公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

XXX有限公司

社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

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XXX有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

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標(biāo)題：前言日期：

隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展，特別是近二十年來(lái)，歐美跨國(guó)公司已經(jīng)并繼續(xù)將勞動(dòng)密集型產(chǎn)品生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到

勞動(dòng)成本較低的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，建立起“全球采購(gòu)，全球銷(xiāo)售”的經(jīng)營(yíng)模式，大大地降低了成本，獲得

巨大的發(fā)展。目前，歐美市場(chǎng)95%以上的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品是由發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)的。

近十幾年來(lái)，在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，越來(lái)越多的人意識(shí)到勞工標(biāo)準(zhǔn)和貿(mào)易之間的緊密聯(lián)系。消費(fèi)者越來(lái)越多

地關(guān)注勞工問(wèn)題，他們對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件提出越來(lái)越多的問(wèn)題，他們想知道他們所購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品是否是童工或

強(qiáng)迫勞動(dòng)生產(chǎn)的，生產(chǎn)這些產(chǎn)品的工廠是否遵守基本的勞工標(biāo)準(zhǔn)。他們還要求跨國(guó)公司采取進(jìn)一步的行動(dòng)，

監(jiān)督海外的合約工廠的勞動(dòng)條件。

在這一運(yùn)動(dòng)中，一些非政府組織，如工會(huì)組織、勞工組織、消費(fèi)者協(xié)會(huì)，人權(quán)組織、宗教組織和大學(xué)生

組織起了關(guān)鍵的推動(dòng)作用，他們要求跨國(guó)公司，特別是消費(fèi)品行業(yè)的跨國(guó)公司采取實(shí)際的行動(dòng)，確保他們?cè)?/p>

發(fā)展中國(guó)家的供應(yīng)商（工廠）遵守當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)，保障工人的基本權(quán)利。有一些非政府組織還會(huì)派出代表訪

問(wèn)這些工廠，調(diào)查工廠的勞工問(wèn)題，然后將調(diào)查結(jié)果提交給有關(guān)的跨國(guó)公司總裁，要求他們作出回答，有些

重大事件報(bào)告甚至?xí)谛侣劽襟w廣為傳播，形成巨大的壓力。

十年以前，大部分跨國(guó)公司往往借口這些工廠不屬于他們或并不由他們管理，因而不承擔(dān)任何社會(huì)責(zé)任；

隨著廣大公眾的社會(huì)覺(jué)悟日益提高，抗議行動(dòng)日益強(qiáng)烈，一些非政府組織經(jīng)常舉行大型的游行示威活動(dòng)，聯(lián)

合抵制某些使用童工或者血汗工廠的跨國(guó)公司的產(chǎn)品，阻撓公司的商業(yè)活動(dòng)，沖擊公司的辦公樓，甚至損壞

或搗毀其商店，造成經(jīng)濟(jì)方面的巨大損失和品牌形象的嚴(yán)重?fù)p害，一些公司因此股票價(jià)格下跌,甚至高層經(jīng)

理被迫辭職。

目前，幾乎所有跨國(guó)公司都已經(jīng)意識(shí)到他們對(duì)全球合作伙伴的社會(huì)責(zé)任，一些公司制定自己的公司政策，

將公認(rèn)的勞工標(biāo)準(zhǔn)作為采購(gòu)合同條款，要求全球合作伙伴（特別是那些為他們生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠）遵守國(guó)際勞

工標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)，很多大型公司成立了專門(mén)的機(jī)構(gòu)，或者委托專業(yè)公司監(jiān)督工廠的執(zhí)行情況，如果發(fā)

現(xiàn)有嚴(yán)重違反的情況，他們會(huì)要求立即糾正，嚴(yán)重的可能會(huì)立即取消訂單。

本公司作為一家工藝品造商，也收到來(lái)自公司客戶和消費(fèi)者的要求，所有主要客戶先后都來(lái)廠實(shí)地檢查，

提出了一些寶貴的意見(jiàn)和建議。為了確保公司持續(xù)符合國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)和木地勞動(dòng)法規(guī)，確保公司的全球競(jìng)爭(zhēng)

力，公司決定執(zhí)行最先進(jìn)的社會(huì)責(zé)任國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

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標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介日期：

XXX工藝品有限公司主要生產(chǎn)草柳制品、木制工藝品、室內(nèi)外家具、辦公家具、雕刻、圣誕禮品等

八大系列2萬(wàn)多個(gè)花色品種，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、瑞典、荷蘭、意大利、加拿大、丹麥、西班

牙、日本、香港、臺(tái)灣等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司現(xiàn)擁有外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用新型等43項(xiàng)國(guó)家專利。公司的“柳

筐”、“柳籃”和家具產(chǎn)品被評(píng)為山東省名牌產(chǎn)品。目前，公司已與丹麥JYSK公司、西班牙ZARA公司、美

國(guó)AXIS公司、德國(guó)EUROMATE公司、美國(guó)JO-ANNSTORES公司、英國(guó)HABITAT公司、法國(guó)ALINEA

公司、英國(guó)TESCO公司、荷蘭KWANTUM公司、日本FUJI公司等10多個(gè)客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

進(jìn)一步完善海外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，在美國(guó)、德國(guó)、日本建立三個(gè)銷(xiāo)售中心，完善公司的國(guó)外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，打造XXX

自己的國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售品牌。公司的迅速發(fā)展，為公司的發(fā)展注入了新的動(dòng)力和活力。公司董事長(zhǎng)XXX榮獲

XXX勞動(dòng)模范，縣市人大代表，優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家，評(píng)為“出口創(chuàng)匯明星企業(yè)”，“貿(mào)工農(nóng)一體化先進(jìn)單位”

為本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

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標(biāo)題：組織架構(gòu)圖日期：

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標(biāo)題：目的及適用范圍日期:

