2024年獨(dú)立董事職務(wù)聘請(qǐng)協(xié)議

2024年獨(dú)立董事職務(wù)聘請(qǐng)協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事職務(wù)的聘請(qǐng)1.1聘請(qǐng)方1.2受聘方1.3聘請(qǐng)期限2.獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)2.1出席董事會(huì)會(huì)議2.2提供專業(yè)意見(jiàn)2.3監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)2.4保密義務(wù)3.獨(dú)立董事的薪酬與福利3.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)3.2獎(jiǎng)金與補(bǔ)貼3.3社會(huì)保險(xiǎn)與公積金4.合同的履行與變更4.1雙方的權(quán)利與義務(wù)4.2合同的解除與終止4.3合同的變更5.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決5.1違約責(zé)任5.2爭(zhēng)議解決方式6.合同的生效、終止與解除6.1合同的生效條件6.2合同的終止條件6.3合同的解除條件7.獨(dú)立董事的提名與選舉7.1提名程序7.2選舉程序8.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核8.1培訓(xùn)內(nèi)容8.2考核標(biāo)準(zhǔn)9.獨(dú)立董事的信息披露與報(bào)告9.1信息披露要求9.2報(bào)告內(nèi)容與時(shí)間10.獨(dú)立董事的獨(dú)立性保證10.1獨(dú)立性要求10.2獨(dú)立性評(píng)估11.獨(dú)立董事的監(jiān)督與評(píng)價(jià)11.1監(jiān)督機(jī)制11.2評(píng)價(jià)程序12.獨(dú)立董事的辭職與離任12.1辭職程序12.2離任審計(jì)13.合同的附則13.1適用法律13.2合同的附件14.其他約定14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2附件清單第一部分：合同如下：第一條獨(dú)立董事職務(wù)的聘請(qǐng)1.1聘請(qǐng)方：甲方（全稱：公司）1.2受聘方：乙方（全稱：先生/女士）1.3聘請(qǐng)期限：自2024年1月1日起至2026年12月31日止，為期兩年。第二條獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)2.1乙方作為獨(dú)立董事，應(yīng)出席甲方董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司重大事項(xiàng)提供獨(dú)立、公正的專業(yè)意見(jiàn)。2.2乙方需根據(jù)甲方的要求，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制等方面提供專業(yè)建議和監(jiān)督。2.3乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)時(shí)，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受任何利益相關(guān)方的影響。2.4乙方應(yīng)對(duì)在董事會(huì)會(huì)議中獲取的信息保密，不得向任何第三方泄露。第三條獨(dú)立董事的薪酬與福利3.1乙方作為獨(dú)立董事的年度薪酬為人民幣萬(wàn)元整，分兩次支付。3.2乙方在公司年度股東大會(huì)上獲得提名并成功當(dāng)選的，甲方將給予一次性獎(jiǎng)金人民幣萬(wàn)元整。3.3甲方應(yīng)依法為乙方繳納社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金。第四條合同的履行與變更4.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利與義務(wù)。4.2在合同期限內(nèi)，如雙方協(xié)商一致，可對(duì)本合同進(jìn)行解除或終止。4.3如合同內(nèi)容發(fā)生變更，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后生效。第五條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決5.1如乙方未按本合同約定履行獨(dú)立董事職責(zé)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。5.2雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第六條合同的生效、終止與解除6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2在合同期限內(nèi)，如乙方辭職或發(fā)生其他不能履行獨(dú)立董事職務(wù)的情況，本合同自動(dòng)終止。6.3如雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同，但需書(shū)面協(xié)議并經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)。第八條獨(dú)立董事的提名與選舉8.1甲方應(yīng)在每年股東大會(huì)前，根據(jù)公司章程規(guī)定，提名乙方為獨(dú)立董事候選人。8.2乙方的提名應(yīng)經(jīng)過(guò)甲方董事會(huì)過(guò)半數(shù)同意，并在股東大會(huì)上進(jìn)行選舉。8.3乙方應(yīng)在選舉過(guò)程中提供相關(guān)個(gè)人資料，并接受股東及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查。