zhuǎn)呈部本部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。

6、辦公設(shè)備入庫、驗(yàn)收

6.1辦公設(shè)備采購回來后，采購員憑采購發(fā)票和實(shí)物辦理驗(yàn)收、入庫等相關(guān)手續(xù)（由

信息部主導(dǎo)行政部總倉協(xié)助驗(yàn)收），驗(yàn)收合格后，倉管員根據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量填寫“辦公設(shè)備

入庫單”入庫。

6.2新領(lǐng)用設(shè)備的單位，與辦公用品領(lǐng)用流程相同，但要列入新資產(chǎn)入帳并妥善使用；

7、辦公設(shè)備使用與管理

7.1總部打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、紙張補(bǔ)充、零件及耗材更換由各部門秘書直接進(jìn)

行管理。

7.2各部門打印、傳真、復(fù)印按規(guī)定和工作需要進(jìn)行使用，由文員進(jìn)行管理。

7.3行政部文控專員負(fù)責(zé)各部門打印、傳真、復(fù)印事項(xiàng)的監(jiān)督、登記及費(fèi)月匯總和管

控，門店由人事文員負(fù)責(zé)。

7.4各部門秘書負(fù)責(zé)打印機(jī)、傳真機(jī)的紙張補(bǔ)充、保管、維護(hù)保養(yǎng)、零件及耗材更換、

紙用量統(tǒng)計(jì)事宜。

7.5涉及其它事宜按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控管。

8、辦公設(shè)備的維修

8.1電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、音響及附屬設(shè)備、投影儀等辦公設(shè)備出現(xiàn)故障須叫專

業(yè)人員維修;

8.2若使用過程中出現(xiàn)人為損壞，經(jīng)發(fā)現(xiàn)、核實(shí)后，照原價(jià)3倍進(jìn)行賠償。

8.3計(jì)算機(jī)使用者在使用過程中出現(xiàn)軟、硬件問題時(shí)，使用人需及時(shí)反饋到信息課，

由信息課安排技術(shù)人員進(jìn)行維修，辦公設(shè)備的一般異常，由信息課技術(shù)人員排除；

8.4所有辦公設(shè)備，在保修期內(nèi)，參照《設(shè)備保修協(xié)議》執(zhí)行，保修期外，由信息課

依實(shí)際情況安排相關(guān)技術(shù)人員（可以外請(qǐng)，涉及費(fèi)用須用簽呈上報(bào)核準(zhǔn)）進(jìn)行維修。

9、辦公設(shè)備的報(bào)廢認(rèn)定與處理

9.1計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、熨印機(jī)、傳真機(jī)等辦公用品，由于故障而無法修復(fù)或無維修價(jià)

值需要報(bào)廢的，設(shè)備使用部門須填寫《業(yè)務(wù)聯(lián)系函》通知信息部對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行檢修，信

息部經(jīng)理簽字確認(rèn)檢修結(jié)果后交行政部審核，再由行政部統(tǒng)一按信息部檢修結(jié)果寫簽呈報(bào)

部本部審批；

9.2報(bào)廢簽呈批準(zhǔn)后，由信息課和行政部總務(wù)課共同聯(lián)系進(jìn)行出售或報(bào)廢處理；

9.3行政部總務(wù)課與信息部共同將報(bào)廢品出售處理后的現(xiàn)金上交財(cái)務(wù)部入帳，同時(shí)、

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢的辦公沒備進(jìn)行資產(chǎn)臺(tái)帳銷帳。

10、違規(guī)處理

10.1用傳真機(jī)撥打電話的，取消當(dāng)月額定話費(fèi)報(bào)銷，無額定話費(fèi)的，每次予以罰款

30元。

10.2打印、傳真、復(fù)印私人資料的，第一次予以罰款50元，重犯每次予以罰款100

元，屬泄露機(jī)密的予以開除處理。

10.3未止確使用打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)或使用不當(dāng)造成損壞的，由使用人造價(jià)賠償損

失費(fèi)用。

二、固定資產(chǎn)

1.0、總則

1.1固定資產(chǎn)是指使用期限較長(zhǎng)，單位價(jià)值較高，并在使用過程中保持原有實(shí)物形態(tài)

的資產(chǎn)。

1.2本公司規(guī)定固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)：使用期限超過一年的房屋、建筑物、電力設(shè)備、運(yùn)

輸工具、儀器儀表，以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)

營活動(dòng)的主要設(shè)備而單位價(jià)值在2000元以上、使用期限超過二年的資產(chǎn)；或資產(chǎn)金額在

2000元以下，但公司認(rèn)為有控管必要的資產(chǎn)。

1.3固定資產(chǎn)實(shí)物歸口行政政部總務(wù)課管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的綜合核算，全面

掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，以及正確計(jì)提折舊等財(cái)務(wù)核算。

2.0、固定資產(chǎn)的分類

2.1為加強(qiáng)管理，便于組織會(huì)計(jì)核算，將固定資產(chǎn)按照性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)用途、綜合分為五

大類：房屋建筑物，電力設(shè)備，運(yùn)輸工具，辦公設(shè)備，其他設(shè)備。

3、0、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)

3.1固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方式

3.1.1外購的，按照買價(jià)加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝成本、交納的

有關(guān)稅金等計(jì)價(jià)。

3.1.2建造的，按照建造過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出和安裝費(fèi)用計(jì)價(jià)。

3.1.3其他單位投資轉(zhuǎn)入的，按照評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估確認(rèn)或投資各方在合同協(xié)議中約定

的價(jià)值計(jì)價(jià)。

3.1.4融資租入的，按照租賃協(xié)議或合同確定的價(jià)款加運(yùn)輸費(fèi)、途中保險(xiǎn)費(fèi)、安裝

調(diào)試費(fèi)等計(jì)價(jià)。

3.1.5接受捐贈(zèng)的，按照發(fā)票帳單所列金額加負(fù)的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等

計(jì)價(jià)。無發(fā)票帳單的，按照同類設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)，或通過評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值計(jì)價(jià)。

3.1.6在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行改、擴(kuò)建的，按照原固定資產(chǎn)的價(jià)值，加是因改、

擴(kuò)建而發(fā)生的支出，減去改、擴(kuò)建過程中發(fā)生的固定資產(chǎn)變價(jià)收入后的余額計(jì)價(jià)。

3.1.7盤盈的，按照同類固定資產(chǎn)的重置完全價(jià)值計(jì)價(jià)。

3.1.8固定資產(chǎn)的價(jià)值一經(jīng)確定入帳，除改建擴(kuò)建、局部改造和特定事項(xiàng)經(jīng)評(píng)估確

認(rèn)，以及國家政策規(guī)定需得整帳面價(jià)值外，不得自行調(diào)整其帳面價(jià)值。

4、0、固定資產(chǎn)的折舊

4.1下列固定資產(chǎn)計(jì)提折舊：

4.1.1房屋、建筑物

4.1.2在用的生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)；

4.1.3季節(jié)性停用和大修理停用的各類設(shè)備，以及經(jīng)營租出的融資租入的固定資產(chǎn)；

4.1.4已投入使用但尚天辦理峻工手續(xù)的固定資產(chǎn)。

4.2下情況外，企業(yè)應(yīng)對(duì)所有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊；

