公司管理人員規(guī)章制度

公司管理人員規(guī)章制度

為了加強內部管理，促使管理人員自我改進，自我完善，鼓勵

先進，鞭策后進，進而提高工作效率，提升工作業(yè)績，現(xiàn)結合公司

的實際情況，制定本規(guī)定。

總經辦

＞總經理

1.機構管理的審批權限

①提出董事會屬下工作機構的設立、調整、撤銷方案，提交董

事會審議；

②審批公司屬下全資或控股子公司工作機構的設立、調整、撤

銷方案；

2.對外投資的審批權限

①審批對外投資中交易涉及的資產總額不超過公司最近一期經

審計總資產的5%（該筆交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估

值的，以較高者作為計算數(shù)據）的投資項目；

②審批對外投資中交易標的（如股權）在最近一個會計年度相

關的主營業(yè)務收入不超過公司最近一個會計年度經審計主營業(yè)務收

入的5%的投資項目；

③審批對外投資中交易標的（如股權）在最近一個會計年度相

關的凈利潤不超過公司最近一個會計年度經審計凈利潤的5%的投資

項目；

④審批對外投資中交易的成交金額（含承擔債務和費用）不超

過公司最近一期經審計凈資產的5%的投資項目；

⑤審批對外投資中交易產生的利潤不超過公司最近一個會計年

度經審計凈利潤的5%的投資項目；

3.銀行借款及財產抵押的審批權限

①經營性借款：審批年度內總金額不超過5000萬元的銀行借

款，以及簽署銀行借款可能涉及的到資產抵押、擔保合同；

②非經營性借款：審批年度內總金額不超過3000萬元的銀行

借款，以及簽署銀行借款可能涉及的到資產抵押、擔保合同；

③審批公司屬下全資或控股子公司年度內借款總金額不超過

5000萬元的銀行借款；

④審批參股公司年度內借款總金額不超過1000萬元，按投資

比例分擔的銀行借款的表決權；

4.公益性支出審批權限,審批公司年度內總金額不超過20xx元的公

益性支出；

5.投資權益及固定資產處置的審批權限

①審批年度內總金額不超過100（）萬元的投資權益（評估價

計）的處置。

②審批年度內總金額不超過1000萬元經營性固定資產（凈值

計）的清理處置；

6.薪酬管理的審批權限

①審批由公司經理層提出的除公司高級管理人員以外的員工的

薪酬標準管理辦法;

②審批公司《員工獎懲條例》中規(guī)定的獎罰事項或其他專項

獎勵事項；

＞財務總監(jiān)

1.宣傳貫徹執(zhí)行國家各項財政、稅收、法規(guī)和制度，按照《企業(yè)會

計準則》、《工業(yè)企業(yè)會計制度》及河北順盛鋁合金模板有限公司財

務管理制度，組織制訂適合本企業(yè)的內部財務管理制度，按管理權

限經審核批準后組織實施，并根據具體情況適時作出修訂和完善。

對于違反財政紀律和財務會計制度的問題，及時進行制止糾正，保

證企業(yè)各項財務活動在國家規(guī)定和企業(yè)制度范圍內進行；

2.協(xié)助本企業(yè)總經理（廠長）對經濟效益指標負責。根據經營目標，

組織制定實施年、季、月財務、成本、資金預算方案，督促財務部

門分解、下達、考核各項財務預算指標，督促財務部門及相關部門

對預算差異及時分析和控制；

3.根據企業(yè)生產經營、基建技改的需要，組織對資金的預算、籌

集、分配。協(xié)調、監(jiān)督對采購、儲備、生產、銷售等各環(huán)節(jié)資金的

合理使用，努力降低資金成本，提高資金使用效益；

4.負責企業(yè)價格管理工作，包括：對外產品定價，供貨合同定價及

相應經濟合同的簽審；對內核算價格的制訂、修訂及審定發(fā)布；

5.負責組織對企業(yè)的產權界定、財產清查、投出資產的盤點、清

理、審核工作。參與企業(yè)對外投資、聯(lián)營、參股等重大經濟事項的

決策，定期組織企業(yè)內部各項資產的清查、盤點，確保企業(yè)資產的

安全性、完整性；

6.負責組織、指導企業(yè)內部財務核算工作，不斷完善內部財務管理

的各項基礎工作，協(xié)調監(jiān)督企業(yè)經濟核算中各部門與財務部門的關

系；協(xié)調解決財務成本核算中出現(xiàn)的問題及矛盾，確保會計核算工

作的及時性、真實性、合法性、合理性；

7.負責所在企業(yè)與霍煤炭素公司之間財務信息的聯(lián)系與溝通。按月

向霍煤碳素公司反饋財務信息資料?，按期向霍煤碳素公司財務部門

報告財務狀況，對于所在企業(yè)重大財務事項，及時向霍煤碳素公司

分管財務副總報告，并提出本人主觀意見：

8.負責企業(yè)財務人員的考核、聘用和調配，培養(yǎng)、鍛煉、提高會計

人員的業(yè)務素質和政治素質；

＞生產副總

1.協(xié)助總經理負責日常安全管理工作；

2.認真貫徹執(zhí)行國家勞動保護方針、政策及企業(yè)勞動保護制度和安

全規(guī)程；

3.經常檢查基層單位的安全活動情況，定期組織安全檢查并做好節(jié)

