保山世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司規(guī)章制度

保山世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

規(guī)章制度

二。一二年一月二十八日

第一章人事管理制度

總則

為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理人性化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、

制度化，特制定本制度。

人事管理機(jī)構(gòu)及內(nèi)容

一、公司的人事管理工作由辦公室詳細(xì)負(fù)責(zé)。

二、辦公室在人事管理上干脆向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系

是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)的關(guān)系。

三、人事管理的主要內(nèi)容是：

（一）幫助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、限制、調(diào)整公司及各部門的編制、

定員；

（二）協(xié)同各部門辦理員工的聘請工作，為各部門供應(yīng)符合

條件的員工；

（三）幫助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配

工作；

1、協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素養(yǎng)和工作實(shí)力；

2、統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；

3、保存員工的個(gè)人檔案資料；

為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。

（四）管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進(jìn)行一

次考核，綜合其基本狀況和主要業(yè)績，對各種實(shí)力做出評估，聽取

上下級對其的評估，填出《員工培訓(xùn)（考核）報(bào)告》，為公司儲備

和供應(yīng)人才。

員工聘請

公司將遵循公允、同等、競爭、擇優(yōu)的原則，面對社會公開聘

請。

A、聘用的基本條件

a）想品德端正，遵紀(jì)遵遵守法律律，作風(fēng)正派。

b）具有中學(xué)以上文化程度，并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)

學(xué)問，實(shí)力和技術(shù)學(xué)問、水平以及相應(yīng)的工作閱歷。

c）有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。

d）身體健康、五官端正、舉止文明。

B、聘請程序

日）員工的聘請須嚴(yán)格依據(jù)公司規(guī)定的編制、名額進(jìn)行，各部

門增加人員須向辦公室提出用人支配，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準(zhǔn)后實(shí)

施。

b）應(yīng)聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書

和最高文憑（A4紙）復(fù)印件。

c）辦公室面試、審查、簽署看法。

d）部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署看法。

e）總經(jīng)理審核，簽署看法。

f）批準(zhǔn)錄用后，由辦公室支配簽訂勞動用工合同。

員工的權(quán)利及義務(wù)

一、公司員工

凡是依據(jù)本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪

酬的人員，都是保山世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的員工。

（一）公司員二有義務(wù)做到：

依據(jù)公司經(jīng)營狀況、員工實(shí)績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。

1、年終獎發(fā)放條件：員工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)遵遵守法律

律，令行禁止，無重大失誤。

2、有下列狀況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：

（1）年內(nèi)因個(gè)人緣由辭職或被公司辭退的；

（2）工作有重大失誤或給公司造成干脆經(jīng)濟(jì)損失的；

（3）職權(quán)范圍內(nèi)或上級支配布置的單項(xiàng)工作任務(wù)推諉懈怠，

消極工作的；

（4）年終考核不能勝任本職工作的；

（5）全年事假、病假累計(jì)35天以上的；

（6）嚴(yán)峻影響公司形象的。

（一）員工浮動工資

（1）公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10%?20%作為浮動

工資，于年底一次發(fā)放。

（2）員工離開公司時(shí)，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮

動工資。對于受到除名或開除處分的員工，公司有權(quán)取消其浮動工

資，作為對公司損矢的補(bǔ)償。

三、員工培訓(xùn)

（一）培訓(xùn)方式及內(nèi)容

崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程

序、本部門經(jīng)營狀況及一般業(yè)務(wù)學(xué)問的培訓(xùn)。

在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和須要進(jìn)行培訓(xùn)。

離職培訓(xùn)：即對部分員工進(jìn)行新技術(shù)、新項(xiàng)目的培訓(xùn)，對專業(yè)

性很強(qiáng)的技術(shù)人員進(jìn)行深化訓(xùn)練。

外出參觀學(xué)習(xí)：即派往其他縣市對先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場進(jìn)行

考察、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)。

（一）培訓(xùn)方法

崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)支配

并組織實(shí)施；

離職培訓(xùn)和外巳參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)

支配，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實(shí)施；

員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、嘉獎、提拔

等依據(jù)之一。

（二）由公司出資培訓(xùn)（實(shí)習(xí)、進(jìn)修）的員工，在培訓(xùn)期滿后

工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因個(gè)人緣由辭職或自行離職的，需按

公司規(guī)定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費(fèi)用，詳細(xì)方法詳見《員工調(diào)入、

調(diào)出管理規(guī)定》。

四、獎懲

（一）公司將依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實(shí)際狀況，

制定員工獎懲條例。

（二）對于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻(xiàn)或某些方

面有突出成果者，賜予嘉獎。嘉獎項(xiàng)目：嘉獎、加薪。

（三）對于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過

失錯誤者，賜予處分。處分項(xiàng)目有：指責(zé)教化、警告、行政處分直

至開除。對于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除

勞動合同。

（四）建立員工的人事檔案，剛好記錄員工在公司的業(yè)績、培

訓(xùn)、考核和獎懲狀況，加強(qiáng)對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才

的依據(jù)。

員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退

一、員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限

（一）部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司

總經(jīng)理提出，報(bào)董事長同意后批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以下人員的聘用解聘、

任免、調(diào)配等由公司總經(jīng)理探討后批準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必需嚴(yán)格依據(jù)公

司股東規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。

二、員工升職

（一）升職條件

1、將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺；

2、由于公司發(fā)展須要增加新的部門或職位；

3、其他緣由引起的職位空缺等。

（二）升職者應(yīng)具備的條件

1、具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟(jì)效益明顯，工作效率高,

支配性和主動性及責(zé)任性強(qiáng)；

2、具有與新任職務(wù)相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)實(shí)力、組織實(shí)力和業(yè)務(wù)實(shí)力；

