合同與采購管理制度

XXX有限公司

XXXTechnologyCo.,Ltd.

編碼：xxx適用范圍：內(nèi)部使用

協(xié)議合同協(xié)議與采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

正式合約生效日

版本編寫市核會簽審定批準(zhǔn)

期

A發(fā)布之日

綜合管控管

主辦單位理管控部審

查

發(fā)送單位

此文件產(chǎn)權(quán)屬XXX有限公司所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何正式正式合約生效復(fù)制和外傳。

ThisdocumentisthepropertyofTechnologyCo.Ltd;nopartofthisdocumentmaybe

reproducedbyanymeans,nortransmittedwithoutthewrittenpermissionoftheXXXXX.

修訂記錄

版次作者文件修改原因日期修改頁

A黃詩琪初版20xx-6-5全部

目錄

第一章總貝!1....................................................................................................................4

第二章職責(zé)......................................................4

第三章采購臨時組織管控管理管控.................................7

第四章采購管控管理管控的基本原則...............................8

第五章采購審批相關(guān)流程管控管理管控.............................9

第六章協(xié)議合同協(xié)議履行與執(zhí)行管控管理管控.......................16

第七章供應(yīng)商管控管理管控.......................................18

第八章協(xié)議合同協(xié)議文檔管控管理管控............................20

第九章附則.....................................................21

第十章參考文件.................................................21

附件............................................................21

2.3歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

2.3.1根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出采購立項申請，跟蹤立項審批。

2.3.2相關(guān)相關(guān)本次項目提供詢價所需的技術(shù)規(guī)范書，編寫招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)書。

2.3.3參加供應(yīng)商資格評審，相關(guān)相關(guān)本次項目對供應(yīng)商技術(shù)能力的審查，并出具技術(shù)

方面的資格審查評價。

2.3.4參與采購/銷售協(xié)議合同協(xié)議談判，相關(guān)相關(guān)本次項目協(xié)議合同協(xié)議的技術(shù)條款

（包括工作范圍、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量相關(guān)要求、進(jìn)度計劃、本協(xié)議合同支付資金服

務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、本協(xié)議合同支付資金條款等技術(shù)有關(guān)內(nèi)容）的起草和審核，對協(xié)議合同

協(xié)議技術(shù)條款相關(guān)相關(guān)本次項目，控制協(xié)議合同協(xié)議技術(shù)方面的風(fēng)險。

2.3.5相關(guān)相關(guān)本次項目采購協(xié)議合同協(xié)議的履行，包括協(xié)議合同協(xié)議履行過程中有關(guān)

問題的處理、相關(guān)本次項目進(jìn)度管控管理管控及本協(xié)議合同支付資金服務(wù)等，出

具書面本協(xié)議合同支付資金服務(wù)報告，確認(rèn)支付條件的滿足性，并及時對供應(yīng)商

履約能力做出反饋。

2.4綜合管控管理管控部

2.4.1相關(guān)相關(guān)本次項目車輛、房屋、捐贈、辦公設(shè)備、辦公用品、行政后勤物資、車

輛租賃、辦公室裝修維修與改造、通訊設(shè)備、辦公禮品、宣傳品、會議、計算機(jī)

與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其安裝、調(diào)試、信息化建設(shè)與維護(hù)、文印、書報信息、資料等事項

的歸口管控管理管控。

2.4.2相關(guān)相關(guān)本次項目上述采購相關(guān)本次項目履行過程中有關(guān)問題的處理、相關(guān)本次

項目進(jìn)度管控管理管控及本協(xié)議合同支付資金服務(wù)。

2.5財務(wù)部

2.5.1相關(guān)相關(guān)本次項目所有采購立項、協(xié)議合同協(xié)議推薦、協(xié)議合同協(xié)議變更等的審

核，審查成本費用預(yù)算、支付、稅務(wù)等條款，相關(guān)相關(guān)本次項目控制協(xié)議合同協(xié)

議文本中的成本、支付、稅務(wù)、匯率和資金風(fēng)險。

2.5.2參與供應(yīng)商資格評審，相關(guān)相關(guān)本次項目對供應(yīng)商財務(wù)能力及相關(guān)財務(wù)事項進(jìn)行

評價。

2.5.3參與協(xié)議合同協(xié)議支付的審核，相關(guān)相關(guān)本次項目交叉審核支付條件的滿足性及

支付支持文件的完整性和有效性，規(guī)劃和安排資金，及時辦理協(xié)議合同協(xié)議支付。

2.6法律

2.6.1相關(guān)相關(guān)本次項目與公司常年法律顧問的接口溝通工作。

根據(jù)采購相關(guān)本次項目的需要，參與協(xié)議合同協(xié)議談判，提供法律方面的專業(yè)支

持。

2.6.2審查協(xié)議合同協(xié)議結(jié)構(gòu)和法律條款，相關(guān)相關(guān)本次項目控制協(xié)議合同協(xié)議活動中

的法律風(fēng)險。參與協(xié)議合同協(xié)議推薦、協(xié)議合同協(xié)議變更的審核。

2.6.3參與供應(yīng)商資格評審，相關(guān)相關(guān)本次項目對供應(yīng)商主體資質(zhì)合法性及相關(guān)法律事

項法行評價c

2.6.4當(dāng)協(xié)議合同協(xié)議活動涉及重大法律問題，發(fā)生索賠或爭議事項時，相關(guān)相關(guān)本次

項目組織法律應(yīng)對措施工作。

2.7審計

2.7.1相關(guān)相關(guān)本次項目對協(xié)議合同協(xié)議與采購活動的過程和有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和審

計一，視需要監(jiān)督供應(yīng)商資審、招評標(biāo)和商務(wù)談判。視需要對采購相關(guān)本次項目的

招評標(biāo)及協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控的重要審批相關(guān)流程進(jìn)行不定期的審查和

