2024年股東會(huì)議事制度（二篇）

2024年股東會(huì)議事制度第一章總則第一條為確保公司股東會(huì)議的規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)股東的合法權(quán)益，推動(dòng)公司穩(wěn)健發(fā)展，依據(jù)《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，特制定本議事制度。第二條公司股東會(huì)議是股東依法行使其權(quán)利的關(guān)鍵平臺(tái)，是公司治理體系中的核心組成部分，負(fù)責(zé)審議公司重大事項(xiàng)，保障股東權(quán)益的充分實(shí)現(xiàn)。第三條本制度適用于公司所有類型的股東會(huì)議，包括但不限于年度股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)及特別股東大會(huì)等。第四條股東會(huì)議應(yīng)致力于全面保障股東的知情權(quán)、表決權(quán)、提案權(quán)及質(zhì)詢權(quán)，確保股東能夠充分參與公司治理，表達(dá)其意愿。第五條股東會(huì)議的召開(kāi)及決議的形成，均需嚴(yán)格遵循法定程序，確保會(huì)議的合法性和有效性。第二章召集與提案第六條公司應(yīng)按照《公司法》的相關(guān)規(guī)定，以書(shū)面形式向全體股東發(fā)出會(huì)議召集通知，明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及議程安排。第七條會(huì)議召集通知應(yīng)至少在會(huì)議召開(kāi)前二十個(gè)自然日內(nèi)送達(dá)股東，并同時(shí)通過(guò)公司官方網(wǎng)站及證券交易所等渠道進(jìn)行公告，以確保信息的廣泛傳播。第八條股東會(huì)議的議程由董事會(huì)負(fù)責(zé)確定，其內(nèi)容應(yīng)涵蓋公司的年度報(bào)告審議、利潤(rùn)分配方案、董事及高級(jí)管理人員的任免、公司章程修改等關(guān)鍵事項(xiàng)。第九條股東享有提案權(quán)，可向董事會(huì)提交書(shū)面提案，要求將其列入股東會(huì)議議程。董事會(huì)應(yīng)按法定程序?qū)μ岚高M(jìn)行審查，并在合理時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)。若提案符合法定條件，董事會(huì)應(yīng)將其納入會(huì)議議程。第三章出席與表決第十條股東會(huì)議的出席與表決應(yīng)遵循公司章程的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議應(yīng)設(shè)立注冊(cè)處，負(fù)責(zé)股東及代表股東行使表決權(quán)的委托人的登記工作，相關(guān)登記表由公司妥善保管，保存期限不少于五年。第十一條股東會(huì)議的出席方式可包括實(shí)體會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議等多種形式。遠(yuǎn)程參會(huì)的股東及代表股東行使表決權(quán)的委托人需提前向公司申請(qǐng)，并通過(guò)身份驗(yàn)證確保參會(huì)資格。第十二條出席會(huì)議的股東及代表股東行使表決權(quán)的委托人應(yīng)攜帶有效身份證件，按照會(huì)議規(guī)定程序完成簽到手續(xù)。第十三條出席會(huì)議的股東及代表股東行使表決權(quán)的委托人有權(quán)對(duì)會(huì)議程序提出異議或提問(wèn)，公司應(yīng)予以積極回應(yīng)。第十四條股東會(huì)議的表決方式可包括現(xiàn)場(chǎng)投票、書(shū)面表決及網(wǎng)絡(luò)表決等多種形式，具體方式由會(huì)議主持人根據(jù)會(huì)議實(shí)際情況確定。第十五條股東在股東會(huì)議上的表決權(quán)按其持有的公司股份比例計(jì)算，每位股東享有一票一表決權(quán)。第四章主席與秘書(shū)第十六條股東會(huì)議應(yīng)選舉產(chǎn)生主席一名，由董事會(huì)提名并經(jīng)股東會(huì)議選舉通過(guò)。主席負(fù)責(zé)主持會(huì)議，確保會(huì)議的公正、公平及高效進(jìn)行。第十七條主席有權(quán)決定會(huì)議的議程及程序安排，聽(tīng)取與會(huì)股東及代表股東行使表決權(quán)的委托人的發(fā)言，并維護(hù)會(huì)議秩序。第十八條股東會(huì)議應(yīng)設(shè)立秘書(shū)一名，由董事會(huì)任命。秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄會(huì)議的主要內(nèi)容及決議情況，并制作會(huì)議紀(jì)要。第十九條會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)向股東發(fā)送，確保股東充分了解會(huì)議決議內(nèi)容。第五章會(huì)議決議第二十條股東會(huì)議決議應(yīng)按照法定程序形成，符合公司章程規(guī)定的決議方為有效。第二十一條股東會(huì)議決議應(yīng)獲得出席會(huì)議的股東多數(shù)同意方可通過(guò)。對(duì)于涉及公司章程修改、公司重大事項(xiàng)或股權(quán)結(jié)構(gòu)重大變動(dòng)的決議，應(yīng)獲得出席會(huì)議的股東特定比例同意方可通過(guò)。第二十二條會(huì)議決議應(yīng)記錄在會(huì)議紀(jì)要中，并由主席簽署確認(rèn)。決議應(yīng)及時(shí)通知股東并向公司注冊(cè)地管轄機(jī)構(gòu)備案。