本手冊(cè)根據(jù)社會(huì)貨任和法律法規(guī)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)勞動(dòng)、健康、安全強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約，結(jié)

合全球兒童用品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及公司戰(zhàn)略特點(diǎn)編制而成。手冊(cè)規(guī)定了公司在社會(huì)責(zé)任方面的社會(huì)責(zé)任管理

方針、原則、目標(biāo)、程序和實(shí)踐，作為公司履行社會(huì)責(zé)任、維持良好的勞資關(guān)系、改善工作條件和持續(xù)改善

員工工資福利待遇的基礎(chǔ)，公司將定期安排內(nèi)部審核和管理評(píng)審，必要時(shí)，及時(shí)采取有效補(bǔ)救和糾正行動(dòng)，

以確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)始終符合國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家勞動(dòng)、健康、安全強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約。

本手冊(cè)適用于公司所有涉及社會(huì)責(zé)任方面的活動(dòng)，包括禁止童工和保護(hù)未成年工、禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)、健

康安全、結(jié)社自由和集體談判權(quán)、禁止歧視、禁止不當(dāng)懲戒性措施、工作和休息時(shí)間、工資報(bào)酬和福利、以

及供應(yīng)商和分包商管理等。

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標(biāo)題：定義日期：

（1）組織

負(fù)責(zé)實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)要求的人員或?qū)嶓w的整體，包括所有員工（如公司決策層、經(jīng)理和非管理人員，

不論是直接雇用、合約性質(zhì)或以其他方式代表組織的人）。

（2）供方/分包方

給組織提供貨物和/或服務(wù)的實(shí)體，它所提供的貨物和/或服務(wù)構(gòu)成組織生產(chǎn)的貨物和/或服務(wù)的一部

分，或者被用來(lái)生產(chǎn)組織貨物和/或服務(wù)。

（3）分供方

在供應(yīng)鏈中直接或間接向供應(yīng)商提供貨物和/或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，它所提供的貨物和/或服務(wù)構(gòu)成供

方和/或組織生產(chǎn)的貨物和/或服務(wù)的一部份，或者被用來(lái)生產(chǎn)供方和/或組織的貨物和/或服務(wù)。

（4）補(bǔ)救行動(dòng)

給社會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)所涵蓋權(quán)益受害員工或前雇員的補(bǔ)救。

（5）糾正措施

為確保給不符合提供及時(shí)、持續(xù)補(bǔ)救而實(shí)施的系統(tǒng)化改進(jìn)或解決措施。

（6）相關(guān)方

關(guān)注組織的社會(huì)責(zé)任績(jī)效或受其社會(huì)責(zé)任績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。組織主要相關(guān)方可分為五類，

即：a）雇員及其代表；b）所有者、股東投資者及其代表；c）客戶或消費(fèi)者；d）供方和分包方及其他

商業(yè)伙伴；e）銀行、保險(xiǎn)組織及其他機(jī)構(gòu)。

（7）兒童

任何16歲以下的人。若當(dāng)?shù)胤伤?guī)定的最低工作年齡或義務(wù)教育年齡高于15歲，則以較高年

齡為準(zhǔn)。如果當(dāng)?shù)胤梢?guī)定最低工作年齡為14歲，符合國(guó)際勞工組織第138號(hào)公約有關(guān)發(fā)展中國(guó)

家的例外規(guī)定，則以較低年齡為準(zhǔn)。

（8）未成年工

根據(jù)中國(guó)勞動(dòng)法，未成年工是任何年滿16周歲但不滿?18周歲的員工。

（9）童工

任何屬于（7）定義的兒童年齡的人從事勞動(dòng)，除非符合國(guó)際勞工組織建議條款第146號(hào)規(guī)定。

（10）強(qiáng)迫勞動(dòng)

任何人在任何受懲戒威脅下被榨取的非志愿性工作或服務(wù)，或者為償還債務(wù)而要求的工作或服

務(wù)。

（11）救濟(jì)兒童

為保隙曾經(jīng)從事童工現(xiàn)被遣散兒童.的安全、健康、教育和發(fā)展而采取的所有必要的支援及行動(dòng)。

（12）家庭員工

在直接或間接合同下，不在組織場(chǎng)地內(nèi)為組織做工的人。不論由誰(shuí)提供設(shè)備、原材料或其他物料,

只要提供了雇主界定的產(chǎn)品或服務(wù)并為薪酬而做工的人均屬家庭員工。

（13）不符合

未滿足要求。

（14）社會(huì)責(zé)任績(jī)效

組織對(duì)其社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。

（15）社會(huì)責(zé)任方針

由最高管理者就組織的社會(huì)責(zé)任績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。

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文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：1.0頁(yè)數(shù)：6/26

標(biāo)題：定義日期：

（16）社會(huì)責(zé)任目標(biāo)

組織依據(jù)其社會(huì)責(zé)任方針，規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體社會(huì)責(zé)任目的。

（17）社會(huì)責(zé)任管理體系

組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施其社會(huì)責(zé)任方針，并管理其社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn),

（18）程序

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。

（19）記錄

闡明所取得的結(jié)果或提供己從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。

（20）持續(xù)改進(jìn)

不斷對(duì)社會(huì)責(zé)任管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的社會(huì)責(zé)任方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體社會(huì)責(zé)

