反洗錢合規(guī)咨詢承諾

反洗錢合規(guī)咨詢承諾合同編號：__________甲方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：鑒于：1.甲方愿意遵守我國反洗錢法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，主動開展反洗錢工作，防范洗錢風險；2.乙方具有專業(yè)反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)能力，愿意為甲方提供反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)；3.雙方本著平等、自愿、互利的原則，達成如下協(xié)議：第一條咨詢內(nèi)容1.1乙方為甲方提供反洗錢合規(guī)咨詢，包括但不限于：（1）反洗錢法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的解讀；（2）反洗錢內(nèi)部控制制度的建立與完善；（3）反洗錢風險評估；（4）反洗錢培訓及宣傳；（5）反洗錢合規(guī)監(jiān)督與檢查；（6）其他與反洗錢合規(guī)相關(guān)的事務(wù)。第一條咨詢期限2.1本合同的有效期為______年，自雙方簽字蓋章之日起生效；2.2乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)完成咨詢?nèi)蝿?wù)，并提交相關(guān)咨詢成果；2.3合同期滿后，如甲方仍需乙方提供咨詢服務(wù)，雙方可簽訂續(xù)約協(xié)議。第三條咨詢費用3.1乙方向甲方提供的反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)費用為人民幣______元整（大寫：____________________元整）；3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時向乙方支付咨詢費用；3.3乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，甲方按國家相關(guān)規(guī)定進行報銷。第四條付款方式4.1甲方分期向乙方支付咨詢費用，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后______個工作日內(nèi)，支付人民幣______元整；（2）完成咨詢?nèi)蝿?wù)并提交相關(guān)咨詢成果后，支付人民幣______元整。4.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按國家相關(guān)規(guī)定進行報銷。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同咨詢費用的______%；5.2甲方未按約定時間支付咨詢費用的，乙方有權(quán)暫停提供咨詢服務(wù)，直至甲方支付完畢；5.3如因乙方原因?qū)е聼o法按時完成咨詢?nèi)蝿?wù)，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同咨詢費用的______%。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等，應(yīng)予以嚴格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露；6.2雙方在本合同履行完畢后，仍需繼續(xù)承擔保密義務(wù)，保密期限為本合同有效期的______倍。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；7.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份；8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；8.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定，共同完成反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽名）：乙方代表（簽名）：簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.反洗錢合規(guī)咨詢方案2.反洗錢法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定清單3.反洗錢內(nèi)部控制制度模板4.反洗錢風險評估表5.反洗錢培訓資料6.反洗錢合規(guī)監(jiān)督與檢查記錄表7.咨詢服務(wù)費用支付憑證二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付咨詢費用：在合同約定的付款時間內(nèi)未支付或支付金額不足。2.乙方未按約定完成咨詢?nèi)蝿?wù)：未在合同約定的時間內(nèi)完成咨詢?nèi)蝿?wù)或提交的相關(guān)咨詢成果不符合約定。3.雙方未履行保密義務(wù)：泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等。4.雙方未遵守合同約定的其他義務(wù)：包括但不限于違反合同中對服務(wù)內(nèi)容、期限、費用等方面的約定。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢合規(guī)咨詢：指乙方為甲方提供的一項專業(yè)服務(wù)，旨在幫助甲方建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度，提高甲方反洗錢工作的有效性和合規(guī)性。2.反洗錢法律法規(guī)：指我國相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等。3.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方延遲支付咨詢費用：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，催促其按約定時間支付費用。如甲方仍不支付，乙方有權(quán)暫停提供咨詢服務(wù)，直至甲方支付完畢。2.乙方延遲完成咨詢?nèi)蝿?wù)：乙方應(yīng)加強項目管理，合理安排人力和時間，確保按時完成咨詢?nèi)蝿?wù)。如乙方不能按時完成，應(yīng)提前與甲方溝通，協(xié)商延長合同期限。3.泄露商業(yè)秘密等保密信息：雙方應(yīng)嚴格遵守保密條款，加強內(nèi)部管理，防止泄露對方保密信息。如發(fā)生泄露，應(yīng)立即采取補救措施，并承擔相應(yīng)的違約責任。4.遇到復雜問題無法解決：乙方應(yīng)積極尋求專業(yè)法律、財務(wù)等方面的支持，與甲方共同研究解決方案，確保合同的順利履行。五、所有應(yīng)用場景：1.金融機構(gòu)開展反洗錢工作，遵守相關(guān)法律法規(guī)。2.