跨國公司反洗錢合規(guī)策略

跨國公司反洗錢合規(guī)策略合同編號(hào)：__________合同各方：甲方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________電子郵箱：__________乙方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________電子郵箱：__________鑒于：1.甲方為一家在中國境內(nèi)注冊(cè)的跨國公司，乙方為專業(yè)從事反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)的機(jī)構(gòu)；2.甲方為了遵守中國法律法規(guī)，防止洗錢行為，保障公司穩(wěn)健經(jīng)營，需聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)提供反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)；3.乙方愿意提供反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)，幫助甲方建立健全反洗錢合規(guī)制度，提高反洗錢合規(guī)水平；雙方本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容（1）提供反洗錢法律法規(guī)、政策文件的解讀和培訓(xùn)；（2）協(xié)助甲方建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度；（3）對(duì)甲方的反洗錢合規(guī)工作進(jìn)行盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（4）為甲方提供反洗錢合規(guī)咨詢和解決方案；（5）指導(dǎo)甲方進(jìn)行反洗錢合規(guī)整改和后續(xù)監(jiān)控。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)提供相關(guān)服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。第二條服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方向甲方提供反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付服務(wù)費(fèi)用。3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。第四條保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。4.3除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供相關(guān)信息外，雙方不得向第三方泄露本協(xié)議項(xiàng)下的保密信息。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，對(duì)方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。6.2雙方同意，爭議解決過程中，不得影響本協(xié)議的履行。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂日期：____年__月__日附件：1.反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)清單2.反洗錢合規(guī)培訓(xùn)課程安排3.反洗錢合規(guī)制度建設(shè)指南4.反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)5.反洗錢合規(guī)整改和后續(xù)監(jiān)控方案6.服務(wù)費(fèi)用支付明細(xì)表一、附件列表：1.反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)清單2.反洗錢合規(guī)培訓(xùn)課程安排3.反洗錢合規(guī)制度建設(shè)指南4.反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)5.反洗錢合規(guī)整改和后續(xù)監(jiān)控方案6.服務(wù)費(fèi)用支付明細(xì)表二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，或延遲支付服務(wù)費(fèi)用。2.乙方未按照約定時(shí)間提供服務(wù)，或服務(wù)質(zhì)量不符合約定。3.雙方泄露對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密信息。4.雙方未按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對(duì)方損失。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢合規(guī)：指企業(yè)為了遵守相關(guān)法律法規(guī)，防止洗錢行為，采取的一系列措施和制度。2.跨國公司：指在兩個(gè)或多個(gè)國家開展業(yè)務(wù)的企業(yè)。3.法定代表人：指代表法人單位行使權(quán)利、履行義務(wù)的負(fù)責(zé)人。4.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的情況，乙方可以與甲方進(jìn)行溝通，要求甲方按約定支付服務(wù)費(fèi)用。如果甲方仍不支付，乙方可以依法向法院提起訴訟。2.遇到乙方未按約定時(shí)間提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定時(shí)，甲方可以與乙方進(jìn)行溝通，要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供符合約定的服務(wù)。如果乙方仍不改進(jìn)，甲方可以依法向法院提起訴訟。3.遇到雙方泄露對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密信息時(shí)，雙方可以協(xié)商解決，要求對(duì)方停止泄露并采取措施防止進(jìn)一步泄露。如果協(xié)商不成，可以向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.