任績(jī)效的改進(jìn)。

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標(biāo)題：手冊(cè)的管理日期：

建立、實(shí)施和保持i套文件化的管理體系，有利于持續(xù)實(shí)現(xiàn)良好的社會(huì)責(zé)任績(jī)效。一套完整的管理體

系文件包括三個(gè)層次，即管理手冊(cè)、程序文件及作'II，文件和記錄。

制定管理手冊(cè)的目的在于明確公司的社會(huì)責(zé)任管理方針、基本原則和基本程序，為公司制定程序文件、

作業(yè)文件及具體實(shí)施提供指導(dǎo)，確保公司社會(huì)責(zé)任管理方針的穩(wěn)定性。

本手冊(cè)的正本由辦公室負(fù)責(zé)歸檔，副本由辦公室按“受控文件”和“非受控文件”兩類法行管理?！笔?/p>

控文件”由辦公室具體負(fù)責(zé)登記分發(fā)。在其封面有“受控文件”標(biāo)識(shí)；“非受控文件”文件發(fā)放范圍的確

定需總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)放。文件在修改、換版時(shí)不予通知，在其封面有“非受控文件”標(biāo)識(shí)。

本公司應(yīng)做到每位員工都有機(jī)會(huì)閱讀，正確理解，并保持貫徹執(zhí)行包括本管理手冊(cè)在內(nèi)的所有社會(huì)責(zé)

任管埋體系文件。

本手冊(cè)的具體條款內(nèi)容，隨著社會(huì)責(zé)任的變化，均有可能會(huì)被技術(shù)性修訂，修訂的內(nèi)容必須經(jīng)原審批

部門(mén)審批后方可執(zhí)行，由辦公室具體執(zhí)行。

本手冊(cè)適用于本公司的內(nèi)部社會(huì)責(zé)任管理、客戶驗(yàn)廠、第二方認(rèn)定注冊(cè)、第三方認(rèn)證/注冊(cè)。

本手冊(cè)的持有者應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，當(dāng)手冊(cè)破損嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到辦公室辦理更換手續(xù)。交手冊(cè)，補(bǔ)發(fā)

新手冊(cè)，由辦公室管理人員核對(duì)持有人情況，即可辦理；當(dāng)手冊(cè)持有人將管理手冊(cè)丟失時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到辦公

室辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。

本手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表所有。

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標(biāo)題：社會(huì)責(zé)任管理方針日期：

本公司承諾遵守國(guó)家勞動(dòng)、健康安全法律、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約、遵守國(guó)際公認(rèn)的勞工標(biāo)準(zhǔn)、

以及其他適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際公約，持續(xù)改善工作條件和員工福利。

公司政策：

*禁止使用童工，不接受任何使用童工或強(qiáng)迫勞動(dòng)，損害員工的健康安全的供應(yīng)商或分包商。

*尊重員人自由，禁止任何形式的強(qiáng)迫勞動(dòng)。

*提供健康安全的工作和生活條件，確保員工的作業(yè)安全和職業(yè)健康。

*推動(dòng)勞資合作，尊重員工的結(jié)社自由和集體談判權(quán)。

*提供平等和公平的工作社會(huì)責(zé)任，禁止任何形式的歧視行為。

*尊重員工的基本人權(quán)，禁止任何形式的侮辱人格的行為。

*合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排員工的工作時(shí)間和休息休假。

*提供合理的工資福利，至少滿足員工的基本需要。

與質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理一樣，社會(huì)責(zé)任管理也是本公司日常運(yùn)作的一個(gè)有機(jī)組成

部分，履行社會(huì)責(zé)任是公司提供良好產(chǎn)品、滿足客戶和社會(huì)需要的一個(gè)必要條件。

本公司全體員工及管理層充分認(rèn)識(shí)到，履行社會(huì)責(zé)任管理方針，遵守國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)和維于勞工權(quán)益是

一個(gè)負(fù)責(zé)任的公司所具備的基本條件，也是消費(fèi)者、客戶、公眾和政府等利益相關(guān)者的期望。

公司任命高層經(jīng)理負(fù)責(zé)社會(huì)責(zé)任管理，建立、實(shí)施和保持受好的社會(huì)責(zé)任管理體系，并將這一要求延

伸到供應(yīng)商和分包商。

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標(biāo)題：管理責(zé)任日期：

總經(jīng)理：

對(duì)公司的社會(huì)費(fèi)任績(jī)效承擔(dān)最終的責(zé)任。負(fù)責(zé)公司社會(huì)責(zé)任管理方針的制訂和執(zhí)行，定期評(píng)估公司的社

會(huì)責(zé)任績(jī)效，為社會(huì)責(zé)任管理體系的正常運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)馁Y源保障，推動(dòng)社會(huì)責(zé)任績(jī)效并持續(xù)改善。

人力資源部：

負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行公司人力資源管理程序和制度，包括員工招聘、工資標(biāo)準(zhǔn)、工資發(fā)放、員工福利、員

工培訓(xùn)及獎(jiǎng)懲措施等。

作為公司社會(huì)責(zé)任管理者代表，他負(fù)責(zé)建立和保持社會(huì)責(zé)任管理體系，推動(dòng)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督社會(huì)責(zé)任活

動(dòng)的實(shí)施；負(fù)責(zé)制訂和推廣公司社會(huì)責(zé)任程序和制度，定期評(píng)價(jià)公司社會(huì)責(zé)任績(jī)效，確保公司活動(dòng)符合當(dāng)

地健康安全強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約，確保公司員工生命安全和健康，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。

財(cái)務(wù)部;

根據(jù)公司社會(huì)責(zé)任管理方針和原則，負(fù)責(zé)制訂公司工資福利計(jì)劃，確保工資福利符合當(dāng)?shù)貜?qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及

相關(guān)適用的國(guó)際公約要求。

生產(chǎn)管理部：

根據(jù)公司社會(huì)責(zé)任管理方針和原則，負(fù)責(zé)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格控制工作時(shí)間，保持良好的工作條

件，確保機(jī)器設(shè)備處于健康安全狀況。

銷(xiāo)售部：

負(fù)責(zé)公司管理方針和本部門(mén)目標(biāo)的實(shí)施。負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)；負(fù)責(zé)就相關(guān)社會(huì)責(zé)任事宜與顧客進(jìn)行溝通。

