2024年股權(quán)并購意向協(xié)議

2024年股權(quán)并購意向協(xié)議合同目錄第一章：合同總則1.1合同目的1.2合同適用范圍1.3合同解釋第二章：定義與解釋2.1術(shù)語定義2.2術(shù)語解釋2.3術(shù)語適用第三章：并購意向3.1并購意向聲明3.2并購意向的約束力3.3并購意向的變更與撤銷第四章：并購方與被并購方4.1并購方的資格與條件4.2被并購方的資格與條件4.3雙方的陳述與保證第五章：并購標(biāo)的5.1并購標(biāo)的描述5.2并購標(biāo)的的評估與定價5.3并購標(biāo)的的所有權(quán)與風(fēng)險轉(zhuǎn)移第六章：并購條款6.1并購價格與支付方式6.2并購的先決條件6.3并購的完成條件第七章：盡職調(diào)查7.1盡職調(diào)查的范圍與程序7.2盡職調(diào)查的發(fā)現(xiàn)與披露7.3盡職調(diào)查的終止與后果第八章：保密條款8.1保密信息的定義8.2保密義務(wù)8.3保密信息的披露限制第九章：擔(dān)保與保證9.1并購方的擔(dān)保與保證9.2被并購方的擔(dān)保與保證9.3擔(dān)保與保證的期限第十章：合同的修改與終止10.1合同的修改10.2合同的終止條件10.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)第十一章：違約責(zé)任11.1違約的定義11.2違約責(zé)任的承擔(dān)11.3違約賠償?shù)挠嬎闩c支付第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的通知與證明12.3不可抗力的后果第十三章：爭議解決13.1爭議解決的方式13.2爭議解決的程序13.3爭議解決的費用第十四章：合同的簽署14.1簽署方14.2簽署時間14.3簽署地點14.4合同的生效條件14.5合同的副本與存檔第一章：合同總則1.1合同目的本合同旨在明確并購雙方就股權(quán)并購事宜達(dá)成的初步意向，為后續(xù)并購活動的順利進(jìn)行提供指導(dǎo)和依據(jù)。1.2合同適用范圍本合同適用于并購雙方就股權(quán)并購意向的表達(dá)、確認(rèn)及相關(guān)的前期準(zhǔn)備工作。1.3合同解釋本合同的所有條款應(yīng)根據(jù)其字面意義及通常理解進(jìn)行解釋。對于任何含糊不清的條款，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第二章：定義與解釋2.1術(shù)語定義除非本合同另有規(guī)定，以下術(shù)語具有以下含義：“并購方”：指有意購買股權(quán)的一方。“被并購方”：指有意出售股權(quán)的一方?！肮蓹?quán)并購”：指并購方通過購買被并購方股權(quán)的方式，實現(xiàn)對被并購方的控制或管理。2.2術(shù)語解釋本合同中未定義的術(shù)語應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.3術(shù)語適用本合同中的術(shù)語定義和解釋適用于本合同的所有條款和附件。第三章：并購意向3.1并購意向聲明并購方在此聲明其有意購買被并購方的股權(quán)，被并購方在此聲明其有意出售其股權(quán)。3.2并購意向的約束力本合同僅為雙方并購意向的初步表達(dá)，不構(gòu)成具有法律約束力的承諾。3.3并購意向的變更與撤銷任何一方均可在不違反法律法規(guī)的前提下，書面通知對方變更或撤銷并購意向。第四章：并購方與被并購方4.1并購方的資格與條件并購方應(yīng)具備以下條件：合法注冊的企業(yè)法人或其他組織；具備完成并購所需的資金實力；無不良信用記錄。4.2被并購方的資格與條件被并購方應(yīng)具備以下條件：合法注冊的企業(yè)法人或其他組織；股權(quán)清晰，無法律糾紛；財務(wù)狀況良好，無重大債務(wù)。4.3雙方的陳述與保證雙方應(yīng)各自向?qū)Ψ教峁┱鎸?、?zhǔn)確、完整的信息，并保證在并購過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)。第五章：并購標(biāo)的5.1并購標(biāo)的描述并購標(biāo)的為被并購方持有的股權(quán)，具體包括但不限于股份比例、股權(quán)價值等。5.2并購標(biāo)的的評估與定價并購標(biāo)的的評估與定價應(yīng)由雙方共同認(rèn)可的第三方評估機構(gòu)進(jìn)行，并以評估結(jié)果為定價依據(jù)。