國(guó)有獨(dú)資章程董事會(huì)+監(jiān)事會(huì)

XXXXXXXX有限公司章程為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由股東制定并簽署本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：XXXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二條公司住所：甘肅省蘭州市西固區(qū)XXXXXX第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：******。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）***第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣**萬(wàn)元(注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額)。第四章股東的姓名和名稱第五條股東的姓名和名稱股東名稱證件號(hào)碼住所XXXXXXXXX****第五章股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時(shí)間第六條股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時(shí)間：股東姓名（名稱）出資方式認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）出資比例認(rèn)繳出資期限XXXXXXX貨幣XXXXX100%XX年XX月XX日前繳足第七條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)加蓋公司公章的出資證明書(shū)。第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條公司不設(shè)股東會(huì)，由股東行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、委派公司董事、非職工代表監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3、批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；4、批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；5、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6、批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決定；8、對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；9、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決定；10、修改公司章程；第九條股東作出前條所列決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由股東簽名（蓋章）后置于公司。第十條公司設(shè)董事會(huì)，成員X人(3人以上的單數(shù)其中要有至少一名的職工代表)，其中xx名由股東委派產(chǎn)生，xx名由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由股東指定產(chǎn)生，任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)行使下列職權(quán)：1、檢查股東決定的落實(shí)情況，并向股東報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東決定；3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、提名并選舉公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；10、制定公司的基本管理制度；第十一條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十二條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第十三條公司設(shè)經(jīng)理一人，由董事會(huì)聘任或者解聘，董事會(huì)成員可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬定公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第十四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員xx人(5人以上的單數(shù)，其中職工代表的比例不得低于三分之一)，其中xx名由股東委派產(chǎn)生，xxx名由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可以連選連任。公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第十五條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由股東指定產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十六條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：1、檢查公司財(cái)務(wù)；2、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4、向股東提出議案；5、依照《公司法》第一百五十一條規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十七條監(jiān)事會(huì)每年度最少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第六章公司法定代表人第十八條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期三年，任期屆滿可以連任。法定代表人行使下列職權(quán)：1、召集主持公司會(huì)議；2、檢查股東決定的落實(shí)情況；3、代表公司簽署有關(guān)文件；4、在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)和重大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決和處置，必須符合公司的利益，并在事后向股東報(bào)告。第七章其他事項(xiàng)第十九條公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、高級(jí)管理人員，未經(jīng)公司股東同意，不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)濟(jì)組織兼職。第二十條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交股東。第二十一條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。第二十二條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十三條公司的營(yíng)業(yè)期限為xxx年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十四條公司有下列情形的，可以解散：1、公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限已滿并經(jīng)股東決定不再延續(xù)的；2、投資人決定解散；3、因公司合并或者分立需要解散的；4、公司違反法律和行政被依法責(zé)令關(guān)閉的；5、因不可抗力事件導(dǎo)致公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)；6、宣告破產(chǎn)。第二十五條公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算，清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制定清算報(bào)告，報(bào)股東或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。第二十六條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第二十七條本章程自公司設(shè)立之日起生效。第二十八條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十九條本章程未規(guī)定事項(xiàng)依據(jù)《公司法》和其他法律法規(guī)執(zhí)行，當(dāng)出現(xiàn)本章程、《公司法》和其他法律法規(guī)沒(méi)有明確規(guī)定的事項(xiàng)時(shí)，由股東作出決定。第三十條公司章程的解釋權(quán)屬于股東。第三十一條本章程一式三份，股東持一份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。股東：二〇xx年xx月xx日XX有限公司法定代表人任職文件經(jīng)XX年X月X日，公司股東在XX（公司會(huì)議室）做出如下決議：指定XXX擔(dān)任XX有限公司法定代表人職務(wù)，任期三年。股東簽字并蓋章：XX有限公司XX年X月X日公司董事、監(jiān)事任職證明經(jīng)XX年X月X日，公司股東在XX（公司會(huì)議室）召開(kāi)會(huì)議,作出如下決議：1、委派XX、XX、XX任XX有限公司董事，任期三年。２、委派XX、XX、XX、XX、XX任XX有限公司監(jiān)事，任期三年。以上表決內(nèi)容股東通過(guò)。股東簽字（蓋章）：XX有限公司XX年X月X日股東委派證明XX有限公司現(xiàn)委派XXX作為股東代表前來(lái)參加X(jué)X有限公司會(huì)議，代表公司行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。XX有限公司XX年X月X日XX公司監(jiān)事任職文件會(huì)議時(shí)間：XX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：召集人：XX公司工會(huì)由職工代表大會(huì)選舉XX、XX為XX公司職工代表，任期三年，并出任監(jiān)事。XX公司工會(huì)XX年XX月XX日XX公司董事任職文件會(huì)議時(shí)間：XX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：召集人：XX公司工會(huì)由職工代表大會(huì)選舉XX、XX為XX公司職工代表，任期三年，并出任董事。XX公司工會(huì)XX年XX月XX日XX有限公司監(jiān)事會(huì)主席任職文件會(huì)議時(shí)間：XX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議召集人：XX公司委派股東代表XX參加會(huì)議的監(jiān)事代表：XX、XX、XX、XX、XX經(jīng)本次會(huì)議研究決定：1、選舉XX擔(dān)任XX有限公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)