重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告審批制度

第第頁(yè)重點(diǎn)事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告審批制度重點(diǎn)事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告審批制度第一章總則第一條為了規(guī)范開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的重點(diǎn)事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告審批工作，明確公司各部門(mén)重點(diǎn)事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的職責(zé)和程序，確保公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確掌握并及時(shí)處理緊急重點(diǎn)事項(xiàng)，特訂立本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)。第三條公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)人，綜合管理部負(fù)責(zé)人為聯(lián)絡(luò)人；由聯(lián)絡(luò)人實(shí)在負(fù)責(zé)信息的收集、整理工作，并在第一責(zé)任人簽字后負(fù)責(zé)上報(bào)工作。第四條公司負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員應(yīng)依據(jù)其任職單位的實(shí)際情況，訂立相應(yīng)的內(nèi)部信息上報(bào)制度，以保證及時(shí)了解和掌握有關(guān)信息。第五條公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及因工作關(guān)系了解到公司應(yīng)披露的信息的人員，在該信息尚未公開(kāi)披露之前，負(fù)有保密義務(wù)。第二章重點(diǎn)事項(xiàng)的范圍第六條需要報(bào)告的重點(diǎn)事項(xiàng)：（一）市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的緊要事項(xiàng)及完成情況；（二）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的緊要工作任務(wù)完成情況；（三）上級(jí)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的緊要事項(xiàng)及完成情況；（四）工程建設(shè)、交通管理的突發(fā)性事件、事故；（五）下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的緊要事項(xiàng)；（六）部門(mén)及個(gè)人獲得的市級(jí)以上的獎(jiǎng)懲情況；（七）干部違法違紀(jì)行為或工作中顯現(xiàn)重點(diǎn)失誤情況；（八）需要報(bào)告的其他重點(diǎn)事項(xiàng)。第七條需要審批的重點(diǎn)事項(xiàng)：（一）在正常工作期間，領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人外出考察、學(xué)習(xí)以及離開(kāi)市區(qū)的活動(dòng)；（二）部門(mén)負(fù)責(zé)組織的集體活動(dòng)（包含黨、團(tuán)、工會(huì)等活動(dòng)）；（三）部門(mén)負(fù)責(zé)組織的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)培訓(xùn)、專(zhuān)題講座、學(xué)術(shù)討論等活動(dòng)；（四）征地拆遷強(qiáng)拆行動(dòng)和工程項(xiàng)目建設(shè)突擊行動(dòng)；（五）其他需要履行審批程序的事項(xiàng)。第三章重點(diǎn)事項(xiàng)報(bào)告審批程序第八條公司重點(diǎn)事項(xiàng)報(bào)告程序和要求：（一）供應(yīng)信息的義務(wù)人應(yīng)核對(duì)相關(guān)信息資料，并對(duì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及時(shí)性負(fù)責(zé)；（二）實(shí)行逐級(jí)報(bào)告制度。報(bào)告要堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)，逐級(jí)報(bào)告的原則，凡屬職權(quán)范圍的工作，要各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真落實(shí)。凡重點(diǎn)問(wèn)題本級(jí)無(wú)權(quán)決議的，要逐級(jí)報(bào)告，不得超出權(quán)限；（三）凡需要報(bào)告的重點(diǎn)事項(xiàng)由報(bào)告部門(mén)（單位）或個(gè)人用書(shū)面、口頭或其他形式報(bào)告，能事前報(bào)告的事要事前報(bào)告，事前無(wú)法報(bào)告的，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)；（四）凡重點(diǎn)突發(fā)事件或事故應(yīng)急報(bào)告，必需在第一時(shí)間（1小時(shí)內(nèi)）報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，一般事故要及時(shí)（4小時(shí)內(nèi)）報(bào)告；可先用電話(huà)口頭報(bào)告，然后再補(bǔ)報(bào)文字報(bào)告。來(lái)不及報(bào)送認(rèn)真情況的，可先進(jìn)行初報(bào)，然后依據(jù)事態(tài)進(jìn)展和處理情況，隨時(shí)進(jìn)行續(xù)報(bào)；（五）凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，都必需堅(jiān)決執(zhí)行，認(rèn)真落實(shí)，確實(shí)遇到困難無(wú)法辦理的應(yīng)及時(shí)報(bào)告；（六）需要履行對(duì)外信息披露義務(wù)的事項(xiàng)，依照《政府信息公開(kāi)條例》有關(guān)規(guī)定的程序執(zhí)行。第九條公司重點(diǎn)事項(xiàng)審批程序和要求：（一）有審批程序規(guī)定的重點(diǎn)事項(xiàng)依照公司有關(guān)審批程序進(jìn)行；（二）部門(mén)負(fù)責(zé)組織的集體活動(dòng)和外出活動(dòng)需提前三天報(bào)告公司總經(jīng)理,同時(shí)上報(bào)活動(dòng)方案，經(jīng)批準(zhǔn)同意后方可行動(dòng)，重點(diǎn)活動(dòng)要上報(bào)公司董事長(zhǎng)審批；（三）報(bào)告事項(xiàng)由責(zé)任部門(mén)審批或請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后審批。