3、具有做好新職工作的自信念、責(zé)任心；

4、個(gè)人品德好，團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)；

5、身體健康。

（三）升職審批權(quán)限及程序

1、依據(jù)業(yè)務(wù)須要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申

請表》；

2、升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司總經(jīng)理探討批準(zhǔn)；

3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報(bào)董事長批準(zhǔn)。

三、員工撤職或降職

具有下列狀況之一者，可以辦理撤職或降職

1、調(diào)任新職務(wù)的0

2、不能勝任所擔(dān)當(dāng)職務(wù)的。

3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已經(jīng)不適合接著

擔(dān)當(dāng)該職務(wù)的。

4、公司裁減項(xiàng)目、部門、職務(wù)的。

5、其他緣由等。

四、員工的調(diào)配

（一）調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利,

總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。

（二）調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報(bào)總經(jīng)理審

核，董事長批準(zhǔn)。

五、員工的解聘

（一）有下列狀況之一者，公司可以解聘員工：

1、雙方一樣同意的；

2、員工不能勝任

3、員工自行提出變動工種或調(diào)整工作，經(jīng)探討無法另行支配

的；

4、員工患病1個(gè)月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作

的;

5、公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變更，無法支配富余人

員或須要裁減員工的；

6、其他緣由。

（二）因以上緣由被解聘的員工，可享受如下補(bǔ)償：

1、在本公司二作未滿一年的，不作補(bǔ)償°

2、工作滿1年不足2年的，補(bǔ)償給一個(gè)半月工資；

3、工作滿22以上的，按工作年限計(jì)算，每年補(bǔ)償一個(gè)月工

資。

4、補(bǔ)償工資標(biāo)準(zhǔn)按員工最終三個(gè)月的平均工資計(jì)發(fā)。

六、員工的辭職

有下列狀況之一者，員工可以申請辭職

1、認(rèn)為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的；

2、認(rèn)為勞動條件惡劣，危害員工平安與健康的；

3、認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）;

4、認(rèn)為公司侵?jǐn)_了員工的合法權(quán)益的；

5、員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)。

6、辭職須寫辭職申請，闡明辭職的緣由和理由，并提出公司

建設(shè)性的看法或建議。

7、辭職須提前30天提出。

8、辭職申請?zhí)峤徊块T負(fù)責(zé)人簽署看法后，提交總經(jīng)理審核批

準(zhǔn)并報(bào)辦公室備案。

9、部門負(fù)責(zé)人的辭職須向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)總經(jīng)理簽署看

法后，報(bào)董事長批準(zhǔn)。并報(bào)辦公室備案。

七、員工的辭退

有下列狀況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退

1、違反公司保密紀(jì)律和工作紀(jì)律，嚴(yán)峻影響正常工作秩序的;

2、由于員工未履行職責(zé)或有重大失職、過失行為，給公司造

成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)峻后果的；

3、工作看法惡劣，損害公司利益和形象的；

4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、假公濟(jì)私等違法行為

和劣跡的；

5、收受公司外個(gè)人或老板回扣、接受宴請或收受禮物的。

6、無理取鬧、打架斗毆，嚴(yán)峻影響社會秩序或犯有嚴(yán)峻錯誤,

受到記過以上處分的。

八、員工的除名

1、員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立刻將其除名或送國

家司法部門處理。

2、員工自行離職（一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工5天以上）,

公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負(fù)。

九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序

（一）凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面

形式向所在部門提匕申請報(bào)告，并填寫《員工離職審批表》交所在

部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報(bào)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。

（二）凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)

理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時(shí)間

辦理離職手續(xù)。

（三）凡辭職或辭退的員工，均須依據(jù)“員工調(diào)出交接手續(xù)清

單”中的要求，向公司結(jié)清費(fèi)用、債務(wù)、交清物品以及所負(fù)責(zé)部門

的帳目、文件等。

（四）凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一

個(gè)月工資。

（五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費(fèi)用、罰

款及帳目、文件等，如不按時(shí)按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、

獎金或浮動工資以及補(bǔ)償費(fèi)中扣除，情節(jié)嚴(yán)峻的公司有權(quán)追究法律

責(zé)任。

其次章行政管理制度

總則

為保證保山世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司正常的工作秩

序和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順當(dāng)進(jìn)行，針對本公司的特點(diǎn)及要求，特制定本行

政管理制度。

工作制度

一、工作時(shí)間

（一）、公司上班時(shí)間為周一至周日的8:30—19：00,每天中午

12:00—14:00為午餐和休息時(shí)間。

（二）凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，視公司實(shí)際狀況后按

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）午休時(shí)間辦公室須支配人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，并將名單交辦公室備案。

（二）考勤員負(fù)責(zé)逐日照實(shí)記錄本部門員工的出、缺勤，月底

將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報(bào)

辦公室，員工每月原則上休息兩天，由各部門據(jù)實(shí)際狀況支配，超

過兩天須逐級按程序規(guī)定請銷假。請假一天10元。請假天數(shù)每月

不得超過三天。特別狀況須總經(jīng)理簽署看法報(bào)董事長批準(zhǔn)，并報(bào)辦

公室備案。

（三）遲到10分鐘內(nèi)以10分鐘計(jì)，一次扣懲10元。遲到超過

10分鐘不足20分鐘，以20分鐘計(jì)，一次扣懲20元。超過30分鐘

按曠工0.5日處理，曠工一天扣懲2天工資。

（四）早退的扣懲同上。

（五）曠工的說明：除正常支配休息外不假休息，延遲銷假，

無故曠工、遲到和旦退達(dá)到上述條件的。曠工半天扣懲一天工資，

曠工一天扣懲2天二資，以此類推，年度曠工超過五日的，開除處

理。

（六）加班的說明：每天下午超過19:00仍須接著上班的，各

部門應(yīng)提前兩個(gè)小時(shí)報(bào)辦公室備案。加班以小時(shí)計(jì)。每小時(shí)補(bǔ)助金

額視勞動強(qiáng)度和連續(xù)性來確定，但每小時(shí)最低不低于10元。不足

半個(gè)小時(shí)則忽視不計(jì)。

考勤統(tǒng)計(jì)是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不

得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤狀況進(jìn)行檢查、核對。

（一）員工要嚴(yán)格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（二）員工要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，在工作時(shí)間不得做與工作無

關(guān)的事，不得隨意串崗、閑聊等。

三、請銷假制度

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后

銷假。

（二）員工因業(yè)務(wù)須要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一支配，部

門經(jīng)理外出工作，應(yīng)剛好報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

（三）員工的請假須寫公司制式請假條，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同

意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)辦公室備案。

（四）部門負(fù)責(zé)人因事請假須經(jīng)總經(jīng)理同意后，報(bào)董事長批準(zhǔn),

并報(bào)辦公室備案。

（五）請假人須在請假條規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)到辦公室銷假，每

超過一日銷假即按曠工處理。

（六）因特別事由來不及寫請假條，須得到總經(jīng)理或董事長的

來電通知，否則按曠工處理。辦公室成立特別事務(wù)備忘錄備查。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

