2024年企業(yè)并購重組股權(quán)收購協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購重組股權(quán)收購協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購重組股權(quán)收購協(xié)議的定義和解釋1.1定義1.2解釋第二條并購重組股權(quán)收購協(xié)議的各方主體2.1收購方2.2被收購方2.3見證方第三條股權(quán)收購的金額和支付方式3.1股權(quán)收購金額3.2支付方式3.3支付時(shí)間表第四條股權(quán)收購的股權(quán)結(jié)構(gòu)和比例4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)4.2股權(quán)比例第五條股權(quán)收購的交割條件和期限5.1交割條件5.2交割期限第六條股權(quán)收購后的經(jīng)營(yíng)管理6.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移6.2決策權(quán)分配6.3經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的保留和調(diào)整第七條股權(quán)收購后的財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理7.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并7.2稅務(wù)處理第八條股權(quán)收購后的合同和協(xié)議的處理8.1繼續(xù)執(zhí)行的合同和協(xié)議8.2需要解除或終止的合同和協(xié)議第九條股權(quán)收購后的員工安置9.1員工轉(zhuǎn)移9.2員工薪酬和福利第十條股權(quán)收購后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密信息10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬10.2保密信息保護(hù)第十一條股權(quán)收購的違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任第十二條股權(quán)收購的爭(zhēng)議解決方式12.1協(xié)商解決12.2調(diào)解解決12.3仲裁解決第十三條股權(quán)收購的適用法律和管轄法院13.1適用法律13.2管轄法院第十四條股權(quán)收購的簽署和生效14.1簽署日期14.2生效條件14.3合同有效期第一部分：合同如下：第一條并購重組股權(quán)收購協(xié)議的定義和解釋1.1定義1.2解釋本協(xié)議所述的“股權(quán)”是指乙方合法持有的丙方股份，包括但不限于普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換股等。本協(xié)議所述的“目標(biāo)公司”是指由乙方持有的股權(quán)所對(duì)應(yīng)的公司。本協(xié)議所述的“收購價(jià)款”是指甲方按照本協(xié)議約定，向乙方支付的購買丙方股權(quán)的價(jià)款。本協(xié)議所述的“交易日”是指本協(xié)議簽署后的第一個(gè)交易日。第二條并購重組股權(quán)收購協(xié)議的各方主體2.1收購方甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他組織，具有購買乙方持有的丙方股權(quán)的能力和意愿。2.2被收購方乙方是合法持有丙方股權(quán)的股東，愿意將其持有的丙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。2.3見證方丁方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他組織，愿意見證本協(xié)議的簽署和履行。第三條股權(quán)收購的金額和支付方式3.1股權(quán)收購金額甲方向乙方支付的收購價(jià)款為人民幣【】元整（大寫：【】元整），根據(jù)本協(xié)議約定的支付方式支付。3.2支付方式甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的支付時(shí)間表，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向乙方支付收購價(jià)款。3.3支付時(shí)間表甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后【】日內(nèi)，向乙方支付收購價(jià)款的【】%；自丙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成后【】日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付收購價(jià)款的【】%；剩余的收購價(jià)款，甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后【】日內(nèi)，向乙方支付。第四條股權(quán)收購的股權(quán)結(jié)構(gòu)和比例4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)本次股權(quán)收購?fù)瓿珊?，甲方將持有丙方【?的股權(quán)。4.2股權(quán)比例甲方收購的丙方股權(quán)，按照丙方注冊(cè)資本的【】%計(jì)算。第五條股權(quán)收購的交割條件和期限5.1交割條件5.2交割期限自交割條件滿足之日起【】日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過戶手續(xù)。第六條股權(quán)收購后的經(jīng)營(yíng)管理6.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移自股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成之日起，丙方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)歸甲方所有。6.2決策權(quán)分配甲方應(yīng)占有丙方董事會(huì)和股東大會(huì)的【】席次，對(duì)丙方的重大事項(xiàng)具有決策權(quán)。6.3經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的保留和調(diào)整甲方有權(quán)根據(jù)丙方的實(shí)際情況，對(duì)丙方的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)整。乙方應(yīng)予以協(xié)助，并在必要時(shí)提供相關(guān)資料和建議。第八條股權(quán)收購后的合同和協(xié)議的處理8.1繼續(xù)執(zhí)行的合同和協(xié)議本協(xié)議簽署后，乙方應(yīng)將其與丙方簽訂的、且在簽署日期尚未履行完畢的合同和協(xié)議清單提供給甲方，并由甲方?jīng)Q定是否繼續(xù)履行。