2024年度企業(yè)合并與收購合同范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)合并與收購合同范本本合同目錄一覽第一條合同主體1.1合并方1.2收購方第二條合并與收購內(nèi)容2.1合并事項(xiàng)2.2收購事項(xiàng)第三條合并與收購的價款及支付方式3.1合并價款3.2收購價款3.3支付方式第四條合并與收購的程序4.1盡職調(diào)查4.2商務(wù)談判4.3簽訂協(xié)議4.4審批程序4.5交割手續(xù)第五條合同的生效、變更與終止5.1生效條件5.2變更條件5.3終止條件第六條違約責(zé)任6.1合并方違約責(zé)任6.2收購方違約責(zé)任第七條爭議解決方式7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4法律途徑第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2泄露后果8.3保密期限第九條合同的履行地及適用法律9.1履行地9.2適用法律第十條其他條款10.1合同的修改10.2合同的附件10.3通知機(jī)制10.4協(xié)助義務(wù)第十一條合并方的聲明與承諾11.1聲明事項(xiàng)11.2承諾事項(xiàng)第十二條收購方的聲明與承諾12.1聲明事項(xiàng)12.2承諾事項(xiàng)第十三條合并與收購的后續(xù)安排13.1管理整合13.2人員調(diào)整13.3資產(chǎn)處置13.4業(yè)務(wù)重組第十四條合同的簽署14.1簽署程序14.2簽署日期14.3簽署地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1合并方1.1.1合并方名稱：_______1.1.2合并方注冊地址：_______1.1.3合并方法定代表人：_______1.2收購方1.2.1收購方名稱：_______1.2.2收購方注冊地址：_______1.2.3收購方法定代表人：_______第二條合并與收購內(nèi)容2.1合并事項(xiàng)2.1.1合并方式：_______2.1.2合并后企業(yè)名稱：_______2.1.3合并后企業(yè)管理架構(gòu)：_______2.2收購事項(xiàng)2.2.1收購股權(quán)比例：_______2.2.2收購金額：_______2.2.3收購后股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制：_______第三條合并與收購的價款及支付方式3.1合并價款3.1.1合并價款金額：_______3.1.2合并價款的支付方式：_______3.1.3合并價款的支付時間：_______3.2收購價款3.2.1收購價款金額：_______3.2.2收購價款的支付方式：_______3.2.3收購價款的支付時間：_______第四條合并與收購的程序4.1盡職調(diào)查4.1.1盡職調(diào)查的范圍：_______4.1.2盡職調(diào)查的時間：_______4.1.3盡職調(diào)查的結(jié)果處理：_______4.2商務(wù)談判4.2.1商務(wù)談判的主體：_______4.2.2商務(wù)談判的時間：_______4.2.3商務(wù)談判的結(jié)果：_______4.3簽訂協(xié)議4.3.1簽訂協(xié)議的日期：_______4.3.2簽訂協(xié)議的地點(diǎn)：_______4.3.3簽訂協(xié)議的主體：_______4.4審批程序4.4.1審批程序的流程：_______4.4.2審批程序的時間：_______4.4.3審批程序的結(jié)果處理：_______4.5交割手續(xù)4.5.1交割手續(xù)的流程：_______4.5.2交割手續(xù)的時間：_______4.5.3交割手續(xù)的主體：_______第五條合同的生效、變更與終止5.1生效條件5.1.1合同生效的條件：_______5.1.2合同生效的時間：_______5.1.3合同生效的主體：_______5.2變更條件5.2.1合同變更的條件：_______5.2.2合同變更的時間：_______5.2.3合同變更的主體：_______5.3終止條件5.3.1合同終止的條件：_______5.3.2合同終止的時間：_______5.3.3合同終止的主體：_______第六條違約責(zé)任6.1合并方違約責(zé)任6.1.1合并方違約行為：_______6.1.2合并方違約責(zé)任承擔(dān)方式：_______6.1.3合并方違約責(zé)任承擔(dān)主體：_______6.2收購方違約責(zé)任6.2.1收購方違約行為：_______6.2.2收購方違約責(zé)任承擔(dān)方式：_______6.2.3收購方違約責(zé)任承擔(dān)主體：_______第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1保密信息范圍：_______8.1.2保密信息的使用限制：_______8.1.3保密信息的保護(hù)期限：_______8.2泄露后果8.2.1泄露保密信息的后果：_______8.2.2泄露保密信息的責(zé)任承擔(dān)：_______8.2.3泄露保密信息的賠償責(zé)任：_______8.3保密期限8.3.1保密信息的保護(hù)期限：_______8.3.2保密信息保護(hù)期限的延長條件：_______8.3.3保密信息保護(hù)期限的延長程序：_______第九條合同的履行地及適用法律9.1履行地9.1.1合同履行地：_______9.1.2履行地的法律適用：_______9.1.3履行地的爭議解決方式：_______9.2適用法律9.2.1合同適用的法律：_______9.2.2適用法律的解釋機(jī)構(gòu)：_______9.2.3適用法律的國際沖突解決：_______第十條其他條款10.1合同的修改10.1.1合同修改的條件：_______10.1.2合同修改的程序：_______10.1.3合同修改的效力：_______10.2合同的附件10.2.1附件的名稱和數(shù)量：_______10.2.2附件的保管責(zé)任：_______10.2.3附件的補(bǔ)充說明：_______10.3通知機(jī)制10.3.1通知的方式和時間：_______10.3.2通知的接受主體：_______10.3