4.2.1提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)；

4.2.2按規(guī)定單獨(dú)估價(jià)作為固定資產(chǎn)入帳的土地

4.2.3各類固定資產(chǎn)的折舊年限

類別胡舊年限

房屋建筑物10年

電力設(shè)備5年

運(yùn)輸設(shè)備5年

辦公設(shè)備3-5年

其他設(shè)備3-5年

5.0、固定資產(chǎn)的折舊方法

5.1據(jù)財(cái)務(wù)部頒發(fā)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況，折舊方法采用平

均年限法。

5.2固定資產(chǎn)的凈殘值為固定資產(chǎn)原值的5%o

5.3平均年限法的固定資產(chǎn)折舊率的折舊額的計(jì)算公式如下：

a年折舊率=(1-5%)/折舊年限

b月折舊率二年折舊率1/2

c月折舊額:固定資產(chǎn)原值*月折舊率

5.4固定資產(chǎn)折舊根據(jù)上述有關(guān)計(jì)算公式按月計(jì)提。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，次月開

始折舊。當(dāng)月減少或停用的固定資產(chǎn)，從下月起不再計(jì)提折舊，提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，其

凈損失計(jì)入營業(yè)外支出，不再補(bǔ)提折舊。

5.5按照規(guī)定提取的固定資產(chǎn)折舊，分別按月途性質(zhì)計(jì)入管理費(fèi)用和營業(yè)費(fèi)用等。

6、固定資產(chǎn)的控制與管理

6.1固定資產(chǎn)的實(shí)物管理曰行政部總務(wù)課負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

6.1.1建立管理臺(tái)帳。行政部總務(wù)課按照固定資產(chǎn)類別、名稱、規(guī)格型使用部門、和

存放地點(diǎn)，統(tǒng)一編號(hào)，編制固定資產(chǎn)目錄，建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳和檔案。各使用部門也應(yīng)有

相應(yīng)的使用明細(xì)帳，定期記錄使用、保養(yǎng)、修理等情況。財(cái)務(wù)部每年至少與總務(wù)部門核對(duì)

一次，行政部按月和使用部門核對(duì)，以確保帳、卡、物、數(shù)量、金額相符。

6.2固定資產(chǎn)的增加按以下規(guī)定辦理

6.2.1固定資產(chǎn)的請(qǐng)購

6.2.2請(qǐng)購部門于申請(qǐng)?jiān)鎏砉潭ㄙY產(chǎn)時(shí)?，應(yīng)填寫［請(qǐng)購單］,經(jīng)部門主管審核，并注明

請(qǐng)購日期、請(qǐng)購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、建議廠商等資料。

6.2.3將［請(qǐng)購單］送交歸口行政部復(fù)核增添該項(xiàng)資產(chǎn)之適用性及必要性，如公司內(nèi)

部可調(diào)撥者，按［固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移通知單］通知相關(guān)部門，并在［請(qǐng)購單］上備注欄填注調(diào)

撥情形后，將［請(qǐng)購單］退回請(qǐng)購單位自行歸檔。如公司內(nèi)部無法調(diào)撥者，按審批權(quán)限送交

財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

6.2.4業(yè)務(wù)部接到經(jīng)批準(zhǔn)［請(qǐng)購單］后，，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

6.3固定資產(chǎn)采購處理程序

6.3.1業(yè)務(wù)部在執(zhí)行固定資產(chǎn)采購程序時(shí)，單批次3萬以下（含）尋找至少兩家以上

的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)比價(jià);單批次3萬以上到10萬以上尋找至少三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)

采購并組織招標(biāo)小組確定出最優(yōu)方案，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。

6.3.2依請(qǐng)購單填寫訂購單并與供貨商聯(lián)絡(luò)訂購事宜，按一般采購程序辦理。

6.3.3重要固定資產(chǎn)或單臺(tái)1萬元以上或單批3萬以下的采購，采購單位應(yīng)與廠商簽

訂購買合同。合同一式兩份，由采購部與供貨商分別留存一份；業(yè)務(wù)部應(yīng)夏印一份留存，

原件與發(fā)票交財(cái)務(wù)做為付款入帳之依據(jù)。特殊情形如車輛購置發(fā)票可采取提供發(fā)票復(fù)印件

作為入帳依據(jù)。

6.4固定資產(chǎn)驗(yàn)收處理程序

6.4.1固定資產(chǎn)到達(dá)時(shí)，請(qǐng)購單位、采購人員、行政部均應(yīng)派人員會(huì)同點(diǎn)收數(shù)量、

檢查品質(zhì)及規(guī)格是否與［請(qǐng)購單］相符。

6.4.2固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，行政部總務(wù)課開具［設(shè)備分配通知單］并登記［固定資產(chǎn)

管理臺(tái)帳］。行政部將固定資產(chǎn)交請(qǐng)購單位使用，使用單位應(yīng)在通知單上簽收。

6.4.3業(yè)務(wù)部將［請(qǐng)購單］、［訂購單］、［設(shè)備分配通知單］、［發(fā)票］一同送交財(cái)務(wù)做付

款入帳之依據(jù)。月末貨到票未到，應(yīng)將除發(fā)票外的單據(jù)送交財(cái)務(wù)做暫估入帳處理。

6.4.4總務(wù)部門按［同定資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則］編制固定資產(chǎn)編號(hào)并制作固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)紙，

黏貼于固定資產(chǎn)上，并將資料添于［固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳］上。

6.4.5資產(chǎn)金額在人民幣2000兀以下者，會(huì)計(jì)帳列費(fèi)用，但公司認(rèn)為有控管之需要

者，應(yīng)添入［固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳］加以單獨(dú)控管，但不須編進(jìn)［財(cái)產(chǎn)目錄明細(xì)表］。凡符合公

司資產(chǎn)列管

6.4.6不列帳者于驗(yàn)收后亦應(yīng)賦予固定資產(chǎn)編號(hào)黏貼固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)簽。應(yīng)定期追蹤

列管不列帳資產(chǎn)之使用情形。

6.5固定資產(chǎn)帳務(wù)處理

6.5.1財(cái)務(wù)須復(fù)核各項(xiàng)單據(jù)之簽核是否完整。復(fù)核訂購數(shù)量與驗(yàn)收數(shù)量是否一致。如

有差異時(shí)，應(yīng)向有關(guān)負(fù)責(zé)單位追查原因并作適當(dāng)處理，一致則依入帳付款作業(yè)流程。

6.6固定資產(chǎn)的減少

6.6.1固定資產(chǎn)出售處理程序

6.6.2各類固定資產(chǎn)如有汰舊換新、無法修復(fù)、修復(fù)費(fèi)用過高或閑置等情形時(shí)，使

用單位主管將設(shè)備提交行政部總務(wù)課或門店總務(wù)課鑒定決定處理方式并配合采購部尋找可

能買主及比較出售價(jià)格。

6.6.3使用部門應(yīng)依據(jù)出售資產(chǎn)資料向行政部總務(wù)課領(lǐng)取并填制葭固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)

單］一式三聯(lián)；注明使用部門名稱及代號(hào)、固定資產(chǎn)編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及出售原因,

呈部門主管復(fù)核，送交業(yè)務(wù)部。

6.6.4采購部依據(jù)各部門所填寫之［固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單］依據(jù)編號(hào)，聯(lián)合行政部選

定處置方式、尋找可能買主及比較出售價(jià)格，按程序送財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理

審定。

6.6.5總經(jīng)理批準(zhǔn)［固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單］后，應(yīng)交由采購部辦理出售事宜。行政部

總務(wù)課和采購部辦理固定資產(chǎn)出售后，應(yīng)在［固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單］上注明實(shí)際出售金額及