員工代表：

員工代表由員工選出（非資方代表），代表員工利益。員工代表應(yīng)定期會(huì)見(jiàn)公司各個(gè)部門(mén)和各層次的員工，

了解他們對(duì)公司社會(huì)責(zé)任管理方針、體系和運(yùn)行的意見(jiàn)和建議，并將這些意見(jiàn)和建議提交給公司管理層，和

公司管理層探討解決同題的方法和措施，協(xié)助解釋和推廣宣傳公司的改善措施。

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標(biāo)明：法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約及其他要求日期：

1、總則

建立并保持程序，收集適用于公司的法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約及其他要求，并及時(shí)

更新。

2、職責(zé)

辦公室部負(fù)責(zé)收集和更新適用于公司的法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約及其他要求，發(fā)放

到公司有關(guān)部門(mén)。

管理者代表應(yīng)評(píng)估法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約及其他要求對(duì)公司管理體系的用項(xiàng)，必

要時(shí)作出適當(dāng)?shù)男抻啞?/p>

3、控制要點(diǎn)

法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約包括國(guó)家和地方的、與社會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的

所有法律、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約及其實(shí)施細(xì)則。其池要求主要包括客戶和其他利益相關(guān)者制定

的要求公司執(zhí)行的守則和公約。

公司應(yīng)定期收集并確認(rèn)適用于公司的法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約及其他要求，建立

并保持法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約及其他要求清單，及時(shí)更新。

公司定期評(píng)估法律、法規(guī)、其他標(biāo)的修改和變化對(duì)公司的影響，若有必要，及時(shí)修正公司社會(huì)責(zé)任管

理方針，程序和措施。

4、相關(guān)文件

《法律法規(guī)和其它要求收集和更新程序》

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：11/26

標(biāo)題：目標(biāo)及管理方案日期：

1、總則

根據(jù)公司社會(huì)責(zé)任管理方針和確定的重大社會(huì)責(zé)任因素，根據(jù)法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際

公約和標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定公司社會(huì)責(zé)任目標(biāo)，制定目標(biāo)的控制措施，制定適當(dāng)?shù)墓芾矸桨?，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、職責(zé)

人事部負(fù)責(zé)分析公司社會(huì)責(zé)任績(jī)效，提出公司社會(huì)責(zé)任目標(biāo)，提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理方案，并制定必要的

監(jiān)督檢查要求。

管理者代表負(fù)責(zé)審核人事部提出的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及其監(jiān)督檢查要求，必要時(shí)做出修訂，并報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

公司各部門(mén)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的要求，制定珞個(gè)部門(mén)的行動(dòng)計(jì)劃和措施，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)

現(xiàn)。

3、控制要點(diǎn)

目標(biāo)的制定依據(jù)是公司社會(huì)責(zé)任管理方針、法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約及其他要求、

客戶和其他利益相關(guān)者的要求和期望、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況和公司發(fā)展和市場(chǎng)戰(zhàn)略部署。

制訂管理方案應(yīng)考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，考慮技術(shù)需要和可行性，考慮支持人力、物力、財(cái)力和

時(shí)間資源的保證。

目標(biāo)及管理方案應(yīng)經(jīng)過(guò)管理者代表審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保實(shí)施過(guò)程得到足夠的資源架障和優(yōu)先考

慮。

人事部應(yīng)定期監(jiān)督檢查公司目標(biāo)的實(shí)施情況，一般每半年進(jìn)行一次修訂，確保公司社會(huì)責(zé)任績(jī)續(xù)持續(xù)改

進(jìn)。

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：12/26

標(biāo)題：童工及未成年工日期：

1、總則

建立并保持公司禁止使用童工，保護(hù)未成年工的社會(huì)責(zé)任管理方針和程序，確保公司活動(dòng)符合國(guó)家強(qiáng)制

標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約和社會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、職責(zé)

人事部負(fù)責(zé)建立并保持禁止使用童工，保護(hù)未成年工及救濟(jì)童工的《使用童工及未成年工控制程序》。

3、控制要點(diǎn)

絕對(duì)禁止使用童T,堅(jiān)決反對(duì)任何使用童工的行為，不與任何故意使用童工的供應(yīng)商合作。

招工時(shí)必須采取有效方法鑒別員工的真實(shí)年齡，確保員工入職時(shí)至少達(dá)到16周歲，防止因員工提供虛

假年齡文件而誤招童工。

必須建立并保持完整的員工人事檔案，包括入職日期、出生日期］、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、家庭地址及緊

急聯(lián)絡(luò)辦法等。

根據(jù)國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約要求，建立未成年工檔案，安排上崗前和每年定期體檢，不得

安排未成年工從事任何可能危害身體健康和安全的工作。

建立和保持救濟(jì)童工程序，一旦發(fā)現(xiàn)童工，必須立即停止其工作，指定專人安排身體健康檢查，查清原

因，并通知當(dāng)?shù)毓?huì)、婦聯(lián)、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)和社會(huì)保障機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：如果該童

工身體健康，則經(jīng)工會(huì)、婦聯(lián)、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)和社會(huì)保障機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意安排

專人將其送到父母身邊，公亙負(fù)責(zé)全部費(fèi)用；如果需要治療，則公司應(yīng)負(fù)擔(dān)全部費(fèi)用直到痊愈；必要時(shí),

公司提供適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)資助和其他資源，確保該童工完成法定義務(wù)教育。

建立和保持推廣未成年工教育的社會(huì)責(zé)任管理方式針和程序，若該未成年工正在求學(xué)中，公司提供適當(dāng)