.3通知的有效性：_______10.4協(xié)助義務(wù)10.4.1協(xié)助義務(wù)的具體內(nèi)容：_______10.4.2協(xié)助義務(wù)的履行期限：_______10.4.3協(xié)助義務(wù)的履行方式：_______第十一條合并方的聲明與承諾11.1聲明事項(xiàng)11.1.1合并方的財(cái)務(wù)狀況：_______11.1.2合并方的不良資產(chǎn)情況：_______11.1.3合并方的法律糾紛：_______11.2承諾事項(xiàng)11.2.1合并方的承諾事項(xiàng)：_______11.2.2合并方的保證事項(xiàng)：_______11.2.3合并方的義務(wù)履行：_______第十二條收購方的聲明與承諾12.1聲明事項(xiàng)12.1.1收購方的財(cái)務(wù)狀況：_______12.1.2收購方的不良資產(chǎn)情況：_______12.1.3收購方的法律糾紛：_______12.2承諾事項(xiàng)12.2.1收購方的承諾事項(xiàng)：_______12.2.2收購方的保證事項(xiàng)：_______12.2.3收購方的義務(wù)履行：_______第十三條合并與收購的后續(xù)安排13.1管理整合13.1.1管理整合的計(jì)劃：_______13.1.2管理整合的實(shí)施步驟：_______13.1.3管理整合的完成時間：_______13.2人員調(diào)整13.2.1人員調(diào)整的原則：_______13.2.2人員調(diào)整的具體方案：_______13.2.3人員調(diào)整的實(shí)施時間：_______13.3資產(chǎn)處置13.3.1資產(chǎn)處置的范圍：_______13.3.2資產(chǎn)處置的方式：_______13.3.3資產(chǎn)處置的完成時間：_______13.4業(yè)務(wù)重組13.4.1業(yè)務(wù)重組的目標(biāo)：_______13.4.2業(yè)務(wù)重組的方案：_______13.4.3業(yè)務(wù)重組的實(shí)施計(jì)劃：_______第十四條合同的簽署14.1簽署程序14.1.1簽署前的準(zhǔn)備工作：_______14.1.2簽署的程序：_______14.1.3簽署后的文件保管：_______14.2簽署第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1第三方指非本合同甲乙方之外的任何個人、法人或其他組織。1.1.2第三方包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任限定1.2.1第三方在本合同履行過程中，僅承擔(dān)其職責(zé)范圍內(nèi)的責(zé)任。1.2.2第三方對其職責(zé)范圍外的行為不負(fù)有任何責(zé)任。第二條第三方介入程序2.1第三方選擇2.1.1甲乙方根據(jù)本合同需要，共同選定第三方。2.1.2甲乙方應(yīng)確保第三方的獨(dú)立性、專業(yè)性和公正性。2.2第三方職責(zé)2.2.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求和合同約定，完成相關(guān)職責(zé)。2.2.2第三方應(yīng)向甲乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和報(bào)告。第三條第三方費(fèi)用及支付3.1第三方費(fèi)用3.1.1第三方費(fèi)用包括但不限于評估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、中介費(fèi)等。3.1.2甲乙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)第三方的費(fèi)用。3.2費(fèi)用支付方式3.2.1甲乙方應(yīng)按照合同約定的時間和方式支付第三方費(fèi)用。3.2.2支付給第三方的費(fèi)用不得少于合同約定的金額。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系為委托關(guān)系。4.2第三方應(yīng)獨(dú)立履行其職責(zé)，不受甲乙方干預(yù)。4.3甲乙方應(yīng)尊重第三方的獨(dú)立意見，不得強(qiáng)迫第三方作出不利判斷。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方對其提供的信息和報(bào)告承擔(dān)責(zé)任。5.2第三方對其職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)承擔(dān)責(zé)任。5.3第三方不對因其以外的因素導(dǎo)致的損失承擔(dān)責(zé)任。5.4第三方責(zé)任限額的具體數(shù)額應(yīng)在合同中明確。第六條第三方違約處理6.1第三方違約指第三方未能履行其合同義務(wù)。6.2甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.3甲乙方有權(quán)解除合同并追究第三方的違約責(zé)任。第七條第三方與合同其他方的關(guān)系7.1第三方與合同其他方無任何隸屬或控制關(guān)系。7.2第三方與合同其他方的交易不得影響本合同的履行。7.3合同其他方對第三方的工作不得進(jìn)行干涉。第八條第三方信息的保密8.1第三方應(yīng)保守本合同涉及的保密信息。8.2第三方不得將保密信息泄露給任何無關(guān)方。8.3第三方對保密信息的保護(hù)期限應(yīng)符合合同約定。第九條第三方介入的變更和解除9.1甲乙方如需變更或解除第三方介入，應(yīng)協(xié)商一致。9.2變更或解除第三方介入應(yīng)符合合同約定。9.3變更或解除第三方介入不得影響本合同的履行。第十條第三方介入的爭議解決10.1第三方介入的爭議應(yīng)通過協(xié)商解決。10.2若協(xié)商不成，爭議可通過調(diào)解、仲裁或法律途徑解決。第十一條第三方與其他方的劃分說明11.1第三方與其他方的劃分基于其在合同中的角色和職責(zé)。11.2第三方負(fù)責(zé)完成特定的工作任務(wù)，而其他方負(fù)責(zé)其他事項(xiàng)。