第九條獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核9.1甲方應(yīng)定期組織獨(dú)立董事培訓(xùn)，提高乙方在財(cái)務(wù)、法律等方面的知識(shí)和能力。9.2甲方應(yīng)建立獨(dú)立董事考核機(jī)制，定期對(duì)乙方的工作進(jìn)行評(píng)估。9.3乙方應(yīng)積極參與培訓(xùn)和考核，確保自身能夠勝任獨(dú)立董事職務(wù)。第十條獨(dú)立董事的信息披露與報(bào)告10.1乙方應(yīng)在公司年報(bào)、季報(bào)等公開(kāi)披露文件上簽字，確認(rèn)文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。10.2乙方應(yīng)在董事會(huì)結(jié)束后向甲方提交工作報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于會(huì)議議題、表決情況、提供意見(jiàn)等。第十一條獨(dú)立董事的獨(dú)立性保證11.1乙方應(yīng)確保自身及配偶、直系親屬不存在與甲方有任何利益沖突的情況。11.2乙方應(yīng)定期向甲方提交獨(dú)立性聲明，確認(rèn)自身符合獨(dú)立董事的獨(dú)立性要求。第十二條獨(dú)立董事的監(jiān)督與評(píng)價(jià)12.1甲方應(yīng)設(shè)立獨(dú)立董事監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督。12.2甲方應(yīng)每年對(duì)乙方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括乙方的獨(dú)立性、專業(yè)能力、履行職責(zé)等情況。第十三條獨(dú)立董事的辭職與離任13.1乙方如欲辭職，應(yīng)提前向甲方董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，并說(shuō)明辭職原因。13.2乙方離任時(shí)，甲方應(yīng)進(jìn)行離任審計(jì)，確認(rèn)乙方在任期間不存在違規(guī)行為。第十四條其他約定14.1雙方在簽訂本合同時(shí)，另有約定的，可在本合同附件中予以明確。14.2本合同附件清單如下：附件1：乙方個(gè)人簡(jiǎn)歷附件2：乙方獨(dú)立性聲明附件3：乙方薪酬明細(xì)表第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：乙方個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)要求：乙方個(gè)人簡(jiǎn)歷應(yīng)包括教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格、兼職情況等信息，并提供相關(guān)證明文件。附件2：乙方獨(dú)立性聲明詳細(xì)要求：乙方獨(dú)立性聲明應(yīng)明確聲明乙方及其配偶、直系親屬與甲方不存在任何利益沖突，符合獨(dú)立董事的獨(dú)立性要求。附件3：乙方薪酬明細(xì)表詳細(xì)要求：乙方薪酬明細(xì)表應(yīng)詳細(xì)列出乙方的年度薪酬、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)和公積金等福利待遇的具體金額和支付方式。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.乙方未按本合同約定履行獨(dú)立董事職責(zé)。2.乙方未保持獨(dú)立性，受到利益相關(guān)方的影響。3.乙方未按本合同約定保密信息。4.乙方未參加甲方組織的培訓(xùn)和考核。5.乙方未按本合同約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息披露和報(bào)告。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.對(duì)于乙方未履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。2.對(duì)于乙方未保持獨(dú)立性的情況，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。3.對(duì)于乙方未按本合同約定保密信息的情況，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.對(duì)于乙方未參加培訓(xùn)和考核的情況，甲方有權(quán)扣除乙方的薪酬作為違約金。5.對(duì)于乙方未按本合同約定提供信息披露和報(bào)告的情況，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：例如，如果乙方未參加甲方組織的年度培訓(xùn)，甲方可以根據(jù)合同約定扣除乙方的年度薪酬作為違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指在董事會(huì)中獨(dú)立于公司管理層，為公司提供獨(dú)立、公正意見(jiàn)的董事。2.獨(dú)立性：指獨(dú)立董事在履行職責(zé)時(shí)，不受任何利益相關(guān)方的影響，能夠獨(dú)立作出客觀、公正的判斷。3.薪酬：指獨(dú)立董事根據(jù)本合同約定獲得的年度薪酬、獎(jiǎng)金以及其他福利待遇。4.社會(huì)責(zé)任：指獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)的維護(hù)公司合法權(quán)益、保護(hù)股東利益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等責(zé)任。5.股東大會(huì)：指公司全體股東參加的會(huì)議，用于決定公司重大事項(xiàng)。1.獨(dú)立董事：