如甲方?jīng)Q定繼續(xù)履行，則乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成相關(guān)合同和協(xié)議的履行。8.2需要解除或終止的合同和協(xié)議本協(xié)議簽署后，乙方應(yīng)將其與丙方簽訂的、且在簽署日期尚未履行完畢的合同和協(xié)議清單提供給甲方，并由甲方?jīng)Q定是否解除或終止。如甲方?jīng)Q定解除或終止，則乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成相關(guān)合同和協(xié)議的解除或終止手續(xù)。第九條股權(quán)收購后的員工安置9.1員工轉(zhuǎn)移自股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成之日起，丙方的所有員工視為甲方的員工，乙方應(yīng)對(duì)員工的轉(zhuǎn)移提供必要的協(xié)助。9.2員工薪酬和福利自股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成之日起，甲方應(yīng)繼續(xù)履行丙方與員工簽訂的勞動(dòng)合同，并承擔(dān)乙方向員工支付的薪酬和福利。第十條股權(quán)收購后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密信息10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬自股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成之日起，丙方的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。10.2保密信息保護(hù)乙方應(yīng)對(duì)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中獲取的甲方的保密信息予以保密，未經(jīng)甲方許可，不得向任何第三方披露。第十一條股權(quán)收購的違約責(zé)任11.1違約行為任何一方違反本協(xié)議的約定，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額為本協(xié)議收購價(jià)款的【】%。第十二條股權(quán)收購的爭(zhēng)議解決方式12.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決爭(zhēng)議。12.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向丙方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。12.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均可向丙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十三條股權(quán)收購的適用法律和管轄法院13.1適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2管轄法院本協(xié)議引起的任何爭(zhēng)議，任何一方均可向丙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十四條股權(quán)收購的簽署和生效14.1簽署日期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2生效條件（一）雙方簽字蓋章；（三）無其他影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事項(xiàng)發(fā)生。14.3合同有效期本協(xié)議自簽署之日起至股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成之日止有效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方定義本協(xié)議所稱“第三方”是指除甲方、乙方和見證方之外，參與本協(xié)議履行過程的其他個(gè)人或機(jī)構(gòu)。1.2第三方范圍第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的條件和程序2.1介入條件當(dāng)本協(xié)議的履行需要第三方的介入時(shí)，甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方。2.2介入程序甲方和乙方應(yīng)在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議，并明確第三方的權(quán)利和義務(wù)。第三條第三方的主要職責(zé)3.1服務(wù)內(nèi)容第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，提供專業(yè)服務(wù)，包括但不限于評(píng)估、審計(jì)、法律咨詢等。3.2獨(dú)立性要求第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙雙方的不當(dāng)影響。3.3保密義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)在提供服務(wù)過程中獲取的甲乙雙方的保密信息予以保密，未經(jīng)甲乙雙方許可，不得向任何第三方披露。第四條第三方責(zé)任的限制4.1責(zé)任限制第三方僅對(duì)其在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)的過錯(cuò)負(fù)責(zé)，對(duì)于因不可抗力或其他意外事件導(dǎo)致的損失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。4.2責(zé)任限額甲乙雙方應(yīng)與第三方在服務(wù)協(xié)議中約定責(zé)任限額，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等。第五條第三方與甲乙雙方的關(guān)系5.1獨(dú)立關(guān)系第三方與甲乙雙方之間建立的是獨(dú)立的服務(wù)關(guān)系，第三方不對(duì)甲乙雙方的其他事項(xiàng)負(fù)責(zé)。5.2溝通協(xié)作第六條第三方介入后的合同修改6.1新增條款當(dāng)有第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)在原合同基礎(chǔ)上新增相關(guān)條款，明確第三方的權(quán)利和義務(wù)。6.2修改內(nèi)容新增條款應(yīng)包括第三方的服務(wù)范圍、責(zé)任限制、費(fèi)用支付等具體內(nèi)容。