假日的安全工作；

4.對生產過程中發(fā)生的重大事故和重大未遂事故，進行調查和處

理，并采取有力措施消除隱患避免重復發(fā)生；

5.貫徹安全生產原則，在組織安排生產的同時;也要安排好安全工

作，并保證安全優(yōu)于生產；

6.組織好職工勞動紀律和安全教育，對違反勞動紀律者及時進行教

育和處罰，防止發(fā)生安全事故；

7.負責組織編制本中心及所屬單位的安全技術管理制度和設備的安

全操作規(guī)程；

8.負責職業(yè)病的防治工作，對從事高溫、塵毒作業(yè)區(qū)工作的職工定

期進行身體檢查，做好勞動保護用品的發(fā)放工作；

9.負責后勤集團的機動車的安全管理工作；

10.負責壓力容器及易燃、易爆和危險品的管理；

11.定期對建筑物和設備進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題要積極采取措施，

及時處理；

12.一旦發(fā)生事故，指揮各中心積極進行搶救、搶修，并做好善后工

作；

＞營銷副總

1.協(xié)助總經理制定公司營銷戰(zhàn)略，并據此制定公司營銷計劃，經公

司總經理批準后組織實施；

2.定期對行業(yè)發(fā)展趨勢、市場營銷環(huán)境、企業(yè)目標計劃完成情況等

經濟活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計戈IJ,制訂預防和糾

正措施，確保完成營銷目標任務；

3.根據市場及同行業(yè)情況制訂公司新產品市場價格，經批準后執(zhí)

行；

4.公司重大營銷合同的談判與簽訂；

5.主持制定、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序、規(guī)章制度和考核辦

法，經批準后實施；

6.協(xié)助總經理建立、調整公司營銷組織、細分市場，建立、拓展、

調整市場營銷網絡；

7.分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據市場和公司實

際情況及時調整和有效控制；

8.定期和不定期走訪重點客戶，檢查指導區(qū)域營銷團隊的工作，及

時了解和處理問題；

9.參與公司部門及以上的組織結構建設，加強營銷團隊培訓，提出

激勵營銷部門及團隊的績效考評原則和方法，建設積極向上、和諧

創(chuàng)新的營銷團隊；

10.抓好經費的審核與控制。依據財務制度審批下級部門的各項花費

并確認支出的合理性，監(jiān)督并控制下級部門的費用支出；

財務部

＞財務部經理

1.負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經濟核算工作；

2.制定和管理稅收政策及程序；

3.建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據管理體系，以及核算

和財務管理的規(guī)章制度；

4.組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、

成木計劃、努力降低成木、增收節(jié)支、提高效益；

5.參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算；

6.認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，

監(jiān)督執(zhí)行會議決議；

7.負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位

工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質；

8.完成領導布置的其他工作；

9.負責會計監(jiān)交工作；

＞稅政會計

1.建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅發(fā)票；

2.每月抄稅，匯編稅票；

3.按需購買發(fā)票；

4.稅收（增值稅進項）網上認證；

5.準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅等各項稅金；

6.按時進行申報（國稅、地稅）并繳納；

7.建立應交稅金、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入臺賬，并及時與明

細帳、總賬核對；

8.按期（月）整理裝訂納稅申報表；

9.整理稅務局各資料及稅收文件和相關稅收政策；

1（）.按照用戶部的用熱資料進行應稅及免稅面積、金額的分類統(tǒng)計；

11.每月進行產發(fā)局的工業(yè)產銷總值及主要產品產品產量、工業(yè)企業(yè)

主要經濟指標、固定資產投資完成情況、固定資產投資統(tǒng)計基層準

表、主要工.業(yè)產品銷售庫存訂貨報表、規(guī)模以下主要能源產品產量

報表、法人基本情況表、產業(yè)活動單位基本情況表、成本費用調查

表、信息化情況主要指標表、企業(yè)普查表，以及年度統(tǒng)計表的報

送；

12.根據公司內部部門報表內容，每月負責收集各項指標（煤、水、

電、耗材、油、收費）數(shù)據。并向領導匯報；

13.整理各年度統(tǒng)計申報表，并裝訂成冊，備案；

14.整理并與材料設備部庫管核對各材料設備入庫情況；

15.整理并與材料設備部庫管核對各材料設備出庫情況；

＞材料會計

1.負責材料物資的明細核算；

①審核材料采購單據審批的健全、合法及單據數(shù)量金額的正確

性；

②進行材料物資的明細核算；

③對采購部及倉庫的不合法、不合理的單據進行溝通；

④每月3日前完成用友材料核算的期末處理及采購入庫與暫估

憑證的處理

⑤核對材料物資賬面余額與實際的一致性；

⑥定期與倉管員核對帳存的一致性；

2.負責應付賬款的明細核算；

①審核采購用款審批單的有效性；

②對實際無應付項的用款審批單要求退還或同采購部溝通查明

原因；

③對應付賬款進行明細核算；

④每月與采購業(yè)務員進行應付賬款的核對工作；及時調整串戶

現(xiàn)象；

3.參與材料物資的清查盤點;

