反洗錢法律風險防范

反洗錢法律風險防范合同編號：__________甲方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為反洗錢法律法規(guī)下的義務主體，需建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，開展客戶身份識別和風險評估等工作；2.乙方具備專業(yè)反洗錢服務能力，愿意為甲方提供反洗錢法律風險防范服務；3.雙方本著平等、自愿、互利的原則，達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容（1）協(xié)助甲方制定、完善反洗錢內(nèi)部控制制度；（2）對甲方進行反洗錢法律法規(guī)培訓；（3）對甲方的客戶進行身份識別和風險評估；（4）為甲方提供反洗錢法律法規(guī)咨詢；（5）協(xié)助甲方履行反洗錢報告義務；（6）其他與反洗錢法律風險防范相關的服務。1.2乙方應按照甲方的要求，及時、準確、完整地提供反洗錢法律風險防范服務。第二條服務期限2.1本合同自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。2.2合同期滿后，如雙方同意續(xù)約，應簽訂書面續(xù)約協(xié)議。第三條費用及支付3.1乙方提供的反洗錢法律風險防范服務費用為人民幣____元（大寫：____________________元整）。3.2甲方應按照本合同約定的費用，向乙方支付服務費用。3.3支付方式為：____期支付。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2乙方未按照約定時間、質(zhì)量提供服務，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)解除本合同。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：一、附件列表：1.甲方反洗錢內(nèi)部控制制度2.乙方反洗錢服務能力證明文件3.反洗錢法律法規(guī)培訓資料4.客戶身份識別和風險評估報告5.反洗錢法律法規(guī)咨詢記錄6.反洗錢報告7.費用支付憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間、質(zhì)量提供服務，視為違約。2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，視為違約。3.甲方未按照約定支付服務費用，視為違約。4.甲方未履行保密義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢法律法規(guī)：指中華人民共和國相關法律法規(guī)，用于預防和打擊洗錢活動的法律體系。2.反洗錢內(nèi)部控制制度：指企業(yè)為預防洗錢活動，制定的內(nèi)部管理措施和操作規(guī)程。3.客戶身份識別：指對客戶的身份信息、背景、經(jīng)濟來源等進行調(diào)查和核實。4.風險評估：指對客戶進行風險等級劃分，以確定對其進行反洗錢監(jiān)管的嚴格程度。5.違約金：指一方違反合同約定，應向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方未按照約定時間提供服務。解決辦法：與乙方溝通，要求其在規(guī)定時間內(nèi)完成服務，如有必要，可依法解除合同。2.問題：乙方服務質(zhì)量不符合約定。解決辦法：要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)整改，如仍不符合要求，可依法解除合同。3.問題：甲方未支付服務費用。解決辦法：催告甲方支付費用，如甲方仍不支付，可依法解除合同。4.問題：甲方泄露乙方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。解決辦法：與甲方溝通，要求其停止泄露，如甲方不配合，可依法追究其法律責任。五、所有應用場景：1.金融機構(gòu)與專業(yè)反洗錢服務機構(gòu)簽訂，用于提高自身反洗錢能力。2.企業(yè)與專業(yè)反洗錢服務機構(gòu)簽訂，用于降低經(jīng)營