2024版合同評審程序

2024版合同評審程序一、目的與原則1.合法性原則：確保合同內(nèi)容符合國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。2.實用性原則：結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際，確保合同條款具有可操作性和實用性。3.風險防控原則：識別和評估合同潛在風險，采取有效措施予以防范。二、評審范圍1.所有涉及公司權(quán)益的合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、技術(shù)服務(wù)合同、租賃合同等。2.公司內(nèi)部各部門之間簽訂的涉及權(quán)益分配的協(xié)議。三、評審流程1.合同草擬：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際需求草擬合同初稿，提交至法務(wù)部門。a.合同主體是否具備簽訂合同的資格；b.合同條款是否符合法律法規(guī)及公司規(guī)章制度；c.合同是否存在潛在風險。3.修改完善：法務(wù)部門將初步審核意見反饋至業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門根據(jù)意見進行修改完善。4.會簽評審：法務(wù)部門組織相關(guān)部門進行會簽評審，各部門針對合同內(nèi)容提出意見和建議。5.定稿審批：法務(wù)部門根據(jù)會簽評審意見，對合同進行修改完善，形成合同定稿。合同定稿提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.簽署合同：合同審批通過后，由法定代表人或授權(quán)代表簽署合同。四、評審時限1.法務(wù)部門初步審核時限：收到合同初稿后3個工作日內(nèi)完成。2.業(yè)務(wù)部門修改完善時限：收到初步審核意見后2個工作日內(nèi)完成。3.會簽評審時限：組織會簽評審后2個工作日內(nèi)完成。4.定稿審批時限：收到會簽評審意見后3個工作日內(nèi)完成。五、保密要求1.合同評審過程中，相關(guān)人員應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露合同內(nèi)容。2.合同評審資料應(yīng)妥善保管，防止丟失或泄露。五、評審要點1.商務(wù)條款審查：確認合同價格、支付方式、交付期限等關(guān)鍵商務(wù)條款是否明確、合理；檢查合同中的違約責任、爭議解決等條款是否對等，是否有利于公司權(quán)益保護；評估合同中的保證金、質(zhì)保金等條款是否對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生影響。2.法律條款審核：審查合同是否包含所有必要的法律條款，如知識產(chǎn)權(quán)、保密協(xié)議、不可抗力等；確保合同中的法律術(shù)語準確無誤，避免歧義；檢查合同是否符合最新的法律法規(guī)變化，避免因法律變動導(dǎo)致合同無效。六、特殊合同處理1.對于涉及重大金額、特殊業(yè)務(wù)或高風險的合同，應(yīng)組織專題評審會，邀請外部專家參與評審；2.對于涉及境外業(yè)務(wù)的合同，應(yīng)充分考慮國際法律法規(guī)及文化差異，必要時聘請專業(yè)律師協(xié)助；3.對于緊急合同，可采取綠色通道加快評審流程，但不得降低評審標準。七、評審結(jié)果處理1.評審?fù)ㄟ^的合同，法務(wù)部門應(yīng)及時將合同定稿反饋給業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)部門負責簽訂；2.評審未通過的合同，法務(wù)部門應(yīng)詳細說明原因，并提出修改建議，業(yè)務(wù)部門根據(jù)建議進行整改；3.如業(yè)務(wù)部門對評審結(jié)果有異議，可提請公司領(lǐng)導(dǎo)進行復(fù)核。八、培訓與監(jiān)督1.定期組織合同管理培訓，提高業(yè)務(wù)部門及法務(wù)部門人員的合同意識和風險防控能力；2.加強對合同評審過程的監(jiān)督，確保評審程序公正、透明；九、檔案管理1.合同評審過程中產(chǎn)生的所有資料，包括合同初稿、修改記錄、會簽意見等，均應(yīng)歸檔保存；2.建立合同檔案管理制度，確保合同資料的完整性、準確性和可追溯性；3.合同簽訂后，法務(wù)部門應(yīng)將合同正本及附件移交至檔案管理部門進行統(tǒng)一管理。十、風險管理1.風險識別：在合同評審過程中，應(yīng)主動識別合同可能涉及的風險點，包括市場風險、信用風險、操作風險等。2.風險評估：對識別出的風險進行定性或定量評估，確定風險等級，并制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。3.風險控制：根據(jù)風險評估結(jié)果，采取風險規(guī)避、風險分散、風險轉(zhuǎn)移或風險接受等策略，確保公司利益不受損害。十一、溝通與協(xié)調(diào)1.加強內(nèi)部溝通：在合同評審過程中，法務(wù)部門應(yīng)與業(yè)務(wù)部門保持密切溝通，確保信息暢通，提高評審效率。2.跨部門協(xié)作：涉及多個部門的合同評審，應(yīng)由法務(wù)部門牽頭，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門共同參與，確保評審全面性。3.外部協(xié)調(diào)：對于涉及外部單位或個人的合同，法務(wù)部門應(yīng)主動與對方進行溝通，確保合同條款的公平性和合法性。十二、持續(xù)改進1.定期回顧：公司應(yīng)定期對合同評審程序進行回顧，評估其實施效果，查找存在的問題和不足。2.收集反饋：鼓勵員工就合同評審程序提出意見和建議，不斷優(yōu)化評審流程。3.更新標準：隨著法律法規(guī)和市場環(huán)境的變化，及時更新合同評審的標準和指南，確保評審工作的時效性和準確性。十三、責任與問責1.明確責任：合同評審過程中，各參與部門和人員應(yīng)明確自身職責，確保評審工作順利進行。2.問責機制：對于因評審不嚴、玩忽職守等原因?qū)е潞贤L險或損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。3.獎懲制度：建立獎懲制度，對在合同評審工