評價。

2.7.2根據(jù)公司管控管理管控需要，有權(quán)對存在重大風(fēng)險的采購活動加強(qiáng)實施監(jiān)督措

施。

2.7.3有權(quán)對協(xié)議合同協(xié)議活動中嚴(yán)重違法違規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費行為，做出制止決定。

2.8安全質(zhì)保

2.8.1相關(guān)相關(guān)本次項目牽頭組織供應(yīng)商資格評審，相關(guān)相關(guān)本次項目對供應(yīng)商的質(zhì)保

能力進(jìn)行審查。

2.8.2對采購活動和供應(yīng)商協(xié)議合同協(xié)議履行情況進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)查和監(jiān)督。

2.8.3參與涉及核安全和質(zhì)保相關(guān)要求的采購立項的審核、相關(guān)本次項目評審，相關(guān)相

關(guān)本次項目安全和質(zhì)保相關(guān)有關(guān)內(nèi)容的評價。

2.8.4對于涉及核安全和質(zhì)保相關(guān)要求的采購，根據(jù)相關(guān)本次項目需要參與協(xié)議合同協(xié)

議談判，提供核安全及質(zhì)保方面的專業(yè)支持，參與協(xié)議合同協(xié)議推薦的審核，相

關(guān)相關(guān)本次項目對協(xié)議合同協(xié)議中質(zhì)保條款的審查。

第三章采購臨時組織管控管理管控

3.1采購小組

3.1.1對于立項金額為50,000元人民幣以上的采購相關(guān)本次項目，實行“技商分立”的

采購管控管理管控模式。歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目辦理立項并提

供技術(shù)規(guī)范書的有關(guān)內(nèi)容，投資經(jīng)營部行使商務(wù)采購職能牽頭成立采購小組，歸

口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、法律事務(wù)、財務(wù)部、安全質(zhì)保、審計，分別從法律、財務(wù)、

質(zhì)保、審計角度，參與協(xié)議合同協(xié)議談判或?qū)徍斯ぷ鳌?/p>

3.1.2對于立項金額為50,000元人民幣以下的采購相關(guān)本次項目，實行“用戶自辦”

的采購管控管理管控模式，由歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目自行采

購。保證至少兩名或以上相關(guān)有關(guān)人員參與并見證采購過程，形成有效的詢價報

價文件、商務(wù)談判書面記錄（必要時）、談判結(jié)果請示報告以及審批結(jié)果。投資

經(jīng)營部、法律事務(wù)、財務(wù)部、安全質(zhì)保、審.計，分別從商務(wù)、法律、財務(wù)、質(zhì)保、

審計角度，對采購過程進(jìn)行監(jiān)督。

3.2供應(yīng)商資格評審小組

供應(yīng)商資格評審，應(yīng)由安全質(zhì)保牽頭，歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、投資經(jīng)營部、財務(wù)

部、法律事務(wù)（必要時）參加，組成供應(yīng)商資格評審小組，相關(guān)相關(guān)本次項目對潛

在供應(yīng)商的安全質(zhì)保能力、技術(shù)、資質(zhì)狀況、財務(wù)、法律關(guān)系進(jìn)行評審，形成記錄

文件。

3.3索賠小組

由投資經(jīng)營部牽頭，聯(lián)合歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、財務(wù)部、法律事務(wù)組成索賠小組，

必要時邀請常年法務(wù)顧問參加，相關(guān)相關(guān)本次項目實施索賠行動。

第四章采購管控管理管控的基本原則

4.1基本原則

4.1.1合法合規(guī)、公平、公正、誠實信用原則：協(xié)議合同協(xié)議與采購活動應(yīng)嚴(yán)格遵守國

家的相關(guān)法律、法規(guī)、安全環(huán)保相關(guān)要求，以及集團(tuán)公司及公司有關(guān)政策、規(guī)章

制度規(guī)章和程序，并遵循公平、公正、誠實信用的原則。

4.1.2競爭性優(yōu)先原則：協(xié)議合同協(xié)議與采購活動遵循競爭性程度高的采購正式正式合

約生效優(yōu)先的原則，并應(yīng)盡可能做到從源頭采購，充分引入競爭，以降低成本。

4.1.3分級授權(quán)原則：協(xié)議合同協(xié)議與采購活動的相應(yīng)環(huán)節(jié)應(yīng)按照公司各級相關(guān)有關(guān)人

員財務(wù)管控管理管控權(quán)限的規(guī)定取得相應(yīng)授權(quán)人的批準(zhǔn)。

4.1.4相互制約原則：采購立項、協(xié)議合同協(xié)議推薦與支付的批準(zhǔn)不得為同一授權(quán)人，

除非上述授權(quán)批準(zhǔn)人均為公司總經(jīng)理。任何采購相關(guān)本次項目不得由一個人單獨

完成采購全過程；商務(wù)或技術(shù)談判時，公司應(yīng)至少二人以上（原則上應(yīng)是不同機(jī)

構(gòu)部門機(jī)構(gòu)）參加。

4.1.5“預(yù)算一立項一承諾一支付”順序不可逆原則：沒有預(yù)算不得立項，沒有立項不

得承諾，沒有承諾不得支付。

4.1.6內(nèi)部控制原則：采購和協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控工作應(yīng)做到有章可循、有人相

關(guān)相關(guān)本次項目、有人監(jiān)督、有據(jù)可查。視需要制定協(xié)議合同協(xié)議與采購過程各

個環(huán)節(jié)所涉及的程序和規(guī)章制度規(guī)章供遵循；每項采購和協(xié)議合同協(xié)議管控管理

管控過程均需有完整的文件記錄，并有經(jīng)辦人或/和相關(guān)相關(guān)本次項目人本相關(guān)本

次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法；審計相關(guān)有關(guān)人員對協(xié)議合同協(xié)議