（一）男員工不得留胡須，女員工不得濃妝艷抹。上班時(shí)間除

正常接待外，禁止任何人在辦公室吹牛閑聊、看電視或大聲喧嘩。

（二）員工之間應(yīng)相互敬重、相互幫助，要用自身言行樹立公

司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時(shí)要用禮貌用語，不得在辦公場

所大聲喧嘩、吵鬧或運(yùn)用粗魯語言。

違反上述規(guī)定的，一次扣懲50元。

五、環(huán)境衛(wèi)生、平安保衛(wèi)制度

（一）各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。全部的文件、資

料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)

應(yīng)將個(gè)人桌面整理二凈。

（二）各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的平安、保衛(wèi)、消防工作，

定期檢查，剛好消退存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對公司的平安、

保衛(wèi)、消防中存在的問題均有剛好匯報(bào)、各部門幫助處理的義務(wù)。

（三）中午午休時(shí)間和晚上22：：00以后，為保障其次天員工

的正常上班，任何人不得大聲喧嘩，影響他人正常休息。一經(jīng)發(fā)覺，

每次扣懲工工資20元。

（四）任何員工不得酗酒滋事，惹是生非或與當(dāng)?shù)厣鐣系娜?/p>

發(fā)生打架斗毆事務(wù)，一經(jīng)發(fā)覺，視情節(jié)輕重賜予嚴(yán)峻警告、記過、

記大過的行政處分，并扣懲當(dāng)月工資的100%,取消年底獎金。嚴(yán)峻

者移送公安機(jī)關(guān)處理。

六、后勤管理制度

為進(jìn)一步提高員工伙食及餐廳管理水平，規(guī)范餐廳工作人員行

為，營造良好就餐環(huán)境，做好公司伙食及餐廳用餐后勤保障工作。

（一）員工餐廳就餐時(shí)間

餐廳為工作人員定時(shí)供應(yīng)早餐、午餐和晚餐，就餐時(shí)間統(tǒng)一規(guī)

定為：

早餐時(shí)間：7:30—8:00

午餐時(shí)間：12:00—13:00

晚餐時(shí)間：18:00—19:00

（就餐時(shí)間隨季節(jié)調(diào)整再通知）

（二）餐廳周菜單（人員配齊后逐步制定）：

（三）餐廳秩序

1、嚴(yán)格遵守就餐時(shí)間，不得提前或滯后用餐，保證在規(guī)定時(shí)

間段就餐完畢，超過規(guī)定時(shí)間，廚房不再供應(yīng)用餐，避開提早進(jìn)入

餐廳或占用辦公時(shí)間用餐等不遵守時(shí)間秩序的狀況出現(xiàn)。

2、自覺維護(hù)餐廳的就餐秩序，依據(jù)先后次序排隊(duì)取餐。取餐

時(shí)也要留意保持秩序，做到耐性等待和相互禮讓；用餐時(shí)要留意保

持安靜，須要更換座位或起身走動時(shí)留意不要影響他人用餐；用餐

結(jié)束后，應(yīng)將殘羹倒入垃圾桶內(nèi)，同時(shí)將餐具放到指定位置。

3、自覺維護(hù)餐廳的環(huán)境秩序，在取餐時(shí)應(yīng)盡量避開與餐廳工

作或管理人員進(jìn)行長時(shí)間交談，如的確須要對餐廳的服務(wù)管理工作

提出問題或看法，應(yīng)通過辦公室進(jìn)行反映，以免影響正常的就餐秩

序。

°4、嚴(yán)格禁止工作人員在非就餐時(shí)間無故進(jìn)入餐廳。同時(shí)，為

保證餐廳秩序，未經(jīng)允許工作人員也不得在餐廳就餐時(shí)隨意進(jìn)出后

廚。

（四）餐廳環(huán)境

1、自覺保持餐廳的環(huán)境衛(wèi)生。留意保持餐廳地面和桌面的清

潔，不得將餐后剩余的碎骨殘?jiān)S意棄置在餐桌上。同時(shí)，也不得

隨地亂扔餐巾紙、剩菜等雜物。

2、自覺維護(hù)餐廳的就餐環(huán)境。工作人員進(jìn)入餐廳就餐，不得

高聲談笑和大聲喧嘩。就餐時(shí)，說話音量應(yīng)以不影響他人用餐為宜。

3、自覺疼惜餐廳內(nèi)的公用設(shè)施，對餐;M、桌椅要著意疼惜、

細(xì)心運(yùn)用；對各種爐灶、器皿，要正確運(yùn)用、勤于維護(hù)；對餐廳內(nèi)

的各類耗材，要取月適度、防止奢侈。

4、餐廳工作人員要在每日餐廳開放前，做好必要的準(zhǔn)備工作。

主食和菜肴的盛器要分類擺放、排列整齊，并拉開適當(dāng)?shù)拈g距。在

進(jìn)行就餐服務(wù)時(shí)，餐廳工作人員要穿著配發(fā)的工作制服，并做到著

裝嚴(yán)整、服務(wù)熱忱。

（五）文明就餐

1、樹立文明就餐意識，建立疼惜糧食，食盡其量，拒絕奢侈

的用餐理念，就餐時(shí)堅(jiān)持少取勤取，適量而食，堅(jiān)決杜絕奢侈糧食

的不良現(xiàn)象出現(xiàn)。

2、提倡文明就餐舉止，在取餐時(shí)，要對餐廳工作人員表示謝

意；用餐后，要盡量做到“三無”（無喧嘩、無奢侈、無雜物）。

3、培育文明就餐習(xí)慣，要在遵守時(shí)間、維護(hù)秩序、保持衛(wèi)生、

舉止文明等方面嚴(yán)格依據(jù)制度規(guī)定時(shí)刻約束自己的就餐行為，逐步

培育出良好的文明用餐習(xí)慣。

（六）、就餐登記和外來人員就餐規(guī)定

1、公司員工每頓就餐時(shí)必需進(jìn)行簽字確認(rèn)，就餐的前一天上報(bào)

