2024企業(yè)并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024企業(yè)并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同本合同目錄一覽第一條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購方式1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格第二條合同主體2.1并購方基本信息2.2被并購方基本信息2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方基本信息第三條合同的生效條件3.1雙方簽署合同3.2獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)3.3完成股權(quán)變更登記第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付4.1支付時(shí)間4.2支付方式4.3支付金額第五條并購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的歸屬5.2并購后的公司治理結(jié)構(gòu)5.3經(jīng)營管理層的任命與解聘第六條債權(quán)債務(wù)處理6.1并購前的債權(quán)債務(wù)6.2并購后的債權(quán)債務(wù)6.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的承諾第七條保密條款7.1保密信息的范圍7.2保密義務(wù)的期限7.3違約責(zé)任第八條競(jìng)業(yè)禁止8.1競(jìng)業(yè)禁止的范圍8.2競(jìng)業(yè)禁止的期限8.3違約責(zé)任第九條違約責(zé)任9.1并購方的違約責(zé)任9.2被并購方的違約責(zé)任9.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任第十條爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決方式10.2仲裁地點(diǎn)10.3仲裁機(jī)構(gòu)第十一條合同的修改和解除11.1合同修改的條件11.2合同解除的條件第十二條合同的終止12.1合同終止的條件12.2合同終止后的處理第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決方式第十四條其他條款14.1合同的簽訂地點(diǎn)和時(shí)間14.2雙方約定的其他事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購方式本合同項(xiàng)下的并購方式為現(xiàn)金購買方式，并購方應(yīng)按照本合同約定向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的被并購方%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購方。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣【】（大寫：【】元整），包括但不限于被并購方的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等。第二條合同主體2.1并購方基本信息并購方名稱：【】注冊(cè)資本：【】注冊(cè)地址：【】法定代表人：【】2.2被并購方基本信息被并購方名稱：【】注冊(cè)資本：【】注冊(cè)地址：【】法定代表人：【】2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方基本信息股權(quán)轉(zhuǎn)讓方名稱：【】注冊(cè)資本：【】注冊(cè)地址：【】法定代表人：【】第三條合同的生效條件3.1雙方簽署合同本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.2獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)本合同項(xiàng)下的并購交易須經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，包括但不限于中國證監(jiān)會(huì)、商務(wù)部等。3.3完成股權(quán)變更登記雙方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)的規(guī)定，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，本合同項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓自股權(quán)變更登記完成之日起生效。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付4.1支付時(shí)間股權(quán)轉(zhuǎn)讓款分為【】期支付，自本合同生效之日起【】?jī)?nèi)支付首期款項(xiàng)，后續(xù)各期款項(xiàng)按照并購方與股權(quán)轉(zhuǎn)讓方協(xié)商確定的支付時(shí)間表支付。4.2支付方式股權(quán)轉(zhuǎn)讓款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至股權(quán)轉(zhuǎn)讓方指定的賬戶。4.3支付金額股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總計(jì)為人民幣【】（大寫：【】元整）。第五條并購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的歸屬并購?fù)瓿珊?，被并購方的?jīng)營管理權(quán)歸并購方所有。5.2并購后的公司治理結(jié)構(gòu)并購后的公司治理結(jié)構(gòu)由并購方確定，包括但不限于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等。5.3經(jīng)營管理層的任命與解聘第六條債權(quán)債務(wù)處理6.1并購前的債權(quán)債務(wù)本合同簽署前，被并購方的債權(quán)債務(wù)由被并購方自行承擔(dān)。6.2并購后的債權(quán)債務(wù)本合同簽署后，被并購方的債權(quán)債務(wù)由并購方承擔(dān)。6.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的承諾股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承諾，本合同簽署后，不再就與被并購方有關(guān)的任何債權(quán)債務(wù)向被并購方主張權(quán)利。第八條保密條款8.1保密信息的范圍本合同項(xiàng)下的保密信息包括但不限于被并購方的技術(shù)秘密、商業(yè)秘密、客戶信息、財(cái)務(wù)報(bào)表等。8.2保密義務(wù)的期限雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)自本合同簽署之日起生效，至本合同所述事項(xiàng)公開之日止。8.3違約責(zé)任如有違約方泄露了保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第九條競(jìng)業(yè)禁止9.1競(jìng)業(yè)禁止的范圍股權(quán)轉(zhuǎn)讓方同意在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后【】年內(nèi)，不得直接或間接從事與被并購方相同的業(yè)務(wù)。9.2競(jìng)業(yè)禁止的期限股權(quán)轉(zhuǎn)讓方同意在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后【】年內(nèi)，不得加入與被并購方存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司或組織。9.3違約責(zé)任如有違約方違反了競(jìng)業(yè)禁止條款，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十條違約責(zé)任10.1并購方的違約責(zé)任如并購方未能按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付違約金，違約金為本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的【】%。10.2被并購方的違約責(zé)任如被并購方未能按照本合同約定完成相關(guān)義務(wù)，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金為本合同約定的并購款項(xiàng)的【】%。10.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任如股權(quán)轉(zhuǎn)讓方未能按照本合同約定完成相關(guān)義務(wù)，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金為本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的【】%。第十一條合同的修改和解除11.1合同修改的條件本合同的修改須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。11.2合同解除的條件如一方嚴(yán)重違反本合同約定，另一方有權(quán)解除本合同，并追究違約方的法律責(zé)任。第十二條合同的終止12.1合同終止的條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）本合同約定的并購交易未能獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)；（3）本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓未能完成。12.2合同終止后的處理本合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理與并購交易有關(guān)的后續(xù)事宜。第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。