2024年企業(yè)兼并協(xié)議樣本（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年企業(yè)兼并協(xié)議樣本一、現(xiàn)將本文書(shū)的制作要點(diǎn)介紹如下：1.雙方當(dāng)事人。2.兼并方式。3.兼并后有關(guān)事務(wù)的處理。4.兼并方的權(quán)利、義務(wù)。5.被兼并方的權(quán)利、義務(wù)。6.違約責(zé)任。7.糾紛的解決。8.其他事項(xiàng)。二、格式：××股份有限公司兼并××廠的協(xié)議本協(xié)議由以下當(dāng)事之間簽署：甲方：××股份有限公司住址：省市路號(hào)乙方：××廠住址：省市路號(hào)鑒于：（1）甲方為經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)以社會(huì)募集方式設(shè)立的股份有限公司;乙方為企業(yè)。雙方目前均合法存續(xù)。（2）甲、乙以方經(jīng)友好協(xié)商，決定由甲方兼并乙方。為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方當(dāng)事人本著平等、自愿、公平的原則訂立本企業(yè)兼并協(xié)議，以資共同遵守。1.有關(guān)詞語(yǔ)的解釋除非本協(xié)議中另有規(guī)定，以下詞語(yǔ)具有下列含義：1.1……2.兼并方式3.兼并后有關(guān)事務(wù)的處理3.1有關(guān)債權(quán)債務(wù)的處理4.兼并方（即甲方）的權(quán)利義務(wù)5.被兼并方（即乙方）的權(quán)利義務(wù)6.違約責(zé)任7.糾紛的解決8.附則甲方：××股份有限公司（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）乙方：××廠（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）____年____月____日三、舉一范例供制作時(shí)參考：××股份有限公司兼并××廠的協(xié)議本協(xié)議在以下當(dāng)事人之間簽署：甲方：××股份有限公司住址：省市路號(hào)乙方：××市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局住址：省市路號(hào)鑒于：（1）甲方為經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)以社會(huì)募集方式設(shè)立的股份有限公司;擬兼并乙方下屬的廠。（2）廠為乙方所屬的國(guó)有企業(yè)，與乙方具有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系。（3）雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，乙方同意甲方兼并乙方下屬的廠。（4）本兼并事項(xiàng)已征得政府有關(guān)部門(mén)的同意。為了明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證本次兼并的順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方當(dāng)事人本著平等自愿、公平等價(jià)的原則訂立本企業(yè)兼并協(xié)議，以資共同遵守。1.有關(guān)詞語(yǔ)的解釋除非本協(xié)議書(shū)中另有約定，以下詞語(yǔ)具有下列含義：1.1廠：是指乙方所屬?lài)?guó)有企業(yè)，與乙方具有資產(chǎn)權(quán)關(guān)系，其住所為省市路號(hào)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為，注冊(cè)資金為萬(wàn)元。1.2資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：是指為了實(shí)施資本兼并，由雙方共同選訂的具有相關(guān)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的廠的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。1.3有關(guān)資產(chǎn)：是指依本協(xié)議書(shū)甲方所接收的廠的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債。其詳細(xì)資料請(qǐng)見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。1.4有關(guān)合同：是指廠簽訂的，并由甲方所認(rèn)可的貸款合同、抵押合同及各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同。1.5有關(guān)業(yè)務(wù)：是指廠依法從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。具體以營(yíng)業(yè)執(zhí)照上登記的為準(zhǔn)。1.6有關(guān)職工：是指與被兼并的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)相對(duì)應(yīng)的廠的所有在冊(cè)職工。2.兼并方式2.1甲、乙雙方同意，甲方以承擔(dān)債務(wù)的方式兼并廠，即甲方以承擔(dān)與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告基準(zhǔn)日當(dāng)日廠的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的全部債務(wù)所應(yīng)支付的對(duì)價(jià)作為本次兼并的價(jià)格。2.2本次兼并的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，應(yīng)由甲、乙雙方共同聘請(qǐng)有相關(guān)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)確認(rèn)。