部門就餐人數(shù)。

2、與公司有業(yè)務(wù)往來的外來人員到餐廳就餐一律實(shí)行登記報(bào)批

制度，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門申請報(bào)辦公室批準(zhǔn)后，方可支配就餐。

3、政府部門領(lǐng)導(dǎo)來訪就餐，就餐前須簽字確認(rèn)。

4、公司員工親屬在公司就餐，由員工本人向辦公室提前申請，

特別狀況須向總經(jīng)理提出書面申請。其就餐費(fèi)用原則上從該員工工

資中扣除。免于扣除須經(jīng)總經(jīng)理審核報(bào)董事長批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案。

（A）物品選購

伙房物品選購由辦公室支配人員進(jìn)行定期不定期市場詢價(jià)，支

配選購人員進(jìn)行選購，餐廳負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，做到

相互協(xié)作，相互監(jiān)督。

（九）用餐費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

餐廳選購人員每天對就餐人員進(jìn)行登記，月底報(bào)辦公室，由辦

公室月初5號前進(jìn)行月度匯總、報(bào)批。

（十）看法反饋渠道

各部門負(fù)責(zé)收集員工對餐廳提出的全部建議。整理后剛好對好

建議進(jìn)行接受、改進(jìn)。促進(jìn)伙房的健康運(yùn)營，切實(shí)為員工做好后勤

保障。

七、各種辦公設(shè)備的運(yùn)用制度

（一）電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長途電話、車輛均由辦公室指

定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。各部門的電話、傳真等由部門指定專人負(fù)

責(zé)。

（二）因工作須要運(yùn)用電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長途電話的，

必需征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其運(yùn)用狀況進(jìn)行登記，并支

配專人管理。

（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度，各部門經(jīng)理因公外出，原

則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的狀況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出

租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門

經(jīng)理簽字后由辦公室支配，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點(diǎn)超過

3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的狀況下，部門經(jīng)理可以

批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報(bào)銷。

（四）任何人不得因私運(yùn)用各種辦公設(shè)備，若因特別狀況須要

運(yùn)用者，須經(jīng)辦公室同意，并填寫運(yùn)用單，費(fèi)用自理。

保密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營

成果、相關(guān)資料、材料進(jìn)價(jià)、支付方式、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有

關(guān)商業(yè)隱私和內(nèi)部狀況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德

教化，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，視情節(jié)輕

重賜予扣懲工資3000元以上的懲處，公司保留進(jìn)一步追究相應(yīng)

責(zé)任的權(quán)利。

公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、

辦公用品購買、運(yùn)用登記制度。

二、各部門經(jīng)理對各部門所運(yùn)用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有

指導(dǎo)正確運(yùn)用、妥當(dāng)保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為

應(yīng)提出肅穆指責(zé)，并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)峻的應(yīng)剛好做出處理。

如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買支配，由部門經(jīng)理依據(jù)

“合理、必需、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買

緣由、數(shù)量及預(yù)算價(jià)，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、各部門購買物品支配，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一選購，

專用或特別用品需自行選購時(shí)，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)C

五、各類物品選購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、

入庫。

六、員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用表單價(jià)在100元

以上物品，員工在離開公司時(shí)應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失

的，應(yīng)有當(dāng)事人人酌情賠償，賠償由辦公室會同財(cái)務(wù)部門核定，

大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財(cái)務(wù)部門對固

定資產(chǎn)以及運(yùn)用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。辦

公室有責(zé)任不定期檢查部門保管、運(yùn)用各類物品的狀況。

七、物品報(bào)廢須由運(yùn)用部門經(jīng)理填寫“報(bào)廢申請單二由辦

公室會同財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、全部物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費(fèi)、租金、參加

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、和車輛修理及更新等事項(xiàng)均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

公章、介紹信運(yùn)用管理

一、公司公章由總經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保

管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)董事長批準(zhǔn)。

部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、印章運(yùn)用要求

（一）凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章

的應(yīng)事先經(jīng)過董事長簽字或其授權(quán)人員的批準(zhǔn)C

（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

（三）凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用

后立刻退回總經(jīng)理。

（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加蓋公司級公章的,

需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（五）凡屬因公須要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

（一）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一般業(yè)務(wù)

往來。

（二）各類公章的運(yùn)用均應(yīng)建立登記制度。

四、介紹信運(yùn)月要求

（一）介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公

室主任批準(zhǔn)。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理

簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。

（三）辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的運(yùn)用狀況。

第三章財(cái)務(wù)管理制度

總則

為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng)資

金，正確、剛好、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司

經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及公司股東會有關(guān)決議，制

定本制度。

一、財(cái)務(wù)部系公司職能部門，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)對財(cái)會人員進(jìn)行

考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行嘉獎，對不

稱職的財(cái)會人員進(jìn)行撤換。

二、財(cái)務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,

做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)二作，照實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納

國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵?jǐn)_。其基本任務(wù)就是做好財(cái)務(wù)收支

的支配、限制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運(yùn)用資金,

提高企業(yè)效益。

三、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)細(xì)致分析、反映本公司財(cái)務(wù)支配執(zhí)行狀況和

執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)的狀況，剛好發(fā)覺存在的問題，并分析

產(chǎn)生緣由，提出解決的方法和措施。

四、逐步接受現(xiàn)代化管理方法，如責(zé)任會計(jì)、目標(biāo)利潤、計(jì)

算機(jī)管理等，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率。

五、財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財(cái)、理財(cái)、用

財(cái)出謀劃策，嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。

財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)、人員和制度

一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置

（一）依照健全、、合理、高效的原則設(shè)置財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)，配

備財(cái)務(wù)會計(jì)人員，依法辦理財(cái)務(wù)會計(jì)工作。

（二）財(cái)務(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財(cái)

務(wù)會計(jì)工作。一般財(cái)務(wù)人員變動應(yīng)事先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理

財(cái)務(wù)人員登記手續(xù)。

（三）公司依據(jù)實(shí)際須要，設(shè)置財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主

持本公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，股東會任免。

財(cái)務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的須要劃分崗位設(shè)置。

二、財(cái)務(wù)會計(jì)制度

（一）人員考核：

1、公司財(cái)務(wù)部對財(cái)會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工

作業(yè)績等方面進(jìn)行考核。財(cái)會人員要進(jìn)行總結(jié)和自評。

2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的

依據(jù)。

（二）財(cái)務(wù)部制度的建立：

1、財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和公司詳細(xì)