第七條第三方介入的合同生效7.1協(xié)議簽署甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，需經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。7.2生效條件服務(wù)協(xié)議的生效條件與本合同的生效條件相同。第八條第三方違約的處理8.1違約行為第三方如違反服務(wù)協(xié)議的約定，構(gòu)成違約。8.2違約責(zé)任第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，向甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，可向丙方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均可向丙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條適用法律和管轄法院10.1適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2管轄法院本協(xié)議引起的任何爭(zhēng)議，任何一方均可向丙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)描述了甲方購買乙方持有的丙方股權(quán)的具體條款和條件。附件二：支付時(shí)間表詳細(xì)列出了甲方支付收購價(jià)款的時(shí)間表和金額。附件三：股權(quán)結(jié)構(gòu)說明詳細(xì)說明了丙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括各股東的股權(quán)比例和出資情況。附件四：經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議詳細(xì)描述了甲方取得丙方經(jīng)營(yíng)管理權(quán)后，丙方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移的具體條款和條件。附件五：決策權(quán)分配協(xié)議詳細(xì)說明了甲方和乙方在丙方的決策權(quán)分配和行使方式。附件六：?jiǎn)T工安置方案詳細(xì)描述了甲方收購丙方股權(quán)后，對(duì)丙方員工的安置方案，包括薪酬和福利的繼續(xù)履行等。附件七：知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密信息保護(hù)協(xié)議詳細(xì)說明了甲方和乙方對(duì)于丙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密信息的保護(hù)義務(wù)和具體措施。附件八：違約責(zé)任認(rèn)定協(xié)議詳細(xì)列出了本合同中各種違約行為的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和具體違約責(zé)任。附件九：爭(zhēng)議解決方式協(xié)議詳細(xì)說明了本合同爭(zhēng)議解決的協(xié)商、調(diào)解和仲裁等程序。附件十：服務(wù)協(xié)議詳細(xì)描述了第三方為甲乙雙方提供服務(wù)的內(nèi)容、責(zé)任限制和費(fèi)用支付等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按時(shí)支付收購價(jià)款。2.乙方未按約定提供丙方股權(quán)或提供虛假股權(quán)信息。3.甲方未履行經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議中的義務(wù)。4.乙方未履行決策權(quán)分配協(xié)議中的義務(wù)。5.甲方未按約定支付員工薪酬和福利。6.甲方未履行知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密信息保護(hù)協(xié)議中的義務(wù)。7.第三方未按服務(wù)協(xié)議提供約定服務(wù)或未履行保密義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按時(shí)支付收購價(jià)款，應(yīng)支付遲延履行違約金，違約金為本協(xié)議收購價(jià)款的【】%。2.乙方未按約定提供丙方股權(quán)或提供虛假股權(quán)信息，應(yīng)承擔(dān)合同解除和賠償損失的責(zé)任。3.甲方未履行經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議中的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金和賠償損失。4.乙方未履行決策權(quán)分配協(xié)議中的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金和賠償損失。5.甲方未按約定支付員工薪酬和福利，應(yīng)承擔(dān)支付違約金和賠償損失的責(zé)任。6.甲方未履行知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密信息保護(hù)協(xié)議中的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金和賠償損失。7.第三方未按服務(wù)協(xié)議提供約定服務(wù)或未履行保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金和賠償損失。示例說明：如果甲方未按時(shí)支付收購價(jià)款，根據(jù)附件八中的違約責(zé)任認(rèn)定協(xié)議，甲方應(yīng)支付遲延履行違約金，違約金為本協(xié)議收購價(jià)款的【】%。具體的計(jì)算方式為：【】元。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)：指甲方購買乙方持有的丙方股權(quán)，包括普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換股等。2.收購價(jià)款：指甲方按照本合同約定，向乙方支付的購買丙方股權(quán)的價(jià)款。3.經(jīng)營(yíng)管理權(quán)：指甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，對(duì)丙方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。4.決策權(quán)：指甲方和乙方在丙方的股東大會(huì)和董事會(huì)中的投票權(quán)和決策權(quán)。5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指丙方的專利、商標(biāo)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。6.保密信息：指本合同履行過程中，甲乙雙方和第三方知悉的未公開的經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息等。7.違約金：