的經(jīng)濟(jì)資助和其他資源，確保他們完成法定義務(wù)教育；如果他們需要工作，則不可安排他們?cè)谏险n時(shí)間

工作，并保證每日上課、工作及交通時(shí)間總和不超過(guò)10小時(shí)。

4、相關(guān)文件

《使用童工及未成年工控制程序》

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：13/26

標(biāo)題：強(qiáng)迫勞動(dòng)日期：

1、總則

建立并保持公司《禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)控制程序》，保障員工人身芻由，確保公司活動(dòng)符合國(guó)家法津、法規(guī)、

強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約和社會(huì)貢任和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、職責(zé)

人事部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司《禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)控制程序》，定期調(diào)杳評(píng)估《禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)控制程序》的執(zhí)行

效果。

3、控制要點(diǎn)

公司尊重員工自由權(quán)利，包括雇用自由、辭工自由、加班自由及行動(dòng)自由等。

公司禁止使用任何形式的強(qiáng)迫勞動(dòng)，包括監(jiān)獄勞動(dòng)(PrisonerLabor),契約勞動(dòng)(InderuuredLabor)

及抵債勞動(dòng)(BondedLabor)等。

公司禁止采用任何限制勞動(dòng)自由的行為，如扣押身份證件、收取押金或抵押物、扣押?jiǎn)T工工資、使用監(jiān)

視或監(jiān)聽(tīng)器、強(qiáng)迫搜身、限制員工出入公司和強(qiáng)迫加班等。

公司擬定的勞動(dòng)合同和勞動(dòng)紀(jì)律必須經(jīng)過(guò)與員工代表的協(xié)商同意，并報(bào)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生健康管理機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)和

社會(huì)保障機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核備案。

5、相關(guān)文件

《禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)控制程序》

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：1。頁(yè)數(shù)：14/26

標(biāo)題：健康與安全日期：

1、總則

建立并保持公司《健康與安全運(yùn)行控制程序》，提供健康安全的工作場(chǎng)所、機(jī)器設(shè)備和工作社會(huì)責(zé)任，保

于員工的健康與安全，確保公司活動(dòng)符合當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約和社會(huì)貢

旺和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、職責(zé)

質(zhì)量安全部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并推行公司安全計(jì)劃，定期檢查、檢測(cè)及評(píng)估公司健康安全狀況：確保全體員

工的安全和健康。

3、控制要點(diǎn)

生產(chǎn)管理部和辦公室提供并維護(hù)健康安全的辦公場(chǎng)所和作業(yè)場(chǎng)所、安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、及輔助設(shè)施設(shè)備。

為勞動(dòng)保障健康、安全創(chuàng)造條件。

聘請(qǐng)健康安全專業(yè)人士（包括安全、消防、急救和醫(yī)療等）負(fù)責(zé)健康安全工作，安排定期險(xiǎn)查及檢測(cè)，

評(píng)估公司活動(dòng)的健康安全狀況，減少潛在的危險(xiǎn)因素，預(yù)防意外事故。

時(shí)可能導(dǎo)致職業(yè)病工種的冏位，上崗之前，應(yīng)予以明示.按照《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》的規(guī)定，

建立健全相關(guān)的職業(yè)病防治機(jī)溝和相關(guān)的規(guī)章制度；建立健全職業(yè)病臺(tái)賬，崗前、崗中、崗后要進(jìn)行職

業(yè)病體檢。

定期安排安全培訓(xùn)，包括入職培訓(xùn)和調(diào)職培訓(xùn)，確保員工正確安全地使用機(jī)器和工作。

定期安排急救、滅火和疏散逃生演習(xí)。

建立合適的事故報(bào)告和調(diào)查制度，鼓勵(lì)員工報(bào)告事故和不安全因素。

為員工提供適當(dāng)?shù)膫€(gè)人保護(hù)用品（PPE）,并定期更換。

提供基本的生活福利設(shè)施，包括宿舍、飯?zhí)眉靶菹蕵?lè)場(chǎng)所等，提供清潔的飲水。

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：15/26

標(biāo)題：結(jié)社自由和集體談判的權(quán)利日期：

1、總則

公司尊重并保護(hù)員工結(jié)社自由和集體談判的權(quán)利，建立并保持有效的申訴和投訴程序，確保公司活動(dòng)符

合當(dāng)?shù)貜?qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約和社會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、職責(zé)

工會(huì)負(fù)責(zé)建立并保持有效的申訴和投訴程序，協(xié)助員工組建“職工代表大會(huì)”，支持員工選舉員工代表。

3、控制要點(diǎn)

公司尊重員工的結(jié)社自由和集體談判權(quán)，必要時(shí)，提供適當(dāng)?shù)馁Y源協(xié)助員工達(dá)到這?目的。

公司支持員工代表獨(dú)立開(kāi)展活動(dòng)而不受到任何歧視或打擊報(bào)生。

公司資方代表（管理者代表或其授權(quán)人）建立與員工代表定期對(duì)話的制度，至少每季度安排一次對(duì)話會(huì),

必要時(shí)，可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

公司建立并維持申訴和投訴程序，調(diào)查和處理員工的意見(jiàn)和投訴，并將結(jié)果通報(bào)給員工代表。

4、相關(guān)文件

《結(jié)社自由和集體談判權(quán)控制程序》

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：1.0頁(yè)數(shù)16/26

標(biāo)題：禁止歧視日期：

1、總則

制定和保持公司禁止歧視的社會(huì)責(zé)任程序和相關(guān)管理制度，確保公司活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)

及相關(guān)適用的國(guó)際公約和社會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、職責(zé)

人事部和工會(huì)負(fù)責(zé)推行公司社會(huì)責(zé)任管理方針，調(diào)查有關(guān)歧視方面的投訴并及時(shí)采取糾正行動(dòng)。

3、控制要點(diǎn)