①對材料物資的清查盤點提供賬面的數(shù)量余額；

②會同有關部門對材料物資進行清查盤點；

4.同有關部門擬定材料物資的核算與管理方法；

①參與擬定材料物資的管理方法；

②參與擬定本部門有關材料物資核算部門的更改；

③對材料物資有關管理及核算辦法提出合理的建議；

5.會計檔案管理；

①負責裝訂會計憑證，年度會計賬薄，并及時整理歸檔；

6.完成其他工作

①完成上級領導安排的臨時任務；

＞審核會計

1.審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核

算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據

國家有關規(guī)定，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況；

2,負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作

3,編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記賬

薄、科目匯總表及財務報表；

4,協(xié)調出納員進行資金業(yè)務管理；

5.編制應收、應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行賬

目核對；

市場銷售部

＞市場銷售部經理

1.對銷售任務的完成情況負責；

2.對回款率的完成情況負責；

3.對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指

導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議：

4.對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生

的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習；

5.對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問

題及時向公司主管領導提出獎懲建議；

6.負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、H工作計

劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特

殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議；

7.對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調

與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本

部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任：

＞市場營銷業(yè)務經理

1.根據公司的要求，負責制定月度、年度銷售計劃。并帶領銷售人

員努力完成營業(yè)額；

2.對市場的動態(tài)要有敏銳的觀察力，定期對市場進行了解和分析，

并根據市場的變化制定相應銷售策略，帶領銷售人員進行市場攻

略；

3.參加公司總經理會議，回報工作進展情況，接受總經理的工作指

導和下達的任務，并且及時準確的向員工傳達。帶領部門員工努

力完成任務；

4.建立良好的社會關系，樹立企業(yè)品牌和社會知名度；

5?對公司的銷售檔案進行整理，并且備份存檔，對重要的VIP客戶

進行親自接待，并且大客戶進行定期回訪，建立長久的客戶關系；

6.制定部門銷售人員的績效考核辦法，和獎勵制度，并且親自考核

落實；

7.對部門員工客戶的分類進行劃分，解決銷售員之間的客戶糾紛；

8.制定月度、年度部門培訓計劃，并逐一落實，幫助員工在短時間

內掌握銷售技巧；

9.與總經理一起制定公司的宣傳計劃，并按計劃進行落實，維護好

與媒體的關系，利用媒體的關系定期進行宣傳；

10.開拓性的進行工作，開展省外的銷售渠道，在全國形成一個良好

的銷售網絡；

工程部

＞工程部經理

L認真貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度逐級建立健全項目部各

項管理規(guī)章制度；

2.項目經理是建筑施工企業(yè)的基層領導者和施工生產指揮者，對工

程的全面工作負有直接責任；

3.項目經理應對項目工程進行組織管理、計劃管理、施工及技術管

理、質量管理、資源管理、安全文明施工管理、外聯(lián)協(xié)調管理、竣

工交驗管理；

4.組織做好工程施工準備工作、對工程現(xiàn)場施工進行全面管理，完

成公司下達的施工生產任務及各項主要工程技術經濟指標；

5.組織編制工程施工組織設計，組織并進行施工技術交底；

6.組織編制工程施工進度計劃、做好工程施工進度實施安排，確保

工程施工進度按合同要求完成；

7.抓好工程施工質量及材料質量的管理，保證工程施工質量，爭創(chuàng)