急事及時(shí)批復(fù)，其它事項(xiàng)三天內(nèi)批復(fù)。第四章重點(diǎn)事項(xiàng)的報(bào)告紀(jì)律及責(zé)任第十條上級(jí)負(fù)責(zé)人對(duì)下級(jí)報(bào)告的緊要事項(xiàng)，屬自身職責(zé)范圍的要及時(shí)回復(fù)或處理，自身難以處理的，要及時(shí)上報(bào)。因自身回復(fù)不及時(shí)或處理欠妥或應(yīng)上報(bào)而未上報(bào)的，造成后果的要追究當(dāng)事人責(zé)任。第十一條報(bào)告對(duì)象必需及時(shí)按要求如實(shí)報(bào)告，并嚴(yán)格按批復(fù)看法辦理，辦結(jié)后將辦理情況向受理人寫(xiě)出書(shū)面匯報(bào)或口頭匯報(bào)。未按要求報(bào)告或未按批復(fù)看法辦理的，視情節(jié)輕重予以責(zé)任人紀(jì)律處分。第十二條對(duì)一些影響公司發(fā)展全局的突發(fā)事件，因本部門(mén)或當(dāng)事人原因?qū)е挛醇皶r(shí)上報(bào)而造成嚴(yán)重后果的，追究當(dāng)事人和部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第十三條重點(diǎn)事項(xiàng)報(bào)告情況，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)督辦。需要上報(bào)的由綜合管理部按有關(guān)要求及時(shí)上報(bào)。第五章附則第十四條本制度未做規(guī)定的，依照公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。第十五條本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件有沖突時(shí),按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定執(zhí)行。第十六條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。篇2:路橋工程學(xué)院團(tuán)學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批制度路橋工程學(xué)院團(tuán)學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批制度1、路橋工程學(xué)院團(tuán)學(xué)會(huì)實(shí)行資金統(tǒng)一監(jiān)管調(diào)撥的基本經(jīng)費(fèi)制度。團(tuán)學(xué)會(huì)全部資金（包含學(xué)校撥款、活動(dòng)收入、贊助金等），由學(xué)生會(huì)負(fù)責(zé)老師管理。2、學(xué)生會(huì)負(fù)責(zé)老師負(fù)責(zé)設(shè)立團(tuán)學(xué)會(huì)統(tǒng)一帳戶(hù)。全部帳目、現(xiàn)金及報(bào)銷(xiāo)憑證由學(xué)生會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)保管。主秘書(shū)另設(shè)各部門(mén)明細(xì)帳目，隨時(shí)記錄各部門(mén)支出情形等詳情。3、各部門(mén)在申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，須有認(rèn)真的物品清單預(yù)算，按程序報(bào)批后方可支顯現(xiàn)金。在每次采購(gòu)?fù)戤吅笠恍瞧趦?nèi)，須向負(fù)責(zé)老師上交報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，統(tǒng)一填寫(xiě)經(jīng)費(fèi)審批表，由團(tuán)學(xué)會(huì)負(fù)責(zé)老師保管備案。4、各部門(mén)一律憑有效報(bào)銷(xiāo)發(fā)票統(tǒng)一報(bào)帳。發(fā)票應(yīng)寫(xiě)清明細(xì)，報(bào)帳時(shí)發(fā)票后面注明用途和經(jīng)手人、證明人。在購(gòu)買(mǎi)時(shí)如有特殊情況只能用收據(jù)報(bào)帳時(shí)，需報(bào)老師批準(zhǔn)。日常工作中報(bào)銷(xiāo)公交車(chē)費(fèi)、不報(bào)銷(xiāo)工作餐費(fèi)。5、舉辦大型活動(dòng)應(yīng)先作預(yù)算并報(bào)團(tuán)總支副書(shū)記、學(xué)生會(huì)主席和副主席批準(zhǔn)。舉辦活動(dòng)如需提前墊付大額現(xiàn)金（500元以上），應(yīng)寫(xiě)書(shū)面報(bào)告提交負(fù)責(zé)老師，由副書(shū)記、主席和副主席及老師審批通過(guò)后，方可從負(fù)責(zé)老師支取現(xiàn)金?；顒?dòng)結(jié)束后應(yīng)在兩周內(nèi)立刻上交金額發(fā)票。6、負(fù)責(zé)老師應(yīng)在每次活動(dòng)后小結(jié)財(cái)務(wù)支出情況，交部長(zhǎng)級(jí)例會(huì)審議。負(fù)責(zé)老師定期制作經(jīng)費(fèi)清單，向團(tuán)學(xué)會(huì)內(nèi)外公布，以加強(qiáng)各方面的監(jiān)督。篇3:高校經(jīng)費(fèi)審批管理方法華南高校經(jīng)費(fèi)審批管理方法為加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)審批程序，優(yōu)化做事流程，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》（中華人民共和國(guó)主席令第24號(hào)）、《高等學(xué)校財(cái)務(wù)制度》（財(cái)教[20**]488號(hào)、）《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》（財(cái)會(huì)字[1996]19號(hào)），結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，特訂立本方法。一、審批原則1.依據(jù)“統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、勤儉節(jié)省”的原則，從緊掌控學(xué)校各項(xiàng)支出。2.經(jīng)費(fèi)審批以當(dāng)年學(xué)校下達(dá)的預(yù)算項(xiàng)目、額度為基準(zhǔn)，未經(jīng)預(yù)算調(diào)整和審批程序，不得審批超預(yù)算和無(wú)預(yù)算項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。無(wú)預(yù)算、超預(yù)算的業(yè)務(wù)支出必需按相關(guān)規(guī)定作追加、調(diào)整預(yù)算后，再適用本規(guī)定。3.經(jīng)費(fèi)審批嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校的規(guī)章制度，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)所審批經(jīng)費(fèi)內(nèi)容的真實(shí)性、合理性、合法性負(fù)責(zé)。