有關(guān)費(fèi)用，送財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核；并將所收取之出售固定資產(chǎn)款項(xiàng)，依據(jù)現(xiàn)金收入程序?qū)F(xiàn)金

繳回財(cái)務(wù)出納人員入帳。

6.6.6［固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單］一式三聯(lián)，第一聯(lián)由行政部總務(wù)課自行留檔，并更新［固

定資產(chǎn)管理臺(tái)帳］;第二聯(lián)連同相關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)作帳處理，第三聯(lián)送回原使用單位存查。

6.7固定資產(chǎn)報(bào)廢處理程序

6.7.1各類固定資產(chǎn)如以達(dá)到不堪使用狀態(tài)，且無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過高時(shí)，使用單

位主管應(yīng)建議是否應(yīng)予報(bào)廢。

6.7.2凡決定應(yīng)予報(bào)廢之資產(chǎn)，使用單位人員提請(qǐng)行政部鑒定（行政部門無法單獨(dú)

鑒定時(shí)應(yīng)約請(qǐng)相關(guān)部門協(xié)同鑒定）并編制［固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單］,注明使用部門之名稱及

代號(hào)、固定資產(chǎn)編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及報(bào)廢原因，經(jīng)部門主管復(fù)核后并送交財(cái)務(wù)總監(jiān)、

分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

6.7.3行政部門應(yīng)依已核準(zhǔn)［固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單］辦理報(bào)廢事宜，注明實(shí)際處置情

形，并更新［固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳］。財(cái)務(wù)部門依經(jīng)由審核、審批的處置單財(cái)務(wù)聯(lián)及有關(guān)單證

辦理固定資產(chǎn)減少的帳務(wù)處理。

6.8固定資產(chǎn)的出租已借

6.8.1出租固定資產(chǎn)，由原固定資產(chǎn)使用部門提出可出租清單，行政部總務(wù)課審核，

報(bào)總經(jīng)理（或分管副總）批準(zhǔn)后辦理相關(guān)手續(xù)。租賃協(xié)議由行政部總務(wù)課牽頭，召集財(cái)務(wù)

部等相關(guān)業(yè)務(wù)人員與租入方共同商定，報(bào)總經(jīng)理（或分管副總）批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部辦理固

定資產(chǎn)出租手續(xù)，并按租賃協(xié)議收取租金.、；協(xié)議期滿后，由行政部總務(wù)課負(fù)責(zé)收回。

6.8.2出租的固定資產(chǎn)比照上述規(guī)定辦理。

6.9固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移

6.9.1固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由行政部總務(wù)課提出意見，并填寫“固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移通

知單”，經(jīng)使用部門、接收部門、行政部總務(wù)課等部門會(huì)簽后，交財(cái)務(wù)部門作內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

帳務(wù)處理。

7.0固定資產(chǎn)封存和啟用

7.0.1固定資產(chǎn)由使用部門向行政部總務(wù)課提出封存（或啟用）中請(qǐng)（須經(jīng)總經(jīng)理或

分管副總簽字），經(jīng)行政部總務(wù)課、財(cái)務(wù)部會(huì)簽后，由財(cái)務(wù)部辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

7.0.2長(zhǎng)期投資投出的固定資產(chǎn)，按財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定辦理

7.固定資產(chǎn)維修

7.1故障送修

7.1.1當(dāng)固定資產(chǎn)故障，本單位門店總務(wù)課無法自行維修時(shí)，使用部門人員編制［固

定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單］一式四聯(lián)，注明固定資產(chǎn)名稱、損壞原因、送修日期、請(qǐng)修內(nèi)容、希望

修復(fù)日期，經(jīng)部門經(jīng)理或店長(zhǎng)審核后，送交行政部處理維修事宜。

7.1.2行政部接到使月部門遞交的［固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單］后，應(yīng)聯(lián)合采購部共同尋

找適當(dāng)?shù)膹S商或維修專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維修。

7.1.3行政部或采購部尋到適合的廠商或?qū)I(yè)維修人員后，應(yīng)將送修廠商或?qū)I(yè)維

修人員名稱、預(yù)計(jì)維修金額、預(yù)計(jì)完成維修日期注明于［固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單］背面，送交

財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批示。

7.1.4［固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單］經(jīng)批示后，第一聯(lián)返回使用單位存查，第二聯(lián)及第四聯(lián)由

行政部總務(wù)課歸檔；第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部歸檔，做為維修完成付款入帳依據(jù)。維修完成時(shí)，行

政部總務(wù)課（門店總務(wù)課〕應(yīng)會(huì)同使用部門辦理驗(yàn)收，并在第二、四聯(lián)背面注明驗(yàn)收結(jié)果。

第二聯(lián)歸檔，第四聯(lián)連同發(fā)票等單據(jù)經(jīng)行政部經(jīng)理簽字后送交財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。

7.1.5財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)［固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單］和維修發(fā)票等相關(guān)憑證進(jìn)行復(fù)核，如相符，

保編制憑證并依財(cái)務(wù)付款審批程序辦理付款事宜，如有不符，應(yīng)查明原因。編制憑證時(shí)，

財(cái)務(wù)人員應(yīng)評(píng)估維修費(fèi)用是否資本化;則應(yīng)依［固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單］中之驗(yàn)收資料更新［財(cái)

產(chǎn)目錄明細(xì)表］。費(fèi)用金額在100元以下的日常簡(jiǎn)易維修，可簡(jiǎn)化手續(xù)，依費(fèi)用表銷規(guī)定執(zhí)

行。

8.季度定期維護(hù)（每季度進(jìn)行一次全面檢修）

8.1各項(xiàng)固定資產(chǎn)由行政部制定定期檢查表、總務(wù)課（門店總務(wù)課）如期必須在

規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成對(duì)日常辦公設(shè)施、設(shè)備協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行周期檢修，并把季度檢修情況

以書面材料或電子文件報(bào)行政部備案。

8.2各項(xiàng)固定資產(chǎn)需要送外檢查或維護(hù)時(shí)，行政部總務(wù)課（門店總務(wù)課）應(yīng)對(duì)送

外固定資產(chǎn)進(jìn)行登記備查。

9.固定資產(chǎn)的清查

9.1為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，確保帳卡、賬物、帳帳相符，應(yīng)于每年終對(duì)固定資

產(chǎn)全面實(shí)地清查盤點(diǎn)一次。

9.2財(cái)務(wù)部應(yīng)不定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行抽盤，并編寫固定資產(chǎn)抽盤報(bào)告。

9.3盤點(diǎn)工作由行政部組織，財(cái)務(wù)部配合，具體職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

9.4盤點(diǎn)應(yīng)編制固定資產(chǎn)清冊(cè)，經(jīng)盤點(diǎn)人員和使用部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)出現(xiàn)的盤盈、

盤虧現(xiàn)象，分別由使用部門負(fù)責(zé)查明原因，并填寫盤盈、盤虧清單，經(jīng)管理部門、財(cái)務(wù)部

會(huì)簽。

9.5盤盈的凈收入和盤虧的凈損失，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)作

帳務(wù)處理，分別列入營業(yè)外收入和支出科目。

三、運(yùn)輸車輛

目的：車輛是公司固定資產(chǎn)之一，為充分利用好公司車輛，提高運(yùn)輸能力和工作效率，把

企業(yè)車輛管理好，用好，充分發(fā)揮交通運(yùn)輸工具在H常工作中的作用，減少費(fèi)用開支。

適用范圍：適用于公司小車、貨車、用車部門和調(diào)度的規(guī)范管理。

1、職責(zé)

