企業(yè)董事職務(wù)合同：2024年版職責(zé)界定

企業(yè)董事職務(wù)合同：2024年版職責(zé)界定本合同目錄一覽1.合同主體與職務(wù)任命1.1甲方（企業(yè)）名稱與資質(zhì)1.2乙方（董事）個(gè)人信息與任命職務(wù)1.3職務(wù)任期與續(xù)約條件2.董事職責(zé)范圍2.1戰(zhàn)略決策參與2.2監(jiān)督管理執(zhí)行2.3業(yè)務(wù)發(fā)展推動(dòng)2.4股東關(guān)系維護(hù)3.董事會(huì)構(gòu)成與運(yùn)作3.1董事會(huì)成員構(gòu)成3.2董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)與決策程序3.3董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)設(shè)立及職能4.董事權(quán)利與義務(wù)4.1獲得報(bào)酬與福利4.2信息獲取權(quán)與資料使用權(quán)4.3保密責(zé)任與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)4.4遵守法律法規(guī)與公司章程5.董事職責(zé)的考核與評(píng)價(jià)5.1考核指標(biāo)與周期5.2評(píng)價(jià)機(jī)制與反饋5.3績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)與責(zé)任追究6.董事職責(zé)的臨時(shí)調(diào)整6.1情形識(shí)別6.2調(diào)整程序與通知6.3乙方對(duì)新職責(zé)的接受與拒絕7.合同的變更與終止7.1合同變更條件與程序7.2合同終止情形7.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理8.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決8.1違約情形與責(zé)任認(rèn)定8.2爭(zhēng)議解決方式與程序8.3法律適用與訴訟管轄9.保密協(xié)議9.1保密信息范圍與界定9.2保密義務(wù)與期限9.3違反保密協(xié)議的責(zé)任10.知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬與保護(hù)10.1職務(wù)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施10.3侵權(quán)責(zé)任追究11.強(qiáng)制性法律規(guī)定遵守11.1遵守相關(guān)法律法規(guī)11.2合規(guī)性檢查與整改11.3違規(guī)的法律后果12.合同的簽署與生效12.1簽署程序與要求12.2合同生效條件12.3合同副本管理13.附件13.1企業(yè)資質(zhì)證明文件13.2董事職責(zé)說(shuō)明書13.3保密協(xié)議副本14.合同簽署日期14.1甲方簽署人14.2乙方簽署人14.3簽署日期第一部分：合同如下：1.合同主體與職務(wù)任命1.1甲方（企業(yè)）名稱與資質(zhì)甲方全稱為“×××有限公司”，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為××××××××××××××××，注冊(cè)地址為××省××市××區(qū)××路××號(hào)，注冊(cè)資本為人民幣××萬(wàn)元，是一家依法成立的有限責(zé)任公司。乙方茲確認(rèn)甲方上述資質(zhì)，同意擔(dān)任甲方董事一職。1.2乙方（董事）個(gè)人信息與任命職務(wù)乙方姓名：×××，性別：×，身份證號(hào)碼：××××××××××××××××，住址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)。自合同生效之日起，乙方擔(dān)任甲方董事，負(fù)責(zé)參與甲方的戰(zhàn)略決策、監(jiān)督管理執(zhí)行、業(yè)務(wù)發(fā)展推動(dòng)及股東關(guān)系維護(hù)等工作。1.3職務(wù)任期與續(xù)約條件本合同期限為自簽字之日起至2029年12月31日止，任期五年。合同期滿后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)約五年。如乙方因故不能繼續(xù)履行董事職務(wù)，甲方有權(quán)依法解除本合同。2.董事職責(zé)范圍2.1戰(zhàn)略決策參與乙方作為董事，有權(quán)參加甲方董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展、投資計(jì)劃、重大經(jīng)營(yíng)決策等事項(xiàng)提出建議和意見(jiàn)。2.2監(jiān)督管理執(zhí)行乙方應(yīng)監(jiān)督公司管理層的執(zhí)行情況，確保公司戰(zhàn)略決策的有效實(shí)施。定期或不定期檢查公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等情況，并向董事會(huì)報(bào)告。2.3業(yè)務(wù)發(fā)展推動(dòng)乙方應(yīng)積極發(fā)揮個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。2.4股東關(guān)系維護(hù)乙方應(yīng)妥善處理與股東之間的溝通、協(xié)調(diào)工作，維護(hù)公司股東關(guān)系的穩(wěn)定。3.董事會(huì)構(gòu)成與運(yùn)作3.1董事會(huì)成員構(gòu)成甲方董事會(huì)由七名董事組成，其中包括董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，獨(dú)立董事若干名。