借殼上市協(xié)議條款變更

借殼上市協(xié)議條款變更合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原殼方”）：____________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“借殼方”）：____________________

鑒于：

1.原殼方是一家依法成立并合法存續(xù)的上市公司，具有豐富的資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)及資源；

2.借殼方是一家具有良好業(yè)務(wù)發(fā)展前景的非上市公司，有意通過(guò)借殼方式進(jìn)入資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化；

3.雙方于____年____月____日簽訂《借殼上市協(xié)議》，就借殼方通過(guò)資產(chǎn)重組等方式成為原殼方上市公司的控股子公司達(dá)成初步共識(shí)；

4.鑒于市場(chǎng)環(huán)境及雙方業(yè)務(wù)發(fā)展需要，現(xiàn)雙方同意對(duì)《借殼上市協(xié)議》部分條款進(jìn)行變更，以更好地實(shí)現(xiàn)合同目的。

為確保合同雙方權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就《借殼上市協(xié)議》條款變更事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

1.1本合同的目的是明確雙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保借殼方通過(guò)資產(chǎn)重組等方式成為原殼方上市公司的控股子公司，實(shí)現(xiàn)借殼方資產(chǎn)證券化。

1.2雙方同意，根據(jù)本合同約定，對(duì)《借殼上市協(xié)議》部分條款進(jìn)行變更，以適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境及雙方業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

二、簽訂背景

2.1雙方于____年____月____日簽訂《借殼上市協(xié)議》，就借殼上市事宜達(dá)成初步共識(shí)。

2.2隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，雙方為更好地實(shí)現(xiàn)合同目的，確保借殼上市順利進(jìn)行，經(jīng)充分溝通協(xié)商，同意對(duì)《借殼上市協(xié)議》部分條款進(jìn)行變更。

2.3本合同的簽訂背景系基于雙方共同意愿，符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，具有法律效力。

（以下內(nèi)容略）

主要條款：

三、服務(wù)內(nèi)容

3.1原殼方應(yīng)負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的上市公司殼資源，并協(xié)助借殼方完成相關(guān)資產(chǎn)重組工作。

3.2借殼方應(yīng)負(fù)責(zé)提供具備上市條件的資產(chǎn)，并按照雙方約定的條件和時(shí)間完成注入上市公司的過(guò)程。

3.3雙方應(yīng)共同合作，確保借殼上市過(guò)程中的信息披露、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律意見(jiàn)書(shū)等各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

4.1雙方應(yīng)確保提供的信息、資料、資產(chǎn)等真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

4.2借殼方應(yīng)保證注入上市公司的資產(chǎn)具備良好的盈利能力和發(fā)展前景，滿(mǎn)足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。

4.3原殼方應(yīng)保證上市公司殼資源的合規(guī)性，不存在重大法律、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

五、價(jià)格支付

5.1借殼方應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的價(jià)格，向原殼方支付借殼上市相關(guān)的費(fèi)用。

5.2支付方式及時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定，并在補(bǔ)充協(xié)議中明確。

六、保密條款

6.1雙方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等予以嚴(yán)格保密。

6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至借殼上市完成后滿(mǎn)兩年。

6.3雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。

七、違約責(zé)任

7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行義務(wù)，如一方違反合同規(guī)定，導(dǎo)致借殼上市無(wú)法按期完成，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

7.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額由雙方協(xié)商確定。

7.3守約方有權(quán)要求違約方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取補(bǔ)救措施，以減輕損失。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

九、合同的變更和解除

9.1本合同的變更、解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。

9.2在借殼上市完成前，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，雙方有權(quán)協(xié)商解除合同。

十、附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

10.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

10.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明：

十一、原殼方的權(quán)利與義務(wù)

11.1權(quán)利

11.1.1原殼方有權(quán)獲得借殼方支付的借殼上市相關(guān)費(fèi)用。

11.1.2原殼方有權(quán)要求借殼方按照約定時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成資產(chǎn)注入。

11.1.3原殼方有權(quán)了解借殼方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況，以確保借殼上市順利進(jìn)行。

11.2義務(wù)