1.1各部門應(yīng)要以身作則，帶頭遵守有關(guān)車輛調(diào)度規(guī)定。

1.2公司貨車、小車由行政部運(yùn)輸課進(jìn)行統(tǒng)一維修、保養(yǎng)和協(xié)調(diào)調(diào)度。

1.3各用車部門須提前以派車申請(qǐng)單形式知會(huì)行政部。

1.4輸課根據(jù)行政批準(zhǔn)后的派車單認(rèn)真做好派車計(jì)劃。

1.5各司機(jī)人員根據(jù)自己使用的車輛做好車輛的日常衛(wèi)生、日常保養(yǎng)，無條件接受上級(jí)

工作安排，確保物品安全準(zhǔn)時(shí)送到指定地點(diǎn)和取回貨物并協(xié)助安排裝卸點(diǎn)數(shù)。

lo6對(duì)未能安排上用車輛部門或變更出車時(shí)間，運(yùn)輸課應(yīng)及時(shí)向用車部門說明情況，做

好解釋工作，以減少工作誤會(huì)。

20派車細(xì)則及標(biāo)準(zhǔn)

2.0.1、二人以下（含2人）外出公事出差在晉江范圍內(nèi)，且出差地點(diǎn)單一，公司不派

車；

2.0、2、三人以上（含3人）在晉江范圍內(nèi)公事出差，卻目的地較多或在省內(nèi)其他城市,

可以派車；

2。0.3、總監(jiān)級(jí)2人或經(jīng)理級(jí)4人以上外出，本省范圍內(nèi)可以派車；

2.0.4、四人以上同時(shí)外出可以派車，但必須按時(shí)出發(fā)，按時(shí)返回，乘坐人員必須嚴(yán)

格遵守交通規(guī)則，如個(gè)別人不能按時(shí)返回，公司不再派車，自行搭公交車返回。

2.0.5、行政部要根據(jù)乘年人員：職別高低、事情緩急、客戶重要與否，進(jìn)行合理審

批；用車部門必須做好用車預(yù)約。應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持做到：次日用車當(dāng)日預(yù)約；夜間用車上午9點(diǎn)

前預(yù)約；集體活動(dòng)用車1天前預(yù)約；長(zhǎng)途用車2天前預(yù)約，

2.0.6、公事出差相同目的地（接送）無論遠(yuǎn)近12人以上不派車，自行乘坐公交車,

公司報(bào)銷；

2.0.7、大宗客戶訂貨，價(jià)值在壬元以上，晉江范圍內(nèi)，可以派車（費(fèi)用歸門店）;

2.8、客戶定貨價(jià)值在3千元以下,不予派車，由門店或銷售業(yè)務(wù)自行解決，運(yùn)費(fèi)門

店報(bào)銷；

2.0.9、警衛(wèi)臺(tái)值班人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，運(yùn)輸課必須憑行政部批準(zhǔn)的派車申請(qǐng)單才能取

得鑰匙，否則警衛(wèi)臺(tái)值班人員有權(quán)不給司機(jī)人員鑰匙。

2.1.0、各用車部門必須做好用車預(yù)約。應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持做到：次日用車當(dāng)日預(yù)約；夜間用

車上午9點(diǎn)前預(yù)約；集體活動(dòng)用車1天前預(yù)約；長(zhǎng)途用車2天前預(yù)約（特殊情況需臨時(shí)用

車時(shí)報(bào)董助或董事長(zhǎng)審批）。

2.1.1、駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通法律法規(guī)和公司崗位職責(zé)，交通違規(guī)所產(chǎn)生責(zé)任罰款,

由司機(jī)個(gè)人全部承擔(dān)。

2.1.2、各長(zhǎng)途貨運(yùn)站物品領(lǐng)取及車輛的審證、保養(yǎng)、維修、維護(hù)由運(yùn)輸課長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2.1.3、每一部車實(shí)行檔案管理（即：一部車一個(gè)記錄檔案表，檔案表由月行駛公里數(shù)

和各項(xiàng)費(fèi)用組成），運(yùn)輸課課長(zhǎng)必須認(rèn)真填寫每一部主管理檔案記錄，在每月月底運(yùn)輸課課

長(zhǎng)必須把記錄檔案原件表送行政部和復(fù)印件財(cái)務(wù)部做消耗分析。

2o1.4、嚴(yán)禁玩忽職守，酒后駕車和讓他人替代駕駛，非專業(yè)駕駛員任何人不得駕駛公

司車輛，否則追究該車駕駛員和當(dāng)事人全部責(zé)任。

2O1.5、司機(jī)接到運(yùn)輸課課長(zhǎng)指令后，按時(shí)出車，出車返回后須到警衛(wèi)臺(tái)填寫出車登記

相關(guān)內(nèi)容，返回貨物應(yīng)通知到相關(guān)部門卸貨。

2.1.6、各分店、倉庫對(duì)?車輛運(yùn)輸貨物安全負(fù)責(zé)，貨物裝完后應(yīng)鎖好車箱門鎖及貨物安

全防范鏈條鎖，確保貨物運(yùn)輸安全，反之將追究各分店倉庫人員責(zé)任。

2。1.7、司各部門相互流動(dòng)的物品需寄車運(yùn)輸，對(duì)所寄物品（需包裝完好，寫明收貨

部門或人員姓名）的安全負(fù)責(zé)，跟蹤到位，確保物品準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。

2。1.8、司機(jī)應(yīng)在總部一樓大廳待命，貨運(yùn)司機(jī)在物流員工宿舍樓下影視廳待命，嚴(yán)禁

脫崗。

2.1.9、非公司行政部門任何人均無權(quán)調(diào)度司機(jī)和車輛。特殊情況因公事用車，沒有派

車單時(shí)也必須電話通知公司行政部知曉，運(yùn)輸課根據(jù)實(shí)際情況酌情安排，調(diào)度車輛;

2.2.0、運(yùn)輸不輛用于公司貨物運(yùn)輸專用。駕駛室內(nèi)附座原則上不允許帶人,因有公事

乘坐人員（最多限帶2人）需提前報(bào)行政部運(yùn)輸課，運(yùn)輸課根據(jù)裝貨情況妥情安排。嚴(yán)禁

貨車司機(jī)私自順帶非公事人員乘坐駕駛室附坐，否則追究駕駛員責(zé)任。

3、審批權(quán)限

3.1、貨車：

①F1常各門店配送物資、長(zhǎng)途貨運(yùn)站接貨由運(yùn)輸課課長(zhǎng)直接調(diào)度安排；

②對(duì)外大宗客戶訂貨，物流采購等需要用車，由用車部門按《車輛口常管理調(diào)度流

程》規(guī)定填寫派車單，經(jīng)行政部經(jīng)理簽字，運(yùn)輸課才能派車；

3.2、商務(wù)小車：

①用車部門必須認(rèn)真填寫派車申請(qǐng)單：要寫明用車事由、申請(qǐng)日期、需用日期、乘

車人數(shù)、乘車地點(diǎn)、部門經(jīng)理或主管簽名，送交行政部審批；行政部經(jīng)理根據(jù)《派車細(xì)則

及標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行嚴(yán)格把控，未經(jīng)行政部經(jīng)理簽字同意或部本部董助和董事長(zhǎng)簽字，運(yùn)輸課不