5.3并購標(biāo)的的所有權(quán)與風(fēng)險轉(zhuǎn)移并購標(biāo)的的所有權(quán)自并購?fù)瓿芍掌疝D(zhuǎn)移至并購方，風(fēng)險自所有權(quán)轉(zhuǎn)移時起由并購方承擔(dān)。第六章：并購條款6.1并購價格與支付方式并購價格應(yīng)由雙方協(xié)商確定，支付方式可以包括但不限于現(xiàn)金支付、股權(quán)交換等。6.2并購的先決條件并購的先決條件包括但不限于：雙方完成盡職調(diào)查；并購方獲得必要的政府批準(zhǔn)；被并購方股東大會批準(zhǔn)并購事宜。6.3并購的完成條件并購的完成條件包括但不限于：雙方簽署正式的并購協(xié)議；并購方支付全部或部分并購款項；完成所有必要的法律手續(xù)。第七章：盡職調(diào)查7.1盡職調(diào)查的范圍與程序盡職調(diào)查的范圍應(yīng)包括但不限于被并購方的財務(wù)狀況、法律狀況、業(yè)務(wù)運營等。盡職調(diào)查的程序應(yīng)由雙方協(xié)商確定。7.2盡職調(diào)查的發(fā)現(xiàn)與披露并購方在盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的任何重大問題應(yīng)及時披露給被并購方，被并購方應(yīng)提供必要的解釋和說明。7.3盡職調(diào)查的終止與后果如盡職調(diào)查結(jié)果不符合并購方的預(yù)期，并購方有權(quán)終止并購意向。如因被并購方的原因?qū)е卤M職調(diào)查無法進(jìn)行，被并購方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八章：保密條款8.1保密信息的定義本合同所稱的“保密信息”包括但不限于雙方在并購過程中披露的所有非公開信息，包括商業(yè)秘密、技術(shù)資料、財務(wù)數(shù)據(jù)等。8.2保密義務(wù)雙方應(yīng)對在本合同項下獲得的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。8.3保密信息的披露限制保密信息的披露僅限于雙方及其授權(quán)代表，且僅限于完成本合同目的所必需的范圍和程度。第九章：擔(dān)保與保證9.1并購方的擔(dān)保與保證并購方保證其具備履行本合同所需的全部權(quán)利和能力，并保證其在本合同項下的陳述真實、準(zhǔn)確。9.2被并購方的擔(dān)保與保證被并購方保證其提供的股權(quán)無瑕疵，且其在本合同項下的陳述真實、準(zhǔn)確。9.3擔(dān)保與保證的期限雙方的擔(dān)保與保證期限自本合同生效之日起至并購?fù)瓿芍蘸骭_____年。第十章：合同的修改與終止10.1合同的修改本合同的任何修改均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。10.2合同的終止條件本合同可在以下條件下終止：雙方協(xié)商一致；一方嚴(yán)重違反合同條款，且在另一方書面通知后______天內(nèi)未能糾正；因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。10.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)合同終止后，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商處理未完成的事項，并按照合同約定處理相關(guān)的權(quán)利與義務(wù)。第十一章：違約責(zé)任11.1違約的定義任何一方未能履行或遲延履行合同義務(wù)，或違反合同條款，均視為違約。11.2違約責(zé)任的承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給對方造成的直接損失，并支付違約金。11.3違約賠償?shù)挠嬎闩c支付違約賠償應(yīng)根據(jù)實際損失計算，違約金的數(shù)額由雙方協(xié)商確定，但不得超過違約行為給對方造成的實際損失的______%。第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。12.2不可抗力的通知與證明一方因不可抗力不能履行或需遲延履行合同義務(wù)時，應(yīng)立即書面通知對方，并在合理期限內(nèi)提供相應(yīng)的證明。12.3不可抗力的后果因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行時，受影響一方可根據(jù)不可抗力的影響程度免除或部分免除責(zé)任。第十三章：爭議解決13.1爭議解決的方式雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議。