可交換債券合同三篇

可交換債券合同三篇《合同篇一》合同編號：_______本可交換債券合同（以下簡稱“本合同”）由雙方于______年______月______日簽訂，甲乙雙方依據(jù)平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲乙雙方發(fā)行和交換可交換債券事宜達成如下協(xié)議：1.1本合同所用術(shù)語的含義如下：（1）“發(fā)行人”：指甲方，是一家根據(jù)______法律成立的______公司。（2）“債券持有人”：指乙方，是一家根據(jù)______法律成立的______公司。（3）“可交換債券”：指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的，可以在約定條件下交換為發(fā)行人普通股份的債券。（4）“交換價格”：指交換每一股發(fā)行人普通股份所需支付的可交換債券面值。（5）“交易日”：指雙方約定交換可交換債券和發(fā)行人普通股份的日期。1.2本合同所用術(shù)語的含義應符合本合同的上下文和整體精神，如有分歧，雙方應協(xié)商解決。第二條債券的發(fā)行2.1發(fā)行人同意向債券持有人發(fā)行可交換債券，債券面值為人民幣______億元，債券期限為______年，自發(fā)行之日起計算。2.2可交換債券的發(fā)行價格為面值加______%的應計利息，應計利息自發(fā)行之日起計算。2.3發(fā)行人應按照約定的時間和方式向債券持有人支付可交換債券的利息。第三條交換條件3.1債券持有人可以在交換期內(nèi)（自發(fā)行之日起至______日止）按照交換價格交換發(fā)行人的普通股份。3.2交換期間，債券持有人應按照本合同約定的比例優(yōu)先交換發(fā)行人的普通股份。3.3發(fā)行人應按照本合同約定的比例向債券持有人足夠的普通股份用于交換。第四條交換價格和方式4.1交換價格為本合同第二條所述的可交換債券面值加上______%的應計利息。4.2債券持有人應按照本合同約定的時間和方式向發(fā)行人交付可交換債券，發(fā)行人應按照本合同約定的時間和方式向債券持有人交付普通股份。第五條權(quán)利和義務5.1發(fā)行人的權(quán)利和義務：（1）按照約定時間和方式支付可交換債券的利息。（2）按照約定比例足夠的普通股份用于交換。（3）履行本合同約定的其他義務。5.2債券持有人的權(quán)利和義務：（1）按照約定時間和方式交付可交換債券。（2）按照約定價格和比例交換發(fā)行人的普通股份。（3）履行本合同約定的其他義務。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同第二條所述可交換債券面值加上______%的應計利息。6.2本合同雙方應按照約定時間和方式履行各自的義務，如一方延遲履行，應按照延遲履行部分的金額支付滯納金，滯納金為本合同第二條所述可交換債券面值加上______%的應計利息。第七條爭議解決7.1對于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應首先協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交______仲裁委員會仲裁。7.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。8.2本合同的任何修改、補充均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)行人）：____________乙方（債券持有人）：____________簽訂日期：______年______月______日《合同篇二》合同編號：_______一、服務內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量與費用1.1服務內(nèi)容：甲方將其持有的發(fā)行人普通股份按照本合同的約定給乙方進行交換。1.2服務數(shù)量：甲方向乙方的可交換債券面值為人民幣______億元。1.3服務質(zhì)量：甲方的普通股份應符合法律法規(guī)的要求和發(fā)行人的公司章程規(guī)定。1.4服務費用：本合同項下的服務費用為人民幣______萬元，乙方應在合同生效后______日內(nèi)支付給甲方。二、交付及驗收2.1甲方應按照本合同約定的時間和方式向乙方交付可交換債券。2.2乙方應在收到可交換債券后______日內(nèi)進行驗收，并將驗收結(jié)果通知甲方。2.3如乙方對交付的可交換債券有異議，應在驗收期內(nèi)提出，并說明具體異議事項。三、知識產(chǎn)權(quán)3.1雙方同意，本合同項下的可交換債券和普通股份交換行為不涉及任何知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移或授權(quán)。3.2雙方應尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方書面同意，不得使用對方的商標、專利、著作權(quán)等。四、合同變更與解除4.1任何一方如希望變更或解除本合同，應提前______日書面通知對方，并說明變更或解除的理由。4.2經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對本合同進行變更或解除。4.3如因不可抗力導致本合同無法履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同。