2024年度企業(yè)并購(gòu)合同及其條款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)合同及其條款本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方2.1并購(gòu)方2.2被并購(gòu)方3.并購(gòu)標(biāo)的3.1標(biāo)的資產(chǎn)3.2標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.3并購(gòu)價(jià)格及支付方式4.并購(gòu)方式4.1收購(gòu)股權(quán)4.2合并4.3資產(chǎn)收購(gòu)5.并購(gòu)后的管理架構(gòu)5.1董事會(huì)成員5.2經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)5.3決策程序6.并購(gòu)雙方的義務(wù)和責(zé)任6.1并購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任6.2被并購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任7.并購(gòu)雙方的保密協(xié)議7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責(zé)任8.并購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排8.1財(cái)務(wù)報(bào)表8.2審計(jì)8.3利潤(rùn)分配9.并購(gòu)后的員工安排9.1員工轉(zhuǎn)移9.2勞動(dòng)合同的變更9.3員工福利10.并購(gòu)后的債務(wù)處理10.1債務(wù)轉(zhuǎn)移10.2債務(wù)清償10.3擔(dān)保責(zé)任11.并購(gòu)失敗的處理11.1并購(gòu)失敗的定義11.2并購(gòu)失敗的后果11.3違約責(zé)任12.爭(zhēng)議解決12.1協(xié)商解決12.2調(diào)解12.3仲裁12.4訴訟13.合同的生效、變更和終止13.1合同的生效條件13.2合同的變更13.3合同的終止14.合同的附則14.1合同的適用法律14.2合同的簽訂地點(diǎn)和日期14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1標(biāo)的資產(chǎn)：被并購(gòu)方的全部股權(quán)。2.2標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)：被并購(gòu)方目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)及其持有的各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債。2.3并購(gòu)價(jià)格及支付方式：并購(gòu)方同意以現(xiàn)金支付人民幣1億元作為購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方全部股權(quán)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。并購(gòu)方應(yīng)在合同簽署后5個(gè)工作日內(nèi)，將購(gòu)買(mǎi)價(jià)格支付至被并購(gòu)方指定的銀行賬戶(hù)。第三條并購(gòu)方式3.1甲公司將通過(guò)收購(gòu)乙公司全部股權(quán)的方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)乙公司的控制。3.2合并雙方的公司運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)資源共享，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。3.3甲公司將以現(xiàn)金支付方式購(gòu)買(mǎi)乙公司的全部股權(quán)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格人民幣1億元。第四條并購(gòu)后的管理架構(gòu)4.1董事會(huì)成員：并購(gòu)?fù)瓿珊?，乙公司的董事?huì)成員將由并購(gòu)方和被并購(gòu)方協(xié)商確定，其中并購(gòu)方占多數(shù)席位。4.2經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)：乙公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)留任，負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)。并購(gòu)方將不直接干預(yù)乙公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，但保留對(duì)重大決策的審批權(quán)。4.3決策程序：乙公司的重要決策需經(jīng)過(guò)董事會(huì)審批，并購(gòu)方保留對(duì)重大決策的否決權(quán)。第五條并購(gòu)雙方的義務(wù)和責(zé)任5.1并購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任：（1）按照約定時(shí)間支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)格；（2）保證對(duì)被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)不產(chǎn)生不利影響；（3）協(xié)助被并購(gòu)方完成并購(gòu)相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)和稅務(wù)事宜。5.2被并購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任：（1）提供真實(shí)、完整的公司信息和資料；（2）協(xié)助并購(gòu)方完成并購(gòu)相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)和稅務(wù)事宜；（3）承諾在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)履行其現(xiàn)有的合同和義務(wù)。第六條并購(gòu)雙方的保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容：雙方在并購(gòu)過(guò)程中獲取的對(duì)方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶(hù)信息等。6.2保密期限：自合同簽署之日起至并購(gòu)?fù)瓿芍罩埂?.3違約責(zé)任：如任何一方違反本保密協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第八條并購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排8.1財(cái)務(wù)報(bào)表：被并購(gòu)方應(yīng)按照并購(gòu)方的要求，定期提供財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。