11.2.1原殼方應(yīng)提供合規(guī)的上市公司殼資源，確保借殼方能夠順利完成上市。

11.2.2原殼方應(yīng)協(xié)助借殼方完成資產(chǎn)重組、信息披露、財(cái)務(wù)審計(jì)等各項(xiàng)工作。

11.2.3原殼方應(yīng)遵守保密條款，對(duì)借殼方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。

十二、借殼方的權(quán)利與義務(wù)

12.1權(quán)利

12.1.1借殼方有權(quán)獲得原殼方提供的上市公司殼資源，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化。

12.1.2借殼方有權(quán)要求原殼方按照約定協(xié)助完成借殼上市各項(xiàng)工作。

12.1.3借殼方有權(quán)了解原殼方的財(cái)務(wù)、法律狀況，以確保借殼上市過(guò)程合規(guī)、順利進(jìn)行。

12.2義務(wù)

12.2.1借殼方應(yīng)按照約定時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成資產(chǎn)注入，確保借殼上市成功。

12.2.2借殼方應(yīng)支付原殼方借殼上市相關(guān)費(fèi)用，支付方式及時(shí)間按照雙方協(xié)商確定。

12.2.3借殼方應(yīng)遵守保密條款，對(duì)原殼方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。

十三、合作方式

13.1雙方建立定期溝通機(jī)制，就借殼上市過(guò)程中的重要事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商、決策。

13.2雙方應(yīng)共同組建工作小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、推進(jìn)借殼上市各項(xiàng)工作，確保按計(jì)劃進(jìn)行。

13.3在借殼上市過(guò)程中，雙方應(yīng)相互支持、密切配合，共同解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題，確保借殼上市成功。

13.4雙方應(yīng)保持良好的溝通與協(xié)作，積極履行合同義務(wù)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。

十四、合同終止及后果

14.1在合同履行期間，如一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方有權(quán)終止合同。

14.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

14.3合同終止不影響雙方在合同履行過(guò)程中已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系。

十五、其他

15.1本合同項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)不可轉(zhuǎn)讓?zhuān)谦@得對(duì)方書(shū)面同意。

15.2本合同的修改、補(bǔ)充、終止等均需以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。

15.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說(shuō)明：

十六、合同有效期限

16.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自合同生效之日起計(jì)算。

16.2在合同有效期內(nèi)，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

16.3合同有效期屆滿(mǎn)前，如雙方均無(wú)書(shū)面異議，本合同自動(dòng)續(xù)約____年，除非一方提前書(shū)面通知對(duì)方不續(xù)約。

十七、終止條件

17.1在以下情況下，本合同可以終止：

17.1.1合同有效期屆滿(mǎn)且雙方未達(dá)成續(xù)約協(xié)議；

17.1.2雙方協(xié)商一致，以書(shū)面形式終止本合同；

17.1.3一方嚴(yán)重違反本合同約定，且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取補(bǔ)救措施；

17.1.4因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行，且雙方未能就變更合同達(dá)成一致。

17.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理合同終止后的相關(guān)事宜。

十八、合同的變更和解除

18.1雙方可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，協(xié)商一致對(duì)本合同進(jìn)行變更或解除。變更或解除合同應(yīng)采用書(shū)面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。

18.2在合同變更或解除的情況下，雙方應(yīng)確保變更或解除行為不違反相關(guān)法律法規(guī)，不損害對(duì)方合法權(quán)益。

十九、爭(zhēng)議解決機(jī)制

19.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

19.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

19.3爭(zhēng)議解決期間，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行本合同未爭(zhēng)議部分的權(quán)利義務(wù)。

二十、法律適用和管轄法院

20.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決等均適用中華人民共和國(guó)法律。

20.2雙方同意，因本合同引起的任何爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，由合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

二十一、合同效力

21.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

21.2本合同的補(bǔ)充協(xié)議、修改、終止等均需以書(shū)面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后具有同等法律效力。

21.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

二十二、其他

22.1本合同的任何條款如與法律、法規(guī)相抵觸，該條款將按法律規(guī)定進(jìn)行修改或刪除，不影響本合同其他條款的效力。

22.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同簽字蓋章及日期：

鑒于上述條款內(nèi)容，甲乙雙方在此確認(rèn)并同意以下事項(xiàng)：

甲方（原殼方）：____________________

授權(quán)代表：____________________

簽字：____________________

蓋章：____________________

日期：____年____月____日

乙方（借殼方）：______________