11.3第三方與其他方的權(quán)利和義務(wù)在合同中應(yīng)有明確劃分。第十二條第三方介入的合同效力12.1第三方介入的合同條款對甲乙方具有法律效力。12.2第三方介入的合同條款不得違反法律法規(guī)。第十三條第三方介入的合同修改13.1第三方介入的合同修改應(yīng)經(jīng)甲乙方協(xié)商一致。13.2修改后的合同應(yīng)重新簽署并生效。第十四條第三方介入的合同終止14.1第三方介入的合同終止應(yīng)符合合同約定。14.2終止合同后，第三方應(yīng)立即停止工作。第十五條第三方介入的合同解除15.1第三方介入的合同解除應(yīng)符合合同約定。15.2解除合同后，第三方不應(yīng)再行干預(yù)本合同的履行。第十六條第三方介入的合同爭議16.1第三方介入的合同爭議解決應(yīng)遵循合同約定。16.2爭議解決結(jié)果對甲乙方具有法律約束力。第十七條第三方介入的合同適用法律17.1第三方第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合并與收購協(xié)議附件二：盡職調(diào)查報(bào)告附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表附件四：審計(jì)報(bào)告附件五：評估報(bào)告附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件七：公司章程修正案附件八：股東會決議書附件九：董事會決議書附件十：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件十一：商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件十二：專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件十三：技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件十四：員工安置方案附件十五：業(yè)務(wù)重組計(jì)劃附件十六：合同履行保證函附件的詳細(xì)要求和說明：1.合并與收購協(xié)議：詳細(xì)約定合并與收購的具體條款，包括合并方式、收購股權(quán)比例、價款支付方式及時間等。2.盡職調(diào)查報(bào)告：由第三方提供，詳細(xì)分析目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、法律風(fēng)險(xiǎn)等。3.財(cái)務(wù)報(bào)表：包括合并方和收購方的最新財(cái)務(wù)報(bào)表，以展示雙方的財(cái)務(wù)狀況。4.審計(jì)報(bào)告：由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)提供，對合并方和收購方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)。5.評估報(bào)告：由第三方評估機(jī)構(gòu)提供，對合并方和收購方的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行評估。6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：詳細(xì)約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括轉(zhuǎn)讓價格、支付方式及時間等。7.公司章程修正案：根據(jù)合并與收購協(xié)議，對公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改。8.股東會決議書：記錄股東會對合并與收購事項(xiàng)的決議。9.董事會決議書：記錄董事會對于合并與收購事項(xiàng)的決議。10.監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件：合并與收購事項(xiàng)需獲得的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件。11.商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：若涉及商標(biāo)轉(zhuǎn)讓，需提供商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。12.專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議：若涉及專利轉(zhuǎn)讓，需提供專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議。13.技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：若涉及技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。14.員工安置方案：詳細(xì)說明合并與收購后員工的安置情況。15.業(yè)務(wù)重組計(jì)劃：詳細(xì)說明合并與收購后的業(yè)務(wù)重組計(jì)劃。16.合同履行保證函：第三方對合并與收購協(xié)議的履行提供保證。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.合并方或收購方未能按照約定時間支付價款。2.合并方或收購方未能履行盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等義務(wù)。3.合并方或收購方未能按照約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。4.合并方或收購方未能遵守公司章程修正案的規(guī)定。5.合并方或收購方未能按照約定進(jìn)行業(yè)務(wù)重組。6.合并方或收購方未能按照約定安置員工。7.第三方未能按照約定提供盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等服務(wù)。8.第三方未能保守合并與收購相關(guān)的保密信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行，甲乙方有權(quán)解除合同。