乙方作為董事，有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)行使表決權(quán)。3.2董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)與決策程序3.3董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)設(shè)立及職能4.董事權(quán)利與義務(wù)4.1獲得報(bào)酬與福利乙方在合同期限內(nèi)按甲方規(guī)定享受董事職務(wù)的報(bào)酬與福利。4.2信息獲取權(quán)與資料使用權(quán)乙方有權(quán)查閱甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)告等資料，以便更好地履行職責(zé)。4.3保密責(zé)任與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的保密規(guī)定，保護(hù)甲方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。職務(wù)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。4.4遵守法律法規(guī)與公司章程乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程以及甲方的內(nèi)部管理制度，維護(hù)公司合法權(quán)益。5.董事職責(zé)的考核與評(píng)價(jià)5.1考核指標(biāo)與周期乙方董事職務(wù)的考核指標(biāo)包括公司業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)發(fā)展、管理等方面，考核周期為合同期限內(nèi)每年一次。5.2評(píng)價(jià)機(jī)制與反饋甲方建立健全評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)乙方的職務(wù)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向乙方反饋評(píng)價(jià)結(jié)果。5.3績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)與責(zé)任追究根據(jù)乙方職務(wù)表現(xiàn)，甲方可給予相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。如乙方嚴(yán)重失職、違反法律法規(guī)或公司章程，甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。6.董事職責(zé)的臨時(shí)調(diào)整6.1情形識(shí)別如甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要、乙方個(gè)人原因等，導(dǎo)致乙方董事職務(wù)需要臨時(shí)調(diào)整時(shí)，雙方可協(xié)商一致進(jìn)行調(diào)整。6.2調(diào)整程序與通知調(diào)整程序?yàn)椋弘p方簽訂書面協(xié)議，并通知其他董事及公司管理層。6.3乙方對(duì)新職責(zé)的接受與拒絕乙方有權(quán)接受或拒絕新的職務(wù)調(diào)整。如乙方拒絕調(diào)整，雙方可協(xié)商解決，必要時(shí)可終止本合同。8.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決8.1違約情形與責(zé)任認(rèn)定乙方如違反本合同的約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于：賠償甲方損失、支付違約金等。具體違約情形與責(zé)任認(rèn)定按照本合同相關(guān)條款及國(guó)家法律法規(guī)執(zhí)行。8.2爭(zhēng)議解決方式與程序雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。8.3法律適用與訴訟管轄本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。訴訟管轄地為甲方所在地人民法院。9.保密協(xié)議9.1保密信息范圍與界定保密信息范圍包括：甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、內(nèi)部管理資料、客戶信息等。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方保密規(guī)定，對(duì)上述信息予以保密。9.2保密義務(wù)與期限乙方承擔(dān)保密義務(wù)時(shí)間為：自本合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。9.3違反保密協(xié)議的責(zé)任如乙方泄露保密信息，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。10.知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬與保護(hù)10.1職務(wù)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬乙方在職期間所創(chuàng)作的職務(wù)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得以任何形式使用或披露。10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施甲方采取適當(dāng)措施保護(hù)乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如第三方侵犯乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方維權(quán)。