第六章附則第二十三條股東會(huì)議的具體程序可在公司章程或董事會(huì)決議中進(jìn)一步細(xì)化規(guī)定，但不得違反《公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求。第二十四條若本議事制度與公司章程存在沖突之處，應(yīng)以公司章程為準(zhǔn)。第二十五條本議事制度自頒布之日起施行，有效期為五年。在有效期屆滿前，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。本制度旨在為公司股東會(huì)議的規(guī)范運(yùn)作提供明確指導(dǎo)，確保公司治理的透明度和規(guī)范性。同時(shí)，通過(guò)強(qiáng)化股東的提案權(quán)及董事會(huì)的審查回復(fù)義務(wù)等機(jī)制安排，進(jìn)一步提升公司治理水平及股東權(quán)益保護(hù)力度。2024年股東會(huì)議事制度（二）一、召開(kāi)目的股東會(huì)議作為上市公司的最高決策機(jī)構(gòu)，其核心宗旨在于保障股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的穩(wěn)健與可持續(xù)發(fā)展。本次股東會(huì)議的召開(kāi)，旨在向全體股東詳盡報(bào)告公司的運(yùn)營(yíng)狀況，共同審議并決定相關(guān)重要事項(xiàng)，以進(jìn)一步增強(qiáng)股東的決策參與度和監(jiān)督效能，攜手推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。二、會(huì)議時(shí)間與地點(diǎn)會(huì)議定于____年XX月XX日上午9時(shí)整，在XXXXX大廈X樓X會(huì)議室舉行。三、會(huì)議議程概覽1.會(huì)議由主席主持，并正式宣布會(huì)議開(kāi)始。2.對(duì)與會(huì)股東的身份進(jìn)行驗(yàn)證，以確保達(dá)到法定quorum（法定出席人數(shù)）。3.通過(guò)選舉產(chǎn)生會(huì)議秘書(shū)，負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的記錄工作，并由主席簽字確認(rèn)。4.審議并批準(zhǔn)本次會(huì)議的完整議程。5.董事會(huì)報(bào)告環(huán)節(jié)，由董事長(zhǎng)就公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行全面匯報(bào)。6.監(jiān)事會(huì)報(bào)告，監(jiān)事長(zhǎng)根據(jù)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)，向股東會(huì)提交監(jiān)督報(bào)告。7.討論涉及股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，并依據(jù)討論結(jié)果作出相應(yīng)決議。8.公司高級(jí)管理人員的任免。依據(jù)董事會(huì)提名的候選人名單，通過(guò)股東投票的方式?jīng)Q定高級(jí)管理人員的任免。9.審議并決定公司的財(cái)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審議及利潤(rùn)分配方案的確定。10.聽(tīng)取外部董事的獨(dú)立意見(jiàn)與建議，以豐富決策視角。11.在提交重大事項(xiàng)進(jìn)行決策前，需先向股東會(huì)報(bào)告并獲得批準(zhǔn)。12.討論并決定其他需由股東會(huì)審議的事項(xiàng)。四、會(huì)議決策機(jī)制1.一般決議：根據(jù)議題性質(zhì)，由股東以簡(jiǎn)單多數(shù)原則進(jìn)行表決。2.特別決議：依據(jù)公司法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特定決議需達(dá)到股東特定比例的同意，如三分之二以上多數(shù)表決通過(guò)。3.表決權(quán)委托：無(wú)法親自出席會(huì)議的股東，可依法委托代理人代為行使表決權(quán)，委托方式需符合法律法規(guī)及公司章程要求。五、表決結(jié)果及執(zhí)行1.表決結(jié)果將及時(shí)公布，并妥善保存于公司檔案中。2.股東會(huì)有權(quán)要求決議的執(zhí)行過(guò)程公開(kāi)透明。3.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等應(yīng)嚴(yán)格按照股東會(huì)決議執(zhí)行，并定期向股東會(huì)報(bào)告執(zhí)行情況。六、會(huì)議紀(jì)要與公告1.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映會(huì)議全過(guò)程，包括議題、決議及各方意見(jiàn)。2.會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議秘書(shū)負(fù)責(zé)起草，經(jīng)主席簽字確認(rèn)后對(duì)外公布。3.會(huì)議紀(jì)要實(shí)行保密管理，僅供內(nèi)部特定人員查閱。七、通知與參與方式1.采用書(shū)面通知或電子郵件等合法有效的形式，確保每位股東都能及時(shí)收到會(huì)議通知。2.股東可通過(guò)指定通訊地址、電子郵件或公司在線投票平臺(tái)等方式參與會(huì)議并行使表決權(quán)。八、會(huì)議記錄保存與保密1.會(huì)議記錄作為公司歷史檔案的重要組成部分，應(yīng)妥善保存。2.相關(guān)文件及資料的保存需符合法律法規(guī)及公司章程的要求。3.會(huì)議資料及記錄應(yīng)嚴(yán)格保密，防止未經(jīng)授權(quán)的人員獲取。九、其他注意事項(xiàng)1.會(huì)議期間應(yīng)確保會(huì)議室的安全與秩