與采購活動實行監(jiān)督，提出糾正意見或改進(jìn)相關(guān)要求。

4.1.7資源優(yōu)化配置原則：頻繁發(fā)生的采購相關(guān)本次項目及辦公后勤、勞保物資采購，

盡可能采取長期定點協(xié)議合同協(xié)議或協(xié)議的正式正式合約生效，簡化采購過程，

建立優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的采購渠道，達(dá)到合理優(yōu)化公司管控管理管控資源的目的。

4.2一般性規(guī)定

4.2.1任何相關(guān)本次項目的協(xié)議合同協(xié)議談判應(yīng)有二名以上相關(guān)有關(guān)人員參加。

4.2.2所有參加協(xié)議合同協(xié)議活動的相關(guān)有關(guān)人員要遵守商業(yè)和職業(yè)道德，保守商業(yè)秘

密，避免利益沖突，并遵守《中國廣東核電集團(tuán)商務(wù)相關(guān)有關(guān)人員廉潔從業(yè)行為

指南》。

4.2.3已明確為重復(fù)的采購相關(guān)本次項目，優(yōu)先向已簽訂框架協(xié)議合同協(xié)議的供應(yīng)商進(jìn)

行采購。通常情況下，采購框架協(xié)議合同協(xié)議簽訂期限不得超過四年?？蚣軈f(xié)議

合同協(xié)議到期后，應(yīng)重新進(jìn)行協(xié)議合同協(xié)議采購的商務(wù)審枇相關(guān)流程。

4.2.4協(xié)議合同協(xié)議采購的本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本

相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章正式正

式合約生效原則上采用相關(guān)本次項目完成后本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式

正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋

章或簽字或蓋章或按進(jìn)度分期本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效

方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋

章，除單一采購渠道或稀缺資源質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的相關(guān)本次項目

外，一般不接受先本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)

本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章后實施或托

收承付正式正式合約生效，原則上預(yù)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約

生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字

或蓋章比例不應(yīng)超過采購金額的30%o

4.2.5歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行市場調(diào)研和技術(shù)調(diào)研，但不得對供應(yīng)商做

出任何承諾，亦不得以任何正式正式合約生效提示供應(yīng)商，以導(dǎo)致不公平競爭。

4.2.6協(xié)議合同協(xié)議采購實施過程中，應(yīng)形成有效的詢價報價文件、市場比價分析、商

務(wù)談判書面記錄或談判過程報告。商務(wù)談判書面記錄或談判過程匯報書面文件是

協(xié)議合同協(xié)議推薦表的必要附件。

4.2.7協(xié)議合同協(xié)議承諾金額不得超過立項金額，否則須提交補充立項申請，報原授權(quán)

人或上一級授權(quán)人批準(zhǔn)。

4.2.8采購立項、協(xié)議合同協(xié)議推薦、協(xié)議合同協(xié)議變更和索賠、違約處理等審批過程

中，各審核環(huán)節(jié)應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成審核工作，特殊原因不能完成應(yīng)進(jìn)行關(guān)鍵

重要備注；有問題應(yīng)主動溝通和澄清，不得擅自拖延時間，影響工作進(jìn)度。

第五章采購審批相關(guān)流程管控管理管控

5.1預(yù)算

5.1.1歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)實際采購需求制定采購預(yù)算。

5.1.2財務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核。

5.2立項

5.2.1立項申請

5.2.1.1歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)為立項申請的發(fā)起機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)，相關(guān)相關(guān)本次項目

完整、準(zhǔn)確地填寫采購立項申請單信息，并根據(jù)相關(guān)要求提供相應(yīng)附件；相關(guān)

相關(guān)本次項目答復(fù)各審批環(huán)節(jié)提出的疑問，并視需要修改、補充采購立項信息。

5.2.1.2立項申請相關(guān)本次項目須在預(yù)算范圍內(nèi)，價格合理。

5.2.1.3一個采購立項只能對單一相關(guān)本次項目的采購事項進(jìn)行申請。

5.2.1.4凡超出原采購立項批準(zhǔn)金額，需要對超出部分做補充立項。補充立項的相關(guān)本

次項目類型、立項規(guī)則及附件明細(xì)要與主采購立項保持一致，并添加已批準(zhǔn)的

主采購立項作為附件。

5.2.1.5采購立項自批準(zhǔn)之內(nèi)起至當(dāng)年12月31日內(nèi)有效，原則上不跨年使用，當(dāng)年未使

用應(yīng)做作廢處理。

5.2.2立項審批

審批機(jī)構(gòu)

審批環(huán)節(jié)審批有關(guān)內(nèi)容

部門機(jī)構(gòu)

1.申請采購相關(guān)本次項目費用的歸屬管控管理管控是否在本機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)

2.申請采購相關(guān)本次項目是否確屬工作或工程需要

歸口/3.應(yīng)對相關(guān)本次項目市場情況進(jìn)行必要的分析，建議合理的采購正式

歸口環(huán)節(jié)使用機(jī)構(gòu)正式合約生效、采購策略及實施計劃。

部門機(jī)構(gòu)4.若開展采購正式正式合約生效為以非競爭性正式正式合約生效的，

需在“采購立項申請表”中附上詳細(xì)的說明報告充分說明理由，并對如何

有效確定和控制相關(guān)本次項目成本提出明確措施或方案，經(jīng)公司總經(jīng)

理部分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人授權(quán)人批準(zhǔn)