2.3甲方在兼并廠后，其有關(guān)業(yè)務(wù)由甲方經(jīng)營(yíng)管理，并由甲方享有和承擔(dān)相關(guān)的權(quán)利及義務(wù)。3.有關(guān)債權(quán)、債務(wù)的處理。甲方在兼并廠后，其相關(guān)債權(quán)、債務(wù)均由甲方承擔(dān)。4.有關(guān)合同的處理4.1甲方在兼并廠后，其依法簽訂的有關(guān)合同，均由甲方繼受。4.2上述合同主體需要變更進(jìn)，乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成變更登記手續(xù)。5.兼并事宜5.1甲、乙雙方確認(rèn)，在本協(xié)議書(shū)生效后____日內(nèi)辦理廠有關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及文件、資料的移交手續(xù)。5.2在辦理移交手續(xù)時(shí)，乙方應(yīng)給予甲方以必要的協(xié)助。5.3廠的有關(guān)業(yè)務(wù)，在被甲方兼并以后，甲方可以繼續(xù)從事此有業(yè)務(wù)。6.承諾6.1乙方與廠的承諾。6.1.1乙方與廠有權(quán)處置廠的資產(chǎn)，且該等資產(chǎn)合法、有效、真實(shí)。6.1.2乙方與廠保證在本協(xié)方書(shū)簽訂之日起至兼并完成前，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)照常進(jìn)行而且不得擅自調(diào)進(jìn)、調(diào)出有關(guān)職工。6.2甲方的承諾6.2.1甲方保證及時(shí)接收廠的相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，并承擔(dān)其有關(guān)債權(quán)、債務(wù)。6.2.2甲方保證接收廠的有關(guān)職工。6.3甲、乙雙方保證，互不作出有損于對(duì)方利益的行為。7.甲方的權(quán)利義務(wù)7.1甲方的權(quán)利7.1.1甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議接收廠的資產(chǎn)，并在兼并完成后有權(quán)處置其資產(chǎn)。7.1.2甲方有權(quán)要求乙方將與廠經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)有關(guān)的全部文件完整地移交給甲方，上述文件包括但不限于：所有各種帳目、帳簿、設(shè)備技術(shù)資料等。7.2甲方的義務(wù)7.2.1按本協(xié)議的約定支付有關(guān)對(duì)價(jià)的義務(wù)。7.2.2與乙方共同聘請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)并負(fù)擔(dān)所有資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用。8.乙方的權(quán)利和義務(wù)8.1乙方的權(quán)利8.1.1乙方有權(quán)向甲方收取有關(guān)對(duì)價(jià)。8.1.2乙方有權(quán)監(jiān)督甲方在兼并活動(dòng)中是否損害乙方廠及其職工的利益。乙方還有權(quán)監(jiān)督甲方在兼并后的活動(dòng)是否損害廠職工的利益。8.2乙方的義務(wù)8.2.1乙方有義務(wù)與廠一起將所有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及相關(guān)文件資料根據(jù)本協(xié)議并移交給甲方。8.2.2乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理有關(guān)本次兼并的手續(xù)。9.違約責(zé)任9.1任何一方違反本協(xié)議的規(guī)定，均構(gòu)成違約，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;給對(duì)方當(dāng)事人造成損失的，應(yīng)給予賠償;雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按雙方過(guò)錯(cuò)大小確定賠償額。9.2因不可抗力以及國(guó)家有關(guān)立法、產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，致使無(wú)法履行本協(xié)議書(shū)的，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。10.糾紛的解決10.1甲、乙雙方因本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商來(lái)解決;10.2甲、乙雙方在友好協(xié)商開(kāi)始____日后還未達(dá)成一致的，任何一方均有權(quán)向市中級(jí)人民法院提起訴訟。11.附則11.1本協(xié)議書(shū)未盡事宜，甲、乙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。11.2本協(xié)議書(shū)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽名、蓋章的生效。11.3本協(xié)議書(shū)一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。甲方：××股份有限公司（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）乙方：省市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）____年____月____日2024年企業(yè)兼并協(xié)議樣本（二）企業(yè)兼并協(xié)議本協(xié)議由以下幾方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各方”）于2024年xx月xx日簽署，旨在就各方之間進(jìn)行的企業(yè)兼并事宜達(dá)成一致。