狀況，指定公司財(cái)務(wù)制度，包括財(cái)務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流

淌資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部限制、稽

核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計(jì)檔案等管理制度。

2、公司的財(cái)務(wù)制度應(yīng)報(bào)公司股東會批準(zhǔn)。

（三）財(cái)務(wù)工作要求：

1、公司財(cái)務(wù)部按財(cái)政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時(shí)限，定期向主

管財(cái)稅機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)帳表、年度報(bào)表應(yīng)附有中國注冊會計(jì)師的

審計(jì)報(bào)告0

2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、公司應(yīng)于每月二十五日向公司段東會報(bào)送月度“收支支配

表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。

4、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按國家的財(cái)務(wù)會計(jì)制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期核

對帳戶，定期財(cái)產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會計(jì)核算

和財(cái)務(wù)行為保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性、完整性和剛好性。

5、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門提交財(cái)務(wù)報(bào)表。

資金管理及成本、費(fèi)用管理

一、資金管理

公司用款按用款支配撥付。經(jīng)公司股東會同意運(yùn)用所收的售樓

款，帳務(wù)處理上仍計(jì)作撥付。售樓款未經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)不得退款。

（一）非支配月款要特地向公司總經(jīng)理請示報(bào)告。

（二）公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立刻照辦，不

得延誤。

（三）公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由股

東會探討確定董事長書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，須補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手

續(xù)。非經(jīng)董事長批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)峻過失論處。

（四）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不得私自進(jìn)行

外匯買賣業(yè)務(wù)。

（五）公司要主動籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng)

目的須要。

二、成本、費(fèi)月管理

（一）公司的二程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付一律實(shí)行申請、審批手續(xù)，

公司財(cái)務(wù)部對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項(xiàng)及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的

申請付款款項(xiàng)，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報(bào)及申報(bào)后未經(jīng)批準(zhǔn)的款

項(xiàng)，即不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。

（二）嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和限制。從材料設(shè)

備選購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過程管理和限制，努力

降低工程造價(jià)。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。

（三）財(cái)務(wù)部在工程付款記賬方面按不同工種或單位、按不同

承包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細(xì)賬。預(yù)付帳款用于歸集

我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)

記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)

記錄。在合同最終一次付款時(shí)經(jīng)管部必需和財(cái)務(wù)部對帳，經(jīng)財(cái)務(wù)部

確認(rèn)實(shí)際付款狀況后，方可付款。

（四）公司的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工資、房租

等，實(shí)行在經(jīng)股東會批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實(shí)報(bào)銷的形式，由總經(jīng)理批

準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，全部單據(jù)的報(bào)銷必需經(jīng)總經(jīng)理審核后報(bào)董事

長批準(zhǔn)執(zhí)行。公司財(cái)務(wù)部限制運(yùn)用，不得隨意突破限額。凡屬國家

規(guī)定應(yīng)于支付的費(fèi)月如：稅務(wù)、財(cái)政、會計(jì)常年詢問費(fèi)按實(shí)列支、

會議等在發(fā)生時(shí)單獨(dú)申報(bào)預(yù)算交股東會批準(zhǔn)。

（五）購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M(fèi)用后，應(yīng)有辦公室相

應(yīng)建立實(shí)物臺帳。

（六）重視固定資產(chǎn)的管理，全部固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊,

專人管理和運(yùn)用，每年清核一次。督促員工做好日常修理保養(yǎng)工作,

節(jié)約修理費(fèi)用，防止毀損和盤虧C

（七）對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)

格依據(jù)《公司經(jīng)濟(jì)管理制度》執(zhí)行。

第四章成本管理制度

一、為了加強(qiáng)公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效

益，依據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本方法。

二、成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)料、支配、核算和分析，

正確反映經(jīng)營成本，促進(jìn)企業(yè)各部門加強(qiáng)管理，找尋降低成本，削

減消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

三、公司在成本管理環(huán)節(jié)必需遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守財(cái)

稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅(jiān)決聽從和嚴(yán)格執(zhí)行股東會的各項(xiàng)指

令。

四、公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負(fù)全面責(zé)任，選購部、工

程部、材料設(shè)備部對項(xiàng)目成本負(fù)有與其職能相對應(yīng)的干脆責(zé)任，在

做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步推行目標(biāo)成

本管理。

成本管理責(zé)任制

管理責(zé)任建立的原則

一、公司應(yīng)依據(jù)分級、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原貝L

建立和健全與實(shí)際狀況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。

二、公司以股東會批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)編制項(xiàng)目預(yù)算成本。項(xiàng)目預(yù)

算成本經(jīng)由股東會批準(zhǔn)后即為項(xiàng)目的目標(biāo)成本下達(dá)，由公司總經(jīng)理

全面負(fù)責(zé)實(shí)施。

三、公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參加公

司的成本管理。

四、成本管理責(zé)任分工：

（一）財(cái)務(wù)部：

1、參加公司項(xiàng)目可行性探討和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。

2、參加各部門對股東會下達(dá)的目標(biāo)成本進(jìn)行的指標(biāo)分析。

3、組織公司的成本核算，剛好、精確地為各部門進(jìn)行成本分

析與限制供應(yīng)核算資料。

4、每月編制成本報(bào)表，在次月七日前分別報(bào)送總經(jīng)理、董事

長批閱。

（二）工程部

1、在股東會批準(zhǔn)項(xiàng)目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在本

部門經(jīng)理主持下，進(jìn)行目標(biāo)成本分解，組織實(shí)施落實(shí)到個(gè)人。

2、在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，削減消耗，提高經(jīng)

濟(jì)效益。

（三）辦公室：

在股東會下達(dá)給公司管理費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)，支配好管理費(fèi)用的開

支。

一、經(jīng)濟(jì)管理制度

總則

經(jīng)濟(jì)管理工作是以對公司的經(jīng)濟(jì)工作過程中實(shí)施有效管理。限

制和監(jiān)督為目的，日經(jīng)濟(jì)管理部詳細(xì)實(shí)施。

為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)管理工作，確保項(xiàng)目的合同管理有序、成本限