13.2爭議解決的程序如協(xié)商不成，雙方可選擇提交至______仲裁委員會進(jìn)行仲裁，或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。13.3爭議解決的費用爭議解決過程中產(chǎn)生的費用，除仲裁費或訴訟費外，由敗訴方承擔(dān)。第十四章：合同的簽署14.1簽署方本合同由以下雙方簽署：并購方：______；被并購方：______。14.2簽署時間本合同的簽署時間為：____年__月__日。14.3簽署地點本合同的簽署地點為：______。14.4合同的生效條件本合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。14.5合同的副本與存檔本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方應(yīng)妥善保存合同副本，以備不時之需。多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明附件一：多方主導(dǎo)協(xié)議的補充條款多方合作聲明多方合作聲明應(yīng)明確各方在并購過程中的角色、責(zé)任和義務(wù)。各方應(yīng)共同簽署此聲明，以確認(rèn)其對并購活動的共同承諾。多方權(quán)利與義務(wù)2.1各方應(yīng)根據(jù)其在并購活動中的主導(dǎo)地位，承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利與義務(wù)。2.2各方應(yīng)確保其行為符合本合同及附件條款的規(guī)定，且不損害其他方的利益。多方?jīng)Q策機制3.1多方?jīng)Q策機制應(yīng)明確各方在并購過程中的決策權(quán)和決策程序。3.2重大決策應(yīng)通過多方協(xié)商一致后執(zhí)行。多方信息共享與保密4.1各方應(yīng)建立信息共享機制，確保并購過程中信息的透明和及時傳遞。4.2各方應(yīng)對共享的信息承擔(dān)保密義務(wù)，除非法律要求或得到信息提供方的書面同意。附件二：多方主導(dǎo)協(xié)議的執(zhí)行細(xì)則執(zhí)行機構(gòu)的設(shè)立1.1為確保并購活動的順利進(jìn)行，各方應(yīng)共同設(shè)立執(zhí)行機構(gòu)。1.2執(zhí)行機構(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方行動，監(jiān)督并購活動的執(zhí)行情況。執(zhí)行機構(gòu)的職責(zé)2.1執(zhí)行機構(gòu)負(fù)責(zé)制定并購活動的詳細(xì)計劃和時間表。2.2執(zhí)行機構(gòu)應(yīng)定期向各方報告并購活動的進(jìn)展情況。執(zhí)行機構(gòu)的決策3.1執(zhí)行機構(gòu)的決策應(yīng)遵循多方?jīng)Q策機制的規(guī)定。3.2執(zhí)行機構(gòu)的決策應(yīng)以書面形式記錄，并由各方授權(quán)代表簽字確認(rèn)。執(zhí)行機構(gòu)的費用4.1執(zhí)行機構(gòu)的費用應(yīng)由各方根據(jù)其在并購活動中的主導(dǎo)地位按比例分擔(dān)。4.2執(zhí)行機構(gòu)的費用使用情況應(yīng)定期向各方公開。附件三：多方主導(dǎo)協(xié)議的爭議解決機制爭議解決的原則1.1爭議解決應(yīng)遵循公平、公正、及時的原則。1.2爭議解決過程中，各方應(yīng)保持溝通和協(xié)商，盡量避免對并購活動造成不利影響。爭議解決的程序2.1爭議發(fā)生時，首先由執(zhí)行機構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。2.2如調(diào)解不成，各方可選擇提交至共同認(rèn)可的仲裁機構(gòu)進(jìn)行仲裁。爭議解決的費用3.1爭議解決過程中產(chǎn)生的費用，除仲裁費或訴訟費外，由敗訴方承擔(dān)。3.2如仲裁或訴訟結(jié)果對所有方均有影響，則費用應(yīng)由各方根據(jù)實際情況協(xié)商分擔(dān)。爭議解決的效力4.1仲裁或訴訟的結(jié)果對所有方均有約束力。4.2各方應(yīng)遵守并執(zhí)行仲裁或訴訟的結(jié)果。附件四：多方主導(dǎo)協(xié)議的退出機制退出的條件1.1各方有權(quán)在滿足特定條件下退出并購活動。1.2退出條件應(yīng)事先在本合同中明確，并得到各方的共同認(rèn)可。退出的程序2.1一方欲退出并購活動時，應(yīng)提前______天書面通知其他方。