一、背景1.各方在兼并之前分別是獨(dú)立的法人實(shí)體，各自經(jīng)營(yíng)并擁有其特定的業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)。2.各方已經(jīng)同意進(jìn)行合并，將各自的資源整合起來(lái)，以實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)和更大的市場(chǎng)份額。3.各方旨在通過(guò)本次兼并加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)，并共同發(fā)展。二、兼并方式1.兼并類(lèi)型：各方同意采取合并的方式進(jìn)行企業(yè)兼并。合并后將形成一個(gè)新的法人實(shí)體，各方以新實(shí)體為基礎(chǔ)進(jìn)行后續(xù)經(jīng)營(yíng)。2.合并比例：合并后各方的股權(quán)比例如下：-A公司：XX%股權(quán)-B公司：XX%股權(quán)-C公司：XX%股權(quán)-D公司：XX%股權(quán)3.兼并過(guò)程：各方同意依法辦理兼并所需的所有手續(xù)和程序，包括但不限于股東大會(huì)決議、審批文件的申報(bào)和登記等。各方承擔(dān)各自的法律責(zé)任和義務(wù)，確保兼并的合法性和有效性。三、合并后的運(yùn)營(yíng)1.新實(shí)體名稱(chēng)：各方同意將新實(shí)體命名為“XXX有限公司”。2.公司注冊(cè)地：新實(shí)體的注冊(cè)地址為XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)。3.公司經(jīng)營(yíng)范圍：新實(shí)體將繼承合并前各方的經(jīng)營(yíng)范圍，詳細(xì)范圍如下：-A公司經(jīng)營(yíng)范圍：xxxx；-B公司經(jīng)營(yíng)范圍：xxxx；-C公司經(jīng)營(yíng)范圍：xxxx；-D公司經(jīng)營(yíng)范圍：xxxx。4.資產(chǎn)和負(fù)債：各方同意在兼并后，將各自的資產(chǎn)和負(fù)債合并到新實(shí)體名下。各方應(yīng)就其專(zhuān)屬資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)和評(píng)估，并將清單提交給新實(shí)體財(cái)務(wù)部門(mén)。5.人員安排：在合并后，各方同意按照人力資源篩選標(biāo)準(zhǔn)和程序，進(jìn)行人員安排和崗位調(diào)整。各方應(yīng)協(xié)商一致，并制定詳細(xì)的人員安排計(jì)劃。同時(shí)，各方應(yīng)盡最大努力做好員工安置工作，確保員工的權(quán)益和福利。6.經(jīng)營(yíng)管理：新實(shí)體的經(jīng)營(yíng)管理模式將依據(jù)各方的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。各方應(yīng)積極配合新實(shí)體的經(jīng)營(yíng)決策，共同促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。四、權(quán)益與義務(wù)1.股權(quán)變動(dòng)：各方同意，在兼并后，合并前各方的股權(quán)將轉(zhuǎn)讓給新實(shí)體。具體轉(zhuǎn)讓條款和過(guò)程將在后續(xù)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中詳細(xì)約定。2.利益分配：各方同意，根據(jù)各方在新實(shí)體中的股權(quán)比例，按年度分配企業(yè)利潤(rùn)。具體的利潤(rùn)分配方式將由新實(shí)體董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決定，并在年度報(bào)告中披露。3.合規(guī)責(zé)任：各方在兼并后，應(yīng)共同承擔(dān)合并所涉及的合規(guī)責(zé)任，包括但不限于涉及的合同履行、稅務(wù)申報(bào)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。各方應(yīng)及時(shí)完成各項(xiàng)合并后的法律義務(wù)和責(zé)任，并配合彼此完成相應(yīng)的工作。五、終止與違約1.終止條件：本協(xié)議在下列情況下終止：-新實(shí)體兼并合并未能完成；-監(jiān)管部門(mén)未批準(zhǔn)兼并合并；-其他經(jīng)合法程序終止協(xié)議的情形。2.違約責(zé)任：任何一方違反本協(xié)議約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此而遭受的損失。六、保密條款1.各方同意在兼并過(guò)程中保持嚴(yán)格的保密，不得將對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容或相關(guān)商業(yè)秘密泄露給未經(jīng)授權(quán)的第三方。2.未經(jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意，任何一方不得利用本協(xié)議約定的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行其他商業(yè)活動(dòng)或投資。七、爭(zhēng)議解決對(duì)于因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如無(wú)法解決，任何一方可依法向相關(guān)仲裁機(jī)