2024年新式股權(quán)收購意向書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新式股權(quán)收購意向書本合同目錄一覽第一條股權(quán)收購概述1.1股權(quán)收購的范圍1.2股權(quán)收購的價格和支付方式1.3股權(quán)收購的交割時間第二條股權(quán)收購的條件2.1被收購公司的財務(wù)狀況2.2被收購公司的經(jīng)營狀況2.3被收購公司的法律合規(guī)性第三條股權(quán)收購的程序3.1簽署股權(quán)收購意向書3.2進(jìn)行盡職調(diào)查3.3協(xié)商股權(quán)收購條款3.4簽署股權(quán)收購協(xié)議3.5完成股權(quán)交割第四條股權(quán)收購的價格調(diào)整機(jī)制4.1價格調(diào)整的觸發(fā)條件4.2價格調(diào)整的方式和計算方法第五條股權(quán)收購的保密條款5.1保密信息的范圍和定義5.2保密信息的披露和用途限制5.3保密信息的期限第六條股權(quán)收購的違約責(zé)任6.1違約行為的具體定義6.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第七條股權(quán)收購的爭議解決方式7.1爭議解決的途徑7.2爭議解決的時限第八條股權(quán)收購的合同效力8.1合同的生效條件8.2合同的終止條件第九條股權(quán)收購的后續(xù)安排9.1股權(quán)收購后的公司管理9.2股權(quán)收購后的業(yè)務(wù)整合第十條股權(quán)收購的相關(guān)稅費(fèi)承擔(dān)10.1稅費(fèi)的承擔(dān)方式和標(biāo)準(zhǔn)第十一條股權(quán)收購的風(fēng)險提示11.1股權(quán)收購可能面臨的風(fēng)險11.2風(fēng)險的預(yù)防和應(yīng)對措施第十二條股權(quán)收購的適用法律12.1合同適用的法律12.2法律適用沖突的解決方式第十三條股權(quán)收購的其他條款13.1雙方約定的其他事項第十四條股權(quán)收購的簽署和生效14.1合同的簽署方式14.2合同的生效時間第一部分：合同如下：第一條股權(quán)收購概述1.1股權(quán)收購的范圍本合同所述股權(quán)收購范圍包括但不限于被收購公司名下的全部股權(quán)、股東權(quán)益及相關(guān)資產(chǎn)。具體股權(quán)比例和收購的資產(chǎn)清單詳見附件一。1.2股權(quán)收購的價格和支付方式1.2.1股權(quán)收購的價格為人民幣【】元整（大寫：【】元整），其中包括【】元為股權(quán)收購價格，【】元為收購過程中產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。1.2.2收購價格的支付方式為：【】（1）【】支付至被收購公司指定的銀行賬戶；（2）【】以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式支付；（3）【】其他方式：【】。1.3股權(quán)收購的交割時間1.3.2雙方應(yīng)按照本合同約定，在交割日之前完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)資產(chǎn)的過戶手續(xù)。第二條股權(quán)收購的條件2.1被收購公司的財務(wù)狀況被收購公司在本合同簽署之日的最近一個財務(wù)年度的審計報告顯示，其總資產(chǎn)為人民幣【】元整（大寫：【】元整），凈資產(chǎn)為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。2.2被收購公司的經(jīng)營狀況被收購公司在本合同簽署之日的最近一個財務(wù)年度的營業(yè)收入為人民幣【】元整（大寫：【】元整），凈利潤為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。2.3被收購公司的法律合規(guī)性被收購公司應(yīng)保證其合法擁有并經(jīng)營本合同項下的所有資產(chǎn)，且所有資產(chǎn)的權(quán)利瑕疵及法律糾紛已經(jīng)解決，并未涉及任何法律訴訟或仲裁程序。第三條股權(quán)收購的程序3.1簽署股權(quán)收購意向書本合同雙方于【】年【】月【】日簽署本股權(quán)收購意向書，明確收購范圍、價格、支付方式等事項。3.2進(jìn)行盡職調(diào)查雙方應(yīng)按照本合同約定，在簽署股權(quán)收購協(xié)議前完成對被收購公司的盡職調(diào)查，包括但不限于財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查。3.3協(xié)商股權(quán)收購條款雙方應(yīng)就股權(quán)收購的具體條款進(jìn)行協(xié)商，包括但不限于收購價格、交割時間、收購后的管理架構(gòu)等。3.4簽署股權(quán)收購協(xié)議雙方在本合同所述股權(quán)收購條件滿足后，應(yīng)簽署股權(quán)收購協(xié)議，約定收購價格、支付方式、交割時間等事項。3.5完成股權(quán)交割雙方按照股權(quán)收購協(xié)議的約定，完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)資產(chǎn)的過戶手續(xù)，實現(xiàn)股權(quán)收購。第四條股權(quán)收購的價格調(diào)整機(jī)制4.1價格調(diào)整的觸發(fā)條件（1）被收購公司在交割日前發(fā)生重大不利變化，影響其經(jīng)營狀況或財務(wù)狀況；（2）被收購公司在交割日前發(fā)生法律糾紛或訴訟，可能影響其資產(chǎn)狀況或經(jīng)營狀況；（3）其他雙方約定的觸發(fā)價格調(diào)整的條件。4.2價格調(diào)整的方式和計算方法價格調(diào)整的方式為：在觸發(fā)價格調(diào)整條件的情況下，雙方協(xié)商確定調(diào)整后的股權(quán)收購價格。