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的全部費(fèi)用，包括律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。4.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約而給對方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。示例說明：1.若合并方未能在約定時間內(nèi)支付價款，則需支付違約金，并賠償因延遲支付而給收購方造成的利息損失。2.若第三方未能保守合并與收購相關(guān)的保密信息，導(dǎo)致信息泄露，則需承擔(dān)泄露信息的后果，并支付違約金。全文完。2024年度企業(yè)合并與收購合同范本1本合同目錄一覽第一條合同主體1.1合并方與收購方的基本信息1.2合并方與收購方的授權(quán)代表第二條合并與收購內(nèi)容2.1合并與收購的目標(biāo)公司2.2合并形式與收購方式2.3合并與收購的具體條款第三條股權(quán)結(jié)構(gòu)與比例3.1合并后的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.2收購后的股權(quán)比例第四條合并與收購價格4.1合并價格的確定4.2收購價格的確定第五條支付方式與期限5.1合并與收購款項(xiàng)的支付方式5.2合并與收購款項(xiàng)的支付期限第六條合并與收購的條件6.1雙方應(yīng)滿足的法定條件6.2合并與收購的生效條件第七條合同的履行與監(jiān)管7.1合并與收購過程中的履行事宜7.2合并與收購的監(jiān)管措施第八條合同的變更與解除8.1合并與收購合同的變更條件8.2合并與收購合同的解除條件第九條違約責(zé)任9.1合并與收購雙方的責(zé)任與義務(wù)9.2違約行為的處理方式第十條爭議解決方式10.1合并與收購過程中發(fā)生的爭議解決方式第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同的生效條件11.2合同的終止條件11.3合同的解除條件第十二條保密條款12.1合并與收購雙方的信息保密義務(wù)12.2保密信息的范圍與期限第十三條法律適用與爭議解決13.1合并與收購合同適用的法律法規(guī)13.2爭議解決的法律適用第十四條其他條款14.1合同的附件14.2合同的修改與補(bǔ)充14.3合同的解除與終止第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1合并方與收購方的基本信息1.2合并方與收購方的授權(quán)代表甲方授權(quán)代表：[甲方授權(quán)代表姓名],職務(wù)：[甲方授權(quán)代表職務(wù)],聯(lián)系方式：[甲方授權(quán)代表聯(lián)系方式]。乙方授權(quán)代表：[乙方授權(quán)代表姓名],職務(wù)：[乙方授權(quán)代表職務(wù)],聯(lián)系方式：[乙方授權(quán)代表聯(lián)系方式]。第二條合并與收購內(nèi)容2.1合并方與收購方的目標(biāo)公司2.2合并形式與收購方式2.3合并與收購的具體條款合并與收購的具體條款包括但不限于：合并比例、收購價格、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司治理、員工安置等。具體條款詳見附件一《合并與收購具體條款》。第三條股權(quán)結(jié)構(gòu)與比例3.1合并后的股權(quán)結(jié)構(gòu)合并完成后，目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：[詳細(xì)描述合并后的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括各股東的股權(quán)比例]。3.2收購后的股權(quán)比例收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的股權(quán)比例如下：[詳細(xì)描述收購后的股權(quán)比例，包括乙方向甲方支付的收購款項(xiàng)及對應(yīng)的股權(quán)比例]。第四條合并與收購價格4.1合并價格的確定4.2收購價格的確定第五條支付方式與期限5.1合并與收購款項(xiàng)的支付方式合并與收購款項(xiàng)的支付方式為：[詳細(xì)描述支付方式，如現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等]。5.2合并與收購款項(xiàng)的支付期限合并與收購款項(xiàng)的支付期限為：[詳細(xì)描述支付期限，如自合并與收購?fù)瓿芍掌饃x日內(nèi)支付完畢]。第六條合并與收購的條件6.1雙方應(yīng)滿足的法定條件6.2合并與收購的生效條件合并與收購的生效條件為：[詳細(xì)描述合并與收購的生效條件，如雙方履行完畢合同約定的所有義務(wù)]。第七條合同的履行與監(jiān)管7.1合并與收購過程中的履行事宜合并與收購過程中的履行事宜包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整、員工安置、財(cái)務(wù)交接等。各方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同及附件一《合并與收購具體條款》的約定履行相關(guān)義務(wù)。7.2合并與收購的監(jiān)管措施第八條合同的變更與解除8.1合并與收購合同的變更條件合并與收購合同的變更條件為：[詳細(xì)描述合同變更的條件，如雙方協(xié)商一致、重大誤解等]。8.2合并與收購合同的解除條件合并與收購合同的解除條件為：[詳細(xì)描述合同解除的條件，如不可抗力、一方違約等]。第九條違約責(zé)任9.1合并與收購雙方的責(zé)任與義務(wù)合并方與收購方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同及附件一《合并與收購具體條款》的約定履行相關(guān)義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約責(zé)任詳見附件二《違約責(zé)任》。