采購立項金額是否超預(yù)算、相關(guān)本次項目是否超概算

批準(zhǔn)環(huán)節(jié)財務(wù)部

采購立項與財務(wù)相關(guān)有關(guān)內(nèi)容是否正確

審計相關(guān)采購立項是否符合程序

有關(guān)人員全過程中是否存在異常情況

授權(quán)人批準(zhǔn)立項及其采購正式正式合約生效

財務(wù)部確定相關(guān)本次項目費用承擔(dān)單位、預(yù)算編碼和申請表編號，并分發(fā)歸

檔

5.2.3續(xù)簽協(xié)議合同協(xié)議按照新相關(guān)本次項目重新辦理采購立項，歸口/使用機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)提出立項申請的同時應(yīng)附上履約情況報告和評價意見,供相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

審核。立項申請表模板見表2-1。

5.3采購正式正式合約生效及其實施

采購正式正式合約生效由歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)在采購立項中提出，經(jīng)批準(zhǔn)后按己

批準(zhǔn)的采購正式正式合約生效執(zhí)行。采購正式正式合約生效包括競爭性采購和非競爭

性采購。競爭性采購包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價、競爭性談判；非競爭性采購包

括議標(biāo)、無協(xié)議合同協(xié)議采購。

采購

正式正

定義適用范圍實施過程

式合約

生效

1.確定招標(biāo)方案、編制招標(biāo)文件。

2.召開標(biāo)前會

對潛在投標(biāo)人資質(zhì)和名單、技術(shù)相關(guān)要求、

以招標(biāo)公告1.適用于所有采購。報價相關(guān)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或評標(biāo)因素）、

的正式正式2.立項金額大于50萬元的服務(wù)類關(guān)鍵協(xié)議合同協(xié)議條款等所有實質(zhì)性相關(guān)

合約生效邀采購，立項金額大于100萬元的設(shè)要求和條件以及招標(biāo)進(jìn)度計劃進(jìn)行審核。

請3家或以備、材料的采購，立項金額大于200會議紀(jì)要模版見表2-2。

公開招

上不特定的萬元的工程施工相關(guān)本次項目，原3.發(fā)起招標(biāo)請示

標(biāo)

法人或者其則上按國家招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)和投資經(jīng)營部發(fā)起請示，附上標(biāo)前會會議紀(jì)

他組織投集團(tuán)公司招投標(biāo)管控管理管控規(guī)要作為附件，報總經(jīng)理部審批。招標(biāo)請示

標(biāo)。定，委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)模版見表2-3。

行公開招標(biāo)。4.發(fā)招標(biāo)公告

投資經(jīng)營部相關(guān)相關(guān)本次項目協(xié)調(diào)招標(biāo)代

理機(jī)構(gòu)在國家指定媒體上發(fā)布。

5.開標(biāo)

開標(biāo)時間應(yīng)當(dāng)為提交投標(biāo)文件截止時間的

同一時間。由投資經(jīng)營部相關(guān)相關(guān)本次項

目協(xié)調(diào)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織，審計相關(guān)有關(guān)

人員現(xiàn)場監(jiān)督。

6.評標(biāo)

歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)選派符合相關(guān)資

質(zhì)的相關(guān)有關(guān)人員作為招標(biāo)人代表，擔(dān)任

依法組建的評標(biāo)委員會成員，參與評標(biāo)。

任何單位和個人不得非法干預(yù)和影響評標(biāo)

的過程和結(jié)果。

7.定標(biāo)

(1)投資經(jīng)營部根據(jù)評標(biāo)委員會的書面報

告和推薦的中標(biāo)候選人名單通過推薦預(yù)中

標(biāo)人請示正式正式合約生效報歸口/使用、

財務(wù)等機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及審計相關(guān)有關(guān)人員

會簽，并報總經(jīng)理部審批。

(2)投資經(jīng)營部須推薦排名第一的中標(biāo)候

選人為預(yù)中標(biāo)人，如出現(xiàn)按法律規(guī)定第一

中標(biāo)候選人不能簽訂協(xié)議合同協(xié)議的，應(yīng)

根據(jù)評標(biāo)報告推薦順序遞補。

(3)投資經(jīng)營部可視需要在發(fā)起推薦預(yù)中

標(biāo)人請示前組織招標(biāo)小組召開標(biāo)后會，先

對評標(biāo)報告進(jìn)行審查。

1.編制詢價文件

由投資經(jīng)營部牽頭，歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)、財務(wù)部按分工參與編制和審核。

邀請3家或詢價函模版見附件4。

采購標(biāo)的的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源

以上特定對2.發(fā)詢價文件

詢價充足，價格變更修改幅度小，且不

象一次性報投資經(jīng)營部向詢價啟動會上確定的潛在供

在招投標(biāo)法規(guī)定必須招標(biāo)的范圍內(nèi)

價應(yīng)商發(fā)詢價文件。詢價模板見表2-4。

1.受理報價文件

報價截至?xí)r間前收到的密封報價文件的拆

封紀(jì)錄工作由采購小組中兩個以上機(jī)構(gòu)部

門機(jī)構(gòu)共同協(xié)作完成。審計相關(guān)有關(guān)人員

視情況監(jiān)督過程。

2.詢價比選

詢價小組根據(jù)詢價啟動會上確定的比選標(biāo)

準(zhǔn)進(jìn)行比選。在滿足技術(shù)相關(guān)要求的前提

下，原則上采取最低價者中標(biāo)法。審計相

關(guān)有關(guān)人員視情況監(jiān)督過程、結(jié)果。

詢價比選表模版見表2-5。

3.定標(biāo)

投資經(jīng)營部根據(jù)比選結(jié)果通過推薦預(yù)中標(biāo)