計算方法為：根據(jù)觸發(fā)調(diào)整條件的影響程度，按照雙方協(xié)商確定的調(diào)整比例對原收購價格進(jìn)行調(diào)整。第五條股權(quán)收購的保密條款5.1保密信息的范圍和定義本合同所述保密信息包括但不限于被收購公司的經(jīng)營信息、財務(wù)信息、技術(shù)信息、客戶信息等。5.2保密信息的披露和用途限制雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露或泄露。保密信息僅限于本合同履行范圍內(nèi)使用。5.3保密信息的期限本合同項下的保密信息保密期限為【】年，自本合同簽署之日起計算。第六條股權(quán)收購的違約責(zé)任6.1違約行為的具體定義違約行為包括但不限于：（1）一方未按照本合同約定履行其義務(wù)；（2）一方故意隱瞞或提供虛假信息；（3）一方違反本合同項下的保密條款。6.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定。第八條股權(quán)收購的合同效力8.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時需經(jīng)雙方授權(quán)代表進(jìn)一步確認(rèn)。8.2合同的終止條件（1）雙方完成股權(quán)交割，本合同約定的收購事宜全部履行完畢；（2）雙方協(xié)商一致提前終止本合同；（3）一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無法履行，另一方行使解除權(quán)。第九條股權(quán)收購的后續(xù)安排9.1股權(quán)收購后的公司管理收購方應(yīng)按照約定方式向被收購公司委派管理人員，并共同管理被收購公司的日常經(jīng)營。9.2股權(quán)收購后的業(yè)務(wù)整合雙方應(yīng)協(xié)商一致，對被收購公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，以優(yōu)化資源配置和提高經(jīng)營效益。第十條股權(quán)收購的相關(guān)稅費(fèi)承擔(dān)10.1稅費(fèi)的承擔(dān)方式和標(biāo)準(zhǔn)雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)股權(quán)收購過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)。具體承擔(dān)方式和標(biāo)準(zhǔn)由雙方協(xié)商確定。第十一條股權(quán)收購的風(fēng)險提示11.1股權(quán)收購可能面臨的風(fēng)險本合同項下的股權(quán)收購可能面臨市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、管理風(fēng)險等。11.2風(fēng)險的預(yù)防和應(yīng)對措施雙方應(yīng)共同努力，通過完善內(nèi)部管理、加強(qiáng)風(fēng)險控制等手段，預(yù)防和降低股權(quán)收購過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。第十二條股權(quán)收購的適用法律12.1合同適用的法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2法律適用沖突的解決方式如本合同的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，以符合法律要求。第十三條股權(quán)收購的其他條款13.1雙方約定的其他事項除本合同已有約定的事項外，雙方還可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對本合同未涉及的事項進(jìn)行約定。第十四條股權(quán)收購的簽署和生效14.1合同的簽署方式本合同采用書面形式，由雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。14.2合同的生效時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的，與本合同項下股權(quán)收購有關(guān)的其他各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入是指第三方在本合同履行過程中，根據(jù)其職責(zé)和權(quán)限參與、協(xié)助或監(jiān)督甲乙雙方的股權(quán)收購活動。第二條第三方介入的范圍和職責(zé)2.1第三方介入的范圍包括但不限于：（1）協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行盡職調(diào)查；（2）評估被收購公司的資產(chǎn)價值；（3）審計被收購公司的財務(wù)報表；（4）監(jiān)督股權(quán)收購的交割過程；（5）協(xié)調(diào)甲乙雙方解決股權(quán)收購過程中出現(xiàn)的問題。2.2第三方應(yīng)按照其職責(zé)和權(quán)限，客觀、公正地履行相關(guān)義務(wù)，并對其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三條第三方介入的協(xié)調(diào)和溝通3.2甲乙雙方應(yīng)按照第三方的要求，提供必要的文件、資料和信息，以便第三方正常開展相關(guān)工作。第四條第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)4.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定，并按照雙方約定的方式承擔(dān)。4.2甲乙雙方應(yīng)按照第三方的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付費(fèi)用，并按照約定時間支付。