股份公司新版章程

附件：第一章總則 2第二章企業(yè)宗旨和經(jīng)營范圍 2第三章股份和注冊資本 3第四章股東權(quán)利和義務(wù) 4第五章股東大會 5第六章董事會 7第七章經(jīng)理 9第八章財務(wù)會計制度和利潤分配 10第九章企業(yè)破產(chǎn)、解散和清算 12第十章企業(yè)章程修訂程序 14第十一章附則 14股份企業(yè)章程第一章總則第一條為維護企業(yè)，股東和債權(quán)人正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范企業(yè)組織和行為，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱《企業(yè)法》）和其它相關(guān)要求，制訂股份企業(yè)章程（以下簡稱（企業(yè)及章程））。第二條企業(yè)由雙方提議。企業(yè)注冊名稱：北京市凱龍房地產(chǎn)發(fā)展門頭溝項目分企業(yè)企業(yè)注冊住所地：北京市門頭溝區(qū)企業(yè)經(jīng)營期限：5年第三條董事長為企業(yè)法定代表人，企業(yè)享受由股東投資形成全部法人財產(chǎn)權(quán)，依法享受民事權(quán)利，負(fù)擔(dān)民事責(zé)任。依法自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。第二章企業(yè)宗旨和經(jīng)營范圍第四條企業(yè)在國家宏觀調(diào)控下，根據(jù)市場需求自主組織房地產(chǎn)開發(fā)，認(rèn)為股東尋求最大利益為宗旨。第五條企業(yè)以“專注成就專業(yè)”為企業(yè)精神，嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)要求；努力為社會經(jīng)濟發(fā)展?fàn)幾鲐暙I。第六條企業(yè)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)第三章股份和注冊資本第七條企業(yè)現(xiàn)行股份根據(jù)投資主體為*****和*****，雙方均為一般股股份。第八條*****企業(yè)占總股本90%，****企業(yè)占總股份10%。第九條企業(yè)注冊資本為人民幣3億元（也能夠是注冊資金1億元，總資產(chǎn)3億元等形式）。第十條企業(yè)臨時不考慮增發(fā)新股或引入新股東。第十一條企業(yè)需要降低注冊資本時，必需編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。第十二條企業(yè)降低資本后注冊資本，不得低于法定最低限額。第十三條企業(yè)增加或降低注冊資本，應(yīng)該依法向企業(yè)登記機關(guān)辦理變更登記。第十四條股東轉(zhuǎn)讓股份，必需經(jīng)過董事會95%以上股東投票同意。第十五條企業(yè)激勵內(nèi)部職員持有本企業(yè)股份。有條件時可由股東大會授權(quán)董事會制訂和推行內(nèi)部職員持股制度。第四章股東權(quán)利和義務(wù)第十六條企業(yè)股東按其持有股份享受相同權(quán)利，負(fù)擔(dān)相同義務(wù)。第十七條企業(yè)一般股股東享受下列權(quán)利：（一）依據(jù)其所持有股份份額領(lǐng)取股利和其它形式利益分配；（二）參與或委派代理人參與股東會議，并行使表決權(quán)；（三）對企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進行監(jiān)督，提出提議或質(zhì)詢；（四）依據(jù)法律、行政法規(guī)及企業(yè)章程要求轉(zhuǎn)讓股份；（五）企業(yè)終止或清算時，按其所持有股份份額參與企業(yè)剩下財產(chǎn)分配；（六）股東有權(quán)查閱企業(yè)章程、股東大會會議統(tǒng)計和財務(wù)會計匯報；（七）法律、行政法規(guī)及企業(yè)章程所給予其它權(quán)利。第十八條企業(yè)一般股股東負(fù)擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守企業(yè)章程；（二）依其所認(rèn)購股份和入股方法繳納股金；（三）依其持有股份為限，對企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任；（四）維護企業(yè)正當(dāng)權(quán)益；（五）企業(yè)股東不得退股。第五章股東大會第十九條股東大會是企業(yè)權(quán)力機構(gòu)，依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求行使職權(quán)。第二十條股東大會行使下列職權(quán)：（一）決定企業(yè)經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定相關(guān)董事酬勞事項；（三）選舉和更換由股東代表出任監(jiān)事，決定相關(guān)監(jiān)事酬勞事項；（四）審議同意董事會匯報；（五）審議同意監(jiān)事會匯報；（六）審議同意企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議同意企業(yè)利潤分配方案和填補虧損方案；（八）對企業(yè)增加或降低注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行企業(yè)股票和債券作出決議；（十）對企業(yè)合并、分立、解散和清算等事項作出決議；（十一）修改企業(yè)章程；（十二）法律、行政法規(guī)及企業(yè)章程要求應(yīng)該由股東大會作出決議其它事項。第二十一條股東大會分為股東月會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集，股東月會每個月召開一次，具體日期沒每個月***號，如股東大會日和國家法定假日重合，該屆股東大會對應(yīng)順延。