2.2退出方應(yīng)按照本合同的規(guī)定，妥善處理其退出后的相關(guān)事宜。退出的影響3.1退出方應(yīng)承擔(dān)因退出給其他方造成的直接損失。3.2退出方的退出不應(yīng)影響并購活動的繼續(xù)進(jìn)行。退出后的權(quán)益處理4.1退出方的權(quán)益應(yīng)根據(jù)本合同的規(guī)定和實際情況進(jìn)行處理。4.2退出方的權(quán)益處理應(yīng)公平合理，不得損害其他方的利益。附件五：多方主導(dǎo)協(xié)議的附加條款附加條款的效力1.1本附件中的附加條款與本合同具有同等法律效力。1.2附加條款的修改和解釋應(yīng)遵循本合同的規(guī)定。附加條款的適用2.1附加條款適用于本合同的所有方。2.2附加條款的執(zhí)行應(yīng)不影響本合同其他條款的執(zhí)行。附加條款的變更3.1附加條款的變更應(yīng)由各方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。3.2變更后的附加條款自各方簽字蓋章之日起生效。附加條款的解釋4.1對于附加條款的解釋應(yīng)遵循本合同的原則和目的。4.2如對附加條款的解釋存在爭議，應(yīng)通過多方協(xié)商解決。以上附件條款及說明旨在為多方主導(dǎo)的并購活動提供更詳細(xì)的指導(dǎo)和規(guī)范，確保并購活動的順利進(jìn)行，并為可能出現(xiàn)的各種情況提供解決方案。各方應(yīng)認(rèn)真閱讀并遵守本附件中的所有條款。附件及其他補充說明一、附件列表：附件一：多方主導(dǎo)協(xié)議的補充條款附件二：多方主導(dǎo)協(xié)議的執(zhí)行細(xì)則附件三：多方主導(dǎo)協(xié)議的爭議解決機制附件四：多方主導(dǎo)協(xié)議的退出機制附件五：多方主導(dǎo)協(xié)議的附加條款二、違約行為及認(rèn)定：違約行為包括但不限于：未按合同約定履行義務(wù)；提供虛假信息或隱瞞重要事實；未經(jīng)其他方同意擅自變更合同條款；違反保密條款，泄露保密信息。違約行為的認(rèn)定應(yīng)由合同執(zhí)行機構(gòu)或相關(guān)仲裁機構(gòu)根據(jù)合同條款和實際情況進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：股權(quán)并購：指并購方通過購買被并購方股權(quán)的方式，實現(xiàn)對被并購方的控制或管理。保密信息：指在并購過程中，各方披露的所有非公開信息，包括商業(yè)秘密、技術(shù)資料、財務(wù)數(shù)據(jù)等。不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。執(zhí)行機構(gòu)：指為確保并購活動的順利進(jìn)行，各方共同設(shè)立的負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方行動、監(jiān)督并購活動執(zhí)行情況的機構(gòu)。四、規(guī)定合同的爭議解決機制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等程序：協(xié)商：爭議發(fā)生時，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。調(diào)解：如協(xié)商不成，可由合同執(zhí)行機構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。仲裁：調(diào)解不成時，各方可選擇提交至共同認(rèn)可的仲裁機構(gòu)進(jìn)行仲裁。訴訟：如仲裁不成或合同中有特別約定，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、明確合同的生效條件、變更與解除程序及合同終止后的相關(guān)事宜：生效條件：合同自各方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。變更程序：合同的任何修改均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)各方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。解除程序：合同可在雙方協(xié)商一致或滿足合同約定的解除條件下解除。終止后事宜：合同終止后，各方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商處理未完成