2024年企業(yè)合并收購(gòu)合同(完全股權(quán)收購(gòu))

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并收購(gòu)合同(完全股權(quán)收購(gòu))本合同目錄一覽1.收購(gòu)雙方1.1收購(gòu)方信息1.1.1名稱1.1.2注冊(cè)地址1.1.3法人代表1.1.4注冊(cè)資本1.1.5營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)1.2被收購(gòu)方信息1.2.1名稱1.2.2注冊(cè)地址1.2.3法人代表1.2.4注冊(cè)資本1.2.5營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)2.收購(gòu)標(biāo)的2.1收購(gòu)股權(quán)2.1.1收購(gòu)股權(quán)比例2.1.2收購(gòu)股權(quán)的估值2.1.3收購(gòu)股權(quán)的支付方式2.2收購(gòu)資產(chǎn)2.2.1收購(gòu)資產(chǎn)清單2.2.2收購(gòu)資產(chǎn)的估值2.2.3收購(gòu)資產(chǎn)的支付方式3.收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1收購(gòu)價(jià)格3.1.1股權(quán)收購(gòu)價(jià)格3.1.2資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格3.2支付方式3.2.1股權(quán)收購(gòu)支付方式3.2.2資產(chǎn)收購(gòu)支付方式3.2.3支付時(shí)間表4.收購(gòu)條件4.1雙方同意的收購(gòu)條件4.2雙方需滿足的收購(gòu)條件4.3收購(gòu)條件的履行期限5.合同的生效、變更和終止5.1合同生效條件5.2合同生效時(shí)間5.3合同變更程序5.4合同終止條件5.5合同終止后的處理事項(xiàng)6.違約責(zé)任6.1收購(gòu)方的違約責(zé)任6.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任6.3違約賠償方式7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)7.3訴訟管轄法院8.保密條款8.1保密信息的定義8.2保密義務(wù)的履行期限8.3違反保密條款的賠償責(zé)任9.合同的簽署和份數(shù)9.1合同簽署地點(diǎn)9.2合同簽署時(shí)間9.3合同份數(shù)及分發(fā)方式10.其他條款10.1合同的翻譯10.2合同的修改和補(bǔ)充10.3合同的適用法律10.4合同的完整聲明11.附件11.1收購(gòu)方和被收購(gòu)方的相關(guān)證件復(fù)印件11.2收購(gòu)股權(quán)和資產(chǎn)的詳細(xì)清單11.3收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)11.4其他相關(guān)文件12.簽署頁12.1收購(gòu)方簽署頁12.2被收購(gòu)方簽署頁13.日期頁13.1合同簽署日期14.見證頁14.1見證單位名稱14.2見證人簽字第一部分：合同如下：第一條收購(gòu)雙方1.1收購(gòu)方信息1.1.1名稱：X公司1.1.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3法人代表：1.1.4注冊(cè)資本：人民幣1億元1.1.5營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：1101010000051.2被收購(gòu)方信息1.2.1名稱：YYY公司1.2.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3法人代表：1.2.4注冊(cè)資本：人民幣5000萬元1.2.5營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：1101010000067890第二條收購(gòu)標(biāo)的2.1收購(gòu)股權(quán)2.1.1收購(gòu)股權(quán)比例：收購(gòu)方將收購(gòu)被收購(gòu)方70%的股權(quán)2.1.2收購(gòu)股權(quán)的估值：被收購(gòu)方100%股權(quán)的估值為人民幣1.2億元，收購(gòu)方將以每股20元的價(jià)格購(gòu)買被收購(gòu)方70%的股權(quán)2.1.3收購(gòu)股權(quán)的支付方式：收購(gòu)方將以現(xiàn)金支付收購(gòu)價(jià)款，支付時(shí)間為本合同簽訂后的五個(gè)工作日內(nèi)2.2收購(gòu)資產(chǎn)2.2.1收購(gòu)資產(chǎn)清單：詳見附件一2.2.2收購(gòu)資產(chǎn)的估值：被收購(gòu)方資產(chǎn)的總估值為人民幣8000萬元，收購(gòu)方將以現(xiàn)金支付收購(gòu)價(jià)款，支付時(shí)間為本合同簽訂后的五個(gè)工作日內(nèi)2.2.3收購(gòu)資產(chǎn)的支付方式：收購(gòu)方將以現(xiàn)金支付收購(gòu)價(jià)款，支付時(shí)間為本合同簽訂后的五個(gè)工作日內(nèi)第三條收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1收購(gòu)價(jià)格3.1.1股權(quán)收購(gòu)價(jià)格：收購(gòu)方將以每股20元的價(jià)格購(gòu)買被收購(gòu)方70%的股權(quán)，總計(jì)收購(gòu)價(jià)款為人民幣1.4億元3.1.2資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格：收購(gòu)方將以現(xiàn)金支付收購(gòu)被收購(gòu)方資產(chǎn)的價(jià)款，總計(jì)收購(gòu)價(jià)款為人民幣8000萬元3.2支付方式3.2.1股權(quán)收購(gòu)支付方式：收購(gòu)方將于本合同簽訂后的五個(gè)工作日內(nèi)，將股權(quán)收購(gòu)價(jià)款支付給被收購(gòu)方指定的賬戶3.2.2資產(chǎn)收購(gòu)支付方式：收購(gòu)方將于本合同簽訂后的五個(gè)工作日內(nèi)，將資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)款支付給被收購(gòu)方指定的賬戶第四條收購(gòu)條件4.1雙方同意的收購(gòu)條件4.1.1被收購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備持續(xù)盈利的能力4.1.2被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏4.1.3被收購(gòu)方的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在股權(quán)糾紛4.2雙方需滿足的收購(gòu)條件4.2.1收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格和支付方式支付收購(gòu)價(jià)款4.2.2被收購(gòu)方應(yīng)繼續(xù)履行其在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所承擔(dān)的合同義務(wù)，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的連續(xù)性和穩(wěn)定性4.3收購(gòu)條件的履行期限4.3.1雙方應(yīng)在本合同簽訂后的十五個(gè)工作日內(nèi)完成收購(gòu)條件的履行第五條合同的生效、變更和終止5.1合同生效條件5.