9.2違約行為的處理方式對于合并與收購雙方的違約行為，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第十條爭議解決方式10.1合并與收購過程中發(fā)生的爭議解決方式合并與收購過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過雙方協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的終止條件11.3合同的解除條件第十二條保密條款12.1合并與收購雙方的信息保密義務(wù)合并方與收購方應(yīng)對在合并與收購過程中獲得的目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營等非公開信息保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。12.2保密信息的范圍與期限保密信息范圍包括但不限于：目標(biāo)公司的商業(yè)秘密、客戶信息、研發(fā)資料等。保密期限自本合同生效之日起算，至合并與收購?fù)瓿芍罩?。第十三條法律適用與爭議解決13.1合并與收購合同適用的法律法規(guī)本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決的法律適用雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同的附件本合同的附件包括：《合并與收購具體條款》、《違約責(zé)任》、《保密協(xié)議》等。14.2合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。14.3合同的解除與終止本合同的解除與終止應(yīng)符合本合同第十一條和第十二條的規(guī)定。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同中所稱的“第三方”是指除甲方、乙方之外，參與合并與收購過程的其他各方，包括但不限于：中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、目標(biāo)公司的股東、債權(quán)人等。1.2第三方責(zé)任劃分第三方在合并與收購過程中的責(zé)任劃分，應(yīng)根據(jù)其在合并與收購中所扮演的角色及具體行為確定。各方應(yīng)對其自身的言行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二條第三方介入的附加說明條款2.1第三方介入的條件第三方介入的條件為：[詳細(xì)描述第三方介入的條件，如雙方同意、regulatoryapproval等]。2.2第三方介入的方式第三方介入的方式為：[詳細(xì)描述第三方介入的方式，如提供專業(yè)服務(wù)、參與談判等]。2.3第三方介入的協(xié)調(diào)與管理第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額的確定3.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整第三方責(zé)任限額的調(diào)整應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方在合并與收購過程中應(yīng)服從甲乙方的管理和工作安排。第三方應(yīng)對甲乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。4.2第三方與目標(biāo)公司的關(guān)系第三方在合并與收購過程中應(yīng)保持獨(dú)立性，不得與目標(biāo)公司產(chǎn)生利益沖突。第三方應(yīng)對目標(biāo)公司的信息保密，未經(jīng)甲方、乙方同意，不得向第三方披露。第五條第三方違約責(zé)任5.1第三方違約行為第三方如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約責(zé)任詳見附件三《第三方違約責(zé)任》。5.2第三方違約行為的處理方式對于第三方的違約行為，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，甲乙雙方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第六條第三方權(quán)益的保障6.1第三方權(quán)益的保障措施為保障第三方的合法權(quán)益，甲乙雙方應(yīng)遵守合同約定，不得擅自變更、解除與第三方的合同。6.2第三方權(quán)益的爭議解決第三方權(quán)益的爭議，應(yīng)通過雙方協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第七條合同的變更、解除與終止7.1合同變更、解除與終止的條件本合同的變更、解除與終止條件，應(yīng)符合本合同第十一條、第十二條和第十三條的規(guī)定。第八條法律適用與爭議解決8.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。8.2爭議解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第九條附件本合同的附件包括：《第三方違約責(zé)任》、《第三方權(quán)益保障協(xié)議》等。第十條合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。第十一條合同的解除與終止本合同的解除與終止應(yīng)符合本合同第七條的規(guī)定。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《合并與收購具體條款》詳細(xì)描述合并與收購的具體條款，包括但不限于：合并比例、收購價格、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司治理、員工安置等。附件二：《違約責(zé)任》詳細(xì)描述合并與收購雙方及第三方的違約行為及違約責(zé)任，包括但不限于：遲延履行、不履行、履行不當(dāng)?shù)?。附件三：《第三方違約責(zé)任》詳細(xì)描述第三方的違約行為及違約責(zé)任，包括但不限于：提供虛假信息、未按約定履行義務(wù)等。