工商變更股東會(huì)決議章程修正案

PAGEPAGE6注意事項(xiàng)1、本文件為示范文本，僅供參考。2、本示范文本適用于組織機(jī)構(gòu)為執(zhí)行董事（董事會(huì)）、監(jiān)事、經(jīng)理的，股東人數(shù)為兩人以上（含兩人）五十人以下的有限責(zé)任公司。3、本范本只提供了主要登記（備案）事項(xiàng)的內(nèi)容。4、章程修正案內(nèi)容的章節(jié)號(hào)，需根據(jù)本公司原有章程進(jìn)行調(diào)整。大連**********有限公司股東會(huì)決議本公司于****年**月**日在******（注：此處為召開(kāi)地址）召開(kāi)股東會(huì)，全體股東出席會(huì)議，會(huì)議決議如下：一、基于公司的現(xiàn)狀及發(fā)展，一致同意，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行變更：1、公司名稱由大連**********有限公司，變更為大連**********有限公司。2、公司住所由大連市**區(qū)**路**號(hào)**層**室，變更為大連市**區(qū)**路**號(hào)**層**室。3、公司的經(jīng)營(yíng)范圍由******，變更為******。4、公司的注冊(cè)資本由**萬(wàn)元變更為**萬(wàn)元。股東***在原出資額的基礎(chǔ)上以**（注：此處為出資方式，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等出資，需符合法律、法規(guī)等的規(guī)定）增投**萬(wàn)元，于**（注：此處為出資時(shí)間，可以為整年或整月，也可以為具體時(shí)間）內(nèi)繳齊。股東***在原出資額的基礎(chǔ)上以**（注：此處為出資方式，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等出資，需符合法律、法規(guī)等的規(guī)定）增投**萬(wàn)元，于**（注：此處為出資時(shí)間，可以為整年或整月，也可以為具體時(shí)間）內(nèi)繳齊。5、變更股權(quán)：一致同意股東***在本公司的出資***萬(wàn)元中的**萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給***（股東持有的全部股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的，可調(diào)整為：股東***在本公司的出資***萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給***）。其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。6、變更股東：原股東為***、***、***，現(xiàn)變更為***、***、***。7、將公司營(yíng)業(yè)期限由**年，自****年**月**日至****年**月**日止，現(xiàn)變更為營(yíng)業(yè)期限為**年，自****年**月**日至****年**月**日止。（劃線部分也可調(diào)整為：現(xiàn)變更為營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期）8、公司類型由有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）變更為有限責(zé)任公司。9、免去***原公司執(zhí)行董事、法定代表人職務(wù)，公司執(zhí)行董事、法定代表人變更為***；選舉***為公司監(jiān)事，聘用***為經(jīng)理（設(shè)董事會(huì)的，可調(diào)整為：公司董事會(huì)成員由***、***、***，變更為***、***、***；監(jiān)事由***，變更為***）。10、公司人員任職情況不變（如果不涉及董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職情況變更）。二、同意對(duì)公司章程的第**章第**條、第**章第**條、第**章第**條做相應(yīng)修改。（也可調(diào)整為：公司原章程作廢，表決大連**********有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方（甲方）：***受讓方（乙方）：***甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就大連*********有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“本公司”）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、雙方保證條款1、甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)是甲方在本公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，沒(méi)有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。2、甲方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，其在本公司享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股權(quán)轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。3、乙方承認(rèn)本公司章程及本合同規(guī)定，保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)格以本公司凈資產(chǎn)為參照根據(jù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商轉(zhuǎn)讓價(jià)格為**萬(wàn)元人民幣。三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量1、甲方同意將持有本公司**%的股權(quán)共**萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給乙方。2、乙方同意按此價(jià)款購(gòu)買上述股權(quán)。四、付款方式及交割期限1、乙方同意在本合同簽訂**日內(nèi)，以**形式一次性支付甲方所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的全部?jī)r(jià)款。2、甲方收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，應(yīng)向乙方出具收款憑據(jù)，并協(xié)助乙方共同辦理股東名冊(cè)及《出資證明書(shū)》變動(dòng)手續(xù)。3、甲方應(yīng)協(xié)助乙方自本協(xié)議生效30日內(nèi)到本公司登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。五、合同的變更與解除發(fā)生下列情況之一時(shí)，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書(shū)面變更或解除合同：1、由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無(wú)過(guò)失但無(wú)法防止的外因，致使本合同無(wú)法履行。2、一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。3、由于一方或二方違約，嚴(yán)重影響守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使合同履行成為不必要。4、因原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)等情況發(fā)生變化，經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商同意變更或解除合同。六、協(xié)議爭(zhēng)議解決的途徑1、與本合同有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。2、協(xié)商不成時(shí)，提交本公司所在地有管轄權(quán)的人民法院依法裁決。七、合同生效的條件本合同經(jīng)公司原股東會(huì)同意并由各方簽字或蓋章后生效。八、其它本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)一份，本公司存一份，均具有同等法律效力。甲方簽字（公章）：乙方簽字（公章）：****年**月**日

關(guān)于大連**********有限公司法定代表人的免職文件根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體股東研究決定，一致同意免去***的公司執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)。全體股東簽字（印章）：****年**月**日（注：適用于設(shè)執(zhí)行董事的公司）

關(guān)于大連**********有限公司法定代表人的任職文件根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體股東選舉***為有限公司執(zhí)行董事，其為公司法定代表人，享有法定代表人的職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。該法定代表人的任職條件符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定。全體股東簽字（印章）：****年**月**日（注：適用于設(shè)執(zhí)行董事的公司）

關(guān)于大連**********有限公司監(jiān)事選舉的文件根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體股東選舉，***為有限公司監(jiān)事。該監(jiān)事的任職條件符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定。全體股東簽字（印章）：****年**月**日（注：適用于設(shè)執(zhí)行董事的公司）

關(guān)于大連**********有限公司聘用經(jīng)理的文件根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（注：原章程規(guī)定由股東會(huì)聘用經(jīng)理的，劃線部分改為：股東會(huì)）決定聘請(qǐng)***為有限公司經(jīng)理。該經(jīng)理的任職條件符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定。執(zhí)行董事（注：原章程規(guī)定由股東會(huì)聘用經(jīng)理的，劃線部分改為：全體股東）簽字：****年**月**日（注：適用于設(shè)執(zhí)行董事的公司）

關(guān)于大連**********有限公司法定代表人的免職文件根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事研究決定，一致同意免去***的公司董事長(zhǎng)及法定代表人職務(wù)。全體董事簽字（印章）：****年**月**日（注：適用于設(shè)董事會(huì)的公司）

關(guān)于大連**********有限公司法定代表人的任職文件根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事選舉***為有限公司董事長(zhǎng)，其為公司法定代表人，享有法定代表人的職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。該法定代表人的任職條件符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定。全體董事簽字（印章）：****年**月**日（注：適用于設(shè)董事會(huì)的公司）

關(guān)于大連**********有限公司董事、監(jiān)事選舉的證明根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體股東選舉，以下同志分別為董事會(huì)、監(jiān)事成員，具體名單如下：董事會(huì)成員：***、***、***監(jiān)事成員：***以上董事、監(jiān)事的任職條件符合《公司法