公司禁止?切形式的歧視行為，在制定和執(zhí)行有關(guān)招聘、工資、福利、培訓(xùn)、升職、解雇或退休等的社

會(huì)貢任管理方針時(shí)，堅(jiān)持公平、平等的原則，不因員工的種族、社會(huì)等級(jí)、國(guó)籍、宗教、殘疾、性別、

性別趨向、工會(huì)會(huì)員資格、政黨或年齡等方面的不同而采取歧視行為，不干涉員工在上述方面的信條、

規(guī)范和特定的權(quán)利。

公司禁止任何形式的歧視女工，特別是懷孕女工的行為。

公司的招工原則是面向社會(huì)，公開(kāi)招工，全面考核，擇優(yōu)錄取，并簽訂勞動(dòng)、健康、安全合同。

公司禁止任何形式的性脅迫、威脅、凌辱或剝削性質(zhì)的行為，包括姿勢(shì)、語(yǔ)言和身體接觸,

公司建立申訴和投訴機(jī)制，發(fā)現(xiàn)有歧視行為，可以直接向員工代表，更高層經(jīng)理甚至總經(jīng)理投訴；公司

應(yīng)安排沒(méi)有利益沖突的人員查清事實(shí)，及時(shí)采取糾正行動(dòng)。

4、相關(guān)文件

《禁止歧視和懲戒性措施管理程序》

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：17/26

標(biāo)題：懲戒性措施日期：

1、總則

建立并保持合理的懲戒性措施社會(huì)責(zé)任管理程序和相關(guān)管理制度，確保公司懲戒性措施符合強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及

相關(guān)適用的國(guó)際公約和社會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

2、職責(zé)

人力資源部負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司懲戒措施的社會(huì)責(zé)任管理程序和相關(guān)管理制度，負(fù)責(zé)調(diào)查員工投訴并及

時(shí)采取糾正行動(dòng)。

3、控制要點(diǎn)

公司根據(jù)國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約合理制討懲戒措施，旨在警不、教育和幫助違反勞動(dòng)、健

康、安全紀(jì)律的員工。

公司禁止任何形式的不當(dāng)懲戒行為，包括體罰、恐嚇或辱罵員工的行為。

公司健康、安全合同和健康、安全紀(jì)律應(yīng)征求員工和員工代表的意見(jiàn)，并報(bào)當(dāng)?shù)毓?huì)、勞動(dòng)和社會(huì)保隙

現(xiàn)構(gòu)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核備案。

公司保安應(yīng)經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)培訓(xùn)并領(lǐng)取上崗證，負(fù)責(zé)維持公司正常生產(chǎn)秩序，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和員

工安全，不得打罵員工、強(qiáng)迫搜身或限制員工自由；有緊急事件應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)毓才沙鏊?/p>

公司懲戒性措施包括口頭警告、嚴(yán)重警告、記過(guò)、記大過(guò)和解除勞動(dòng)合同，懲戒措施應(yīng)書(shū)面通知本人。

決定懲戒時(shí)必須由沒(méi)有利益沖突的人員查清事實(shí)，取得證據(jù)，經(jīng)過(guò)討論，征求員工代表的意見(jiàn)，允許本

人申辯，工會(huì)負(fù)責(zé)組織主持召開(kāi)申辯具體事宜。

公司建立投訴和申訴機(jī)制，如電話、電子郵件、信箱或直接對(duì)話等方式。員工發(fā)現(xiàn)有不當(dāng)懲戒行為，可

以直接向員工代表、工會(huì)申訴，甚至向總經(jīng)理投放熱反訴。如仍然得不到滿意的答復(fù)時(shí)，可以向當(dāng)?shù)厣?/p>

會(huì)勞動(dòng)保障部門(mén)提出申訴或仲裁，直.至訴諸法院。

4、相關(guān)文件

《禁止歧視和懲戒性措施管理程序》

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：18/26

標(biāo)題：工作時(shí)間日期：

1、總則

建立并保持合理的工作時(shí)間和休息休假的社會(huì)責(zé)任管理程序和相關(guān)管理制度，根據(jù)勞動(dòng)、健康、安全法

的要求安排工作和休息時(shí)間，保證至少達(dá)到當(dāng)?shù)貜?qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約和社會(huì)責(zé)「壬和法律法規(guī)

標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、職責(zé)

人事部負(fù)賁制定和推行公司工作和休息時(shí)間的社會(huì)責(zé)任管理程序和相關(guān)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。

生產(chǎn)管理部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)公司工作和休息時(shí)間社會(huì)責(zé)任管理方針制定生產(chǎn)計(jì)劃，合理安徘員工的工作

和休息時(shí)間。

3、控制要點(diǎn)

制定工作時(shí)間社會(huì)責(zé)任管理程序和相關(guān)管理制度，應(yīng)依據(jù)勞動(dòng)、健康、安全法和社會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)標(biāo)

準(zhǔn)，并確保員工身心健康。

嚴(yán)格控制未成年工加班，不得安排孕婦加班，禁止強(qiáng)迫員工加班。

公司執(zhí)行每天工作8小時(shí)，每?jī)坠ぷ?0小時(shí)，每?jī)字辽傩菹?天的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制度。安排員工加班必須事

先征得員工或員工代表的同意，延長(zhǎng)工作時(shí)間每天不得超過(guò)2小時(shí)，特殊情況下每天不得超過(guò)3小時(shí)，

但每月累計(jì)不得超過(guò)36小時(shí)。

遇有特殊情況需要延長(zhǎng)加班時(shí)間時(shí)，必須向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)、健康、勞動(dòng)和社會(huì)保障機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，并獲得衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)和社會(huì)保障機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)書(shū)面同意。

嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，員工工作時(shí)間應(yīng)有完整記錄，包括上班時(shí)間、下班時(shí)間和加班時(shí)間。

4、相關(guān)文件

《工作時(shí)間和薪酬管理程序》

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：19/26

標(biāo)題：工資報(bào)酬日期：

1、總則

建立并保持合理的工資報(bào)酬和福利社會(huì)責(zé)任管理程序和相關(guān)管理制度，根據(jù)勞動(dòng)、健康、安全法的要求

制定工資報(bào)酬和福利標(biāo)準(zhǔn)，保證公司工資報(bào)酬和福利至少達(dá)到當(dāng)?shù)貜?qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約和社

會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、職責(zé)

人事部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司工資報(bào)酬和福利社會(huì)責(zé)任管埋程序和相關(guān)管理制度，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核實(shí)并發(fā)放

工資報(bào)酬和福利。

3、控制要點(diǎn)

二）工資分配原則：

遵守法律，按勞分配,同工同酬，獎(jiǎng)勤罰懶，逐步提高，依法提供社會(huì)保險(xiǎn).