優(yōu)質工程，樹立公司形象，對用戶負責；

8.對施工安全生產負責，重視安全施工，抓好安全施工教育、加強

現(xiàn)場管理，保證現(xiàn)場施工安全；

9.組織落實施工組織設計中安全技術措施，組織并監(jiān)督工程中安全

技術交底和設備設施驗收制度的實施；

10.對施工現(xiàn)場定期進行安全生產檢查，發(fā)現(xiàn)施工生產中不安全問

題，組織制定措施并及時解決。對上級提出的安全生產與管理方面

的問題要定時、定人、定措施予以解決；

11.發(fā)生事故，要做好現(xiàn)場保護與搶救工作并及時上報，組織配合事

故的調查，認真落實制定的防范措施，吸取事故教訓；

12.重視文明施工、環(huán)境保護及職'也健康工作發(fā)展，積極創(chuàng)建文明施

工、環(huán)境保護及職業(yè)健康模范工地；

13.勤儉辦事，反對浪費，厲行節(jié)儉，加強對原材料機具、勞動力的

管理，努力降低工程成本；

14.建立健全和完善用工管理手續(xù)，外包隊的使用必須及時向有關部

門申報。嚴格用工制度與管理，適時組織上崗安全教育，對外包隊

的健康與安全負責，加強勞動保護工作；

15.組織處理工程變更洽商，組織處理工程事故、問題糾紛協(xié)調、組

織工程自檢、配合甲方階段性檢查驗收及工程驗收、組織好工程撤

場善后處理；

16.組織做好工程資料臺賬的收集、整理，建檔、交驗規(guī)范化管理；

17.樹立公司利益第一的宗旨，維護公司的形象與聲譽，潔身自律，

杜絕一切違法行為的發(fā)生；

18.協(xié)助配合公司其他部門進行相關業(yè)務工作；

19.完成領導交辦的其他工作；

＞工程部主管

1.項目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進

行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監(jiān)督檢查和調整；

2.對項目施工準備、施工進度、質量、施工安全、現(xiàn)場管理、投資

控制及工程撥款進行審核、監(jiān)督檢查；

3.對施工過程中出現(xiàn)的重大問題進行決策和處理；

4.負責審核施工材料的選用和對材料供應商的評價；

5.負責組織工程中新材料、新工藝、新結構、新技術的技術論證、

審核；

6.對《施工組織設計/方案》重大技術措施和經濟方案的初步審查意

見審核；

7.對工程中出現(xiàn)的不合格處理方案進行審批并對結果進行確認；

8.組織竣工驗收及移交；

9.監(jiān)督檢查工程和項目文件資料的管理；

10.負責工程監(jiān)理的管理；

①對監(jiān)理單位提交的《項目監(jiān)理規(guī)劃》進行審核；

②根據監(jiān)理聘用合同對監(jiān)理單位的工作進行監(jiān)督檢查和考核；

③對監(jiān)理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給

予及時解決。協(xié)調其與相關單位之間的關系；

④負責監(jiān)理費用控制；

11.負責與設計單位協(xié)調；

①組織工程技術人員進行圖紙預審；

②委托監(jiān)理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技

術難題協(xié)調擬定解決辦法；

③協(xié)調設計單位與相關單位之間的關系；

④對施工中各方提出的變更要求進行審查控制；

12.按公司的要求，編制年度進度總計劃，報工程部經理審批；

13.完成上級領導交辦的其他工作；

物資部

＞物資部主管

1.負責制定并完善物資部各類管理制度的制定與貫徹實施；

2.負責制定并完善物資部各項工作流程、噪作標準的制定與監(jiān)督執(zhí)