得派車，否則，將按私自出車處理；

②不夠派車條件需要用車，屬特殊情況用車，必須報(bào)部本部董助或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方

可出車；

4、責(zé)任

4.1、派車單沒有按《派車細(xì)節(jié)及標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行審批，由審批人負(fù)責(zé)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行

處理；

4.2、經(jīng)審批簽字后的派車單，而沒有派車，由行政部運(yùn)輸課作出合理解釋，無故不派

車根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；

5、車輛管理

運(yùn)輸課課長(zhǎng)要加強(qiáng)對(duì)司機(jī)隊(duì)伍日常工作情況的管理和對(duì)車輛日常維護(hù)的檢查，合理調(diào)配

使用車輛，做到車輛維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任落實(shí)到人；對(duì)追查不到責(zé)任人的責(zé)任由運(yùn)輸課課長(zhǎng)承

擔(dān)，運(yùn)輸課課長(zhǎng)要隨時(shí)檢查下列事項(xiàng)并指定落實(shí)到人。

5.1、各位司機(jī)必須自覺認(rèn)真做好車輛的日維護(hù)和保養(yǎng)工作；

5.2、車輛日常衛(wèi)生維十

①、車身外觀清洗；

②、車內(nèi)衛(wèi)生清洗；

③、廣告是否有破損、變色，如有，耍及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示更換。

5.3、車輛日常保養(yǎng)維十

①、每天啟動(dòng)車輛前要先檢查機(jī)油/冷卻水等情況是否正常；

②、年輛啟動(dòng)后要檢查各類儀表、轉(zhuǎn)向燈是否正常；

③、檢查剎車、離合器、油門等是否正常；

④、裝卸貨物時(shí)要檢查輪胎氣壓情況；

⑤、上述檢查發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)報(bào)告運(yùn)輸課長(zhǎng)處理。

5.4、車輛檔案記錄

①、每次出車前要做好原公里數(shù)、出車地點(diǎn)、回來停車時(shí)公里數(shù)等相關(guān)數(shù)據(jù)記錄；

②、運(yùn)輸課課長(zhǎng)要根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)制定每部車的保養(yǎng)計(jì)劃；

③、運(yùn)輸課課長(zhǎng)對(duì)每部車的原配維修工具進(jìn)行檔案登記，使用遺失照價(jià)賠償；

④、行駛證、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等證件和單據(jù)要車證相符，裝入檔案隨車使用；

⑤、對(duì)每次維修事項(xiàng)要認(rèn)真做好維修記錄。

5.5、車輛故障維修

①、對(duì)小故障要及時(shí)安排維修處理，以免因小而不修造成大故障帶來損失；

②、對(duì)大型故障和吊缸保養(yǎng)等要列出維修項(xiàng)目、單項(xiàng)費(fèi)用清單；

5.6、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

①、全年無任何大、小安全責(zé)任事故和違犯交通法規(guī)給予200元，安全獎(jiǎng)。

②、出車公里數(shù)、耗油費(fèi)用、維修費(fèi)等，與上年度同期月份數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，節(jié)、

損費(fèi)用的凈值，拿出20%作為獎(jiǎng)勵(lì)金或處罰，按個(gè)人比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰;

6-.附件

左輛使用調(diào)度流程圖

申請(qǐng)人填寫派車單一申請(qǐng)單位主管簽字一行政部經(jīng)理批準(zhǔn)一運(yùn)輸課安排車輛及駕駛員一出

車

1、派車申請(qǐng)單（表格）

派車申請(qǐng)單

申請(qǐng)單位:

申請(qǐng)日期：______年______月_______日______時(shí)

申請(qǐng)人：需求日期：______年_______月______日______時(shí)

派車事由：

乘車人員：乘車地點(diǎn)：

行政部審批意見：申請(qǐng)部門主管：

四、行政總倉

目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品

流通、保管和控制程序，維護(hù)公司物資的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，保障物資的正常供

應(yīng)。特制定本制度：

1、倉庫日常管理

1.1＞倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)總賬簿和臺(tái)賬。附屬商品用品

倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類用品的性質(zhì)、用途、型號(hào)、規(guī)格分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、標(biāo)

識(shí)卡；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。對(duì)逾期品、失效品、

報(bào)廢品等應(yīng)分別列出清單上報(bào)，

1.2、對(duì)返修電機(jī)、維修廢舊物資等應(yīng)分別建賬反映（總務(wù)課長(zhǎng)負(fù)責(zé),）。

1.3、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理流程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的

業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的

正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

lo4、物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行

檢查、盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)知會(huì)行政部和財(cái)務(wù)部，以便及

時(shí)調(diào)整。

lo5、各部門、各事業(yè)部及各門店必須根據(jù)使用及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，

并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期

限較長(zhǎng)，逾期將失效等不貪存貨，要及時(shí)按月編制報(bào)表，報(bào)送行政部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各

職能部門、各事業(yè)部及各門店也應(yīng)對(duì)本部門的各類不良存貨每月提出處理意見，協(xié)同相關(guān)

部門及時(shí)加以處理。

2、入庫管理

2.1、所有物資進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單嚴(yán)格按流程辦理入庫

手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理

出庫的現(xiàn)象。

2.2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須對(duì)照發(fā)票查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、合格

證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入

庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在

暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)知會(huì)采購人員負(fù)責(zé)處理。

2O3、所有物資或辦公用品的購入都必須要求開具正式發(fā)票。同時(shí)要注意審查發(fā)票的

正確性和有效性。

204、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根

據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后,

沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

2o5、收貨單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如

屬票到抵沖的，應(yīng)在備注程中注明原入庫時(shí)間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并

且字跡清楚。每批物資或材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額保持一致。

3、出庫管理

3.1、各類物資或材料的出庫，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時(shí)必須辦理出庫手

續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各門店領(lǐng)用的物料必須由店長(zhǎng)或其指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑

店長(zhǎng)或人事課長(zhǎng)開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，各職能部門只有經(jīng)部門經(jīng)理批字后

方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可

發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

4、報(bào)表及其他管理

4.1、倉管員在月末結(jié)賬前要與各部門、各門店做好物資進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部

門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的有效性和正確性。

4.2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、二個(gè)月以

上積壓物資報(bào)表、貨到票天到材料明細(xì)表每月25日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確

無誤。

4.3、庫存物資在清查盤點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。

如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理，否則一律不

準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物資失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），

應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向行政部經(jīng)理匯報(bào)。

4.4、各事業(yè)部確因工作或發(fā)展需要，要求獨(dú)立外設(shè)倉庫的，必須報(bào)請(qǐng)部本部或董事

長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，將其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管

理；外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情

況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。

第六章：日常行政事務(wù)管理

一、辦公室事務(wù)

目的：為了提高辦公室全體工作人員自身素質(zhì)，養(yǎng)成良好工作、生活習(xí)慣，規(guī)范其行

為或儀容、儀表，從而樹立企'也形象，特制定本規(guī)定。

1、儀容儀表

1.1、服飾儀表規(guī)范

①男員工穿淺色襯衣，打領(lǐng)帶，工牌別在左上衣口袋上方2厘米處；正裝黑色皮

鞋，不得留長(zhǎng)發(fā)、胡須、不留長(zhǎng)指甲；

②女員工穿統(tǒng)一制服（沒有制服的不得穿奇裝異服），工牌別在左上衣口袋上方2

厘米處；正裝黑色皮鞋，不得在工作場(chǎng)所披肩散發(fā)，要統(tǒng)一綁緊在腦后打小結(jié)或披發(fā)不過

肩，畫淡裝，穿半高跟鞋;