制有效、資金運(yùn)用合理，特制定本制度：

經(jīng)濟(jì)合同

一、公司全部的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行

操作。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項(xiàng)費(fèi)用及總包管理范圍內(nèi)的“分

包事項(xiàng)”在取費(fèi)、二期、付款方式等方面視合同管理。

二、預(yù)算編審人員對工程計(jì)算、材料分析、定額套用、費(fèi)率計(jì)

取的真實(shí)性、精確性負(fù)責(zé)°編審誤差率要嚴(yán)格限制在百分之二以內(nèi)，

因工作責(zé)任心不強(qiáng)形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

三、編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理

審核簽署無異后，報(bào)董事長簽署看法后生效執(zhí)行。

四、材料設(shè)備的報(bào)價(jià)及支出均需由經(jīng)濟(jì)管理部門預(yù)算審核并逐

級上報(bào)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

五、其它經(jīng)濟(jì)開支均列入經(jīng)濟(jì)管理部的審核范圍，并按程序逐

級審批，管理部對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算

分析報(bào)告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。

項(xiàng)目建設(shè)用款審核

一、建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項(xiàng)費(fèi)用、工程款及材

料設(shè)備款。其用款由相關(guān)承辦部門依據(jù)月款內(nèi)容，做用款申請單（申

請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報(bào)以經(jīng)濟(jì)管理部專職

審核人員依據(jù)政策繳費(fèi)依據(jù)、繳費(fèi)率、已完工程量、材料設(shè)備價(jià)格

等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。

二、經(jīng)濟(jì)管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ?xiàng)用款申請單，

財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批簽署無異后、報(bào)董事長同意后執(zhí)行。

三、承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程進(jìn)度的實(shí)完工程量、材

料實(shí)際需用量及前期和后期配套用款事項(xiàng)等的真實(shí)性負(fù)責(zé)。經(jīng)管部

應(yīng)付款事項(xiàng)中繳費(fèi)宓、單價(jià)、總價(jià)等事項(xiàng)的核定負(fù)責(zé)。

四、公司財(cái)務(wù)雷經(jīng)理必需依據(jù)董事長的簽署看法及總經(jīng)理據(jù)董

事長的用款支付授權(quán)書，予以支付。

現(xiàn)場簽證事項(xiàng)審核

一、工程施工急需支配的臨時(shí)用工和零星工程，依據(jù)實(shí)際狀況

需調(diào)整設(shè)計(jì)的分項(xiàng)，可接受《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補(bǔ)充據(jù)

此結(jié)算。

二、《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項(xiàng)、工作量、計(jì)算單、合價(jià)

等項(xiàng)，屬設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)還需有草圖、設(shè)計(jì)洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽

證提報(bào)人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計(jì)變更由總工簽署）簽署看法后報(bào)經(jīng)

濟(jì)管理部審核。

三、簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人一工程部

經(jīng)理一經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理一總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依

據(jù)。

四、超過20000元以上的簽證事項(xiàng)，應(yīng)接受補(bǔ)充合同，按合同

審批程序辦理。

五、對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場

施工工作量的變更及材料用量的變更所發(fā)生的事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，

經(jīng)管部對所提報(bào)的增減內(nèi)容的實(shí)際工作量、單價(jià)、總價(jià)的核定負(fù)責(zé)。

二、材料設(shè)備工作管理制度

總則

一、為了確保施工質(zhì)量，加強(qiáng)材料、設(shè)備選購管理，節(jié)約開發(fā)

資金，特制定本管理制度。

二、工程設(shè)備、材料選購工作在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由選購部、設(shè)

備材料部會同工程部、經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部共同完成。

選購支配及市場調(diào)查

一、全部工程用設(shè)備、材料、配件由工程部在運(yùn)用前一個(gè)月依

據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書編制材料、設(shè)備表，（如有須要

另附尺寸圖紙）報(bào)總工審核同意，交設(shè)備材料部后報(bào)總經(jīng)理審核、

董事長批準(zhǔn)。

二、設(shè)備、材料部依據(jù)工程部供應(yīng)的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場

調(diào)查，編制選購支配（包括資金支配）交由財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核

后報(bào)總工、董事長審核確定。

三、設(shè)備、配件、材料的選購必需先進(jìn)行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇

廉選購。

四、一般材料、設(shè)備選購由設(shè)備材料部編寫調(diào)查報(bào)告報(bào)總工

審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

五、重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報(bào)告由總工審核后報(bào)總經(jīng)

理及股東會審核。

六、材料選購必需按上述程序執(zhí)行，不得接受供貨商的宴

請、回扣。一經(jīng)發(fā)覺，開除處理，取消一切嘉獎或補(bǔ)助。

七、材料部對每天進(jìn)場的車輛、材料、規(guī)格品種、產(chǎn)地等必需

照實(shí)登記簽字確認(rèn)，不得多記或少記，進(jìn)出車輛適時(shí)備案制，存檔

備查。一經(jīng)發(fā)覺虛假登記記錄，視情節(jié)輕重，賜予記過、記大過、

除名、開處的處分，并賠償與之相對應(yīng)得經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

三、工程管理制度

總則

一、確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順當(dāng)竣工，特制定管理制度。

二、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設(shè)備部、經(jīng)濟(jì)管

理部協(xié)作實(shí)施。

工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理

一、責(zé)權(quán)劃分

（一）建設(shè)單位

1、協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。

2、依據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、施

工組織設(shè)計(jì)（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量

和施工質(zhì)量進(jìn)行適時(shí)監(jiān)督檢查。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計(jì)的行為提

出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進(jìn)工

作。

3、工程部任何一項(xiàng)決策，必需組織相關(guān)部門相關(guān)人員召開相

關(guān)會議，會議必需有會議記錄以存檔備查。

4、工程部必需適時(shí)向總工程師及總經(jīng)理、董事長提出可行性

書面方案或建設(shè)性的書面看法或建議，按程序批準(zhǔn)執(zhí)行。

5、工程部關(guān)于技術(shù)問題的監(jiān)督執(zhí)行具有不行推卸的責(zé)任和義

務(wù)。

6、工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)監(jiān)理工作職責(zé)的貫徹執(zhí)行。