行；

3.根據企業(yè)經營管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項

制度并貫徹實施；

4.各類物資的裝卸、搬運及配送管理；

5.倉庫叉車等裝卸、搬運工具的管理；

6.倉庫消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故；

7.企業(yè)所購各類物資入庫前的驗收，產品或物資出庫前的質量檢

查，對驗收小合格的物資拒絕辦理出入庫作業(yè)并提出處理意見；

8.監(jiān)督并指導協(xié)助各倉官員規(guī)范各類物資的出入庫管理；

9.物資規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，協(xié)助指導各倉管員各類物

資擺放得當；

10.各類物資的合理存儲和保管，控制庫存，盡量減少庫存損失；

11.各類物資庫存盤點管理，為采購、生產等運營部門提供準確的庫

存數(shù)據；

12.協(xié)助工廠部合理處理滯料、廢料；

13.合理調配下屬員工，指導他們開展工作，監(jiān)督他們執(zhí)行計劃，努

力提高他們的積極性；

14.負責物資部與其他職能部門的溝通、協(xié)調事宜；

15.完成上級領導交辦的其他工作；

A采購員

1.熟練掌握工地所需各種材料的規(guī)格，色澤、質量、等級要求多方

探討，盡量做到貨比三家，價廉物美，在保證質量的前提下考慮合

理的價格進行采購；

2.以公司的利益為重，增強職業(yè)道德意識。禁止以任何方式損公肥

私，收受商家回扣，一經發(fā)現(xiàn)將追求一切責任；

3.對工地所需材料，應督促工地班組提前柒天開具材料單，經項目

經理認可后，有計劃地安排采購，保證所需材料及時準確地送抵工

地；

4.凡采購的材料入庫，均須辦理入庫手續(xù)，由倉管員驗收，以免因

責任心不強而造成小必要的損失；

5.對所采購的材料，應要求供貨商隨貨配送產品合格證及質保書

為甲方和工程驗收提供有效憑證；

6.在采購材料時，若遇到材料價格漲幅過高，采購員不得擅作主

張，應及時報告主管，再由主管報告總經理；

7.積極配合財務部門做好財務支票、現(xiàn)金的領取和核算工作；

8.若因采購材料不及時或材料質量問題，造成工期延誤或安全問

題，輕則處以罰款通報全公司，重則將追究其法律責任；

9.若發(fā)現(xiàn)采購人員有貪污行為，除扣除全年獎金外，并視其情節(jié)輕

重相應地扣除工資，情節(jié)嚴重的將追究法律責任；

10.對于施工現(xiàn)場臨時急需采購的材料應及時給予配合，若特殊情況

需現(xiàn)場人員直接采購的小量物品，應給予指導和監(jiān)督并審核確認；

11.完成上級領導交辦的其他任務；

＞物資部倉庫管理員

1.認真貫徹執(zhí)行公司的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，

任何人不得以權謀私、假公濟私，損害公司利益；

2.物資要合理放置，要給物資進倉具備場所，庫存物資要規(guī)格化排

列，做到標識明顯，品種、規(guī)格清楚，一目了然，隨要隨到，保持

庫容整潔美觀；

3.物資入出庫手續(xù)要完整，做到以下幾點

①根據貨單和發(fā)票、品種規(guī)格逐件清點，登記入庫，辦妥手

續(xù)；

②若出現(xiàn)貨帳不符，應先暫收，并立即通知供方會同落實，分

清責任，及時處理；

③健全領料制度，嚴格領料手續(xù)，實行專人領料，審批領料和

以舊換新，工具等制度；

4.嚴格控制物資的庫存量，既要保證施工需要，又要防止物資積

壓，出現(xiàn)物資積壓及時反映，避免物資擁塞，循環(huán)不良而造成損

耗；

5.倉庫物資儲存，要堅持先進先用后進后用的原則，做到以下幾

八占、、，.

①每季度重點盤點一次，年終全面盤點對賬，防止物資變質、

變形，力求降低損耗；

②出現(xiàn)盤盈盤虧，要查明原因，上報公司處理；

6.健全物資，收、發(fā)、存等明細賬，嚴格領料手續(xù)，執(zhí)行審批制

度，做到有帳必有物，有物必有帳，帳物相符，按規(guī)定及時編制物

資報表；

7.機械工具的領用；

①舊的工具尚可修復，有權拒發(fā)；

②工具損壞確須領新，應寫明原因，報主管審批，方可補發(fā)，

但必須實行以舊/壞換新制度;

③工具實行誰使用誰保管誰負責的原則，丟失工具照價賠償；

④工具如數(shù)記入工具卡，作為保管使用憑證；

8,嚴格遵守材料物資管理制度，庫存物資未經主管簽字不得借出，

不得任意動用；

9.負責廢舊材料及包裝品回收及管理費用；

10.提高警惕，增加安全意識，無關人員不得進入倉庫，做好“四

防”工作，防火、防盜、防水、防腐，建立必要的防護措施，確保

倉庫物資不受損失；

11.若因倉庫負責人瀆職或管理不善，造成倉庫材料物資損失，必須

追查倉庫負責人的責任，輕則處以相應的罰款或賠償，情節(jié)嚴重者

將承擔法律責任；

12.完成上級領導交辦的其他任務；

＞物資部材料保管員

1.生產所需物資實行派購進貨單制度。派購單根據所需物資由分項

保管填寫。派購單印章齊全，物資名稱、規(guī)格、型號、計量單位、

價格、數(shù)量、金額、供貨單位、進貨時間要填寫清楚準確。派購單

由保管、分片領導、采購、驗收、主任簽字。

2.各驗收人員使用的各種計量器具應定期進行核驗，確保驗收工作

準確。

3.驗收時要嚴格核對物資的有關手續(xù)憑證，并做好登記。

4.對所到物資實行三人（驗收員、保管員、總帳監(jiān)督員）以上驗收

制度。原則上物資到貨，隨到隨驗，已驗與未驗物資要分開存放，

特殊情況下，一般物資材料必須2天、大宗材料必須在7天以內驗

收完畢。對偽劣物資材料和與派購單不符的不予驗收。

5.驗收單實行四聯(lián)制。送貨單位和參加驗收人員各一份。參加驗收

人員必須在驗收單上簽字，即驗收單有效。驗單必須注明所收物資

時間、送貨單位、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等。驗收、保管、總帳

監(jiān)督員，要及時認真填記到貨臺帳。

6.周六、周日原則上不進貨物。特殊情況下由用料單位申請，經當

日值班礦領導簽字，經營科辦理急用手續(xù)，物管中心方可按程序進

貨發(fā)料。

＞物資部生產統(tǒng)計員

1.做好生產物資內部供應服務工作，提出節(jié)能降耗合理化建議，及

時與采購部溝通確保供應運轉正常；

2.負責模具制造部的物資數(shù)據統(tǒng)計工作；

3,負責環(huán)境安全健康管理體系的實施、保持、改進，確保各項采購

工作符合安全環(huán)境體系的要求；

4.嚴格按計劃、按定額認真負責地審批發(fā)料，隨時掌握物資供、

管、用的情況，按月、季進行綜合平衡，列出關鍵，制定措施，狠

抓落實，配合使用部門搞好綜合利用，做好合理儲備；

5.認真學習和貫徹執(zhí)行有關物資法規(guī)和政策，努力學習物資管理知

識，不斷提高政策水平和業(yè)務水平；

6.認真學習和貫徹執(zhí)行有關物資法規(guī)和政策，努力學習物資管理知

識，不斷提高政策水平和業(yè)務水平；

7.努力學習統(tǒng)計法規(guī)和物資統(tǒng)計知識，不斷提高業(yè)務水平；

8.正確、完整、及時編報各種物資統(tǒng)計報表，確保報表的真實性、

全面性、統(tǒng)一性、及時性；

9,定期開展統(tǒng)計分析，通過對物資供、管、用以及資金占用的分

析，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，提出建議，以供領導和計劃員改進工作

和管理；

10.加強各種原始單據的管理，設置物資收、消、撥、存統(tǒng)計臺帳，

做好資金積累，定期核實，杜絕錯、漏現(xiàn)象，物資產品出庫時在現(xiàn)