③制服要勤洗、勤換，上班前不得吃有異味的食品；

④保持良好姿態(tài)：坐姿、站姿、行姿，工作期間精神飽滿和輕松愉快的心情；

2、辦公用品

2.1辦公設(shè)施、設(shè)備、用具要經(jīng)常清潔和整理，對(duì)辦公用品要愛護(hù)、保管和使用

好，不得而知亂擺亂放，本著節(jié)約不得在干凈紙張和可以做為二次用紙上亂寫亂畫，文件、

資料要保持整潔、干凈，文件夾上要標(biāo)示目錄，以便查找；

2。2、中途外出都必須將辦公桌上文件、資料和用具等歸置文件盒或抽屜內(nèi)，保

持辦公桌面整潔、干凈，關(guān)閉辦公設(shè)備及電源，將坐橙歸位；

2。3、下班時(shí)，最后一個(gè)離開辦公室的人員要檢查：空調(diào)、復(fù)機(jī)、打印機(jī)等一

些設(shè)備是否關(guān)閉，要關(guān)好門窗；

3、文明禮貌

3.1同事之間要相互尊重，見面要主動(dòng)問好，下班時(shí)要道“再見”，工作期間要多

使用“對(duì)不起”、“您”、“請(qǐng)”、“謝謝”、“請(qǐng)稍等”等文明用語；

3o2、經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)陪同來訪人員或貴賓來訪時(shí)，辦公室全體人員應(yīng)起立問好,

對(duì)方示意后方可入坐；

3。3經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)有事詢問或慰問時(shí)要迅速起立問好，待領(lǐng)導(dǎo)離開時(shí)要以30

度鞠躬和“請(qǐng)慢走”相送，方可入座；

3o4有新同事加盟初次來辦公室或其他部門帶新進(jìn)人員來辦公室介紹時(shí)，應(yīng)起立

問好，對(duì)方示意后方可入座；

4、辦公紀(jì)律

4.1.1、辦公時(shí)間不準(zhǔn)看與辦公無關(guān)的書籍、雜志；

4.1.2、辦公時(shí)間不聚眾閑聊或開玩笑，打鬧；

4.1.3、不準(zhǔn)在辦公場(chǎng)所大聲閱讀資料和接聽電話，禁止使用免提或在電話中大

聲爭(zhēng)吵，以免影響他人工作；

4o1.4、接聽任何電話來訪，不可有不來煩的接聽話語，公事電話時(shí)間應(yīng)控制在

5分鐘以內(nèi)，私人電話時(shí)間應(yīng)控制在3分鐘以內(nèi)；

4。1.5、禁止在辦公室會(huì)客，接待來訪人員要到會(huì)客室或洽談室，以免影響他人

辦公；

4.1.6、每周最少一次對(duì)辦公場(chǎng)地和辦公設(shè)備進(jìn)行整理、整潔，保持整潔、干凈;

上班時(shí)間嚴(yán)禁串崗、溜號(hào)、吃零食或做與工作無關(guān)事宜;

4。1.7、對(duì)主管交辦的事項(xiàng)要按時(shí)完成，確因其他因素完不成的要第一時(shí)間反饋

到交辦主管并說明情況；

4。1.8、不準(zhǔn)在辦公室或公共場(chǎng)所吐痰、扔垃圾，按規(guī)定使用、保養(yǎng)辦公設(shè)備；

4.109、未經(jīng)行政部文印室同意，不準(zhǔn)私店復(fù)印文件，經(jīng)文印室同意后，必須按

正常操作規(guī)程使用，節(jié)約紙張和耗材，影印完后必須自覺按規(guī)定登記；

4o2.0、全體人員要團(tuán)結(jié)互助，不得隨意探聽和傳播他人隱私，不得私下議論他

人長(zhǎng)短，不說不利于團(tuán)結(jié)的話；

4o2.1、嚴(yán)守公司機(jī)密，不該說的不說，不該問的不問，要做一個(gè)誠實(shí)守信的人;

4.2.2、個(gè)人所領(lǐng)用的文件、資料、辦公用品，要妥善保管、愛護(hù)，列入資產(chǎn)設(shè)

備管理項(xiàng)，離職時(shí)按規(guī)定繳回；

4。2.3、在本公司工作期間，不得在其他公司做兼職，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)屬實(shí)，立即開除;

4.2.4、遇外來辦事人員，應(yīng)熱情接待，有責(zé)任帶其至所找部門并指引其所找之

人，不可以用簡(jiǎn)單手勢(shì)來韋引，事情辦完被找之人應(yīng)將外來之人送出本辦公室門外或電梯

口。

二、儀容儀表

目的：為了提高全體員工自身素質(zhì)，養(yǎng)成良好工作、生活習(xí)慣，規(guī)范其行為或儀容、儀

表，從而樹立企業(yè)形象，特制定本規(guī)定。

1、行為規(guī)定

1.1、人在浪潮，心系浪潮，必須時(shí)時(shí)刻刻維護(hù)公司的利益和良好形象是我們每一位

員工共同的行為準(zhǔn)則；

lo2、全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)技能，為實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)和執(zhí)行公司的各項(xiàng)管

理規(guī)定而不懈努力；

lo3、尊重、理解、服從、建議、執(zhí)行、匯報(bào)是公司每一位員工必須遵守的組織原則；

1.4、全體員工要有整體觀念和團(tuán)隊(duì)意識(shí)，服從上級(jí)、服從指揮、服從組織安排，杜

絕本位主義思想，一切行動(dòng)要以公司大局利益為重；

lo5、在工作場(chǎng)所不得做不雅觀動(dòng)作，如：抓癢、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、伸懶腰打

哈欠等；

2。站立姿勢(shì)

①男子：雙腳以肩同寬垂直分開，兩腿蹦直、挺胸抬頭、腹部微收、兩肩微向后

張、兩眼平視前方、面帶微笑、兩手自然交叉向握于背后或自然下垂;

②女子：兩腳后跟并攏，腳尖呈45%角，即“V”字型，兩手自然交叉握放于腹

前，挺胸抬頭，面帶微笑，其它動(dòng)作要領(lǐng)與男子相同；

③在服務(wù)區(qū)、辦公場(chǎng)所或公共場(chǎng)所，嚴(yán)禁東倒西歪、不得伸懶腰、駝背、聳肩、

雙手叉腰、抱胸、插口袋等；

④站立時(shí)要精神飽滿，不得無精打采，稀松懶散；

3.行走姿勢(shì)