附件四：《第三方權(quán)益保障協(xié)議》詳細(xì)描述甲乙雙方對第三方權(quán)益的保障措施，包括但不限于：信息保密、權(quán)益維護(hù)等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.遲延履行遲延履行指合同一方未在約定的期限內(nèi)履行合同義務(wù)。例如，甲方未按約定時間提供必要的文件或信息，或乙方未按約定時間支付收購款項(xiàng)。2.不履行不履行指合同一方未履行合同約定的義務(wù)。例如，甲方未按照約定提供目標(biāo)公司的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，或乙方未按照約定完成收購交易。3.履行不當(dāng)履行不當(dāng)指合同一方未按照合同約定的方式履行義務(wù)。例如，甲方提供的目標(biāo)公司信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整，或乙方支付收購款項(xiàng)的方式不符合合同約定。4.提供虛假信息提供虛假信息指第三方在合并與收購過程中提供不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整的信息。例如，第三方故意隱瞞目標(biāo)公司的債務(wù)情況，導(dǎo)致甲方、乙方在交易過程中受到損失。5.未按約定履行義務(wù)未按約定履行義務(wù)指第三方在合并與收購過程中未按照合同約定的義務(wù)行事。例如，第三方作為中介機(jī)構(gòu)，未按照約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致合并與收購過程受阻。1.遲延履行違約方應(yīng)支付合同金額一定的遲延履行違約金。例如，每延遲一天，違約方應(yīng)支付合同金額的0.5%作為違約金。2.不履行違約方應(yīng)承擔(dān)合同金額一定的賠償責(zé)任。例如，違約方應(yīng)支付合同金額的10%作為賠償金。3.履行不當(dāng)違約方應(yīng)承擔(dān)合同金額一定的賠償責(zé)任。例如，違約方應(yīng)支付合同金額的5%作為賠償金。4.提供虛假信息第三方應(yīng)承擔(dān)合同金額一定的賠償責(zé)任。例如，第三方應(yīng)支付合同金額的20%作為賠償金。5.未按約定履行義務(wù)第三方應(yīng)承擔(dān)合同金額一定的賠償責(zé)任。例如，第三方應(yīng)支付合同金額的15%作為賠償金。全文完。2024年度企業(yè)合并與收購合同范本2本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語解釋1.1企業(yè)合并1.2企業(yè)收購1.3交易對方1.4合并協(xié)議1.5收購協(xié)議第二條合并與收購的基本條款2.1合并協(xié)議的主要內(nèi)容2.2收購協(xié)議的主要內(nèi)容2.3交易價格與支付方式2.4交割時間與地點(diǎn)2.5過渡期間的管理第三條合并與收購的程序與步驟3.1簽訂意向書3.2盡職調(diào)查3.3估值與定價3.4簽訂正式協(xié)議3.5獲得相關(guān)批準(zhǔn)3.6交割與接管第四條合同的生效、變更與解除4.1合同的生效條件4.2合同的變更程序4.3合同的解除條件第五條違約責(zé)任與爭議解決5.1違約行為及后果5.2爭議解決方式與程序第六條保密條款6.1保密信息的范圍與義務(wù)6.2保密信息的例外情況第七條適用法律與爭議解決7.1合同適用的法律7.2爭議解決的法院或機(jī)構(gòu)第八條其他條款8.1合同的完整性與優(yōu)先權(quán)8.2通知與送達(dá)8.3合同的份數(shù)與簽署第九條企業(yè)合并的稅務(wù)安排9.1合并過程中的稅務(wù)問題9.2合并后的稅務(wù)規(guī)劃第十條員工安置與補(bǔ)償10.1員工轉(zhuǎn)移與安置10.2員工補(bǔ)償與福利第十一條資產(chǎn)評估與轉(zhuǎn)讓11.1資產(chǎn)評估的原則與方法11.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的條件與程序第十二條負(fù)債轉(zhuǎn)移與承擔(dān)12.1負(fù)債的識別與評估12.2負(fù)債的轉(zhuǎn)移與承擔(dān)第十三條合并后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)13.1董事會組成與權(quán)力分配13.2高級管理層安排第十四條收購后的經(jīng)營管理14.1經(jīng)營計(jì)劃的制定與執(zhí)行14.2管理與監(jiān)督機(jī)制14.3財(cái)務(wù)與會計(jì)政策第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1企業(yè)合并1.1.1本合同所稱企業(yè)合并，是指甲方與乙方通過協(xié)議，將甲方的全部或部分資產(chǎn)、負(fù)債以及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給乙方，以實(shí)現(xiàn)雙方資源的優(yōu)化配置和共同發(fā)展。1.1.2企業(yè)合并的形式包括但不限于資產(chǎn)收購、股份收購、合并新設(shè)等。1.2企業(yè)收購1.2.1本合同所稱企業(yè)收購，是指甲方通過購買乙方持有的股權(quán)或資產(chǎn)，以取得對乙方的控制權(quán)或影響力的行為。1.2.2企業(yè)收購的形式包括但不限于股權(quán)收購、資產(chǎn)收購等。1.3交易對方1.3.1本合同所稱交易對方，是指與甲方進(jìn)行合并或收購交易的乙方。1.4合并協(xié)議1.4.1本合同所稱合并協(xié)議，是指甲方與乙方就企業(yè)合并所達(dá)成的書面協(xié)議。1.4.2合并協(xié)議應(yīng)包括但不限于合并的形式、合并后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、合并后的經(jīng)營管理、員工安置與補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。1.5收購協(xié)議1.5.1本合同所稱收購協(xié)議，是指甲方與乙方就企業(yè)收購所達(dá)成的書面協(xié)議。