2）工資支付制度：

工資以法定貨幣支付或者通過(guò)銀行賬戶支付，不得以實(shí)物支付工資。工資應(yīng)當(dāng)按月在約定的日期支

芍，不得無(wú)故拖欠工資；確有困難時(shí)應(yīng)與員工協(xié)商并報(bào)當(dāng)?shù)毓?huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、勞動(dòng)和社會(huì)保障機(jī)構(gòu)、安

全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

工資應(yīng)支付給員工本人，除非員工書(shū)面授權(quán)方可由他人代領(lǐng)。

不得克扣員工工資，不得采取扣減工資的方式懲戒員工。

至少支付當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，確保工資足以滿足員工的基本需求，并能提供一些可以隨意支配的收入。

加班工資應(yīng)根據(jù)勞動(dòng)、健康、安全法的規(guī)定計(jì)算，工作日加班應(yīng)至少支付本人工資150%的工資，休息日

那班而沒(méi)有安排補(bǔ)休的，應(yīng)至少支付本人工資200%的工資，法定休息假日加班應(yīng)至少支付本人工資300%

的工資。

員工在法定休假日和始喪假期間以及依法參加社會(huì)活動(dòng)期間，應(yīng)依法支付工資。

員工根據(jù)勞動(dòng)、健康、安全法享受帶薪年假，女工享受至少90d有薪產(chǎn)假，晚婚晚育職工享受至少120d

有新產(chǎn)假。

因員工本人過(guò)失造成停工的可以不發(fā)停工工資；非因本人過(guò)失造成停工的應(yīng)發(fā)停工工資。

⑶工資計(jì)算

員工入職時(shí)應(yīng)與公司簽訂勞動(dòng)合同，明確工資標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法，員工應(yīng)持有一份勞動(dòng)合同，也可以簽訂

集體勞動(dòng)合同。

公司工資計(jì)算方法包括月薪制、日（時(shí)）薪制和計(jì)件工資制，工資標(biāo)準(zhǔn)或工資計(jì)算方法發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)

書(shū)面通知員工，并在公司張貼，員工可以隨時(shí)咨詢工資計(jì)算方法。

工資單應(yīng)清楚列出工資的組成，工作時(shí)間和產(chǎn)量或任務(wù)，有關(guān)記錄應(yīng)至少保存兩年。

4、相關(guān)文件：

《工作時(shí)間和薪酬管理程序》

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：20/26

標(biāo)題：供應(yīng)商和分包商管理日期：

I、總則

建立并保持供應(yīng)商管理程序，確保公司供應(yīng)商和分包商懂得社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的要求并逐步改善其社會(huì)責(zé)

任績(jī)效。

2、職責(zé)

采購(gòu)部在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，并采取行動(dòng)要求和協(xié)助供應(yīng)商對(duì)分包商的社會(huì)責(zé)任管

理。

3、控制要求

采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任檔案，保持供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。

采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任績(jī)效挑選供應(yīng)商，優(yōu)先選擇社會(huì)責(zé)任績(jī)效好而且愿意改善的供應(yīng)商。

所有供應(yīng)商在得到訂單或合同前都應(yīng)簽署社會(huì)責(zé)任承諾書(shū)，承諾遵守當(dāng)?shù)貏趧?dòng)、健康、安全法律、法

規(guī)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約和社會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)（社會(huì)責(zé)任）標(biāo)準(zhǔn)。

采購(gòu)部應(yīng)每年至少安排一次供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，評(píng)估供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任績(jī)效，跟蹤改善措施。

發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商故意使用童工：強(qiáng)迫勞動(dòng)或其他嚴(yán)重違反勞動(dòng)、健康、安全法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相

關(guān)適用的國(guó)際公約的現(xiàn)象，應(yīng)立即停止合作關(guān)系。

4、相關(guān)文件

《供應(yīng)商及分包商管理程序》

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：21/26

標(biāo)題：對(duì)內(nèi)核實(shí)渠道、對(duì)外信息溝通日期：

1、總則

建立和保持對(duì)內(nèi)核實(shí)渠道、對(duì)外信息溝通程序，確保與所有員工、利益相關(guān)者就公司社會(huì)責(zé)任績(jī)效進(jìn)行

適當(dāng)?shù)男畔贤ā?/p>

2、職責(zé)

人事部負(fù)責(zé)與內(nèi)部員工、當(dāng)?shù)卣⒐?huì)和其他外部利益相關(guān)者的信息溝通，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商和分

包商的信息溝通，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與客戶（買(mǎi)方）的信息溝通，管理者代表提供指導(dǎo)和支持，必要時(shí)報(bào)高層

經(jīng)理批準(zhǔn)，其他部門(mén)和員工代表應(yīng)支持和配合對(duì)內(nèi)外信息溝通。

3、控制要點(diǎn)

信息溝通可以采用口頭或書(shū)面形式，也可以采用其他適當(dāng)?shù)姆绞?，如電話、傳真、電子郵件、座談會(huì)、

研究會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)等。

有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)安排合適人選進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)情況，分析原因，作出處理決定，然后回