⑤行走時(shí)要兩眼平視前方，臉部表情自然，挺胸抬頭，雙手自然擺動(dòng)，有精神，

腳步輕快而平穩(wěn)，不跑不跳，不走過道正中，?？坑倚?；

⑥引領(lǐng)顧客或客人時(shí)，應(yīng)走在顧客或客人前仰］,送顧客或客人時(shí)要走在顧客或客

人后（M，注意與顧客或客人保持一到二步距離；

⑦遇到顧客或客人要微笑點(diǎn)頭致意并主動(dòng)讓路，不可以與顧客搶道，更不可以與

顧客中間穿過；

⑧確實(shí)需要請(qǐng)顧客讓路時(shí)，要向顧客說“走不起”，表示歉意后再加緊步伐超越,

不得跑步；

⑨嚴(yán)禁行走時(shí)勾肩搭背，拉手抱腰或三兩成群行走，行走時(shí)禁止喜笑玩笑；

2、儀容儀表

2.1、服飾儀表規(guī)范

①員工在工作時(shí)間必須按規(guī)定著裝，統(tǒng)一穿二作服和鞋襪；

②制服要勤洗、勤換，不得有異味、破損，扣子要整齊扣好，不得袒胸露背，制

服外不得掛飾個(gè)人物品，不得而知挽褲腿，領(lǐng)結(jié)、領(lǐng)巾要結(jié)正標(biāo)準(zhǔn)，工牌別在左上衣口袋

上方2厘米處；

③員工不得留長(zhǎng)發(fā)、胡須、長(zhǎng)指甲和手臂上刺青紋身；

④員工不得在工作場(chǎng)所披肩散發(fā)，要統(tǒng)一綁緊在腦后打小結(jié)，畫淡裝，穿半高

跟鞋；

⑤個(gè)人衛(wèi)生

a）全體員工應(yīng)講究衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣服、面部、手部整潔干凈；

b）頭發(fā)整潔，不染發(fā)、燙發(fā)，無異味，發(fā)型美觀大方；

c）早晚刷牙，保持口齒整潔清新，上班前不吃異味食品，和顧客說話要保持一

定距離;

三、公司會(huì)議

1。目的：為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，降低會(huì)議成本，特制定本制

度

2.適用范圍：本制度適用于浪潮企業(yè)商貿(mào)有限公司總部會(huì)議管理。

3.管理權(quán)責(zé)：

3.1行政部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督；

3.2會(huì)議提擬人或行政部門（含各/部門/各門店中心）負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)

對(duì)違反本制度的行為提出處罰；

4、會(huì)議分類

序號(hào)會(huì)議名稱主題/特點(diǎn)類別主持人參會(huì)人員

高管例會(huì)盡量解決提出的問題和存董事長(zhǎng)/公司總部和各部門/

1公司例會(huì)

（周會(huì)）在的問題方案。董助各門店中心負(fù)責(zé)人

部門例會(huì)總結(jié)前一段工作，研究、部門經(jīng)

2部門例會(huì)該部門全體人員

（周會(huì)）布署下階段工作理

董助/

公司/部門總結(jié)上半年工作，布署下公司：課長(zhǎng)以上人員

3總結(jié)會(huì)部門經(jīng)

半年總結(jié)會(huì)半年」［作部門：部門全體同仁

理

對(duì)項(xiàng)目、方案、經(jīng)營戰(zhàn)略會(huì)議提董事長(zhǎng)或其指定的

鑒定/決策公司臨時(shí)

4或策略的研究與鑒定，必?cái)M人提公司主要領(lǐng)導(dǎo)及高

會(huì)重要會(huì)議

有結(jié)論擬管

會(huì)議提事件：當(dāng)事人、部門

為討論某一專題事件而公司臨時(shí)

5事件專題會(huì)擬人提全體人員及相關(guān)人

開，必須有結(jié)論會(huì)議

擬員

董助/公司：課長(zhǎng)以上人員

公司/年終總結(jié)年度工作，

6總結(jié)會(huì)部門經(jīng)部門：部門全體同

總結(jié)大會(huì)布署下年度工作

理仁

5、管理內(nèi)容

5.1、公司臨時(shí)行政會(huì)議、公司年度例會(huì)由部本部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)直接提擬或由議題涉及

管理和業(yè)務(wù)的主管部門負(fù)責(zé)人提擬、交由董事長(zhǎng)批掂;

5.2、各部門會(huì)議由各部門自行安排，但會(huì)議時(shí)間、參加人等，不得與公司會(huì)議沖突。

其中，公司總部和各部門/各門店中心會(huì)議屬非例會(huì)性質(zhì)且需另行核給專項(xiàng)費(fèi)用的，應(yīng)向上

一級(jí)主管部門報(bào)批同意；屬例會(huì)性質(zhì)的，由部本部另行提擬方案呈報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.3、凡部本部已列入計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時(shí)行政會(huì)議

時(shí)，會(huì)議召集部門應(yīng)提前2天完成會(huì)議提擬和報(bào)批手續(xù)，并報(bào)請(qǐng)部本部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃J。未經(jīng)

部本部同意，任何人不得隨意打亂正常會(huì)議計(jì)劃；

5.4、議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類會(huì)

議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門會(huì)議，因處置突發(fā)事件而召集的緊

急會(huì)議不受此限；

5o5、公司在確定會(huì)議召開時(shí)間后，應(yīng)及時(shí)通知行政部參會(huì)人數(shù)、會(huì)議內(nèi)容等，行政

部好安排人員提前做好會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作，如落實(shí)會(huì)場(chǎng)，布置會(huì)場(chǎng)，備好座位、會(huì)議器材、茶

水、飲料等會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等；

5.6、部門在總部召開的會(huì)議需用公共會(huì)場(chǎng)的，應(yīng)向會(huì)議室管理部門（行政部）書面

提出由會(huì)議室管理部門（行政部）統(tǒng)籌安排。

6、會(huì)議組織

①會(huì)議組織遵照“誰提擬，誰組織”的原則；

②會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：

③主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備；

④主持人一般應(yīng)于會(huì)議開始后，將會(huì)議的目的、意義、議題、議程、須解決問題及達(dá)

成目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題及會(huì)議須知等，進(jìn)行必要的說明；

⑤會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制

或調(diào)整，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率；

⑥屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體決議的事項(xiàng)應(yīng)

加以歸納和概述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見或體會(huì)及感想；對(duì)未決議事項(xiàng)也應(yīng)加以歸納并

引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見；

⑦主持人應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)及實(shí)施的程序、實(shí)施人或各部門負(fù)責(zé)人達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間

等，以便會(huì)后跟進(jìn)、安排，并知會(huì)與會(huì)人員。

7、與會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：

①應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》（詳見附件）上簽到；

②會(huì)議發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)而易懂，緊扣會(huì)議主題或議題；

③遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制或調(diào)整的要求；

④屆工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；

⑤會(huì)議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則，考

慮會(huì)議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，可視情況臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。

⑥公司總部董事長(zhǎng)或部本部主持的公司例會(huì)、臨時(shí)行政辦公會(huì)議原則上由董事長(zhǎng)秘

書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作，董事長(zhǎng)另有指定的，按指定的要求安排。

8、會(huì)議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定

（1）以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理好會(huì)議

紀(jì)要；

（2）會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；

（3）對(duì)會(huì)議已決議事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“決議”字樣；

（4）會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽

名；

（5）好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會(huì)議簽到表》

的考勤記錄報(bào)考勤人員。

9、下列情況下，應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要：

（1）公司各類臨時(shí)行政會(huì)議；

（2）須會(huì)后對(duì)會(huì)議精神貫徹落實(shí)進(jìn)行跟進(jìn)的會(huì)議；

（3）會(huì)議主持人有要求整理會(huì)議紀(jì)要的會(huì)議。

（4）會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。公司各類重大會(huì)議及臨時(shí)行政辦公

會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要須報(bào)部本部一份存檔備查。

10、會(huì)議原始記錄的備檔按以下規(guī)定：

（1）遲到。所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到;

（2）早退。凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議召開結(jié)束前5分鐘提前離開

會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退；

（3）缺席。凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)