人請示正式正式合約生效報歸口/使用、財

務(wù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及審計相關(guān)有關(guān)人員會

簽，并報總經(jīng)理部審批。

1.編制談判文件

投資經(jīng)營部牽頭，采購小組相關(guān)相關(guān)本次

項目。

2.召開競爭性談判啟動會

競爭性談判小組對潛在供應(yīng)商名單、談判

程序、談判有關(guān)內(nèi)容、協(xié)議合同協(xié)議草案

的條款、評定成交的標(biāo)準(zhǔn)以及詢價進(jìn)度計

1.招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)、沒有合

劃等進(jìn)行審核。

邀請3家或格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。

1.發(fā)談判文件

以上特定對2.技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定

競爭性投資經(jīng)營部聯(lián)系競爭性啟動會上確定的潛

象談判，并詳細(xì)規(guī)格或者具體相關(guān)要求的。

談判在供應(yīng)商，向有意向的潛在供應(yīng)商發(fā)談判

允許談判對3.采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶

文件。

象二次報價緊急需要的。

4.受理談判申請文件

4.不能事先計算出價格總額的。

申請截至?xí)r間前收到的密封談判申請文件

的拆封紀(jì)錄工作由競爭性談判小組中兩個

以上機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)共同協(xié)作完成。審計相

關(guān)有關(guān)人員視情況監(jiān)督過程。

5.談判

由談判小組和相關(guān)專家逐一與供應(yīng)商談

判。

在談判過程中，不得透露與談判有關(guān)的其

他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。

6.受理最終報價

規(guī)定截至?xí)r間前收到的密封最終報價文件

的拆封紀(jì)錄工作由競爭性談判小組中兩個

以上機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)共同協(xié)作完成。審計相

關(guān)有關(guān)人員視情況監(jiān)督過程。

7.編寫評估報告

投資經(jīng)營部牽頭，競爭性談判小組相關(guān)相

關(guān)本次項目。

8.定標(biāo)

投資經(jīng)營部根據(jù)評估報告通過推薦預(yù)中標(biāo)

人請示正式正式合約生效報歸口/使用、財

務(wù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及審計相關(guān)有關(guān)人員會

簽，并報總經(jīng)理部審批。

1.無法形成競爭的相關(guān)本次項目。1.受理報價文件

已經(jīng)采用競爭性采購正式正式合約投資經(jīng)營部接受并紀(jì)錄議標(biāo)對象的書面報

生效，但邀請投標(biāo)后無投標(biāo)商應(yīng)標(biāo)價文件。

或者提供有效報價的供應(yīng)商不足三如2家議標(biāo)單位，且相關(guān)要求議標(biāo)單位密封

家，且再重新進(jìn)行競爭性采購也不報價，則報價文件的拆封紀(jì)錄工作由議標(biāo)

能構(gòu)成競爭的相關(guān)本次項目。小組中兩個以上機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)共同協(xié)作完

2.向優(yōu)先級供應(yīng)商采購。指已經(jīng)從成。審計相關(guān)有關(guān)人員視情況監(jiān)督過程。

該供應(yīng)商處采購了物資、工程或服2.定標(biāo)

直接與1至2

務(wù)，出于統(tǒng)一性考慮需要與現(xiàn)有的投資經(jīng)營部根據(jù)采購小組評估結(jié)果通過推

議標(biāo)家特定對象

物資、工程或服務(wù)配套，并且前次薦預(yù)中標(biāo)人請示正式正式合約生效報歸口

進(jìn)行談判

從該供應(yīng)商處的采購能夠有效滿足/使用、財務(wù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及審計相關(guān)有關(guān)

相關(guān)要求，目前可以證明該供應(yīng)商人員會簽，并報總經(jīng)理部審批。

報價合理。2.招標(biāo)/詢價轉(zhuǎn)議標(biāo)

3.壟斷行業(yè)或特殊服務(wù)相關(guān)本次若屬于招標(biāo)/詢價轉(zhuǎn)議標(biāo)的相關(guān)本次項目，

項目。指只有獨家供應(yīng)商，或技術(shù)需經(jīng)審計確認(rèn)后，采購小組以書面形式報

復(fù)雜，性質(zhì)特殊，不能完全確定技主管副總經(jīng)理（包括總會計師、總經(jīng)理助

術(shù)相關(guān)要求而無法進(jìn)行競爭性采購理、總工程師）審批后，才可按議標(biāo)正式

的相關(guān)本次項目。正式合約生效進(jìn)行采購。

4.10個工作日內(nèi)必須完成的緊急3.緊急采購

采購相關(guān)本次項目。緊急采購相關(guān)若屬于緊急采購相關(guān)本次項目，應(yīng)事前辦

本次項目指按正常采購程序，時間理書面申請報告或口頭報告（在特別緊急

上不能滿足進(jìn)度相關(guān)要求的采購。情況時），說明緊急情況，按財務(wù)管控管

5.續(xù)簽協(xié)議合同協(xié)議相關(guān)本次項理管控權(quán)限報授權(quán)人批準(zhǔn)后實施，在采購

目（需附上履約情況報告和評價意完成應(yīng)補辦相應(yīng)的手續(xù)。

見）

6.因政府機(jī)構(gòu)或主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)建議所形成的采購行為。

7.集團(tuán)公司或集團(tuán)成員企業(yè)可提

供相關(guān)服務(wù)的。

1.單次采購交易風(fēng)險較低且金額

較低、費用分散，不需簽訂協(xié)議合

同協(xié)議的。

2.其他無法簽訂協(xié)議合同協(xié)議的、

無協(xié)議不簽訂書面

臨時性（無庫存、又急需）的采購，

合同協(xié)協(xié)議合同協(xié)由歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)參照議標(biāo)采購

如名片印制、緊急、零星辦公設(shè)施程序自行采購。

議采購議進(jìn)行采購

的維護(hù)、維修；企業(yè)有關(guān)員工福利

物品購買、臨時性的會務(wù)服務(wù)、個

別聘請專家、涉及行政或事業(yè)性收

費相關(guān)本次項目。

5.4協(xié)議合同協(xié)議談判、推薦與簽訂

5.4.1協(xié)議合同協(xié)議在簽訂之前，采購小組與預(yù)中標(biāo)人進(jìn)行協(xié)議合同協(xié)議談判。協(xié)議合

同協(xié)議談判至少有采購臨時組織中兩個以上機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)參與。