7、監(jiān)理或施工單位不作為時(shí)，工程部有權(quán)向總工、總經(jīng)理提

出更換監(jiān)理的書面建議。

（二）施工單位

1、嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工方案。施工組織設(shè)計(jì)和國家標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

2、剛好按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進(jìn)工作。對建設(shè)單位及監(jiān)

理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復(fù)°施

工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必需陳述“拒絕”

的正值理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅(jiān)

持其指令必需執(zhí)行時(shí)，建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)以書面回復(fù)文件賜予

回復(fù)，其后果由堅(jiān)持人負(fù)責(zé)。

（三）監(jiān)理單位

1、依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件代表建設(shè)單

位對施工單位的施二質(zhì)量進(jìn)行不間斷的全過程進(jìn)行監(jiān)理。對違反國

家規(guī)定和設(shè)計(jì)文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正值理由拒絕

監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。

2、確認(rèn)施工質(zhì)量。并對已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（但并不免除

施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任）。

二、技術(shù)質(zhì)量管理方針

全員、全過程、全方位監(jiān)督管理限制、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。

三、技術(shù)質(zhì)量管理體系

（一）建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)依據(jù)本單位的詳細(xì)狀況，建

立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。

（二）管理系統(tǒng)的人員必需到崗，職責(zé)必需劃分明確、管理到

位。

四、圖紙收發(fā)和審核

（一）工程圖紙及設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)變更）一律由建設(shè)單位

檔案員分發(fā)給施工些位項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（或檔案員）以及監(jiān)

理工程師。

（二）各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員細(xì)致審查圖紙。

（三）圖紙審查要點(diǎn)：

1、要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。

2、重要構(gòu)造是否合理。

3、圖紙、文件是否相互沖突。

4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。

5、土建與安裝的連接有無問題。

6、現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點(diǎn)的特別

要求。

7、有無危及平安的因素。

五、設(shè)計(jì)交底

設(shè)計(jì)交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進(jìn)行。設(shè)計(jì)交底的主要目的

在于說明工程特征、了解設(shè)計(jì)意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正

圖紙錯誤等。設(shè)計(jì)交底記錄由設(shè)計(jì)單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、

監(jiān)理、施工各方共同簽署后，由建設(shè)單位分發(fā)各單位。

六、施工組織設(shè)計(jì)

（一）施工組織設(shè)計(jì)由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織，施工、

建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位等有關(guān)人員審核。

（二）施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：

1、工程概況；

2、施工總平面圖；

3、綜合支配：包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動力、施

工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施又配；

4、施工方法及技術(shù)措施；

5、季節(jié)施工措施；

6、質(zhì)量保證措施；

7、平安技術(shù)措施；

8、環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。

（三）施工組織設(shè)計(jì)的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理

制度，同時(shí)應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理，重大修改應(yīng)組織有關(guān)人員重新

審定。

七、技術(shù)交底

由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進(jìn)行技術(shù)交底。尤其是施工

單位的技術(shù)交底必需深化到基層，交底應(yīng)有針對性，說明操作要點(diǎn)、

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和平安留意事項(xiàng)，特別須要注明的是各崗位必需定人、定

崗、定位，各司其職，各負(fù)其責(zé)，每個(gè)環(huán)節(jié)必需有甲、乙、監(jiān)理三

方簽字確認(rèn)。

八、施工

嚴(yán)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件，施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施

工。

九、設(shè)計(jì)變更

（一）變更設(shè)計(jì)施工必需按設(shè)計(jì)變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)

行。

（二）施工中有下列狀況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位

同意后提交設(shè)計(jì)單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。

1、圖紙錯誤

2、合理化建議

3、施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計(jì)要求。

（三）不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和運(yùn)用功能的次要部位，可以在得

到建設(shè)單位及設(shè)計(jì)同意的前提下先施工，后補(bǔ)充洽商記錄°

（四）設(shè)計(jì)變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計(jì)文件的組成部

分，是監(jiān)理的依據(jù)。

十、材料檢驗(yàn)

（一）主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必需具備合格證、

質(zhì)檢證明文件、材質(zhì)單，方可運(yùn)用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證

明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)月說明和工藝要求方可運(yùn)用。

（二）無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、

儀表必需按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗(yàn)。

（三）建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問，

可以抽樣復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格由建設(shè)單位擔(dān)當(dāng)費(fèi)用，復(fù)驗(yàn)不合格，施工

單位擔(dān)當(dāng)費(fèi)用，并嚴(yán)格禁止運(yùn)用。

十一、技術(shù)檢驗(yàn)

施工規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(yàn)（比如：強(qiáng)度、壓

力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進(jìn)行，不得隨意削

減內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵的檢驗(yàn)應(yīng)通知監(jiān)理到場。施工單位應(yīng)將檢

驗(yàn)報(bào)告提交監(jiān)理審查登記。

十二、隱藏驗(yàn)收

（一）上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進(jìn)

行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補(bǔ)的工程部位必需進(jìn)行隱藏檢

查并現(xiàn)場拍照存檔備查，合格后方準(zhǔn)起先下道工序。

（二）監(jiān)理單位必需事先按分項(xiàng)工程編制隱藏驗(yàn)收部位支配

表，表中應(yīng)注明項(xiàng)目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設(shè)單位和施

工單位。

（三）工程進(jìn)行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己

進(jìn)行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗(yàn)工

（量）具，報(bào)請監(jiān)理驗(yàn)收。

（四）隱藏驗(yàn)收各專業(yè)人員都須參加，而且必需作出記錄并有

施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。

十三、中間驗(yàn)收

某一部分分部二程完成之后，由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)

計(jì)聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。

十四、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)

（一）具備下列條件方可進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)

1、安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格；

2、技術(shù)文件規(guī)定的檢驗(yàn)工作完成并合格；

3、試運(yùn)轉(zhuǎn)方案編制完畢；

4、測試量具，二具齊備。

（二）試運(yùn)轉(zhuǎn)由施工單位主持實(shí)施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。

（三）試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。

十五、竣工驗(yàn)收

（一）竣工驗(yàn)收條件：

1、合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

2、檔案齊備。

（二）竣工驗(yàn)收由質(zhì)量監(jiān)督站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單