議的，計(jì)為缺席。

11、處罰

①、無正當(dāng)理由遲到、早退每次處20元的罰款并予以通報(bào)批評(píng)；

②、無正當(dāng)理由缺席每次處以30元的罰款并予以通報(bào)批評(píng)；

③、凡囚通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以」一處罰由傳達(dá)人或貢任人承擔(dān)。

12、會(huì)議紀(jì)律

①嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律。參會(huì)人員入會(huì)前必須統(tǒng)一佩戴工牌證，簽到后方可進(jìn)入會(huì)場(chǎng)；

②會(huì)議期間，必須自覺關(guān)閉手機(jī)或調(diào)入振鈴狀態(tài)；

③嚴(yán)禁交頭接耳、講小話或出現(xiàn)其它干擾會(huì)議的聲音；

④嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間未經(jīng)許可，不得擅自走動(dòng)、離場(chǎng)；

⑤參會(huì)人員會(huì)議期間不得請(qǐng)假，卻因病因事或特殊原因不能參加的，必須提前知會(huì)，

經(jīng)會(huì)議組織負(fù)責(zé)人同意批示后方可執(zhí)行；

⑥有參會(huì)人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，不準(zhǔn)遲到、早退或缺席；

⑦持會(huì)場(chǎng)秩序，與會(huì)議無關(guān)人員嚴(yán)禁出入會(huì)場(chǎng)；

⑧究個(gè)人衛(wèi)生，保持會(huì)場(chǎng)安靜；

⑨議進(jìn)行中，不可私下討論、進(jìn)食、看小說、雜志、從事與會(huì)議無關(guān)的事，應(yīng)集中精

神不打瞌睡，認(rèn)真聽講、做好記錄；

⑩會(huì)議內(nèi)容如有涉及到保密事項(xiàng)的，請(qǐng)與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。

13、附則

①、本制度由公司總部行政辦公室負(fù)責(zé)解釋；

②、凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲，按《獎(jiǎng)懲管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

③、本制度由公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

十三、以上會(huì)議管理制度內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定，參會(huì)人員應(yīng)自覺、嚴(yán)格遵守，若發(fā)現(xiàn)概不執(zhí)

行或違反規(guī)定者，我們將予以通報(bào)批評(píng)和嚴(yán)厲處罰。

四、印章

L1、為使公司行政公章管理規(guī)范化、制度化，保證行政公章使用的權(quán)威性、嚴(yán)肅

性，提高工作效率，現(xiàn)結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

1.2、本公司行政公章包括公司公章、董事長(zhǎng)印章、部本部印章及所屬各部門行政性

公章。

lo3、本公司行政公章由行政部統(tǒng)一規(guī)劃管理，為方便工作需要其它各部門印章由

其指定專人保管

2、印章的刻制

2.1公司所有印章應(yīng)由部本部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一批示、刻發(fā)，董事長(zhǎng)印章由部本部辦

公室負(fù)責(zé)刻制。

2.2、各部門刻制印章，必須先持部門主要負(fù)責(zé)人簽罟意見，向部木部辦公室提出

刻章申請(qǐng)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，報(bào)相關(guān)部門審批。任何部門和個(gè)人不準(zhǔn)私自刻制部門印章。

2.3、各部門印章正式啟用時(shí)，必須先到部本部辦公室留存印簽備案。未經(jīng)留樣備

案的，一律不準(zhǔn)自行使用。

3、印章的管理

3.1、公司印章存放和使用地點(diǎn)在部本部辦公室，部門印章存放和使用地點(diǎn)在各部

門辦公室，未經(jīng)存放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得將印章帶出到其他存放地點(diǎn)使用。

3.2、因特殊原因，確需到存放部門以外地點(diǎn)使用本所印章的，應(yīng)經(jīng)存放部門負(fù)責(zé)

人同意，派遣專人攜帶前往。

3.3、公司印章管理,由部本部領(lǐng)導(dǎo)指派一名工作人員負(fù)責(zé)，部門印章由各部門負(fù)責(zé)

人指定專人負(fù)責(zé)保管，嚴(yán)格履行審批登記手續(xù)，防止丟失和濫用。

3.4、印章不使用時(shí)，必須收臧好或是鎖于保險(xiǎn)柜內(nèi)。

4、印章的使用

4.1、公司印章應(yīng)根據(jù)董事長(zhǎng)或部本部領(lǐng)導(dǎo)的指示，經(jīng)公司董事長(zhǎng)或部本部領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)，由印章管理人員代行使用權(quán)。各部門印章只做內(nèi)部發(fā)布公文之憑證，對(duì)外使用無效，

但使用前應(yīng)報(bào)請(qǐng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4。2、以公司名義發(fā)往對(duì)外的公文，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，然后加蓋公司印章。在

公司內(nèi)部下發(fā)的文件，除正式公文外，一般不得加蓋公司印章。

4.3、上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、有關(guān)證件、函件、報(bào)告等需加蓋公司印章的，應(yīng)經(jīng)呈報(bào)各部

門領(lǐng)導(dǎo)審閱簽名，經(jīng)公司部本部領(lǐng)導(dǎo)簽名同意后方可辦理。需蓋董事長(zhǎng)印章的，須經(jīng)董事

長(zhǎng)簽名同意后，方可辦理蓋章和登記手續(xù)。

4.4、所有介紹信、說明、證明等一般往來信函，應(yīng)一式兩聯(lián)，統(tǒng)一編號(hào)，方可加

蓋印章，底聯(lián)應(yīng)存檔備查。

4.5、財(cái)務(wù)專用章，必須經(jīng)董事長(zhǎng)書面同意或董事長(zhǎng)書面授權(quán)由財(cái)務(wù)總監(jiān)掌控，主

要用于各類往來帳目、帳單、發(fā)票、銀行票證等。

4.6、屬常規(guī)性工作，成批辦理的證書、證件等（如培訓(xùn)結(jié)業(yè)證、車輛年審表等），

需蓋公司印章及董事長(zhǎng)印章的，由主管部門確定一人負(fù)責(zé)辦理。每次蓋章須憑列有所需辦

證人員名單、編號(hào)和部門主管簽名的同意函，到部本部辦公室登記并蓋章。

4.7、一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具

的，必須經(jīng)部本部領(lǐng)導(dǎo)同意后方可開出，持空白介紹信外出工作，歸來必須向部本部辦公

室匯報(bào)其介紹信的用途，未使用者必須交回。

4.8、使用行政公置，應(yīng)嚴(yán)格履行審批及登記手續(xù)。

五、文件/文印

1.文件：

1.K公司的重要文件由部本部辦公室擬稿，文件形成后，屬董事會(huì)的由董事長(zhǎng)簽

發(fā)，屬部本部的由董事長(zhǎng)助理簽發(fā)，屬各部門的由其主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。業(yè)務(wù)等相關(guān)文件材料

由部門主管擬稿，分管總監(jiān)或副總經(jīng)理審核簽發(fā)。居于機(jī)密文件的，核稿人應(yīng)該加注“秘

密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，嚴(yán)格由專人負(fù)責(zé)印制、報(bào)送。

1.2、己簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號(hào)后，按文印規(guī)定處理。文件由

擬稿入校對(duì)，審核后方能復(fù)印、蓋章。

1.3、董事會(huì)和公司重要文件由部本部辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送

日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)

送。

lo4、發(fā)的文件原稿應(yīng)統(tǒng)一送行政辦公室存檔。

1.5、來的文件由各部門辦公室文秘負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫好閱辦單，按

領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)相關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后立即予以報(bào)送。