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效5.1.2雙方應(yīng)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)5.2合同生效時(shí)間5.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效5.3合同變更程序5.3.1任何一方提出合同變更的要求，均應(yīng)書面向?qū)Ψ教岢?，并?jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面文件予以確認(rèn)5.4合同終止條件5.4.1在合同有效期內(nèi)，如一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方有權(quán)解除本合同5.4.2本合同約定的收購(gòu)條件未能在履行期限內(nèi)得到滿足，雙方協(xié)商一致可以解除本合同5.5合同終止后的處理事項(xiàng)5.5.1合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同的約定處理與收購(gòu)有關(guān)的后續(xù)事宜5.5.2合同終止后，被收購(gòu)方應(yīng)返還收購(gòu)方已支付的收購(gòu)價(jià)款，并按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付利息第六條違約責(zé)任6.1收購(gòu)方的違約責(zé)任第七條爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式：雙方同意采用仲裁方式解決本合同履行過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：雙方同意將爭(zhēng)議提交至中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁7.3訴訟管轄法院：雙方同意仲裁委員會(huì)的裁決為終局裁決，對(duì)雙方均具有約束力，雙方均放棄在仲裁裁決后一年內(nèi)就同一事實(shí)向人民法院起訴的權(quán)利第八條保密條款8.1保密信息的定義：本合同及其附件所涉及的所有商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息、客戶信息等不為公眾所知曉的信息均屬保密信息8.2保密義務(wù)的履行期限：自本合同簽訂之日起至本合同終止或履行完畢之日止8.3違反保密條款的賠償責(zé)任：任何一方違反本合同的保密義務(wù)，均應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同約定的收購(gòu)價(jià)款的10%第九條合同的簽署和份數(shù)9.1合同簽署地點(diǎn)：省市區(qū)路號(hào)9.2合同簽署時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效9.3合同份數(shù)及分發(fā)方式：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第十條其他條款10.1合同的翻譯：本合同的中文文本為準(zhǔn)，如有翻譯文本，應(yīng)以中文文本為準(zhǔn)10.2合同的修改和補(bǔ)充：本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出10.3合同的適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律10.4合同的完整聲明：本合同是雙方意思表示一致的產(chǎn)物，取代了所有之前的談判和討論第十一條附件11.1收購(gòu)方和被收購(gòu)方的相關(guān)證件復(fù)印件11.2收購(gòu)股權(quán)和資產(chǎn)的詳細(xì)清單11.3收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)11.4其他相關(guān)文件第十二條簽署頁12.1收購(gòu)方簽署頁12.2被收購(gòu)方簽署頁第十三條日期頁13.1合同簽署日期第十四條見證頁14.1見證單位名稱14.2見證人簽字555555第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義及責(zé)任1.1第三方定義：本合同所涉及的第三方是指除甲乙方之外的任何個(gè)人、團(tuán)體或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任：第三方在本合同履行過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照甲乙雙方的約定和指示行事，確保其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量、安全及合法性。第二條第三方介入的方式和條件2.1第三方介入方式：第三方介入本合同的方式包括但不限于提供專業(yè)咨詢服務(wù)、評(píng)估審計(jì)服務(wù)、融資安排等。2.2第三方介入條件：第三方介入需得到甲乙雙方的書面同意，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議或合同。第三條第三方介入后的合同修正3.1額外條款：甲乙雙方同意，在第三方介入時(shí)，需增加的額外條款包括但不限于第三方的服務(wù)范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任限制、費(fèi)用支付等。3.2說明：甲乙雙方應(yīng)明確第三方介入的具體事項(xiàng)和范圍，以及第三方在介入過程中的責(zé)任和義務(wù)。第四條第三方責(zé)任限額4.1責(zé)任限額：甲乙雙方同意，第三方在履行其職責(zé)時(shí)，對(duì)其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)有限責(zé)任，責(zé)任限額不得超過人民幣100萬元。4.2例外情況：如第三方故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)無限責(zé)任。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方關(guān)系：第三方在介入過程中，應(yīng)視為甲方的合作伙伴，但不得取代甲方的權(quán)利和義務(wù)。