有下列情形之一時，董事會應(yīng)該在兩周內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足《企業(yè)法》要求人數(shù)或少于企業(yè)章程要求數(shù)額2/3時；（二）企業(yè)未填補虧損達股本總額15%時；（三）持有本企業(yè)股份2%以上（含2%）股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；（四）董事會認(rèn)為必需時；（五）監(jiān)事會提議召開時。第二十二條股東大會會議由董事長主持。董事長因特殊原因不推行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其它董事主持。召開股東大會，應(yīng)該將會議審議事項于會議召開30日以前通知各股東。臨時股東大會不得對通知中未列明事項作出決議。第二十三條股東出席股東大會，所持一股份有一表決權(quán)。95%以上表決權(quán)經(jīng)過。第二十四條修改企業(yè)章程必需經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)股份95%以上經(jīng)過。第二十五條股東可委托代理人出席股東大會，代理人應(yīng)該向企業(yè)提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第二十六條股東大會應(yīng)該對所議事項決定作成會議統(tǒng)計，由出席會議董事署名。會議統(tǒng)計應(yīng)該和出席股東署名冊及代理出席委托書一并保留。第六章董事會第二十七條企業(yè)設(shè)董事會，其組員為5人至19人，設(shè)董事長1人，副董事長1至2人。第二十八條董事由股東大會選舉產(chǎn)生，任期六個月，能夠連選連任。董事長、副董事長由全體董事過95%選票選舉產(chǎn)生。董事長、副董事長任期六個月，能夠連選連任。第二十九條董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。第三十條董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會匯報工作；（二）實施股東大會決議；（三）決定企業(yè)經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（五）制訂企業(yè)利潤分配方案和填補虧損方案；（六）制訂企業(yè)增加或降低注冊資本方案和發(fā)行債券或融資方案（七）擬訂企業(yè)合并、分立、解散方案；（八）決定企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；（九）聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理，依據(jù)總經(jīng)理提名，聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理、總會計師，決定其酬勞事項；（十）制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（十一）制訂企業(yè)章程修改方案；（十二）股東大會授予其它職權(quán)。董事會作出前款決議事項，必需經(jīng)過董事會95%以上董事會組員表決。第三十一條董事會每十二個月度最少召開14次會議，每次會議應(yīng)該于會議召開5日以前通知全體董事。董事會召開臨時會議，能夠另定召集董事會通知方法和通知時限。董事會會議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，能夠書面委托其它董事代為出席董事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第三十二條董事會會議應(yīng)由90%以上董事出席方可舉行。董事會作出決議，必需經(jīng)全體董事95%以上人數(shù)經(jīng)過。第三十三條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（二）檢驗董事會決議實施情況；（三）簽署企業(yè)企業(yè)債券及其它融資協(xié)議。企業(yè)依據(jù)需要，能夠由董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間，行使董事會部分職權(quán)。董事長不能推行職權(quán)時，由董事長指定副董事長代行其職權(quán)。第三十四條董事會應(yīng)該對會議所議事項決定作成會議統(tǒng)計，出席會議董事和統(tǒng)計員在會議統(tǒng)計上署名。董事應(yīng)該對董事會決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、行政法規(guī)或企業(yè)章程，致使企業(yè)遭受嚴(yán)重?fù)p失，參與決議董事對企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實在表決時曾表明異議并記載于會議統(tǒng)計，該董事能夠免去責(zé)任。第三十五條董事應(yīng)該遵守企業(yè)章程，忠實推行職務(wù)，維護企業(yè)利益，不得利用在企業(yè)地位和職權(quán)為自己謀取私利。第七章經(jīng)理第三十六條企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘用或解聘。第三十七條企業(yè)總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施企業(yè)年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)方案；（四）確定企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（五）制訂企業(yè)具體規(guī)章；（六）提請聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理、總會計師；（七）聘用或解聘除應(yīng)由董事會聘用或解聘以外負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會授予其它職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。董事會能夠決定，由董事會組員兼任總經(jīng)理。