場辦好一切出庫手續(xù)，做好物資產品的“先進先出”；

11.完成領導和上級機關布置的其它任務；

綜合辦

＞綜合辦主管

1.服從總經辦的領導和指揮；

2.負責員工勞動合同的簽訂、人事招聘、辭退、培訓工作，組織新

來員工學習員工手冊；

3.負責管理全司員工各類考勤、工資審核的申報工作；

4.根據上級要求和工作需要，組織擬訂修改公司行政、人事管理制

度，并協(xié)助上級做好公司各項政策及各項管理制度的宣傳、解釋和

貫徹落實；

5.根據公司年度經營計劃，協(xié)助上級擬定本部門年度/季度/月度工作

計戈IJ,并參與各部門崗位考核工作；

6.根據公司檔案管理的有關規(guī)定，收集和整理公司的有關檔案、資

料進行歸檔，提供相關部門的信息查詢；

7.與相關部門配合，做好衛(wèi)生、綠化、安全保衛(wèi)、消防設施維護、

固定資產的管理登記工作；

8.根據政府部門的規(guī)定，作好公司的工商登記、變更、年檢注銷手

續(xù)，以及各檢驗部門檢驗報告?zhèn)浒福?/p>

9.根據公司各部門的工作需要，組織下屬做好對各部門的配合與服

務；

10.根據公司辦公用品及設施管理辦法，做好全公司所配備的辦公用

品或設施的日常維護與保養(yǎng)，負責辦公用品發(fā)放與領用記；

11.及時向上級匯報本職工作情況，認真完成上級交給的其他臨時性

工作任務；

12.負責對外聯(lián)絡與公共關系工作，參加當?shù)卣ㄖ母黝悤h，

并傳達相關會議內容；

＞人事員

1.負責本部的行政管理和日常事務，協(xié)助總經理搞好各部門之間的

綜合協(xié)調，落實公司規(guī)章制度，溝通內外聯(lián)系，保證上情下達和下

情上報，負責對會議文件決定的事項進行催辦，查辦和落實，負責

全公司組織系統(tǒng)及工作職責研討和修訂。

2.人力資源管理與發(fā)展

①組織架構的設計、崗位描述、人力規(guī)劃編制、考勤管理的工

作;

②招聘使用：提供工作分析的有關資料，使部門人力資源計劃

與組織的戰(zhàn)略協(xié)調一致，對申請人進行面汰作最終錄用和委派決

定，對提升、調遷、獎懲和辭退做出決定，職務分析和工作分析的

編寫，制定人力資源計劃，通過這些使企業(yè)內部“人事宜”即采用

科學的方法，按照工作崗位要求，將員工安排到合適的崗位，來實

現(xiàn)人力資源；

③工作報酬：制定合理的薪酬福利制度，勞付酬，論功行賞，

通過報酬、保險和福利等手段對員工的工作成果給予肯定和保障。

其次，促使員工提高士氣和生產效率的各種激勵策略也是對員工工

作績效的一種有效報償。

④培訓開發(fā)：現(xiàn)在的市場無疑應是產品質量的競爭，說到底

是才的競爭，是一個企業(yè)整體素質的競爭。一個產品質量的好壞，

也是一個企業(yè)所有崗位技能的集中體現(xiàn)，所以應把全員培訓作為企

業(yè)立業(yè)之本，追求全員卓越，以人為本的管理方式。提供培訓開發(fā)

需求和待培訓者名單，制定并實施培訓開發(fā)計劃：主要指職業(yè)技能

培訓和業(yè)品質的培訓，為員工發(fā)展提供咨洵，規(guī)范在職培訓開發(fā)的

指導，通過培訓開發(fā)來“提高員工能力”和“發(fā)揮員工能力”以此

改進員工的行為方式，達到期望的標準；

⑤人員考核：主要負責工作考核，滿意度調查，研究工作績

效考核系統(tǒng)和意度評價系統(tǒng)，制定紀律獎懲制度，以工作職責來制

定績效考核標準，通過這些活動可以公平的決定員工的地位和待

遇，可以促進人力資源開發(fā)和合理利用，并且提高和維持企業(yè)的經

營的高效率；

3.負責公司各項規(guī)章制度的修訂，制定及檢查監(jiān)督。運用剛柔并濟

的管理模式，制定一套符合企業(yè)自身的管理制度，運用利和組織系

統(tǒng)，強行進行指揮、控制、命令、硬性管理來達到目的；

4.負責總務管理。沒有后勤的保障，就保證不了生產穩(wěn)定正常的進

行。首先要制定相關制度，加強對宿舍、食堂、水電、辦公用品、

零星修繕、部分固定資產、衛(wèi)生、環(huán)境、車輛的管理；

5.安全保衛(wèi)。加強對人員進出、公務訪客、車輛物品出入、消防安

全、防盜防災、職業(yè)安全防護等的管理，同時對員工進行安全教

育，貫徹“安全第一”“預防為主”的指導思想，創(chuàng)造一個安寧祥和

的工作、生活環(huán)境，保證公司員工的生命財產安全；

6.強調企業(yè)精神，創(chuàng)建公司的企業(yè)文化。企業(yè)文化不但能反映出企

業(yè)生產經營活動中的戰(zhàn)略目標，群體意識價值觀念和道德規(guī)范，還

能凝集企業(yè)員工的歸屬感、積極性和創(chuàng)造性，引導企業(yè)員工為企業(yè)

