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文檔簡介

會計(jì)實(shí)操文書模板-股東大會會議召開工作流程表序號事項(xiàng)主要內(nèi)容完成時間1股東大會通知董事會決議后將股東大會召開相關(guān)通知公告1、臨時股東大會提前15天2、年度股東大會提前20天2會議材料準(zhǔn)備1、目錄、大會須知、議程安排；2、會議通知；3、議案；4、決議；5、簽到表；6、股權(quán)登記表；7、表決票；8、投票統(tǒng)計(jì)表格；9、公告稿初稿股東大會召開前七天3申請并下載股東名冊1、向登記結(jié)算公司申請股東名冊股東大會股權(quán)登記日－12、下載股東名冊，并放入會議資料股東大會股權(quán)登記日次日4參會人員通知向需參加會議的董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高管、法律顧問、以及涉及投資的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等發(fā)送郵件會議資料并結(jié)合短信和電話通知（名單見附件）1、會議召開前五天（郵件+短信）2、會議召開前二天（電話）3、會議召開當(dāng)天（電話）5會議資料定稿印刷根據(jù)參加會議人員數(shù)量印刷會議資料股東在在會召開前二天6會前工作1、獨(dú)立董事的機(jī)票、接送車輛安排、房間、餐廳的預(yù)訂會議召開前三天2、會議室、鮮花、水果、筆紙、電腦、錄音筆等會議召開前二天3、股東大會橫幅、指路牌（兩塊）會議召開前二天4、參加會議的股東登記資料，包括物產(chǎn)集團(tuán)授權(quán)某位領(lǐng)導(dǎo)投票委托書(如需)會議召開前三天4、所有簽字資料定稿，包括股東登記表、會議簽到表、會議決議、表決票等會議召開前一天5、會前參會股東的登記股權(quán)登記日到開會前6、調(diào)試表決之星會議召開前一天7會中工作1、會議簽到會議當(dāng)天2、董長宣布到會情況3、會議議案宣讀4、會議表決4、表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)（律師、監(jiān)事、股民）5、所有簽字資料定稿，包括股東登記表、會議簽到表、會議決議、表決票、表決結(jié)果見證等5、董事長宣布會議表決結(jié)果6、會議結(jié)束后董事、監(jiān)事和高管簽署相關(guān)文件并蓋章9會后工作1、公告稿的定稿，并上傳上交所業(yè)務(wù)專區(qū)，并與監(jiān)管員溝通，內(nèi)容包括股東大會決議、法律意見書等其他需公告的內(nèi)容，經(jīng)審核后提交媒體公告。會議當(dāng)天2、整理會議記錄

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