13.2爭(zhēng)議解決方式如本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同的簽訂地點(diǎn)和時(shí)間本合同于【】年【】月【】日在【】簽訂。14.2雙方約定的其他事項(xiàng)雙方同意，本合同未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外的，與本合同有關(guān)聯(lián)的個(gè)體或組織，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的程序2.1甲乙雙方應(yīng)在本合同簽署后【】日內(nèi)，與第三方進(jìn)行接洽，商議第三方介入的具體事宜。2.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方介入的過程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，包括但不限于中國證監(jiān)會(huì)、商務(wù)部等主管部門的規(guī)定。2.3甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)因第三方介入所產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等。第三條第三方的主要義務(wù)3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，完成與并購交易相關(guān)的評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管等職責(zé)。3.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立客觀，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供相關(guān)服務(wù)，并對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。3.3第三方應(yīng)遵守商業(yè)保密原則，不得泄露在提供服務(wù)過程中獲取的甲乙雙方的保密信息。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，但對(duì)其無法控制的原因?qū)е碌呢?zé)任除外，如自然災(zāi)害、政策變動(dòng)等。4.2第三方對(duì)甲乙雙方造成的損失，應(yīng)以其收費(fèi)為限進(jìn)行賠償，但法律法規(guī)有明確規(guī)定的除外。4.3甲乙雙方應(yīng)自行承擔(dān)因第三方介入而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于第三方工作延誤、錯(cuò)誤等。第五條第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)劃分5.1第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)，應(yīng)按照第三方提供的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行劃分，并在相關(guān)服務(wù)協(xié)議中進(jìn)行明確。5.2甲乙雙方應(yīng)按照約定向第三方支付服務(wù)費(fèi)用，并按照約定的時(shí)間、方式提供相關(guān)資料、信息等。5.3第三方應(yīng)按照約定的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量、時(shí)間等提供服務(wù)，并對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入的終止條件本合同約定的第三方介入終止條件如下：（1）第三方完成其服務(wù)內(nèi)容；（2）甲乙雙方與第三方協(xié)商一致解除第三方介入；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。6.2第三方介入終止后的處理第七條第三方介入的違約責(zé)任7.1第三方違反本合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。7.2甲乙雙方違反本合同約定，導(dǎo)致第三方損失的，應(yīng)向第三方支付違約金，違約金為第三方收費(fèi)的【】%。第八條爭(zhēng)議解決8.1甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，不影響本合同的履行。第九條其他條款9.1本合同的修改、解除、終止等，應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)甲乙雙方與第三方協(xié)商一致。9.2本合同未盡事宜，甲乙雙方與第三方可以另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購方與股權(quán)轉(zhuǎn)讓方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件二：并購方與被并購方之間的并購協(xié)議附件三：第三方服務(wù)協(xié)議（如評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等）附件四：保密協(xié)議附件五：競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議附件六：股權(quán)變更登記證明附件七：法律法規(guī)要求的審批文件附件八：財(cái)務(wù)報(bào)表附件九：業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證附件十：知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件附件的詳細(xì)要求和說明：1.附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間等條款。2.附件二：并購協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明并購的方式、價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間等條款。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明服務(wù)的范圍、質(zhì)量、時(shí)間、費(fèi)用等條款。4.附件四：保密協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明保密信息的范圍、保密義務(wù)的期限、違約責(zé)任等條款。5.附件五：競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明競(jìng)業(yè)禁止的范圍、期限、違約責(zé)任等條款。6.附件六：股權(quán)變更登記證明應(yīng)證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已經(jīng)完成登記手續(xù)。7.附件七：法律法規(guī)要求的審批文件應(yīng)包括所有需要獲得主管部門批準(zhǔn)的文件。8.附件八：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)詳細(xì)列明被并購方的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于資產(chǎn)、負(fù)債、利潤等。9.附件九：業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證應(yīng)證明被并購方具備相應(yīng)的經(jīng)營資格。10.附件十：知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件應(yīng)證明被并購方擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為示例：1.并購方未能按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；2.被并購方未能按照約定時(shí)間完成股權(quán)變更登記；3.第三方未能按照約定提供服務(wù)，導(dǎo)致并購交易延誤；4.任何一方泄露了保密信息；5.任何一方違反了競(jìng)業(yè)禁止條款。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金為本合同約定的款項(xiàng)的【】%；2.違約方應(yīng)賠償因其違約給守約方造成的實(shí)際損失；3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等；4.嚴(yán)重違約方可能導(dǎo)致本合同的解除，并承擔(dān)解除合同所產(chǎn)生的費(fèi)用。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指并購方以現(xiàn)金或其他方式，取得被并購方的控制權(quán)或重大影響權(quán)。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股權(quán)轉(zhuǎn)讓方將其持有的股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給并購方。3.競(jìng)業(yè)禁止：指合同一方在合同有效期內(nèi)，不得直接或間接從事與另一方相同的業(yè)務(wù)。4.保密信息：指本合同簽訂過程中雙方泄露的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等。5.違約金：指違約方因違約行為應(yīng)支付給守約方的賠償金。6.法律法規(guī)：指中華人民共和國的法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件。7.主管機(jī)關(guān)：指本合同簽訂地的人民政府及其部門。8.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等權(quán)利。1.并購：指并購方以現(xiàn)金購買方式，取得被并購方的控制權(quán)或重大影響權(quán)。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股權(quán)轉(zhuǎn)讓