5.4.2公司推行標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議合同協(xié)議文本，特別是通用條款。對于有標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議合同協(xié)

議文本的業(yè)務(wù)，采購小組應(yīng)使用公司標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議合同協(xié)議文本與對方商談。特殊

情況下，經(jīng)與商務(wù)采購溝通后，可以使用對方提供的版本或其他版本。

5.4.3除本程序3.1.2條所規(guī)定的“用戶自辦”類采購?fù)?，由投資經(jīng)營部發(fā)起協(xié)議合同

協(xié)議推薦，經(jīng)歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、財務(wù)部、審計相關(guān)有關(guān)人員會簽后，由

授權(quán)人根據(jù)《XXX有限公司授權(quán)管控管理管控暫行規(guī)定》進(jìn)行協(xié)議合同協(xié)議簽署

授權(quán)。

5.4.4協(xié)議合同協(xié)議推薦應(yīng)附上必要的附件，包括相應(yīng)的采購報告、協(xié)議合同協(xié)議談判

會議紀(jì)要以及其他能夠記錄采購過程重要事項和說明的報告等。簽訂協(xié)議合同協(xié)

議/訂單推薦表見表2-6o

5.4.5協(xié)議合同協(xié)議、協(xié)議或者訂單需由相應(yīng)授權(quán)人簽署，加蓋公司印章或協(xié)議合同協(xié)

議專用章，并由投資經(jīng)營部辦理登記歸檔。

第六章協(xié)議合同協(xié)議履行與執(zhí)行管控管理管控

6.1本協(xié)議合同支付資金服務(wù)

6.1.1歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目按協(xié)議合同協(xié)議規(guī)定對采購相關(guān)本次

項目的質(zhì)量和技術(shù)相關(guān)要求進(jìn)行本協(xié)議合同支付資金服務(wù)，填寫完整的本協(xié)議合

同支付資金服務(wù)記錄c

6.1.2如歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量缺陷或不符

合協(xié)議合同協(xié)議技術(shù)相關(guān)要求的情況，應(yīng)及時通知安全質(zhì)保。對于有保證期的采

購相關(guān)本次項目，由歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)牽頭，安全質(zhì)保、商務(wù)采購配合，按

協(xié)議合同協(xié)議索賠的處理程序，向供應(yīng)商提出索賠。

6.1.3若協(xié)議合同協(xié)議規(guī)定保證期滿后須簽發(fā)最終本協(xié)議合同支討資金服務(wù)證書，應(yīng)確

保全部技術(shù)/商務(wù)問題均已按協(xié)議合同協(xié)議解決，并獲得授權(quán)相關(guān)有關(guān)人員批準(zhǔn)，

才能最終本協(xié)議合同支付資金服務(wù)。

6.2支付

6.2.1協(xié)議合同協(xié)議支付由歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)填寫協(xié)議合同協(xié)議支付申請單（見表

2-9）報投資經(jīng)營部、財務(wù)部會簽，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行支付。

6.2.2財務(wù)部經(jīng)審核支付申請單、供應(yīng)商提交的有效發(fā)票正本以及本協(xié)議合同支付資金

服務(wù)支持性文件，并與協(xié)議合同協(xié)議核對無誤后，根據(jù)授權(quán)人批準(zhǔn)的支付申請中

相關(guān)要求的支付時間完成支付。

6.3協(xié)議合同協(xié)議變更

6.3.1變更的提出

6.3.1.1協(xié)議合同協(xié)議簽訂前，應(yīng)充分預(yù)計到各種可能的變更，并納入?yún)f(xié)議合同協(xié)議條

款，以免協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行中產(chǎn)生糾紛，減少協(xié)議合同協(xié)議變更情況的發(fā)生。

除非涉及重大質(zhì)量安全問題或可以為公司爭取到明顯的效益，一般不應(yīng)進(jìn)行設(shè)

計和技術(shù)相關(guān)要求的變更。

6.3.1.2若變更建議由供應(yīng)商提出，供應(yīng)商應(yīng)提交書面申請及相關(guān)材料，詳細(xì)說明變更

的理由、變更的范圍、變更的條件及變更的價格（若變更涉及價格的話）。

6.3.1.3若變更建議由我司提出，申請人應(yīng)事前與投資經(jīng)營部一起研究該變更對協(xié)議合

同協(xié)議價格、進(jìn)度及對其它協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行的直接或間接影響，設(shè)法使這些

影響降低到最低限度。

6.3.1.4由投資經(jīng)營部牽頭，相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)參與談判，共同起草協(xié)議合同協(xié)議變更

文件。

6.3.2變更的審批

6.3.2.1協(xié)議合同協(xié)議變更由歸=1/技術(shù)填寫協(xié)議合同協(xié)議變更申請表（見表2-7）,附

上相關(guān)支持性文件，有關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)會簽，最后報授權(quán)人審批。

6.3.2.2不涉及協(xié)議合同協(xié)議價的變更審批：如協(xié)議合同協(xié)議主體發(fā)生變更，視為協(xié)議

合同協(xié)議金額100%變更，由原協(xié)議合同協(xié)議推薦批準(zhǔn)授權(quán)人審批；如果協(xié)議合

同協(xié)議進(jìn)度或質(zhì)量相關(guān)要求及技術(shù)相關(guān)要求發(fā)生變更，由投資經(jīng)營部和歸口/

使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)授權(quán)人審批；如支付正式正式合約生效發(fā)生變更，由投資經(jīng)

