股權(quán)融資建議書

股權(quán)融資建議書合同編號：__________甲方（股權(quán)融資方）：1.名稱：__________2.住所：__________3.法定代表人：__________4.聯(lián)系電話：__________5.電子郵箱：__________乙方（投資方）：1.名稱：__________2.住所：__________3.法定代表人：__________4.聯(lián)系電話：__________5.電子郵箱：__________鑒于甲方愿意以其持有的目標(biāo)公司股權(quán)進行融資，乙方愿意對甲方進行投資，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、投資金額及股權(quán)比例1.乙方同意向甲方投資人民幣__________元（大寫：_________________________元整），用于甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)融資。2.投資后，乙方持有目標(biāo)公司__________%的股權(quán)，甲方持有目標(biāo)公司__________%的股權(quán)。二、投資方式1.乙方通過向甲方支付投資款的方式，購買甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。2.投資款支付后，乙方按其所持股權(quán)比例享有目標(biāo)公司的權(quán)益，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。三、投資條件1.甲方應(yīng)保證其持有的目標(biāo)公司股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保等。2.甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況良好，財務(wù)報表真實、完整。3.甲方應(yīng)協(xié)助乙方了解目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況及潛在風(fēng)險。四、投資款支付及股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.本建議書簽訂后____個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付投資款人民幣__________元（大寫：_________________________元整）。2.投資款支付后，甲方應(yīng)將目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，并辦理相關(guān)股權(quán)變更手續(xù)。3.股權(quán)變更手續(xù)辦理完成后，乙方正式成為目標(biāo)公司的股東。五、股權(quán)退出機制1.投資期限為____年，自投資款支付之日起計算。2.投資期限屆滿，乙方有權(quán)選擇繼續(xù)持有股權(quán)或要求甲方按照投資款加____%（年化收益率）回購乙方持有的股權(quán)。3.甲方應(yīng)在投資期限屆滿后____個工作日內(nèi)，按照本條第2款的規(guī)定回購乙方持有的股權(quán)。六、保密條款1.雙方應(yīng)對本建議書的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。2.雙方因履行本建議書所獲悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。七、法律適用及爭議解決1.本建議書適用中華人民共和國法律。2.凡因本建議書引起的或與本建議書有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。八、其他約定1.本建議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。2.本建議書自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（股權(quán)融資方）：乙方（投資方）：簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.目標(biāo)公司章程3.甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)證明文件4.乙方投資款支付憑證5.股權(quán)變更手續(xù)辦理完成后，目標(biāo)公司的新股東名冊6.投資協(xié)議7.保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未保證其持有的目標(biāo)公司股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保等。2.甲方未保證目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況良好，財務(wù)報表真實、完整。3.甲方未協(xié)助乙方了解目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況及潛在風(fēng)險。4.乙方未按約定時間向甲方支付投資款。5.甲方未在約定時間內(nèi)按照約定條件回購乙方持有的股權(quán)。6.雙方未履行保密義務(wù)，向第三方披露了本建議書內(nèi)容或?qū)Ψ缴虡I(yè)秘密和機密信息。三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)融資：指企業(yè)為籌集資金，通過轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給投資者，從而獲得資金支持的行為。2.投資方：指為企業(yè)提供資金，以換取企業(yè)部分股權(quán)的當(dāng)事人。3.股權(quán)比例：指投資者持有的股權(quán)在企業(yè)總股權(quán)中所占的比例。4.股權(quán)變更：指企業(yè)股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增減，導(dǎo)致股東名冊發(fā)生變化的行為。5.違約行為：指合同當(dāng)事人違反合同約定，導(dǎo)致合同目的不能實現(xiàn)的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)存在權(quán)利瑕疵，導(dǎo)致乙方無法正常行使股東權(quán)益。解決辦法：雙方協(xié)商確定瑕疵股權(quán)的處理方式，必要時可尋求法律途徑解決。2.目標(biāo)公司經(jīng)營狀況不佳，財務(wù)報表不真實，導(dǎo)致乙方投資風(fēng)險增加。解決辦法：乙方在投資前應(yīng)充分了解目標(biāo)公司的實際情況，可聘請專業(yè)機構(gòu)進行盡職調(diào)查，以降低投資風(fēng)險。3.乙方未按約定時間支付投資款，導(dǎo)致項目進度延誤。解決辦法：雙方可協(xié)商延長付款期限，或根據(jù)違約條款追究乙方違約責(zé)任。4.甲方未按約定條件回購乙方持有的股權(quán)，導(dǎo)致乙方退出困難。解決辦法：雙方可協(xié)商確定回購條件，甲方按時履行回購義務(wù)。5.保密義務(wù)未得到履行，導(dǎo)致商業(yè)秘密泄露。解決辦法：雙方應(yīng)加強保密意識，簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)及違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)為實現(xiàn)快速發(fā)展，需要通過股權(quán)融資擴大資本規(guī)模。2.投資者尋