5.2第三方與乙方關(guān)系：第三方在介入過程中，應(yīng)視為乙方的合作伙伴，但不得取代乙方的權(quán)利和義務(wù)。第六條第三方介入的協(xié)調(diào)和管理6.1甲乙雙方應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)第三方進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理，確保第三方按照甲乙雙方的要求和合同約定履行其職責(zé)。6.2甲乙雙方應(yīng)定期評(píng)估第三方的履約情況，并對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。第七條第三方違約處理7.1第三方違約：如第三方未能按照合同約定履行其職責(zé)，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約責(zé)任：第三方應(yīng)承擔(dān)違約造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為本合同約定的收購(gòu)價(jià)款的1%。第八條第三方與甲乙方的溝通和信息披露8.1第三方應(yīng)保持與甲乙方的良好溝通，及時(shí)向甲乙雙方報(bào)告工作進(jìn)展和存在的問題。8.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供相關(guān)的工作報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。第九條第三方介入的終止條件9.1第三方介入的終止條件包括但不限于：第三方未能按照合同約定履行其職責(zé)；第三方故意或重大過失造成甲乙雙方損失；甲乙雙方共同書面同意終止第三方介入。第十條第三方介入終止后的處理事項(xiàng)10.1第三方終止介入后，應(yīng)向甲乙雙方提供完整的交接文件和資料。10.2甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，支付第三方已發(fā)生的費(fèi)用。第十一條附件11.1第三方服務(wù)協(xié)議或合同樣本11.2第三方的工作報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表模板第十二條簽署頁12.1甲乙雙方簽署頁12.2第三方簽署頁第十三條日期頁13.1合同簽署日期第十四條見證頁14.1見證單位名稱14.2見證人簽字第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：收購(gòu)方和被收購(gòu)方的相關(guān)證件復(fù)印件附件二：收購(gòu)股權(quán)和資產(chǎn)的詳細(xì)清單附件三：收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)附件四：第三方服務(wù)協(xié)議或合同樣本附件五：第三方的工作報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表模板附件一的要求：收購(gòu)方和被收購(gòu)方的相關(guān)證件復(fù)印件應(yīng)包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人代表身份證等，并確保證件的真實(shí)性和有效性。附件二的要求：收購(gòu)股權(quán)和資產(chǎn)的詳細(xì)清單應(yīng)包括被收購(gòu)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，并確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。附件三的要求：收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)應(yīng)包括對(duì)被收購(gòu)方股權(quán)和資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告，評(píng)估方法應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求。附件四的要求：第三方服務(wù)協(xié)議或合同樣本應(yīng)包括第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用支付等條款，并確保協(xié)議的合法性和有效性。附件五的要求：第三方的工作報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表模板應(yīng)包括報(bào)表的格式、內(nèi)容、提交時(shí)間等要求，并確保報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.第三方未能按照合同約定履行其職責(zé)，如未能按時(shí)提供服務(wù)或產(chǎn)品，或提供的服務(wù)或產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.第三方故意或重大過失造成甲乙雙方損失，如因第三方的原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成甲乙雙方經(jīng)濟(jì)損失。3.第三方未按照甲乙雙方的要求提供相關(guān)的工作報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表，或報(bào)表內(nèi)容不真實(shí)、不準(zhǔn)確。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.第三方未能按照合同約定履行其職責(zé)的，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金和賠償甲乙雙方的經(jīng)濟(jì)損失。2.第三方故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)無限責(zé)任，并支付甲乙雙方的經(jīng)濟(jì)損失和違約金。3.第三方未按照甲乙雙方的要求提供相關(guān)的工作報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金和賠償甲乙雙方的經(jīng)濟(jì)損失。示例說明：如果第三方未能按照合同約定履行其職責(zé)，如未能按時(shí)提供服務(wù)或產(chǎn)品，甲乙雙方可以解除與第三方的合同，并要求第三方支付違約金，同時(shí)賠償因未能提供服務(wù)或產(chǎn)品而給甲乙雙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。說明三：法律名詞及解釋：1.收購(gòu)方：指本合同中購(gòu)買被收購(gòu)方股權(quán)或資產(chǎn)的甲方。2.被收購(gòu)方：指本合同中被收購(gòu)股權(quán)或資產(chǎn)的乙方。3.第三方：指本合同中提供服務(wù)或產(chǎn)品的丙方。4.收購(gòu)價(jià)格：指收購(gòu)方購(gòu)買被收購(gòu)方股權(quán)或資產(chǎn)的價(jià)格