流程體系程序文件

有限公司

流程管理程序文件

編號(hào)：feigeoer2020

一、總則

1、目的

為強(qiáng)化公司流程管理與執(zhí)行，發(fā)揮流程化業(yè)務(wù)的指導(dǎo)作用，提高公司管理

水平，特制定如下體系程序文件。

2、適用范圍

本辦法適用于公司流程程序文件的制定、印發(fā)、執(zhí)行、修訂等相關(guān)活動(dòng)。

二、程序文件內(nèi)容和流程

1、業(yè)務(wù)內(nèi)容及流程分解

1）集團(tuán)公司程序文件格式按本程序文件格式及要求為準(zhǔn)：

文頭：logo、公司名稱（二號(hào)黑體加粗）、程序名稱（三號(hào)黑體加粗）、編號(hào)

（小四宋體加粗）、排版按本程序格式；

正文：總則（標(biāo)題小四宋體加粗）、程序文件（包含業(yè)務(wù)分解表、業(yè)務(wù)流程

及流程內(nèi)容要求說(shuō)明）、程序附件（業(yè)務(wù)表單）；正文為小匹仿宋GB2312.1.5

倍行距；

文尾：公司名稱及日期（小四仿宋GB2312）、主題詞（小四黑體、至少三個(gè)）、

文尾信息（小四仿宋GB2312）,排版參照本程序格式。

2）正文中業(yè)務(wù)分解表和業(yè)務(wù)流程圖根據(jù)業(yè)務(wù)情況對(duì)應(yīng)配套，分解表具體指

導(dǎo)流程圖實(shí)施，分解表格式參照本程序文件，流程圖繪制參照跨部門流程圖（如

圖1）和內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖（如附圖1）,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)繪制，原則上一表一圖。

3）集團(tuán)公司流程程序文件管理流程分解表見(jiàn)表1。

2、流程程序管理流程圖

集團(tuán)公司流程程序文件管理流程圖見(jiàn)圖1。

3、流程程序執(zhí)行和檢查

1）程序文件執(zhí)行采用“主管責(zé)任、執(zhí)行反饋、交叉監(jiān)督”的方式進(jìn)行，戰(zhàn)

略發(fā)展部每年按照本程序文件執(zhí)行考核表（表2）抽查各單位流程執(zhí)行情況，列

入年度工作計(jì)劃并按照月度計(jì)劃實(shí)施，抽查結(jié)束編制程序文件檢查結(jié)論報(bào)告，匯

報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo).

2）程序文件執(zhí)行檢查結(jié)果與責(zé)任單位主管直接掛鉤，根據(jù)檢查結(jié)果出具考

核結(jié)果，當(dāng)月檢查，當(dāng)月按照公司相關(guān)程序文件實(shí)施獎(jiǎng)懲。

3）集團(tuán)公司流程程序文件每年修訂一次，經(jīng)戰(zhàn)略部制定修訂計(jì)劃及步驟，

辦公會(huì)審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施。

表1流程程序文件管理分解表

工作時(shí)間

步驟工作標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位備注

內(nèi)容要求

1程序文件發(fā)起

根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，提出程序月計(jì)

申請(qǐng)各部門

1.1文件立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫(xiě)審批表；劃

申請(qǐng)申請(qǐng)表報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)批示，確

主管領(lǐng)導(dǎo)

1.2批示定是否實(shí)施

2程序文件編撰

格式模板

文件參照本程序文件格式，起草文

各部門以本文件

2.1起草件

格式為準(zhǔn)

文件初稿經(jīng)部門內(nèi)部及主管領(lǐng)

上會(huì)導(dǎo)核查修訂；

各部門

2.2審核部門召開(kāi)專題會(huì)或提交辦公會(huì)

討論審議并修改

3程序文件執(zhí)行

文一同提交

經(jīng)公司審議的文件提交組織部

發(fā)組織部申請(qǐng)表及

3.1印發(fā)

正文

由起草部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)布的文件

進(jìn)行培訓(xùn)或輔導(dǎo)執(zhí)行，管理實(shí)

宣貫

施過(guò)程；各部門

3.2備案

印發(fā)后的正式文件向戰(zhàn)略部備

案（包括紙質(zhì)版和電子版）；

督辦備案部門按照本程序?qū)嵤┒睫k

戰(zhàn)咯發(fā)展

檢

查檢查；每年

3.3部

每年制定計(jì)劃修訂一次

圖1流程程序文件管理流程圖

表2程序文件執(zhí)行檢查考核表

被考核部門責(zé)任人

考核部門考核日期

考核項(xiàng)目考核說(shuō)明執(zhí)行情況權(quán)重（%）

是否按公司程序文件要求

程序文件規(guī)范性25

編制、建立臺(tái)賬并存檔等

程序文件貫徹執(zhí)是否對(duì)程序文件進(jìn)行推廣

或要求執(zhí)行或組織策劃督25

行辦

是否能夠滿足當(dāng)前工作需

程序文件時(shí)效性要，能夠解決工作中實(shí)際25

問(wèn)題

是否能夠指導(dǎo)、規(guī)范當(dāng)前

程序文件完整性25

職責(zé)范圍的工作內(nèi)容

考核結(jié)果優(yōu)秀良合格不達(dá)標(biāo)

備注程序文件檢查及考評(píng)辦法按照工作計(jì)劃另行發(fā)文通知。

三、程序文件附件

附件1：內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖（模板案例）

1）內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖主要應(yīng)用于部門實(shí)施內(nèi)部業(yè)務(wù)的程序指導(dǎo)及管理，業(yè)務(wù)

流程圖對(duì)具體業(yè)務(wù)具有鮮明的指導(dǎo)作用，具體要求根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行梳理;

2）內(nèi)部流程圖可采用常規(guī)軟件（Word.Excel.CAD軟伶等）繪制，根據(jù)業(yè)

務(wù)內(nèi)容可在圖中標(biāo)注具體要求。

放咯發(fā)展部負(fù)責(zé)

結(jié)束

附圖1:內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖（模