復(fù)給提出質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴的人員。重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)高層經(jīng)理批準(zhǔn)。

對(duì)內(nèi)外信息溝通均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗浐妥C據(jù)，應(yīng)注意保護(hù)個(gè)人隱私和公司商業(yè)秘密。

若有員工向外部提供公司資料，應(yīng)解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序，不得采取懲戒或歧視性措施。

管理者代表定期訪問(wèn)本地利益相關(guān)者團(tuán)體，征求他們的意見(jiàn)和建議，通報(bào)公司實(shí)施社會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)

標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展和效果，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，包括管理評(píng)審和監(jiān)督活動(dòng)的結(jié)果。

如果有合同要求，管理者代表應(yīng)該對(duì)利益相關(guān)者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實(shí)公司是否符

合社會(huì)責(zé)任和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，如果合同有進(jìn)一步的要求，公司應(yīng)該透過(guò)采購(gòu)合同的條款，要求供

應(yīng)商和分包商提供上述安排和渠道。

公司在工作場(chǎng)所設(shè)立意見(jiàn)箱收集員工意見(jiàn)和投訴；公司實(shí)行“開(kāi)門(mén)社會(huì)責(zé)任管理方針”，員工在任何時(shí)

候都可以向主管和經(jīng)理提出問(wèn)題；員工代表積極協(xié)助收集員工的意見(jiàn)和建議。

4、相關(guān)文件

《對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通程序》

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：22/26

標(biāo)題：處理疑慮和采取糾正措施日期：

1、總則

建立并保持處理疑慮和采取糾正措施程序，應(yīng)明確根據(jù)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)適用的國(guó)際公約規(guī)定報(bào)告意外事

故的機(jī)制。建立并保持不符合,補(bǔ)救及糾正行動(dòng)的控制程序，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生.

2、職責(zé)

人事部應(yīng)根據(jù)程序文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)疑慮、不符合和不符合項(xiàng)的報(bào)告、調(diào)查和處理工作。工會(huì)和質(zhì)量安全

部負(fù)責(zé)調(diào)杳和處理事故、事件。各部門(mén)應(yīng)參與并協(xié)助人事部的事故調(diào)杳工作，根據(jù)規(guī)定采取補(bǔ)救和糾正

措施。

3、控制要點(diǎn)

（1）事故報(bào)告、調(diào)查和處理；

重大事故發(fā)生后，質(zhì)量安全部、工會(huì)應(yīng)負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作，一般事故可以由質(zhì)量安全

部、工會(huì)指定人員負(fù)責(zé)。

任何人一旦發(fā)現(xiàn)意外事故應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量安全部、工會(huì)和所在部門(mén)經(jīng)理，重大事故必須立即通知總

經(jīng)理和當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)機(jī)構(gòu)。

所有事故都要按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理，質(zhì)量安全部、工會(huì)要建立事故檔案。

（2）疑慮、不符合項(xiàng)、補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的控制要求；

質(zhì)量安全部、工會(huì)應(yīng)分析確定不符合產(chǎn)生的原因，提出補(bǔ)救和糾正行動(dòng)報(bào)告。

有關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)要求及時(shí)采取行動(dòng)，及時(shí)消除或控制不符合項(xiàng)。

質(zhì)量安全部、工會(huì)應(yīng)跟蹤檢查補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的實(shí)施效果。

日常與社會(huì)責(zé)任有關(guān)的疑慮的解釋、答復(fù)、澄清等由人事部負(fù)責(zé)處理，并保留檔案。

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：L0頁(yè)數(shù)：23/26

標(biāo)題：文件及記錄控制日期：

1、總則

建立并保持文件及記錄控制程序，確保所有社會(huì)責(zé)任活動(dòng)保持合適的記錄，有關(guān)部門(mén)的文件得到有效的

程序。

2、職貢

辦公室負(fù)責(zé)建立和實(shí)施公司社會(huì)責(zé)任文件和記錄控制程序負(fù)責(zé)社會(huì)責(zé)任手冊(cè)、程序文件及必要的運(yùn)行記

錄的管理。

支持性文件和記錄由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理，文件評(píng)審由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

3、控制要點(diǎn)

（1）受控文件的范圍

受控文件應(yīng)包括：①有關(guān)社會(huì)責(zé)任的法律、法規(guī)、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的國(guó)際公約、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)守

則和客戶要求；②社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)和體系程序文件；③作業(yè)文件和記錄。

（2）文件的批準(zhǔn)和頒布；

社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)和體系程序文件由管理者代表審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其他文件，如三級(jí)文件

由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。

（3）文件的管理

文件應(yīng)有固定安全的場(chǎng)所保管，防止文件損毀或失控。

所有文件都應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由批準(zhǔn)發(fā)布人員重新批準(zhǔn)發(fā)布。

凡對(duì)■體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的有效版本。

失效文件或損毀文件應(yīng)及時(shí)撤歸I,并更換為有效版本。

根據(jù)法律和體系要求需要保存的文件記錄應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)，并妥善保存。

（4）文件的修訂和更改

文件的更改應(yīng)按照體系程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)更改文件和記錄。

更改文件的審批，要由原審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，確保所有文件持有人都能同時(shí)更改。

當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次更改時(shí)，應(yīng)重新改版發(fā)放。

（5）文件評(píng)審：

所有社會(huì)責(zé)任的文件都要定期評(píng)審以確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審由原批準(zhǔn)入和辦公室進(jìn)行，

每年至少一次，必要時(shí)可以單獨(dú)評(píng)審，評(píng)審時(shí)可采用會(huì)議或表格傳遞方式。

（6）作廢文件控制

當(dāng)文件已過(guò)有效期，或其他方式作廢時(shí)，公司應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆绞教幹米鲝U文件；當(dāng)需要保留作廢文

件，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和隔離存放。

XXX工藝品有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX