公司股東關(guān)系管理制度

公司股東關(guān)系管理制度第一章總則為規(guī)范公司股東之間的權(quán)益關(guān)系，維護(hù)公司股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的穩(wěn)定和發(fā)展，特訂立本《公司股東關(guān)系管理制度》（以下簡稱“本制度”）。本制度適用于公司內(nèi)部全部的股東關(guān)系管理事務(wù)，并與相關(guān)法律法規(guī)相銜接。公司股東應(yīng)遵守本制度，共同維護(hù)公司的利益。第二章股東權(quán)益第一條股東權(quán)益的定義股東權(quán)益是指股東享有的、與股份有關(guān)的權(quán)利和利益，包含但不限于：參加公司決策、共享公司利潤、優(yōu)先認(rèn)購新股等。第二條股東權(quán)益的享有公司股東享有平等的股東權(quán)益，不得因種族、性別、地域等因素而差別對待。公司股東可通過出席股東大會、行使表決權(quán)、參加訂立公司章程等方式來享有股東權(quán)益。第三條股東權(quán)益的保障公司應(yīng)確保股東權(quán)益的真實、合法，并為股東權(quán)益供應(yīng)必需的保障。公司應(yīng)及時、準(zhǔn)確地向股東披露與股東權(quán)益相關(guān)的信息，確保股東了解公司經(jīng)營情況。第四條股東權(quán)益的限制在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，公司可以對股東權(quán)益進(jìn)行合理限制，但需經(jīng)過合法程序及時告知股東。公司可依據(jù)經(jīng)營需要和合同商定等合法性要求，對部分股東權(quán)益進(jìn)行特殊處理。第三章股東大會第五條股東大會的設(shè)立公司應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)的要求，定期召開股東大會，并提前公告會議的時間、地方、議程等。公司股東可以依據(jù)需要，提議召開特別股東大會，公司應(yīng)依照合法程序進(jìn)行召開。第六條股東大會的職權(quán)股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，行使決策、監(jiān)督等職能，包含但不限于：選舉董事、審議公司重點事項、決議利潤調(diào)配等。股東大會應(yīng)通過合法程序，并以股東出席數(shù)的多數(shù)決議事項。第七條股東大會的程序股東大會應(yīng)依法進(jìn)行，并依照公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行。公司應(yīng)供應(yīng)必需的會議文件、場合、設(shè)備等保障股東大會的順利進(jìn)行。第八條股東大會的公告和通知公司應(yīng)提前肯定時間公告股東大會的召開時間、地方、議程等內(nèi)容。公司應(yīng)通過郵寄、電子郵件、公司官網(wǎng)等方式向股東發(fā)送股東大會的通知。第九條股東大會的記錄與決議公司應(yīng)委派專人負(fù)責(zé)記錄股東大會的討論與決議，并制作會議記錄。股東大會的決議應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并在公司內(nèi)部進(jìn)行保管。第四章股東間的關(guān)聯(lián)交易第十條關(guān)聯(lián)交易的定義關(guān)聯(lián)交易是指公司與股東、關(guān)聯(lián)方之間直接或間接進(jìn)行的具有經(jīng)濟(jì)利益的交易行為，包含但不限于：借款、出售資產(chǎn)、供應(yīng)服務(wù)等。第十一條關(guān)聯(lián)交易的原則公司應(yīng)遵從公平、公正、合法的原則進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，不得損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)建立完善的關(guān)聯(lián)交易管理機制，保證關(guān)聯(lián)交易的透亮度和規(guī)范性。第十二條關(guān)聯(lián)交易的程序公司應(yīng)依法設(shè)立獨立的評估機構(gòu)，對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行評估并公正、客觀地予以看法。公司應(yīng)事先明確關(guān)聯(lián)交易的利益相關(guān)方，并進(jìn)行公告和披露。第十三條關(guān)聯(lián)交易的審議與披露公司應(yīng)將關(guān)聯(lián)交易納入股東大會審議事項，由股東進(jìn)行決策。公司應(yīng)及時、準(zhǔn)確地向全部股東披露關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容、條件、利益調(diào)配等信息。第十四條關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督與掌控公司應(yīng)建立完善的關(guān)聯(lián)交易制度，強化對關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督和掌控，防止關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生利益輸送等問題。公司應(yīng)定期對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行內(nèi)部審計，并提交給董事會及相關(guān)部門。第五章附則第十五條本制度的訂立與修改本制度由公司董事會負(fù)責(zé)訂立，并以決議形式通過。對本制度的修改應(yīng)經(jīng)過股東大會的決議，并進(jìn)行合法程序。第十六條其他事項本制度未涉及的相關(guān)事項，請參照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。第十七條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司董事會全部，并最終解釋權(quán)歸公司股東大會全部。以上為《公司股東