營部及財務(wù)部授權(quán)人聯(lián)合審批；其他變更由投資經(jīng)營部授權(quán)人審批。

6.3.2.3凡涉及協(xié)議合同協(xié)議價的變更依照授權(quán)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，由批準(zhǔn)授

權(quán)人審批。

6.3.2.4如協(xié)議合同協(xié)議出現(xiàn)主體、金額、支付正式正式合約生效、協(xié)議合同協(xié)議進(jìn)度、

質(zhì)量相關(guān)要求及技術(shù)相關(guān)要求等多項變更，則由上述相應(yīng)變更授權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)部

門機(jī)構(gòu)聯(lián)合審批并簽署協(xié)議合同協(xié)議變更申請表。

6.3.2.5針對竣工結(jié)算的變更情況，工程竣工結(jié)算審批即可視為協(xié)議合同協(xié)議變更審

批。

6.3.2.6當(dāng)變更后協(xié)議合同協(xié)議累積金額超出預(yù)算時，立項申請機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)應(yīng)補充立

項，財務(wù)部視需要相應(yīng)辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。

6.3.3變更的發(fā)出、記錄及跟蹤

6.3.3.1所有協(xié)議合同協(xié)議變更通知（見表2-8）均應(yīng)在變更實施前通過投資經(jīng)營部發(fā)

出，并保存一份完整的變更記錄，定期更新匯總。

6.3.3.2歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目對變更相關(guān)本次項目的執(zhí)行情況進(jìn)

行監(jiān)督，應(yīng)做好有關(guān)記錄，即時送交投資經(jīng)營部。

6.4協(xié)議合同協(xié)議暫停與終止

6.4.1協(xié)議合同協(xié)議對方一旦提出暫?；蚪K止協(xié)議合同協(xié)議，投資經(jīng)營部應(yīng)相關(guān)相關(guān)

本次項目召集公司相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)會商，共同研究處理因協(xié)議合同協(xié)議暫停

或終止而可能發(fā)生的金額補償或損失等問題，并按公司授權(quán)管控管理管控規(guī)

定，報授權(quán)人批準(zhǔn)。

6.4.2在緊急情況下（如國家法令的規(guī)定、公司政策的變更修改等），可由投資經(jīng)營部

相關(guān)相關(guān)本次項目，立即相關(guān)要求及通知供應(yīng)商暫停或終止協(xié)議合同協(xié)議。

6.5協(xié)議合同協(xié)議索賠

6.5.1協(xié)議合同協(xié)議索賠由索賠小組相關(guān)相關(guān)本次項目實施。

6.5.2供應(yīng)商提出索賠或違約罰金相關(guān)要求以及公司根據(jù)協(xié)議合同協(xié)議向供應(yīng)商收

取違約金時，必須由索賠小組進(jìn)行評審，按公司授權(quán)規(guī)定報授權(quán)人批準(zhǔn)。

6.6仲裁與訴訟

出現(xiàn)仲裁或爭議事件時，應(yīng)及時處理和解決。投資經(jīng)營部或歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)在收到協(xié)議合同協(xié)議對方提出仲裁或訴訟的書面通知后，或認(rèn)為應(yīng)對協(xié)議合同協(xié)

議對方采取仲裁或訴訟行為時，應(yīng)立即通知法律事務(wù)，由其牽頭組織處理。

第七章供應(yīng)商管控管理管控

7.1供應(yīng)商的選擇

7.1.1提供的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)與服務(wù)應(yīng)與公司的采購目的相一致.

7.1.2具有良好的技術(shù)能力和質(zhì)煤體系，商業(yè)信譽和財務(wù)狀況良好，有能力以最佳成

本來滿足采購需求。

7.1.3采購小組應(yīng)盡力選擇足夠數(shù)量、能力相當(dāng)?shù)墓?yīng)商參與競爭。

7.1.4采購小組應(yīng)主動了解相關(guān)本次項目需求、供應(yīng)商的技術(shù)能力等情況，推薦合適

的供應(yīng)商。

7.1.5被XXX范圍內(nèi)任一成員公司列入黑名單的供應(yīng)商，自行列入公司供應(yīng)商不良表

現(xiàn)記錄。

7.2供應(yīng)商的管控管理管控

7.2.1引入新的供應(yīng)商，必須進(jìn)行供應(yīng)商評審。

7.2.2對技術(shù)服務(wù)類供應(yīng)商，鼓勵與有實力、有信譽、有能力并有良好合作經(jīng)歷的供

應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

7.2.3應(yīng)全面收集與公司有合作記錄的供應(yīng)商的履約情況。

7.3供應(yīng)商資格評審

7.3.1合格供應(yīng)商評價準(zhǔn)則

7.3.1.1經(jīng)營資質(zhì)

從事放射性同位素質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)銷售的國內(nèi)供應(yīng)商必須具備

輻射安全許可證,從事放射性藥品生產(chǎn)和經(jīng)營的企業(yè)有《放射性藥品生產(chǎn)許可

證》或《放射性藥品經(jīng)營許可證》，從事醫(yī)療器械生產(chǎn)和經(jīng)營的企業(yè)有《醫(yī)療

器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》。從事報關(guān)和和放射性物品相關(guān)

質(zhì)量本協(xié)議合同支付費金服務(wù)的企業(yè)應(yīng)有國家批準(zhǔn)的相應(yīng)的資質(zhì)。

其他質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)及服務(wù)類供應(yīng)商應(yīng)提供有效期內(nèi)的《企業(yè)法

人營業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《稅務(wù)登記證》以及行業(yè)從業(yè)許可證等資質(zhì)

文件。

7.3.1.2質(zhì)量管控管理管控能力

(1)供應(yīng)商通過IS09001：2000質(zhì)量管控管理管控體系認(rèn)證；

(2)放射性藥品企業(yè)通過GMP認(rèn)證且質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)有相應(yīng)的