和社會的發(fā)展而努力，同時企業(yè)文化還具有兩種約束力，一種是硬

的約束力、制度，一種是軟的約束力、無形的，就是活躍企業(yè)的文

化生活，良好的生活環(huán)境和業(yè)余文化生活：

7.塑造企業(yè)形象；

①企業(yè)精神形象

它對于員工有強大的凝聚力，感召力，引導力和約束力，能增加員

工對企業(yè)的信任感，自豪感和榮譽感；

②企業(yè)環(huán)境形象。因為創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，是企業(yè)生產經

營活動順利進行的前提和基礎，而充分認識企業(yè)環(huán)境的特征又是創(chuàng)

造良好企業(yè)環(huán)境的基礎；

③企業(yè)員工形象。制定《員工日常行為規(guī)范》，因為良好的

員工素質和形象，是企'也形象的重要構成要素，也是企'也文化的具

體落實。員工良好的儀表裝束、言談舉止、工作能力、科學文化水

平、精神風貌、工作效率等都會給社會公眾一個整體印象；

＞后勤專員

1.制定有關生活、后勤保障和管理規(guī)章制度，檢查執(zhí)行情況，不斷

使后勤工作逐步走上規(guī)范化、制度化；

2.制定全中心工作、生活用房基建發(fā)展規(guī)劃、辦理基建審批手續(xù)，

對現(xiàn)有工作用房進行管理。維修房屋，保管基建資料及檔案；

3.承辦全中心辦公用具添置、分配以及有關固定資產管理，定期清

理登記；

4.承辦辦公用品的采購、供應、管理，勞保用品發(fā)放管理；

5.負責全中心電、水及配電房、上下管道、電話的管理維修，保障

暢通；

6.負責本中心環(huán)境衛(wèi)生、站容站貌、綠化等管理工作；

7.承擔中心內部綜合治理，定期檢查單位消防設備，消除安全事故

隱患；

8.承辦中心各種會議的會務和領導辦公室雜務工作；

9.承辦全中心房改工作及公有住房管理；

10.完成上級和中心領導交辦的其他工作；

＞小車司機

1.本公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有

關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應遵守本企業(yè)各公司其

他相關的規(guī)章制度；

2.司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經常檢查車輛的

主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車

輛正常行駛；

3.司機應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，經常保持車輛的清潔

（包括車內、車外和引擎的清潔）；

4.出車前，要例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正

常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油

量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加

油；

5.司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應立即報

告綜合辦主管，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的

經費等）。未經批準，不許私自將車輛送廠維修；

6.出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位

置，不能在不準停車的路段或危險地段停午司機離開車輛時，要

鎖好保險鎖，防止車輛被盜；

7.司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一

定保證證件齊全；

8.晚間司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車；

9.司機駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車（包括高

速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等）；

10.司機因故意違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。違章造成

后果由當事人負責；

11.公司員工乘車時在車內不準吸煙。公司外的客人在車內吸煙時，

可婉轉告知本公司陪同人，但不能直接制止；

12.司機對乘車人要熱情、禮貌，說話應文明。車內客人談話時，除

非客人主動搭話，不準隨便插嘴；

13.接送員工上下班的司機，要準時出車，不得誤點；

14.上班時間內司機未被派出車的，應隨時在司機室等候出車。不準

隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開司機室時，要告知綜合辦主

管去向和所需時間，經批準后方可離開；出車外出回來，應立即到

辦公室報到；

15.司機對綜合辦主任的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或

拒不出車，有公事應隨叫隨到；

16.司機出車執(zhí)行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通

知綜合辦主管，并說明原因；

17.不論什么時間，司機手機必須保持開機狀態(tài)；

18.下班后，應將車輛停放規(guī)定地點保管，不準私自用車；

19.司機未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或

練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛：任何人不得利用公司車

輛學開車；

2()xx機全年安全行車，未出交通事故的，給予獎勵3()()元；

21.小車司機對各級領導在車內的談話保密；

22.綜合辦公室每月負責對司機進行考核，對于工作勤奮、遵守制

度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況給予嘉獎、記功、晉級等獎勵；對

工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予警告、記過、

降級直至除名處理；

23.完成上級交給的其他工作；

＞炊事員

1.注意食品新鮮，對變質食品不得加工烹調；

2.燒煮食品充分加熱，中心溫度達到70℃以上，燒熟燒透、不外熟

里生；

3.剩余飯菜不得再次供應，所以炊事員應配合總務做好計劃，避免

浪費；

4.不用盛放生食品或未消毒容器盛放燒熟食物；

5.當天切配的原料，當天烹調加工；

6.做好生食品的揀、洗工作，剔除腐爛(腐敗)變質、污物及雜

質；

7.認真執(zhí)行餐具消毒程序，達到消毒要求并做好記錄；

8.每餐作好留樣備查并做好記錄，不按要求留樣一次扣發(fā)工資10

元；

9.必須持有效健康證上崗；上班時要穿工作服、戴好工作帽，若不穿

戴發(fā)現(xiàn)一次扣工資10元；

1().制售直接入口食品時要戴好手套或用鏡子拿取食物；

11.工作時不吸煙、不面對食品咳嗽、打噴嚏，發(fā)現(xiàn)患有疾病或帶菌

者立即調離食品工作崗位；

12.食品用器皿要堅持一刮、二洗、三過、四消毒、五保潔制度、專

間專用、生熟分開；

13.環(huán)境衛(wèi)生堅持做到，不隨地吐痰，不亂扔、亂堆、亂放、無塵

土、無蚊蠅、無蟒螂、無老鼠，無變質的原料成品；衛(wèi)生打掃不干

凈、不徹底發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)10元；

技術部

＞技術部主管

1.在總監(jiān)領導下，負責主持本部的全面工作，組織并監(jiān)督本部人員

全面完成本部職責范圍內的各項工作任務：

2.貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、品質、市

場、采購等部門的工作關系，加強與有關部門的協(xié)作配合工作；

3.負責組織制定公司技術管理制度和技術工藝標準；

4.負責及時指導、處理、協(xié)調和解決生產過程中出現(xiàn)的技術問題，

保證生產正常進行，確保公司生產計劃的按時完成；

5.負責做好木部的技術圖紙，技術資料的歸檔管理工作。負責制定

嚴格的技術資料管理制度、合理、充分的利用技術資料；

6.組織制定新產品的樣件試制工作及現(xiàn)有產品加工的改進工作；

7,主持公司產品加工能力、技術可行性分析與工程報價工作；

8.根據產品圖紙要求進行工藝方案、工藝流程的設計，編制工藝、

質量控制點指導書等工藝文件；

9.組織制定產品工時定額；

10.建全本部門的質量保證體系文件，組織落實本部門產品質量認證

準備工作及相關檔案的歸檔管理；

11.組織制定并監(jiān)督實施工藝執(zhí)行紀律與持續(xù)完善；

12.組織執(zhí)行產品成本核算，每月從市場部隨機抽取現(xiàn)場在制品10

種零部件，進行加工成本分析并報告；

13.編制本部門工作計劃、月度、季度和年度報告；

14.負責對本部門人員的培訓和考核工作；

15.完成上級交辦的其他工作；

工廠部

＞工廠部廠長

1,參與公司重大經營決策，協(xié)調和組織工廠各環(huán)節(jié)有效的運營，按

董事長及總經理的要求制定工廠年度工作規(guī)劃、戰(zhàn)略目標與中遠期

研發(fā)規(guī)劃；

2.負責主持工廠的全面管理工作（研發(fā)、生產、品質、倉庫物流），

同時采購用量、交期和采購技術標準的提出與跟催，組織并督促工

廠各部門人員全面完成職責范圍內的各項工作任務；

3.在工廠內部認真貫徹執(zhí)行國家有關質量方針政策、法律法規(guī)和公

司各項政策和管理制度，努力宣傳今御龍公司企業(yè)文化；

4.負責推進IS09000管理體系工作建設,建立工廠質量標準，完善工

廠內部各項管理制度和工作流程；

5.負責制定工廠玉石床及醫(yī)療器械生產技術標準、作業(yè)指導書，負

責新產品的研發(fā)與實施，負責研發(fā)項目的立項與申報、人員分工和

開發(fā)計劃的擬定工作；

6.負責研發(fā)各項軟硬件設施的總體規(guī)劃及日常管理工作，為研發(fā)部

各崗位提供必要的環(huán)境、人力、財力和物力資源；全面監(jiān)控新品成

本、質量和進度，主持各階段評審工作；

7.協(xié)助完成公司質量目標的達成分析與技改，制訂研發(fā)鋁合金模板

的費用預算，對開發(fā)成本的整體控制和協(xié)調；

8.參與新產品新技術供應商的開發(fā)、考察、篩選工作；

9.加強研發(fā)團隊建設，營造互相關愛、團結協(xié)作、不斷進取的團隊氣

氛，不斷提高員工綜合素質和滿意度；

10.每年參加鋁合金模板行業(yè)展會及對外技術交流、不斷了解行業(yè)發(fā)

展趨勢和競爭對手狀況；

11.監(jiān)督所屬項目試產、試用、試銷過程中發(fā)現(xiàn)的產品不良問題進行

改進和完善；監(jiān)督所屬項目資料的編寫、標準化、歸檔；負責所屬

項目文件和封樣樣品的審查工作，并確保各種資料和樣品準確齊全

等技術的保密工作管控；

12.研究產品的特性、測試方法、檢測設備，參與測試與相關試驗的驗

證，對實