1.5.2收購協(xié)議應(yīng)包括但不限于收購的形式、收購價格與支付方式、收購后的經(jīng)營管理、員工安置與補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。第二條合并與收購的基本條款2.1合并協(xié)議的主要內(nèi)容2.1.1合并協(xié)議應(yīng)包括合并的形式、合并后的企業(yè)名稱、合并后的企業(yè)注冊地、合并后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)等內(nèi)容。2.1.2合并協(xié)議應(yīng)明確合并雙方在合并過程中的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)評估與轉(zhuǎn)讓、負(fù)債轉(zhuǎn)移與承擔(dān)等內(nèi)容。2.2收購協(xié)議的主要內(nèi)容2.2.1收購協(xié)議應(yīng)包括收購的形式、收購價格與支付方式、收購后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)等內(nèi)容。2.2.2收購協(xié)議應(yīng)明確收購雙方在收購過程中的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)評估與轉(zhuǎn)讓、負(fù)債轉(zhuǎn)移與承擔(dān)等內(nèi)容。2.3交易價格與支付方式2.3.1交易價格應(yīng)根據(jù)合并或收購雙方的資產(chǎn)評估結(jié)果確定。2.3.2交易價格的支付方式包括但不限于現(xiàn)金支付、股權(quán)支付等。2.4交割時間與地點(diǎn)2.4.1交割時間應(yīng)根據(jù)合并或收購協(xié)議的約定確定。2.4.2交割地點(diǎn)應(yīng)根據(jù)合并或收購協(xié)議的約定確定。2.5過渡期間的管理2.5.1在合并或收購過渡期間，雙方應(yīng)保持業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營，確保員工、客戶、供應(yīng)商等各方利益的穩(wěn)定。2.5.2過渡期間，雙方應(yīng)共同管理合并或收購后的企業(yè)，確保企業(yè)的平穩(wěn)過渡。第三條合并與收購的程序與步驟3.1簽訂意向書3.1.1合并或收購雙方應(yīng)先簽訂意向書，明確合并或收購的基本原則和框架。3.1.2意向書應(yīng)包括但不限于合并或收購的形式、交易價格、交割時間等內(nèi)容。3.2盡職調(diào)查3.2.1合并或收購雙方應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查，全面了解對方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的情況。3.2.2盡職調(diào)查應(yīng)包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、法律意見書、業(yè)務(wù)評估等。3.3估值與定價3.3.1合并或收購雙方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果，進(jìn)行資產(chǎn)估值與定價。3.3.2估值與定價應(yīng)包括但不限于資產(chǎn)評估報(bào)告、定價模型等。3.4簽訂正式協(xié)議3.4.1合并或收購雙方應(yīng)在盡職調(diào)查、估值與定價的基礎(chǔ)上，簽訂正式的合并或收購協(xié)議。3.4.2正式協(xié)議應(yīng)包括但不限于合并或收購的形式、交易價格與支付方式、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)等內(nèi)容。3.5獲得相關(guān)批準(zhǔn)3.5.1合并或收購協(xié)議需經(jīng)雙方股東大會批準(zhǔn)。3.5.2合并或收購協(xié)議需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并取得相關(guān)部門的批準(zhǔn)。3.6交割與接管3.6.1合并或收購協(xié)議約定的交割時間到達(dá)后，雙方進(jìn)行交割。3.6.2交割完成后，合并或收購雙方按照協(xié)議約定接管合并或收購后的企業(yè)。第四第八條其他條款8.1合同的完整性與優(yōu)先權(quán)8.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.1.2本合同的任何修改、補(bǔ)充均須以書面形式作出，經(jīng)甲乙雙方共同簽署后生效，成為本合同不可分割的一部分。8.1.3本合同的任何條款如與相關(guān)法律法規(guī)沖突，應(yīng)以法律法規(guī)為準(zhǔn)，但不影響本合同其他條款的效力。8.2通知與送達(dá)8.2.1甲乙雙方應(yīng)通過書面形式相互發(fā)送通知，通知應(yīng)以郵遞方式送達(dá)對方指定的地址。8.2.2通知自發(fā)送之日起視為送達(dá)，若對方未在合理時間內(nèi)提出異議，則視為已收到。8.3合同的份數(shù)與簽署8.3.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.3.2本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。第九條企業(yè)合并的稅務(wù)安排9.1合并過程中的稅務(wù)問題9.1.1甲乙雙方應(yīng)依法遵守國家稅務(wù)法律法規(guī)，確保合并過程中的稅務(wù)合規(guī)。9.1.2甲乙雙方應(yīng)共同商討合并的稅務(wù)影響，并在合并協(xié)議中明確稅務(wù)處理方案。9.1.3甲乙雙方應(yīng)協(xié)助對方辦理合并過程中的稅務(wù)申報(bào)、繳納等相關(guān)事宜。9.2合并后的稅務(wù)規(guī)劃9.2.1合并后的企業(yè)應(yīng)制定合理的稅務(wù)規(guī)劃，以降低稅務(wù)成本，提高企業(yè)競爭力。9.2.2甲乙雙方應(yīng)共同商討合并后的稅務(wù)規(guī)劃，并在合并協(xié)議中明確稅務(wù)規(guī)劃方案。第十條員工安置與補(bǔ)償10.1員工轉(zhuǎn)移與安置10.1.1合并或收購后，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定員工的轉(zhuǎn)移與安置方案。