8.2審計(jì)：并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)由并購(gòu)方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。8.3利潤(rùn)分配：被并購(gòu)方的利潤(rùn)分配方案應(yīng)提交給并購(gòu)方審批。第九條并購(gòu)后的員工安排9.1員工轉(zhuǎn)移：并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的員工將依法轉(zhuǎn)移至并購(gòu)方的名下。9.2勞動(dòng)合同的變更：?jiǎn)T工的勞動(dòng)合同將根據(jù)并購(gòu)后的實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)變更。9.3員工福利：被并購(gòu)方的員工在并購(gòu)后的福利待遇不得低于并購(gòu)前的水平。第十條并購(gòu)后的債務(wù)處理10.1債務(wù)轉(zhuǎn)移：并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的債務(wù)將依法轉(zhuǎn)移至并購(gòu)方的名下。10.2債務(wù)清償：并購(gòu)方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，及時(shí)清償被并購(gòu)方的債務(wù)。10.3擔(dān)保責(zé)任：被并購(gòu)方的擔(dān)保責(zé)任由并購(gòu)方承擔(dān)。第十一條并購(gòu)失敗的處理11.1并購(gòu)失敗的定義：如因法律法規(guī)變化、政策調(diào)整或其他不可抗力因素導(dǎo)致并購(gòu)，視為并購(gòu)失敗。11.2并購(gòu)失敗的后果：并購(gòu)失敗后，并購(gòu)方應(yīng)按照合同約定退還已支付的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。11.3違約責(zé)任：如因并購(gòu)方原因?qū)е虏①?gòu)失敗，并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十二條爭(zhēng)議解決12.1協(xié)商解決：如合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。12.2調(diào)解：如協(xié)商不成，雙方可向并購(gòu)方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。12.3仲裁：如調(diào)解不成，任何一方均可向并購(gòu)方所在地有管轄權(quán)的中級(jí)人民法院申請(qǐng)仲裁。12.4訴訟：如仲裁不成，任何一方均可向并購(gòu)方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十三條合同的生效、變更和終止13.1合同的生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同的變更：合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂。13.3合同的終止：合同終止的條件和程序按照法律法規(guī)和合同約定執(zhí)行。第十四條合同的附則14.1合同的適用法律：本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2合同的簽訂地點(diǎn)和日期：本合同于2024年1月1日在北京市簽訂。14.3合同的附件：本合同附件包括并購(gòu)標(biāo)的的相關(guān)法律文件、財(cái)務(wù)報(bào)表等。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念及責(zé)任界定1.1第三方概念：本合同所稱(chēng)第三方，是指除甲乙雙方外，與并購(gòu)交易有關(guān)聯(lián)的其他各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，履行其在并購(gòu)交易中的職責(zé)，確保交易的順利進(jìn)行。1.3第三方權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，獲得其在并購(gòu)交易中的合法權(quán)益。第二章第三方介入的附加條款2.1中介機(jī)構(gòu)：如甲乙雙方選擇中介機(jī)構(gòu)協(xié)助并購(gòu)交易，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和服務(wù)。中介機(jī)構(gòu)的責(zé)任和權(quán)益按照雙方與中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議確定。2.2評(píng)估機(jī)構(gòu)：評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，客觀、公正地對(duì)并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估機(jī)構(gòu)的責(zé)任和權(quán)益按照雙方與評(píng)估機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議確定。2.3融資機(jī)構(gòu)：融資機(jī)構(gòu)應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，為并購(gòu)交易提供融資服務(wù)。融資機(jī)構(gòu)的責(zé)任和權(quán)益按照雙方與融資機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議確定。2.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)：監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)依法對(duì)并購(gòu)交易進(jìn)行監(jiān)管，確保交易合規(guī)合法。監(jiān)管機(jī)構(gòu)的責(zé)任和權(quán)益按照相關(guān)法律法規(guī)確定。第三章第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額：第三方應(yīng)對(duì)其在并購(gòu)交易中的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，但其責(zé)任限額不得超過(guò)其在并購(gòu)交易中所獲利益。3.2第三方責(zé)任限制：第三方對(duì)甲乙雙方的損失承擔(dān)的責(zé)任，不得超過(guò)其收取的費(fèi)用。3.3第三方責(zé)任免除：第三方在并購(gòu)交易中因其履行合同所導(dǎo)致的損失，不承擔(dān)責(zé)任。第四章第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：第三方應(yīng)獨(dú)立于甲乙雙方，但其服務(wù)對(duì)象為甲乙雙方。4.2第三方與并購(gòu)交易的關(guān)系：第三方應(yīng)根據(jù)并購(gòu)交易的實(shí)際情況，提供相應(yīng)的服務(wù)和支持。第五章第三方介入后的合同修正5.1第三方介入后的合同修正：如合同履行過(guò)程中，第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變化，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)合同進(jìn)行相應(yīng)修正。