4.未按規(guī)定履行審批手續(xù)或雖已履行了審批手續(xù)的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目，經(jīng)審核后，如有不符合國(guó)家和學(xué)校有關(guān)規(guī)定的，財(cái)務(wù)處均不予辦理。二、審批權(quán)限1.預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金3萬(wàn)元以下的費(fèi)用開(kāi)支，由部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金3萬(wàn)元以上（含3萬(wàn)元）的費(fèi)用開(kāi)支，由分管部門(mén)校領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算內(nèi)10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的費(fèi)用開(kāi)支由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批后，再由分管財(cái)務(wù)校領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽；預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金30萬(wàn)元以上的費(fèi)用開(kāi)支由部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管校領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)校領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后，再報(bào)校長(zhǎng)審批。2.全校性獎(jiǎng)金、酬報(bào)、各種津貼，由相關(guān)部門(mén)提出方案并經(jīng)分管副校長(zhǎng)同意后，由人事處核定，報(bào)校務(wù)會(huì)審定后，由分管人事校領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。3.校長(zhǎng)嘉獎(jiǎng)基金、對(duì)外贊助及各種特殊開(kāi)支由校長(zhǎng)審批。4.離休及工傷人員住院一次借款、報(bào)賬在1萬(wàn)元以下，門(mén)診報(bào)銷(xiāo)在1000元以下，由后勤管理服務(wù)中心審批（工傷人員由人事處會(huì)簽）；住院借款、報(bào)賬1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下，門(mén)診報(bào)銷(xiāo)在1000元以上，1萬(wàn)元以下及異地就醫(yī)者由分管后勤的校領(lǐng)導(dǎo)審批。住院借款、報(bào)賬在5萬(wàn)元以上，由分管財(cái)務(wù)的校領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。5.科研經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，項(xiàng)目開(kāi)支3萬(wàn)元以下由課題負(fù)責(zé)人審批；項(xiàng)目開(kāi)支3萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下由科研管理部門(mén)審批；項(xiàng)目開(kāi)支5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下由分管科研校領(lǐng)導(dǎo)審批；項(xiàng)目開(kāi)支10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下由分管科研校領(lǐng)導(dǎo)審批后，再由分管財(cái)務(wù)校領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽；項(xiàng)目開(kāi)支30萬(wàn)元以上由校長(zhǎng)審批。6.公務(wù)接待審批權(quán)限、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限參照學(xué)校相關(guān)文件執(zhí)行；各種服務(wù)性收入調(diào)配及咨詢(xún)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等審批權(quán)限另行訂立。7.從嚴(yán)掌控現(xiàn)金結(jié)算行為，超出國(guó)家規(guī)定現(xiàn)金結(jié)算限額的須實(shí)行銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，特殊情況使用現(xiàn)金結(jié)算的，金額在10003000元（含1000元）以?xún)?nèi)的由財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)審批，30005000元由財(cái)務(wù)各處長(zhǎng)審批，5000元以上由分管財(cái)務(wù)校領(lǐng)導(dǎo)審批。8.對(duì)涉及到全校且實(shí)行分類(lèi)歸口管理的經(jīng)費(fèi)，其借款與報(bào)銷(xiāo)先由各經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人在額度內(nèi)按有關(guān)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定審批后，依據(jù)項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。分類(lèi)歸口管理的經(jīng)費(fèi)是指人員經(jīng)費(fèi)（在職人員工資及津貼、職工福利費(fèi)、離退休人員工資除外）、公用支出經(jīng)費(fèi)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)。9.為加強(qiáng)資金調(diào)控管理，凡支出金額3萬(wàn)元以上（含3萬(wàn)元）的項(xiàng)目，由負(fù)責(zé)支出管理的財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)加簽，凡支出金額10萬(wàn)元以上由財(cái)務(wù)各處長(zhǎng)加簽。10.預(yù)算外資金項(xiàng)目，參照上述審批權(quán)限執(zhí)行。三、審批程序1.各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出原始憑證必需先由各部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核，假如預(yù)算經(jīng)費(fèi)由職能部門(mén)管理，另需報(bào)職能部門(mén)審核并開(kāi)具內(nèi)部結(jié)算單，再