金稅四期下的40項異常預(yù)警-2024_第1頁
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文檔簡介

金稅四期下的40項異常預(yù)警,

企業(yè)收入預(yù)警,1、開票項目與實際經(jīng)營范圍嚴(yán)重不符

,2、新成立的公司短期內(nèi)開票額突增

,3、發(fā)票使用量變動異常

,4、發(fā)票開具中同一產(chǎn)品價格變動異常

收受發(fā)票預(yù)警,5、差旅費、會議費頻繁發(fā)生

,6、報表列表的應(yīng)付工資與個稅申報的工資金額不一致

,7、商貿(mào)公司進(jìn)銷商品名稱嚴(yán)重背離（前五項收入產(chǎn)品必查，是重點監(jiān)管項）

,8、取得的發(fā)票沒有填寫納稅識別號

,9、無清單的辦公用品發(fā)票

,10、發(fā)票抬頭不正確的發(fā)票

,11、頂額開具的發(fā)票

,12、農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票抵扣

,13、來源地存在舍近求遠(yuǎn)現(xiàn)象的發(fā)票

,14、大量存在會議費、材料一批、咨詢費、服務(wù)費、培訓(xùn)費、運費等無證據(jù)鏈的發(fā)票

,15、車輛數(shù)量與加油費發(fā)票不匹配

,16、招待費金額偏低

賬表勾稽預(yù)警,17、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

,18、財報與申報表的收入

,19、申報表的利潤和財報的利潤

,20、未開票收入未負(fù)數(shù)

,21、無免稅備案但是有免稅銷售額

,22、無簡易征收備案，但是有簡易計稅銷售額

,23、長期零申報

,24、印花稅申報金額與增值稅進(jìn)銷項不符

,25、個稅申報工資與報表的工資不符

銀行賬戶預(yù)警,26、未將全部銀行賬戶向稅務(wù)機關(guān)備案（開戶后15天內(nèi)向稅務(wù)備案）

,27、公司與股東的資金往來掛賬

,28、庫存現(xiàn)金太多

,29、資金交易預(yù)警，現(xiàn)金交易5萬，對公200萬，公對私20萬

,30、利息收入未繳納增值稅

稅負(fù)預(yù)警,31、長虧不倒

,32、連續(xù)三年以上盈利但是不分紅

,33、增值稅長期留底

,34、濫用稅收優(yōu)惠

三假行為預(yù)警,35、假企業(yè)、假出口，假申報

工資社保預(yù)警,36、人均稅款偏低預(yù)警

,37、同一員工同時存在工資和勞務(wù)報酬預(yù)警

,38、多處取得收入未合并申報預(yù)警

,39、掛靠社保預(yù)警

,4

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