10.1.2甲乙雙方應(yīng)確保員工在合并或收購過程中的權(quán)益不受損害，包括但不限于工資、福利、職位等。10.1.3甲乙雙方應(yīng)依法為員工提供社會保險(xiǎn)、公積金等福利待遇。10.2員工補(bǔ)償與福利10.2.1對于因合并或收購而受到影響的員工，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)和雙方協(xié)商的結(jié)果提供相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。10.2.2甲乙雙方應(yīng)制定員工補(bǔ)償方案，并在合并或收購協(xié)議中明確補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、支付方式等內(nèi)容。第十一條資產(chǎn)評估與轉(zhuǎn)讓11.1資產(chǎn)評估的原則與方法11.1.1合并或收購雙方的資產(chǎn)評估應(yīng)遵循公平、公正、客觀的原則。11.1.2資產(chǎn)評估應(yīng)采用國家認(rèn)可的評估方法，包括但不限于收益法、市場法、成本法等。11.1.3資產(chǎn)評估報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)出具。11.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的條件與程序11.2.1資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵循國家法律法規(guī)和雙方協(xié)議的約定。11.2.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的條件包括但不限于資產(chǎn)的權(quán)屬清晰、無爭議、合法合規(guī)等。11.2.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓程序應(yīng)包括但不限于資產(chǎn)評估、審批、簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、繳納稅費(fèi)等。第十二條負(fù)債轉(zhuǎn)移與承擔(dān)12.1負(fù)債的識別與評估12.1.1合并或收購雙方應(yīng)對現(xiàn)有負(fù)債進(jìn)行全面識別與評估。12.1.2負(fù)債的識別與評估應(yīng)包括但不限于已知負(fù)債、潛在負(fù)債等。12.1.3甲乙雙方應(yīng)共同商討負(fù)債的轉(zhuǎn)移與承擔(dān)方案。12.2負(fù)債的轉(zhuǎn)移與承擔(dān)12.2.1合并或收購雙方應(yīng)明確合并或收購后負(fù)債的轉(zhuǎn)移與承擔(dān)方式。12.2.2甲乙雙方應(yīng)依法辦理負(fù)債轉(zhuǎn)移手續(xù)，確保負(fù)債的合法合規(guī)。12.2.3對于轉(zhuǎn)移后的負(fù)債，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的償還責(zé)任。第十三條合并后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)13.1董事會組成與權(quán)力分配13.1.1合并后的企業(yè)董事會應(yīng)由甲方、乙方及獨(dú)立董事組成。13.1.2董事會成員的提名、選舉和更換應(yīng)遵循合并協(xié)議的約定。13.1.3董事會應(yīng)第二部分：第三方介入后的修正14.第三方概念與責(zé)任界定14.1第三方定義14.1.1本合同所稱第三方，是指非甲乙方之外的參與合并或收購過程中的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、債務(wù)人、員工等。（1）中介機(jī)構(gòu)：如財(cái)務(wù)顧問、律師、評估師等，為甲乙方提供專業(yè)服務(wù)；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：如國家商務(wù)部、證監(jiān)會、稅務(wù)機(jī)關(guān)等，對合并或收購過程進(jìn)行審批和監(jiān)管；（3）債權(quán)人、債務(wù)人：如合并或收購雙方現(xiàn)有的債權(quán)人、債務(wù)人；（4）員工：如合并或收購雙方的員工，涉及員工安置與補(bǔ)償問題；（5）其他利益相關(guān)方：如客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等。14.2第三方責(zé)任14.2.1第三方應(yīng)依法合規(guī)地履行其在合并或收購過程中的職責(zé)，確保合并或收購的順利進(jìn)行。14.2.2第三方應(yīng)保守合并或收購過程中的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲乙方授權(quán)，不得向外界披露相關(guān)信息。14.2.3第三方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，協(xié)助甲乙方完成合并或收購工作。14.2.4第三方在合并或收購過程中的失誤或疏忽，導(dǎo)致甲乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。14.3第三方責(zé)任限額14.3.1甲乙方應(yīng)與第三方明確責(zé)任限額，確保第三方的責(zé)任在合理范圍內(nèi)。14.3.2甲乙方應(yīng)與第三方簽訂separateagreement（獨(dú)立協(xié)議），約定第三方的責(zé)任范圍、限額、賠償方式等。14.3.3甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)程度，合理分配責(zé)任限額，以保護(hù)雙方利益。15.第三方介入后的額外條款15.1第三方參與合并或收購的程序和條件15.1.1甲乙方應(yīng)向第三方說明合并或收購的目的、原則、程序等相關(guān)事項(xiàng)，確保第三方充分了解合并或