第三十八條企業(yè)總經(jīng)理在行使職權(quán)時，應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實推行職務(wù)，維護企業(yè)利益，不得利用在企業(yè)地位和職權(quán)為自己謀私利。第八章財務(wù)會計制度和利潤分配第三十九條企業(yè)依據(jù)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門要求建立本企業(yè)財務(wù)、會計制度。第四十條企業(yè)應(yīng)該在第一會計年度終了時制作財務(wù)會計匯報，并依法經(jīng)審查驗證。財務(wù)會計匯報應(yīng)該包含下列財務(wù)會計報表及隸屬明細表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財務(wù)情況變動表；（四）財務(wù)情況說明書；（五）利潤分配表。第四十一條企業(yè)年度財務(wù)匯報應(yīng)該在召開股東大會年會20日以前置備于本企業(yè)，供股東查閱。第四十二條企業(yè)年度財務(wù)匯報要在法規(guī)要求時限內(nèi)給予公告。第四十三條企業(yè)分配當(dāng)年稅后利潤時，按下列次序分配：（一）填補上十二個月度企業(yè)虧損：（二）經(jīng)股東大會決議按百分比提取任意公積金；（三）根據(jù)股東持有股份百分比分配所余利潤。第四十四條股利分配采取派發(fā)覺金或易變現(xiàn)實物兩種形式。第四十五條企業(yè)公積金可用于填補企業(yè)虧損，擴大企業(yè)開發(fā)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加企業(yè)資本。企業(yè)將公積金轉(zhuǎn)為資本時，按股東原有股份百分比派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存該項公積金不得少于注冊資本5%。第四十六條企業(yè)提取法定公益金用于本企業(yè)職員集體福利。第四十七條企業(yè)除法定會計賬冊外，不得另立會計賬冊。第四十八條企業(yè)實施內(nèi)部審計制度，設(shè)置審計機構(gòu)，對企業(yè)財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行監(jiān)督。第九章企業(yè)破產(chǎn)、解散和清算第四十九條企業(yè)因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)時，由人民法院依據(jù)相關(guān)法律要求，組織股東、相關(guān)機關(guān)及相關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對企業(yè)進行破產(chǎn)清算。第五十條企業(yè)有下列情形之一時，能夠解散并依法進行清算：（一）營業(yè)期限屆滿或不可抗拒原因迫使企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營時，需要解散；（二）股東大會決議解散；（三）因企業(yè)合并或分立需要解散；第五十一條企業(yè)依據(jù)前條第（一）項、第（二）項要求解散時，應(yīng)該在15日內(nèi)由股東大會確定人選成立清算組，進行清算。第五十二條企業(yè)清算組應(yīng)該自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人。債權(quán)人向清算組申報共債權(quán)，清算組應(yīng)該對債權(quán)進行登記。第五十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理企業(yè)財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；（二）通知或公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理和清算相關(guān)企業(yè)未了結(jié)業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理企業(yè)清償債務(wù)后剩下財產(chǎn)；（七）代表企業(yè)參與民事訴訟活動。第五十四條清算組在清理企業(yè)財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債和財產(chǎn)清單后，應(yīng)該制訂清算方案，并報股東大會或相關(guān)主管機關(guān)確定。企業(yè)財產(chǎn)按下列次序清償：支付清算費用、職職員資和勞動保險費用，繳納所欠稅款，清償企業(yè)債務(wù)。企業(yè)財產(chǎn)按前款要求清償后剩下財產(chǎn)，根據(jù)股東持有股份百分比分配。清算期間，企業(yè)不得開展新經(jīng)營活動。第五十五條因企業(yè)解散而清算，清算組在清理企業(yè)財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)覺企業(yè)財產(chǎn)不足清償債務(wù)時，應(yīng)該立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。企業(yè)經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)該將清算事務(wù)移交給人民法院。第五十六條企業(yè)清算結(jié)束后，清算組應(yīng)該制作清算匯報，連同清算期內(nèi)收支報表和財務(wù)帳簿，經(jīng)注冊會計師驗證后，報股東大會或相關(guān)主管機關(guān)確定。清算組應(yīng)該在股東大會或相關(guān)主管機關(guān)確定清算匯報之日起10日內(nèi)，將前述文件報送企業(yè)登記機關(guān)，申請注銷企業(yè)登記，公告企業(yè)終止。第五十七條清算組組員應(yīng)該忠于職守，依法推行清算義務(wù)。清算組組員不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占司財產(chǎn)。清算組組員因有意或重大過失