內(nèi)部監(jiān)管與誠信管理制度

內(nèi)部監(jiān)管與誠信管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，提升企業(yè)誠信水平，營造公平競爭的環(huán)境，訂立本制度。本制度依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法》《中華人民共和國勞動(dòng)法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司實(shí)際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)管理負(fù)責(zé)人、全體員工。第二章內(nèi)部監(jiān)管第三條職責(zé)與權(quán)利管理負(fù)責(zé)人應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，全面監(jiān)督各部門和員工的工作和行為。管理負(fù)責(zé)人有權(quán)要求各部門和員工按規(guī)章制度履行職責(zé)，及時(shí)供應(yīng)工作報(bào)告和相關(guān)資料。管理負(fù)責(zé)人有權(quán)對部門和員工進(jìn)行業(yè)績考核，并對顯現(xiàn)違規(guī)行為采取相應(yīng)的紀(jì)律處分措施。管理負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織內(nèi)部審核，對各部門和員工的工作進(jìn)行檢查和評估。第四條內(nèi)部審核內(nèi)部審核由管理負(fù)責(zé)人指定內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行，審計(jì)人員應(yīng)獨(dú)立、公正、客觀進(jìn)行審核。內(nèi)部審核的內(nèi)容包含但不限于財(cái)務(wù)情形、業(yè)務(wù)操作、內(nèi)部掌控、風(fēng)險(xiǎn)管理等，同時(shí)可以依據(jù)需要進(jìn)行特定項(xiàng)目的審核。內(nèi)部審核應(yīng)定期進(jìn)行，具體時(shí)間由管理負(fù)責(zé)人確定。審核結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告給管理負(fù)責(zé)人，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患要及時(shí)跟蹤整改。第五條內(nèi)部掌控各部門應(yīng)建立健全內(nèi)部掌控制度，明確崗位職責(zé)、權(quán)責(zé)分明，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督和管理。內(nèi)部掌控制度應(yīng)包含但不限于審批制度、預(yù)算制度、采購制度、財(cái)務(wù)制度等，確保企業(yè)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)的安全。內(nèi)部掌控制度應(yīng)定期進(jìn)行評估和修訂，針對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行改進(jìn)。第三章誠信管理第六條廉潔行為全體員工應(yīng)遵守誠信原則，堅(jiān)決抵制各種形式的貪污、受賄、挪用公款等違法行為。全體員工應(yīng)自發(fā)接受組織和社會(huì)的監(jiān)督，樂觀參加反腐倡廉工作，共同營造廉潔的企業(yè)環(huán)境。第七條保密義務(wù)全體員工應(yīng)承當(dāng)保守企業(yè)商業(yè)秘密的義務(wù)，不得泄露任何與企業(yè)有關(guān)的機(jī)密信息。全體員工在離職后仍應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得利用原有的信息為個(gè)人或其他組織謀取利益。第八條公正競爭全體員工應(yīng)遵守市場公平競爭的原則，不得采取任何不正當(dāng)手段阻礙他人的合法權(quán)益。全體員工應(yīng)遵守合同精神，誠實(shí)守信地完成與供應(yīng)商、客戶等的合作。第九條違法行為處理對于發(fā)現(xiàn)的員工違法行為，管理負(fù)責(zé)人應(yīng)立刻采取相應(yīng)的紀(jì)律處分措施，并及時(shí)報(bào)告給有關(guān)部門。對于涉及刑事犯罪的違法行為，管理負(fù)責(zé)人應(yīng)依照法律法規(guī)的規(guī)定報(bào)案并搭配調(diào)查處理。第四章免責(zé)條款第十條免責(zé)條款本制度未盡事宜的解釋權(quán)歸管理負(fù)責(zé)人全部。第五章附則第十一條本制度的解釋、修訂與發(fā)布本制度的解釋權(quán)歸管理負(fù)責(zé)人全部。本制度的修訂必需經(jīng)管理