第五條第三方介入的違約責(zé)任5.1第三方如未按照其職責(zé)和權(quán)限履行義務(wù)，導(dǎo)致股權(quán)收購過程受到嚴(yán)重影響，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2第三方如故意提供虛假信息或隱瞞重要信息，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條第三方與其他各方的關(guān)系6.1第三方在本合同履行過程中，應(yīng)保持獨(dú)立地位，不受甲乙雙方控制。6.2第三方與其他各方之間如有糾紛，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法解決。第七條第三方責(zé)任限額7.1第三方對甲乙雙方的賠償責(zé)任限額為：【】元整（大寫：【】元整）。7.2第三方對甲乙雙方的賠償責(zé)任限額適用于本合同履行過程中第三方因違約、過失等原因?qū)е录滓译p方遭受的直接損失。7.3本合同項下第三方的責(zé)任限額為本合同約定的限額，甲乙雙方不得要求第三方承擔(dān)超過該限額的責(zé)任。第八條第三方介入的合同變更8.1如本合同履行過程中，甲乙雙方與第三方就介入范圍、費(fèi)用、責(zé)任等事項達(dá)成新的協(xié)議，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。8.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，甲乙雙方應(yīng)按照補(bǔ)充協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。第九條第三方介入的終止9.1第三方在本合同約定的介入事項完成后，其介入權(quán)力和義務(wù)自行終止。9.2甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以提前終止第三方介入。9.3第三方因違約、過失等原因?qū)е潞贤獬?，其介入?quán)力和義務(wù)立即終止。第十條第三方介入后的合同履行10.1本合同項下第三方介入的終止，不影響甲乙雙方繼續(xù)履行本合同的其他條款。10.2甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行合同項下的權(quán)利義務(wù)。第十一條第三方介入的保密義務(wù)11.1第三方應(yīng)對本合同履行過程中獲取的甲乙雙方的保密信息予以保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方披露或泄露。11.2保密信息僅限于本合同履行范圍內(nèi)使用，第三方不得用于其他目的。11.3第三方對保密信息的保密期限為：【】年，自本合同簽署之日起計算。第十二條第三方介入的適用法律12.1本合同補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2如本合同補(bǔ)充協(xié)議的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，以符合法律要求。第十三條第三方介入的其他條款13.1雙方約定的其他事項除本合同及補(bǔ)充協(xié)議已有約定的事項外，甲乙雙方還可協(xié)商簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議，對本合同及補(bǔ)充協(xié)議未涉及的事項進(jìn)行約定。13.2本合同及補(bǔ)充協(xié)議的附件為本合同的組成部分，具有同等法律效力。第十四條第三方介入的簽署和生效14.1補(bǔ)充協(xié)議采用書面形式，由甲第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)收購范圍清單詳細(xì)列明被收購公司的股權(quán)收購范圍，包括股權(quán)比例、股權(quán)持有人等信息。附件二：盡職調(diào)查報告由第三方提供的被收購公司的財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的盡職調(diào)查報告。附件三：資產(chǎn)評估報告由第三方提供的被收購公司資產(chǎn)價值的評估報告。附件四：財務(wù)報表審計報告由第三方提供的被收購公司財務(wù)報表的審計報告。附件五：股權(quán)收購協(xié)議甲乙雙方簽署的股權(quán)收購協(xié)議，詳細(xì)約定收購價格、支付方式、交割時間等事項。附件六：第三方介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方簽署的介入?yún)f(xié)議，約定第三方介入的范圍、職責(zé)、費(fèi)用等事項。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.甲乙雙方未按照合同約定履行其義務(wù)；2.甲乙雙方故意隱瞞或提供虛假信息；3.甲乙雙方違反合同項下的保密條款；4.第三方未按照其職責(zé)和權(quán)限履行義務(wù)；5.第三方故意提供虛假信息或隱瞞重要信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)解除合同；3.違約方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因違約給對方造成的直接損失。示例說明：如甲乙雙方未按照合同約定履行其義務(wù)，導(dǎo)致股權(quán)收購過程受到嚴(yán)重影響，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并賠償因違約導(dǎo)致的直接損失。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)收購：指甲乙雙方通過協(xié)議約定，甲乙雙方以一定價格購買被收購公司一定比例的股權(quán)，從而獲得對被收購公司的控制權(quán)或influence。2.盡職調(diào)查：指甲乙雙方在股權(quán)收購前，對被收購公司的財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等