位、監(jiān)理聯(lián)合進(jìn)行。

（三）竣工驗(yàn)收應(yīng)填寫驗(yàn)收單。

十六、質(zhì)量評定

（一）質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》按分項(xiàng)、

分部和單位工程劃分進(jìn)行檢驗(yàn)評定。

（二）質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。

施工單位自檢核定合格報(bào)監(jiān)理單位核準(zhǔn)。

十七、持證上崗

（一）須要持證上崗的特別工種，施工單位必需支配持證人員

操作。

（二）建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時(shí)檢查特別工種的持證狀況，

并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認(rèn)由無證人員進(jìn)行施工的工程

質(zhì)量。

十八、質(zhì)量保證資料

施工單位應(yīng)按建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保

資料應(yīng)在施工過程口剛好整理，嚴(yán)禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)

量保證資料應(yīng)報(bào)監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一

式三份報(bào)監(jiān)理核定。

十九、質(zhì)量事故

1、發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立刻通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，

同時(shí)實(shí)行防止事故擴(kuò)大的有效措施。

2、質(zhì)量事故不得擅自修補(bǔ)掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查

分析事故緣由，寫出書面方案報(bào)監(jiān)理。經(jīng)設(shè)計(jì)和監(jiān)理同意后方可進(jìn)

行處理。

3、事故處理完畢，施工單位應(yīng)寫出事故報(bào)告，報(bào)告應(yīng)說明事故

緣由，處理方法和處理結(jié)果。監(jiān)理對處理結(jié)果進(jìn)行檢查、登記備案。

二十、計(jì)量

（一）施工運(yùn)用的儀器、量具必需合格，并在規(guī)定的計(jì)量檢定

周期內(nèi)運(yùn)用。

（二）監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的“檢定合格證”進(jìn)行檢查、登記。

二H、分包工程質(zhì)量

分包單位的資質(zhì)由建設(shè)單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包

單位負(fù)責(zé)，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。

簽證管理

一、管理職能

（一）總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。

（-）工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)工程簽證的實(shí)物量。

（三）經(jīng)管部負(fù)責(zé)審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價(jià)差補(bǔ)償范

圍、種類及預(yù)算量。

（四）材料設(shè)備部負(fù)責(zé)確認(rèn)價(jià)差簽證。

二、辦理簽證的范圍和依據(jù)

（一）下列狀況可以辦理工程簽證：

1、施工單位依據(jù)設(shè)計(jì)單位或建設(shè)單位出具的設(shè)計(jì)變更圖、洽

商記錄、變更通知而變更施工。

2、由于建設(shè)單位的責(zé)任引起的停工，返工損失。

3、施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。

（二）辦理價(jià)差簽證必需同時(shí)具備下列條件：

1、施工單位自行選購并實(shí)際用到工程上的材料、加工件或半

成品。

2、合同預(yù)算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價(jià)

格，并規(guī)定可以計(jì)算價(jià)差。

（三）造價(jià)增加小于等于2000元的項(xiàng)目只辦理技術(shù)洽商，不

辦理簽證。

（四）計(jì)算工作量時(shí)，必需同時(shí)計(jì)算增、減工作量。

四、檔案管理制度

A、行政檔案管理制度

一、文件檔案二作用辦公室總負(fù)責(zé)，各部門幫助管理。

二、文件檔案的處理

（一）各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負(fù)

責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催

辦、收集、立卷等二作。

（二）各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計(jì)、愛惜工作由辦公室

統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。

（三）政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必需交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編

號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。

（五）各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、

人事檔案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總書目及卷

內(nèi)書目交辦公室一份，以便查閱、利用。

（六）各類文件檔案要妥當(dāng)保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文

件回家或去公共場所，避開泄露、丟失等擔(dān)憂全事故發(fā)生。

（七）各部門上報(bào)的行文，要依據(jù)公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。

（A）各類公文辦理程序

1、一般下級報(bào)上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，

緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)G

2、上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)

辦理，處理結(jié)果剛好向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

B、工程技術(shù)檔案管理制度

一、工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負(fù)責(zé)實(shí)施。

二、管理機(jī)構(gòu)及職能

（一）組織機(jī)構(gòu)：

1、保山世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司成立以總工程師為

首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：

組長：總工程師

組員：經(jīng)管部、工程部、材料設(shè)備部的負(fù)責(zé)人及各部門指

定的檔案員。

2、參加本項(xiàng)工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并

建立相應(yīng)的檔案機(jī)構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以

保證高質(zhì)量地管理好本項(xiàng)工程的檔案材料。

（二）職能

1、總工程師負(fù)責(zé)整個(gè)工程的檔案管理工作，組織制定本項(xiàng)工

程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接

收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關(guān)部門向城建檔案館

移交。

2、勘測設(shè)計(jì)單位應(yīng)做好工程項(xiàng)目的勘測、設(shè)計(jì)文件的收集整

理工作，并按要求向建設(shè)單位工程部移交檔案。

3、各施工單位負(fù)責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文

件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程部。

4、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成

后移交給建設(shè)單位二程部，并負(fù)責(zé)審核施工單位的竣工文件。

（三）管理內(nèi)容

1、歸檔方法

2、管理要求

3、竣工圖的編制

4、歸檔范圍、收集保管單位、保存期限

5、工程檔案運(yùn)用

6、匯總上報(bào)

C、銷售部工作制度

一、售樓中心管理制度

1、銷售員之間應(yīng)相互團(tuán)結(jié)、互助互幫互學(xué)、共同進(jìn)步，加強(qiáng)

售樓中心業(yè)務(wù)員的團(tuán)隊(duì)合作精神，嚴(yán)禁相互之間爭吵、打斗，遇有

問題應(yīng)剛好向銷售經(jīng)理匯報(bào)，并由銷售經(jīng)理解決處理。

2、銷售員不允許遲到、早退、擅離職守，一經(jīng)發(fā)覺，由銷售

經(jīng)理肅穆處理，若銷售員因客觀緣由不能按時(shí)到達(dá)售樓中心，須剛

好通知銷售經(jīng)理，并按遲到論處。

3、銷售員如需調(diào)休，須經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、上班期間禁止打私人電話，確有緊急私事須得到允許短暫

回避工作場所，但電話不準(zhǔn)超過3分鐘。

5、銷售員須自帶水杯，并置于指定位置，不準(zhǔn)放在接待臺上。

6、銷售員須留意儀表，保持