5.2第三方介入后的合同備案：甲乙雙方應(yīng)在第三方介入后的合同修正生效后5個(gè)工作日內(nèi)，將修正后的合同提交至相關(guān)政府部門(mén)進(jìn)行備案。5.3第三方介入后的合同履行：甲乙雙方應(yīng)按照修正后的合同履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第六章第三方介入后的爭(zhēng)議解決6.1第三方介入后的爭(zhēng)議解決：如因第三方介入導(dǎo)致合同履行發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。6.2第三方介入后的爭(zhēng)議調(diào)解：如協(xié)商不成，甲乙雙方可向并購(gòu)方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。6.3第三方介入后的爭(zhēng)議仲裁：如調(diào)解不成，任何一方均可向并購(gòu)方所在地有管轄權(quán)的中級(jí)人民法院申請(qǐng)仲裁。6.4第三方介入后的爭(zhēng)議訴訟：如仲裁不成，任何一方均可向并購(gòu)方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本章未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和合同約定，協(xié)商解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)雙方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件二：被并購(gòu)方的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖附件三：并購(gòu)價(jià)格的支付證明文件附件四：并購(gòu)雙方董事會(huì)成員名單和管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷附件五：并購(gòu)雙方的保密協(xié)議附件六：審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的被并購(gòu)方財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告附件七：評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的被并購(gòu)方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件八：融資機(jī)構(gòu)提供的融資方案及條件附件九：中介機(jī)構(gòu)提供的交易服務(wù)協(xié)議附件十：監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的并購(gòu)審批文件附件十一：?jiǎn)T工轉(zhuǎn)移方案及勞動(dòng)合同變更協(xié)議附件十二：債務(wù)轉(zhuǎn)移和清償協(xié)議附件十三：并購(gòu)失敗的退款協(xié)議附件十四：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的指定文件附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件一：需提供最新的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以證明并購(gòu)雙方和被并購(gòu)方的合法經(jīng)營(yíng)資格。附件二：需清晰展示被并購(gòu)方的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股權(quán)比例、股東名單等信息。附件三：需提供銀行轉(zhuǎn)賬憑證或支付現(xiàn)金的收據(jù)，證明并購(gòu)價(jià)格已按約定支付。附件四：提供并購(gòu)雙方董事會(huì)成員名單和管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷，以證明雙方具備履行合同的能力。附件五：需包含保密內(nèi)容的具體條款，明確雙方對(duì)商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等的保護(hù)責(zé)任。附件六：需由審計(jì)機(jī)構(gòu)簽名蓋章，證明被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。附件七：需由評(píng)估機(jī)構(gòu)簽名蓋章，證明資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告客觀、公正、準(zhǔn)確。附件八：需明確融資機(jī)構(gòu)提供的融資方案、利率、還款期限等條件。附件九：需明確中介機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任承擔(dān)等條款。附件十：需包含監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的全部審批文件，以證明并購(gòu)交易符合法律法規(guī)。附件十一：需明確員工轉(zhuǎn)移方案、勞動(dòng)合同變更的具體條款，以及員工的福利待遇。附件十二：需明確債務(wù)轉(zhuǎn)移和清償?shù)木唧w條款，以及擔(dān)保責(zé)任。附件十三：需明確并購(gòu)失敗的定義、后果、退款金額和支付方式。附件十四：需指定爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)，明確爭(zhēng)議解決的方式和程序。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.并購(gòu)方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格。2.被并購(gòu)方未提供真實(shí)、完整的公司信息和資料。3.并購(gòu)方和被并購(gòu)方未履行保密協(xié)議約定的保密義務(wù)。4.審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的審計(jì)報(bào)告不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整。5.評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估報(bào)告不客觀、不公正、不準(zhǔn)確。6.融資機(jī)構(gòu)未按約定提供融資服務(wù)或違反融資協(xié)議的約定。7.中介機(jī)構(gòu)未按約定提供服務(wù)或違反服務(wù)協(xié)議的約定。8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)未依法對(duì)并購(gòu)交易進(jìn)行監(jiān)管或違反法律法規(guī)的約定。9.員工轉(zhuǎn)移方案未落實(shí)或勞動(dòng)合同變更未達(dá)成協(xié)議。10.債務(wù)轉(zhuǎn)移和清償未按約定執(zhí)行或違反債務(wù)協(xié)議的約定。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的直接損失。2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行，對(duì)方有權(quán)解除合