注冊文號；

(3)醫(yī)療器械質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)有相應(yīng)的注冊文號；

(4)提供的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)通過質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)

認(rèn)證或其他規(guī)定的認(rèn)證；

(5)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量良好穩(wěn)定、經(jīng)營業(yè)績良好且供貨及時

且資信度可靠；

(6)對放射性藥品和醫(yī)療器械質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的銷售，若該質(zhì)

量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的品名為該公司首次經(jīng)營，應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)

定經(jīng)審核并得到批準(zhǔn)。

7.3.2評價及確定

供應(yīng)商資格評審小組根據(jù)供應(yīng)商提供的資料,按7.3.1條評價準(zhǔn)則對供應(yīng)商進(jìn)行

評價，并形成評審文件。

7.3.3批準(zhǔn)

7.3.3.1評審文件經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，該供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名單》。

7.3.3.2XXX成員公司、國際著名廠商、國家機(jī)關(guān)、國家事業(yè)單位、中央企業(yè)，根據(jù)

其以往質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量情況可直接列入《合格供應(yīng)商名

單》。

7.3.4再評價

7.3.4.1每兩年依據(jù)“與供應(yīng)商合作期間，其供應(yīng)的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)/

服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)性能、供貨周期(及時性)、價格

評價”的準(zhǔn)則，對合格供應(yīng)商進(jìn)行評價確定其是否合格，形成評審文件。

7.3.4.2同一供應(yīng)商同一質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)連續(xù)二次出現(xiàn)不合格時，對其

再評價確認(rèn)，并記錄。

合格供應(yīng)商有重大變更修改時，再評價確認(rèn)，并記錄。

第八章協(xié)議合同協(xié)議文檔管控管理管控

8.1協(xié)議合同協(xié)議文檔管控管理管控

綜合管控管理管控部為公司文檔管控管理管控的歸口機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)，相關(guān)相關(guān)本次項

目立項單、協(xié)議合同協(xié)議、協(xié)議的編號管控管理管控，對采購過程文件的收集、整理,

各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)采購的協(xié)議合同協(xié)議、協(xié)議文本的分發(fā)，以及采購過程文件的臺帳管

控管理管控。

8.2歸檔

投資經(jīng)營部或歸口/使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)在協(xié)議合同協(xié)議履行完畢后，將所有過程文件

的原件及時移交綜合管控管理管控部，包括啟動會議紀(jì)要、招標(biāo)請示、詢價函、報價

函、詢價比選表、評估報告、協(xié)議合同協(xié)議推薦、協(xié)議合同協(xié)議文本、支付申請函、

本協(xié)議合同支付資金服務(wù)文件、變更審批表等。

第九章附則

9.1所有立項過程、協(xié)議合同協(xié)議實施過程、協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行過程中形成的文件及信息

均屬于公司秘密，相關(guān)工作相關(guān)有關(guān)人員須遵守公司有關(guān)的保密政策，嚴(yán)格保密，不

得透露給公司內(nèi)部其他無關(guān)相關(guān)有關(guān)人員及公司外部相關(guān)有關(guān)人員或單位。

9.2公司紀(jì)律守則等其它規(guī)定，廉潔自律，維護(hù)公司的利益，并接受審計、監(jiān)察機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查。

9.3參與公司協(xié)議合同協(xié)議活動的T作相關(guān)有關(guān)人員因玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、

索賄受賄、泄露協(xié)議合同協(xié)議機(jī)密、越權(quán)審批、提供虛假工作或考勤記錄以及其它違

反本政策的規(guī)定，給公司利益造成損失的行為，應(yīng)依照公司紀(jì)律守則辦理。

9.4本規(guī)章制度規(guī)章自發(fā)布之日起執(zhí)行，原版本規(guī)章制度規(guī)章同時作廢。

第十章參考文件

本規(guī)章制度規(guī)章參考文件包括：

《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》

《中華人民共和國協(xié)議合同協(xié)議法》

《集團(tuán)協(xié)議合同協(xié)議與采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章》

《XXX有限公司授權(quán)管控管理管控暫行規(guī)定》

附件

附件1審批相關(guān)流程圖

圖1-1:采購立項申請審批相關(guān)流程圖

圖1-2：協(xié)議合同協(xié)議談判、推薦、簽訂及履行審批相關(guān)流程圖（立項金額50,000元人

民幣以上）

圖-3：協(xié)議合同協(xié)議談判、推薦、簽訂及履行審批相關(guān)流程圖（立項金額50,000元人

民幣以下）

圖1-4采購總圖審批相關(guān)流程

附件2表格

表2-1采購立項申請表模板

表2-2招標(biāo)小組標(biāo)前會會議紀(jì)要模版

表2-3招標(biāo)請示模版

表2-4詢價函模版

表2-5詢價比選表模版

表2-6簽訂協(xié)議合同協(xié)議/訂單推薦表模版

表2-7協(xié)議合同協(xié)議變更表模版

表2-8協(xié)議合同協(xié)議變更通知模版

表2-9協(xié)議合同協(xié)議支付申請表模版

附件1:審批相關(guān)流程圖

圖1T：采購立項申請審批相關(guān)流程圖

圖1-2：協(xié)議合同協(xié)議談判、推薦、簽訂及履行審批相關(guān)流程圖（立項金額50,000元人民幣以上）

圖1-3：協(xié)議合同協(xié)議談判、推薦、簽訂及履行審批相關(guān)流程圖（立項金額50,000元人民幣以下）

圖14：采購總圖審批相關(guān)流程

立項申請

立使用“支術(shù)

項

流

程

立項審批—供

—潛在供應(yīng)商選擇

—應(yīng)

技術(shù)儒務(wù)廁務(wù)候過/總經(jīng)理部。董事會）—

商

—商務(wù)俄末