10.3侵權(quán)責(zé)任追究如乙方侵犯第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。11.強(qiáng)制性法律規(guī)定遵守11.1遵守相關(guān)法律法規(guī)乙方在履行本合同過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程以及甲方的內(nèi)部管理制度。11.2合規(guī)性檢查與整改甲方有權(quán)對(duì)乙方的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。如乙方存在合規(guī)性問(wèn)題，乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行整改。11.3違規(guī)的法律后果如乙方違反法律法規(guī)或公司章程，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。12.合同的簽署與生效12.1簽署程序與要求本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。12.2合同生效條件12.3合同副本管理雙方各執(zhí)一份合同正本，甲乙雙方均妥善保管。副本具有同等法律效力。13.附件13.1企業(yè)資質(zhì)證明文件13.2董事職責(zé)說(shuō)明書13.3保密協(xié)議副本14.合同簽署日期14.1甲方簽署人甲方簽署人：×××，職務(wù)：×××，簽字：________。14.2乙方簽署人乙方簽署人：×××，職務(wù)：×××，簽字：________。14.3簽署日期本合同簽署日期為：2024年1月1日。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：企業(yè)資質(zhì)證明文件內(nèi)容：包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證等。要求：文件必須合法有效，復(fù)印件需加蓋公章。說(shuō)明：用以證明甲方的合法經(jīng)營(yíng)資格和資質(zhì)條件。2.附件二：董事職責(zé)說(shuō)明書內(nèi)容：詳細(xì)列舉乙方作為董事的職責(zé)范圍、權(quán)利義務(wù)等。要求：說(shuō)明書需明確具體，并由甲方蓋章確認(rèn)。說(shuō)明：用以明確乙方的職務(wù)職責(zé)，便于雙方履行合同。3.附件三：保密協(xié)議副本內(nèi)容：包含保密信息范圍、保密義務(wù)、違約責(zé)任等條款。要求：副本需與正本內(nèi)容一致，由雙方簽字蓋章。說(shuō)明：用以規(guī)范乙方對(duì)甲方保密信息的管理和保護(hù)。內(nèi)容：包括但不限于公司章程、內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告等。要求：文件需真實(shí)、完整、有效。說(shuō)明：用以輔助理解本合同的背景信息和相關(guān)規(guī)定。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：乙方未按合同約定履行董事職務(wù)，導(dǎo)致甲方損失。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失，并根據(jù)損失金額支付違約金。示例說(shuō)明：乙方未參加董事會(huì)會(huì)議，導(dǎo)致重要決策延遲，甲方損失萬(wàn)元。2.違約行為：乙方泄露甲方商業(yè)秘密或技術(shù)秘密。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失，并支付違約金。示例說(shuō)明：乙方未經(jīng)許可向第三方披露甲方客戶名單，導(dǎo)致甲方失去重要客戶。3.違約行為：乙方違反國(guó)家法律法規(guī)或公司章程。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此導(dǎo)致甲方的損失。示例說(shuō)明：乙方利用職務(wù)便利非法侵占公司資金，被追究刑事責(zé)任，甲方損失百萬(wàn)元。4.違約行為：乙方未按合同約定保護(hù)甲方知識(shí)產(chǎn)權(quán)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失，并支付違約金。示例說(shuō)明：乙方未采取措施保護(hù)甲方商標(biāo)，導(dǎo)致第三方侵權(quán)，甲方損失萬(wàn)元。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.企業(yè)資質(zhì)：指企業(yè)依法取得的從事特定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資格和條件。應(yīng)用：甲方須提供合法有效的企業(yè)資質(zhì)證明文件，以履行合同義務(wù)。2.董事：指在企業(yè)中擔(dān)任董事職務(wù)的人員，負(fù)責(zé)參與企業(yè)決策、監(jiān)督管理等。應(yīng)用：乙方作為甲方董事，應(yīng)履行合同約定的董事職責(zé)。3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價(jià)值并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的信息。應(yīng)用：乙方需遵守保密協(xié)議，保護(hù)甲方的商業(yè)秘密。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：