五、雙方權(quán)利與義務5.1甲方的權(quán)利與義務：（1）按照約定時間和方式交付可交換債券。（2）符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的普通股份。（3）按照約定收取乙方支付的服務費用。5.2乙方的權(quán)利與義務：（1）按照約定時間和方式支付服務費用。（2）按照約定交換價格和比例交換甲方普通股份。（3）對甲方交付的可交換債券進行驗收，并按照約定時間提出異議。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同第二條所述可交換債券面值加上______%的應計利息。6.2本合同雙方應按照約定時間和方式履行各自的義務，如一方延遲履行，應按照延遲履行部分的金額支付滯納金，滯納金為本合同第二條所述可交換債券面值加上______%的應計利息。七、爭議解決7.1對于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應首先協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交______仲裁委員會仲裁。7.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。八、保密條款8.1雙方同意，在簽訂本合同之日至合同終止之日，對合同內(nèi)容、雙方交換的股份信息、商業(yè)秘密等予以保密。8.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露本合同相關(guān)信息。8.3雙方因履行本合同所獲悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。甲方（發(fā)行人）：____________乙方（債券持有人）：____________簽訂日期：______年______月______日《合同篇三》合同編號：_______《合同篇三》一、服務與交換1.1甲方同意將其持有的發(fā)行人普通股份給乙方進行交換，交換條件為乙方支付約定的服務費用。1.2乙方應按照約定的價格和比例交換甲方的普通股份。二、服務費用與支付2.1乙方應向甲方支付服務費用，費用金額為人民幣______萬元，支付時間為合同生效后______日內(nèi)。2.2乙方支付服務費用時，應向甲方合法的支付憑證。三、交付與驗收3.1甲方應按照約定的時間和方式向乙方交付可交換債券。3.2乙方應在收到可交換債券后______日內(nèi)進行驗收，并將驗收結(jié)果通知甲方。3.3如乙方對交付的可交換債券有異議，應在驗收期內(nèi)提出，并說明具體異議事項。四、知識產(chǎn)權(quán)保護4.1雙方同意，本合同項下的可交換債券和普通股份交換行為不涉及任何知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移或授權(quán)。4.2雙方應尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方書面同意，不得使用對方的商標、專利、著作權(quán)等。五、合同的變更與解除5.1任何一方如希望變更或解除本合同，應提前______日書面通知對方，并說明變更或解除的理由。5.2經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對本合同進行變更或解除。5.3如因不可抗力導致本合同無法履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同。六、權(quán)利與義務6.1甲方的權(quán)利與義務：（1）按照約定時間和方式交付可交換債券。（2）符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的普通股份。（3）按照約定收取乙方支付的服務費用。6.2乙方的權(quán)利與義務：（1）按照約定時間和方式支付服務費用。（2）按照約定交換價格和比例交換甲方普通股份。（3）對甲方交付的可交換債券進行驗收，并按照約定時間提出異議。七、違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同第二條所述可交換債券面值加上______%的應計利息。7.2本合同雙方應按照約定時間和方式履行各自的義務，如一方延遲履行，應按照延遲履行部分的金額支付滯納金，滯納金為本合同第二條所述可交換債券面值加上______%的應計利息。八、爭議解決8.1對于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應首先協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交______仲裁委員會仲裁。8.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。九、保密條款9.1雙方同意，在簽訂本合同之日至合同終止之日，對合同內(nèi)容、雙方交換的股份信息、商業(yè)秘密等予以保密。9.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露本合同相關(guān)信息。9.3雙方因履行本合同所獲悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。甲方（發(fā)行人）：____________乙方（債券持有人）：____